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Jeudi15juin2017à15h15PalaisdesCongrès2,placedelaPorteMaillot75017ParisBrochuredeconvocationAssembléeGénéraleMixteGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN2017Renseignementssurlesitewww.
groupe.
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comBienvenueàl'AssembléeGénéraleMixtedeRenaultJeudi15juin2017à15h15PalaisdesCongrès,2,placedelaPorteMaillot75017ParisPOURTOUTRENSEIGNEMENTServicerelationsactionnaires(Franceuniquement)Ou+33(0)176845999(Franceetétranger)E-mail:communication.
actionnaires@renault.
comRETRANSMISSIONDEL'ASSEMBLEPourlesactionnairesquinepourraientêtrephysiquementprésent(e)sàl'Assemblée,cetévénementseraretransmisendirectsurlesitewww.
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com,rubriqueFinance/AssembléeGénéralePOURENSAVOIRPLUS,rendez-vousdanslarubriqueAssembléeGénéralesurwww.
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com/nance/actionnaireOrdredujourdel'AssembléeGénéraleMixteRenaulten2016GouvernancedeRenaultExposédesmotifsetprojetsderésolutionsRapportsdesCommissairesauxcomptesCommentparticiperàl'AssembléeGénéraleInformationspratiquessommairep.
04p.
05p.
14p.
29p.
51p.
60p.
66GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN20173LemotduPrésidentJetiensd'abordàvousremercierpourlesoutienetlaconfiancequevousaccordezauGroupeRenault.
Le15juinprochainsetiendranotreAssembléegénérale.
L'ensembleduComitéexécutifetmoi-mêmeseronsprésents,afindevousinformerdenosrésultatsde2016,devousexposernotrestratégie,nosactionsetdevousprésenterlestoutderniersvéhiculesdenotregamme.
CetteAssembléegénéraleestavanttoutlavtre.
Sivousnepouviezyassister,jevousrappellequevousavezlapossibilitédevoteravantl'Assembléegénérale,soitparInternet,soitparcorrespondance.
Vouspouvezégalementdonnerpouvoiràtoutepersonnephysiqueoumoraledevotrechoix,ouencore,m'autoriser,enmaqualitédePrésidentdel'Assembléegénérale,àvoterenvotrenom.
Commechaqueannée,noussoumettronsplusieursrésolutionsàvotreapprobation.
Jevousremercieparavancedel'attentionquevousyporterez,etjevousattendsle15juinprochain.
UneAssembléeGénéralequiestlavtreMadame,Monsieur,Cher(e)Actionnaire,Dès13h30,vouspourrezprofiterdel'espaceexposition.
l'honneurcetteannée:levéhiculeélectriqueetl'innovation.
Vousdécouvrirezégalementnosvéhiculesspécialementdéveloppéspourl'internationalainsiquel'ALPINEA110présentéeauSalondeGenève.
EXPORenaultauPalaisdesCongrèsCarlosGhosnPrésident-DirecteurgénéralduGroupeRenaultGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN20174Renseignementssurlesitewww.
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comWApprobationdescomptesannuelsdel'exerciceclosle31décembre2016(1rerésolution)WApprobationdescomptesconsolidésdel'exerciceclosle31décembre2016(2erésolution)WAffectationdurésultatdel'exerciceclosle31décembre2016,fixationdudividendeetdesadatedemiseenpaiement(3erésolution)WApprobationduRapportdesCommissairesauxcomptessurlesconventionsetengagementsréglementésvisésauxarticlesL.
225-38etsuivantsduCodedecommerce(4erésolution)WRapportdesCommissairesauxcomptessurlesélémentsservantàladéterminationdelarémunérationdestitresparticipatifs(5erésolution)WAvissurlesélémentsdelarémunérationdueouattribuéeautitredel'exerciceclosle31décembre2016àM.
CarlosGhosn,Président-DirecteurgénéraldelaSociété(6erésolution)WVotesurlesprincipesetcritèresdedétermination,derépartitionetd'attributiondesélémentsfixes,variablesetexceptionnelscomposantlarémunérationtotaleetlesavantagesdetoutenature,attribuablesauPrésident-DirecteurgénéraldelaSociété,pourl'exerciceclosle31décembre2017(7erésolution)WAutorisationconféréeauConseild'administrationauxfinsd'opérersurlesactionsdelaSociété(8erésolution)WRatificationdelacooptationdeM.
YasuhiroYamauchienqualitéd'administrateurnommésurpropositiondeNissan(11erésolution)WRatificationdelacooptationetrenouvellementdumandatdeMmeYuSerizawaenqualitéd'administrateurnommésurpropositiondeNissan(12erésolution)WNominationdeM.
PascalFaureenqualitéd'administrateurnommésurpropositiondel'tat(13erésolution)WNominationd'unnouveladministrateur–MmeMiriemBensalahChaqroun(14erésolution)WNominationd'unnouveladministrateur–MmeMarie-AnnickDarmaillac(15erésolution)WNominationd'unnouveladministrateurenremplacementd'unadministrateurdémissionnaire–MmeCatherineBarba(16erésolution)WRenouvellement,souscondition,dumandatdeM.
BenotOstertagenqualitéd'administrateurreprésentantlessalariésactionnaires(17erésolution)WNomination,souscondition,deM.
JulienThollotenqualitéd'administrateurreprésentantlessalariésactionnaires(18erésolution)WPouvoirspouraccomplirlesformalités(19erésolution)WAutorisationconféréeauConseild'administrationauxfinsderéduirelecapitaldelaSociétéparannulationd'actionspropres(9erésolution)WModificationdel'article11desstatutsdelaSociétéafind'yfairementiondesdispositionsdel'ordonnancen°2014-948du20aot2014relativeàlagouvernanceetauxopérationssurlecapitaldessociétésàparticipationpublique(10erésolution)TITREEXTRAORDINAIRETITREORDINAIREOrdredujourAssembléegénéraledu15juin2017GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN20175Chiffresclés2016Renaulten2016CHIFFRED'AFFAIRESGROUPE2016MARGEOPRATIONNELLEGROUPE(enmillionsd'euros)(enmillionsd'euros)51243+13,1%VS2015328223756,4%duchiffred'affaires5,2%duchiffred'affaires20162015en201612,57VERSUS10,35EN2015RSULTATNETPARACTION(eneuros/action)en20163,15VERSUS2,40EN2015DIVIDENDE(eneuros/action)en20161107FREECASHFLOWHORSAVTOVAZ(millionsd'euros)GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN20176Renseignementssurlesitewww.
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comRENAULTEN2016PERFORMANCESCOMMERCIALESIMMATRICULATIONSMONDIALESDUGROUPEPARRGIONVéhiculesparticuliersetutilitaires(immatriculations)2016(1)2015Variation(en%)Groupe31826252808926+13,3RégionEurope18052901614191+11,8Renault13902801239688+12,1Dacia415010374503+10,8RégionAmériques354370354072+0,1Renault354370354072+0,1RégionAsie-Pacifique(2)167363124418+34,5Renault5488543102+27,3Dacia13811291+7,0RenaultSamsungMotors11109780025+38,8RégionAfriqueMoyen-OrientInde491151360029+36,4Renault414249270846+52,9Dacia7690289180-13,8RenaultSamsungMotors03-100,0RégionEurasie364451356216+2,3Renault273525270251+1,2Dacia9092685965+5,8(1)Chiffresprovisoires.
(2)Depuisle1erjanvier2016,lesvolumesenChinesontcomptabiliséssurbasedeslivraisonsauclientfinalcontrefacturationsauréseauprécédemment.
Lesvolumes2015ontétéretraités.
PRINCIPAUXCHIFFRES201620162015Retraité(1)VariationImmatriculationsmondialesGroupe(2)(enmillionsdevéhicules)3,182,81+13,3%Chiffred'affairesGroupe(enmillionsd'euros)5124345327+13,1%MargeopérationnelleGroupe(enmillionsd'euros)32822375+907(en%CA)6,4%5,2%+1,2ptRésultatd'exploitation(enmillionsd'euros)32832176+1107Contributionentreprisesassociées(enmillionsd'euros)16381371+267dontNissan17411976-235dontAVTOVAZ(89)(620)+531Résultatnet(enmillionsd'euros)35432960+583Résultatnet,partduGroupe(enmillionsd'euros)34192823+596Résultatnetparaction(eneuros)12,5710,35+2,22Freecashflowopérationneldel'AutomobilehorsAVTOVAZ(3)(enmillionsd'euros)11071051+56Positionnettedeliquiditédel'AutomobilehorsAVTOVAZ(enmillionsd'euros)39252661+1264Positionnettedeliquiditédel'Automobile(enmillionsd'euros)2720--EncoursproductifmoyenduFinancementdesventes(enmilliardsd'euros)33,328,6+16,3%(1)Lesimpts,quirépondentàladéfinitiond'unimptcalculésurunenotionderésultattaxableausensdelanormeIAS12Imptssurlerésultatetquiétaientprésentésparlepasséenchargesopérationnelles,ontétéreclassésparmilesimptscourantsàcompterde2016etinversementpourlesimptsnerépondantpasàladéfinitiond'unimptcalculésurunrésultat.
Laprésentationdescomptesdel'année2015aétéretraitéeenconséquence.
(2)Depuisle1erjanvier2016,lesvolumesenChinesontcomptabiliséssurbasedeslivraisonsauclientfinalcontrefacturationsauréseauprécédemment.
Lesvolumes2015ontétéretraités.
(3)Freecashflowopérationneldel'AutomobilehorsAVTOVAZ:capacitéd'autofinancement(horsdividendesreusdessociétéscotées)diminuéedesinvestissementscorporelsetincorporelsnetsdescessions+/-variationdubesoinenfondsderoulement.
3182625véhiculesparticuliersetutilitairesen2016GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN20177ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTEGOUVERNANCEDERENAULTEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESEUROPEImplantations:Batilly,Caudan,Choisy-le-Roi,Cléon,Dieppe,Douai,Flins,Grand-Couronne,LeMans,Maubeuge,Ruitz,Sandouville,St-André-de-l'Eure,Villeurbanne(France),Cacia(Portugal),NovoMesto(Slovénie),Palencia,Séville,Valladolid(Espagne)1805290immatriculations10,6%partdemarchéEnEurope,lapartdemarchéVP+VUduGroupeenregistreunehaussede0,5pointà10,6%.
Lesimmatriculationsprogressentde11,8%pour1805290véhicules.
LeGroupeaffichedesventesenhaussedanslatotalitédespaysdelarégion.
LamarqueRenaultconnatunenouvelleannéedecroissanceetdevientladeuxièmemarqueenEurope.
Avec1390280immatriculations(+12,1%),sapartdemarchéatteint8,1%enhaussede0,4point.
C'estnotammentlefruitdurenouvellementdelagammeavecESPACE,TALISMANetlafamilleMEGANE.
Renaultconservesapositiondeleadersurlesegmentdescitadines(segmentB)grceausuccèsdeCLIOetdeCAPTUR.
OnzeansaprèssesdébutsenEurope,lamarqueDaciaafficheunenouvellecroissancedesesimmatriculationsen2016(+10,8%)etétablitainsiunrecorddeventeavec415010immatriculationssurl'année.
SurlemarchéduvéhiculeélectriqueenEurope,lamarqueRenaultresteleader.
LesventesduGroupeaugmententde11%à25648véhicules(horsTWIZY).
ZOEdemeureleadersurlemarchéVPavecdesimmatriculationsenhaussede16%,etKANGOOZ.
E.
leadersurleVU.
EnFrance,leGroupeRenaultréalisesameilleureannéecommercialedepuiscinqans.
Renaultrenforcesapositiondepremièremarqueautomobileavec22,3%departdemarchéVP+VUetDaciaenregistreunrecordhistoriquedeventesavecplusde112000immatriculations.
HORSD'EUROPEAmériquesLesventessontenhaussede0,1%surunmarchéendéclinde4,1%.
LeGrouperésisteauxdifficultéséconomiquesavecunepartdemarchéquis'établità6,5%,enprogressionde0,3point.
AuBrésil,lapartdemarchéaugmentede0,2pointàunniveaujamaisatteintde7,5%dansunmarchéenreculde19,8%,notammentgrceausuccèsdeDUSTEROroch.
EnArgentine,lamarqueRenaultcontinuedepleinementprofiterdelareprisedumarchéetvoitsesimmatriculationsprogresserde24,8%surunmarchéenhaussede9,1%.
EnColombie,Renaultétablitunnouveaurecordenvolume(51049véhicules)etenpartdemarché(21,3%).
En2017,leGroupebénéficieradanslarégiondesatoutenouvellegammedeSUVavecCAPTUR,KWID,etNouveauKOLEOS,ainsiquedunouveaupick-up1tonneALASKAN.
Asie-PacifiqueImplantations:Busan(CoréeduSud),Wuhan(Chine)167363immatriculations0,4%partdemarchéLesvolumesdanslarégionaugmententde34,5%à167363unités.
EnCoréeduSud,RenaultSamsungMotorsprogressede38,8%dansunmarchéenbaissede0,3%.
Lapartdemarchéatteint6,2%(+1,7point)grceausuccèsdeslancementsdeSM6etQM6en2016.
EnChine,aprèslelancementdeKADJAR,premiervéhiculeproduitlocalementparlacoentrepriseDongfengRenault,Renaultenregistreunecroissancede50,8%desesimmatriculationssurunmarchéenhaussede14,0%.
Lancéfin2016,NouveauKOLEOSaenregistréprèsde10000commandesendeuxmois.
Sitesindustriels:Cordoba(Argentine),Curitiba(Brésil),Envigado(Colombie),LosAndes(Chili),Cuernavaca(Mexique)354370immatriculations6,5%partdemarchéRENAULTEN2016GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN20178Renseignementssurlesitewww.
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comRENAULTEN2016Afrique,Moyen-Orient,IndeImplantations:Casablanca,Tanger(Maroc),Chennai,Pune(Inde),Oran(Algérie),Téhéran(Iran)491151immatriculations6,2%partdemarchéLesimmatriculationsduGroupesontenhaussede36,4%,pourunepartdemarchéde6,2%(+1,7point).
EnInde,Renaultdemeurelapremièremarqueautomobileeuropéenneavecdesventesenprogressionde145,6%.
KWIDenregistre105745immatriculations.
L'Indedevientle8epaysleplusimportantduGroupe.
EnIran,lesventesaugmententde110,7%avecunepartdemarchéenhaussede3,7pointsà8,4%.
LeGroupeasuredevenirunacteurmajeuraprèslaréouverturedumarchégrceausuccèsdeTONDARetdeSANDERO.
AuMaghreb,leGroupedétient38,5%departdemarché,enhaussede4,9points.
EnAlgérie,ilafficheunepartdemarchérecordde51,3%avecungainde15,7points,bénéficiantdelaproductionlocaledeSYMBOL.
AuMaroc,oùDaciaetRenaultsontrespectivementpremièreetdeuxièmemarque,lesimmatriculationsduGroupeprogressentde22,5%avecunepartdemarchéà37,8%.
EurasieImplantations:Bursa(Turquie),Moscou,Togliatti(Russie),Pitesti(Roumanie)364451immatriculations13,0%partdemarchéLesimmatriculationssontenhaussede2,3%surunmarchéenbaissede6,3%.
LapartdemarchéduGroupeprogresseainside1,1pointà13,0%.
EnTurquie,leGroupeétablitunnouveaurecorddeventesavecdesimmatriculationsenhaussede4,4%.
LelancementdeNouvelleMEGANESedanconnatunsuccèsavecplusde13200commandesendeuxmois.
EnRussie,oùlemarchécontinuedechuter(-10,8%),Renaultatteintunepartdemarchérecordà8,2%(+0,7point),grcenotammentausuccèsdeKAPTURquienregistreplusde14600immatriculationsdepuissonlancementenjuin.
PERFORMANCESFINANCIRESCONTRIBUTIONPARSECTEUROPRATIONNELAUCHIFFRED'AFFAIRESDUGROUPE(enmillionsd'euros)20162015T1T2T3T4AnnéeT1T2T3T4AnnéeAutomobilehorsAVTOVAZ9942141369989149284899588291223688021324143108Financementdesventes54756055758422485595735345532219TOTAL104891469610546155125124393881280993361379445327(en%)VariationT1T2T3T4AnnéeAutomobilehorsAVTOVAZ+12,6+15,5+13,5+12,7+13,7Financementdesventes-2,1-2,3+4,3+5,6+1,3TOTAL+11,7+14,7+13,0+12,5+13,1+13,7%Progressionduchiffred'affairesdel'AutomobilehorsAVTOVAZdeGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN20179ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTEGOUVERNANCEDERENAULTEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESLacontributiondel'AutomobilehorsAVTOVAZauchiffred'affairesaatteint48995millionsd'euros,encroissanceparrapportà2015(+13,7%).
Horsuneffetdechangenégatifde3,9points,lechiffred'affairesdel'AutomobilehorsAVTOVAZaprogresséde17,0%.
Cetteévolutionpositives'expliquenotammentpar:Wuneffetvolumede8,9pointsliéausuccèsdesnouveauxmodèlesetàladynamiquedumarchéeuropéen;Wuneffetprixpositif,àhauteurde3,9pointsenraisondel'impactdesnouveauxmodèlesetdeshaussesdeprixréaliséesdanscertainspaysémergentspourcompenserl'effetnégatifdelabaissedesdevises;Wunecroissancedesventesauxpartenairesayantunimpactfavorablede2,5points,notammentgrceàlahaussedelaproductiondeROGUEenCoréeduSudetàuneactivitédeventedeCKD(Collectiondepiècespourassemblage)enfortecroissanceenIranetenChine;Wuneffetmixproduitfavorablede0,7pointgrcenotammentaulancementdevéhiculesdanslessegmentssupérieursdumarché(KADJAR,TALISMAN,MEGANE);Wuneffetautresde1,4pointprovenantprincipalementdelabonneperformancedesactivitéspiècesderechangeetvéhiculesd'occasionainsiquedelaconsolidationduchiffred'affairesdelaFormule1àpartirdejuin2016.
CONTRIBUTIONPARSECTEUROPRATIONNELALAMARGEOPRATIONNELLEDUGROUPE(enmillionsd'euros)20162015retraité*VariationAutomobilehorsAVTOVAZ23861546+840en%duchiffred'affairesdusecteur4,9%3,6%+1,3ptFinancementdesventes896829+67TOTAL32822375+907en%duchiffred'affairesGroupe6,4%5,2%+1,2pt*Lesimpts,quirépondentàladéfinitiond'unimptcalculésurunenotionderésultattaxableausensdelanormeIAS12Imptssurlerésultatetquiétaientprésentésparlepasséenchargesopérationnelles,ontétéreclassésparmilesimptscourantsàcompterde2016etinversementpourlesimptsnerépondantpasàladéfinitiond'unimptcalculésurunrésultat.
Laprésentationdescomptesdel'année2015aétéretraitéeenconséquence.
Lamargeopérationnelledel'AutomobilehorsAVTOVAZaprogresséde840millionsd'eurosà2386millionsd'euros(4,9%duchiffred'affaires),enraisonprincipalement:Wdelacroissancedesvolumes(1036millionsd'euros);Wdelapoursuitedelaréductiondenoscotspour184millionsd'eurosaprèspriseencompted'unehaussesensibledesdépensesdeR&D;Wd'uneffetmix/prix/enrichissementpositifde115millionsd'euros,notammentgrceàl'impactdenosnouveauxmodèlesetauxhaussesdeprixdanscertainspaysémergents;Wdesmatièrespremièresquiontcontinuéàavoiruneffettrèsfavorablede331millionsd'euros.
Cesélémentspositifsontpermisdecompenser:Wl'impactdesdevises,fortementnégatif-702millionsd'euros,reflétantenpremierlieuladépréciationdelaLivresterlingetduPesoargentin;Wlesfraisgénérauxdel'entreprisequiontaugmentéde112millionsd'euros.
LacontributionduFinancementdesventesàlamargeopérationnelleduGroupeaatteint896millionsd'euros,contre829millionsd'eurosen2015soituneprogressionde8,1%.
Lecotdurisque(ycomprisrisquepays)sestabiliseàuntrèsbonniveaude0,31%desactifsproductifsmoyens(contre0,33%àfin2015).
Lesautresproduitsetchargesd'exploitation(APCE)duGroupesontquasineutresà+1milliond'euroscontreunechargenettede199millionsd'eurosen2015.
Cesoldes'expliqueprincipalementparunprofitcomptablede325millionsd'eurosenregistrésuiteàlapremièreconsolidationd'AVTOVAZau31décembre2016,etpardesprovisionspourrestructuration,notammentenFrance,pourunmontanttotalde283millionsd'euros.
Ilestànoterqu'aucuneprovisionn'aétéenregistréeautitredel'enquêtesurledieselenFrance.
AprèspriseencomptedesAPCE,leGroupeafficheunrésultatd'exploitationpositifde3283millionsd'euroscontre2176millionsd'eurosen2015.
Lerésultatfinancierreprésenteunechargenettede323millionsd'euros,contreunechargenettede221millionsd'eurosen2015,reflétantlabaissedesproduitsfinanciersnotammentenArgentine,ainsiquedesgainsdechangeenregistrésen2015.
Renaultenregistreunecontributionde1638millionsd'eurosautitredesapartdanslerésultatdesentreprisesassociéesdontnotamment:W1741millionsd'eurospourNissan(1976millionsd'eurosen2015);W-89millionsd'eurospourAVTOVAZ(-620millionsd'eurosen2015).
Lacontributiond'AVTOVAZestnégativeàhauteurde89millionsd'euroscontreunepertede620millionsd'eurosenregistréeen2015.
Cetteaméliorationprovientpourl'essentiel,delafortebaissedespertesdevaleurscomptabiliséesen2016parrapportà2015etpourpartie,delameilleureperformanceopérationnelledelasociété.
Parailleurs,lacomptabilisationdespertesd'AVTOVAZdanslerésultatdessociétésenéquivalenceen2016aétéplafonnéeàlavaleurdel'investissementdansleslivresdeRenault.
Lesimptscourantsetdifférésreprésententunechargede1055millionsd'euros,enaugmentationde689millionsd'eurosparrapportà2015,dont728millionsd'eurosautitredel'imptcourantet327millionssurlesimptsdifférés.
Lerésultatnets'établità3543millionsd'euros,contre2960millionsd'eurosen2015.
LerésultatnetpartduGroupes'élèveà3419millionsd'euros(contre2823millionsd'eurosen2015).
RENAULTEN2016GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201710Renseignementssurlesitewww.
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comRENAULTEN2016FREECASHFLOWOPRATIONNELDEL'AUTOMOBILEHORSAVTOVAZ(enmillionsd'euros)20162015retraité*VariationCapacitéd'autofinancement(horsdividendesreusdessociétéscotées)43623484+878Variationdubesoinenfondsderoulement356648(292)Investissementscorporelsetincorporelsnetsdescessions(3047)(2729)(318)Véhiculesetbatteriesdonnésenlocation(564)(352)(212)FREECASHFLOWOPRATIONNELHORSAVTOVAZ11071051+56*Lesintérêtsetimptscourantsreusetpayéssontdésormaisprésentéssurdeslignesséparéesdutableaudefluxdetrésorerieetlesintérêtsdesdérivéssuropérationsdefinancementdel'Automobilesontdésormaisclassésparmilesfluxd'exploitation.
Laprésentationdescomptesdel'année2015aétéretraitéeenconséquence.
En2016,lefreecashflowopérationneldel'AutomobilehorsAVTOVAZestpositifde1107millionsd'euros,enliaisonnotammentavec:Wunecapacitéd'autofinancementde4362millionsd'euros(+878millionsd'eurosparrapportà2015),traduisantl'améliorationdelarentabilitéopérationnelledel'activité;Wunevariationpositivedubesoinenfondsderoulementde356millionsd'euros,malgréuneaugmentationdesstocks;Wdesinvestissementscorporelsetincorporels,netsdescessions,de3047millionsd'euros,enaugmentationde318millionsd'eurosparrapportà2015.
LesinvestissementsetfraisdeR&Dnetssesontétablisà8,2%duchiffred'affairesGroupecontre7,9%en2015.
Cepourcentageresteenligneavecl'objectifduPlandesemaintenirendessousde9%duchiffred'affaires.
POSITIONNETTEDELIQUIDITAU31DCEMBRE2016En2016,Renaultaemprunté616millionsd'eurossurdesduréesmoyen/longterme.
Renaultanotammentconfirmésaprésencehistoriquesurlemarchédomestiquejaponaisparuneémissionde50milliardsdeyens(Samuraibond).
Laréservedeliquiditédel'Automobiles'établità15,1milliardsd'eurosàfindécembre2016.
Cetteréserveestconstituéede:W11,8milliardsd'eurosdetrésorerieetéquivalentsdetrésorerie;W3,3milliardsd'eurosdelignesdecréditconfirméesnontirées.
PourRCIBanque,au31décembre2016,lessécuritésdisponibless'élèventà8,4milliardsd'euros.
Ellescomprennent:Wdesaccordsdecréditsconfirmésnontiréspour4,1milliardsd'euros;Wdesactifsmobilisablesenbanquecentralepour2,6milliardsd'euros;Wdesactifshautementliquides(HQLA)pour1,3milliardd'euros;Wunmontantd'actifsfinanciersàcourttermede0,3milliardd'euros.
VOLUTIONDESCAPITAUXPROPRESLescapitauxpropressontenhaussede2421millionsd'eurosà30895millionsd'euros.
20122013201420152016Résultatparaction(eneuros)6,512,156,9210,3512,57Dividendenetattribuéàchaqueaction1,721,721,902,403,15RetrouvezRenaultActu,votremagazinedédiésurwww.
groupe.
renault.
com/nance/actionnaireGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201711ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTEGOUVERNANCEDERENAULTEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESRSULTATSFINANCIERSDERENAULTSAAUCOURSDESCINQDERNIERSEXERCICES(enmillionsd'euros)20122013201420152016Situationfinancièreenfind'exerciceCapital11271127112711271127Nombred'actionsetdecertificatsd'investissementrestants295722284295722284295722284295722284295722284RésultatglobaldesopérationseffectuéesRésultatavantimpts,amortissementsetprovisions(A)28814294985641404Imptsurlesbénéfices1351899516081Résultataprèsimpts,amortissementsetprovisions57416646846631382Résultatdistribué502504554701917Résultatparaction(eneuros)Résultatavantimpts,amortissementsetprovisions(A)0,974,831,681,914,75Résultataprèsimpts,amortissementsetprovisions1,945,632,312,244,67Dividendenetattribuéàchaqueaction1,721,721,902,403,15Personnel(B)(A)Lesprovisionssontconstituéesparlesdotationsdel'exercice,déductionfaitedesreprisesdeprovisionsdevenuessansobjetetdesprovisionsutilisées.
(B)Pasd'effectif.
En2017,lemarchémondialdevraitconnatreunecroissancede1,5%à2%parrapportà2016.
Lemarchéeuropéenestprévuenhaussede2%surlapériode.
Lemarchéfranaisdevraitégalementprogresserde2%.
l'international,lesmarchésbrésilienetrussedevraientêtrestablestandisquelaChine(+5%)etl'Inde(+8%)devraientpoursuivreleurdynamiquedecroissance.
Danscecontexteetaprèsconsolidationd'AVTOVAZ,leGroupeRenaultviseà:Waccrotresonchiffred'affairesau-delàdel'impactd'AVTOVAZ(àtauxdechangeconstants)*;WaccrotrelamargeopérationnelleduGroupeeneuros*;Wgénérerunfreecashflowopérationneldel'Automobilepositif.
*Comparéauxrésultats2016publiésparleGroupeRenault.
(1)ladatedepublicationduDocumentdeRéférence2016.
PERSPECTIVES2017(1)RENAULTEN2016GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201712Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comRENAULTEN2016VOLUTIONDUTITRERENAULT0501001502002503003504002000199929/03/992001200220032004200520072008200920062010201131/12/162016201320152014201217ansdecoopérationRenault-NissanRenault+141,5%CAC40+17,1%RenaultCAC40baseActionnariatetBourseRPARTITIONDUCAPITALAU31DCEMBRE2016RPARTITIONDUCAPITALEN%58,50%Public2,09%Salariés*15,00%Nissan3,10%DaimlerPensionTruste.
V19,74%tatfranais1,57%Autodétention*LapartdestitresdétenusparlessalariésetancienssalariésprisencomptedanscettecatégoriecorrespondauxactionsdétenuesdansdesFCPE.
RPARTITIONDESDROITSDEVOTEEXERABLES(1)EN%58,95%Public4,07%Salariés*3,03%DaimlerPensionTruste.
V.
33,95%tatfranais(1)C.
f.
Chapitre5.
2.
6.
1duDocumentderéférence2016.
LECOMITCONSULTATIFDESACTIONNAIRESLeComitétraitedetouslessujetspermettantdefaireprogresserlacommunicationàdestinationdesactionnairesindividuels.
LesmembresduComitéontnotammentpuapporterdesaméliorationssignificativesàlapartieFinance/ActionnairesdusiteInternetduGroupe,aumagazineRenaultActu.
LeComitéaégalementétéàl'initiativedelacréationduguidedel'actionnaire.
L'équipeenchargedelacommunicationfinancièrepoursuitseseffortspourassurerpédagogieettransparenceauprèsdesactionnaires,avecl'aideduComité.
GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201713ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTEGOUVERNANCEDERENAULTEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESRENAULTEN2016AGENDA2017desannoncesfinancièresVendredi10février2017(avantBourse)RSULTATSFINANCIERSANNUELS2016Vendredi28juillet2017(avantBourse)RSULTATSDU1ERSEMESTRE2017Jeudi27avril2017(aprèsBourse)CHIFFRED'AFFAIRESDU1ERTRIMESTRE2017Mardi24octobre2017(aprèsBourse)CHIFFRED'AFFAIRESDU3ETRIMESTRE2017Jeudi15juin2017(après-midi)ASSEMBLEGNRALEDESACTIONNAIRESGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201714Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
com*Administrateurayantunenationalitéétrangère.
(1)M.
Saikawaadémissionnédesesfonctionsd'administrateurle12décembre2016.
(2)MmeSerizawaaétécooptéeparleConseild'administrationdu12décembre2016,àlasuitedeladémissiondeMlleKoike.
LeConseild'administrationdeRenaultrecherchedanssacompositionl'équilibre,lacompétenceetl'éthiquedesesmembres.
Pourcela,iltientcomptedansl'étudedechaquecandidaturede:Wlacompositionetl'évolutiondel'actionnariat;Wl'indépendance;Wl'équilibredanslareprésentationdesfemmesetdeshommes;Wladiversitédescompétences,leurcomplémentaritéetleurpertinenceauregarddelastratégieetdudéveloppementdeRenault;Wladiversitédesnationalités;WlaconnaissancedesmarchéssurlesquelsRenaultestimplantéousouhaites'implanter.
LeConseild'administrationendécembre2016GouvernancedeRenaultPASCALESOURISSEAdministrateurindépendantHIROTOSAIKAWA(1)*AdministrateurélusurpropositiondeNissanFRDRICBARRATAdministrateuréluparlessalariésRICHARDGENTILAdministrateuréluparlessalariésPHILIPPELAGAYETTEAdministrateurindépendantetadministrateurréférentOLIVIAQIU*AdministrateurindépendantYUSERIZAWA(2)*AdministrateurélusurpropositiondeNissanBENOTOSTERTAGAdministrateurélusurpropositiondessalariésactionnairesTHIERRYDESMARESTAdministrateurindépendantRICPERSONNEAdministrateuréluparlessalariésCHERIEBLAIR*AdministrateurindépendantPASCALFAUREAdministrateurdésignéparl'tatFRANCKRIBOUDAdministrateurindépendantPATRICKTHOMASAdministrateurindépendantMARCLADREITDELACHARRIREAdministrateurindépendantDOMINIQUEDELAGARANDERIEAdministrateurindépendantCARLOSGHOSN*PrésidentduConseild'administrationALAINJ.
P.
BELDA*AdministrateurindépendantMARTINVIALAdministrateurdésignéparl'tatGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201715ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016EXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESTAUXDESADMINISTRATEURSINDPENDANTS(1)PARITAUSEINDUCONSEILD'ADMINISTRATION(2)(1)ConformémentauxrecommandationsducodeAfep/Medef,horsadministrateursreprésentantlessalariésetadministrateurreprésentantlessalariésactionnaires.
(2)Enapplicationdesdispositionslégales,horsadministrateursreprésentantlessalariés.
(3)M.
Saikawaadémissionnédesesfonctionsd'administrateurle12décembre2016.
DIVERSIT5MEMBRES80%INDPENDANTS3RUNIONS100%DETAUXDEPARTICIPATIONCOMITDESNOMINATIONSETDELAGOUVERNANCE6MEMBRES80%INDPENDANTS5RUNIONS91,12%DETAUXDEPARTICIPATIONCOMITDEL'AUDIT,DESRISQUESETDEL'THIQUE7MEMBRES66,6%INDPENDANTS2RUNIONS87,5%DETAUXDEPARTICIPATIONCOMITDESTRATGIEINTERNATIONALEETINDUSTRIELLE5MEMBRES100%INDPENDANTS5RUNIONS100%DETAUXDEPARTICIPATIONCOMITDESRMUNRATIONS1423LaSociétéestadministréeparunConseild'administrationcomposéde19membresdont5femmes,comprenant:ADMINISTRATEURSélusparl'Assembléegénéraledesactionnaires,dont:2administrateursélussurpropositiondeNissan,et1administrateuréluparlessalariésactionnaires;ADMINISTRATEURSdésignéspararrêtéenqualitédereprésentantsdel'tat;ADMINISTRATEURSélusparlessalariés.
ADMINISTRATEURSSUR19ONTUNENATIONALITTRANGRE666,7%33,3%ADMINISTRATEURSINDPENDANTSADMINISTRATEURSNONINDPENDANTSHOMMEFEMME68,75%31,25%LESCOMITSDUCONSEILENDCEMBRE2016COMITDESNOMINATIONSETDELAGOUVERNANCECOMITDESRMUNRATIONSCOMITDEL'AUDIT,DESRISQUESETDEL'THIQUECOMITDESTRATGIEINTERNATIONALEETINDUSTRIELLEFRDRICBARRATALAINJ-PBELDATHIERRYDESMARESTPASCALFAUREDOMINIQUEDELAGARANDERIERICHARDGENTILMARCLADREITDELACHARRIREPHILIPPELAGAYETTEBENOTOSTERTAGRICPERSONNEHIROTOSAIKAWA(3)PASCALESOURISSEPATRICKTHOMASMARTINVIALMembrePrésidentGOUVERNANCEDERENAULTGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201716Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comGOUVERNANCEDERENAULTAdministrateursNissandontlanominationestproposéeàlaratificationdel'AssembléegénéraleDatedenaissance:25/07/1958Nationalité:japonaiseDatede1ermandat:décembre2016Datededébutdemandatencours:décembre2016Dated'échéancedumandat:AG2017Nombred'actionsdétenues:100BIOGRAPHIE–EXPRIENCEPROFESSIONNELLEAprèsunecourtecarrièreauCréditLyonnais(succursaledeTokyoetsiègedeParis),MmeYuSerizawaparticipeàlacréationdel'établissementd'InfoPlusIncorporated,en1985,puisfondeFormaCorporationen1992.
MmeSerizawaétaitconseillèrepourleJaponduWorldEconomicForumjusqu'en2004.
Depuis2000,elleestégalementconseillèreduPrésidentdeMoriBuildingCompanyLimited.
MmeSerizawaaétécooptéeparleConseild'administrationlorsdesaséancedu12décembre2016,àlasuitedeladémissiondeMlleKoike.
LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:NéantSociétésnoncotées:Président-DirecteurgénéraldeFormaCorporation(Japon)ConseillèreduPrésidentdeMoriBuildingCompany,Limited(Japon)Autresentitésjuridiques:DirecteurgénéralpourlesAffairesInternationales,ScienceandTechnologyinSocietyForum(Japon)DirecteurJapaneseCommitteeofHonour,RoyalAcademyofArts(Royaume-Uni)AuditeurDaisen-InTemple,Daitokuji(Japon)MANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatSecrétairegénéralpourlesAffairesInternationales,ScienceandTechnologyinSocietyForum(Japon)2013Datedenaissance:02/02/1956Nationalité:japonaiseDatede1ermandat:février2017Dated'échéancedumandat:AG2018Nombred'actionsdétenues:N/ABIOGRAPHIE–EXPRIENCEPROFESSIONNELLEDiplméenSciencesSocialesdel'InternationalChristianUniversity,CollegeofLiberalArts,M.
YasuhiroYamauchirejointNissanMotorCo.
,Ltd.
en1981oùiloccupedifférentspostesdemanagementdanslafonctionAchats,ainsiquedansRNPO(Renault-NissanPurchasingOrganization).
IlarejointRNPOenavril2008entantqueSeniorVicePresidentenchargedesAchats.
Enavril2014,M.
YasuhiroYamauchiaéténomméAllianceGlobalVicePresident,SeniorVicePresident,AlliancePurchasing,enchargedelaconvergenceduManagementetdesRessourcesHumainesdesfonctionsAchats,Ingéniéries,Manufacturing&SupplyChaindeRenaultetdeNissan.
Ennovembre2016,ilaéténomméChiefCompetitiveOfficerdeNissanMotorCo.
,Ltd.
Ilestresponsabledelafabricationetdelarecherche-développementmondiales,ainsiquedel'achat,delafabrication,delagestiondelachaned'approvisionnement,delaR&D,duVéhiculeConnectéetdesServicesdeMobilitépourl'Alliance.
SonrleestdeveilleràcequeNMLmaintiennesacompétitivitésurlemarchémondial.
M.
YasuhiroYamauchiaétécooptéparleConseild'administrationlorsdesaséancedu9février2017.
LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:ChiefCompetitiveOfficerdeNissanMotorCo.
,Ltd(Japon)AdministrateurdeRenaultNissanB.
V.
(Pays-Bas)Sociétésnoncotées:NéantAutresentitésjuridiques:NéantMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatNéantLeConseild'administration,lorsdelaséancedu12décembre2016,acooptéMmeSerizawaenqualitéd'administrateursurpropositiondeNissan.
CettecooptationintervientàlasuitedeladémissiondeMlleKoike,pourladuréedumandatrestantdecelle-ci,soitjusqu'àl'Assembléegénéraledu15juin2017.
Ilseraproposéàl'AssembléegénéralederatifierlacooptationetderenouvelerlemandatdeMmeSerizawapourunenouvelleduréedequatreanslorsdel'Assembléegénérale.
LeConseild'administration,lorsdelaséancedu9février2017,acooptéM.
Yamauchi,DirecteurDéléguéàlaCompétitivitédeNissan,enqualitéd'administrateursurpropositiondeNissan.
CettecooptationintervientàlasuitedeladémissiondeM.
Saikawa,pourladuréedumandatrestantdecelui-ci,soitjusqu'àl'Assembléegénérale2018.
Ilseraproposéàl'Assembléegénéralederatifiercettecooptationlorsdel'Assembléegénérale.
YUSERIZAWAYASUHIROYAMAUCHIGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201717ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016EXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESAdministrateurreprésentantl'tatdontlanominationestproposéeàl'AssembléegénéraleLeConseild'administrationdu9février2017adécidélamiseenuvredel'ordonnancen°2014-948du20aot2014relativeàlagouvernanceetauxopérationssurlecapitaldessociétésàparticipationpubliquetellequemodifiéeparlaloin°2015-990du6aot2015(l'Ordonnance)àcompterdel'Assembléegénérale.
Envertudesdispositionsdel'article4del'Ordonnance,l'tatnommeradorénavantpararrêtéunreprésentantauseinduConseild'administrationdelaSociété.
Enoutre,conformémentauxdispositionsdel'article6del'Ordonnance,l'tatsolliciteralanominationd'unadministrateurauseinduConseild'administrationdeRenault.
L'tatafaitsavoirqu'ilprocéderaàlanominationpararrêtédeM.
MartinVialentantquereprésentantdel'tatauseinduConseild'administrationdelaSociété.
L'tata,parailleurs,sollicitélanominationdeM.
PascalFaureentantqu'administrateurélusurpropositiondel'tatauseinduConseild'administration,enapplicationdesdispositionsdel'article6del'Ordonnance.
Sanominationseraproposéeàl'Assembléegénérale.
Administrateurdésignéparl'tatDatedenaissance:01/02/1963Nationalité:franaiseDatede1ermandat:février2013Datededébutdemandatencours:février2013Dated'échéancedumandat:N/ANombred'actionsdétenues:N/ABIOGRAPHIE–EXPRIENCEPROFESSIONNELLEIngénieurgénéraldesMines,diplmédel'colepolytechnique(1983)etdel'colenationalesupérieuredestélécommunicationsdeParis(1988),M.
PascalFaureadébutésacarrièredanslaR&DauxLaboratoiresBell(Etats-Unis,PA),chezAppleComputer(Etats-Unis,CA),puisauCentrenationald'étudesdestélécommunications(FranceTélécom/CNET)entantquechefdeprojetsdansledomainedelasécurisationdescommunicationsetdelacryptologie.
De1992à1995,ilatravailléauMinistèreduBudgetsurlescréditsdelapolitiqueinformatiqueadministrative;ilaensuiteéténomméconseillertechniqueenchargedesaffairesbudgétaires,fiscales,emploietaménagementduterritoireaucabinetduministreduTourisme,puisduministredel'AménagementduTerritoire,delaVilleetdel'Intégration.
De1997à2001,M.
PascalFaureaoccupélepostedeDirecteurdudéveloppement,desaffairesfinancièresetd'Adjointàl'administrateurgénéraldel'InstitutTELECOM.
IlaalorséténomméDirecteurtechniqueadjointauministèredelaDéfense.
Ila,parallèlement,exercélesfonctionsdePrésidentdel'Associationdesingénieursdestélécommunicationsde2001à2006.
De2007à2012,M.
PascalFaureaétésuccessivementnomméVice-présidentduConseilGénéraldesTechnologiesdel'Information(CGTI),puisVice-présidentduConseilgénéraldel'industrie,del'énergieetdestechnologies(CGIET),etenfinVice-présidentduConseilGénéraldel'Economie,del'Industrie,del'EnergieetdesTechnologies(CGEIET).
Dedécembre2012àseptembre2014,M.
PascalFaureétaitDirecteurGénéraldelacompétitivité,del'industrieetdesservices.
Le18septembre2014,ilaéténomméDirecteurGénéraldesEntreprises.
Co-fondateurdelacollectiond'ouvragesTerritoiresdel'information;co-directiondesouvrages:Nouvellestechnologies,nouvelétat(1999),Ethiqueetsociétédel'information(2000),Media@media(2001)M.
PascalFaureestOfficierdelaLégiond'Honneur,Officierdel'OrdreNationalduMérite,OfficierdesPalmesAcadémiques.
LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:Administrateur(représentantdel'tat)d'ALSTOMMembreduConseild'administration(censeur)d'AREVASA(France)Sociétésnoncotées:CommissaireduGouvernementdeLaPoste(France)Administrateurreprésentantl'tatdeBpifranceParticipationsAdministrateurreprésentantl'tatdeBpifranceInvestissementAutresentitésjuridiques:MembreduComitéàl'énergieatomiqueAdministrateurreprésentantl'tatdeMinesParisTechAdministrateurreprésentantl'tatdel'AgencenationaledelarechercheMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatAdministrateurreprésentantl'tatdelaFranaisedesJeuxAdministrateurreprésentantl'tatdeFranceTélécom20132013PASCALFAUREGOUVERNANCEDERENAULTGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201718Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comGOUVERNANCEDERENAULTNominationsd'administrateursindépendantsproposéesàl'AssembléegénéraleAcompterde2017,leConseild'administrationdevracompter40%defemmes,soitseptfemmes,étantpréciséquelesadministrateurssalariésnesontpasprisencomptedanslecalculdelaparité.
LeConseild'administrationcomprendaujourd'huicinqfemmes(MmeBlair,MmedeLaGaranderie,MmeSerizawa,MmeSourisseetMmeQiu).
LemandatdeMmedeLaGaranderienepourrapasêtrerenouveléen2017.
Enconséquence,ilconviendradeproposerlanominationdetroisnouveauxadministrateursfemmeslorsdel'Assembléegénérale.
Datedenaissance:14/11/1962Nationalité:marocaineDatede1ermandat:N/ADated'échéancedumandat:N/ANombred'actionsdétenues:N/ABIOGRAPHIE–EXPRIENCEPROFESSIONNELLEMmeMiriemBensalahChaqrounestdiplméed'unMBAenInternationalManagementandFinancedel'UniversitédeDallas/Texas(USA).
ElleaoccupédiverspostesàlaSociétéMarocainedeDéptetdeCréditde1986à1989avantd'intégrerlegroupeHolmarcom(saholdingfamiliale,parmiles5premiersgroupesindustrielsetfinanciersduRoyaume)àpartirde1989.
ElleestdepuiscettedateAdministrateurduGroupeetCEO(Vice-PrésidenteDirecteurGénéral)desEauxMinéralesd'Oulmès.
MmeMiriemBensalahChaqrounestégalement,depuis2012,PrésidenteéluedelaConfédérationgénéraledesEntreprisesduMaroc,lePatronatMarocain.
LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:Vice-PrésidenteDirecteurGénéral-LesEauxMinéralesd'Oulmès(Maroc)Administrateur-Eutelsat(France)Administrateur-Suez(France)Sociétésnoncotées:Administrateur-Holmarcom(Maroc)Autresentitésjuridiques:MembreduConseiletPrésidenteduComitéd'AuditdeBankAlMaghrib(BanqueCentraleduMaroc)(Maroc)Présidente-ConfédérationGénéraledesEntreprisesduMaroc(Maroc)Administrateur-AlAkhawaynUniversity(Maroc)Présidente-CentreEuro-méditerranéend'Arbitrage(Maroc)MANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatNéantDatedenaissance:24/11/1954Nationalité:franaiseDatede1ermandat:N/ADated'échéancedumandat:N/ANombred'actionsdétenues:N/ABIOGRAPHIE–EXPRIENCEPROFESSIONNELLEMmeMarie-AnnickDarmaillacestarrivéechezVivendienjanvier2017.
ElleestDirectricedelaRSE(ResponsabilitéSociétaledel'Entreprise).
MmeMarie-AnnickDarmaillacaenoutreoccupélepostedeDéléguéeduMédiateurdelaRépubliqueavantd'êtrenomméesecrétairegénéraleduParquetdelaCourd'AppeldeParispuisSous-préfetvilleàParis,jusqu'enoctobre2005,dateàlaquelleellearejointlegroupeBolloréoùellesuivaitnotamment,enqualitédesecrétairegénéraleadjointe,lagestiondesgrandscadresdugroupe,lesquestionsd'éthiqueetdedéveloppementdurable.
compterd'octobre2015,etjusqu'àsanominationauseindeVivendi,MmeMarie-AnnickDarmaillacétaitlaDirectricedelapromotionetdudéveloppementdestalentsinternesdugroupeCanal+.
Magistratdeformation,elleasuccessivementoccupélesfonctionsdejuged'instanceàVersaillespuisdechefdebureauàlaDGCCRF.
Elleaensuiteétésous-directricedelaformationcontinueàl'EcolenationaledelamagistraturepuisconseillertechniqueaucabinetduGardedesSceaux.
LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:ReprésentantepermanentedelaFinancièreVauConseildeBolloréReprésentantepermanentedelaFinancièreVauConseildelaFinancièredel'OdetReprésentantepermanentedelaSocfranceauConseildelaSociétéIndustrielleetFinancièredel'ArtoisReprésentantepermanentedelaSociétédesCheminsdefers&TramwaysduVaretduGardauConseildeFinancièreMonceySociétésnoncotées:NéantAutresentitésjuridiques:NéantMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatNéantMIRIEMBENSALAHCHAQROUNMARIE-ANNICKDARMAILLACGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201719ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016EXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESCATHERINEBARBADatedenaissance:28/02/1973Nationalité:franaiseDatede1ermandat:N/ADated'échéancedumandat:N/ANombred'actionsdétenues:N/ABIOGRAPHIE–EXPRIENCEPROFESSIONNELLEDiplméedel'ESCPEuropeen1996,MmeCatherineBarbaaintégrél'agencemediaOMD(groupeOmnicom)auseindelaquelleelleacrééetdéveloppéjusqu'en1999l'entitéOMDInteractivedédiéeàlapublicitéenligne.
De1999à2003,ellerejointlesiteiFranceentantqueDirecteurGénéralpourdévelopperlechiffred'affairesenFrance,Belgique,SuisseetEspagne.
Ellecrééen2003leportaildeShoppingCashshore,unsitedecashbackqu'ellerevenden2010augroupePlebicomavecses500000utilisateurset1200sitesdeventeenlignepartenaires.
En2005,elledéveloppelecabinetdeconseilene-businessMalineaqu'ellevenden2011auxfondateursdevente-privee.
comavecquielleseraassociéedanslaDigitalCommerceFactoryjusqu'en2012.
En2012,ellefondeetdirigeCBGroup(CatherineBarbaGroup),pourmettresonexpérienced'entrepreneuretsonexpertisenumériqueauservicedesenseignesdeladistributionphysiqueetdesgrandesmarquesqu'elleaccompagnedansleurtransformationinterneautourdudigitaletdesclients.
Depuis2015,elleainstallésonentrepriseàNewYorkpourapporterunedimensioninternationaleàsonactivitéetfaireprofitersesclientsdesescontactsdirectsaveclesacteurslesplusinnovantsdelarévolutiondigitale.
MmeCatherineBarbaestinvestisseurdansunedizainedestart-upinnovantestellesqueFrenchweb,Leetchi,Recommend,RetencyetReech.
Trèsimpliquéesurlapromotiondesfemmes,elleorganisedesévénementsàParis(LaJournéedelaFemmeDigitaleen2013,2014et2015)etàNewYork(WomeninInnovationForumen2016et2017)quimettentenlumièredesfemmesexemplairesquiosentetinnovent,envuedecontribueràfairenatreunenouvellegénérationd'entrepreneurs.
LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:ETAM-Membreduconseildesurveillance–FranceSociétésnoncotées:ElectronicBUSINESSGROUP-2017Autresentitésjuridiques:NéantMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatLeetchiSoShape20152016GOUVERNANCEDERENAULTGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201720Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comGOUVERNANCEDERENAULTRenouvellementounominationdel'administrateurreprésentantlessalariésactionnairesproposéàl'AssembléegénéraleSuiteauxélectionsquisesonttenuesdu2au12janvierdernierauseinduGroupeRenault,deuxcandidatsontobtenuplusde5%desvotesfavorables:M.
BenotOstertagetM.
JulienThollot.
cetitre,etenapplicationdurèglementintérieurdesélections,deuxrésolutionsserontsoumisesàl'Assembléegénéraleafindenommerl'administrateurreprésentantlessalariésactionnairespouruneduréedequatreannées,étantpréciséqu'encasd'égalité,lemandatd'administrateurdeM.
BenotOstertag,candidatleplusgé,seraitrenouvelé.
BENOTOSTERTAG,ADMINISTRATEURDONTLEMANDATESTPROPOSAURENOUVELLEMENTDatedenaissance:02/08/1965Nationalité:franaiseDatede1ermandat:mai2011Datededébutdemandatencours:avril2013Dated'échéancedumandat:AG2017Nombred'actionsdétenues:101partsduFCPEBIOGRAPHIE–EXPRIENCEPROFESSIONNELLEDiplomédel'EcoleCentraledeParis,M.
BenotOstertagadémarrésacarrièred'ingénieurchezRenaulten1990.
Ilaexercédesfonctionsdechefdeprojetetderesponsabled'équipedansl'ingénieriemécaniquesurlessitesdeLardyetdeRueil.
Iltravailleactuellementdanslafonctionqualité,auTechnocentredeGuyancourt,enappuidedifférentesingénieriesmondialesdeRenault.
Enparallèle,ilaexercédesmandatssyndicauxCFDTenComitéd'Etablissementdepuis1996puisenComitéCentrald'EntreprisedeRenaultde2006à2011.
Parsonparcoursprofessionneletsyndical,M.
BenoitOstertagconnaitparticulièrementbienRenault,tantenFrancequ'àl'international.
Depuis2012,ilestPrésidentduConseildesurveillanceduFondsCommundePlacementActionsRenault,dispositifd'épargnedessalariésactionnaires.
Depuis2015,ilestaussiPrésidentduConseildesurveillanceduFCPERenaultMobilizsolidaire,dispositifd'épargnesalarialesolidairedessalariésdeRenault,s'appuyantsurdesfondssocialementresponsables.
M.
BenotOstertagestlereprésentantdessalariésactionnairesauConseild'administrationduGroupeRenaultdepuismai2011.
ConvaincuquelaperformanceetlapérennitédeRenaultsontindissociablesd'uneResponsabilitéSociétaleetEnvironnementale(RSE),ildéveloppeetpartagedepuislongtempsunecompétenceRSE.
LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:NéantSociétésnoncotées:PrésidentduConseildesurveillanceduFCPEActionRenault(France)PrésidentduConseildesurveillanceduFCPERenaultMobilizsolidaire(France)Autresentitésjuridiques:NéantMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatNéantGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201721ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016EXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESJULIENTHOLLOT,DONTLANOMINATIONESTPROPOSEDatedenaissance:27/02/1973Nationalité:franaiseDatede1ermandat:N/ADatededébutdemandatencours:N/ADated'échéancedumandat:N/ANombred'actionsdétenues:131BIOGRAPHIE–EXPRIENCEPROFESSIONNELLEDiplmédeSUPMECAParis,promo1999(écoled'ingénieurs),M.
JulienThollotarejointleGroupeRenaulten2001àlaDirectiondesSystèmesetplusparticulièrementdanslesecteurélectronique.
Aprèsdenombreusesexpériencesmanagériales,ils'estvuconfierdesresponsabilitésdechefdeprojetauseindel'Alliance,plusparticulièrementaucurdesproblématiquesactuellessurlesvéhiculesautonomesetconnectés.
Ilcompteaunombredesesréalisationsl'introductionetledéveloppementdenouvellesapprochespourlaréalisationdelogicielsembarqués.
Sonoccupationextraprofessionnelleauseindel'AssociationdesActionnairesSalariésRenault(AASR)dontilestlePrésidentetsaprésencecommemembreduConseildesurveillanceFCPEActionRenaultluidonnentuneparfaiteconnaissancedel'actionnariatdeRenault.
M.
JulienThollotauraàcurdemettresescompétencesopérationnellesdesmétiersdel'Ingénierie,sapratiquedesrupturestechniquesetsesconnaissancesdanslesnouvellestechnologiesauservicedesmembresduConseild'administrationenpermettantàsespairsd'avoirunaviséclairéetavisé.
LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:NéantSociétésnoncotées:Président,AssociationdesActionnairesSalariésRenault(AASR)(France)Membre,ConseildesurveillanceFCPEActionRenault(France)Autresentitésjuridiques:NéantMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatNéantGOUVERNANCEDERENAULTGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201722Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comGOUVERNANCEDERENAULTFRDRICBARRAT,ADMINISTRATEURLUPARLESSALARISALAINJ.
P.
BELDA,ADMINISTRATEURINDPENDANTDatedenaissance:23/06/1943Nationalité:américaineDatede1ermandat:mai2009Datededébutdemandatencours:avril2013Dated'échéancedumandat:AG2017Nombred'actionsdétenues:1000LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:AdministrateurdeChubb(USA)Sociétésnoncotées:DirecteurexécutifdeWarburgPincus(USA)Administrateurd'OmégaEnergiaRenovavelSA(Brésil)AdministrateurdeBancoIndusval&Partners(Brésil)AdministrateurdeGPSServios(Brésil)AdministrateurdePetCenterMarginal(Brésil)AdministrateurdeCamilAlimentos(Brésil)Autresentitésjuridiques:NéantMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatAdministrateurdeCitibankMembreduBusinessCouncilAdministrateurdeRestoque(Brésil)Administrateurd'IBM(USA)2012201520162016Datedenaissance:05/09/1972Nationalité:franaiseDatede1ermandat:novembre2016Datededébutdemandatencours:novembre2016Dated'échéancedumandat:novembre2020Nombred'actionsdétenues:159LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:NéantSociétésnoncotées:NéantAutresentitésjuridiques:NéantMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatNéantAdministrateursenexerciceendécembre2016CARLOSGHOSN,PRSIDENTDUCONSEILD'ADMINISTRATIONDatedenaissance:09/03/1954Nationalité:franco-brésilienneDatede1ermandat:avril2002Datededébutdemandatencours:avril2014Dated'échéancedumandat:AG2018Nombred'actionsdétenues:537920LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:Président-DirecteurgénéraldeRenaultS.
A.
(France)Jusqu'au31mars2017,Président-DirecteurgénéraldeNissanMotorCo.
,Ltd.
(Japon)Depuisavril2017,PrésidentduConseild'administrationdeNissanMotorCo.
,Ltd.
(Japon)Depuisoctobre2016,PrésidentduConseild'administrationdeMitsubishiMotorsCorporation(Japon)Sociétésnoncotées:PrésidentdeRenaults.
a.
s.
(France)PrésidentdeMobilizInvest(France)PrésidentduDirectoireRenault-Nissanb.
v.
(Pays-Bas)PrésidentduDirectoiredel'AllianceRostecAutob.
v.
(Pays-Bas)PrésidentduConseild'administrationdeRenaultdoBrasil(Brésil)Autresentitésjuridiques:NéantMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatNéantGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201723ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016EXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESTHIERRYDESMARET,ADMINISTRATEURINDPENDANTDatedenaissance:18/12/1945Nationalité:franaiseDatede1ermandat:avril2008Datededébutdemandatencours:avril2016Dated'échéancedumandat:AG2020Nombred'actionsdétenues:1500LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:Administrateurindépendantetadministrateurréférentd'AirLiquide(France)Sociétésnoncotées:NéantAutresentitésjuridiques:NéantMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatAdministrateurduMuséeduLouvreAdministrateurdel'colePolytechniquePrésidentdelaFondationdel'colePolytechniquePrésidentd'honneurdeTotalSAAdministrateurdeSanofiAdministrateurdeBombardierInc.
