汇丰银行英首相被曝嫌工资低想辞职

2015年5月9日星期六责任编辑:黄辉美编:许仲冠电话:(010)59598116邮箱:fanfuguancha@163.
com反腐观察44本报社址:北京市西城区广安门南街甲2号邮政编码:100053零售价:0.
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00元各地邮局均可订阅北京四慎书苑:(010)63542693书苑账号:0200001909201024134电话:办公室(010)59598021总编室(010)59598031通联发行(010)59598090(010)59598092北京华正广告中心(广告总代理)(010)59598105北京光耀天润广告有限公司(商业广告独家代理)(010)84463611(总机)国际反腐面面观目前,美国、法国、英国、阿根廷、西班牙、比利时等国已经采取法律行动,追究汇丰银行瑞士分行的法律责任,调查相关客户的逃税、犯罪等行为,并且向他们追缴拖欠税款.
在英国,不少人质疑税务部门执法不力、未能有效制裁逃税者.
英国税务部门已经从汇丰银行瑞士分行的大约3600名英国客户手中追缴回1.
35亿英镑(约合2.
07亿美元)税款,但截至现在只对其中1人提起诉讼.
一些批评人士援引法国的例子,称法国当局已经对100多人提起诉讼,执法力度明显加大.
英国议会下院政府账目委员会随后宣布,将对总部位于英国伦敦的汇丰银行启动紧急调查.
"我们会要求汇丰银行交出证据,必要情况下还会强令他们配合调查,"该委员会主席玛格丽特·霍奇说.
面临公众质疑,汇丰银行前董事长斯蒂芬·格林已于2月中旬辞去伦敦一家金融顾问机构主席之职,以免汇丰银行丑闻波及该金融顾问机构.
这次泄露文件所提及的协助逃税等非法行为,大多发生在格林执掌汇丰银行期间.
预计英国议会下院财政委员会将于今年晚些时候传唤格林提供证词.
按照爆料者法尔恰尼的说法,国际调研记者协会报告中揭露的汇丰银行违法行为还只是"冰山一角",实际情况要更为复杂和糟糕.
"我交出的资料中还提到了(银行之间的)数百万笔交易,那些数据中蕴藏了能够揭示冰山全貌的信息.
"法尔恰尼告诉法国《巴黎人》日报记者.
瑞士《每日新闻报》《时代》等多家报纸调查发现,2004年至2005年期间,汇丰银行瑞士分行"公关人员"与来自25个国家和地区的富豪客户会面至少1645次,其中多数涉及非法账户操作.
他们的会面地点包括法国巴黎、以色列特拉维夫等城市的豪华饭店,比利时安特卫普的酒吧、刚果(布)黑角的机场、丹麦哥本哈根的度假胜地等.
在这些私下接触中,汇丰银行人员向不少客户建议:可以通过设立虚假离岸公司账户,把个人资产转移到这类账户里,从而逃避欧洲当局从2005年开始征收的一种税.
根据法律,这种税只对个人存款征收,而公司账户无需缴纳此税.
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这批秘密文件所涉及的银行账户总资产高达1190亿美元,10万多名账户持有者来自全球200多个国家和地区.
令人震惊的是,汇丰银行瑞士分行并非"被动"地放任富豪客户逃税及隐匿资产,而是"积极"协助、甚至建议客户逃税.
这批秘密档案由一名汇丰银行瑞士分行前员工泄露,被称为"银行业的斯诺登事件".
眼下,美国、英国、法国等多国已着手追查此事.
汇丰银行瑞士分行的前电脑技术人员埃尔韦·法尔恰尼2008年将这家银行的一批秘密文件提供给法国税务部门,法国政府随后与多国政府分享这些档案数据,同时展开反腐调查.
接着,法国第二大全国性日报、在海外销量最大的法国日报《世界报》获取了这批秘密文件,并与超过45家媒体同行共享信息.
国际调研记者协会与英国《卫报》、英国广播公司(BBC)联手分析了这批档案,本月上旬公布一份调查报告.
报告称,这批秘密档案涵盖2005年至2007年期间,显示汇丰银行瑞士分行向全球200多个国家和地区的10万多名富豪和机构组织提供交易账户,帮助他们藏匿财产以及逃避纳税,而"汇丰银行从这些商业往来中谋取利益".
