1证券代码:600721证券简称:ST百花编号:临2009-003新疆百花村股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.
新疆百花村股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年2月15日在公司七楼会议室召开.
本次会议于2009年2月5日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知.
应到董事9人,实到9人.
会议由公司董事长刘威东女士主持.
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效.
本公司监事及高管人员列席本次会议.
经与会董事审议并通过以下决议:一、审议通过《2008年度董事会工作报告》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
此议案尚需提交股东大会审议批准.
二、审议通过《2008年度总经理工作报告》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
三、审议通过《2008年度报告正文及摘要》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
此议案尚需提交股东大会审议批准.
四、审议通过《2008年度财务决算报告》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
此议案尚需提交股东大会审议批准.
五、审议通过《2008年度利润分配预案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,公司2008年度实现归属于上市2公司股东的净利润6,703,014.
15元,实际可分配利润为-86,115,723.
12元.
鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数,公司拟对2008年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
此分配预案尚需提交股东大会审议批准.
六、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
为保证公司审计工作的连续性,同意续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构,并同意支付2008年度审计费用26万元.
此议案尚需提交股东大会审议批准.
七、审议通过《2008年管理层薪酬方案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
会议同意《2008年管理层薪酬方案》除董事长薪酬18万元尚需提交股东大会审议批准外,其他人员薪酬经本次董事会通过,自2008年1月起执行.
独立董事意见:公司本次制定的薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的.
薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定,有利于调动公司管理层的积极性,有利于公司的长远发展.
八、审议通过《独立董事费用管理办法》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
此议案尚需提交股东大会审议批准.
九、审议通过《关于修改公司章程的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
此议案尚需提交股东大会审议批准.
十、审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》.
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
1、会议时间:2009年3月11日上午11:00时(北京时间)2、会议地点:新疆乌鲁木齐市中山路141号公司七楼会议室3、股东大会召集人:新疆百花村股份有限公司董事会34、会议议题:(1)审议《2008年度董事会工作报告》;(2)审议《2008年度监事会工作报告》;(3)审议《2008年度报告及摘要》;(4)审议《2008年度财务决算报告》;(5)审议《2008年度利润分配预案》;(6)审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;(7)审议《2008年董事长薪酬方案》;(8)审议《独立董事费用管理办法》;(9)审议《关于修改公司章程的议案》.
5、出席会议对象:(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;(2)截止2009年3月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人;(3)公司董事、监事及高级管理人员.
6、登记办法(1)登记手续:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续;代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续.
请各位股东在3月10日前以信函或传真方式办理登记,来信请寄至公司办公地址,现场登记的股东请至公司办公地址.
(2)登记时间:2009年3月10日(3)公司办公地址:新疆乌鲁木齐市中山路141号(4)公司邮政编码:830002(5)联系人:顾永新联系电话:0991-2356610传真:0991-235660047、会期半天,与会者食宿及交通费自理.
附:授权委托书兹委托先生/女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权.
委托人股东账号:委托人持股数:委托日期:委托人身份证号:受托人身份证号:委托人签名:受托人签名:注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效.
一:《公司章程修正案》.
特此公告.
新疆百花村股份有限公司董事会2009年2月17日5一:《公司章程修正案》公司章程修正案按照中国证监会令[2008]57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定,结合公司实际,现提出《公司章程》修改意见如下:原第一百九十条公司可以采取现金或者股票方式分配股利.
拟修改为:第一百九十条公司中期或年终可以采取现金或者股票方式分配股利.
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%.
如公司盈利但未提出现金利润分配预案,应向股东详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途.
PIGYun发布了九月份及中秋节特惠活动,提供8折优惠码,本月商家主推中国香港和韩国机房,优惠后最低韩国每月14元/中国香港每月19元起。这是一家成立于2019年的国人商家,提供中国香港、韩国和美国等地区机房VPS主机,基于KVM架构,采用SSD硬盘,CN2+BGP线路(美国为CUVIP-AS9929、GIA等)。下面列出两款主机配置信息。机房:中国香港CPU:1core内存:1GB硬盘:10GB...
Pia云商家在前面有介绍过一次,根据市面上的信息是2018的开办的国人商家,原名叫哔哔云,目前整合到了魔方云平台。这个云服务商家主要销售云服务器VPS主机业务和服务,云服务器采用KVM虚拟架构 。目前涉及的机房有美国洛杉矶、中国香港和深圳地区。洛杉矶为crea机房,三网回程CN2 GIA,自带20G防御。中国香港机房的线路也是CN2直连大陆,比较适合建站或者有游戏业务需求的用户群。在这篇文章中,简...
对于DMIT商家已经关注有一些时候,看到不少的隔壁朋友们都有分享到,但是这篇还是我第一次分享这个服务商。根据看介绍,DMIT是一家成立于2017年的美国商家,据说是由几位留美学生创立的,数据中心位于香港、伯力G-Core和洛杉矶,主打香港CN2直连云服务器、美国CN2直连云服务器产品。最近看到DMIT商家有对洛杉矶CN2 GIA VPS端口进行了升级,不过价格没有变化,依然是季付28.88美元起。...
百花百游为你推荐
摩根币摩根币是什么意思?地图应用什么地图导航最好用最准确蓝色骨头手机谁有崔健执导的电影《蓝色的骨头》。百度关键词价格查询百度关键词排名价格是多少www.jjwxc.net晋江文学网 的网址是什么?冯媛甑冯媛甄详细资料haole018.comse.haole004.com为什么手机不能放?www.55125.cn如何登录www.jbjy.cnwww.299pp.com免费PP电影哪个网站可以看啊www.niuav.com给我个看电影的网站
虚拟主机购买 查询域名 海外域名注册 双线主机租用 免费com域名申请 免费cdn加速 NetSpeeder 佛山高防服务器 免费美国空间 视频服务器是什么 alexa搜 asp.net虚拟主机 木马检测 神棍节 赵蓉 主机配置 最年轻博士 八度空间论坛 电脑主机内部结构 灵动鬼影实录4 更多