PrésidentduConseild'administrationdeTotalSA2014201420142014201420142015PASCALFAURE,ADMINISTRATEURDSIGNPARL'TATCHRIEBLAIR,ADMINISTRATEURINDPENDANTDatedenaissance:23/09/1954Nationalité:anglaiseDatede1ermandat:avril2015Dated'échéancedumandat:AG2019Nombred'actionsdétenues:100LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:N/ASociétésnoncotées:FondatriceetPrésidentedeOmniaStrategyLLP(Angleterre)Autresentitésjuridiques:FondatriceetPrésidentedelaCherieBlairFoundationforWomenMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatNéantDatedenaissance:01/02/1963Nationalité:franaiseDatede1ermandat:février2013Datededébutdemandatencours:février2013Dated'échéancedumandat:N/ANombred'actionsdétenues:N/ALISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:MembreduConseild'administration(censeur)d'AREVASA(France)Administrateur(représentantdel'Etat)d'ALSTOMSociétésnoncotées:CommissaireduGouvernementdeLaPoste(France)Administrateurreprésentantl'tatdeBpifranceParticipations(France)Administrateurreprésentantl'tatdeBpifranceInvestissement(France)Autresentitésjuridiques:MembreduComitéàl'nergieAtomiqueAdministrateurreprésentantl'tatdeMinesParisTechAdministrateurreprésentantl'tatdel'AgenceNationaledelaRechercheMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatAdministrateurreprésentantl'tatdelaFranaisedesJeuxAdministrateurreprésentantl'tatdeFranceTélécom20132013GOUVERNANCEDERENAULTGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201724Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comGOUVERNANCEDERENAULTRICHARDGENTIL,ADMINISTRATEURLUPARLESSALARISDatedenaissance:29/04/1968Nationalité:franaiseDatede1ermandat:novembre2012Datededébutdemandatencours:novembre2016Dated'échéancedumandat:novembre2020Nombred'actionsdétenues:1LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:NéantSociétésnoncotées:NéantAutresentitésjuridiques:NéantMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatNéantMARCLADREITDELACHARRIRE,ADMINISTRATEURINDPENDANTDatedenaissance:06/11/1940Nationalité:franaiseDatede1ermandat:octobre2002Datededébutdemandatencours:avril2014Dated'échéancedumandat:AG2018Nombred'actionsdétenues:1020LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:Président-DirecteurgénéraldeFimalac(France)AdministrateurdelaSociétéFermièreduCasinoMunicipaldeCannes(France)ReprésentantpermanentdeFimalacauConseild'administrationdeNextRadioTV(France)Sociétésnoncotées:PrésidentduDirectoiredugroupeMarcdeLacharrière(France)PrésidentduConseild'administrationdel'AgenceFranceMuseums(France)PrésidentduConseild'administrationdeFitchGroupInc.
(USA)PrésidentduConseildesurveillancedeWebedia(France)AdministrateurdugroupeLucienBarrièreSAS(France)GérantdeFimalacParticipationsSarl(Luxembourg)ReprésentantpermanentdelaFinancièredel'OcéanIndien(SAS)auConseild'administrationdeCielLtd.
(Maurice)AdministrateurdeGilbertCoullierProductions(SAS)(France)Autresentitésjuridiques:Membredel'Institut(AcadémiedesBeaux-Arts)Présidentd'honneurduComiténationaldesConseillersducommerceextérieurdelaFrancePrésidentdelaFondationCultureetDiversitéMembred'associationsd'intérêtgénéral:ConseilartistiquedesmuséesnationauxMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatPrésidentduConseild'administrationdeFitchRatings(USA)AdministrateurdelaFondationd'entreprisedeL'OréalAdministrateurduMuséedesArtsDécoratifsPrésidentduFondsdedotationAbbayedeLubilhacAdministrateurdelaFondationBettancourtSchuellerAdministrateurdeL'OréalAdministrateurduGroupeCasinoAdministrateurdelaFondationNationaledesSciencesPolitiques20122012201320132013201420162016DOMINQUEDELAGARANDERIE,ADMINISTRATEURINDPENDANTDatedenaissance:11/07/1943Nationalité:franaiseDatede1ermandat:février2003Datededébutdemandatencours:avril2013Dated'échéancedumandat:AG2017Nombred'actionsdétenues:1150LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:NéantSociétésnoncotées:NéantAutresentitésjuridiques:MembreduHautConseilTransparencyInternationalFranceDoyenneduPleconomiquedel'coleNationaledelaMagistraturePrésidented'Honneuretfondatricedel'AssociationFranaisedesFemmesJuristes(AFFJ)MANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatAdministrateurd'HolcimFranceBenelux2012GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201725ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016EXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESBENOTOSTERTAG,ADMINISTRATEURREPRSENTANTLESSALARISACTIONNAIRESDatedenaissance:02/08/1965Nationalité:franaiseDatede1ermandat:mai2011Datededébutdemandatencours:avril2013Dated'échéancedumandat:AG2017Nombred'actionsdétenues:101partsduFCPELISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:NéantSociétésnoncotées:PrésidentduConseildesurveillanceduFCPEActionRenault(France)PrésidentduConseildesurveillanceduFCPERenaultMobilizsolidaire(France)Autresentitésjuridiques:NéantMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatNéantDatedenaissance:14/10/1962Nationalité:franaiseDatede1ermandat:novembre2012Datededébutdemandatencours:novembre2016Dated'échéancedumandat:novembre2020Nombred'actionsdétenues:100LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:NéantSociétésnoncotées:NéantAutresentitésjuridiques:NéantMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatNéantRICPERSONNE,ADMINISTRATEURLUPARLESSALARISPHILIPPELAGAYETTE,ADMINISTRATEURINDPENDANT,ADMINISTRATEURRFRENTDatedenaissance:16/06/1943Nationalité:franaiseDatede1ermandat:mai2007Datededébutdemandatencours:avril2015Dated'échéancedumandat:AG2019Nombred'actionsdétenues:1000LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:AdministrateurdeFimalac(France)Sociétésnoncotées:PrésidentdePLConseils(France)Autresentitésjuridiques:PrésidentdelaFondationdeFrancePrésidentdelaFondationdeCoopérationScientifiquepourlarecherchesurlamaladied'AlzheimerMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatNéantGOUVERNANCEDERENAULTGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201726Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comGOUVERNANCEDERENAULTFRANCKRIBOUD,ADMINISTRATEURINDPENDANTHIROTOSAKAWA,ADMINISTRATEURLUSURPROPOSITIONDENISSANDatedenaissance:14/11/1953Nationalité:japonaiseDatede1ermandat:décembre2006Datededébutdemandatencours:avril2014Dated'échéancedumandat:12décembre2016Nombred'actionsdétenues:100LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:AdministrateuretPrésident-DirecteurgénéraldeNissanMotorCo,Ltd.
(Japon)Sociétésnoncotées:AdministrateurdeDongfengMotorCo.
,Ltd.
(Chine)Autresentitésjuridiques:NéantMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatDirecteurDéléguéàlaCompétitivitéetVice-PrésidentdeNissanMotorCo.
,Ltd(Japon)2017Datedenaissance:07/11/1955Nationalité:franaiseDatede1ermandat:décembre2000Datededébutdemandatencours:avril2014Dated'échéancedumandat:AG2018Nombred'actionsdétenues:331LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:PrésidentduConseild'administrationetPrésidentduComitéstratégiqueDanoneSA(France)Sociétésnoncotées:AdministrateurdeBagleyLatinoamericaSA(Espagne)PrésidentduConseild'administrationdeDanoneCommunities(SICAV)(France)AdministrateurdeRolexSA(Suisse)AdministrateurdeRolexHoldingSA(Suisse)MembreduConseild'orientationdeLivelihoodsFund(SICAV)(France)PrésidentetmembreduConseild'AdministrationdeLivelihoodsFundforFamilyFarmingSAS(France)AdministrateurdeQuiksilver(USA)Autresentitésjuridiques:PrésidentduConseild'orientationduFondsDanonepourl'cosystèmeMembreduConseildesurveillancedelaFondationELAMembreduConseildelaFondationEPFLPlusMembred'honneurdel'AssociationELAAdministrateurdeRAISE(Fondsdedotation)PrésidentdelaFondationInitiativeAutismeMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatAdministrateuretmembreduComitédesrémunérationsd'AccorSAAdministrateurdeLacosteSAAdministrateurd'OmniumNord-Africain(ONA)Administrateurdel'AssociationnationaledesindustriesAgroalimentairesDirecteurgénéraletPrésidentduComitéexécutifDanoneSAAdministrateurDanoneSA(Espagne)201220122012201320132015OLIVIARONGHONGQIU,ADMINISTRATEURINDPENDANTDatedenaissance:19/08/1966Nationalité:franaise,chinoiseDatede1ermandat:avril2016Datededébutdemandatencours:avril2016Dated'échéancedumandat:AG2020Nombred'actionsdétenues:800LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:AdministrateurdeSaint-GobainSA(France)Sociétésnoncotées:NéantAutresentitésjuridiques:NéantMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatAdministrateuretDirecteurgénérald'Alcatel-LucentShanghaiBell(Chine)Vice-PrésidenteduConseild'administrationd'Alcatel-LucentQingdaoTélécommunications(Chine)PrésidenteduConseild'administrationdessociétéssuivantes(Chine):Alcatel-LucentShanghaiBellEnterpriseCommunicationsCo.
Ltd.
,Alcatel-LucentSichuanBellCommunicationSystemCo.
Ltd.
,LucentTechnologiesQingdaoTelecommunicationsEnterpriseCo.
Ltd.
,LucentTechnologiesInformationetCommunicationsofShanghaiLtd.
201320132013GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201727ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016EXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESGOUVERNANCEDERENAULTPASCALESOURISSE,ADMINISTRATEURINDPENDANTYUSERIZAWA,ADMINISTRATEURNOMMSURPROPOSITIONDENISSANDatedenaissance:25/07/1958Nationalité:japonaiseDatede1ermandat:décembre2016Datededébutdemandatencours:décembre2016Dated'échéancedumandat:AG2017Nombred'actionsdétenues:100LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:NéantSociétésnoncotées:Président-DirecteurgénéraldeFormaCorporation(Japon)ConseillèreduPrésidentdeMoriBuildingCompany,Limited(Japon)Autresentitésjuridiques:DirecteurgénéralpourlesAffairesInternationales,ScienceandTechnologyinSocietyForum(Japon)DirecteurJapaneseCommitteeofHonour,RoyalAcademyofArts(Royaume-Uni)AuditeurDaisen-InTemple,Daitokuji(Japon)MANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatSecrétaireGénéralpourlesAffairesInternationales,ScienceandTechnologyinSocietyForum(Japon)2013Datedenaissance:07/03/1962Nationalité:franaiseDatede1ermandat:avril2010Datededébutdemandatencours:avril2014Dated'échéancedumandat:AG2018Nombred'actionsdétenues:1000LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:Administrateur,membreduComitédesnominationsetdelagouvernanceetduComitédesrémunérationsdeVinci(France)Administrateur,MembreduComitéd'auditetd'éthiqueetPrésidenteduComitédesuividesobligationsdefindecycled'ArevaSA(France)Sociétésnoncotées:PrésidentedeThalesInternationalSAS(France)PrésidentedeThalesEuropeSAS(France)ReprésentantpermanentdeThalesenqualitéd'administrateurd'ODAS(France)MembredelaCommissiondeRémunérationd'ODAS(France)Autresentitésjuridiques:PrésidenteduConseild'écoledeTélécomParisTech(France)Administrateurdel'AgenceNationaledesFréquences(France)Membredel'AcadémiedesTechnologiesMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatPrésident-DirecteurGénéraldeThalesCommunications&SecuritySAS(France)MembreduConseilduGIFAS(France)MembreduConseild'administrationdeDCNS(France)PrésidentedeThalesServicesSAS(France)MembreduConseildeSurveillancedeThalesAleniaSpaceSAS(France)PrésidentedeThalesCanadaInc.
(Canada)AdministrateurThalesUKLtd.
(Royaume-Uni)AdministrateurdeThalesElectronicsLtd.
(Royaume-Uni)MembreduConseildesurveillancedeThalesNetherlandBV(Pays-Bas)AdministrateurdeThalesUSAInc.
(USA)AdministrateurAustralianDefenceIndustriesPtyLtd.
(Australie)AdministrateurThalesAustraliaHoldingsPtyLtd.
(Australie)AdministrateurThalesUnderwaterSystemsPtyLtd.
(Australie)AdministrateurThalesTraining&SimulationPtyLtd.
(Australie)AdministrateurATMPtyLtd.
(Australie)AdministrateurAustraliaCorporateFinancePtyLtd.
(Australie)AdministrateurAustraliaFinancePtyLtd.
(Australie)ReprésentantpermanentdeThalesenqualitéd'administrateurdeSOFRESA(France)Administrateurdel'AgenceNationaledelaRecherche(France)MmeSourisseaexercédenombreuxmandatssociauxdansdesfilialesdelasociétéAustralianDefenceIndustries.
Dansunsoucidelisibilité,latotalitédesesmandatsnesontpaslistés.
2012201220122013201320132013201320132013201320132013201320132013201320152016GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201728Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comGOUVERNANCEDERENAULTPATRICKTHOMAS,ADMINISTRATEURINDPENDANTMARTINVIAL,ADMINISTRATEURDSIGNPARL'TATDatedenaissance:16/06/1947Nationalité:franaiseDatede1ermandat:AG2014Datededébutdemandatencours:avril2014Dated'échéancedumandat:AG2018Nombred'actionsdétenues:100LISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:MembreduConseildesurveillancedeLaurentPerrier(France)PrésidentduComitédesrémunérationsdeLaurentPerrier(France)Sociétésnoncotées:MembreduConseildesurveillancedeLeicaCameraAG(Allemagne)MembreduConseildesurveillancedeChteauPalmer(France)PrésidentduComitédesurveillanced'ArdianHolding(France)PrésidentduComitédesrémunérationsd'ArdianHolding(France)MembreduConseildesurveillancedeMassillyHolding(France)GérantdelaSCILesChoseaux(France)MandatsauseindugroupeHermès:PrésidentduConseiletadministrateurdeShangXiaTrading(Shanghai)PrésidentetadministrateurdeFullMoreGroup(HongKong)Autresentitésjuridiques:NéantMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatAdministrateurdeLacoste(France)Vice-PrésidentduConseildesurveillanceetmembreduConseildesurveillancedeGaulme(France)Gérantd'HermèsInternationalM.
ThomasaexercédenombreuxmandatssociauxdansdesfilialesdugroupeHermès.
Dansunsoucidelisibilité,latotalitédesesmandatsnesontpaslistés.
201220122014Datedenaissance:08/02/1954Nationalité:franaiseDatede1ermandat:septembre2015Dated'échéancedumandat:N/ANombred'actionsdétenues:N/ALISTEDESMANDATSETAUTRESFONCTIONSDANSLESSOCITSFRANAISESETTRANGRESMANDATSACTUELSSociétéscotées:AdministrateurdeTHALES(France)Administrateurd'EDF(France)Sociétésnoncotées:AdministrateurdeBpifranceSA(France)Autresentitésjuridiques:NéantMANDATSCHUSDANSD'AUTRESSOCITSAUCOURSDESCINQDERNIRESANNESchéancedemandatAdministrateurdeHomairvacancesAdministrateurdeBusinessSolutionsCapitalAdministrateuretDirecteurgénérald'EuropAssistanceHoldingAdministrateurd'EuropAssistanceAfriqueduSud,Allemagne,Chine,Espagne,Italie,PortugalPrésidentd'EuropAssistanceBrésil,Belgique,France,UK,USAPrésidentdeCSA201420142014201420142014GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201729Mesdames,Messieurs,NousvousavonsréunisenAssembléegénéraleàl'effetdevoussoumettredix-neufrésolutions:Wseized'entreellessontsoumisesàl'Assembléegénéralestatuantàtitreordinaire;Wdeuxd'entreelles,entranantoupouvantentranerunemodificationdesstatutsdelaSociété,sontsoumisesàl'Assembléegénéralestatuantàtitreextraordinaire;etWladernièreconcernelespouvoirspouraccomplirlesformalités.
Nousvousprésentons,dansleprésentrapport,lesmotifsdechacunedesrésolutionsquisontsoumisesàvotrevotelorsdel'Assembléegénérale.
LamarchedesaffairesetlasituationfinancièredelaSociétéaucoursdel'exerciceclosle31décembre2016sontdécritesdansleDocumentderéférencedelaSociété.
ExposédesmotifsetprojetsderésolutionsGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201730Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSTITREORDINAIREAPPROBATIONDESCOMPTESANNUELSETCONSOLIDSETAFFECTATIONDURSULTATLamarchedesaffairesetlasituationnancièredelaSociétéaucoursdel'exerciceclosle31décembre2016sontdécritesdansleDocumentderéférencedelaSociété.
Lesdeuxpremièresrésolutionstraitentdel'approbationdescomptesannuelsetconsolidésdel'exerciceclosle31décembre2016delaSociété.
Lescomptesprésentésontétéétablis,conformémentauxdispositionslégalesetréglementairesfranaisespourlescomptesannuelsetenconformitéaveclaréglementationenvigueur,enréférentielIFRS(InternationalFinancialReportingStandards),pourlescomptesconsolidés.
Lescomptessociauxfontressortirunbénéficede1382077084,87euros.
Lescomptesconsolidésfontressortirunbénéficede3542791947,46euros.
Ilestprécisé,enapplicationdel'article223quaterduCodegénéraldesimptsqu'iln'apasétéengagédedépensesetchargesviséesàl'article39alinéa4duCodegénéraldesimptsautitredel'exerciceclosle31décembre2016.
Latroisièmerésolutiontraitedel'affectationdurésultatsocialdel'exerciceclosle31décembre2016etdelamiseenpaiementdudividende.
LeConseild'administrationproposedefixerà3,15euroslemontantdudividendequiseraitdistribuéàchacunedesactionsdelaSociétéayantdroitaudividendeautitredel'exerciceclosle31décembre2016,soitunmontantglobalde931525194,60eurossurlabased'unnombred'actionscomposantlecapitalsocialde295722284au31décembre2016.
Cedividendeseraitdétachélemercredi21juin2017etmisenpaiementàcompterduvendredi23juin2017.
Enconséquencedecettedistribution,lecomptereportànouveauseraitportéde7690589977,41eurosà8141141867,68euros.
Si,lorsdelamiseenpaiementdusoldedudividende,lenombred'actionsouvrantdroitàdividendeautitredel'exerciceclosle31décembre2016étaitinférieuraunombremaximumd'actionssusceptiblesdebénéficierdudividende,enparticulierenraisondeladétentionparlaSociétédesespropresactions,lebénéficedistribuablecorrespondantausoldedudividendequin'auraitpasétéverséautitredecesactionsseraitaffectéaupostereportànouveau.
Enoutre,lemontantglobaldudividendeet,parconséquent,lemontantdureportànouveau,serontajustésafindetenircomptedel'émissiond'actionssurexerciced'optionsdesouscriptiond'actionsoudel'acquisitiondéfinitived'actionsattribuéesgratuitement,ouvrantdroitàdividendeautitredel'exerciceclosle31décembre2016.
Ilestpréciséqueledividendeestéligibleàl'abattementde40%prévuparle2°du3del'article158duCodegénéraldesimptspourlespersonnesphysiquesfiscalementdomiciliéesenFrance.
Conformémentauxdispositionsdel'article243bisduCodegénéraldesimpts,ilestrappelé,dansletableaufigurantci-après,lemontantdesdividendes,desrevenusdistribuéséligiblesàl'abattementde40%prévuparle2°du3del'article158duCodegénéraldesimptspourlespersonnesphysiquesfiscalementdomiciliéesenFranceetdesrevenusnonéligiblesàl'abattementautitredestroisexercicesprécédents.
Exercice2013Exercice2014Exercice2015DividendeparactionMontantdesrevenusdistribuéséligiblesàl'abattementde40%Montantdesrevenusdistribuésnonéligiblesàl'abattementde40%1,721,72-1,901,90-2,402,40-ExposéGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201731ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016GOUVERNANCEDERENAULTRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESRetrouvezRenaultActu,votremagazinedédiésurwww.
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renault.
com/nance/actionnairePREMIRERSOLUTIONApprobationdescomptesannuelsdel'exerciceclosle31décembre2016L'Assembléegénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesgénéralesordinaires,aprèsavoirprisconnaissancedesrapportsduConseild'administrationainsiquedurapportdesCommissairesauxcomptessurlescomptesannuels,approuve,telsqu'ilsontétéprésentés,lescomptesannuelsdel'exerciceclosle31décembre2016comprenantlebilan,lecomptederésultatetl'annexeetfaisantressortirunbénéficenetde1382077084,87euros.
Elleapprouveégalementlesopérationstraduitesdanscescomptesourésuméesdanscesrapports.
Enapplicationdel'article223quaterduCodegénéraldesimpts,l'Assembléegénéraleprendactequ'iln'apasétéengagédedépensesetchargesviséesàl'article39alinéa4duCodegénéraldesimptsautitredel'exerciceclosle31décembre2016.
DEUXIMERSOLUTIONApprobationdescomptesconsolidésdel'exerciceclosle31décembre2016L'Assembléegénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesgénéralesordinaires,aprèsavoirprisconnaissancedesrapportsduConseild'administrationainsiquedurapportdesCommissairesauxcomptessurlescomptesconsolidés,approuve,telsqu'ilsontétéprésentés,lescomptesconsolidésdel'exerciceclosle31décembre2016comprenantlebilan,lecomptederésultatconsolidéetl'annexe,établisconformémentauxdispositionsdesarticlesL.
233-16etsuivantsduCodedecommerceetfaisantressortirunbénéficenetde3542791947,46euros.
Elleapprouveégalementlesopérationstraduitesdanscescomptesourésuméesdanscesrapports.
TROISIMERSOLUTIONAffectationdurésultatdel'exerciceclosle31décembre2016,fixationdudividendeetdesadatedemiseenpaiementL'Assembléegénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesgénéralesordinairesetsurpropositionduConseild'administration,décidel'affectationsuivantedurésultatdel'exercice:Bénéficedel'exercice1382077084,87eurosDotationàlaréservelégale-Solde1382077084,87eurosReportànouveauantérieur7690589977,41eurosBénéficedistribuabledel'exercice9072667062,28eurosDividendes931525194,60eurosReportànouveau8141141867,68eurosIlseradistribuéàchacunedesactionsdelaSociétéayantdroitaudividende,undividendede3,15eurosparaction.
Lemontantglobaldudividendede931525194,60eurosaétédéterminésurlabased'unnombred'actionscomposantlecapitalsocialde295722284au31décembre2016.
Ledividendeseradétachélemercredi21juin2017etmisenpaiementàcompterduvendredi23juin2017.
Si,lorsdelamiseenpaiementdusoldedudividende,lenombred'actionsouvrantdroitàdividendeautitredel'exerciceclosle31décembre2016étaitinférieuraunombremaximumd'actionssusceptiblesdebénéficierdudividendeindiquéci-dessus,enparticulierenraisondeladétentionparlaSociétédesespropresactions,lebénéficedistribuablecorrespondantausoldedudividendequin'auraitpasétéverséautitredecesactions,seraitaffectéaupostereportànouveau.
Enoutre,lemontantglobaldudividendeet,parconséquent,lemontantdureportànouveau,serontajustésafindetenircomptedel'émissiond'actionssurexerciced'optionsdesouscriptiond'actionsoudel'acquisitiondéfinitived'actionsattribuéesgratuitement,ouvrantdroitàdividendeautitredel'exerciceclosle31décembre2016.
Ilestpréciséqueledividendeestéligibleàl'abattementde40%prévuparle2°du3del'article158duCodegénéraldesimptspourlespersonnesphysiquesfiscalementdomiciliéesenFrance.
Conformémentauxdispositionsdel'article243bisduCodegénéraldesimpts,ilestrappeléci-dessouslemontantdesdividendesquiontétémisendistributionautitredestroisexercicesprécédents,lemontantdesrevenusdistribuésautitredecesmêmesexerciceséligiblesàl'abattementde40%ainsiqueceluidesrevenusnonéligiblesàcetabattement:Exercice2013Exercice2014Exercice2015Dividendeparaction1,721,902,40Montantdesrevenusdistribuéséligiblesàl'abattementde40%1,721,902,40Montantdesrevenusdistribuésnonéligiblesàl'abattementde40%---EXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201732Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSQUATRIMERSOLUTIONApprobationdurapportdesCommissairesauxcomptessurlesconventionsetengagementsréglementésvisésauxarticlesL.
225-38etsuivantsduCodedecommerceL'Assembléegénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesgénéralesordinaires,aprèsavoirprisconnaissancedurapportspécialdesCommissairesauxcomptesrelatifauxconventionsetengagementsvisésauxarticlesL.
225-38etsuivantsduCodedecommerce,statuantsurcerapport,approuvecerapport,prendactedel'absencedeconventionconclueaucoursdel'exerciceclosle31décembre2016quin'auraitpasétéapprouvéeparl'AssembléegénéraledelaSociétédu29avril2016etprendactedesinformationsrelativesauxconventionsconcluesetautoriséesaucoursd'exercicesantérieurs,dontl'exécutionaétépoursuivieaucoursdudernierexercice,quiysontmentionnéesetquiontétéexaminéesànouveauparleConseild'administrationlorsdesaséancedu9février2017conformémentauxdispositionsdel'articleL.
225-40-1duCodedecommerce.
RAPPORTDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESSURLESTITRESPARTICIPATIFSLacinquièmerésolutionproposeàl'AssembléegénéraledeprendreactedesinformationsfigurantdanslerapportdesCommissairesauxcomptessurlesélémentsservantàladéterminationdelarémunérationdestitresparticipatifsetnotammentdesapartievariable,liéeàl'évolutionaucoursdel'exerciceclosle31décembre2016duchiffred'affairesconsolidédelaSociétéàstructureetméthodesidentiques.
ExposéExposéCONVENTIONSRGLEMENTESLaquatrièmerésolutionconcernelesconventionsetengagementsditsréglementésvisésauxarticlesL.
225-38etsuivantsduCodedecommerce.
Aucuneconventionréglementéen'aétéconclueaucoursdel'exerciceclosle31décembre2016.
LaconventionconclueentrelaSociétéetl'tatfranais,soncontratd'applicationavecleteneurderegistredelaSociété,viséenannexedelaconventionetl'avenantauRestatedAllianceMasterAgreementconcluentrelaSociétéetNissanle11décembre2015,autorisésparleConseild'administrationdu11décembre2015,ontétéapprouvésparl'AssembléegénéraledelaSociétédu29avril2016.
Parailleurs,lesconventionsréglementéesconcluesetautoriséesaucoursd'exercicesantérieursetdontl'exécutionaétépoursuivieaucoursdudernierexerciceontétéexaminéesànouveauparleConseild'administrationlorsdesaséancedu9février2017,conformémentauxdispositionsdel'articleL.
225-40-1duCodedecommerce,etsontmentionnéesdanslerapportspécialdesCommissairesauxcomptes.
Cerapportspécialestreproduitàlasection4duDocumentderéférence2016delaSociété.
Enapplicationdesdispositionslégalesenvigueur,cesconventionsréglementéesdéjàapprouvéesparl'Assembléegénéraleaucoursdesexercicesantérieursetdontleseffetsperdurentnesontpasànouveausoumisesauvotedel'Assembléegénérale.
Statuantsurlerapportprécité,ilestdemandéàl'Assembléegénéraled'approuvercerapport,deprendreactedel'absencedeconventionconclueaucoursdel'exerciceclosle31décembre2016quin'auraitpasétéapprouvéeparl'AssembléegénéraledelaSociétédu29avril2016etdeprendreactedesinformationsrelativesauxconventionsconcluesetautoriséesaucoursd'exercicesantérieurs,dontl'exécutionaétépoursuivieaucoursdudernierexercice.
ExposéCINQUIMERSOLUTIONRapportdesCommissairesauxcomptessurlesélémentsservantàladéterminationdelarémunérationdestitresparticipatifsL'Assembléegénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesgénéralesordinaires,aprèsavoirprisconnaissancedurapportdesCommissairesauxcomptessurlesélémentsservantàladéterminationdelarémunérationdestitresparticipatifs,statuantsurcerapport,prendactedesinformationsrelativesauxélémentsservantàladéterminationdelarémunérationdestitresparticipatifs.
GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201733ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016GOUVERNANCEDERENAULTRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESVOLUTIONDELAPOLITIQUEDERMUNRATIONElémentderémunérationPasséPrésent(rémunérationdueautitredel'année2016)PartfixeEgaleà1230000eurosEgaleà1230000eurosPartvariableModalitésdepaiementModalitésdepaiementP25%delapartvariableestverséeimmédiatementennuméraireP75%delapartvariableestverséedemanièredifférée,enactions,etfaitl'objetd'unajustementchaqueannée,enfonctiondesrésultatsfinanciers(85%-115%)ModalitésdepaiementP25%delapartvariableestverséeimmédiatementennuméraireP75%delapartvariableestverséedemanièredifférée,enactions,etnefaitl'objetd'aucunajustementPrincipauxchangementsapportésauxmodalitésdepaiement:PAbandondumécanismed'ajustementdelapartvariabledifférée,PLenombred'actionsattribuéesestcommuniquélorsdel'attributiondelapartvariabledifféréeCritèresdeperformanceettauxdeversementCritèresdeperformanceettauxdeversementPPourcentagecibledelapartvariableégalà150%delapartfixe.
Critèresdeperformancefinanciers:60%delapartvariablecible-Tauxderetoursurcapitauxpropres(Returnonequity–ROE):10%-MargeopérationnelleGroupe:40%-Fluxdetrésoreriedisponible(Freecashflow):40%.
