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乐山电力2010年年度股东大会会议资料乐山电力股份有限公司6006442010年年度股东大会会议资料〇二一一年五月十三日1乐山电力2010年年度股东大会会议资料乐山电力股份有限公司〇〇二一年年度股东大会须知一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员.
二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行.
三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于5月4日在上海证券交易所指定的网站披露,报告人对议案的报告要突出主题,力求简明扼要.
四、集中发言期间,每位发言者第一次发言时间不超过5分钟,发言者提出问题,在得到大会解释后,若有疑问,可以要求进行第二次发言,第二次发言时间不超过2分钟,有关发言者不得提出与议案无关的内容.
主持人可根据情况决定讨论时间的长短.
五、请各位参会人员遵守会场秩序.
〇二一一年五月十三日2乐山电力2010年年度股东大会会议资料乐山电力股份有限公司二0一0年年度股东大会议程表时间:2011年5月13日上午10:00地点:乐山金海棠大酒店五号楼七楼会议室主持人:董事长廖政权会议议程:序号议程报告人1宣布会议到会情况和股东大会须知,会议开始廖政权2关于公司2010年度董事会工作报告廖政权3关于公司2010年度监事会工作报告杜品春4关于公司2010年度计提资产减值准备的议案白瑰蓉5关于公司2010年度资产核销的议案白瑰蓉6关于公司2010年度财务决算报告的议案白瑰蓉7关于公司2010年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案魏晓天8关于公司2010年度日常经营关联交易超预计金额的议案吴泓9关于预计公司2011年度日常经营关联交易的议案吴泓10关于公司2010年年度报告全文及其摘要的议案魏晓天11关于公司2011年度基建、技改计划(一)的议案白瑰蓉12关于公司第七届董事会部分成员调整的议案韩慧芳13听取独立董事的述职报告纪昌全14股东发言提问及回答参会股东15投票表决(推选股东代表,监事代表、工作人员和见证律师组成发票、监票、唱票、计票、统票小组)廖政权16宣布表决结果杜品春17宣读股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字廖政权、见证律师18宣布会议结束廖政权3乐山电力2010年年度股东大会会议资料乐山电力股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东:作为乐山电力股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定,我们忠实履行职责,在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责,并对董事会的相关事项发表了独立意见,从公司整体利益出发,发挥了独立董事的应有作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益.
现将2010年度我们履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下:一、2010年度独立董事出席董事会及股东大会情况2010年度公司运转正常,董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均按相关规定履行了相应程序.
独立董事在重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了较大的作用.
1、2010年内独立董事出席董事会会议情况如下:独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席(次)以通讯方式参加次数委托出席(次)缺席(次)纪昌全96300毛杰95310邵世伟74300韩慧芳73310报告期内,独立董事未亲自出席董事会会议为因公事出差,并委托其他独立董事出席会议并代行职权.
未有独立董事对公司有关事项提出异议的情况.
2、参加股东大会情况2010年内独立董事参加了5月31日召开的公司2009年年度股东大会、3月8日召开的公司2010年第一次临时股东大会会议以及12月30日召开的公司2010年第二次临时股东大会会议.
二、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况1、公司信息披露方面:能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,监督2010年度公司的4乐山电力2010年年度股东大会会议资料信息披露做到真实、准确、及时、完整.
2、公司投资和经营管理方面:2010年,凡经董事会审议决策的公司投资和经营管理方面的重大事项,我们都事先对公司提供的资料进行认真审核,如有疑问总是主动向相关人员询问、了解具体情况,并运用专业知识,在董事会决策中发表意见.
三、其他1、未有提议召开董事会情况发生.
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生.
2011年我们仍将本着诚信与勤勉的精神,按照法律法规和《公司章程》的规定和要求,勤勉尽责,独立、客观、公正地履行独立董事职责,发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益.
独立董事:纪昌全毛杰邵世伟韩慧芳二〇一一年五月十三日5乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案一:乐山电力股份有限公司2010年度董事会工作报告董事长廖政权各位股东:现在我报告公司董事会2010年工作完成情况和2011年工作安排计划,请予审议!
