商业银行无锡农村商业银行股份有限公司

无锡农村商业银行股份有限公司

20  0年年度报告

第一节 重要提示

1、本农村商业银行董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本农村商业银行第二届董事会第十一次会议于201 年 月2  日审议通过了本行《 0  0年年度报告》。本次董事会的会议通知已提前 0天发给各位董事,会议应到董事 5名,实际到会董事15名。本行名监事列席了本次会议。

 、江苏天衡会计师事务所根据国内审计准则审计并出具了审计报告,本行董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请公众注意阅读。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

第二节 基本情况简介

法定中文名称:无锡农村商业银行股份有限公司

(简称:无锡农村商业银行

法定英文名称:Wuxi u al omerci   Ba  C. ,

(缩写:Wuxi Rral Coercial  k

法定代表人:华瑞其

地址:江苏省无锡市解放北路1号

邮政编码: 21402

首次注册登记日期: 2005年06月 1 日

首次注册登记地点:江苏省南京市

变更注册登记日期指报告期内变更 :  10年09月20 日变更注册登记地点指报告期内变更 :江苏省无锡市

企业法人营业执照注册号: 32

税务登记号码: 32020   0005590

聘请的会计师事务所名称:江苏天衡会计师事务所有限公司

办公地址: 中国江苏无锡人民中路37号

第三节 股本变动和股东情况

一、报告期内股本总额及股权结构变动情况

截止 0  0年末,我行股本总额为 5021  7  0股,其中法人股246户合计626  557股,占股本总额的61. 5  1; 自然人股218 户合计 881519 股,占股本总额的38.  9%。本年度股本及股权结构没有变动。

二、股东情况

(一股东总数432户,持股总额7  0 19   0股。其中:法人股 6户合计4620 9557股,占股本总额的6  .   1%;自然人股 1  6 户,合计 881  0   股,占股本总额的8. 409%。

二最大十一名法人股东名称及持股数(股、 % :

合计 294823200 39.  9 

(三)最大十名自然人持股情况:

四)本行第一大股东情况

是五至报告期持有本行股权在5%以上的股东。

第四节 公司治理情况

一、公司治理的概况

本行在股东大会、董事会、监事会、高级管理层为主体的组织结构基础上,坚持每季度董事会、监事会例会制度,坚持重大固定资产添臵、大额费用列支等都由董事会讨论决定;行长室全面执行董事会决议;监事会对董事会的决策和行长室的经营管理实

行监督。 210年召开了两次股东大会(其中一次年度股东大会、一次临时股东大会、五次董事会议其中四次董事会议、一次临时董事会议和四次监事会议。会议通过更名、修改公司章程、资本补充机制等议案,完善了公司治理有关制度,为进一步完善法人治理,规范经营约束机制打下了基础。

二、报告期内召开股东大会情况

1、经第二届董事会第七次会议审议决定召开 009年度股东大会,并于 0  0年3月 日公告(公告于《无锡日报》 ) ,决定于21年3月 0 日在锡州银行大厦四楼会议室(无锡市解放北路号召开 009年度股东大会。会议由董事长华瑞其同志主持。本届大会应到发起人股东  32名,实到股东及股东代理人99名,代表股份 2  47.  88 万股,占本公司总股本75021 9  5万股的 7.  0%,符合《公司法》和我行《章程》中关于召开股东大会的相关条件。

会议通过如下决议: 《董事会2009年度工作报告》、 《监事会

20 年度工作报告》、 《关于 00年度财务决算的议案》、 《关于 0  0年度财务预算的议案》、 《关于209年度利润分配方案的议案》、 《关于2009年年度报告的议案》、 《关于修改公司章程的议案》、 《关于改选公司董事的议案》、 《关于续聘会计师事务所的议案》、 《关于不入股建湖信用合作联社的议案》、 《关于退休退养职工生活补贴制度的议案》等。

2、经2010年度第一次临时董事会审议决定召开201年

度第一次临时股东大会,并于   年月 2  日公告公告于《无锡日报》 ,于 010年9月1 日在锡州银行大厦四楼会议室无锡市解放北路号召开210年度第一次临时股东大会。会议由董事长华瑞其同志主持。本届大会应到发起人股东