Absencedecommunicationdesseuilsdeversementpourlescritèresdeperformancefinanciers.
Critèresdeperformancemanagériaux:40%delapartvariablecible-Suividel'accorddecompétitivitéenFrance:10%-Qualitédesengagementsenvironnementaux:10%-Développementd'unestratégieR&Dpluriannuelle:10%-Responsabilitésocialedel'entreprise:10%-Développementdespartenariats:10%-Développementdessynergiesdel'Alliance:10%PPourcentagemaximumdelapartvariableégalà180%delapartfixe,sousréservedel'atteintede:.
l'ensembledescritèresdeperformancefinanciersetmanagériaux;etde.
Critèresdeperformanceadditionnels(margeopérationnellegroupeetfluxdetrésoreriedisponible):30%delapartfixeCritèresdeperformanceettauxdeversementPPourcentagecibledelapartvariableégalà120%delapartfixe.
Critèresdeperformancefinanciers:70%delapartvariablecible-Tauxderetoursurcapitauxpropres(Returnonequity–ROE):15%-MargeopérationnelleGroupe:35%-Fluxdetrésoreriedisponible(Freecashflow):35%.
Communicationdesseuilsdeversementpourlescritèresdeperformancefinanciers.
Critèresdeperformancemanagériaux:30%delapartvariablecible-Suividel'accorddecompétitivitéenFrance:7%-QualitédesengagementsRSEetenvironnementaux:8%-Développementdespartenariatsetsynergiesdel'Alliance:8%-Développementd'unestratégieR&Dpluriannuelle:12%PPourcentagemaximumdelapartvariableégalà180%delapartfixe,sousréservedel'atteintede:.
l'ensembledescritèresdeperformancefinanciersetmanagériaux;etde.
Critèresdeperformanceadditionnels(margeopérationnellegroupeetfluxdetrésoreriedisponible):60%delapartfixePrincipauxchangementsapportésauxcritèresdeperformanceettauxdeversement:PPourcentagecibledelapartvariableramenéde150%à120%;PPoidsaccrudescritèresquantitatifs;PRéductiondunombredecritèresqualitatifs;PCommunicationdestauxetdesseuilsdeversement,etcommunicationaposterioridescritèresdeperformancefinanciersinclusdanslebudget2016.
ElémentsderémunérationàlongtermePAttributionciblede100000actionsdeperformance,sousréservedel'atteintedecritèresdeperformanceappréciéesurunepériodecumuléedetroisans:.
Critèresdeperformance:-Rendementtotalpourlesactionnaires(Totalshareholderreturn–TSR)parrapportàlasomme(x)delamoyenneduTSRdel'indiceEuroStoxxex.
Financialset(y)delamoyenneduTSRdel'indiceEuroStoxxAutomobile&Parts:33,3%-Positionnementdelamargeopérationnelleautomobile(MOPauto)parrapportàunpaneldepairs1:33,3%-Fluxdetrésoreriedisponible:33,3%.
CommunicationdesseuilsdeversementpourlescritèresdeperformancefinanciersPPérioded'acquisitiondequatreansPObligationdeconserver25%desactionsdeperformancedéfinitivementacquisesjusqu'autermedesonmandatPAttributionciblede100000actionsdeperformance,sousréservedel'atteintedecritèresdeperformanceappréciéesurunepériodecumuléedetroisans:.
Critèresdeperformance:-Rendementtotalpourlesactionnaires(Totalshareholderreturn–TSR)parrapportàlasomme(x)delamoyenneduTSRdel'indiceEuroStoxxex.
Financialset(y)delamoyenneduTSRdel'indiceEuroStoxxAutomobile&Parts:33,3%-AbsencedeversementsileTSReststrictementinférieuràl'indicederéférence-Positionnementdelamargeopérationnelleautomobile(MOPauto)parrapportàunpaneldepairs1:33,3%-AbsencedeversementsilaMOPautoeststrictementinférieureàlamoyenne-Fluxdetrésoreriedisponible:33,3%-Absencedeversementsilesfluxdetrésoreriedisponiblesontstrictementinférieursaubudget.
CommunicationdesseuilsdeversementpourlescritèresdeperformancefinanciersPPérioded'acquisitiondequatreansPObligationdeconserver25%desactionsdeperformancedéfinitivementacquisesjusqu'autermedesonmandatPrincipauxchangementsapportésauxcritèresdeperformanceettauxdeversement:PAbsencedepaiementsilesperformancessontinférieuresauxseuilsfixésConclusionsPPlusgrandalignemententrelesversementsetlaperformancePAbsencedeversementencasd'échecPRémunérationfortementexposéeaurisquePTransparencerenforcée(1)Lepanelinclutlesconstructeurssuivants:FiatautoEMEA,PSAAuto,SkodaBrand,VolkswagenBrandetRenault.
EXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201734Renseignementssurlesitewww.
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comEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSAVISSURLESLMENTSDELARMUNRATIONDUEOUATTRIBUEAUTITREDEL'EXERCICE2016M.
CARLOSGHOSNPRSIDENT-DIRECTEURGNRALDELASOCITAuxtermesdelasixièmerésolution,conformémentàlarecommandation26.
2duCodeAfep/MedefdeGouvernementd'entreprisedessociétéscotéesréviséennovembre2016auquellaSociétéseréfèreenapplicationdel'articleL.
225-37duCodedecommerce,lesélémentsdelarémunérationdueouattribuéeàM.
CarlosGhosnautitredel'exerciceclosle31décembre2016sontsoumisàl'avisdesactionnaires.
Lesélémentsderémunérationconcernésportentsur:(i)lapartfixe,(ii)lapartvariableannuelleaveclescritèresdeperformancedestinésàdéterminersonmontant,(iii)lesrémunérationsexceptionnelles,(iv)lesoptionsd'actions,lesactionsdeperformanceainsiquelesplansderémunérationsvariablespluriannuellesaveclescritèresdeperformancedestinésàdéterminercesélémentsderémunération,(v)lesindemnitésliéesàlapriseouàlacessationdesfonctions,(vi)lerégimederetraitesupplémentaireet(vii)lesavantagesdetoutenature.
Ilestpréciséqu'encasd'avisnégatif,leConseild'administrationseréuniradansundélairaisonnableafind'examinerlesraisonsdecevoteetlesattentesexpriméesparlesactionnaires.
AprèscetteconsultationetsurlesrecommandationsduComitédesrémunérations,leConseilstatuerasurlesmodificationsàapporteràlarémunérationdueouattribuéeautitredel'exerciceclosouàlapolitiquederémunérationfuture.
IlpublieraimmédiatementsurlesiteInternetdelaSociétéuncommuniquémentionnantlessuitesdonnéesauvotedel'AssembléegénéraleetenferarapportlorsdelaprochaineAssemblée.
ExposéGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201735ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016GOUVERNANCEDERENAULTRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESLMENTSDELARMUNRATIONDUEOUATTRIBUEM.
CARLOSGHOSN,PRSIDENT-DIRECTEURGNRAL,AUTITREDEL'EXERCICECLOSLE31DCEMBRE2016lémentsdelarémunérationdueouattribuéeautitredel'exercice2016MontantsouvalorisationcomptablesoumisauvoteCommentairesRémunérationfixe1230000(montantversé)LemontantdelapartfixeaétéarrêtéparleConseild'administrationdu27juillet2016surpropositionduComitédesrémunérations.
Cemontantestinchangédepuis2011.
Rémunérationvariableannuelle1414500(115%delapartfixe)dont:P353625versésennuméraire;P1060875payésenactionsdefaondifféréetelquedécritdanslasectionRémunérationvariableverséesousformed'actionsdefaondifféréeci-dessous.
LeConseild'administration,lorsdesaséancedu27juillet2016,adéterminé,surrecommandationduComitédesrémunérationsquelapartvariableduPrésident-Directeurgénéralcorrespondàunpourcentagedelapartfixequipeutatteindre120%sitouslesobjectifsdeperformancesontatteints,voire180%encasd'atteintedetouslescritèresdeperformanceetdecritèresadditionnelsdeperformance.
LescritèresdeperformancefixésparleConseild'administration,autitredel'exercice2016,sontlessuivants:Ptroiscritèresdeperformancequantitatifsliésàlaperformancefinancière(pour85%maximum):.
letauxderetoursurcapitauxpropres(pour15%maximum);.
lamargeopérationnelleGroupe(pour35%maximum);.
lefreecashflow(pour35%maximum);etPquatrecritèresqualitatifsliésàlaqualitémanagériale(pour35%maximum):.
lesuividel'accorddecompétitivitéFrance(pour7%maximum);.
laqualitédesengagementsRSEetenvironnementaux(pour8%maximum);.
ledéveloppementdespartenariatsetdessynergiesdel'Alliance(pour8%maximum);et.
ledéveloppementd'unestratégieR&Dpluriannuelle(pour12%maximum).
LeConseild'administrations'estassuréquelescritèresretenuspourlapartvariabledelarémunérationdudirigeantmandatairesocialassuraientl'alignementdesesintérêtssurl'intérêtsocialdel'entrepriseetl'intérêtdesactionnaires.
Lesobjectifschiffréspourchacundescritèresdeperformancesontdécritsàlasection3.
3.
2.
1duDocumentderéférence2016.
LeConseild'administrationdu9février2017,surpropositionduComitédesrémunérations,aestiméqueledegréd'atteintedescritèresfinancierss'établissaità85%etledegréd'atteinteducritèrequalitatifà30%,répartiscommesuit:Pcritèresquantitatifs:85%surlemaximumde85%,répartiscommesuit:.
letauxderetoursurcapitauxpropres:15%surlemaximumde15%;.
lamargeopérationnelle:35%surlemaximumde35%;.
lefreecashflow:35%surlemaximumde35%;étantpréciséquel'appréciationdel'atteintedescritèresdeperformancequantitatifss'esteffectuéehorsvariationdepérimètresignificative,notammentAVTOVAZ.
Pcritèresqualitatifs:30%surlemaximumde35%,répartiscommesuit:.
suividel'accorddeCompétitivitéFrance:7%surlemaximumde7%;.
qualitédesengagementsRSEetenvironnementaux:5%surunmaximumde8%;.
développementdespartenariatsetdessynergiesdel'Alliance:8%surunmaximumde8%;.
développementd'unestratégieR&Dpluriannuelle:10%surunmaximumde12%.
Enconséquence,larémunérationvariableautitredel'exercice2016s'établità115%delapartfixe,soit1414500euros(contre145%delapartfixe,soit1783500euros,autitrede2015,étantpréciséqu'autitredecetexercice,lapartvariableduPrésident-Directeurgénéralpouvaitreprésenterjusqu'à150%delapartfixedelarémunérationduPrésident-Directeurgénéralsitouslescritèresdeperformanceétaientatteints).
LeConseild'administrationdu9février2017,surpropositionduComitédesrémunérations,aégalementvalidélesmodalitésdepaiementdecettepartvariabledanslesconditionssuivantes,identiquesàcellesde2015:P25%payésenespècesen2017,soit353625euros;Plesolde,soit1060875euros,payéenactions,defaondifférée,danslesconditionsdécritesci-dessous(Rémunérationvariableverséesousformed'actionsdefaondifférée).
Rémunérationvariableverséesousformed'actionsdefaondifférée1060875L'acquisitiondéfinitivedesactionsreuesautitredelaRémunérationvariableverséesousformed'actionsdefaondifféréeautitredel'exercice2016estsoumiseàuneconditiondeprésenced'uneduréedetroisannées,courantàcompterdeladateduConseild'administrationdu9février2017,soitjusqu'au8février2020.
LaRémunérationvariableverséesousformed'actionsdefaondifféréeaétéconvertiele9février2017aucoursde85,10euros(moyennedes20derniersjoursdebourseavantladateduConseildécidantdel'attribution)en12466actions.
RémunérationvariablepluriannuelleN/AAbsencederémunérationvariablepluriannuelle.
RémunérationexceptionnelleAucunmontantdautitredel'exerciceclosAbsencederémunérationexceptionnelle.
lémentsderémunérationdelongterme:stock-optionsN/AAbsenced'attribution.
EXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201736Renseignementssurlesitewww.
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renault.
comEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSlémentsdelarémunérationdueouattribuéeautitredel'exercice2016MontantsouvalorisationcomptablesoumisauvoteCommentaireslémentsderémunérationdelongterme:actionsdeperformance4360714(valorisationcomptable)Danslecadredel'autorisationdonnéeparl'Assembléegénéraledu29avril2016(13erésolution),leConseild'administrationdu27juillet2016,surpropositionduComitédesrémunérations,adécidédel'attributionauPrésident-Directeurgénéralde100000actionsdeperformanceautitredel'exercice2016.
L'acquisitiondéfinitiveparlePrésident-Directeurgénéraldes100000actionsestsoumise:Pàuneconditiondeprésencedequatre(4)années,courantàcompterdeladated'attribution,soitjusqu'au26juillet2020;etPàdescritèresdeperformance,quiferontl'objetd'uneévaluationsurunepériodecumuléedetroisans(exercices2016,2017et2018),étantpréciséquel'appréciationdescritèresdeperformances'effectuehorsvariationdepérimètresignificative,notammentAVTOVAZ.
SurpropositionduComitédesrémunérations,leConseild'administrationdu27juillet2016aretenulescritèresdeperformancesuivants:Plefreecashflow,pouruntiersdesactions;PlamargeopérationnelleAutomobileenpourcentageparrapportàlamoyenned'unpaneldeconstructeursautomobilesprésentssurlesmêmessecteursgéographiquesetsectoriels(PSAAuto,FiatautoEMEA,VolkswagenBrand,SkodaBrandetlaSociété),pouruntiersdesactions;etPletotalshareholderreturn(TSR),enligneaveclespratiquesduCAC40,pouruntiersdesactions.
Lesobjectifschiffréscorrespondantàcescritèressontdécritsàlasection3.
3.
2.
1duDocumentderéférence2016.
L'autorisationdonnéeparl'Assembléegénéraledu29avril2016encadretouteslesattributionsd'actionsdeperformancecommesuit:Plenombretotald'actionsdeperformanceattribuéesnepeutexcéder1,5%ducapitalsocialsurtroisans,soitenmoyenne0,5%ducapitalsocialparan;Plenombred'actionsdeperformanceattribuéesauPrésident-Directeurgénéralnepeutexcéder15%dutotaldesactionsattribuées.
LePrésident-Directeurgénéraln'estpassoumisàunepériodedeconservationautitreduplanau-delàdelapérioded'acquisition,maisilestsoumisàuneobligationdeconserver25%desactionsdeperformancedéfinitivementacquisesensaqualitédemandatairesocial,etcejusqu'autermedesonmandat.
lémentsderémunérationdelongterme:autresélémentsN/AAbsenced'attribution.
Jetonsdeprésence48000(montantversé)Cemontantbrutestverséautitredesonmandatd'administrateurdelaSociété.
LesmodalitésdecalculapplicablesauxjetonsversésauxmembresduConseild'administrationsontlessuivantes:Punepartfixede18000eurosparan,liéeàl'appartenanceauConseil;etPunepartvariablede6000eurosparséance,liéeàlaprésenceeffectivedesmembresauxréunionsduConseil.
Lespartsfixesetvariablessontplafonnéesàunmontantglobalde48000eurosparadministrateuretparan.
M.
CarlosGhosnneperoitpasdejetonsdeprésenceautitredesaparticipationàunéventuelcomitéduConseil.
Valorisationdesavantagesdetoutenature5522(valorisationcomptable)Cemontantd'avantageennaturecorrespondàlamiseàdispositiond'unvéhicule.
IndemnitédedépartN/AIln'existepasdeclaused'indemnitédedépartauprofitduPrésident-Directeurgénéral.
Indemnitédenon-concurrenceAucunmontantdautitredel'exerciceclosLorsdesaséancedu11février2015,leConseild'administrationaautorisélasignatured'unaccorddenon-concurrenceentrelaSociétéetM.
CarlosGhosnparlequelcederniers'engage,àcompterdelafindesonmandatdeDirecteurgénéral,ànepasexercer,directementouindirectement,uneactivitéconcurrenteàcelleduGroupeRenault,soitpoursonproprecompte,soitpourlecompted'uneautreentreprise.
UneactivitéconcurrenteàcelleduGroupeRenaultdésignetouteactivitédeconception,construction,commercialisationautomobile(principalementdevéhiculesparticuliersetdevéhiculesutilitaires)exercéesdanslesmêmescadresgéographiquesetsectorielsqueceuxduGroupeRenaultaumomentdelacessationdumandat.
LeConseild'administrationaconsidérénotamment(i)lanatureparticulièrementconcurrentielledumarchésurlequelintervientleGroupe,(ii)l'importancedesfonctionsetdescompétencesreconnuesdeM.
CarlosGhosndanscemarché,(iii)lesmoyensquisontmisàsadisposition,(iv)lesinformationssensiblesdontM.
CarlosGhosndisposeouauxquellesilpeutavoiraccès,et(v)lesrelationsquisontdéveloppéesparcedernierdansl'exercicedesonmandatsocial,etaconcluenlanécessitédeprotégerlesintérêtslégitimesduGroupeRenaultparl'introductiondecetteclausedenon-concurrence.
Encontrepartiedesonobligationdenon-concurrence,M.
CarlosGhosnpercevradelaSociété,durantlapérioded'applicationdel'accord(deuxans)etsousréservedenon-contraventionàcelui-ci,unecontrepartiefinancièrebrutecorrespondantàdeuxansderémunérationbrutetotale(fixeetvariable),verséeen24mensualités.
LeConseild'administrationdelaSociétéseprononcera,lorsdudépartdeM.
CarlosGhosn,surl'applicationounondelaclausedenon-concurrenceetpourrarenonceràl'applicationdecetteclauseunilatéralement.
L'Assembléegénéraledu30avril2015aapprouvélamiseenplacedecetteclausedenon-concurrence.
GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201737ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016GOUVERNANCEDERENAULTRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESlémentsdelarémunérationdueouattribuéeautitredel'exercice2016MontantsouvalorisationcomptablesoumisauvoteCommentairesRégimederetraitesupplémentaireAucunmontantdautitredel'exerciceclosM.
CarlosGhosnbénéficiedurégimecollectifderetraitesupplémentairemisenplaceauprofitdesmembresduComitéExécutifduGroupeRenault.
Cerégimeestouvertàdenouveauxbénéficiaires.
CerégimeaétéapprouvéparleConseild'administrationlorsdesesséancesdu28octobre2004etdu31octobre2006etapprouvéparl'Assembléegénéraledu30avril2010(10erésolution).
CerégimeaétéconfirméparleConseild'administrationdu12février2014etapprouvéparl'Assembléegénéraledu30avril2014(7erésolution).
Lerégimederetraitesupplémentairecomprend(i)unrégimeàcotisationsdéfinieset(ii)unrégimeàprestationsdéfiniesdetypeadditif.
(i)Régimeàcotisationsdéfinies(articleL.
242-1duCodedelasécuritésociale)M.
CarlosGhosnbénéficied'unrégimeàcotisationsdéfiniesdontlemontantreprésente8%delarémunérationannuellecompriseentrehuitetseizefoisleplafondannueldelaSécuritésociale,prisenchargeà5%parlaSociétéetà3%parM.
CarlosGhosn.
L'engagementdelaSociétéestlimitéauversementdesaquote-partdecotisationauprèsdelacompagnied'assurancequigèrelerégime.
(ii)Régimeàprestationsdéfiniesdetypeadditif(articleL.
137-11duCodedelasécuritésociale)M.
CarlosGhosnbénéficieégalementd'unrégimederetraitesupplémentaireàprestationsdéfiniesdetypeadditif,misenplaceetfinancéparlaSociétéetdontlagestionestexternaliséeauprèsd'unecompagnied'assurance.
Lebénéficedecerégimeestsoumisàuneconditiond'ancienneté(5ansminimumauseindelaSociétéetaumoins2ansauComitéExécutifGroupe)etàuneconditiondeprésencedumandatairesocialaumomentoùilferavaloirsesdroitsàlaretraite.
Larémunérationderéférenceutiliséepourlecalculdelaretraitesupplémentaireàprestationsdéfiniesestégaleàlamoyennedestroisrémunérationsannuellesbrutes(partfixeetpartvariable)lesplusélevéesaucoursdesdixdernièresannéesd'activitéprécédantledépartenretraite.
Lemontantannuelverséautitredecerégimederetraiteestégalà10%delarémunérationderéférence,pourcentageaugmentéde1,40pointparannéed'anciennetéauseinduComitéExécutifGroupeau-delàdecinqansetde0,40pointparannéed'anciennetéhorsComitéExécutifGroupedèsquel'anciennetéauseindelaSociétéestsupérieureàcinqans.
Cemontantestplafonnéà30%delarémunérationderéférence.
Larémunérationd'activitéderéférenceestplafonnéeà65foisleplafondannueldelaSécuritésociale.
Entoutétatdecause,lecumuldesmontantsannuelsdelaretraitetotaleduPrésident-Directeurgénéralnepourraexcéder45%desarémunérationderéférence.
Siceplafondétaitdépassé,lemontantdelaretraitesupplémentaireseraitdiminuéàdueconcurrence.
LesengagementsdelaSociétéàl'égarddesonPrésident-Directeurgénéralau31décembre2016,baséssurl'anciennetéacquiseau31décembre2016représentent:P12893eurosparanautitredurégimederetraiteàcotisationsdéfinies(au31décembre2016);etP753012eurosdepensionbruteannuellederetraiteautitredurégimesupplémentairederetraiteàprestationsdéfinies.
SIXIMERSOLUTIONAvissurlesélémentsdelarémunérationdueouattribuéeautitredel'exerciceclosle31décembre2016àM.
CarlosGhosn,Président-DirecteurgénéraldelaSociétéL'Assembléegénérale,consultéeenapplicationdelarecommandation26.
2duCodedeGouvernementd'entreprisedessociétéscotéesAfep/Medefréviséennovembre2016,lequelconstituelecodederéférencedelaSociétéenapplicationdel'articleL.
225-37duCodedecommerce,etstatuantauxconditionsdequorumetdemajoritérequisespourlesassembléesgénéralesordinaires,émetunavisfavorablesurlesélémentsdelarémunérationdueouattribuéeautitredel'exerciceclosle31décembre2016àM.
CarlosGhosn,Président-DirecteurgénéraldelaSociété,telsqu'ilssontdécritsauchapitre3RémunérationdudirigeantmandatairesocialduDocumentderéférence2016delaSociétéetrappelésdanslerapportduConseild'administrationdelaSociété.
EXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201738Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSVOTESURLESPRINCIPESETCRITRESDEDTERMINATION,DERPARTITIONETD'ATTRIBUTIONDESLMENTSFIXES,VARIABLESETEXCEPTIONNELSCOMPOSANTLARMUNRATIONTOTALEETLESAVANTAGESDETOUTENATURE,ATTRIBUABLESAUPRSIDENT-DIRECTEURGNRALDELASOCIT,POURL'EXERCICECLOSLE31DCEMBRE2017ConformémentauxdispositionsdunouvelarticleL.
225-37-2duCodedecommercecrééparlaloin°2016-1691du9décembre2016,ainsiquedel'articleR.
225-29-1duCodedecommercecrééparledécretn°2017-340du16mars2017,laseptièmerésolutionproposeàl'Assembléegénéraled'approuverlesprincipesetlescritèresdedétermination,derépartitionetd'attributiondesélémentsfixes,variablesetexceptionnelscomposantlarémunérationtotaleetlesavantagesdetoutenature,attribuablesauPrésident-DirecteurgénéraldelaSociétépourl'exercice2017.
Cesprincipesetcritèresontétéarrêtés,le9février2017,parleConseild'administration,surpropositionduComitédesrémunérations.
Ilestpréciséque:Wencasderejetdecetterésolutionparl'Assembléegénérale,larémunérationduPrésident-DirecteurgénéraldelaSociétéseradéterminéeconformémentàlarémunérationattribuéeautitredel'exerciceclosle31décembre2016,enapplicationdesdispositionsdel'articleL.
225-37-2alinéa4duCodedecommerce;etWleversementdesélémentsderémunérationvariablesetexceptionnelsduPrésident-Directeurgénéralautitredel'exercice2017estconditionnéàl'approbationultérieure,paruneassembléegénéraleordinairedelaSociété,desélémentsfixes,variablesetexceptionnelscomposantlarémunérationtotaleetlesavantagesdetoutenatureversésouattribuésauPrésident-Directeurgénéralautitredel'exercice2017.
ExposéPRINCIPESETCRITRESDEDTERMINATION,DERPARTITIONETD'ATTRIBUTIONDESLMENTSDELARMUNRATIONDUPRSIDENT-DIRECTEURGNRAL,AUTITREDEL'EXERCICECLOSLE31DCEMBRE2017lémentsdelarémunérationdueouattribuéeautitredel'exercice2017CommentairesRémunérationfixeLemontantdelarémunérationfixeannuelleduPrésident-Directeurgénérals'élèveà1230000euros.
Cemontantestinchangédepuis2011.
RémunérationvariableannuelleLapartvariabledelarémunérationduPrésident-Directeurgénéralreprésenteunpourcentagedelapartfixe,etsonmontantestfixéenfonctiondecritèresdeperformance.
SurpropositionduComitédesrémunérations,cescritèresdeperformancesontfixésparleConseild'administration,quiévalueleuratteinteannuellement.
Lapartvariablepeuts'éleverà120%delapartfixesitouslescritèresdeperformancequantitatifsetqualitatifssontatteintsetpeutêtreportéeà180%encasdesurperformanceduPrésident-Directeurgénéral,c'est-à-diredansl'hypothèseoù(i)l'ensembledescritèresdeperformancesontatteintset(ii)lamargeopérationnelleduGroupeRenaultestsupérieureaubudget+0,5pointetlesfluxdetrésoreriedisponibles(freecashflow)sontsupérieursaubudget+100%.
LescritèresdeperformancefixésparleConseild'administration,autitredel'exercice2017,sontlessuivants:Ptroiscritèresquantitatifsliésàlaperformancefinancière(pour85%maximum):.
letauxderetoursurcapitauxpropres(pour15%maximum);.
lamargeopérationnelleGroupe(pour35%maximum);.
lefreecashflow(pour35%maximum);etPquatrecritèresqualitatifsliésàlaqualitémanagériale(pour35%maximum):.
lesuividel'accorddecompétitivitéFrance(pour7%maximum);.
laqualitédesengagementsRSEetenvironnementaux(pour8%maximum);.
ledéveloppementdespartenariatsetdessynergiesdel'Alliance(pour10%maximum);et.
ledéveloppementd'unestratégieR&Dpluriannuelle(pour10%maximum).
Ilestpréciséquel'appréciationdescritèresdeperformancemargeopérationnelleGroupeetfreecashflowautitredel'exercice2017s'effectuehorsvariationdepérimètresignificative,notammentAVTOVAZ.
Lesmodalitésdepaiementdelarémunérationvariableannuellesontlessuivantes:P25%delapartvariableannuelleestverséeennuméraire;Plesolde(soit75%)estversésousformed'actions,demanièredifférée(laRémunérationvariableverséesousformed'actionsdefaondifférée).
Rémunérationvariableverséesousformed'actionsdefaondifféréeL'acquisitiondéfinitivedesactionsreuesautitredelaRémunérationvariableverséesousformed'actionsdefaondifféréeautitredel'exercice2017estsoumiseàuneconditiondeprésenced'uneduréedetroisannéesàcompterdeladateduConseild'administrationquiseprononceraaudébutdel'exercice2018surl'atteintedescritèresdeperformance,soituneacquisitionen2021.
LaRémunérationvariableverséesousformed'actionsdefaondifféréeseraconvertieenactionssurlabasedelamoyenneducoursdel'actionRenaultaucoursdesvingtjoursdebourseprécédantladateàlaquelleleConseild'administrationseréuniraafind'arrêtersonmontant.
Cettevaleurdeconversionseraappeléeàévolueràlahausseouàlabaisse,selonlecoursdel'actionRenault,durantlapériodedetroisanssusmentionnée.
LesactionsattribuéesauPrésident-Directeurgénéralserontdesactionsexistantesdesortequecetteattributionn'auraaucuneffetdilutifpourlesactionnaires.
Lepaiementdifféréenactionsdelarémunérationannuellevariablepermetderenforcerl'alignementsurlesintérêtsdesactionnaires.
RémunérationvariablepluriannuelleLePrésident-Directeurgénéralnepercevrapasderémunérationvariablepluriannuelle.
RémunérationexceptionnelleLePrésident-Directeurgénéralnepercevraaucunerémunérationexceptionnelleaucoursdel'année2017.
lémentsderémunérationdelongterme:stock-optionsLePrésident-Directeurgénéralneseverrapasattribuerdestock-optionsaucoursdel'exercice2017.
GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201739ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016GOUVERNANCEDERENAULTRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESlémentsdelarémunérationdueouattribuéeautitredel'exercice2017Commentaireslémentsderémunérationdelongterme:actionsdeperformanceDanslecadredel'autorisationdonnéeparl'Assembléegénéraledu29avril2016(13erésolution),leConseild'administrationdu9février2017,surpropositionduComitédesrémunérations,adécidédel'attributionauPrésident-Directeurgénéralde100000actionsdeperformanceautitredel'exercice2017.