这批秘密档案中,有一部分文件先前曾被调查披露.
美国2012年对汇丰银行处以罚款,理由是这家银行允许犯罪分子利用其分行从事洗钱活动.
然而,最新泄露的档案进一步暴露了汇丰银行并非"被动"放任、而是"主动"协助这些富豪储户藏匿财产、逃避纳税.
"这家银行多次告知客户,即便有证据表明他们未向本国税务部门申报自己的银行账户,银行方面也决不会向该国政府泄露客户资料.
"国际调研记者协会在报告中说.
在一名丹麦客户的账户资料里,汇丰银行员工特意标注道,"她的3个女儿住在伦敦,(银行与她之间的)所有联络均通过其中一个女儿进行.
账户持有者住在丹麦,这一点很关键,因为拥有海外银行账户而不申报是犯罪行为".
英国沃里克大学会计学教授克劳福德·斯彭斯认为,这起事件不同于普通的避税案件,性质要更为恶劣,"汇丰银行串谋实施了无可辩驳的逃税和违法行为,已经不是合法避税的范畴".
国际调研记者协会报告称,汇丰银行瑞士分行的客户包括国际犯罪分子、涉腐商人、政客、影视明星等各个领域.
例如,"把迫击炮弹运到非洲儿童士兵手中的军火商、独裁者的中间人和其他违反国际法的人员",甚至还有"基地"组织前头目乌萨马·本·拉丹的家庭成员及支持者.
这些客户名单里列有英国、俄罗斯、乌克兰、肯尼亚、印度、墨西哥、黎巴嫩、刚果(金)、津巴布韦、阿尔及利亚等国的前任和现任政治人物,以及不少与埃及已经倒台的穆巴拉克政权、突尼斯被推翻的本·阿里政权有千丝万缕关系的重磅人物.
比如,埃及前贸易部长拉希德·穆罕默德·拉希德就有这一银行账户3100万美元的代理权.
埃及2011年1月爆发大规模反政府示威,时任总统胡斯尼·穆巴拉克随后辞职,拉希德外逃.
海地前总统让—克洛德·杜瓦利埃副手弗朗茨·梅瑟龙也是汇丰银行瑞士分行客户.
杜瓦利埃在流亡海外近25年后,2011年初返回海地,被控犯盗窃国家资产、贪污和挪用公款等罪行,遭海地司法机构起诉.
突尼斯前总统扎因·阿比丁·本·阿里妻子的兄弟贝勒哈桑·特拉布勒西2007年在汇丰银行瑞士分行账户的资产额为2200万美元.
另外,叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的表亲拉米·马赫卢夫和遭美国制裁的土耳其商人萨利姆·阿尔加迪斯也是汇丰银行瑞士分行客户.
俄罗斯《导报》调查发现,这批秘密档案中的客户名单上包含740名俄罗斯"百万富翁公务员",其中大多数人供职于俄国家机构、大型国有企业或公共银行机构.
在这批遭泄露的汇丰银行档案中,瑞士客户人数最多,接下来依次是法国、英国、巴西和意大利.
从账户资产来看,瑞士客户的资产居首,达312亿美元;其次是英国客户,217亿美元;委内瑞拉客户资产为148亿美元;美国客户资产为134亿美元;法国客户资产为125亿美元.
积极串谋帮客户藏匿财产并逃税客户涉及多国政要各国着手调查内幕资讯冷眼观潮西点军校高材生、驻伊拉克和阿富汗美军司令、中央情报局局长——美军名将戴维·彼得雷乌斯在战场上赢得口碑,却因为"犯迷糊"栽倒在石榴裙下.
因为向情人泄露国家机密和撒谎,他于4月23日被法院判刑.
根据彼得雷乌斯3月签署的认罪协议,北卡罗来纳州一家联邦法院判处他缓刑两年并处罚金10万美元.
认罪协议中,彼得雷乌斯承认自己"未经授权转移和保留保密资料,而且就持有和处理保密信息向联邦调查局和中央情报局说谎".
彼得雷乌斯着正装出庭,表情平静,听候判决.
