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MemorialCPage1of15FinnovationS.
A.
,SociétéAnonyme.
Siègesocial:L-1855Luxembourg,42,avenueJ.
F.
Kennedy.
R.
C.
S.
LuxembourgB137.
928.
STATUTESIntheyeartwothousandandeight,onthetwenty-sixthdayofMarch.
BeforeMatrePaulBETTINGEN,notaryresidinginNiederanven,GrandDuchyofLuxembourg.
Thereappeared:DeutscheBrseAktiengesellschaft,ajointstockcompanyincorporatedunderthelawsofGermany,havingitsregisteredofficeatNeueBrsenstrasse1,D-60487FrankfurtamMain(Germany),inscribedintheHandelsregisterBdesAmtsgerichtsFrankfurtamMainundernumberHRB32232,representedbyIsabelleLUX,lawyer,withprofessionaladdressatLuxembourg,pursuanttoaproxygivenunderprivateseal.
Theproxygiven,signed"nevarietur"bytheappearingpersonandtheundersignednotary,shallremainattachedtothisdocumenttobefiledwiththeregistrationauthorities.
Theappearingparty,inthecapacityinwhichitacts,hasrequestedthenotarytostateasfollowsthearticlesofassociationofasociétéanonyme.
Art.
1.
Name.
Thereisherebyestablishedacompanyintheformofasociétéanonymeunderthenameof"FinnovationS.
A.
"(hereinaftertheCompany).
Art.
2.
RegisteredOffice.
TheregisteredofficeoftheCompanyisestablishedinLuxembourg,GrandDuchyofLuxembourg.
Branches,subsidiariesorotherofficesmaybeestablishedeitherintheGrandDuchyofLuxembourgorabroadbyadecisionoftheboardofdirectors.
TheaddressoftheregisteredofficemaybetransferredwithintheboundariesofthesamemunicipalitybyaresolutionoftheboardofdirectorsoftheCompany.
Iftheboardofdirectorsdeterminesthatextraordinarypolitical,economic,socialormilitaryeventshaveoccurredorareimminentwhichwouldrenderimpossiblethenormalactivitiesoftheCompanyatitsregisteredofficeorthecommunicationbetweensuchregisteredofficeandpersonsabroad,theregisteredofficemaybetemporarilytransferredabroaduntilthecompletecessationoftheseabnormalcircumstances;suchprovisionalmeasuresshallhavenoeffectonthenationalityoftheCompanywhich,notwithstandingsuchtemporarytransfer,shallremainaLuxembourgcompany.
Art.
3.
Duration.
TheCompanyisestablishedforanunlimitedperiod.
TheCompanymaybedissolvedatanymomentbyaresolutionoftheshareholdersadoptedinthemannerrequiredforamendmentofthesearticlesofassociation.
Art.
4.
Purpose.
ThepurposeoftheCompanyis(i)thecreation,development,managementandownershipofsoftwareandotherintellectualpropertyrights,(ii)thelicensingandsublicensingofhttp://www.
etat.
lu/memorial/2008/C/Html/1175/2008054792.
html25/09/2014MemorialCPage2of15suchrightsortheusethereof(a)byaffiliates,groupcompaniesorrelatedcompaniesandentitiesaswellas(b)tothirdparties.
AnadditionalobjectoftheCompanyis(iii)theparticipationinanyformwhatsoever,inLuxembourgorforeigncompanies,bypurchase,sale,exchangeorotherwiseofstock,bonds,debentures,notesandothersecuritiesofanykindandanyrelatedtransactionand,(iv)theadministration,developmentandmanagementofitsstock,securities,softwareandIPrightsportfolio.
Fortheaccomplishmentofitspurpose,theCompanymaylendorborrowwithorwithoutcollateral,providedthatanymoniessoborrowedmayonlybeusedforthepurposeoftheCompanyorcompanieswhichareshareholdersordirectorindirectsubsidiariesoforwhichareassociatedwithoraffiliatedto,theCompanyorthesamecompany'sgroup.
Ingeneral,theCompanymayundertakeanyfinancial,commercial,industrialorrealestatetransactionswhichitmaydeemusefulintheaccomplishmentanddevelopmentofitspurposeand,insuchcontext,itmaygiveorreceiveguarantees,issuealltypesofsecuritiesandfinancialinstrumentsandenterintoanytypeofhedging,tradingorderivativetransactions.
Art.
5.
ShareCapital.
TheCompanyhasasharecapitalofsixmillioneighthundredthousandeuro(EUR6,800,000.
-)dividedintosixtyeightthousand(68,000)shareswithanominalvalueofone-hundredeuros(EUR100.
-)pershare.
ThesharecapitaloftheCompanymayatanytimebeincreasedorreducedbyaresolutionofthegeneralmeetingofshareholdersadoptedinthemannerrequiredforamendmentofthesearticlesofassociation.
Duringaperiodoffiveyearsfromthedateofpublicationoftherelevantdeed,theboardofdirectorsisauthorisedtoissuefurthersharesintheCompanyuptoamaximumauthorisedsharecapitalofeightymillionseuro(EUR80,000,000.
-)inoneorseveralstepsasitmaydeterminefromtimetotimeatitsdiscretion,withoutreservingtotheexistingshareholdersapreferentialrightofsubscriptionandincludingtheissueofeitherordinaryorpreferrednon-votingshares.
Theboardofdirectorsshalldeterminethetermsandconditionsgoverningthesubscriptionandissueofsuchshares.
TheCompanymay,totheextentandunderthetermspermittedbylaw,redeemitsownshares.
Art.
6.
Formofshares.
AllsharesoftheCompanyshallbeissuedinregisteredformonly.
TheissuedsharesshallbeenteredintheregisterofshareswhichshallbekeptbytheCompanyorbyoneormorepersonsdesignatedthereforebytheCompany,andsuchregistershallcontainthenameofeachownerofshares,hisaddressandthenumberofsharesheldbyhim.
Theinscriptionoftheshareholder'snameintheregisterofsharesevidenceshisrightofownershipofsuchshares.
Acertificateshallbedelivereduponrequesttotheshareholder.
Suchcertificateshallbesignedbytwomembersoftheboardofdirectors.
Thesignaturesshallbeeithermanual,printedorinfacsimile.
AnytransferofsharesshallberecordedintheregisterofsharesbydeliverytotheCompanyofaninstrumentoftransfersatisfactorytotheCompany,orbyawrittendeclarationoftransfertobeinscribedintheregisterofshares,datedandsignedbythetransferorandtransferee,orbypersonsholdingsuitablepowersofattorneytoactaccordinglyand,eachtime,togetherwiththedeliveryoftherelevantcertificate,ifissued.