Cenombre,arrêtéenvertudelapolitiquederémunérationdelaSociétéselonlaquellelarémunérationdoitêtrecomposéeprincipalementd'actions,estinchangéparrapportàl'exerciceprécédentetreprésenteunmontantenligneaveclapratiquedegroupesinternationauxdanslesecteurautomobile.
L'acquisitiondéfinitiveparlePrésident-Directeurgénéraldes100000actionsestsoumise:Pàuneconditiondeprésencedequatre(4)années,courantàcompterdeladated'attributionquiestintervenuelorsdelaséanceduConseild'administrationdu9février2017,soitjusqu'au9février2021;etPàdescritèresdeperformance,quiferontl'objetd'uneévaluationsurunepériodecumuléedetroisans(exercices2017,2018et2019),étantpréciséquel'appréciationdescritèresdeperformances'effectuehorsvariationdepérimètresignificative,notammentAVTOVAZ.
Lorsqu'aucuncritèren'estatteint,aucuneactionn'estattribuéeautermedelapérioded'acquisition.
SurpropositionduComitédesrémunérations,leConseild'administrationdu9février2017aretenulescritèresdeperformancesuivants:Plefreecashflow,pouruntiersdesactions;PlamargeopérationnelleAutomobileenpourcentageparrapportàlamoyenned'unpaneldeconstructeursautomobilesprésentssurlesmêmessecteursgéographiquesetsectoriels(PSAAuto,FiatautoEMEA,VolkswagenBrand,SkodaBrandetlaSociété),pouruntiersdesactions;etPletotalshareholderreturn(TSR),enligneaveclespratiquesduCAC40,pouruntiersdesactions.
Lesobjectifschiffréscorrespondantàcescritèressontdécritsàlasection3.
3.
2.
4duDocumentderéférence2016.
LePrésident-Directeurgénéraln'estpassoumisàunepériodedeconservationautitreduplanau-delàdelapérioded'acquisition,maisilestsoumisàuneobligationdeconservationde25%desactionsdeperformancedéfinitivementacquisesensaqualitédemandatairesocial,etcejusqu'autermedesonmandat.
lémentsderémunérationdelongterme:autresélémentsLePrésident-Directeurgénéralneseverrapasattribuerd'autresélémentsderémunérationdelongterme.
JetonsdeprésenceLePrésident-Directeurgénéralpercevradesjetonsdeprésenced'unmontantmaximumde48000eurosautitredesonmandatd'administrateur.
Danslamesureoùlemontantglobaldesjetonsdeprésenceainsiqueleursmodalitésderépartitionnedevraientpasêtremodifiésdurantl'exercice2017,vouspouvezvousreporteràlasection3.
3.
3duDocumentderéférencepourplusdedétails.
ValorisationdesavantagesdetoutenatureLePrésident-Directeurgénéralbénéficied'unevoituredefonction.
IndemnitédedépartIln'existepasdeclaused'indemnitédedépartauprofitduPrésident-Directeurgénéral.
ConventionsdeprestationsdeservicesAucuneconventiondeprestationsdeservicesn'aétéconclueentrelaSociétéetlePrésident-DirecteurgénéraldesortequelaSociétén'aaucunengagementàcetitreenverssonPrésident-Directeurgénéral.
Indemnitédenon-concurrenceLorsdesaséancedu11février2015,leConseild'administrationaautorisélasignatured'unaccorddenon-concurrenceentrelaSociétéetlePrésident-Directeurgénéralparlequelcederniers'engage,àcompterdelafindesonmandatdeDirecteurgénéral,ànepasexercer,directementouindirectement,uneactivitéconcurrenteàcelleduGroupeRenault,soitpoursonproprecompte,soitpourlecompted'uneautreentreprise.
UneactivitéconcurrenteàcelleduGroupeRenaultdésignetouteactivitédeconception,construction,commercialisationautomobile(principalementdevéhiculesparticuliersetdevéhiculesutilitaires)exercéesdanslesmêmescadresgéographiquesetsectorielsqueceuxduGroupeRenaultaumomentdelacessationdumandat.
LeConseild'administrationaconsidérénotamment(i)lanatureparticulièrementconcurrentielledumarchésurlequelintervientleGroupe,(ii)l'importancedesfonctionsetdescompétencesreconnuesduPrésident-Directeurgénéraldanscemarché,(iii)lesmoyensquisontmisàsadisposition,(iv)lesinformationssensiblesdontlePrésident-Directeurgénéraldisposeouauxquellesilpeutavoiraccès,et(v)lesrelationsquisontdéveloppéesparcedernierdansl'exercicedesonmandatsocial,etaconcluenlanécessitédeprotégerlesintérêtslégitimesduGroupeRenaultparl'introductiondecetteclausedenon-concurrence.
Encontrepartiedesonobligationdenon-concurrence,lePrésident-DirecteurgénéralpercevradelaSociété,durantlapérioded'applicationdel'accord(deuxans)etsousréservedenon-contraventionàcelui-ci,unecontrepartiefinancièrebrutecorrespondantàdeuxansderémunérationbrutetotale(fixeetvariable),verséeen24mensualités.
LeConseild'administrationdelaSociétéseprononcera,lorsdudépartduPrésident-Directeurgénéral,surl'applicationounondelaclausedenon-concurrenceetpourrarenonceràl'applicationdecetteclauseunilatéralement.
L'Assembléegénéraledu30avril2015aapprouvélamiseenplacedecetteclausedenon-concurrence.
RégimederetraitesupplémentaireLePrésident-DirecteurgénéralbénéficiedurégimecollectifderetraitesupplémentairemisenplaceauprofitdesmembresduComitéExécutifduGroupeRenault.
Cerégimeestouvertàdenouveauxbénéficiaires.
CerégimeaétéapprouvéparleConseild'administrationlorsdesesséancesdu28octobre2004etdu31octobre2006etapprouvéparl'Assembléegénéraledu30avril2010(10erésolution).
CerégimeaétéconfirméparleConseild'administrationdu12février2014etapprouvéparl'Assembléegénéraledu30avril2014(7erésolution).
Lerégimederetraitesupplémentairecomprend(i)unrégimeàcotisationsdéfinieset(ii)unrégimeàprestationsdéfiniesdetypeadditif.
(i)Régimeàcotisationsdéfinies(articleL.
242-1duCodedelasécuritésociale)LePrésident-Directeurgénéralbénéficied'unrégimeàcotisationsdéfiniesdontlemontantreprésente8%delarémunérationannuelle(fixeetvariable)compriseentrehuitetseizefoisleplafondannueldelaSécuritésociale(TrancheD),prisenchargeà5%parlaSociétéetà3%parlePrésident-Directeurgénéral.
L'engagementdelaSociétéestlimitéauversementdesaquote-partdecotisationauprèsdelacompagnied'assurancequigèrelerégime.
(ii)Régimeàprestationsdéfiniesdetypeadditif(articleL.
137-11duCodedesécuritésociale)LePrésident-Directeurgénéralbénéficieégalementd'unrégimederetraitesupplémentaireàprestationsdéfiniesdetypeadditif,misenplaceetfinancéparlaSociétéetdontlagestionestexternaliséeauprèsd'unecompagnied'assurances.
Lebénéficedecerégimeestsoumisàuneconditiond'ancienneté(cinqansminimumauseindelaSociétéetaumoinsdeuxansauComitéExécutifGroupe)etàuneconditiondeprésencedumandatairesocialaumomentoùilferavaloirsesdroitsàlaretraite.
Larémunérationderéférenceutiliséepourlecalculdelaretraitesupplémentaireàprestationsdéfiniesestégaleàlamoyennedestroisrémunérationsannuellesbrutes(partfixeetpartvariable)lesplusélevéesaucoursdesdixdernièresannéesd'activitéprécédantledépartenretraite.
Lemontantannuelverséautitredecerégimederetraiteestégalà10%delarémunérationderéférence,pourcentageaugmentéde1,40pointparannéed'anciennetéauseinduComitéexécutifGroupeau-delàdecinqansetde0,40pointparannéed'anciennetéhorsComitéexécutifGroupedèsquel'anciennetéauseindelaSociétéestsupérieureàcinqans.
Cemontantestplafonnéà30%delarémunérationderéférence.
Larémunérationd'activitéderéférenceestplafonnéeà65foisleplafondannueldelaSécuritésociale.
Entoutétatdecause,lecumuldesmontantsannuelsdelaretraitetotaleduPrésident-Directeurgénéralnepourraexcéder45%desarémunérationderéférence.
Siceplafondétaitdépassé,lemontantdelaretraitesupplémentaireseraitdiminuéàdueconcurrence.
EXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201740Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSSEPTIMERSOLUTIONVotesurlesprincipesetcritèresdedétermination,derépartitionetd'attributiondesélémentsfixes,variablesetexceptionnelscomposantlarémunérationtotaleetlesavantagesdetoutenature,attribuablesauPrésident-DirecteurgénéraldelaSociété,pourl'exerciceclosle31décembre2017L'Assembléegénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesgénéralesordinaires,aprèsavoirprisconnaissancedesrapportsduConseild'administration,etconformémentauxdispositionsdesarticlesL.
225-37-2etR.
225-29-1duCodedecommerce,approuvelesprincipesetlescritèresdedétermination,derépartitionetd'attributiondesélémentsfixes,variablesetexceptionnelscomposantlarémunérationtotaleetlesavantagesdetoutenature,attribuablesauPrésident-DirecteurgénéraldelaSociété,pourl'exerciceclosle31décembre2017,quiontétéfixésparleConseild'administrationdelaSociétésurpropositionduComitédesrémunérations,quisontdécritsdanslerapportjointaurapportmentionnéauxarticlesL.
225-100etL.
225-102duCodedecommerce,présentéauchapitre3RémunérationdudirigeantmandatairesocialduDocumentderéférence2016delaSociétéetquisontrappelésdanslerapportduConseild'administrationdelaSociété.
AUTORISATIONCONFREAUCONSEILD'ADMINISTRATIONAUXFINSD'OPRERSURLESACTIONSDELASOCITAucoursdel'année2016,laSociétéaacquisrespectivement5250actionset1433626actionsdanslecadredel'autorisationaccordéeparl'Assembléegénéraledu30avril2015etdecelleaccordéeparl'Assembléegénéraledu29avril2016.
Elleaaffecté1438876actionsautodétenuesdanslecadredelamiseenuvredeplansd'attributiond'actionsdeperformance,outouteautreattribution,allocationoucessiondestinéesauxsalariésouauxdirigeants,conformémentauxautorisationsaccordéesauConseild'administrationparlesAssembléesgénéralesdu30avril2015etdu29avril2016.
Au31décembre2016,figuraientenportefeuilledelaSociété,4649545actions,représentant1,57%ducapital.
Lesactionsdétenuesenpropren'ontnidroitaudividende,nidroitdevote.
Ilestproposéàl'Assembléegénérale,danslahuitièmerésolution,derenouvelerl'autorisationconsentieauConseild'administrationparl'Assembléegénéralemixtedu29avril2016,sousréservedesajustementsrendusnécessairesousouhaitablesparl'entréeenvigueurdurèglement(UE)n°596/2016duParlementEuropéenetduConseildu16avril2014surlesabusdemarché,afind'opérersurlesactionsdelaSociétépouruneduréemaximalededix-huitmois,cetteautorisationsesubstituantàcelleconsentielorsdelaprécédenteassemblée.
Cetteautorisationpermettraitdemettreenuvreunprogrammederachatd'actionsdanslalimitede10%ducapital,correspondantau31décembre2016à29572228actions,danslesconditionssuivantes:Wprixd'achatmaximalde120eurosparaction(horsfraisd'acquisition),étantpréciséqu'encasd'opérationsurlecapitaldelaSociété,ceprixseraajustéenconséquence;Wmontantmaximaldesfondsdestinésàlaréalisationduprogrammederachats'élevantà3548,7millionseuros,étantpréciséqu'encasd'opérationsurlecapitaldelaSociété,cemontantseraajustéenconséquence;Wréalisationduprogrammederachatàtoutmomentetpartoutmoyendansleslimitesautoriséesparlesdispositionslégalesetréglementairesenvigueurpendantladuréedevaliditéduprogrammederachatd'actions,étantpréciséqu'àcompterdudéptparuntiersd'unprojetd'offrepubliquevisantlestitresdelaSociétéetcejusqu'àlafindelapérioded'offre,leConseild'administrationnepourramettreenuvrelaprésenteautorisation,nilaSociétépoursuivrel'exécutiond'unprogrammed'achatd'actions,saufautorisationpréalableaccordéeparl'assembléegénérale.
Lesobjectifsduprogrammederachatd'actionssoumisàl'autorisationsontdétaillésdanslarésolutionsoumiseauvotedel'assembléegénérale.
Ilestrappeléqueconformémentauxdispositionsdel'articleL.
225-210duCodedecommerce,laSociéténepourraposséder,directementouparl'intermédiaired'unepersonneagissantensonproprenommaispourlecomptedelaSociété,plusde10%dutotaldesespropresactions,niplusde10%d'unecatégoriedéterminée.
LeConseild'administrationinformeral'assembléegénéraleappeléeàstatuersurlescomptesdel'exerciceclosle31décembre2017desopérationsréaliséesenapplicationdelaprésenterésolution.
ExposéGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201741ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016GOUVERNANCEDERENAULTRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESHUITIMERSOLUTIONAutorisationconféréeauConseild'administrationauxfinsd'opérersurlesactionsdelaSociétéL'Assembléegénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesgénéralesordinaires,aprèsavoirprisconnaissancedurapportduConseild'administration,autoriseleConseild'administration,avecfacultédesubdélégation,conformémentauxdispositionsdesarticlesL.
225-209etsuivantsduCodedecommerce,desarticles241-1etsuivantsdurèglementgénéraldel'Autoritédesmarchésfinanciers(AMF)etdelaréglementationeuropéenneapplicableauxabusdemarché,àopérersurlesactionsdelaSociétédanslesconditionsetlimitesprévuesparlestextes,envue:i.
delesannuler,notammentpourcompenserladilutionliéeàl'exercicedesoptionsdesouscriptiond'actionsoul'acquisitiond'actionsattribuéesgratuitement,sousréservedel'adoptiondelaneuvièmerésolutionsoumiseàlaprésenteassembléegénérale;ii.
d'utilisertoutoupartiedesactionsacquisespourmettreenuvretoutpland'optionsd'achatd'actionsoupland'attributiongratuited'actions,outouteautreformed'attribution,d'allocation,decessionoudetransfertdestinésauxsalariésetdirigeantsdelaSociétéetdesonGroupe,etréalisertouteopérationdecouvertureafférenteàcesopérations,danslesconditionsfixéesparlaloi;iii.
deremettretoutoupartiedesactionsacquiseslorsdel'exercicededroitsattachésàdesvaleursmobilièresdonnantdroitparconversion,exercice,remboursementouéchangeoudetouteautremanièreàl'attributiond'actionsdelaSociété,danslecadredelaréglementationapplicable;iv.
d'animerlemarchésecondaireoulaliquiditédel'actionRenaultparunprestatairedeservicesd'investissementindépendantautraversd'uncontratdeliquiditéconformeàlaChartededéontologiereconnueparl'AMF;v.
d'utilisertoutoupartiedesactionsacquisespourconservationetremiseultérieureàl'échangeouenpaiementdanslecadred'opérationséventuellesdecroissanceexterneconformémentauxpratiquesdemarchéreconnuesetàlaréglementationapplicable;etvi.
plusgénéralement,deréalisertouteautreopérationadmise,ouquiviendraitàêtreautoriséeouadmise,parlaloioularéglementationenvigueurouparl'AMF.
L'acquisition,lacession,letransfertoul'échangedecesactionspourrontêtreopéréspartousmoyens,notammentsurlemarchéoudegréàgré(ycomprisparacquisitionoucessiondeblocd'actions),parlerecoursàdesinstrumentsfinanciersdérivésouparlamiseenplacedestratégiesoptionnelles,danslerespectdelaréglementationapplicable.
L'Assembléegénéralefixe:Wà120eurosparaction,horsfraisd'acquisition,leprixmaximumd'achat(oulacontre-valeurdecemontantàlamêmedatedanstouteautremonnaie)età3548,7millionsd'euroslemontantmaximaldesfondsdestinésàlaréalisationduprogrammed'achatd'actions,étantpréciséqu'encasd'opérationsurlecapital,notammentdedivisionouderegroupementdesactionsoud'attributiongratuited'actionsauxactionnaires,leprixetlemontantmaximumdesfondsdestinésàlaréalisationduprogrammed'achatd'actionsserontajustésparuncoefficientmultiplicateurégalaurapportentrelenombredetitrescomposantlecapitalavantl'opérationetcenombreaprèsl'opération;Wlenombred'actionspouvantêtreacquisesà10%desactionscomposantlecapitalsocial,étantrappeléque(a)cettelimites'appliqueàunmontantducapitaldelaSociétéquisera,lecaséchéant,ajustépourprendreencomptedesopérationsaffectantlecapitalsocialpostérieurementàlaprésenteassembléegénérale,(b)lorsquelesactionssontrachetéespourfavoriserlaliquiditédel'actiondanslesconditionsdéfiniesparlerèglementgénéraldel'AMF,lenombred'actionsprisencomptepourlecalculdelalimitede10%correspondaunombred'actionsachetées,déductionfaitedunombred'actionsrevenduespendantladuréedel'autorisationet(c)cenombrenepourrapasexcéder5%s'ils'agitd'actionsacquisesparlaSociétéenvuedeleurconservationouéchangedanslecadred'uneopérationdefusion,descissionoud'apportetdetoutesopérationsdecroissanceexterne.
Cettelimitede10%ducapitalsocialcorrespondaitau31décembre2016à29572228actionsdelaSociété.
Dansleslimitespermisesparlaréglementationapplicable,lesopérationseffectuéesparleConseild'administrationenvertudelaprésenteautorisationpourrontinterveniràtoutmomentpendantladuréedevaliditéduprogrammederachatd'actions,étantpréciséqu'àcompterdudéptparuntiersd'unprojetd'offrepubliquevisantlestitresdelaSociétéetcejusqu'àlafindelapérioded'offre,leConseild'administrationnepourramettreenuvrelaprésenteautorisation,nilaSociétépoursuivrel'exécutiond'unprogrammed'achatd'actionssaufautorisationpréalableparl'Assembléegénérale.
Conformémentauxdispositionsdel'articleL.
225-210duCodedecommerce,laSociéténepourraposséder,directementouparl'intermédiaired'unepersonneagissantensonproprenommaispourlecomptedelaSociété,plusde10%dutotaldesespropresactions,niplusde10%d'unecatégoriedéterminée.
TouspouvoirssontconférésauConseild'administration,avecfacultédesubdélégation,envuedemettreenuvrelaprésenteautorisation,pourenpréciser,sinécessaire,lestermesetenarrêterlesmodalitésetnotammentpourpassertoutordredeBourseouhorsmarché,affecterouréaffecterlesactionsacquisesauxdifférentesfinalitéspoursuiviesdanslesconditionslégalesetréglementairesapplicables,remplirtoutesformalitésetd'unemanièregénéralefairetoutcequiestnécessaire.
LeConseild'administrationinformerachaqueannéel'assembléegénéraledesopérationsréaliséesenapplicationdelaprésenterésolution.
Laprésenteautorisationestconféréepouruneduréemaximumde18moisàcompterdeladatedelaprésenteassembléegénéraleetprived'effet,àhauteurdesmontantsnonutilisés,touteautorisationantérieureayantlemêmeobjet.
EXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201742Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSTITREEXTRAORDINAIRERDUCTIONDUCAPITALSOCIALPARANNULATIOND'ACTIONSAuxtermesdelaneuvièmerésolution,ilestproposéàl'Assembléegénéraled'autoriserleConseild'administrationàannulerlesactionsacquisesdanslecadreduprogrammederachatdesespropresactionsdontlahuitièmerésolutionaprécisélesmodalitésetderéduirelecapitalenconséquence,danslalimitelégalede10%ducapitalsocialparpériodedevingt-quatremois.
L'annulationd'actionsentraneunemodificationducapitalsocial,etparconséquentdesstatuts,quinepeutêtreautoriséequeparunedécisiondel'Assembléegénéraleextraordinaire.
CetterésolutionadoncpourobjetdedéléguercepouvoirauConseild'administration.
Cetteautorisationseraitvalablepouruneduréededix-huitmoisetsesubstitueraitàcelleaccordéeparl'Assembléegénéraleextraordinairedu29avril2016.
NousvousinformonsparailleursqueleConseild'administrationn'aprocédéàl'annulationd'aucuneactiondelaSociétéaucoursdel'exerciceclosle31décembre2016.
ExposéNEUVIMERSOLUTIONAutorisationconféréeauConseild'administrationauxfinsderéduirelecapitaldelaSociétéparannulationd'actionspropresL'Assembléegénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritérequisespourlesassembléesgénéralesextraordinaires,aprèsavoirprisconnaissancedurapportduConseild'administrationetdurapportspécialdesCommissairesauxcomptes,etconformémentauxdispositionsdel'articleL.
225-209etsuivantsduCodedecommerce,autoriseleConseild'administrationàannulerenuneouplusieursfois,danslesproportionsetlesépoquesqu'ildéterminera,toutoupartiedesactionsdelaSociétéacquisesautitredelamiseenuvredetouteautorisationdonnéeparl'Assembléegénéraleordinairedesactionnairesenapplicationdel'articleL.
225-209duCodedecommerce,danslalimitede10%dunombretotaldesactionscomposantlecapitalsocialparpériodedevingt-quatremois(lalimitede10%s'appliquantàunnombred'actionsajusté,lecaséchéant,enfonctiondesopérationspouvantaffecterlecapitalsocialpostérieurementàlaprésenteAssembléegénérale)etàréduirecorrélativementlecapitalsocialenimputantladifférenceentrelavaleurderachatdestitresetleurvaleurnominalesurtouspostesderéservesouprimes.
L'AssembléegénéraledonnetouspouvoirsauConseild'administration,avecfacultédesubdélégation,danslesconditionsfixéesparlaloi,pourmettreenuvrelaprésenteautorisationetnotamment:Warrêterlemontantdéfinitifdecetteoucesréductionsdecapital,enfixerlesmodalitésetenconstaterlaréalisation;Wmodifierenconséquencelesstatuts;etWeffectuertoutesformalités,toutesdémarchesetdéclarationsauprèsdetousorganismesetplusgénéralementfairelenécessairepourlamiseenuvredelaprésenteautorisation.
Laprésenteautorisationestdonnéepouruneduréemaximalede18moisàcompterdeladatedelaprésenteAssembléegénéraleetprived'effettouteautorisationantérieureayantlemêmeobjet.
GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201743ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016GOUVERNANCEDERENAULTRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESMODIFICATIONDEL'ARTICLE11DESSTATUTSDELASOCITAFIND'YFAIREMENTIONDESDISPOSITIONSDEL'ORDONNANCEN°2014-948DU20AOT2014RELATIVELAGOUVERNANCEETAUXOPRATIONSSURLECAPITALDESSOCITSPARTICIPATIONPUBLIQUEDIXIMERSOLUTIONModificationdel'article11desstatutsdelaSociétéafind'yfairementiondesdispositionsdel'ordonnancen°2014-948du20aot2014relativeàlagouvernanceetauxopérationssurlecapitaldessociétésàparticipationpubliqueL'Assembléegénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritérequisespourlesassembléesgénéralesextraordinaires,aprèsavoirprisconnaissancedurapportduConseild'administration,décidedemodifierl'article11desstatutsdelaSociétéquiestdésormaisrédigécommesuit:Article11–Conseild'administration–Composition–DuréeLaSociétéestadministréeparunConseild'administrationquicomprend:A/De3à14administrateursnommésparl'Assembléegénéraledesactionnaires,ycompris,lecaséchéant,surlefondementdel'article6del'ordonnancen°2014-948du20aot2014.
Lesadministrateurspeuventêtredespersonnesphysiquesoudespersonnesmorales.
Cesdernièresdoivent,lorsdeleurnomination,désignerunreprésentantpermanentquiestsoumisauxmêmesobligationsetencourtlesmêmesresponsabilitésques'ilétaitadministrateurensonnompropre,sanspréjudicedelaresponsabilitésolidairedelapersonnemoralequ'ilreprésente.
SousréservedesnécessitésliéesaurenouvellementdesmembresduConseil,laduréedesfonctionsdesadministrateursestdequatre(4)années.
Toutefois,lorsqu'unadministrateurestnomméenremplacementd'unautreadministrateurencoursdemandat,iln'exercesesfonctionsquependantladuréerestantàcourirdumandatdesonprédécesseur.
Unadministrateurdoitêtregédemoinsdesoixante-douze(72)ans,étantpréciséquesicettelimited'geestatteinteencoursdemandat,l'administrateurconcernécontinuerad'exercersonmandatencoursjusqu'àsonterme,sansêtrerééligibleàl'expirationdecemandat.
Parailleurs,lenombredesadministrateursayantdépassél'gedesoixante-dixansnepeutêtresupérieurautiersdesadministrateurs.
Lesfonctionsd'unadministrateurprennentfinàl'issuedelaréuniondel'Assembléegénéraleordinairequistatuesurlescomptesdel'exerciceécoulé,tenuedansl'annéeaucoursdelaquelleexpirelemandatduditadministrateur.
Encasdevacancepardécèsoupardémissiond'unouplusieurssiège(s)d'administrateuretmêmesimalgrécesévénementslenombredesadministrateursresteaumoinségalauminimumstatutaire,leConseild'administrationa,entredeuxAssembléesgénérales,lafacultédeprocéderàlanominationàtitreprovisoired'unnouveloudenouveauxadministrateur(s)enremplacementduoudesadministrateur(s)décédé(s)oudémissionnaire(s).
B/Lecaséchéant,unreprésentantdel'tatdésignéenapplicationdel'article4del'ordonnancen°2014-948du20aot2014.
C/Desadministrateursélusparlepersonnelsalarié:Ilssontaunombrede3dont1représentantlesingénieursetcadresetassimilés.
IlssontélusparlepersonnelsalariédelaSociétéetdesesfilialesdirectesouindirectesdontlesiègesocialestfixésurleterritoirefranais.
Laduréedeleursfonctionsestdequatre(4)années.
Toutefoisleurmandatprendfindepleindroitlorsquecesreprésentantsneremplissentpluslesconditionsd'éligibilitéprévuesàl'articleL.
225-28duCodedecommerceouencoreencasderupturedeleurcontratdetravailconformémentàl'articleL.
225-32duditcode.
Lestatutetlesmodalitésd'électiondecesadministrateurssontfixésparlesdispositionsdesarticlesL.
225-27àL.
225-34duCodedecommerceainsiqueparlesprésentsstatuts.
Lestroisadministrateursreprésentantslepersonnelsontélusparcollègesséparés:Wunsiègepourlecollègeingénieurs-cadresetassimiléscomprenantlesélecteursvotanthabituellementdansle3ecollège(danslesentreprisesayant3collèges)pourlesélectionsauComitéd'entreprise.
Danslessociétésouétablissementsn'ayantpasde3ecollègeoun'ayantpasdeComitéd'entreprise,ilyalieuderetenirlaclassificationcadretellequedéfinieparlaConventionCollectiveapplicabledanslessociétésouétablissementsconsidérés.
Cesiègeestpourvuauscrutinmajoritaireàdeuxtours.
Chaquecandidaturedoitcomporter,outrelenomducandidat,celuidesonremplaantéventuel;Wdeuxsiègespourlecollègeautressalariéscomprenantl'ensembledesautressalariés.
Lessiègessontpourvusauscrutindelisteàlareprésentationproportionnelle,auplusfortresteetsanspanachage.
Chaquelistedoitcomporterunnombredecandidatsdoubledeceluidessiègesàpourvoir.
Encasd'égalitédevoix,lescandidatsdontlecontratdetravailestleplusanciensontdéclarésélus.
Auxtermesdeladixièmerésolution,ilestproposéàl'Assembléegénéraledemodifierl'article11desstatutsdelaSociétéafind'yfairementiondesdispositionsdel'ordonnancen°2014-948du20aot2014relativeàlagouvernanceetauxopérationssurlecapitaldessociétésàparticipationpublique.
ExposéExposéEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201744Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSLescandidatsoulistesdecandidatspeuventêtreprésentéssoitparuneouplusieursorganisationsreprésentativesausensdelaréglementationapplicable,soitpar100électeurs.
Pourêtreéligibles,lescandidatsdoiventêtretitulairesd'uncontratdetravailaveclaSociétéoul'unedesesfilialesdirectesouindirectesdontlesiègesocialestfixésurleterritoirefranaisantérieurdedeuxannéesaumoinsàladatedelaprised'effetdumandat,objetdecetteélectionetcorrespondantàunemploieffectif.
Lenombre,lelieuetlacompositiondesbureauxdevotesontfixésauseindesétablissementsdelaSociétéetdesfilialesconcernéesconformémentauxusagesenvigueurpourlesélectionsdesreprésentantsdupersonnel.
Lesmodalitésdescrutinnonpréciséesparlesdispositionslégalesouparlesprésentsstatutsainsiquelesconditionsd'exercicedesmandatsdesadministrateursélusparlepersonnel,sontarrêtéesparlaDirectiongénéraleaprèsconsultationdesorganisationssyndicalesreprésentativesauniveaudelaSociété.
D/Unadministrateurreprésentantlessalariésactionnaires:Lesmodalitésdenominationdel'administrateurreprésentantlessalariésactionnairessontfixéesconformémentauCodedecommerceainsiqueparlesprésentsstatuts.