宣判后,彼得雷乌斯在法庭外发表简短声明,就自己的"错误"道歉,感叹两年多"煎熬"终于结束,期盼"迈入人生新阶段".
他没有接受现场媒体记者提问,钻进汽车径直离开.
彼得雷乌斯现年62岁,1974年以优异成绩毕业于美国西点军校,还在另一所名校普林斯顿大学取得公共管理硕士和国际关系学博士学位.
他从军近40年.
2003年伊拉克战争爆发后,他指挥第101空降师进军巴格达.
2007年美国大举增兵后,伊拉克安全局势显著改善,作为驻伊美军司令,彼得雷乌斯被认为功不可没.
2008年,彼得雷乌斯升任美国中央司令部司令,2010年转任驻阿富汗美军司令.
2011年,美国总统贝拉克·奥巴马提名他出任中央情报局局长.
这项提名在国会参议院以94票赞成、零票反对的结果获得通过.
同年,彼得雷乌斯以四星上将军衔退役,随后就任中情局局长.
然而,就在上任第二年,彼得雷乌斯婚外情曝光,"小三"正是他的传记作家、美军预备役军官葆拉·布罗德韦尔.
因这起丑闻,彼得雷乌斯同年11月辞职.
但是,事件继续发酵.
检方说,统领驻阿美军期间,彼得雷乌斯把8本保密信息记录本交给布罗德韦尔,供她写传记时参考.
这些信息包括彼得雷乌斯的日常活动安排、秘密行动人员名单、美国情报实力详情、密码以及他与奥巴马的会谈记录,其中一些信息为"绝密".
彼得雷乌斯清楚这些材料的敏感性,却仍然交给布罗德韦尔.
在布罗德韦尔录下的一段对话中,彼得雷乌斯告诉她:"这些是高度保密的(资料)……我的意思是,里面有密码.
"彼得雷乌斯亲自把这些资料送到布罗德韦尔的住所,数天后取回,放在家中.
2012年10月,彼得雷乌斯辞职前在中情局总部接受联邦调查局人员调查,谎称自己没有向布罗德韦尔提供过保密资料.
辞职时,彼得雷乌斯签署一份保密协议,自称不再持有保密文件.
然而,2013年4月,联邦调查局在他家中搜出他向布罗德韦尔提供的记录本,而且发现它们没有获得妥善保管,仅放在一楼"一个没有上锁的书桌抽屉里".
就彼得雷乌斯案件,法官戴维·凯斯勒说,这名知名将领"犯下一个严重但与本性非常不相符的判断性错误".
婚外情曝光后,彼得雷乌斯和布罗德韦尔都公开道歉,都坚称恋情发生在彼得雷乌斯退役后.
这座法院位于北卡罗来纳州夏洛特市,也是布罗德韦尔与丈夫、孩子的居住地.
布罗德韦尔当天没有出现在法庭.
检方请求法官判处彼得雷乌斯缓刑并处罚金4万美元,但是法官凯斯勒决定加重罚金,以"显示罪行的严重性".
如果彼得雷乌斯不签署认罪协议,可能遭判处最长一年监禁.
检察官詹姆斯·梅伦德斯说,"这是严重罪行.
国家把绝密信息交给他,而他辜负了信任",并且还对联邦调查局撒谎.
他的辩护律师认定,这起案件的性质并非是"公开泄密",彼得雷乌斯只是不适当地转移了保密资料.
而且,"没有保密内容出现在传记中,一丁点也没有".
布罗德维尔为彼得雷乌斯撰写的传记已经在2012年出版.
彼得雷乌斯上月签署认罪协议后,一些民间团体和人士认为,与类似案件当事人相比,他所受处罚过轻.
"维基揭秘"网站创建人朱利安·阿桑奇的律师迈克尔·拉特纳说:"这起案件原本可成为间谍案或其他严重罪案.
这简直难以称为刑罚,只具象征意义而已.
"阿桑奇曝光美国政府大量机密文件,躲入厄瓜多尔驻英国使馆避难.
他坚称,如果遭引渡回美国,可能面临终身监禁甚至死刑.