Suchinscriptionshallbesignedbytwomembersoftheboardofdirectorsorbyoneorseveralpersonsdulyauthorisedthereforebytheboardofdirectors.
ShareholdersshallprovidetheCompanywithanaddresstowhichallnoticesandannouncementsshouldbesent.
Suchaddresswillalsobeenteredintotheregisterofshares.
http://www.
etat.
lu/memorial/2008/C/Html/1175/2008054792.
html25/09/2014MemorialCPage3of15Intheeventthatashareholderdoesnotprovideanaddress,theCompanymaypermitanoticetothateffecttobeenteredintotheregisterofsharesandtheshareholder'saddresswillbedeemedtobeattheregisteredofficeoftheCompanyoratsuchotheraddressasmaybesoenteredintotheregisterbytheCompanyfromtimetotime,untilanotheraddressshallbeprovidedtotheCompanybysuchshareholder.
Ashareholdermay,atanytime,changehisaddressasenteredintotheregisterofsharesbymeansofawrittennotificationtotheCompanyatitsregisteredofficeoratsuchotheraddressasmaybedeterminedbytheCompanyfromtimetotime.
TheCompanyrecognizesonlyonesingleownerpershare.
Ifoneormoresharesarejointlyownedorifthetitleofownershiptosuchshare(s)isdivided,splitordisputed,allpersonsclaimingarighttosuchshare(s)havetoappointonesingleattorneytorepresentsuchshare(s)towardstheCompany.
Thefailuretoappointsuchattorneyimpliesasuspensionofallrightsattachedtosuchshare(s).
Art.
7.
Beneficiaryunits.
TheCompanyhasauthorizedtheissue(butonlybywayofprivateplacement)ofsecurities,whichparticipateintheprofitsoftheCompanyasdefinedbythetermsoftheissuedocumentagreedbytheshareholder(s)andwhichsecuritiesdonotrepresentthesharecapitaloftheCompanyorentitleitsholdertoanyvotingright.
ThesecuritiesmaybeissuedinregisteredformonlyandshallnotbetransferredtoanythirdpartywithoutthepriorwrittenapprovaloftheCompany.
ThesecuritiesmightberedeemedbytheCompanyundertheconditionssetforthintheissuedocument.
Therightsandobligationsoftheholder(s)ofthesesecuritieswillequallybedefinedintheissuedocument.
Art.
8.
BoardofDirectors.
TheCompanyshallbemanagedbyaboardofdirectorscomposedofatleastthreemembers,theirnumberbeingdeterminedbythegeneralmeetingofshareholders.
DirectorsneednottobeshareholdersoftheCompany.
Thedirectorsshallbeelectedbythegeneralmeetingofshareholdersforaperiodofnotexceedingsix(6)yearsanduntiltheirsuccessorsareelected,provided,however,thatanydirectormayberemovedatanytimebyaresolutiontakenbythegeneralmeetingofshareholders.
Thedirectorsshallbeeligibleforreappointment.
Intheeventofvacancyintheofficeofadirectorbecauseofdeath,resignationorotherwise,theremainingdirectorselectedbythegeneralmeetingofshareholdersmaymeetandelectadirectortofillsuchvacancyuntilthenextgeneralmeetingofshareholders.
Art.
9.
MeetingsoftheBoardofDirectors.
Theboardofdirectorsshallchoosefromamongitsmembersachairman,andmaychooseamongitsmembersoneormorevice-chairmen.
Theboardofdirectorsmayalsochooseasecretary,whoneednotbeadirectorandwhomaybeinstructedtokeeptheminutesofthemeetingsoftheboardofdirectorsaswellastocarryoutsuchadministrativeandotherdutiesasdirectedfromtimetotimebytheboardofdirectors.
Thechairmanshallpresideoverallmeetingsoftheboardofdirectors,butinhisabsencethemembersoftheboardofdirectorsmayappointanotherdirectoraschairmanprotemporebyvoteofamajorityofthedirectorspresentorrepresentedatanysuchmeeting.
Theboardofdirectorsshallmeetuponcallbythechairman,oranytwodirectors,attheplaceindicatedinthenoticeofmeeting,theperson(s)conveningthemeetingsettingtheagenda.
Noticeinwritingorbytelegramortelefaxore-mailofanymeetingoftheboardofdirectorsshallbegiventoalldirectorsatleasteightcalendardaysinadvanceofthehoursetforsuchmeeting,exceptincircumstancesofemergencywheretwenty-fourhourspriornoticeshallsufficewhichshalldulysetoutthereasonfortheurgency.
Thisnoticemaybewaived,eitherprospectivelyorretrospectively,bytheconsentinwritingorbytelegramortelefaxore-mailofeachdirector.
Separatenoticeshallnotberequiredformeetingsheldattimesandplacesdescribedinaschedulepreviouslyadoptedbyresolutionoftheboardofdirectors.
http://www.
etat.
lu/memorial/2008/C/Html/1175/2008054792.
html25/09/2014MemorialCPage4of15Anydirectormayactatanymeetingoftheboardofdirectorsbyappointinginwritingorbytelegram,telefax,ore-mailanotherdirectorashisproxy.
Adirectormaynotrepresentmorethanoneofhiscolleagues.
Theboardofdirectorsmaydeliberateoractvalidlyonlyifatleastamajorityofdirectorsarepresentorrepresentedatameetingoftheboardofdirectors.
Ifaquorumisnotobtainedwithinhalfanhourofthetimesetforthemeetingthedirectorspresentmayadjournthemeetingtoalatertimeandvenue.
Noticesoftheadjournedmeetingshallbegivenbythesecretarytotheboard,ifany,failingwhichbyanydirector.
Decisionsshallbetakenbyamajorityvoteofthedirectorspresentorrepresentedatsuchmeeting.
Intheeventthatinanymeetingthenumberofvotesforandagainstaresolutionshallbeequal,thechairmanofthemeetingshallnothaveacastingvote.
Incaseofatie,theproposeddecisionisconsideredasrejected.
Anydirectormayparticipateinameetingoftheboardofdirectorsbyconferencecallorsimilarmeansofcommunicationsequipmentwherebyallpersonsparticipatinginthemeetingcanheareachother,andparticipatinginameetingbysuchmeansshallconstitutepresenceinpersonatsuchmeeting.
Notwithstandingtheforegoing,aresolutionoftheboardofdirectorsmayalsobepassedbyunanimousconsentinwritingwhichmayconsistofoneorseveraldocumentscontainingtheresolutionsandsignedbyeachandeverydirector.
Thedateofsucharesolutionshallbethedateofthelastsignature.
Art.
10.
MinutesofMeetingsoftheBoardofDirectors.
Theminutesofanymeetingoftheboardofdirectorsshallbesignedbythechairmanor,inhisabsence,bythechairmanprotemporewhopresidedatsuchmeeting.