Laduréedesesfonctionsestdequatre(4)années.
Toutefois,sonmandatprendfindepleindroitetl'administrateurreprésentantlessalariésactionnairesestréputédémissionnaired'office:WencasdepertedelaqualitédesalariédelaSociétéoudel'unedesesfilialesdirectesouindirectes;Wencasdepertedelaqualitéd'actionnairedelaSociétés'iln'apasrégularisésasituationdansundélaidetroismois;WouencoresilafilialedontilestsalariévientàneplusêtredétenuemajoritairementparlaSociété.
Encasdedécèsoudedémission,lesiègedevenuvacantdel'administrateurreprésentantlessalariésactionnairesestpourvudanslesmeilleursdélais,selonlesmodalitésayantprésidéàladésignation,commecandidat,del'administrateurdontlesfonctionsontprisfin.
Lemandatdel'administrateurainsinomméenremplacementd'unautreprendfinàladateàlaquelleauraitdseterminerceluidel'administrateurremplacé.
Désignationdescandidats:LecalendrierdedésignationdescandidatsestfixéparlePrésidentduConseild'administration.
IIestaffichédanslessociétésconcernéesaumoinsunmoisavantl'Assembléegénéraleappeléeànommerl'administrateurreprésentantlessalariésactionnaires.
LePrésidentduConseild'administrationprocèdeàlaconsultationdessalariésactionnairesdétenantdestitresenvuedeladésignationdeleurscandidatsavantlatenuedel'Assembléegénéraleappeléeànommerl'administrateurreprésentantlessalariésactionnaires.
IIestétabliunprocès-verbalcomportantlenombrededroitsdevoterecueillisparchacunedescandidatures.
Sontcandidatsdésignésàl'électionparl'Assembléegénéraleordinairelesdeuxcandidatsquiobtiennentleplusgrandnombredevoixparmiceuxdontlenombredevoixestaumoinségalà5%del'actionnariatsalarié.
Dansl'hypothèseoùaucuncandidatn'atteintleseuilde5%,lesdeuxcandidatsayantobtenuleplusgrandnombredevoixsontprésentésàl'électiondel'AssembléegénéraleordinairedesactionnairesdeRenault.
Toutcandidatdoitseprésenteravecunsuppléant,quiestappeléàleremplacerencasdecessationdéfinitive,encoursdemandat,desfonctionsd'administrateurdutitulaireaveclequelilaéténommé.
Lesuppléantestdanscettehypothèseappeléàremplacerletitulairepourladuréedumandatrestantàcourir.
Outrelesconditionsdevotedécritesci-dessus,unrèglementétablilorsdeladésignationdel'administrateurreprésentantlessalariésactionnairesdécritlesmodalitésconcrètesduvote.
Modalitésdenomination:L'administrateurreprésentantlessalariésactionnairesestnomméparl'Assembléegénéraleordinaire,àlamajoritédesvoixexpriméesparlesactionnairesprésentsoureprésentés.
Lerestedesstatutsresteinchangé.
GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201745ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016GOUVERNANCEDERENAULTRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESONZIMERSOLUTIONRatificationdelacooptationdeM.
YasuhiroYamauchienqualitéd'administrateurnommésurpropositiondeNissanL'Assembléegénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritérequisespourlesassembléesgénéralesordinaires,aprèsavoirprisconnaissancedurapportduConseild'administration,etconformémentauxdispositionsdel'articleL.
225-24duCodedecommerce,ratifielanomination,faiteàtitreprovisoireparleConseild'administrationdu9février2017,deM.
YasuhiroYamauchi,enqualitéd'administrateurnommésurpropositiondeNissan,enremplacementdeM.
HirotoSaikawaetcepourladuréedumandatrestantàcourirdecedernier,soitjusqu'àl'Assembléegénéraleordinairequistatuerasurlescomptesdel'exerciceclosle31décembre2017.
RATIFICATIONDELACOOPTATIONETRENOUVELLEMENTDUMANDATDEMMEYUSERIZAWAENQUALITD'ADMINISTRATEURNOMMSURPROPOSITIONDENISSANLadouzièmerésolutionproposeàl'Assembléegénéralede:Wratifier,conformémentauxdispositionsdel'articleL.
225-24duCodedecommerce,lanomination,faiteàtitreprovisoire,deMmeYuSerizawaenqualitéd'administrateurnommésurpropositiondeNissan,enremplacementdeMlleYurikoKoike,démissionnaire,pourladuréedumandatrestantàcourirdecettedernière,soitjusqu'àlaprésenteAssembléegénérale;etWrenouvelerlemandatdeMmeYuSerizawapouruneduréedequatreannées,jusqu'àl'issuedel'Assembléegénéralestatuantsurlescomptesdel'exerciceclosle31décembre2020.
MmeYuSerizawaestnéeen1958.
Elleestdenationalitéjaponaise.
Unenoticebiographique(incluantledétaildesmandatsetfonctionsexercées)concernantMmeYuSerizawaestcontenuedanslabrochuredeconvocationàl'AssembléegénéraledanslasectionGouvernancedeRenaultetdanslechapitre3duDocumentderéférence2016delaSociété.
ExposéRATIFICATIONDELACOOPTATIONDEM.
YASUHIROYAMAUCHIENQUALITD'ADMINISTRATEURNOMMSURPROPOSITIONDENISSANLaonzièmerésolutionproposeàl'Assembléegénéralederatifier,conformémentauxdispositionsdel'articleL.
225-24duCodedecommerce,lanomination,faiteàtitreprovisoire,deM.
YasuhiroYamauchienqualitéd'administrateurnommésurpropositiondeNissan,enremplacementdeM.
HirotoSaikawa,démissionnaire,pourladuréedumandatrestantàcourirdecedernier,soitjusqu'àl'issuedel'Assembléegénéralestatuantsurlescomptesdel'exerciceclosle31décembre2017.
M.
YasuhiroYamauchiestnéen1956.
Ilestdenationalitéjaponaise.
Unenoticebiographique(incluantledétaildesmandatsetfonctionsexercées)concernantM.
YasuhiroYamauchiestcontenuedanslabrochuredeconvocationàl'AssembléegénéraledanslasectionGouvernancedeRenaultetdanslechapitre3duDocumentderéférence2016delaSociété.
ExposéDOUZIMERSOLUTIONRatificationdelacooptationetrenouvellementdumandatdeMmeYuSerizawaenqualitéd'administrateurnommésurpropositiondeNissanL'Assembléegénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesgénéralesordinaires,aprèsavoirprisconnaissancedurapportduConseild'administration,décidede:Wratifier,conformémentauxdispositionsdel'articleL.
225-24duCodedecommerce,lanomination,faiteàtitreprovisoireparleConseild'administrationdu12décembre2016,deMmeYuSerizawaenqualitéd'administrateurnommésurpropositiondeNissan,enremplacementdeMlleYurikoKoikeetcepourladuréedumandatrestantàcourirdecettedernière,soitjusqu'àlaprésenteAssembléegénérale;etWrenouvelerlemandatd'administrateurdeMmeYuSerizawa,pouruneduréedequatreannées,jusqu'àl'issuedel'Assembléegénéralestatuantsurlescomptesdel'exerciceclosle31décembre2020.
EXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201746Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSNOMINATIONDEM.
PASCALFAUREENQUALITD'ADMINISTRATEURNOMMSURPROPOSITIONDEL'TATEnapplicationdeladécisionduConseild'administrationdu9février2017,lesdispositionsdutitreIIdel'ordonnancen°2014-948du20aot2014concernantlagouvernancedessociétésàparticipationpubliqueserontapplicablesàlaSociétéàcompterdel'Assembléegénéraledu15juin2017.
Conformémentauxdispositionsdel'article4del'ordonnance,l'tatprocéderaàlanomination,pararrêté,d'unreprésentantauseinduConseild'administrationdelaSociété.
Enoutre,conformémentauxdispositionsdel'article6del'ordonnance,l'tatasollicitélanominationd'unadministrateurauseinduConseild'administrationdelaSociété.
Latreizièmerésolutionproposeainsiàl'Assembléegénéraledenommer,surpropositiondel'tat,M.
PascalFaure,dontlemandatactueld'administrateurreprésentantdel'tatprendrafinlejourdel'Assembléegénéraleconformémentauxdispositionsdel'ordonnancen°2014-948du20aot2014,enqualitéd'administrateur.
M.
PascalFaureseraitnommépouruneduréedequatreannées,jusqu'àl'issuedel'Assembléegénéralestatuantsurlescomptesdel'exerciceclosle31décembre2020.
M.
PascalFaureestnéen1963.
Ilestdenationalitéfranaise.
Unenoticebiographique(incluantledétaildesmandatsetfonctionsexercées)concernantcecandidatestcontenuedanslabrochuredeconvocationàl'AssembléegénéraledanslasectionGouvernancedeRenaultetdanslechapitre3duDocumentderéférence2016delaSociété.
ExposéTREIZIMERSOLUTIONNominationdeM.
PascalFaureenqualitéd'administrateurnommésurpropositiondel'tatL'Assembléegénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesgénéralesordinaires,aprèsavoirprisconnaissancedurapportduConseild'administration,etconformémentauxdispositionsdel'article6del'ordonnancen°2014-948du20aot2014relativeàlagouvernanceetauxopérationssurlecapitaldessociétésàparticipationpublique,nomme,surpropositiondel'tat,M.
PascalFaureenqualitéd'administrateurpouruneduréedequatreannées,jusqu'àl'issuedel'Assembléegénéralestatuantsurlescomptesdel'exerciceclosle31décembre2020.
GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201747ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016GOUVERNANCEDERENAULTRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSQUATORZIMERSOLUTIONNominationd'unnouveladministrateur–MmeMiriemBensalahChaqrounL'Assembléegénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesgénéralesordinaires,aprèsavoirprisconnaissancedurapportduConseild'administration,nommeMmeMiriemBensalahChaqrounenqualitéd'administrateur,pouruneduréedequatreannées,jusqu'àl'issuedel'Assembléegénéralestatuantsurlescomptesdel'exerciceclosle31décembre2020.
NOMINATIOND'UNNOUVELADMINISTRATEUR–MMEMARIE-ANNICKDARMAILLACLaquinzièmerésolutionproposeàl'AssembléegénéraledenommerMmeMarie-AnnickDarmaillacenqualitéd'administrateur.
CettenominationapporteraitauConseild'administrationuneexpertisesurlesquestionsd'éthiqueetdedéveloppementdurablequisontaucurdelastratégieactuelleduGroupeRenault.
Sanominationrenforcerait,enoutre,l'équilibrehommes/femmesauseinduConseild'administration.
MmeMarie-AnnickDarmaillacseraitnomméepouruneduréedequatreannées,jusqu'àl'issuedel'Assembléegénéralestatuantsurlescomptesdel'exerciceclosle31décembre2020.
MmeMarie-AnnickDarmaillacestnéeen1954.
Elleestdenationalitéfranaise.
Unenoticebiographique(incluantledétaildesmandatsetfonctionsexercées)concernantcettecandidateestcontenuedanslabrochuredeconvocationàl'AssembléegénéraledanslasectionGouvernancedeRenaultetdanslechapitre3duDocumentderéférence2016delaSociété.
IlestrappeléqueMmeMarie-AnnickDarmaillacrespectelesrègleslégalesetlesrecommandationsduCodedeGouvernementd'entreprisedessociétéscotéesAfep/Medefréviséennovembre2016s'agissantdelalimitationducumuldesmandatsetrépondauxcritèresd'indépendancedéfinisparcecode.
ExposéNOMINATIOND'UNNOUVELADMINISTRATEUR–MMEMIRIEMBENSALAHCHAQROUNLaquatorzièmerésolutionproposeàl'AssembléegénéraledenommerMmeMiriemBensalahChaqrounenqualitéd'administrateur.
CettenominationrenforceraitlaprésencedeprofilsplusindustrielsauseinduConseild'administration.
EllecontribueraitparailleursàlaféminisationduConseild'administrationtoutenrenforantsoninternationalisation.
MmeMiriemBensalahChaqrounseraitnomméepouruneduréedequatreannées,jusqu'àl'issuedel'Assembléegénéralestatuantsurlescomptesdel'exerciceclosle31décembre2020.
MmeMiriemBensalahChaqrounestnéeen1962.
Elleestdenationalitémarocaine.
Unenoticebiographique(incluantledétaildesmandatsetfonctionsexercées)concernantcettecandidateestcontenuedanslabrochuredeconvocationàl'AssembléegénéraledanslasectionGouvernancedeRenaultetdanslechapitre3duDocumentderéférence2016delaSociété.
IlestrappeléqueMmeMiriemBensalahChaqrounrespectelesrègleslégalesetlesrecommandationsduCodedeGouvernementd'entreprisedessociétéscotéesAfep/Medefréviséennovembre2016s'agissantdelalimitationducumuldesmandatsetrépondauxcritèresd'indépendancedéfinisparcecode.
ExposéQUINZIMERSOLUTIONNominationd'unnouveladministrateur–MmeMarie-AnnickDarmaillacL'Assembléegénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesgénéralesordinaires,aprèsavoirprisconnaissancedurapportduConseild'administration,nommeMmeMarie-AnnickDarmaillacenqualitéd'administrateur,pouruneduréedequatreannées,jusqu'àl'issuedel'Assembléegénéralestatuantsurlescomptesdel'exerciceclosle31décembre2020.
GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201748Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSNOMINATIOND'UNNOUVELADMINISTRATEURENREMPLACEMENTD'UNADMINISTRATEURDMISSIONNAIRE–MMECATHERINEBARBALaseizièmerésolutionproposeàl'AssembléegénéraledenommerMmeCatherineBarbaenqualitéd'administrateurenremplacementdeM.
FranckRiboud,démissionnaire,pourladuréedumandatrestantàcourirdecedernier,soitjusqu'àl'issuedel'Assembléegénéralestatuantsurlescomptesdel'exerciceclosle31décembre2017.
CettenominationapporteraitauConseild'administrationuneexpertisesurlesinnovationsettendancesdigitalesàl'heureoùlenumériquedevientunoutildetransformationdel'entrepriseetrépondraitainsiausouhaitexpriméparleConseild'administrationd'ouvrircelui-ciausecteurdesnouvellestechnologies.
Sanominationrenforcerait,enoutre,l'équilibrehommes/femmesauseinduConseild'administration.
MmeCatherineBarbaestnéeen1973.
Elleestdenationalitéfranaise.
Unenoticebiographique(incluantledétaildesmandatsetfonctionsexercées)concernantcettecandidateestcontenuedanslabrochuredeconvocationàl'AssembléegénéraledanslasectionGouvernancedeRenaultetdanslechapitre3duDocumentderéférence2016delaSociété.
IlestrappeléqueMmeCatherineBarbarespectelesrègleslégalesetlesrecommandationsduCodedeGouvernementd'entreprisedessociétéscotéesAfep/Medefréviséennovembre2016s'agissantdelalimitationducumuldesmandatsetrépondauxcritèresd'indépendancedéfinisparcecode.
ExposéSEIZIMERSOLUTIONNominationd'unnouveladministrateurenremplacementd'unadministrateurdémissionnaire–MmeCatherineBarbaL'Assembléegénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesgénéralesordinaires,aprèsavoirprisconnaissancedurapportduConseild'administration,prendactedeladémissiondeM.
FranckRibouddesesfonctionsd'administrateuràladatedelaprésenteAssembléegénéraleetnommeMmeCatherineBarbaenqualitéd'administrateur,enremplacementdeM.
FranckRiboud,etcepourladuréedumandatrestantàcourirdecedernier,soitjusqu'àl'issuedel'Assembléegénéralestatuantsurlescomptesdel'exerciceclosle31décembre2017.
GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201749ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016GOUVERNANCEDERENAULTRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSNOMINATIOND'UNADMINISTRATEURREPRSENTANTLESSALARISACTIONNAIRESSuiteauxélectionsquisesonttenuesdu2au12janvierdernierauseinduGroupeRenault,deuxcandidatsontobtenuplusde5%desvotesfavorables:MM.
BenotOstertagetJulienThollot.
cetitre,etenapplicationdurèglementintérieurdesélections,deuxrésolutionssontsoumisesàl'Assembléegénéraleafindenommerl'administrateurreprésentantlessalariésactionnairespouruneduréedequatreannées.
Parmilesdeuxcandidaturesproposéesparladix-septièmerésolutionetladix-huitièmerésolution,seullecandidatayantobtenuleplusgrandnombredesuffragespositifsseranomméadministrateurreprésentantlessalariésactionnaires,étantpréciséqu'encasd'égalité,lemandatd'administrateurdeM.
BenotOstertag,candidatleplusgé,seraitrenouvelé.
Ladix-septièmerésolutionproposeàl'Assembléegénéraled'approuverlerenouvellementdumandatdeM.
BenotOstertagenqualitéd'administrateurreprésentantlessalariésactionnairespourunenouvelleduréedequatreannées.
M.
BenotOstertagestnéen1965.
Ilestdenationalitéfranaise.
Unenoticebiographique(incluantledétaildesmandatsetfonctionsexercées)concernantM.
BenotOstertagestcontenuedanslabrochuredeconvocationàl'AssembléegénéraledanslasectionGouvernancedeRenaultetdanslechapitre3duDocumentderéférence2016delaSociété.
Ladix-huitièmerésolutionproposeàl'AssembléegénéraledenommerM.
JulienThollotenqualitéd'administrateurreprésentantlessalariésactionnairespouruneduréedequatreannées.
M.
JulienThollotestnéen1973.
Ilestdenationalitéfranaise.
Unenoticebiographique(incluantledétaildesmandatsetfonctionsexercées)concernantM.
JulienThollotestcontenuedanslabrochuredeconvocationàl'AssembléegénéraledanslasectionGouvernancedeRenaultetdanslechapitre3duDocumentderéférence2016delaSociété.
ExposéDIX-SEPTIMERSOLUTIONRenouvellementsouscondition,dumandatdeM.
BenotOstertagenqualitéd'administrateurreprésentantlessalariésactionnairesL'Assembléegénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesgénéralesordinaires,aprèsavoirprisconnaissancedurapportduConseild'administration,renouvellelemandatdeM.
BenotOstertagenqualitéd'administrateurreprésentantlessalariésactionnaires,pouruneduréedequatreannées,jusqu'àl'issuedel'Assembléegénéralestatuantsurlescomptesdel'exerciceclosle31décembre2020,souslaseuleconditionquelaprésenterésolutionrecueilleunplusgrandnombredesuffragesfavorablesqueladix-huitièmerésolutionsoumiseàlaprésenteAssembléegénérale,étantpréciséqu'encasd'égalité,lemandatd'administrateurdeM.
BenotOstertagseraitrenouveléenqualitéd'administrateurreprésentantlessalariésactionnaires.
DIX-HUITIMERSOLUTIONNomination,souscondition,deM.
JulienThollotenqualitéd'administrateurreprésentantlessalariésactionnairesL'Assembléegénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesgénéralesordinaires,aprèsavoirprisconnaissancedurapportduConseild'administration,nommeM.
JulienThollotenqualitéd'administrateurreprésentantlessalariésactionnaires,pouruneduréedequatreannées,jusqu'àl'issuedel'Assembléegénéralestatuantsurlescomptesdel'exerciceclosle31décembre2020,souslaseuleconditionquelaprésenterésolutionrecueilleunplusgrandnombredesuffragesfavorablesqueladix-septièmerésolutionsoumiseàlaprésenteAssembléegénérale,étantpréciséqu'encasd'égalité,lemandatd'administrateurdeM.
BenotOstertagseraitrenouveléenqualitéd'administrateurreprésentantlessalariésactionnaires.
GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201750Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSDIX-NEUVIMERSOLUTIONPouvoirspouraccomplirlesformalitésL'Assembléegénéraledonnetouspouvoirsauporteurd'unoriginal,d'unecopieoud'unextraitduprocès-verbaldelaprésenteAssembléegénéralepouraccomplirtouteslesformalitésdedéptetdepublicationprévuesparlaloi.
Tableaudesdélégationsenmatièred'augmentationdecapitalLetableauci-aprèsrécapitulelesdélégationsencoursdevaliditéconsentiesparl'AssembléegénéraledesactionnairesdelaSociétéauConseild'administrationenmatièred'augmentationdecapital:DescriptiondeladélégationdonnéeauConseild'administrationUtilisationfaite14erésolutionAG2016missiond'actionsordinaireset/oudevaleursmobilièresdonnantaccèsaucapitalet/ouàdestitresdecréance,avecmaintiendudroitpréférentieldesouscription.
Duréede26moisàcompterdu29avril2016.
Plafondmaximumd'augmentationdecapitalfixéà350millionsd'euros(30%ducapitalenviron)(1).
Aucune15erésolutionAG2016missiond'actionsordinaireset/oudesvaleursmobilièresdonnantaccèsaucapitalet/ouàdestitresdecréance,avecsuppressiondudroitpréférentieldesouscriptiondesactionnaires,parvoied'offreaupublic.
Duréede26moisàcompterdu29avril2016.
Plafondmaximumd'augmentationdecapitalfixéà120millionsd'euros(10%ducapitalenviron)(1).
Aucune16erésolutionAG2016missiond'actionsordinaireset/oudesvaleursmobilièresdonnantaccèsaucapitalet/ouàdestitresdecréance,avecsuppressiondudroitpréférentieldesouscription,parvoiedeplacementprivé.
Duréede26moisàcompterdu29avril2016.
Plafondmaximumd'augmentationdecapitalfixéà60millionsd'euros(5%ducapitalenviron)(1et2).
Aucune17erésolutionAG2016missiond'actionsordinaireset/oudevaleursmobilièresdonnantaccèsaucapital,avecsuppressiondudroitpréférentieldesouscription,encasd'offrepubliqued'échangeinitiéeparlaSociété.
Duréede26moisàcompterdu29avril2016.
Plafondmaximumd'augmentationdecapitalfixéà120millionsd'euros(10%ducapitalenviron)(1et2).
Aucune18erésolutionAG2016missiond'actionsordinaireset/oudevaleursmobilièresdonnantaccèsaucapital,avecsuppressiondudroitpréférentieldesouscription,envuederémunérerdesapportsennatureconsentisàlaSociétéetconstituésd'actionsoudevaleursmobilièresdonnantaccèsaucapitaldelaSociétéoudesociétésdontelledétientdirectementouindirectementplusdelamoitiéducapital,oud'uneautresociété(horslecasd'uneoffrepubliqued'échangeinitiéeparlaSociété).
Duréede26moisàcompterdu29avril2016.
Plafondmaximumd'augmentationdecapitalfixéà120millionsd'euros(10%ducapitalenviron)(1et2).
Aucune19erésolutionAG2016Augmentationdecapitalparincorporationderéserves,debénéficesouprimesDuréede26moisàcompterdu29avril2016.
Plafondmaximumd'augmentationdecapitalfixéà1milliardd'euros.
Aucune20erésolutionAG2016AugmentationdecapitalréservéeauxsalariésdelaSociétéoudesociétésquiluisontliées,avecsuppressiondudroitpréférentieldesouscription.
Duréede26moisàcompterdu29avril2016.
Plafondmaximumd'augmentationdecapitalfixéà1%ducapitalsocialdelaSociété(1et2).
Aucune(1)Ilestpréciséquelesquatorzième,quinzième,seizième,dix-septièmeetdix-huitièmerésolutionsdel'Assembléegénérale2016sonttoutessoumisesàunplafondglobalde350millionsd'eurossurlequels'imputeégalementlemontantdesaugmentationsdecapitalquiseraientréaliséesenapplicationdelavingtièmerésolution).
(2)Cesmontantss'imputantsurleplafondmaximumspécifiquede120millionsd'eurosfixéàlaquinzièmerésolutionpourlesémissionsréaliséesavecsuppressiondudroitpréférentieldesouscriptiondesactionnaires.
POUVOIRPOURACCOMPLIRLESFORMALITSLadix-neuvièmerésolutionestunerésolutionusuellequiconcerneladélivrancedespouvoirsnécessairesàl'accomplissementdespublicitésetdesformalitéslégales.
ExposéGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201751RapportsdesCommissairesauxcomptesRapportdesCommissairesauxcomptessurlescomptesannuelsExerciceclosle31décembre2016AuxActionnaires,EnexécutiondelamissionquinousaétéconfiéeparvotreAssembléegénérale,nousvousprésentonsnotrerapportrelatifàl'exerciceclosle31décembre2016,sur:WlecontrledescomptesannuelsdelasociétéRenault,telsqu'ilssontjointsauprésentrapport;Wlajustificationdenosappréciations;Wlesvérificationsetinformationsspécifiquesprévuesparlaloi.
LescomptesannuelsontétéarrêtésparleConseild'administration.
Ilnousappartient,surlabasedenotreaudit,d'exprimeruneopinionsurcescomptes.
I.
OpinionsurlescomptesannuelsNousavonseffectuénotreauditselonlesnormesd'exerciceprofessionnelapplicablesenFrance;cesnormesrequièrentlamiseenuvredediligencespermettantd'obtenirl'assuranceraisonnablequelescomptesannuelsnecomportentpasd'anomaliessignificatives.
Unauditconsisteàvérifier,parsondagesouaumoyend'autresméthodesdesélection,lesélémentsjustifiantdesmontantsetinformationsfigurantdanslescomptesannuels.
Ilconsisteégalementàapprécierlesprincipescomptablessuivis,lesestimationssignificativesretenuesetlaprésentationd'ensembledescomptes.
Nousestimonsquelesélémentsquenousavonscollectéssontsuffisantsetappropriéspourfondernotreopinion.
Nouscertifionsquelescomptesannuelssont,auregarddesrèglesetprincipescomptablesfranais,réguliersetsincèresetdonnentuneimagefidèledurésultatdesopérationsdel'exerciceécouléainsiquedelasituationfinancièreetdupatrimoinedelaSociétéàlafindecetexercice.
II.
JustificationdesappréciationsEnapplicationdesdispositionsdel'articleL.
823-9duCodedecommercerelativesàlajustificationdenosappréciations,nousportonsàvotreconnaissancelesélémentssuivants.
Commeprécisédanslanote2.
1.
del'annexeauxcomptesannuelsetconformémentàl'avisn°34duConseilNationaldelaComptabilité,votreSociétéaoptépourl'évaluationparéquivalencedestitresdeparticipationdessociétéscontrléesdemanièreexclusive.
Ladéterminationdelavaleurd'équivalencedecestitresestétabliesurlabasedesrèglesetdesméthodescomptablesutiliséespourl'établissementdescomptesconsolidésduGroupe.
Notreappréciationdecettevaleurd'équivalences'estfondéesurlerésultatdesdiligencesmisesenuvredanslecadredel'auditdescomptesduGroupeRenaultpourl'exercice2016.
Lesappréciationsainsiportéess'inscriventdanslecadredenotredémarched'auditdescomptesannuels,prisdansleurensemble,etontdonccontribuéàlaformationdenotreopinionexpriméedanslapremièrepartiedecerapport.
III.
VérificationsetinformationsspécifiquesNousavonségalementprocédé,conformémentauxnormesd'exerciceprofessionnelapplicablesenFrance,auxvérificationsspécifiquesprévuesparlaloi.
Nousn'avonspasd'observationàformulersurlasincéritéetlaconcordanceaveclescomptesannuelsdesinformationsdonnéesdanslerapportdegestionduConseild'administrationetdanslesdocumentsadressésauxactionnairessurlasituationfinancièreetlescomptesannuels.
Concernantlesinformationsfourniesenapplicationdesdispositionsdel'articleL.
225-102-1duCodedecommercesurlesrémunérationsetavantagesversésauxmandatairessociauxainsiquesurlesengagementsconsentisenleurfaveur,nousavonsvérifiéleurconcordanceaveclescomptesouaveclesdonnéesayantserviàl'établissementdecescompteset,lecaséchéant,aveclesélémentsrecueillisparvotreSociétéauprèsdessociétéscontrlantvotreSociétéoucontrléesparelle.
Surlabasedecestravaux,nousattestonsl'exactitudeetlasincéritédecesinformations.
Enapplicationdelaloi,nousnoussommesassurésquelesdiversesinformationsrelativesauxprisesdeparticipationetdecontrle,àl'identitédesdétenteursducapitaletdesdroitsdevoteetauxparticipationsréciproquesvousontétécommuniquéesdanslerapportdegestion.
ParisLaDéfense,le14février2017LesCommissairesauxcomptesKPMGAuditDépartementdeKPMGS.
A.
ERNST&YOUNGAuditJean-PaulVellutiniLaurentdesPlacesAymericdeLaMorandièreBernardHellerGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201752Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESRapportdesCommissairesauxcomptessurlescomptesconsolidésExerciceclosle31décembre2016AuxActionnaires,EnexécutiondelamissionquinousaétéconfiéeparvotreAssembléegénérale,nousvousprésentonsnotrerapportrelatifàl'exerciceclosle31décembre2016sur:WlecontrledescomptesconsolidésdelasociétéRenault,telsqu'ilssontjointsauprésentrapport;Wlajustificationdenosappréciations;Wlavérificationspécifiqueprévueparlaloi.
LescomptesconsolidésontétéarrêtésparleConseild'administration.
Ilnousappartient,surlabasedenotreaudit,d'exprimeruneopinionsurcescomptes.
I.