24  名,实到股东及股东代理人共 0人,代表股份 3 69. 1036万股,占本公司总股本750 1. 975万股的98. 06%,符合《公司法》和我行《章程》中关于召开股东大会的相关条件。

会议通过如下决议: 《江苏锡州农村商业银行股份有限公司关于公司更名及修改公司章程的议案》。

 010年9月20 日正式将江苏锡州农村商业银行股份有限公司更名为无锡农村商业银行股份有限公司。

三、董事会的构成及其工作情况

(一)报告期内本行董事会由 15名董事组成,其中内部董事人,外部董事10人。本届董事会设董事长人、独立董事人。符合章程中董事会人数的设立要求。

二报告期内董事会下设委员会的工作情况

董事会下设战略发展委员会对我行未来的发展情况、审计委员会对本行的稽核审计工作情况、关联交易委员会对本行的关联交易管理情况、风险管理委员会对本行科技信息风险防控情况以及政府平台贷款风险管理情况展开实地调研,并向董事会提交了调研报告:战略发展委员会对我行未来三年发展进行了规划,并草拟了 《无锡农村商业银行三年发展规划》报董事会审议,同时

对我行人才储备战略实施进行了规划;审计委员会对加强我行稽核审计工作提出明确要求;关联交易委员会要求加强我行关联交易控防制度;风险管理委员会对我行科技信息风险控防予以肯定,并要求我行加大对科技信息的投入,确保 系统的安全运行,对政府融资平台贷款在符合监管要求的前提下,时刻关注并紧跟政策,加强管理。

(三)报告期内董事会召开会议的情况及决议内容

第二届董事会第七次会议于2010年月5 日上午在无锡友谊大饭店召开。会议由董事长华瑞其同志主持。会议通过了如下决议: 《行长室 009年度工作报告及20  0年度工作计划》、

《200年度财务收支情况暨210年度财务预算编制情况的报告》、 《 009年度利润分配方案》、 《关于改选董事的议案》、 《关于锡州农村商业银行资本补充机制的议案》、《关于锡州农村商业银行 10年发展计划的议案》、 《关于锡州农村商业银行部门增设和部门更名的议案》、《关于锡州农村商业银行董事会秘书辞职和聘任董事会秘书的议案》、《关于修改锡州农村商业银行章程的议案》、 《关于召开锡州农村商业银行20 年度股东大会的议案》、 《关于锡州农村商业银行实施《退休退养职工生活补贴制度》的议案》、 《董事会200年度工作报告》等。

第二届董事会第八次会议于 010年4月23 日上午在锡州银行大厦2 楼会议室召开。会议由董事长华瑞其同志主持。会议通过了如下决议: 《行长室20  0年一季度工作汇报和二季

度工作安排》、 《关于江苏锡州农村商业银行更名为“无锡农村商业银行股份有限公司”的议案》、 《关于江苏锡州农村商业银行在南通、泰州、徐州开设支行的议案》等。

第二届董事会第九次会议于201年7月20上午在江苏溧阳天目湖宾馆一楼聚贤厅召开。会议由董事长华瑞其同志主持。会议通过了如下决议: 《行长室2010年上半年工作汇报及下半年工作计划》、 《购臵固定资产的议案》等。

第二届 01年第一次临时董事会会议于21年8月  日向公司董事发出通知,并要求公司董事就公司召开2  0年度第一次临时股东大会的事项以邮件通讯方式进行投票表决。会议通过了如下决议: 《关于召开20  0年度第一次临时股东大会的议案》。

第二届董事会第十次会议于 010年10月 0 日上午在锡州银行大厦27楼会议室召开。会议由董事长华瑞其同志主持。会议通过了如下决议: 《行长室210年三季度工作汇报及四季度工作计划》、 《购臵固定资产的议案》、 《关于制定《无锡农村商业银行异地机构管理办法》的议案》、 《建设财务管理信息系统项目的议案》、 《关于合规风险管理体系建设项目的议案》等。

(四)董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内对于股东大会通过的决议,董事会均能采取积极措施,认真贯彻落实,确保股东大会通过的每一项决议均能得到充分执行,保证公司的日常运作合法有序地进行,充分保障广大股