Copiesorextractsofsuchminuteswhichmaybeproducedinjudicialproceedingsorotherwiseshallbesignedbythechairman,orbythesecretary,orbytwodirectors.
Art.
11.
PowersoftheBoardofDirectors.
Thedirectorsmayonlyactatdulyconvenedmeetingsoftheboardofdirectorsorbywrittenconsentinaccordancewitharticle9hereof.
TheboardofdirectorsisvestedwiththebroadestpowerstoperformallactsofadministrationanddispositionintheCompany'sinterests.
Allpowersnotexpresslyreservedbylaworbythesearticlesofassociationtothegeneralmeetingofshareholdersfallwithinthecompetenceoftheboardofdirectors.
Art.
12.
CorporateSignature.
Towardsthirdparties,theCompanyisvalidlyboundbythejointsignaturesofanytwodirectorsoftheCompany,thesignatureofanyofthedailymanager(s)withinthecontextofthedailymanagementor,bythesignature(s)ofanyotherperson(s)towhomauthorityhasbeendelegatedbytheboardofdirectors.
Art.
13.
DelegationofPowers.
TheboardofdirectorsmaygenerallyorfromtimetotimedelegatethepowertoconductthedailymanagementoftheCompanyaswellastherepresentationoftheCompanyinrelationtosuchmanagementasprovidedforbyarticle60ofthelawof10August1915,asamended,oncommercialcompaniestoanexecutiveorothercommitteeorcommitteeswhetherformedfromamongitsownmembersornot,ortooneormoredirectors,managersorotheragentswhomayactindividuallyorjointly.
Thedelegationtoamemberoftheboardofdirectorsissubjecttothepriorauthorisationofthegeneralmeetingofshareholders.
Theboardofdirectorsshalldeterminethescopeofthepowers,theconditionsforwithdrawalandtheremunerationattachedtothesedelegationsofauthorityincludingtheauthoritytosub-delegate.
http://www.
etat.
lu/memorial/2008/C/Html/1175/2008054792.
html25/09/2014MemorialCPage5of15Theboardofdirectorsmayalsoconferspecialpowersupononeormoreattorneysoragentsofitschoice.
Art.
14.
ConflictofInterest.
Incaseofaconflictofinterestsofadirector,itbeingunderstoodthatthemerefactthatthedirectorservesasadirectorofashareholderorofanaffiliatedcompanyofashareholdershallnotconstituteaconflictofinterests,hemustinformtheboardofdirectorsofanyconflictandmaynottakepartinthevotebutwillbecountedinthequorum.
Adirectorhavingaconflictonanyitemontheagendamustdeclarethisconflicttothechairmanbeforethemeetingstarts.
AnydirectorhavingaconflictduetoapersonalinterestinatransactionsubmittedforapprovaltotheboardofdirectorsconflictingwiththatoftheCompany,shallbeobligedtoinformtheboardthereofandtocausearecordofhisstatementtobeincludedintheminutesofthemeeting.
Hemaynottakepartinthebusinessofthemeeting(butshallbecountedinthequorum).
Atthefollowinggeneralmeeting,beforeanyotherresolutiontobevotedon,aspecialreportshallbemadeonanytransactionsinwhichanyofthedirectorsmayhaveapersonalinterestconflictingwiththatoftheCompany.
Art.
15.
GeneralMeetingofShareholders.
ThegeneralmeetingofshareholdersshallrepresenttheentirebodyofshareholdersoftheCompany.
Itshallhavethebroadestpowerstoorder,carryoutorratifyallactsrelatingtotheoperationsoftheCompany.
Thegeneralmeetingofshareholdersshallmeetuponcallbytheboardofdirectors.
Shareholdersrepresentingonefifthofthesubscribedsharecapitalmay,incompliancewiththelawof10August1915,asamended,oncommercialcompanies,requesttheboardofdirectorstocallageneralmeetingofshareholders.
TheannualgeneralmeetingshallbeheldinaccordancewithLuxembourglawattheregisteredofficeoftheCompanyoratsuchotherplaceasspecifiedinthenoticeofthemeeting,onthesecondMondayinthemonthofJuneat2p.
m.
IfsuchdayisalegalorabankholidayinLuxembourg,theannualgeneralmeetingshallbeheldonthefollowingbankbusinessdayinLuxembourg.
Othermeetingsofshareholdersmaybeheldatsuchplacesandtimesasmaybespecifiedintherespectivenoticesofmeeting.
Generalmeetingsofshareholdersshallbeconvenedpursuanttoanoticesettingforththeagendasentbyregisteredletteratleasteightdayspriortothemeetingtoeachshareholderattheshareholder'saddressintheregisterofshareholders,orasotherwiseinstructedbysuchshareholder.
Ifallshareholdersarepresentorrepresentedandconsiderthemselvesasbeingdulyconvenedandinformedoftheagenda,thegeneralmeetingmaytakeplacewithoutnoticeofmeeting.
Theboardofdirectorsmaydetermineallotherconditionswhichmustbefulfilledbyshareholdersinordertoattendameetingofshareholders.
Thegeneralmeetingofshareholdersshalldesignateitsownchairmanwhoshallpresideoverthemeeting.
Thechairmanshalldesignateasecretarywhoshallkeepminutesofthemeeting.
Thebusinesstransactedatanymeetingoftheshareholdersshallbelimitedtothematterscontainedintheagenda(whichshallincludeallmattersrequiredbylaw)andbusinessincidentaltosuchmatters.
http://www.
etat.
lu/memorial/2008/C/Html/1175/2008054792.
html25/09/2014MemorialCPage6of15Eachshareisentitledtoonevoteatallgeneralmeetingsofshareholders.
Ashareholdermayactatanymeetingofshareholdersbygivingawrittenproxytoanotherperson,whoneednotbeashareholder.
Unlessotherwiseprovidedbylaw,resolutionsofthegeneralmeetingarepassed,byasimplemajorityvoteoftheshareholderspresentorrepresented.
Art.
16.
StatutoryAuditor(s).
TheoperationsoftheCompanyshallbesupervisedbyoneorseveralstatutoryauditors.
Thestatutoryauditor(s)shallbeappointedanddismissedbythegeneralmeetingofshareholders.
Theirtermofofficemaynotexceedsix(6)years.
Art.
17.
AccountingYear.
TheaccountingyearoftheCompanyshallcommenceonthefirstofJanuaryandshallterminateonthethirty-firstofDecemberofeachyear.
Art.
18.
DistributionofProfits.
FromtheannualnetprofitsoftheCompany,fivepercentshallbeallocatedtothereserverequiredbylaw.
Thisallocationshallceasetoberequiredwhentheamountofthelegalreserveshallhavereachedonetenthofthesubscribedsharecapital.
