证券代码:300366

证券简称:创意信息公告编码:2017-78四川创意信息技术股份有限公司第三届董事会2017年第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
四川创意信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2017年11月8日以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会2017年第六次临时会议通知.
本次会议于2017年11月10日上午10:00在成都市高新西区西芯大道28号公司四楼会议室以现场表决的方式召开.
会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人.
本次会议由董事长陆文斌先生主持,监事和高级管理人员列席参加.
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定.
本次会议经过有效表决,通过了如下决议:1、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,董事陆文斌先生、王晓明先生作为本次员工持股计划参与人,对该议案进行了回避表决.
本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议.
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《四川创意信息技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要.
2、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;为保证公司员工持股计划的顺利实施,提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:(1)、授权董事会负责拟定和修改员工持股计划;(2)、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格,提前终止员工持股计划;(3)、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;(4)、员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;(5)、授权董事会对员工持股计划管理方式等事项的变更作出决定;(6)、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外.
董事陆文斌先生、王晓明先生作为本次员工持股计划参与人,对该议案进行了回避表决,本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议.
3、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》,董事陆文斌先生、王晓明先生作为本次员工持股计划参与人,对该议案进行了回避表决.
本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议.
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《四川创意信息技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》.
4、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;同意提名陆文斌、王晓伟、王晓明、雷厉、杜广湘、周学军为公司第四届董事会非独立董事候选人,并将该议案提交2017年第四次临时股东大会审议.
相关候选人简历见一.
5、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;同意提名张小松、辜明安、邹燕为公司第四届董事会独立董事候选人,并将该议案提交2017年第四次临时股东大会审议.
相关候选人简历见二.
6、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司甘肃创意提供担保的议案》;公司控股子公司甘肃创意目前处于快速发展阶段,业务增速、资金需求加大,向融资租赁有限公司申请授信借款有利于促进其主营业务发展,提高其经营效率和盈利能力,同意甘肃向联想融资租赁有限公司申请综合授信借款人民币5000万元,由公司为其提供连带责任保证担保,担保额度不超过人民币5,000万元,担保期限为一年.
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于为控股子公司甘肃创意提供担保的议案》.
7、以9票赞同、0票反对、0票弃权通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》.
同意公司于2017年11月28日下午14:00,在公司会议室召开2017年第四次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案.
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》.
特此公告!
四川创意信息技术股份有限公司董事会2017年11月11日一:非独立董事候选人简历陆文斌,中国国籍,无永久境外居留权,男,1964年1月出生,硕士,电子科技大学名誉教授.
陆文斌先生于1979年考入电子科技大学,获计算机工程专业学士学位、计算机软件专业硕士学位,后留校在电子科技大学所属计算机研究所从事科研任务,1991年被破格晋升为副教授.
1992年,受电子科技大学委派,作为股东代表出任四川电子信息股份有限公司副总经理、总工程师,全面负责公司技术工作.
2001年起,任本公司法人代表、董事长.
陆文斌先生曾参加了国家"七五"重点攻关项目"华胜3000系列超级微机工程工作站"的开发工作,为该项目"浮点加速部件"FPA开发负责人,该项目获"国家科技进步三等奖"、"机械电子工业部科技进步一等奖";参加了国防科工委"军用可剪裁实时操作系统(嵌埋型)"项目研发工作,为该项目主要开发人之一,该项目获电子工业部"科技进步二等奖";参加了电子工业部"EMUL-85A在线仿真器"项目开发工作,为该项目主要设计人之一,该项目获四川省"科技进步三等奖";主持开发了西南航空"航空安全监察管理信息系统"项目,该项目获"国家重点新产品"证书、"成都市科学技术成果"证书.
截至今日,本人持有公司股票135,493,102股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.