1证券代码:600721证券简称:ST百花编号:临2009-003新疆百花村股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.
新疆百花村股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年2月15日在公司七楼会议室召开.
本次会议于2009年2月5日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知.
应到董事9人,实到9人.
会议由公司董事长刘威东女士主持.
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效.
本公司监事及高管人员列席本次会议.
经与会董事审议并通过以下决议:一、审议通过《2008年度董事会工作报告》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
此议案尚需提交股东大会审议批准.
二、审议通过《2008年度总经理工作报告》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
三、审议通过《2008年度报告正文及摘要》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
此议案尚需提交股东大会审议批准.
四、审议通过《2008年度财务决算报告》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
此议案尚需提交股东大会审议批准.
五、审议通过《2008年度利润分配预案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,公司2008年度实现归属于上市2公司股东的净利润6,703,014.
15元,实际可分配利润为-86,115,723.
12元.
鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数,公司拟对2008年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
此分配预案尚需提交股东大会审议批准.
六、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
为保证公司审计工作的连续性,同意续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构,并同意支付2008年度审计费用26万元.
此议案尚需提交股东大会审议批准.
七、审议通过《2008年管理层薪酬方案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
会议同意《2008年管理层薪酬方案》除董事长薪酬18万元尚需提交股东大会审议批准外,其他人员薪酬经本次董事会通过,自2008年1月起执行.
独立董事意见:公司本次制定的薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的.
薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定,有利于调动公司管理层的积极性,有利于公司的长远发展.
八、审议通过《独立董事费用管理办法》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
此议案尚需提交股东大会审议批准.
九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
此议案尚需提交股东大会审议批准.
十、审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》.
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
1、会议时间:2009年3月11日上午11:00时(北京时间)2、会议地点:新疆乌鲁木齐市中山路141号公司七楼会议室3、股东大会召集人:新疆百花村股份有限公司董事会34、会议议题:(1)审议《2008年度董事会工作报告》;(2)审议《2008年度监事会工作报告》;(3)审议《2008年度报告及摘要》;(4)审议《2008年度财务决算报告》;(5)审议《2008年度利润分配预案》;(6)审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;(7)审议《2008年董事长薪酬方案》;(8)审议《独立董事费用管理办法》;(9)审议《关于修改公司章程的议案》.
5、出席会议对象:(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;(2)截止2009年3月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人;(3)公司董事、监事及高级管理人员.
6、登记办法(1)登记手续:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续;代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续.
请各位股东在3月10日前以信函或传真方式办理登记,来信请寄至公司办公地址,现场登记的股东请至公司办公地址.
(2)登记时间:2009年3月10日(3)公司办公地址:新疆乌鲁木齐市中山路141号(4)公司邮政编码:830002(5)联系人:顾永新联系电话:0991-2356610传真:0991-235660047、会期半天,与会者食宿及交通费自理.
附:授权委托书兹委托先生/女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权.
委托人股东账号:委托人持股数:委托日期:委托人身份证号:受托人身份证号:委托人签名:受托人签名:注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效.
一:《公司章程修正案》.
特此公告.
新疆百花村股份有限公司董事会2009年2月17日5一:《公司章程修正案》公司章程修正案按照中国证监会令[2008]57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定,结合公司实际,现提出《公司章程》修改意见如下:原第一百九十条公司可以采取现金或者股票方式分配股利.
拟修改为:第一百九十条公司中期或年终可以采取现金或者股票方式分配股利.
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%.
如公司盈利但未提出现金利润分配预案,应向股东详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途.
可以看到这次国庆萤光云搞了一个不错的折扣,香港CN2产品6.5折促销,还送50的国庆红包。萤光云是2002年创立的商家,本次国庆活动主推的是香港CN2优化的机器,其另外还有国内BGP和高防服务器。本次活动力度较大,CN2优化套餐低至20/月(需买三个月,用上折扣+代金券组合),有需求的可以看看。官方网站:https://www.lightnode.cn/地区CPU内存SSDIP带宽/流量价格备注购...
bluehost怎么样?bluehost推出新一代VPS美国云主机!前几天,BlueHost也推出了对应的周年庆活动,全场海外虚拟主机月付2.95美元起,年付送免费的域名和SSL证书,通过活动进入BlueHost中文官网,购买虚拟主机、云虚拟主机和独立服务器参与限时促销。今天,云服务器网(yuntue.com)小编给大家介绍的是新一代VPS美国云主机,美国SSD云主机,2核2G/20GB空间,独立...
哪里购买香港云服务器便宜?众所周知,国内购买云服务器大多数用户会选择阿里云或腾讯云,但是阿里云香港云服务器不仅平时没有优惠,就连双十一、618、开年采购节这些活动也很少给出优惠。那么,腾讯云虽然海外云有优惠活动,但仅限新用户,购买过腾讯云服务器的用户就不会有优惠了。那么,我们如果想买香港云服务器,怎么样购买香港云服务器便宜和优惠呢?下面,云服务器网(yuntue.com)小编就介绍一下!我们都知道...
百花百游为你推荐
安徽汽车网在安徽那个市的二手车最好?今日油条天天吃油条,身体会怎么样留学生认证留学生学历认证的意义是什么?百度关键词工具如何通过百度官方工具提升关键词排名haole10.comwww.qq10eu.in是QQ网站吗baqizi.cc汉字的故事100字5566.com5566网址大全www.99vv1.comwww.in9.com是什么网站啊?bk乐乐BK乐乐和沈珂什么关系?朴容熙这个网诺红人叫什么
域名转让网 如何注册网站域名 免费个人博客 宁波服务器 速度云 无限流量 空间登入 镇江高防 工信部icp备案查询 创速 国外免费网盘 腾讯服务器 godaddyssl ubuntu安装教程 alertpay 竞彩论坛空间 qq登陆空间 电脑主机报警 元旦促销活动方案 彩虹云点播点点版 更多