Theannualnetprofitsshallbeatthefreedisposalofthegeneralmeetingofshareholders.
Interimdividendsmaybepaidoutinaccordancewiththeprovisionsoflaw.
Art.
19.
DissolutionoftheCompany.
IncaseofadissolutionoftheCompany,itsliquidationshallbecarriedoutbyoneorseveralliquidators,whoneednotbeshareholders,appointedbythegeneralmeetingofshareholderswhichshalldeterminetheirpowersandcompensation.
Thenetliquidationproceedsshallbedistributedbytheliquidator(s)totheshareholdersinproportiontotheirshareholdingintheCompany.
Art.
20.
AmendmentstotheArticlesofAssociation.
Thepresentarticlesofassociationmaybeamendedfromtimetotimebyageneralmeetingofshareholdersunderthequorumandmajorityrequirementsprovidedforbythelawof10August1915,asamended,oncommercialcompanies.
Art.
21.
ApplicableLaw.
Allmattersnotgovernedbythesearticlesofincorporationshallbedeterminedinaccordancewiththelawof10August1915,asamended,oncommercialcompanies.
Art.
22.
Language.
ThepresentarticlesofincorporationarewordedinEnglishfollowedbyaFrenchversion.
IncaseofdivergencebetweentheEnglishandtheFrenchtext,theEnglishversionshallprevail.
Transitoryprovisions1)Thefirstaccountingyearshallbeginatthedateofincorporationandshallterminateonthe31December2008.
2)Thefirstannualgeneralmeetingofshareholder(s)shalltakeplaceintheyear2009.
SubscriptionThesharesintheCompanyaresubscribedasfollows:DeutscheBrseAktiengesellschaft,prequalified,68,000shareshttp://www.
etat.
lu/memorial/2008/C/Html/1175/2008054792.
html25/09/2014MemorialCPage7of15Alltheseshareshavebeenentirelypaid-upbyacontributionincashsothattheamountofsixmillioneighthundredthousandeuro(EUR6,800,000.
-)isasofnowfullyavailabletotheCompany,asithasbeenjustifiedtotheundersignednotary.
ExpensesTheexpenses,costs,remunerationsorchargesinanyformwhatsoeverwhichshallbebornebytheCompanyasaresultofitsformationareestimatedatapproximatelythirty-ninethousandeuro(EUR39,000.
-).
StatementsTheundersignednotarystatesthattheconditionsprovidedforinArticletwenty-sixofthelawof10August1915,asamended,oncommercialcompanieshavebeenfullyobserved.
GeneralMeetingofShareholdersTheabovenamedpersonsrepresentingtheentiresubscribedsharecapitalandconsideringthemselvesasdulyconvened,haveimmediatelyproceededtoageneralmeetingofshareholders.
Havingfirstverifiedthatitwasregularlyconstituted,themeetingtookthefollowingresolutions:FirstresolutionThemeetingresolvesthatthenumberofdirectorsoftheCompanyiscurrentlysetatthreeandthatareappointedasmembersoftheboardofdirectorsforaperiodofsixyears:-MrMarcusThompson,HeadofCorporateFinance,withprofessionaladdressatNeueBrsenstrasse1,60487FrankfurtamMain(Germany),bornatLancaster(UnitedKingdom),on23August1963;-MrJean-MarcSindic,DirectorFinancialAccounting,withprofessionaladdressat42,avenueJFKennedy,L-1855Luxembourg,bornatJamoigne(Belgium),on12October1964;-MrYvesBaguet,HeadofITDevelopment,withprofessionaladdressat42,avenueJFKennedy,L-1855Luxembourg,bornatNivelles(Belgium),on24October1960.
ThemeetingalreadyauthorizesandagreesthatMrJean-MarcSindicandMrYvesBaguetcaneachact,onanindividualbasis,asdailymanageroftheCompany.
SecondresolutionThemeetingresolvestoelectKPMGAUDIT,31,alléeScheffer,L-2520Luxembourg,RCSB103.
590,asstatutoryauditoroftheCompanyforatermtoexpireattheannualgeneralmeetingcalledtoapprovetheaccountsoftheaccountingyearended2008.
ThirdresolutionTheregisteredofficeoftheCompanyissetat42,avenueJFKennedy,L-1855Luxembourg.
http://www.
etat.
lu/memorial/2008/C/Html/1175/2008054792.
html25/09/2014MemorialCPage8of15FourthresolutionIncompliancewithArticle60ofthelawof10August1915,asamended,oncommercialcompanies,thegeneralmeetingofshareholdersauthorisestheboardofdirectorstodelegatethedailymanagementoftheCompanyaswellastherepresentationoftheCompanywithrespecttosuchmanagementtotwoofitsmembers.
Theundersignednotary,whounderstandsandspeaksEnglish,herewithstatesthatonrequestoftheappearingperson,thisdeediswordedinEnglishfollowedbyaFrenchtranslationortherequestofthesameappearingpersonandincaseofdivergencesbetweentheEnglishandtheFrenchtext,theEnglishversionwillprevail.
WhereofthisnotarialdeedwasdrawnupinSenningerberg,intheofficeoftheundersignednotary,onthedatesetatthebeginningofthisdeed.
Thisdeedhavingbeenreadtotheappearingperson,knowntothenotarybyfirstandsurname,civilstatusandresidence,saidpersonappearingsignedtogetherwiththenotarythepresentdeed.
Suitlatraductionfranaiseduprocès-verbalquiprécède:L'andeuxmillehuit,levingt-sixmars.
Par-devantMatrePaulBETTINGEN,notairederésidenceàNiederanven,Grand-DuchéduLuxembourg.
Acomparu:DeutscheBrseAktiengesellschaft,unesociétéanonymededroitallemand,ayantsonsiègesocialàNeueBrsenstrasse1,D-60487,FrankfurtamMain(Allemagne),inscriteauHandelsregisterBdesAmtsgerichtsFrankfurtamMainsouslenumeroHRB32232,représentéeparMadameIsabelleLUX,juriste,demeurantprofessionnellementàLuxembourg,envertud'uneprocurationsousseingprivé.
Laprocurationsignéenevarieturparlecomparantetparlenotairesoussignéresteraannexéeauprésentactepourêtresoumiseavecluiauxformalitésdel'enregistrement.
Lequelcomparant,auxtermesdelacapacitéaveclaquelleilagit,arequislenotaireinstrumentaired'arrêterlesstatutsd'unesociétéanonymequ'ildéclareconstituercommesuit:Art.
1er.
Dénomination.
IlestforméparlesprésentesunesociétéanonymesousladénominationdeFinnovationS.
A.
(laSociété).
Art.
2.
SiègeSocial.
LesiègesocialestétabliàLuxembourg,Grand-DuchédeLuxembourg.