OpinionsurlescomptesconsolidésNousavonseffectuénotreauditselonlesnormesd'exerciceprofessionnelapplicablesenFrance;cesnormesrequièrentlamiseenuvredediligencespermettantd'obtenirl'assuranceraisonnablequelescomptesconsolidésnecomportentpasd'anomaliessignificatives.
Unauditconsisteàvérifier,parsondagesouaumoyend'autresméthodesdesélection,lesélémentsjustifiantdesmontantsetinformationsfigurantdanslescomptesconsolidés.
Ilconsisteégalementàapprécierlesprincipescomptablessuivis,lesestimationssignificativesretenuesetlaprésentationd'ensembledescomptes.
Nousestimonsquelesélémentsquenousavonscollectéssontsuffisantsetappropriéspourfondernotreopinion.
Nouscertifionsquelescomptesconsolidésdel'exercicesont,auregardduréférentielIFRStelqu'adoptédansl'Unioneuropéenne,réguliersetsincèresetdonnentuneimagefidèledupatrimoine,delasituationfinancièreainsiquedurésultatdel'ensembleconstituéparlespersonnesetentitéscomprisesdanslaconsolidation.
II.
JustificationdesappréciationsEnapplicationdesdispositionsdel'articleL.
823-9duCodedecommercerelativesàlajustificationdenosappréciations,nousportonsàvotreconnaissancelesélémentssuivants:Wlorsdel'arrêtédescomptes,leGroupeRenaultestconduitàeffectuerdesestimationsetàformulerdeshypothèsesconcernantnotammentlavaleurdecertainspostesd'actif,depassif,deproduitsetdecharges,dontlesprincipauxsontrecensésdanslanote2-Bdel'annexe.
Nousavons,pourl'ensembledeceséléments,vérifiélecaractèreappropriédesrèglesetdesméthodescomptablessuiviesetdesinformationsdonnéesdanslesnotes.
Nousavonségalementexaminélacohérencedeshypothèsesretenues,latraductionchiffréedecelles-ciainsiqueladocumentationdisponibleetappréciésurcettebaselecaractèreraisonnabledesestimationsréalisées;GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201753ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016GOUVERNANCEDERENAULTEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESWcommeindiquédanslesnotes3-Bet13-Adel'annexe,Renaultconsolideau31décembre2016etparintégrationglobalelasociétéAllianceRostecAutob.
v.
etlegrouperusseAVTOVAZ.
Nousavonsexaminélesopérationsayantconduitàcettepremièreconsolidationetleurtraitementcomptableàlaclturedel'exercice2016.
Nousavonségalementexaminélecaractèreappropriédel'informationfournieenannexesurcetteopération(notes3-Bet13-A)ainsiquelesprincipescomptablesappliquésparlegroupeAVTOVAZ(notes2-A4,2-L,2-Met2-O)etlesinformationsdonnéesdanslanoterelativeauxInformationssurlessecteursopérationnelsetlesRégions;Wcommeindiquédanslanote12-Adel'annexe,leGroupecomptabilisesaparticipationdansNissanselonlaméthodedelamiseenéquivalence.
Nosdiligencesrelativesaupérimètredeconsolidationontcomprisl'examendesélémentsdedroitetdefaitobservésauseindel'AllianceRenault-Nissanquiconfirmentlecaractèreappropriédecetteméthode.
Nousavonségalementvérifiélecaractèreappropriédel'informationfourniedanslanote12del'annexeconcernantlaparticipationdansNissan;WdanslecadredenotreappréciationdesprincipescomptablessuivisparvotreSociété,nousavonsexaminélesmodalitésdel'inscriptionàl'actifdesfraisdedéveloppementainsiquecellesretenuespourleuramortissementetpourlavérificationdeleurvaleurrecouvrableetnousavonsvérifiéquelesnotes2-Ket10-A2fournissentuneinformationpertinente;Wcommeindiquédanslanote8-Bdel'annexe,leGroupereconnatunepartiedesimptsdifférésactifsnetsdel'intégrationfiscaleFrance;nousavonsexaminélacohérencedeshypothèsessous-tendantlesprévisionsdebénéficesimposablesetlesconsommationsdereportsdéficitairesenrésultant,latraductionchiffréedecelles-ciainsiqueladocumentationdisponibleetappréciésurcettebaselecaractèreraisonnabledesestimationsréalisées.
Lesappréciationsainsiportéess'inscriventdanslecadredenotredémarched'auditdescomptesconsolidés,prisdansleurensemble,etontdonccontribuéàlaformationdenotreopinionexpriméedanslapremièrepartiedecerapport.
III.
VérificationspécifiqueNousavonségalementprocédé,conformémentauxnormesd'exerciceprofessionnelapplicablesenFrance,àlavérificationspécifiqueprévueparlaloidesinformationsrelativesauGroupedonnéesdanslerapportdegestion.
Nousn'avonspasd'observationàformulersurleursincéritéetleurconcordanceaveclescomptesconsolidés.
ParisLaDéfense,le14février2017LesCommissairesauxcomptesKPMGAuditDépartementdeKPMGS.
A.
ERNST&YOUNGAuditJean-PaulVellutiniLaurentdesPlacesAymericdeLaMorandièreBernardHellerGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201754Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESRapportspécialdesCommissairesauxcomptessurlesconventionsetengagementsréglementésAssembléegénéraled'approbationdescomptesdel'exerciceclosle31décembre2016AuxActionnaires,EnnotrequalitédeCommissairesauxcomptesdevotreSociété,nousvousprésentonsnotrerapportsurlesconventionsetengagementsréglementés.
Ilnousappartientdevouscommuniquer,surlabasedesinformationsquinousontétédonnées,lescaractéristiques,lesmodalitésessentiellesainsiquelesmotifsjustifiantdel'intérêtpourlaSociétédesconventionsetengagementsdontnousavonsétéavisésouquenousaurionsdécouvertsàl'occasiondenotremission,sansavoirànousprononcersurleurutilitéetleurbien-fondéniàrechercherl'existenced'autresconventionsetengagements.
Ilvousappartient,selonlestermesdel'articleR.
225-31duCodedecommerce,d'apprécierl'intérêtquis'attachaitàlaconclusiondecesconventionsetengagementsenvuedeleurapprobation.
Parailleurs,ilnousappartient,lecaséchéant,devouscommuniquerlesinformationsprévuesàl'articleR.
225-31duCodedecommercerelativesàl'exécution,aucoursdel'exerciceécoulé,desconventionsetengagementsdéjàapprouvésparl'Assembléegénérale.
NousavonsmisenuvrelesdiligencesquenousavonsestiménécessairesauregarddeladoctrineprofessionnelledelaCompagnienationaledesCommissairesauxcomptesrelativeàcettemission.
Cesdiligencesontconsistéàvérifierlaconcordancedesinformationsquinousontétédonnéesaveclesdocumentsdebasedontellessontissues.
CONVENTIONSETENGAGEMENTSSOUMISL'APPROBATIONDEL'ASSEMBLEGNRALENousvousinformonsqu'ilnenousaétédonnéavisd'aucuneconventionnid'aucunengagementautorisésaucoursdel'exerciceécouléàsoumettreàl'approbationdel'Assembléegénéraleenapplicationdesdispositionsdel'articleL.
225-38duCodedecommerce.
CONVENTIONSETENGAGEMENTSDJAPPROUVSPARL'ASSEMBLEGNRALEA)DONTL'EXCUTIONS'ESTPOURSUIVIEAUCOURSDEL'EXERCICECOULEnapplicationdel'articleR.
225-30duCodedecommerce,nousavonsétéinformésquel'exécutiondesconventionsetengagementssuivants,déjàapprouvésparl'Assembléegénéraleaucoursd'exercicesantérieurs,s'estpoursuivieaucoursdel'exerciceécoulé.
1.
AVECLASOCITNISSANMOTORCO.
,LTDPersonnesconcernéesM.
CarlosGhosn,Président-DirecteurgénéraldevotreSociété,deNissanMotorCo.
,LtdetPrésidentdeRenault-Nissanb.
v.
;MmeYuSerizawa,administrateurdeRenaultetreprésentantdeNissandepuisle12décembre2016;M.
YasuhiroYamauchi,administrateurdeRenaultdepuisle9février2017etChiefCompetitiveOfficerdeNissanMotorCo.
,Ltd.
MasterCooperationAgreementLe6avril2010,Renault,NissanMotorCo.
,Ltd,DaimlerAGetRenault-Nissanb.
v.
ontconcluleMasterCooperationAgreementquipréciselestermesetconditionsdescoopérationsentrecessociétés.
Le13décembre2013,votreConseild'administrationaautorisélasignature,le19décembre2013,d'unavenantauMasterCooperationAgreement,afind'étendrelechampdecescoopérations.
RestatedAllianceMasterAgreementLe28mars2002,votreSociétéetNissanMotorCo.
,Ltd(Nissan)ontconcluleRestatedAllianceMasterAgreement,quigouvernelarelationcapitalistiqueentreRenaultetNissanetencadrelemodedegouvernanceactuelledel'Alliance.
CetaccordprécisenotammentlesconditionsdefonctionnementdeRenault-Nissanb.
v.
(RNBV)entantqu'entitédemanagementstratégiquedel'Alliance.
UnpremieravenantauRestatedAllianceMasterAgreementaétésignéle29avril2005etsoumisàl'approbationdel'Assembléegénéraledu4mai2006.
GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201755ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016GOUVERNANCEDERENAULTEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESLorsdesaséancedu3octobre2012,votreConseild'administrationaautorisélasignaturele7novembre2012d'unsecondavenantauRestatedAllianceMasterAgreement,quimodifielacompositionduDirectoiredeRNBVet,enconséquence,lesmodalitésdevoteauseinduDirectoire.
Lorsdesaséancedu11décembre2015,votreConseild'administrationaautorisélasignatured'unaccorddegouvernanceentrevotreSociétéetNissanMotorCo.
,LtdrelatifàlagouvernancedeNissanMotorCo.
,LtdconstituantuntroisièmeavenantauRestatedAllianceMasterAgreementdu28mars2002.
LesmodalitésdecetroisièmeavenantauRestatedAllianceMasterAgreement,signéle11décembre2015,portentsurl'engagementparRenaultdevoterenfaveurdesrésolutionsproposéesparleConseild'administrationdeNissanàl'AssembléegénéraledeNissanpourlanomination,larévocationetlarémunérationdesmembresduConseild'administrationdeNissanetdenepassoumettreàl'AssembléegénéraledeNissanouvoterenfaveurd'unerésolutionquin'auraitpasétéautoriséeparlesmembresduConseild'administrationdeNissan.
Pourcesrésolutions,votreSociétévoteraconformémentauxrecommandationsduConseild'administrationdeNissan,àdéfautNissanauraitlafacultéd'acquérirdesactionsRenaultsansaccordpréalable.
L'avenantmodifieleRestatedAllianceMasterAgreementsansenchangerladurée,quiresteindéterminée.
Ilestapplicabledèssaconclusion.
LesautresdispositionsduRestatedAllianceMasterAgreementsesontpoursuiviesautitredel'exerciceécouléetn'ontpasétéamendées.
2.
AVECL'TATFRANAISPersonnesconcernéesMM.
PascalFaureetMartinVial,administrateursdevotreSociétéreprésentantl'tatfranais.
NatureetobjetLorsdesaséancedu11décembre2015,votreConseild'administrationaautorisélaconclusiond'unaccorddegouvernanceentrevotreSociétéetl'tatfranaisrelatifauplafonnementdesdroitsdevotedel'tatfranaisenassembléegénérale.
ModalitésEnapplicationdel'autorisationconférée,le4février2016,votreSociétéasignéavecl'tatfranaisuncontratayantpourobjetleplafonnementdesdroitsdevotedel'tatfranaisà17,9%,danscertainescirconstances,cechiffrepouvantêtreaugmentéjusqu'à20%encasdequoruminhabituellementélevé.
L'accorddécritégalementlesmodalitésdemiseenuvreduplafonnementavecleteneurderegistredel'assembléegénéraledevotreSociété.
Leplafonnementdesdroitsdevotedel'tatfranaiss'appliquenotammentàl'ensembledesdécisionsrelevantdelacompétencedel'assembléegénéraleordinaireàl'exceptiondesdécisionsrelativesà(i)ladistributiondedividende,(ii)lanomination,lerenouvellementetlarévocationdesadministrateursreprésentantl'tatfranais,(iii)lacessiond'actifssignificatifsdevotreSociété,(iv)lesconventionsréglementéesnonapprouvéesparlesreprésentantsdel'tatfranaiset(v)lerachatd'actionsàdesactionnairesidentifiés.
Acontrario,l'tatretrouvel'intégralitédesesdroitsdevotepourlesdécisionsrelevantdelacompétencedel'assembléegénéraleextraordinaire,àl'exceptiondesdécisionslespluscourantestellesque(i)l'octroioulerenouvellementdedélégationscourantesauxorganesdedirectiondeRenaultdontlesmodalitéssontconformesàlapratiqueexistantedeRenault,(ii)l'attributiondestock-options,d'actionsdeperformanceoudetitresdonnantaccèsaucapitalauprofitdemembresdupersonnelsalariésetdesmandatairessociauxduGroupeRenault,(iii)unemodificationdelalimited'gepourl'exercicedesfonctionsoudeladuréedumandatdesadministrateursetdesdirigeantsmandatairessociauxet(iv)untransfertdesiègesocial(saufàl'étranger).
Leplafonnementdesdroitsdevotecesseraitdes'appliquerdansdessituationsàcaractèreexceptionneltellesquelamodificationoularésiliationduRestatedAllianceMasterAgreement(RAMA),l'exerciceparlasociétéNissanMotorCo.
,LtddedroitsdevotedansvotreSociété,l'annonced'uneoffrepubliquesurlestitresdevotreSociété,lefranchissementduseuilde15%encapitalouendroitdevoteparunactionnaire,ycomprislasociétéNissanMotorCo.
,Ltd.
L'accorddegouvernanceaétéconclupouruneduréedevingtans,renouvelablepartacitereconductionparpériodessuccessivesdedixanssaufdénonciationaumoinsdeuxansavantl'échéanceduterme.
Cetaccordestapplicableàcompterdesadatedesignature.
B)SANSEXCUTIONAUCOURSDEL'EXERCICECOULParailleurs,nousavonsétéinformésdelapoursuitedesconventionsetengagementssuivants,déjàapprouvésparl'Assembléegénéraleaucoursd'exercicesantérieurs,quin'ontpasdonnélieuàexécutionaucoursdel'exerciceécoulé.
GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201756Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTES3.
AVECM.
CARLOSGHOSN,PRSIDENT-DIRECTEURGNRALDEVOTRESOCITRégimederetraitesupplémentaireNatureetobjetLorsdesesséancesdu28octobre2004etdu31octobre2006,votreConseild'administrationaautoriséuneconventionayantpourobjetlamiseenplaced'unrégimecollectifderetraitesupplémentaireauprofitdescadresdirigeants,ycomprisM.
CarlosGhosn.
ModalitésLe12février2014,votreConseild'administrationaconfirmélebénéficedecerégimederetraiteauprofitdeM.
CarlosGhosn,danslesmêmesconditionsqueprécédemment.
Accorddenon-concurrenceNatureetobjetLorsdesaséancedu11février2015,votreConseild'administrationaautorisélasignatured'unaccorddenon-concurrenceentrevotreSociétéetM.
CarlosGhosnparlequelcederniers'engage,àcompterdelacessationoudunon-renouvellementdesonmandatdeDirecteurgénéral,ànepasexercer,directementouindirectement,uneactivitéconcurrenteàcellesduGroupe,soitpoursonproprecompte,soitpourlecompted'uneautreentreprise.
UneactivitéconcurrenteàcellesduGroupedésignetouteactivitédeconception,construction,commercialisationautomobile(principalementdevéhiculesparticuliersetdevéhiculesutilitaires)exercéesdanslesmêmescadresgéographiquesetsectorielsqueceuxduGroupeaumomentdelacessationdumandat.
LeConseild'administrationaconsidérénotamment(i)lanatureparticulièrementconcurrentielledumarchésurlequelintervientleGroupe,(ii)l'importancedesfonctionsetdescompétencesreconnuesdeM.
CarlosGhosndanscemarché,(iii)lesmoyensquisontmisàsadisposition,(iv)lesinformationssensiblesdontM.
CarlosGhosndisposeouauxquellesilpeutavoiraccès,et(v)lesrelationsquisontdéveloppéesparcedernierdansl'exercicedesonmandatsocial,etaconcluenlanécessitédeprotégerlesintérêtslégitimesduGroupeparl'introductiondecetteclausedenon-concurrence.
ModalitésEncontrepartiedesonobligationdenon-concurrence,M.
CarlosGhosnpercevradevotreSociété,durantlapérioded'applicationdel'accordetsousréservedenon-contraventionàcelui-ci,unecontrepartiefinancièrebrutecorrespondantàdeuxansderémunérationbrutetotale(fixeetvariable),payableenvingt-quatremensualités.
LeConseild'administrationdevotreSociétéseprononcera,lorsdudépartdeM.
CarlosGhosn,surl'applicationounondelaprésenteclausedenon-concurrenceetpourrarenonceràl'applicationdecetteclauseunilatéralement.
Paris-LaDéfense,le23mars2017LesCommissairesauxcomptesKPMGAuditDépartementdeKPMGS.
A.
ERNST&YOUNGAuditJean-PaulVellutiniLaurentdesPlacesAymericdeLaMorandièreBernardHellerGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201757ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016GOUVERNANCEDERENAULTEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESRapportdesCommissairesauxcomptessurlarémunérationdesTitresParticipatifsExerciceclosle31décembre2016AuxPorteursdeTitresParticipatifs,EnnotrequalitédeCommissairesauxcomptesdelasociétéRenault,etenexécutiondelamissionprévueàl'articleL.
228-37duCodedecommerce,nousvousprésentonsnotrerapportsurlesélémentsservantàladéterminationdelarémunérationdestitresparticipatifs.
Nousavonsétablile14février2017notrerapportsurlescomptesannuelsetnotrerapportsurlescomptesconsolidés,pourl'exerciceclosle31décembre2016.
LesélémentsdecalculdelarémunérationdestitresparticipatifsontétédéterminésparlesdirigeantsdelasociétéRenault.
Ilnousappartientdenousprononcerauregarddeleurconformitéaveclecontratd'émissionetdeleurconcordanceaveclescomptesconsolidés.
Selonlecontratd'émission,larémunérationdestitresparticipatifsestcomposéed'unepartiefixeetd'unepartievariable:Wlapartiefixeestcalculéeenappliquantaunominaldutitreuntauxégalà6,75%;Wlapartievariable,égaleauminimumà2,25%dunominaldutitre,estdéterminéeàpartirdel'évolutionduchiffred'affairesconsolidéduGroupeRenaultcalculéàstructureetméthodesdeconsolidationidentiques,delafaonsuivante:Partievariableducouponprécédent*Chiffred'affairesconsolidédel'exerciceprécédantl'échéanceChiffred'affairesconsolidédel'exerciceprécédantd'unanl'échéanceàstructureetméthodesdeconsolidationidentiquesCerapportentreleschiffresd'affairesestarrondiaumillièmeleplusproche.
Lesélémentsdecalculquinousontétécommuniquésseprésententcommesuit:Wpartiefixeducouponpayablele24octobre2017(eneuros):10,29;Wpartievariableducouponprécédent(eneuros):12,19;Wchiffred'affairesconsolidédel'exercice2016(enmillionsd'euros):51243;Wchiffred'affairesconsolidédel'exercice2015àstructureetméthodesdeconsolidationidentiques(enmillionsd'euros):45483;Wpartievariableducouponpayablele24octobre2017(eneuros):13,74.
Ilenressortquelarémunérationbruteretenuepartitreparticipatifs'établità24,03eurosautitredel'exerciceclosle31décembre2016.
NousavonsmisenuvrelesdiligencesquenousavonsestiméesnécessairesauregarddeladoctrineprofessionnelledesCommissairesauxcomptesapplicableàcettemission.
Cesdiligencesontconsistéàvérifierlaconformitéetlaconcordancedesélémentsservantàladéterminationdelarémunérationdestitresparticipatifsaveclecontratd'émissionetlescomptesconsolidésayantfaitl'objetd'unaudit.
Nousn'avonspasd'observationàformulersurlaconformitéetlaconcordancedesélémentsdecalculservantàladéterminationdelarémunérationdestitresparticipatifs.
Paris-LaDéfense,le2mars2017LesCommissairesauxcomptesKPMGAuditDépartementdeKPMGS.
A.
ERNST&YOUNGAuditJean-PaulVellutiniLaurentdesPlacesAymericdeLaMorandièreBernardHellerGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201758Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESRapportdesCommissairesauxcomptessurlaréductionducapitalAssembléegénéralemixtedu15juin2017NeuvièmerésolutionAuxActionnaires,EnnotrequalitédeCommissairesauxcomptesdevotreSociétéetenexécutiondelamissionprévueàl'articleL.
225-209duCodedecommerceencasderéductionducapitalparannulationd'actionsachetées,nousavonsétablileprésentrapportdestinéàvousfaireconnatrenotreappréciationsurlescausesetconditionsdelaréductionducapitalenvisagée.
VotreConseild'administrationvousproposedeluidéléguer,pouruneduréede18moisàcompterdujourdelaprésenteassemblée,touspouvoirspourannuler,danslalimitede10%dunombretotaldesactionscomposantlecapitalsocialparpériodesdevingt-quatremois,lesactionsachetéesautitredelamiseenuvred'uneautorisationd'achatparvotreSociétédesespropresactionsdanslecadredesdispositionsdel'articleprécité.
NousavonsmisenuvrelesdiligencesquenousavonsestiménécessairesauregarddeladoctrineprofessionnelledelaCompagnienationaledesCommissairesauxcomptesrelativeàcettemission.
Cesdiligencesconduisentàexaminersilescausesetconditionsdelaréductionducapitalenvisagée,quin'estpasdenatureàporteratteinteàl'égalitédesactionnaires,sontrégulières.
Nousn'avonspasd'observationàformulersurlescausesetconditionsdelaréductionducapitalenvisagée.
ParisLaDéfense,le15mars2017LesCommissairesauxcomptesKPMGAuditDépartementdeKPMGS.
A.
ERNST&YOUNGAuditJean-PaulVellutiniLaurentdesPlacesAymericdeLaMorandièreBernardHellerGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201759ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016GOUVERNANCEDERENAULTEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEINFORMATIONSPRATIQUESRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESRapportdesCommissairesauxcomptes,établienapplicationdel'articleL.
225-235duCodedecommerce,surlerapportduPrésidentduConseild'administrationdelasociétéRenaultExerciceclosle31décembre2016AuxActionnaires,EnnotrequalitédeCommissairesauxcomptesdelasociétéRenaultetenapplicationdesdispositionsdel'articleL.
225-235duCodedecommerce,nousvousprésentonsnotrerapportsurlerapportétabliparlePrésidentdevotreSociétéconformémentauxdispositionsdel'articleL.
225-37duCodedecommerceautitredel'exerciceclosle31décembre2016.
IlappartientauPrésidentd'établiretdesoumettreàl'approbationduConseild'administrationunrapportrendantcomptedesprocéduresdecontrleinterneetdegestiondesrisquesmisesenplaceauseindelaSociétéetdonnantlesautresinformationsrequisesparl'articleL.
225-37duCodedecommercerelativesnotammentaudispositifenmatièredegouvernementd'entreprise.
Ilnousappartient:Wdevouscommuniquerlesobservationsqu'appellentdenotrepartlesinformationscontenuesdanslerapportduPrésident,concernantlesprocéduresdecontrleinterneetdegestiondesrisquesrelativesàl'élaborationetautraitementdel'informationcomptableetfinancière,etWd'attesterquelerapportcomportelesautresinformationsrequisesparl'articleL.
225-37duCodedecommerce,étantpréciséqu'ilnenousappartientpasdevérifierlasincéritédecesautresinformations.
Nousavonseffectuénostravauxconformémentauxnormesd'exerciceprofessionnelapplicablesenFrance.
Informationsconcernantlesprocéduresdecontrleinterneetdegestiondesrisquesrelativesàl'élaborationetautraitementdel'informationcomptableetfinancièreLesnormesd'exerciceprofessionnelrequièrentlamiseenuvredediligencesdestinéesàapprécierlasincéritédesinformationsconcernantlesprocéduresdecontrleinterneetdegestiondesrisquesrelativesàl'élaborationetautraitementdel'informationcomptableetfinancièrecontenuesdanslerapportduPrésident.
Cesdiligencesconsistentnotammentà:Wprendreconnaissancedesprocéduresdecontrleinterneetdegestiondesrisquesrelativesàl'élaborationetautraitementdel'informationcomptableetfinancièresous-tendantlesinformationsprésentéesdanslerapportduPrésidentainsiquedeladocumentationexistante;Wprendreconnaissancedestravauxayantpermisd'élaborercesinformationsetdeladocumentationexistante;Wdéterminersilesdéficiencesmajeuresducontrleinternerelatifàl'élaborationetautraitementdel'informationcomptableetfinancièrequenousaurionsrelevéesdanslecadredenotremissionfontl'objetd'uneinformationappropriéedanslerapportduPrésident.
Surlabasedecestravaux,nousn'avonspasd'observationàformulersurlesinformationsconcernantlesprocéduresdecontrleinterneetdegestiondesrisquesdelaSociétérelativesàl'élaborationetautraitementdel'informationcomptableetfinancièrecontenuesdanslerapportduPrésidentduConseild'administration,établienapplicationdesdispositionsdel'articleL.
225-37duCodedecommerce.
AutresinformationsNousattestonsquelerapportduPrésidentduConseild'administrationcomportelesautresinformationsrequisesàl'articleL.
225-37duCodedecommerce.
ParisLaDéfense,le21mars2017LesCommissairesauxcomptesKPMGAuditDépartementdeKPMGS.
A.
ERNST&YOUNGAuditJean-PaulVellutiniLaurentdesPlacesAymericdeLaMorandièreBernardHellerGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201760Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comConformémentàl'articleR.
225-85duCodedecommerce,ilestjustifiédudroitdeparticiperàl'Assembléeparl'inscriptionencompteoul'enregistrementcomptabledestitresaunomdel'actionnaireoudel'intermédiaireinscritpoursoncompteaudeuxièmejourouvréprécédantl'Assembléeàzéroheure(heuredeParis),soitdanslescomptesdetitresnominatifstenuspourlaSociétéparsonmandataire,BNPParibasSecuritiesServices,soitdanslescomptesdetitresauporteurtenusparunintermédiairebancaireoufinancierhabilité.
SivousêtesactionnaireaunominatifouporteurdepartsdesFCPEActionsRenaultouRenaultShares(lesFCPE),vosactionsdoiventêtreinscritesencomptenominatifaudeuxièmejourouvréprécédantl'Assemblée,soitlemardi13juin2017àzéroheure(heuredeParis).
Sivousêtesactionnaireauporteur,vousdevezfaireétablir,dèsquepossible,parl'établissementquiassurelagestiondevotrecomptetitres(banque,sociétédeBourse,courtierenligne…),uneattestationdeparticipation,auxfinsdejustifierdevotrequalitéd'actionnaireaudeuxièmejourouvréprécédantl'Assemblée,soitlemardi13juin2017àzéroheure(heuredeParis).
Envotrequalitéd'actionnairedeRenault,vousavezledroitdeparticiperàl'AssembléegénéraledelaSociétéquelquesoitlenombred'actionsquevouspossédezetleursmodalitésdedétention(aunominatif,auporteur,partsdesFCPE).
Vousdisposezdequatrepossibilitéspourexercervosdroitsd'actionnaire:Wassisterpersonnellementàl'Assemblée;WvoterparInternetouparcorrespondance;WdonnerpouvoirauPrésidentdel'Assemblée;Wdonnerpouvoiràtoutepersonnephysiqueoumoraledevotrechoix.
Toutactionnaireayantdéjàexprimésonvoteàdistance,envoyéunpouvoiroudemandésacarted'admissionouuneattestationdeparticipationnepeutpluschoisirunautremodedeparticipationàl'Assemblée.
Commentparticiperàl'AssembléeGénéraleConditionspréalables(1)Modalitésdeparticipationàl'AssembléeParticiperàl'aideduvoteparInternetRenaultvousoffrelapossibilitédevoterparInternet,avantl'Assembléegénérale,surlaplateformedevotesécuriséeVOTACCESSquiseraouverteàcompterduvendredi19maijusqu'aumercredi14juin2017à15h00(heuredeParis).
LaplateformeVOTACCESSvousoffrelesmêmespossibilitésqueleformulairepapier.
Vouspouvezainsi:Wdemanderunecarted'admissionpourassisterpersonnellementàl'Assemblée.
Vouspourrezalorstéléchargervotrecarted'admissiondirectementsurvotreordinateur.
Cettee-carted'admissionseraimprimablejusqu'aujourdel'Assembléeetdevraêtreprésentéelorsdesformalitésd'enregistrement;WvoterparInternetsurlesrésolutions;WdonnerpouvoirauPrésidentdel'Assemblée;Wdonneruneprocurationàtoutepersonnedevotrechoix;Wrévoqueretdésignerunnouveaumandataire.
Vousaurezégalementlapossibilitéd'accéder,viaVOTACCESS,auxdocumentsofficielsdel'Assembléegénérale.
Afind'évitertoutengorgementéventueldeVOTACCESS,ilestrecommandéauxactionnairesdenepasattendrelaveilledel'Assembléepoursaisirleursinstructions.
