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1证券代码:600721证券简称:SST百花编号:临2007-022新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2007年8月16日在公司七楼会议室召开.
本次会议于2007年8月7日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知.
应到董事9人,实到8人.
公司董事曾德权先生因工作原因未能出席会议,授权委托公司董事董迅先生代为出席并表决.
会议由公司董事长刘威东女士主持.
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效.
本公司监事及高管人员列席会议.
经与会董事审议并通过以下决议:一、审议通过公司2007年中期报告全文及摘要;表决结果:同意7票,反对2票,弃权0票.
公司董事曾德权先生、董迅先生以无法保证真实、准确、完整为由提出反对.
二、审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划.
表决结果:同意7票,反对2票,弃权0票.
公司董事曾德权先生、董迅先生以公司规范运作需加强为由提出反对.
特此公告新疆百花村股份有限公司董事会2007年8月17日