Ilpeutêtrecréé,parsimpledécisionduconseild'administration,dessuccursalesoubureaux,tantdansleGrand-DuchédeLuxembourgqu'àl'étranger.
LesiègesocialdelaSociétépourraêtretransféréauseind'unemêmecommuneparsimpledécisionduconseild'administrationdelaSociété.
Aucasoùleconseild'administrationestimeraitquedesévénementsextraordinairesd'ordrepolitique,économique,socialoumilitaire,denatureàcompromettrel'activiténormaleausiègesocialoulacommunicationaiséeaveccesiègeoudecesiègeavecl'étranger,seprésententouhttp://www.
etat.
lu/memorial/2008/C/Html/1175/2008054792.
html25/09/2014MemorialCPage9of15paraissentimminents,ilpourratransférerprovisoirementlesiègesocialàl'étrangerjusqu'àcessationcomplètedecescirconstancesanormales;cettemesureprovisoiren'auratoutefoisaucuneffetsurlanationalitédelaSociété,laquelle,nonobstantcetransfertprovisoire,resteraluxembourgeoise.
Art.
3.
Durée.
LaSociétéestconstituéepouruneduréeillimitée.
LaSociétépeutêtredissouteàtoutmomentpardécisiondel'assembléegénéraledesactionnaires,statuantcommeenmatièredemodificationdesstatuts.
Art.
4.
Objet.
L'objetdelaSociétéest(i)lacréation,ledéveloppement,lagestionetlapropriétédesoftwareetautresdroitsdepropriétéintellectuelle,(ii)l'octroidelicencesetsous-licencessurpareilsdroitsoul'utilisationdepareilsdroitspar(a)dessociétésaffiliées,sociétésdumêmegroupeousociétésetentitésliéesainsique(b)àdestiercesparties.
Enoutre,laSociétéaégalementpourobjet(iii)ladétentiondeparticipations,sousquelqueformequecesoit,dansdessociétésluxembourgeoisesouétrangères,parl'achat,letransfertparvente,échangeouautrementd'actions,obligations,certificatsd'obligations,reconnaissancesdedettes,bonsettoutesautresvaleursmobilièresettoutestransactionsyliéeset,(iv)lapossession,l'administration,ledéveloppementetlagestiondesonportefeuilledetitresetdedroitsdepropriétéintellectuelle.
LaSociétépeutprêterouemprunteravecousansgarantie,àconditionquelessommesempruntéessoientaffectéesàlaréalisationdel'objetdelaSociétéoudesesactionnaires,filiales,sociétésassociéesouaffiliées.
Demanièregénérale,laSociétépeutassurertoutesopérationsfinancières,commerciales,industriellesouimmobilièrespouvantêtreutilesàl'accomplissementetledéveloppementdesonobjet,etdanscecontexteellepourradonnerourecevoirdesgaranties,émettretoustypesdevaleursmobilièresetinstrumentsfinanciersetfairetoutesopérationsdecouverture,d'échangeoutoutesopérationsdérivées.
Art.
5.
CapitalSocial.
LaSociétéauncapitalsocialdesixmillionshuitcentmilleeuros(EUR6.
800.
000,-)représentéparsoixantehuitmille(68.
000)actionsayantunevaleurnominaledecenteuros(EUR100,-)paraction.
LecapitalsocialdelaSociétépeut,àtoutmoment,êtreaugmentéouréduitpardécisiondel'assembléegénéraledesactionnaires,adoptéeàlamanièrerequisepourlamodificationdesprésentsstatuts.
Pendantunepériodedecinqansàpartirdeladatedelapublicationdel'acteyafférent,leconseild'administrationestautoriséàémettredesactionsdelaSociétéàconcurrenced'uncapitalautorisémaximaldequatrevingtmillionsd'euros(EUR80.
000.
000,-)enuneouplusieursfoisàsonentièrediscrétion,sansdevoirréserverauxanciensactionnairesundroitpréférentieldesouscriptionetycomprisl'émissiond'actionsordinairesoupréférentiellessansdroitdevote.
Leconseild'administrationdétermineralestermesetconditionsgouvernantlasouscriptionetl'émissiondecesactions.
LaSociétépeut,auxconditionsetauxtermesprévusparlaloi,rachetersespropresactions.
Art.
6.
Formedesactions.
TouteslesactionsdelaSociétéserontuniquementémisessousformenominative.
TouteslesactionsémisesserontinscritesauregistredesactionnairesquiseratenuparlaSociétéouparuneouplusieurspersonnesdésignéesàceteffetparlaSociété;ceregistrecontiendralenomdechaquepropriétaired'actions,sondomicile,ainsiquelenombred'actionsqu'ildétient.
http://www.
etat.
lu/memorial/2008/C/Html/1175/2008054792.
html25/09/2014MemorialCPage10of15Ledroitdepropriétédel'actionnairesurlesactionss'établitparl'inscriptiondesonnomdansleregistredesactionnaires.
Uncertificatconstatantcetteinscriptionseradélivrésurdemandeàl'actionnaire.
Cecertificatdevraêtresignépardeuxmembresduconseild'administration.
Lessignaturespourrontêtresoitmanuscrites,soitimprimées,soitsousformetélécopiée.
Touttransfertd'actionsserainscritauregistredesactionnairesaumoyendelaremiseàlaSociétéd'uninstrumentdetransfertconvenantàlaSociété,ouparunedéclarationdetransfertécrite,portéeauregistredesactionnaires,datéeetsignéeparlecédantetlecessionnaire,ouparlemandatairevalablementconstituéàceteffet,et,àchaquefois,aveclaremiseàlaSociétéducertificatd'actionsquis'yrapporte,s'ilenavaitétéémis.
Unepareilleinscriptiondevraêtresignéepardeuxmembresduconseild'administration,ouparuneouplusieursautrespersonnesdmentautoriséesàceteffetparleconseild'administration.
ToutactionnairedevrafourniràlaSociétéuneadresseàlaquelletouteslescommunicationsetinformationspourrontêtreenvoyées.
Cetteadresseseraégalementinscriteauregistredesactionnaires.
Aucasoùunactionnairenefournitpasd'adresseàlaSociété,laSociétéseraautoriséeàenfairementionauregistredesactionnaires,etl'adressedel'actionnaireseracenséeêtreausiègesocialdelaSociétéouàtelleautreadresseinscriteauregistredesactionnaires,jusqu'àcequ'uneautreadressesoitcommuniquéeàlaSociétéparl'actionnaire.
Celui-cipourraàtoutmomentfairechangerl'adresseportéeauregistredesactionnairesparunedéclarationécrite,envoyéeausiègesocialdelaSociétéouàtelleautreadressefixéeparcelle-ci.