向阿桑奇提供密件的美军士兵布拉德利·曼宁2013年被定为间谍罪、判处35年监禁.
另外,中情局前官员杰弗里·斯特林5月也将面临宣判.
陪审团1月认定,斯特林向美国《纽约时报》记者泄露美国试图破坏伊朗核计划的秘密方案.
检方要求重判斯特林,他可能面临超过20年监禁.
包括南非前大主教德斯蒙德·图图在内,斯特林的支持者认定,他受到不公平对待.
图图早些时候在一封信中说,斯特林与彼得雷乌斯面临的刑罚形成鲜明对比.
辞去中情局局长后,彼得雷乌斯受聘于美国一家私募证券公司,在一个新设的智库部门任主管,负责经济与地缘政治.
另外,白宫仍然就国家安全事务向他问策.
(新华社供本报特稿)言语辱骂、赤裸裸的威胁、拳打脚踢……调查显示医生容易遭遇暴力威胁,在印度当医生尤其不易!
根据印度医学会统计,印度超过75%的医生曾面临暴力威胁,在医患矛盾中这一威胁尤其显著.
在重症监护病房以及患者接受手术后,医生最容易遭遇愤怒的病人家属或朋友"挥拳相向",医生所面临暴力威胁中有48.
8%属于这一类.
另外,由于不少医生对病人家属持宽容怜悯态度,有时候遭遇肢体冲撞也不会报警,因此实际暴力案件可能远高于正式统计.
不少专家呼吁,病人家属和朋友应加强心理建设、接受心理咨询,与医生之间多作沟通,以避免医患矛盾升级为暴力.
为证明2016年夏季奥运会帆船比赛场地瓜纳巴拉湾的水质可以适应比赛,里约政府也是"很拼",据当地电视台5月3日的电视节目报道,里约州环保厅长亲自到瓜纳巴拉湾下水游泳,向观众说明水质不错.
国际帆船联合会4月24日表示,如果里约再不抓紧治理奥运帆船海域污染问题,明年的奥运会帆船比赛只能在其他没有污染的海域进行;巴西最大电视台环球台日前也曝光了瓜纳巴拉湾的水质问题,节目中能看到有大量垃圾漂浮在水面.
里约环保厅长安德烈·科雷亚"以身试水"的行为就是要反驳国际帆船联合会和媒体的报道.
电视节目中,科雷亚一边游一边捧起海水说:"在这里游泳就和在依帕内玛和巴哈一样(后两地为里约水质较好的海水浴场).
这里碰到的只是一些漂浮的垃圾,而完全没有垃圾的海湾是不存在的.
"不过电视节目中可以看到,科雷亚下水游泳的地方并不是电视此前曝光的水域,而是一片相对洁净的地带.
劳力士公司5月6日在意大利各大主流报纸刊登整版声明,对意总理和内政部长把这一豪华品牌与米兰世博会暴力示威挂钩表示不满,要求两人道歉.
米兰世博会上周开幕时遭遇暴力示威,警方拍摄的照片中,一名暴力示威者似乎戴着一块劳力士表.
事件平息后,内政部长阿尔法诺在议会上痛斥暴力示威者是"一群戴着劳力士、被宠坏的富家小子们".
总理伦齐也说,"那些戴着劳力士的人到处破坏商店橱窗".
劳力士公司很郁闷,在报上发表声明,称难以从照片中看出骚乱者戴的是劳力士表,或者可能是山寨货,因而伦齐和阿尔法诺的言论"不可接受".
伦齐和阿尔法诺没有立即就劳力士方面的指责作出回应.
这是劳力士今年第二次在意大利闹出新闻.
今年3月,基础设施与运输部长卢皮辞职,原因是他的儿子在一桩公共工程腐败案中涉嫌收受一块价值一万欧元的劳力士表.
(均据新华社)美军名将晚节不保获刑劳力士不满成腐败标签吐槽意总理里约环保厅长"以身试水"证明奥运帆船场地水质印度医生不好当超七成曾面临暴力威胁汇丰银行前董事长斯蒂芬·格林.
(均为资料图片)汇丰银行汇丰银行爆料者、汇丰银行瑞士分行的前电脑技术人员埃尔韦·法尔恰尼.