Uneassistancetéléphoniqueestàvotredispositionpourvousaccompagnerau(depuisunpostefixeenFrance)(2).
(1)Lejourdel'Assemblée,toutactionnairedevrajustifierdesaqualitéetdesonidentitélorsdesformalitésd'enregistrement.
(2)Depuisl'étranger,veuillezcomposerle+33(0)140148925(tarifenvigueurdansvotrepaysd'appel).
0800109119GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201761ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016GOUVERNANCEDERENAULTEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESINFORMATIONSPRATIQUESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEVOUSTESACTIONNAIREAUNOMINATIFPUR1)Connectez-voussurlesitePlanetshares:https://planetshares.
bnpparibas.
com2)Identifiez-vousenutilisantvoscodesd'accèshabituels.
3)AprèsvousêtreconnectésurlesitePlanetshares,vousaccéderezàVOTACCESSencliquantsurParticiperàl'Assembléegénérale.
VousserezalorsredirigéversVOTACCESS.
Suivezensuitelesinstructionsaffichéesàl'écran.
VOUSTESPORTEURDEPARTSDESFCPE1)Connectez-voussurlesitePlanetsharesMyProxyvial'adressesuivante:https://gisproxy.
bnpparibas.
com/renault.
pg.
2)Cliquezsurl'Accès4etidentifiez-vousgrceà:Wl'identifiantfigurantenhautàdroiteduformulairedevotepapierjoint;Wuncritèred'identificationcorrespondantàvotrenumérodecomptePersoneo,figurantsurvotrerelevédecompteannuelBNPPE&REouàvotrenumérodecompteNatixisInterépargnefigurantsurvotrerelevéannuel.
3)Indiquezl'adresseélectroniqueàlaquellevoussouhaitezrecevoirvotremotdepassedeconnexion.
Dèsréceptiondececourrierélectronique,vousserezenpossessiondel'identifiantetdumotdepassevouspermettantuneconnexionvial'Accès1.
4)Reconnectez-voussur:https://gisproxy.
bnpparibas.
com/renault.
pg.
5)Cliquezsurl'Accès1àl'aidedevosidentifiantetmotdepasse.
VousserezalorsredirigéversVOTACCESS.
Suivezensuitelesinstructionsaffichéesàl'écran.
VOUSTESACTIONNAIREAUPORTEURSeulslesactionnairesauporteurdontl'établissementteneurdecompteaadhéréàceservicepourrontbénéficierdespossibilitésoffertesparVOTACCESS.
Nousvousinvitonsdoncàvousrenseigner,afindesavoirsivotreétablissementteneurdecompteestconnectéounonàVOTACCESSet,lecaséchéant,sicetaccèsestsoumisàdesconditionsd'utilisationparticulières.
SivotreétablissementteneurdecompteestconnectéàVOTACCESS,vouspourrezaccéderàceservicedelafaonsuivante:1)Connectez-vousauportailBoursedevotreétablissementteneurdecompte.
2)Identifiez-vousenutilisantvoscodesd'accèshabituels.
3)Cliquezsurl'icnequiapparatsurlalignecorrespondantàvosactionsRenault.
VousserezalorsredirigéversVOTACCESS.
Suivezensuitelesinstructionsaffichéesàl'écran.
VOUSTESACTIONNAIREAUNOMINATIFADMINISTR1)Connectez-voussurlesitePlanetshares:https://planetshares.
bnpparibas.
com2)Identifiez-vousenutilisantl'identifiantfigurantenhautàdroiteduformulairedevotepapierjointauprésentavisdeconvocation.
Danslecasoùvousnedisposezpasdevotremotdepasse,vousdevezledemanderencliquantsur:Motdepasseoubliéounonreu.
3)AprèsvousêtreconnectésurlesitePlanetshares,vousaccéderezàVOTACCESSencliquantsurParticiperàl'Assembléegénérale.
VousserezalorsredirigéversVOTACCESS.
Suivezensuitelesinstructionsaffichéesàl'écran.
SivousdétenezdesactionsRenaultviaplusieursdesmodesdedétention(nominatif,porteuroupartsdesFCPE),vousdevrezvoterautantdefoissivoussouhaitezexprimerl'intégralitédesdroitsdevoteattachésàvosactionsRenault.
IMPORTANTVOUSTESPORTEURDESPARTSDESFCPEETACTIONNAIREAUNOMINATIF(1)(1)Danscecas,leformulairedevotementionnelenombred'actionsaunominatifainsiquelenombredepartsdesFCPEActionsRenaultouRenaultSharesquevousdétenez.
SivousêtesàlafoisporteurdepartsdesFCPE(salariésetancienssalariésRenault)etactionnaireaunominatif,attentiondebienvoterdeuxfoisenvosdeuxqualités.
ceteffet,vousdevezrespecterlaprocédureci-dessous:1)Connectez-voussurlesitePlanetshares:https://planetshares.
bnpparibas.
com.
2)Identifiez-vousenutilisantvoscodesd'accèshabituels.
UneseuleconnexionestnécessairepourvoteràlafoispourvospartsdesFCPEetvosactionsaunominatif.
3)AprèsvousêtreconnectésurlesitePlanetshares,vousaccéderezàVOTACCESSencliquantsurParticiperàl'Assembléegénérale.
Vousserezredirigéverslaplateformedevoteenligne,VOTACCESS,oùvouspourrezprocéderàunpremiervoteenvotrequalitéd'actionnaireaunominatif.
4)l'issuedecepremiervote,ilconviendradereveniràlapaged'accueilPlanetsharesetdecliquersurlelienParticiperàl'AssembléegénéralepourvospartsdesFCPEsurMyProxy.
VousserezalorsredirigésurVOTACCESS,oùvouspourrezprocéderàunsecondvotemaiscettefois-ci,envotrequalitédeporteurdepartsdesFCPE.
GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201762Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEParticiperàl'aideduformulairepapier(1)(1)Pourlesactionnairesaunominatif,leformulairepapierestjointàl'avisdeconvocation.
Pourlesactionnairesauporteur,toutedemandedoitêtreadresséeàl'établissementteneurdecomptequisechargeradetransmettreleformulaireaccompagnéd'uneattestationdeparticipationàBNPParibasSecuritiesServices.
LesactionnairespourrontégalementseprocurerleformulairesurlesiteInternetwww.
groupe.
renault.
comrubriqueFinance/Assembléegénérale,ouenadressantunedemandeparlettresimpleàBNPParibasSecuritiesServices-CTSAssemblées-LesGrandsMoulinsdePantin–9rueduDébarcadère,93761PantinCedex.
Cettedemande,pourêtrepriseencompte,devraêtrereueauplustardsixjoursouvrésavantl'Assemblée,soitlemercredi7juin2017.
(2)LesactionnairesaunominatifouporteurdepartsdesFCPEquin'ontpasreuleurcarted'admissionlejourdel'Assembléepourrontparticiperetvotersursimpleprésentationd'unepièced'identité.
Lesactionnairesauporteurn'ayantpasreuleurcarted'admissionpourrontparticiperetvoteràl'Assembléesurprésentationd'unepièced'identité,ainsiqued'uneattestationdeparticipationdélivréeparleurintermédiairefinancierjustifiantdelaqualitéd'actionnaireaudeuxièmejourouvréavantl'Assemblée,soitlemardi13juin2017.
(3)Leformulairepapierd'unactionnaireauporteurneseratraitéques'ilestaccompagnéd'uneattestationdeparticipation.
RETOURNERLEFORMULAIREJEVOTEPARCORRESPONDANCEOUJESUISREPRSENT(E)L'ASSEMBLEdéfautd'assisterpersonnellementàl'Assemblée,vouspouvezchoisirparmilestroisoptionssuivantes,encochantlacasecorrespondante:Wvoterparcorrespondance–cochezlacaseJevoteparcorrespondance(B1)etvotezensuivantlesinstructions;WdonnerpouvoirauPrésidentdel'Assemblée–cochezlacaseJedonnepouvoirauPrésidentdel'Assembléegénérale(B2);Wdonnerpouvoiràtouteautrepersonnedevotrechoix–cochezlacaseJedonnepouvoirà(B3)etindiquezlescoordonnéesdelapersonnequiseraprésenteàl'Assemblée.
Vousdevezensuiteretournervotreformulairedatéetsigné(caseC)enrespectantlesmodalitésci-dessous.
J'ASSISTEPERSONNELLEMENTL'ASSEMBLEVousdevezdemanderunecarted'admission,documentindispensablepourêtreadmisàl'Assembléegénéraleetyvoter(2).
ceteffet,vousdevez:WnoircirlacaseAduformulaire;Wdateretsignerenbasduformulaire(caseC);Wretournerleformulairecommeindiquéci-dessous.
ABWVousêtesactionnaireaunominatifouporteurdepartsdesFCPEIlvoussuffitderetournerleformulairepapierdatéetsignéenutilisantl'enveloppeTjointeauformulaire.
WVousêtesactionnaireauporteurVousdevezretournerleplusrapidementpossibleleformulairepapierdatéetsignéàl'intermédiairefinancierquitientvotrecomptetitres.
Celui-cisechargerad'envoyerceformulaireaccompagnéd'uneattestationdeparticipation(3)àl'adressesuivante:BNPParibasSecuritiesServices,CTSAssemblées,LesGrandsMoulinsdePantin,9rueduDébarcadère,93761PantinCedex.
Leformulairedmentremplietsignédevra,pourêtreprisencompte,parveniràBNPParibasSecuritiesServicesauplustardlelundi12juin2017.
IMPORTANTGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201763ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016GOUVERNANCEDERENAULTEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESINFORMATIONSPRATIQUESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALERemplirleformulairepapierAB1B2B3CVotezparcorrespondancesurlesrésolutionsDonnezpouvoirauPrésidentdel'AssembléeDonnezprocurationàunepersonnedevotrechoix,enindiquantsescoordonnéesWVousêtesactionnaireaunominatifouporteurdespartsdesFCPE,leformulaireestàretournerdirectementàBNPParibasSecuritiesServices,enutilisantl'enveloppeTjointeauformulaire.
WVousêtesactionnaireauporteur,leformulaireestàretourneràvotreintermédiairefinancierquisechargeradeleretourner,accompagnéd'uneattestationdeparticipation(1),àl'adressesuivante:BNPParibasSecuritiesServices,CTSAssemblées,LesGrandsMoulinsdePantin,9rueduDébarcadère,93761PantinCedex.
étape1OUOUOUDemandezunecarted'admissionpourassisteràl'AssembléeDATEZetSIGNEZici,quelquesoitvotrechoixRETOURNEZVOTREFORMULAIREPAPIERAUPLUSTARDLE12JUIN2017étapeétape23NOUSVOUSINVITONSVOUSCONNECTERSURWWW.
GROUPE.
RENAULT.
COMrubriqueFinance/Assembléegénérale,surlaquellevousretrouverezledocumentci-dessusdanslePDFFormulairedevoteAB1B2B3(1)Leformulairepapierd'unactionnaireauporteurneseratraitéques'ilestaccompagnéd'uneattestationdeparticipation.
GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201764Renseignementssurlesitewww.
groupe.
renault.
comOpterpourl'e-convocationCommentopterpourl'e-convocationPARVOIEPOSTALESivousêtesactionnaireaunominatifvouspouvezégalementopterpourl'e-convocationparvoiepostale,ensuivantlesindicationsci-dessous:1)Complétezlecoupon-réponsefigurantendernièrepage.
Inscrivezlisiblementetenmajusculesvosnometadressesurlecoupon-réponseafinquenouspuissionsprendreencomptevotredemande.
2)Retournezensuitelecoupon-réponseenutilisantl'enveloppeTjointeauprésentavisdeconvocation.
Attention:sivoussouhaitezenoutreparticiperàl'Assembléeàl'aideduformulairepapier,utilisezégalementl'enveloppeT,enrespectantladatelimitederéponsefixéeaulundi12juin2017.
Sivouschangezensuited'avisetdécidezderecevoirànouveauvotreconvocationparvoiepostale,ilsuffitdenouseninformerparcourrieràl'attentiondeBNPParibasSecuritiesServices,CTSAssemblées,LesGrandsMoulinsdePantin,9rueduDébarcadère,93761PantinCedexoupare-mailàl'adresse:paris.
bp2s.
service.
actionnaires.
nominatif@bnpparibas.
com.
LESAVANTAGESDEL'E-CONVOCATIONLechoixdel'e-convocationoffrelesavantagessuivants:Wilvouspermetdebénéficierd'unemodalitédeconvocationsimple,sécuriséeetéconomique;Wilvouspermetdegagnerdutemps.
L'impressionetl'envoidesdossiersdeconvocationpapierrequièrentundélaid'unesemaineenviron.
L'envoid'uncourrierélectroniqueest,quantàlui,instantané.
Vousdisposezainsideplusdetempspourprendreconnaissancedeladocumentationetexercervosdroitsd'actionnaire;Wils'inscritdansnotredémarchededéveloppementdurable.
L'e-convocationsesubstitueraàl'impressionetl'acheminementpostaldel'avisdeconvocation,duformulairedevoteetdel'enveloppeT,cequipermettraderéduiresubstantiellementl'empreintecarboneattachéeàcetévénement.
Gagnezdutempsetfaitesungestepourl'environnementVousêtesactionnaireaunominatifpurouadministré1)Connectez-vousdèsàprésentsurlesitePlanetshares:https://planetshares.
bnpparibas.
com.
2)Identifiez-vousdelafaonsuivante:Pourlesactionnairesaunominatifpur:utilisezvosidentifiantdeconnexionetcoded'accèshabituels.
Pourlesactionnairesaunominatifadministré:utilisezl'identifiantfigurantenhautàdroiteduformulairepapierjointauprésentavisdeconvocation.
Sivousnedisposezpasdemotdepasse,demandez-leencliquantsur:Motdepasseoubliéounonreu.
3)Rendez-vousensuitesurl'espaceMesinformationspersonnellesetcliquezsurl'écranMesabonnementsafind'opterpourcetteoffre.
4)Saisissezouconfirmezvotreadresseélectronique.
UneassistancetéléphoniqueestmiseàvotredispositionparBNPParibasSecuritiesServicespourvousaccompagnerau0800109119(depuisunpostefixe)(1).
Sivouschangezensuited'avis,vouspourrezvousdésabonnerdeceserviceviaPlanetsharesetainsidenouveaurecevoiruneconvocationpapier.
VousêtesporteurdepartsdesFCPE:Ilvoussuffitderenseignervotreadresseemailsurlesiteinternetdevotregestionnairedeparts.
1)Connectez-voussursonsite.
2)Identifiez-vousenutilisantvosidentifiantsfigurantsurvotrerelevédecompteannuel.
3)RenseignezvotreadresseemailviaMesdonnéespuisCoordonnéespersonnelles,encliquantsurJesouhaitemodifierouajoutermonemail,etenregistrez.
SivousêtesàlafoisporteurdepartsdesFCPEetactionnaireaunominatif,l'optionpourl'e-convocationseraeffectiveautitredechacunedevosdeuxqualités.
Vousnerecevrezalorsqu'unseulcourrierélectroniquedeconvocation,lequelvouspermettrad'accéderàtouteladocumentationrelativeàl'AssembléegénéraledeRenault.
(1)Depuisl'étranger,veuillezcomposerle+33(0)140148925(tarifenvigueurdansvotrepaysd'appel).
PARVOIELECTRONIQUEEnvotrequalitéd'actionnaireaunominatifoudeporteurdepartsdesFCPE,vousreceviezchaqueannéeparvoiepostaleundossierdeconvocationàl'Assembléegénérale.
Depuis2014,vouspouvezchoisird'êtreconvoqué(e)électroniquementauxAssembléesdeRenault.
Vousrecevrezalorsuncourrierélectroniquedeconvocationvouspermettantd'accéderàtouteladocumentationrelativeàl'Assemblée.
COMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201765ORDREDUJOURDEL'ASSEMBLEGNRALEMIXTERENAULTEN2016GOUVERNANCEDERENAULTEXPOSDESMOTIFSETPROJETSDERSOLUTIONSRAPPORTSDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESINFORMATIONSPRATIQUESCOMMENTPARTICIPERL'ASSEMBLEGNRALEFocusCOMMENTVOUSINFORMERVoustrouverez,danslespagesprécédentes,desinformationssurl'activitéetlesrésultatsduGroupe,ainsiqu'uneprésentationdesrésolutionsquisontsoumisesauvote.
L'inscriptiondepointsàl'ordredujouroudeprojetsderésolutions,demandéeparlesactionnairesdanslesconditionsprévuesauxarticlesL.
225-105etR.
225-71duCodedecommerce,serapubliéesurlesiteInternetdelaSociété,www.
groupe.
renault.
com,rubriqueFinance/Assembléegénérale.
TouslesdocumentsquidoiventêtretenusàladispositiondesactionnairesdanslecadredecetteAssembléeserontaccessibles,àpartirdelaprésenteconvocation,ausiègedelaSociétésis13-15,quaiAlphonse-Le-Gallo,92100Boulogne-Billancourt,conformémentàl'articleR.
225-89duCodedecommerce.
Enoutre,serontpubliéssurlesitewww.
groupe.
renault.
com,rubriqueFinance/Assembléegénérale,lesdocumentsdestinésàêtreprésentésaumoins21joursavantladatedel'Assemblée(soitauplustardle25mai2017),conformémentauxdispositionslégalesetréglementairesapplicables.
Nousvousinvitonsàconsulterrégulièrementlesitewww.
groupe.
renault.
com,rubriqueFinance/Assembléegénérale.
COMMENTPOSERUNEQUESTIONCRITEL'Assembléegénéraleconstitueunmomentprivilégiéd'échangesaucoursduquelvousaurezlapossibilitédeposerdesquestionslorsdelaséancedequestions-réponsesprécédantlevotedesrésolutions.
cetitre,nousvousinvitonsàadresservosquestionsécritesenlienavecl'ordredujour,auplustardquatrejoursouvrésavantl'Assembléegénérale(soitlevendredi9juin2017):Wparlettrerecommandéeavecdemanded'avisderéceptionausiègedeRenaultsis13/15,quaiLe-Gallo,92100Boulogne-Billancourt,àl'attentionduPrésidentduConseild'administration;ouWàl'adresseélectroniquedédiéeàceteffet:communication.
actionnaires@renault.
comPourêtreprisesencompteetdonnerlieu,lecaséchéant,àuneréponseaucoursdel'Assemblée,celles-cidoiventêtreaccompagnéesd'uneattestationd'inscriptionsoitdanslescomptestitresnominatifstenuspourlaSociété,soitdanslescomptestitresauporteurtenusparl'intermédiairebancaireoufinancierhabilité(articleR.
225-84duCodedecommerce).
Conformémentàlalégislationenvigueur,uneréponsecommunepourraêtreapportéeàcesquestionsdèslorsqu'ellesprésenterontlemêmecontenu.
IlestpréciséquelesréponsesauxquestionsécritespourrontêtrepubliéesdirectementsurlesiteInternetdelaSociété,àl'adressesuivante:www.
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renault.
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RVOCATIONDEMANDATPOURL'ASSEMBLEL'articleR.
225-79duCodedecommerceouvreledroitàlarévocationd'unmandatairepréalablementdésigné.
LemandatdonnépouruneAssembléeestrévocabledanslesmêmesformesquecellesrequisespourladésignationdumandataire.
1/PARVOIEPOSTALELemandantdoitfaireparvenirauserviceAssembléesgénéralesdeBNPParibasSecuritiesServicesuncourriercontenantlesinformationssuivantes:lenomdelaSociétéconcernée,ladatedel'Assemblée,nom,prénom,adresse,numérodecompte-courantnominatifdumandant(ouréférencesbancairessil'actionnaireestauporteur)etlescoordonnéesdumandataire.
S'ilestauporteur,l'actionnairedevradeplusobligatoirementdemanderàsonintermédiairefinancierd'envoyeruneconfirmationécriteauserviceAssembléesgénéralesdeBNPParibasSecuritiesServices–CTSAssembléesgénérales–GrandsMoulinsdePantin–9rueduDébarcadère–93761PantinCedex.
Lesdésignationsourévocationsdemandatsexpriméesparvoiepostaledevrontêtreréceptionnéesauplustardtroisjourscalendairesavantladatedel'Assemblée.
2/PARVOIELECTRONIQUELanotificationdeladésignationetdelarévocationd'unmandatairepeutégalementêtreeffectuéeparvoieélectronique,selonlesmodalitéssuivantes:ActionnaireaunominatifouporteurdepartsdesFCPEWL'actionnairedevraseconnecteràVOTACCESSensuivantlesmodalitésindiquéesàlarubriqueParticiperàl'Assembléeàl'aideduvoteparInternetenpage60etsuivantes.
WIldevraensuitesuivrelesindicationsaffichéesàl'écranpourdésignerourévoquerunmandataire.
ActionnaireauporteurIlappartientàl'actionnaireauporteurdeserenseignerafindesavoirsisonétablissementteneurdecompteestconnectéounonausiteVOTACCESS.
Sil'intermédiairefinancieraadhéréàVotaccess:Wl'actionnairedevraseconnecterauportailBoursedesonintermédiairefinancieravecsescodesd'accèshabituelsetaccéderàsoncomptetitresousonPEA,afindeserendresurlesiteVOTACCESS;Wildevraensuitesuivrelesindicationsaffichéesàl'écranpourdésignerourévoquerunmandataire.
Sil'intermédiairefinanciern'apasadhéréàVotaccess:Wl'actionnairedevraenvoyerune-mailàl'adresseparis.
bp2s.
france.
cts.
mandats@bnpparibas.
com.
Cete-maildevraobligatoirementcontenirlesinformationssuivantes:nomdelaSociétéetdatedel'Assemblée,nom,prénom,adresse,référencesbancairesdumandantainsiquelesnom,prénometsipossibleadressedumandataire;Wl'actionnairedevraobligatoirementdemanderàsonintermédiairefinancierd'envoyeruneconfirmationécriteauserviceAssembléesgénéralesdeBNPParibasSecuritiesServices–CTSAssembléesgénérales–GrandsMoulinsdePantin–9rueduDébarcadère–93761PantinCedex.
Seuleslesnotificationsdedésignationourévocationdemandatspourrontêtreadresséesàl'adresseélectroniquesusvisée,touteautredemandeounotificationportantsurunautreobjetnepourraêtrepriseencompteet/outraitée.
Afinquelesdésignationsourévocationsdemandatsexpriméesparvoieélectroniquepuissentêtrevalablementprisesencompte,lesconfirmationsdevrontêtreréceptionnéesauplustardlaveilledel'Assemblée,soitlemercredi14juin2017,à15heures,heuredeParis.
CESSIOND'ACTIONSToutactionnaireayantdéjàexprimésonvoteàdistance,envoyéunpouvoiroudemandésacarted'admissionouuneattestationdeparticipationalapossibilitédecédertoutoupartiedesesactions.
Cependant,silacessionintervientavantlemardi13juin2017àzéroheure(heuredeParis),laSociétéinvalideoumodifieenconséquence,selonlecas,levoteexpriméàdistance,lepouvoir,lacarted'admissionoul'attestationdeparticipation.
GROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201766Renseignementssurlesitewww.
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comBoulevardpériphériqueBoulevardpériphériquePORTEDELACHAPELLEPORTEDEBAGNOLETPORTED'AUTEUILPORTEDEBERCYAROPORTPARIS-CHARLES-DE-GAULLEPARISAntonyGareduNordSaint-Michel-Notre-DamePORTED'ORLANSPORTED'ITALIEChtelet-les-HallesOpéraChteaudeVincennesConcorde166LaDéfense1AROPORTPARIS-ORLYA4A3A1A14A6A13GaredeLyonGared'AusterlitzGareTGVCharles-de-GaulleTerminal2/TGVstationCharles-de-GaulleTerminal2PortedeLaChapelleMairied'Issy1212MontparnasseSaint-LazarePorteMaillotPorteMaillotNationNationLescarsLePalaisdesCongrèsdeParisCharles-de-GaulletoileCharles-de-GaulletoileWA:NavettesAéroportdepuislaporteMaillot-CarsAirFrance.
-NavettesAéroportdeBeauvais.
WB:Depuisl'AéroportdePARIS-CHARLESDEGAULLE-CarsAirFrancedirectsjusqu'àlaPorteMaillottoutesles30mnenmoyenne.
-RERBDirectionSaint-Rémy-lès-Chevreusejusqu'àlastationSaintMichel-NotreDame,DepuislastationSaintMichel-NotreDame:RERCDirectionPontoise-Argenteuiljusqu'àlastationNeuilly-PorteMaillot.
WC:Depuisl'AéroportPARIS-ORLY-Orlyvaljusqu'àAntony,RERBdirectionMitry-ClayeouAéroportParisCharlesdeGaullejusqu'àChtelet-LesHalles.
DepuisChtelet-LesHalles,métro1directionlaDéfensejusqu'àlastationPorteMaillot.
AccessibilitéPOURVOUSRENDREAUPALAISDESCONGRS2,placedelaPorteMaillot-75017Pariswww.
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com/rubriquefinance/Assembléegénéralel'occasiondel'Assembléegénérale2017,unespaceactionnairesdédiépermettraauxactionnairesd'accéderàl'ensembledeladocumentationrelativeàcetévénementmaisaussidetéléchargerleDocumentderéférencedeRenault.
Lesitewww.
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com/rubriquefinancepermetégalementtoutaulongdel'annéedeserenseignersurlesoutilsdecommunicationetlesservicesqueRenaultmetàleurdisposition(magazineRenaultActu,Clubdesactionnaires…).
NousvousinvitonsàvousconnectersurrubriqueFinance/Assembléegénérale.
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comCedocumentaétéimpriméenFranceparJOUVE,imprimeurcertifiéISO14001etImprim'Vert,garantissantlagestiondesdéchetsdangereuxdansdesfilièresagréées,surunpapierrecyclable,exemptdechloreélémentaire,certifiéFSC,àbasedeptesprovenantdeforêtsgéréesdefaonresponsablesurunplanenvironnemental,économiqueetsocial.
Créditsphotos:couverture:MédiathèqueRenault-Pagesintérieures:JAHN,Steffen/PRODIGIOUSProduction,RenaultMarketing3D-Commerce,CURTET,Patrick/PRODIGIOUSProduction.
InformationspratiquesGROUPERENAULT//ASSEMBLEGNRALEMIXTE-15JUIN201767M.
Mme(cocherlacase)Nom:Prénoms:Datedenaissance:Communeetdépartementdenaissance:Paysdenaissance:J'indiqueci-dessousmonadresseélectronique(àremplirenlettresmajuscule)Faitle2017Signature@JJMMAAAAJesoussigné(e)(tousleschampssontobligatoires)M.
Mme(cocherlacase)Nom:Prénoms:N°:Rue:Codepostal:Ville:Pays:J'indiqueci-dessousmonadresseélectronique(àremplirenlettresmajuscule)@Nousvousremercionsderetournercedocumentàl'adressesuivante:BNPParibasSecuritiesServices-C.
T.
S.
AssembléesLesGrandsMoulinsdePantin-9rueduDébarcadère-93761PantinCedexJesouhaiterecevoiràmonadresseélectronique,indiquéeci-dessous,lesdocumentssuivants:ConvocationetdocumentationrelativesauxAssembléesgénéralesdeRenaultToutecommunicationenrelationaveclaviesocialedeRenaultReconnaisavoirdéjàreulesdocumentsserapportantàl'Assembléegénéralemixtedu15juin2017etvisésàl'articleR.
225-81duCodedecommerce,àsavoirnotamment:l'ordredujour,letextedesprojetsderésolutions,l'exposésommairedelasituationdelaSociétépendantl'exerciceécoulé(avecletableauannexéconcernantlesrésultatsdescinqderniersexercices).
DemandeàRenaultdem'adresser,avantl'Assembléegénéralemixte*,lesdocumentsetrenseignementsvisésàl'articleR.
225-83duCodedecommerce**:EnvoidesdocumentssousformatpapierEnvoidesdocumentssousformatélectroniqueDemanded'inscriptionàl'e-convocationDemanded'envoidedocumentsNousvousremercionsderetournercedocumentàl'adressesuivante:BNPParibasSecuritiesServices-C.
T.
S.
AssembléesLesGrandsMoulinsdePantin-9rueduDébarcadère-93761PantinCedexFaitle2017Signature*Lesactionnairestitulairesdetitresnominatifspeuvent,s'ilsnel'ontdéjàfait,obtenirdelaSociété,parunedemandeunique,l'envoidesdocumentsetrenseignementsvisésauxarticlesR.
225-81etR.
225-83,àl'occasiondechacunedesAssembléesgénéralesd'actionnairesultérieures.
**LesinformationsrelativesauGroupeRenaultfigurentdansleDocumentderéférence2016quevouspouvezconsultersurlesitewww.
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ATTENTION,cedocumentn'estutilisablequeparlesactionnairesaunominatif(purouadministré).
GROUPERENAULTGROUPERENAULTPourcefaire,j'indiquemescoordonnées(tousleschampssontobligatoires)remplirenMAJUSCULESetàretourneràl'adressegurantau-dessus.
@Renault13/15,quaileGallo92513Boulogne-BillancourtCedexFranceTél.
:33(0)176840404DirectiondesRelationsnancièresduGroupeRenaultRetrouvez-noussurlesréseauxsociauxetsurwww.
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