LaSociéténereconnatqu'unseulpropriétaireparaction.
Siuneouplusieursactionssontconjointementdétenuesousilestitresdepropriétédecesactionssontdivisés,fragmentésoulitigieux,lespersonnesinvoquantundroitsurla/lesaction(s)devrontdésignerunmandataireuniquepourreprésenterla/lesaction(s)àl'égarddelaSociété.
L'omissiond'unetelledésignationimpliqueralasuspensiondel'exercicedetouslesdroitsattachésauxaction(s).
Art.
7.
Partsbénéficiaires.
LaSociétéaautorisél'émissiondepartsbénéficiairesnominatives(maisseulementparlebiaisdeplacementsprivés),quiparticipentetconstituerontpartiedesbénéficesdelaSociétédelamanièredéfiniedansledocumentd'émissionagrééparlesactionnairesetlesquellespartsbénéficiairesnereprésententaucunepartsocialedelaSociétéouautorisentleurtitulaireàquelconquedroitdevote.
Lespartsbénéficiairesnepeuventêtreémisesquesouslaformenominativeetnepeuventêtretransféréesàquelconquetiercepartiesansl'accordpréalableetécritdelaSociété.
LespartsbénéficiairespeuventêtrerachetéesparlaSociétésouslesconditionsdéfiniesdansledocumentd'émission.
Lesdroitsetobligationsdestitulairesdepareillespartsbénéficiairesserontégalementdéfinisdansledocumentd'émission.
Art.
8.
Conseild'Administration.
LaSociétéestgéréeparunconseild'administrationcomposéd'unminimumdetroismembres,lenombreexactétantdéterminéparl'assembléegénéraledesactionnaires.
Lesadministrateursn'ontpasbesoind'êtreactionnaires.
Lesadministrateurssontélusparl'assembléegénéraledesactionnairespourunepériodenedépassantpassix(6)ansetjusqu'àcequeleurssuccesseursaientétéélus,toutefois,unadministrateurpeutêtrerévoquéàtoutmomentpardécisiondel'assembléegénérale.
Lesadministrateurssortantspeuventêtreréélus.
Aucasoùleposted'unadministrateurdevientvacantàlasuitededécès,dedémissionouautrement,lesadministrateursrestantsélusparl'assembléegénéraledesactionnairespourrontseréuniretélireunadministrateurpourremplirlesfonctionsattachéesaupostedevenuvacantjusqu'àlaprochaineassembléegénérale.
Art.
9.
RéunionsduConseild'Administration.
Leconseild'administrationchoisitparmisesmembresunprésidentetpeutchoisirensonseinunouplusieursvice-présidents.
Ilpeutégalementhttp://www.
etat.
lu/memorial/2008/C/Html/1175/2008054792.
html25/09/2014MemorialCPage11of15désignerunsecrétairequin'apasbesoind'êtreunadministrateuretquipeutêtrechargédedresserlesprocès-verbauxdesréunionsduconseild'administrationoud'exécuterdestchesadministrativesouautrestellesquedécidées,detempsentemps,parleconseild'administration.
Leprésidentprésidelesréunionsduconseild'administration.
Enl'absenceduprésident,lesmembresduconseild'administrationpeuventdésignerunautreadministrateurpourassumerlaprésidenceprotempore,parunvoteàlamajoritédesadministrateursprésentsoureprésentéslorsdecetteréunion.
Leconseild'administrationseréunitsurconvocationduprésidentoudedeuxadministrateursaulieuindiquédansl'avisdeconvocation.
Laoulespersonnesconvoquantl'assembléedéterminentl'ordredujour.
Unavisparécrit,télégramme,télécopieoue-mailcontenantl'ordredujourseradonnéàtouslesadministrateursaumoinshuitjoursavantl'heureprévuepourlaréunion,saufs'ilyaurgence,auquelcasl'avisdeconvocation,envoyé24heuresavantlaréunion,devramentionnerlanaturedecetteurgence.
Ilpeutêtrepasséoutreàlanécessitédepareilleconvocationencasd'assentimentpréalableoupostérieuràlaréunion,parécrit,télégramme,télécopieoue-maildechaqueadministrateur.
Uneconvocationspécialen'estpasrequisepourdesréunionsduconseild'administrationsetenantàdesheuresetàdesendroitsdéterminésdansunerésolutionpréalablementadoptéeparleconseild'administration.
Toutadministrateurpeutsefairereprésenterendésignantparécritoupartélégramme,télécopieoue-mailunautreadministrateurcommesonmandataire.
Unadministrateurnepeutpasreprésenterplusd'undesescollègues.
Leconseild'administrationnepeutdélibéreretagirvalablementquesilamajoritédesadministrateurssontprésentsoureprésentésàuneréunionduconseild'administration.
Silequorumn'estpasobtenuunedemi-heureaprèsl'heureprévuepourlaréunion,lesadministrateursprésentspeuventajournerlaréunionenunautreendroitetàunedateultérieure.
Lesavisdesréunionsajournéessontdonnésauxmembresduconseild'administrationparlesecrétaire,s'ilyena,ouàdéfautpartoutadministrateur.
Lesdécisionssontprisesàlamajoritédesvotesdesadministrateursprésentsoureprésentésàchaqueréunion.
Aucasoù,lorsd'uneréunionduconseild'administration,ilyaégalitédevoixenfaveurouendéfaveurd'unerésolution,leprésidentdelaréunionn'aurapasdevoixprépondérante.
Encasd'égalité,larésolutionseraconsidéréecommerejetée.
Toutadministrateurpeutprendrepartàuneréunionduconseild'administrationaumoyend'uneconférencetéléphoniqueoud'unéquipementdecommunicationsimilaireparlequeltouteslespersonnesparticipantàlaréunionpeuvents'entendre,laparticipationàlaréunionpardetelsmoyensvautprésencepersonnelleàcetteréunion.
Nonobstantlesdispositionsquiprécèdent,unedécisionduconseild'administrationpeutégalementêtrepriseparvoiecirculaireetrésulterd'unseuloudeplusieursdocumentscontenantlesrésolutionsetsignéspartouslesmembresduconseild'administrationsansexception.
Ladated'unetelledécisionestcelledeladernièresignature.
Art.
10.
Procès-verbauxdesréunionsduConseild'Administration.
Lesprocès-verbauxdesréunionsduconseild'administrationsontsignésparleprésidentou,ensonabsence,parleprésidentprotemporequiauraassumélaprésidencedecetteréunion.
Lescopiesouextraitsdeprocès-verbauxdestinésàservirdansuneprocédurejudiciaireouailleursserontsignésparleprésidentouparlesecrétaireoupardeuxadministrateurs.
Art.
11.
PouvoirsduConseild'Administration.
