公告编号:2018-053

证券代码:831916证券简称:商中在线主办券商:五矿证券厦门商中在线科技股份有限公司董事、监事换届公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、董事会换届基本情况(一)换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第三十次会议于2018年8月30日审议并通过:提名颜健鸥、任艳、张育桓、欧阳春炜、朱尹民、许姝、李金龙为公司董事,任职期限三年,自2018年第四次股东大会决议之日起生效.
本次会议召开10日前以邮件及电话方式通知全体董事,实际到会董事7人.
会议由公司董事长颜健鸥先生主持.
本次换届尚需提交股东大会审议.
本次换届是否涉及董秘变动:是√否(二)换届后董事人员情况董事长颜健鸥持有公司股份320,500.
00股,占公司股本的0.
2957%.
不是失信联合惩戒对象.
董事任艳持有公司股份24,000.
00股,占公司股本的0.
0222%.
不是失信联合惩戒对象.
董事张育桓持有公司股份0.
00股,占公司股本的0.
00%.
不是失信联合惩戒对象.
董事欧阳春炜持有公司股份7,500.
00股,占公司股本的0.
0069%.
不是失信联合惩戒对象.
公告编号:2018-053董事朱尹民持有公司股份0.
00股,占公司股本的0.
00%.
不是失信联合惩戒对象.
董事许姝持有公司股份0.
00股,占公司股本的0.
00%.
不是失信联合惩戒对象.
董事李金龙持有公司股份0.
00股,占公司股本的0.
00%.
不是失信联合惩戒对象.
(三)首次任命董事人员履历朱尹民,男,1965年出生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居住权,荷兰商学院DBA学位.
1988年7月本科毕业于中国人民警官大学;1988年8月—1998年1月就职于兰州大学;1998年1月—1999年9月任职于上海东方网景有限公司,经理;1999年9月—2003年3月任职于北京信海科技有限公司,华东区总经理;2003年3月—2015年7月任职于北京新网互联科技有限公司,副总经理;2015年8月至今,上海汉理股权投资管理股份有限公司,任职合伙人.
许姝,女,1975年09月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历.
2002年9月至2005年6月,毕业于南京师范大学的汉语言文学专业;1994年6月至2000年1月,丹阳人民广播电台播音部播音;2000年1月至2002年3月,南京电信金陵热线市场;2002年3月至2010年6月,任北京新网互联科技有限公司南京华东区总经理;2010年6月至今,任江苏易众信息技术有限公司南京总经理.
李金龙,SME事业部总经理,男,1984年出生,中国国籍,大专学历.
2004年8月份至2005年10月份,就职于深圳铭万信息科技有限公司(苏州)分公司,基层销售人员;2005年10月份至2008年10月份,就职于苏州寰宇网络传媒有限公司,担任销售经理、销售总监职务;2008年10月份至2010年9月份,就职于苏州通搜信息科技有限公司,担任总经理职务;2010年9月份至今,就职于泛亚信息技术江苏有限公司,担任SME事业部总经理.
二、非职工代表监事换届基本情况(一)换届的基本情况公告编号:2018-053根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十一次会议于2018年8月30日审议并通过:提名宋寿康、徐文晖、张丽娟为公司监事,任职期限三年,自2018年第四次股东大会决议之日起生效.
本次会议召开10日前以邮件及电话方式通知全体监事,实际到会监事5人.
会议由李烽主持.
本次换届尚需提交股东大会审议.
本次换届是否涉及董秘变动:是√否(二)换届后非职工代表监事情况监事宋寿康持有公司股份0.
00股,占公司股本的0.
00%.
不是失信联合惩戒对象.
监事徐文晖持有公司股份0.
00股,占公司股本的0.
00%.
不是失信联合惩戒对象.
监事张丽娟持有公司股份0.
00股,占公司股本的0.
00%.
不是失信联合惩戒对象.
(三)首次任命非职工代表监事人员履历宋寿康,董事兼副总经理,男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居住权,高中学历.
1986年5月至2002年9月,无锡家具一厂家具研究所;2002年10月至2004年12月,任无锡三杰数码科技有限公司总经理;2005年1月至2007年6月,任无锡泛亚资讯网络有限公司副总经理;2007年7月至今,任泛亚信息技术江苏有限公司董事兼副总经理徐文晖,行政市场总监,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居住权,中专学历.
2000年9月至2004年6月,毕业于无锡商业职业技术学院;2004年7月至2006年2月,无锡市蠡溪家电维修服务有限公司客服;2006年3月至2012年9月,泛亚信息技术江苏有限公司渠道主管;2012年10月至2017年11月,泛亚信息技术江苏有限公司行政经理;2017年12月至今,泛亚信息技术江苏有限公司行政市场总监.
张丽娟,电商事业部总经理,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历.
2002-2007年毕业于无锡职业技术学院;2005年4月至2008年9月,无锡市泛亚资讯网络有限公司,销售人员;2008年10月至2012年12月,泛亚信息技术江苏有限公司,商务经理;2013年1月至2015年12月,泛亚信息技术江苏有限公司,电子商务部总监;2016年1月至今,泛亚信息技术江苏有限公司,电商事业部总经理.
公告编号:2018-053三、职工代表换届基本情况(一)换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月30日审议并通过:提名韩静、黄凌宇为公司监事,任职期限三年,自职工代表大会决议之日起生效,任期从第二届监事会组成之日起算.
本次会议召开10日前以邮件及电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表30人.
会议由杨顶主持.
本次换届不需提交股东大会审议.
本次换届是否涉及董秘变动:是√否(二)换届后职工代表监事人员情况监事韩静持有公司股份0.
00股,占公司股本的0%.
不是失信联合惩戒对象.
监事黄凌宇持有公司股份0.
00股,占公司股本的0.
00%.
不是失信联合惩戒对象.
(三)首次任命职工代表监事人员履历韩静,核心技术员工,女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历.
2003年7月毕业于北京金融学院;2003年7月至2005年5月,北京西风科技有限公司财务助理;2005年5月至2015年5月,北京易普康科技发展有限公司会计-财务经理;2015年5月至今,北京新网互联软件服务有限公司财务经理.
黄凌宇,销售总监,女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历.
2002年6月毕业于福建工程学院;2002年7月至2004年2月,厦门白士德楼宇管理有限公司,事务主管;2004年3月至2009年9月,厦门商中在线科技股份有限公司,渠道销售;2009年10月至2018年6月,厦门商中在线科技股份有限公司,销售经理;2018年7月至今,厦门商中在线科技股份有限公司,销售总监.
公告编号:2018-053二、换届对公司产生的影响换届对公司生产、经营的影响:本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响.
三、备查文件(一)经与会董事签字确认的《厦门商中在线科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》(二)经与会监事签字确认的《厦门商中在线科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》(三)经与会职工代表签字确认的《厦门商中在线科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》厦门商中在线科技股份有限公司董事会2018年8月30