Lesadministrateursnepeuventagirquedanslecadrederéunionsduconseild'administrationrégulièrementconvoquées,ouparconfirmationécriteconformémentàl'article9ci-dessus.
http://www.
etat.
lu/memorial/2008/C/Html/1175/2008054792.
html25/09/2014MemorialCPage12of15Leconseild'administrationestinvestidespouvoirslespluslargespourpouvoirpasserlesactesd'administrationetdedispositiondansl'intérêtdelaSociété.
Touspouvoirsquelaloioulesprésentsstatutsneréserventpasexpressémentàl'assembléegénéralesontdelacompétenceduconseild'administration.
Art.
12.
Signaturesociale.
Vis-à-visdestiers,laSociétéseravalablementengagéeparlasignatureconjointededeuxadministrateurs,lasignatureindividuelledequelconquedesdéléguésàlagestionquotidiennedanslecadredelagestionquotidiennedelaSociétéouparla(les)signature(s)detoute(s)autre(s)personne(s)àlaquelle(auxquelles)pareilpouvoirdesignatureauraétédéléguéparleconseild'administration.
Art.
13.
Délégationdepouvoirs.
Leconseild'administrationpeutdéléguerdemanièregénéraleouponctuellementlagestionjournalièredelaSociétéainsiquelareprésentationdelaSociétéencequiconcernecettegestion,conformémentàl'article60delaLoidu10aot1915,tellequemodifiée,surlessociétéscommerciales,àundirecteurouàunouplusieurscomités,qu'ilssoientcomposésdesespropresmembresounon,ouàunouplusieursadministrateurs,gérantsouautresmandatairessusceptiblesd'agirseulsouconjointement.
Ladélégationàunmembreduconseild'administrationestsubordonnéeàl'autorisationpréalabledel'assembléegénérale.
Leconseild'administrationdéterminel'étenduedespouvoirs,lesconditionsduretraitetlarémunérationattachéeàcesdélégationsdepouvoir,ycomprislepouvoirdesubdéléguer.
Leconseilpourraégalementconférerdespouvoirsspéciauxàunouplusieursmandatairesoureprésentantsdesonchoix.
Art.
14.
Conflitsd'Intérêts.
Danslecasd'unconflitd'intérêtsd'unadministrateur,entenduquelesimplefaitquel'administrateursoitl'administrateurd'unactionnaireoud'unesociétéaffiliéed'unactionnaireneserapasconstitutifd'unconflitd'intérêts,ildoitinformerleconseild'administrationdetoutconflitd'intérêtsetnepourrapasprendrepartauvotemaisseracomptédanslequorum.
Unadministrateurayantunconflitd'intérêtssurtoutobjetdel'ordredujourdoitdéclarerceconflitd'intérêtsauprésidentavantquelaréunionnedébute.
Toutadministrateurayantunintérêtpersonneldansunetransactionsoumisepourapprobationauconseild'administrationopposéavecl'intérêtdelaSociété,devraêtreobligéd'informerleconseiletdefaireenregistrercettesituationdansleprocès-verbaldelaréunion.
Ilnepourrapasprendrepartàlaréunion(maisilseracomptédanslequorum).
Al'assembléegénéralesuivante,avanttouteautrerésolutionàvoter,unrapportspécialdevraêtreétablisurtoutestransactionsdanslesquellesundesadministrateurspeutavoirunintérêtpersonnelopposéàceluidelaSociété.
Art.
15.
AssembléesGénéralesdesActionnaires.
L'assembléegénéraledesactionnairesreprésentel'universalitédesactionnairesdelaSociété.
Ellealespouvoirslesplusétenduspourordonner,exécuterouratifiertouslesactesrelatifsauxopérationsdelaSociété.
L'assembléegénéraledesactionnairesestconvoquéeparleconseild'administration.
Lesactionnairesreprésentantuncinquièmeducapitalsocialsouscritpeuvent,conformémentauxdispositionsdelaloidu10aot1915surlessociétéscommerciales,tellequemodifiée,requérirleconseild'administrationdeconvoquerl'assembléegénéraledesactionnaires.
L'assembléegénéraleannuelleseréunit,conformémentàlaloiluxembourgeoise,ausiègesocialdelaSociétéouàtoutautreendroitindiquédansl'avisdeconvocation,ledeuxièmelundidumoisdejuinà14.
00heures.
Sicejourestunjourférié,légaloubancaire,àLuxembourg,l'assembléegénéralesetiendralejourouvrablesuivant.
D'autresassembléesgénéralesd'actionnairespeuventsetenirauxlieuxetdatesspécifiésdanslesavisdeconvocationrespectifs.
http://www.
etat.
lu/memorial/2008/C/Html/1175/2008054792.
html25/09/2014MemorialCPage13of15Lesactionnairesserontconvoquésparunavisdeconvocationénonantl'ordredujouretenvoyéparlettrerecommandéeaumoinshuitjoursavantl'assembléeàtoutdétenteurd'actionsàsonadresseportéeauregistredesactionnaires,ousuivanttoutesautresinstructionsdonnéesparcetactionnaire.
Chaquefoisquetouslesactionnairessontprésentsoureprésentésetseconsidèrentdmentconvoquésetinformésdel'ordredujour,l'assembléegénéralepeutavoirlieusansconvocation.
Leconseild'administrationpeutdéterminertoutesautresconditionsàremplirparlesactionnairespourpouvoirprendrepartauxassembléesgénérales.
L'assembléegénéraledesactionnairesdésignesonprésidentquiprésideral'assemblée.
Leprésidentpourradésignerunsecrétairechargédedresserlesprocès-verbauxdel'assemblée.
Lesaffairestraitéeslorsd'uneassembléedesactionnairesserontlimitéesauxpointscontenusdansl'ordredujour(quicontiendratouteslesmatièresrequisesparlaloi)etauxaffairesconnexesàcespoints.
Chaqueactiondonnedroitàunevoixlorsdetouteassembléegénérale.
Unactionnairepeutsefairereprésenteràtouteassembléegénéraledesactionnairesparmandatécritparunmandatairequin'apasbesoind'êtreactionnaire.
Danslamesureoùiln'enestpasautrementdisposéparlaloi,lesdécisionsdel'assembléegénéraledesactionnairessontprisesàlamajoritésimpledesvoixdesactionnairesprésentsoureprésentés.
Art.
16.
Commissaireauxcomptes.
Lesopérationsdelasociétéserontsurveilléesparunouplusieurscommissairesauxcomptes.
Le(s)commissaire(s)est(sont)désignésetrévoquésparl'assembléegénéraledesactionnaires.
Laduréedeleurfonctionnepeutexcédersix(6)ans.
Art.
17.
ExerciceSocial.
L'exercicesocialdelaSociétécommencelepremierjanvierdechaqueannéeetsetermineletrenteetundécembredelamêmeannée.
Art.
18.
AffectationdesBénéficesAnnuels.
DesbénéficesnetsannuelsdelaSociété,cinqpourcentserontaffectésàlaréserverequiseparlaloi.
Cetteaffectationcesserad'êtreexigéelorsquelemontantdelaréservelégaleauraatteintundixièmeducapitalsocialsouscrit.
L'assembléegénéraledesactionnairesdisposelibrementdubénéficenetannuel.
Desdividendesintérimairespeuventêtreversésenconformitéaveclesconditionsprévuesparlaloi.
Art.
19.
DissolutiondelaSociété.
EncasdedissolutiondelaSociété,laliquidations'opéreraparunouplusieursliquidateurs,quin'ontpasbesoind'êtreactionnaires,nommé(s)parl'assembléegénéralequidétermineralespouvoirsetrémunérationsdechaqueliquidateur.
Leproduitnetdelaliquidationseradistribuéparle(s)liquidateur(s)auxactionnaires,proportionnellementàleurparticipationdanslecapitalsocial.
Art.
20.
ModificationsdesStatuts.
Lesprésentsstatutspourrontêtremodifiéspériodiquementparuneassembléegénéraledesactionnairesstatuantauxconditionsdequorumetdemajoritérequisesparlaloidu10aot1915,tellequemodifiée,concernantlessociétéscommerciales.
Art.
21.
LoiApplicable.
Pourtouslespointsnonspécifiésdanslesprésentsstatuts,lespartiesseréfèrentauxdispositionsdelaloidu10aot1915,tellequemodifiée,concernantlessociétéscommerciales.
http://www.
etat.
lu/memorial/2008/C/Html/1175/2008054792.
html25/09/2014MemorialCPage14of15Art.
22.
Langue.
Lesprésentsstatutsontétérédigésenanglais,suivid'uneversionfranaise.
Encasdedivergenceentrelesdeuxtextes,laversionanglaiseprévaudra.
Dispositionstransitoires1)Lepremierexercicesocialcommenceralejourdelaconstitutionetseterminerale31décembre2008.
2)Lapremièreassembléegénéraleannuelledesactionnairesauralieuen2009.
SouscriptionLesactionssontsouscritescommesuit.
DeutscheBrseAktiengesellschaft,préqualifiée68.
000actionsTouteslesactionsontétéentièrementlibéréesenespèces,desortequelasommedesixmillionshuitcentmilleeuros(EUR6.
800.
000,-)estdèsmaintenantàladispositiondelaSociété,cedontilaétéjustifiéaunotairesoussigné.
FraisLemontantdesdépenses,frais,rémunérationsetcharges,sousquelqueformequecesoit,quiincombentàlaSociétéouquisontmisàsachargeàraisondesaconstitutionsontévaluésàenvirontrente-neufmilleeuros(EUR39.
000,-).
DéclarationLenotairesoussignédéclareavoirvérifiél'existencedesconditionsénuméréesàl'article26delaloidu10aot1915,tellequemodifiée,concernantlessociétéscommercialesetdéclareexpressémentqu'ellessontremplies.
AssembléeGénéraleExtraordinaireLesactionnaires,représentantl'intégralitéducapitalsouscritetseconsidérantcommedmentconvoqués,sesontréunisenassembléegénéraleextraordinaire.
Aprèsavoirconstatéquecelle-ciétaitrégulièrementconstituée,ilsontprislesrésolutionssuivantes:PremièrerésolutionL'assembléedécidedefixerlenombreactueld'administrateuràtroisetd'élirelespersonnessuivantescommemembresduconseild'administrationpourunepériodeinitialedesixans:-M.
MarcusThompson,HeadofCorporateFinance,avecadresseprofessionnelleàNeueBrsenstrasse1,60487FrankfurtamMain(Allemagne),néàLancaster(Grande-Bretagne),le23aot1963;-MrJean-MarcSindic,DirectorFinancialAccounting,avecadresseprofessionnelleà42,avenueJFKennedy,L-1855Luxembourg,néàJamoigne(Belgique),le12octobre1964;-MrYvesBaguet,HeadofITDevelopment,avecadresseprofessionnelleà42,avenueJFKennedy,L-1855Luxembourg,néàNivelles(Belgique),le24octobre1960.
http://www.
etat.
lu/memorial/2008/C/Html/1175/2008054792.
html25/09/2014MemorialCPage15of15L'assembléeautoriseetmetsonaccordqueM.
Jean-MarcSindicetM.
YvesBaguetpeutchacun,demanièreindividuelle,agircommedéléguéàlagestionquotidiennedelaSociété.
DeuxièmerésolutionL'assembléedécidedenommerKPMGAUDIT,31,alléeScheffer,L-2520Luxembourg,RCSB103.
590,commecommissairedelaSociétépourunepériodedevantexpireràl'assembléegénéraleannuelleréuniepourapprouverlescomptesdel'exercicesocialdel'année2008.
TroisièmerésolutionLesiègesocialdelaSociétéestfixéau42,avenueJFKennedy,L-1855Luxembourg.
QuatrièmerésolutionConformémentàl'article60delaloidu10aot1915,tellequemodifiée,surlessociétéscommerciales,l'assembléegénéraledesactionnairesautoriseleconseild'administrationàdéléguerlagestionjournalièredelaSociétéainsiquelareprésentationdelaSociétéenrelationaveccettegestionàdeuxdesesmembres.
Lenotairesoussignéquicomprendetparlel'anglais,constatequesurdemandeducomparant,leprésentacteestrédigéenlangueanglaisesuivid'uneversionfranaise;surdemandedumêmecomparantetencasdedivergencesentreletextefranaisetletexteanglais,cedernierfaitfoi.
DontactefaitetpasséàSenningerberg,enl'étudedunotairesoussigné,dateàladatesusmentionnée.
L'acteayantétéluaucomparant,connudunotaireinstrumentantparnom,prénomusuel,étatciviletdemeure,lecomparantasignéaveclenotaire,leprésentacte.
Signé:LuxIsabelle,PaulBettingen.
EnregistréàLuxembourg,A.
C.
,le8avril2008,LAC/2008/14287.
Reuà0,50%:trente-quatremilleeuros(34000.
-).
LeReceveur(signé):FrancisSandt.
PourcopieconformedélivréeàlasociétéauxfinsdepublicationauMémorial,RecueildesSociétésetAssociations.
Senningerberg,le14avril2008.
PaulBETTINGEN.
Référencedepublication:2008054792/202/509.
(080060419)DéposéauregistredecommerceetdessociétésdeLuxembourg,le23avril2008.
http://www.
etat.
lu/memorial/2008/C/Html/1175/2008054792.
html25/09/2014