一、2010年工作完成情况2010年,在四川省电力公司和乐山市委、市政府的大力支持下,公司董事会坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕"科学规划、创新机制、强化管理、加快发展"的经营方针,全面完成全年目标任务,推动了公司可持续发展.
2010年公司实现发电量4.
74亿千瓦时,完成年度计划4.
00亿千瓦时的118.
50%,比上年增长15.
61%;售电量17.
60亿千瓦时,完成年度计划15.
50亿千瓦时的113.
55%,比上年增长21.
97%;多晶硅产量1617.
60吨,完成年度计划1500吨的107.
84%;售气量7543万立方米,完成年度计划6500万立方米的116.
05%,比上年增长7.
22%;售水量1998万立方米,完成年度计划1880万立方米的106.
28%,比上年增长2.
67%;煤炭产量50.
66万吨,完成年度计划48万吨的105.
54%.
全年实现营业收入177,909.
84万元,完成年度计划155,000万元的114.
78%,比上年增长89.
78%,实现利润总额9,991.
12万元,完成年度计划8,200万元的121.
84%,比上年增长10.
35%,归属于上市公司股东的净利润6,266.
54万元,比上年增长10.
36%.
2010年公司上缴国家各种税费18,123万元,比上年15,934万元增加2,189万元,增长13.
7%.
2010年,公司董事会完成了换届选举工作.
新选举产生的第七届董事会在全体股东、监事会和经营层的大力支持下,主要完成了以下工作:6乐山电力2010年年度股东大会会议资料(一)落实股东大会决议,认真履行职能公司于2010年5月31日召开了2009年年度股东大会、2010年3月8日召开了2010年度第一次临时股东大会、2010年12月30日召开了2010年度第二次临时股东大会.
在2009年年度股东大会上审议通过了公司2009年度董事会工作报告、监事会工作报告、计提减值准备和预计负债、资产核销、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本方案、2009年度日常经营关联交易超预计金额、2009年年度报告及摘要、续聘四川君和会计师事务所、公司2010年度基建技改计划等议案;在2010年第一次临时股东大会上审议通过了关于公司董事会换届选举、关于公司监事会换届选举的议案、控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司部分项目贷款银行变更及公司为其提供担保相应变更的议案;在2010年第二次临时股东大会上审议通过了关于修订公司《章程》的议案、关于为控股子公司乐电天威硅业公司展期借款继续提供担保的议案、关于修订《乐山电力股份有限公司关联交易管理办法》的议案、关于修订《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案、关于控股子公司融资租赁方式融资并为其提供担保的议案等共计18个重大事项.
董事会按照股东大会审议通过的决议事项要求,认真贯彻落实,各决议事项圆满完成.
公司按照年度股东大会对2009年利润分配决议,于2010年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了公司2009年度分红派息实施公告.
2010年7月9日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向全体股东实施完成了每10股派发0.
50元(含税)的利润分配,共计分配现金1632.
4万元.
通过本次分配,公司已连续六年向全体股东进行了利润分配,共计分配现13148.
72万元.
切实维护了全体股东的利益,实现股东利益最大化.
(二)全力推进董事会决议事项的实施,生产经营再创佳绩.
为确保全年经营目标完成,董事会督促经营班子层层分解落实考核指标,切实完成公司的年度生产经营任务.
一年来,公司董事会经7乐山电力2010年年度股东大会会议资料常与经营层保持沟通和联系,及时了解生产经营情况和听取经营层在生产经营中面临的困难与问题,帮助经营层解决困难,为公司生产经营出谋划策,全力推进决议事项的实施.
1.
多晶硅项目建成投产.
乐电天威3000吨/年多晶硅项目自2008年3月28日开工建设以来,克服了"5.
12"大地震和金融危机带来不利影响,经过17个月的精心组织,精心施工,精心调试,争分夺秒,拼搏奋战,又好又快地推进了项目建设.
2010年4月,多晶硅项目实现转产.
在多晶硅项目建设和生产期间,公司董事、监事深入到施工和生产现场,实地了解多晶硅项目的建设和生产经营情况,解决工作中遇到的实际困难.
认真分析多晶硅项目所面临的形势,研究应对措施,为项目展期借款继续提供担保、融资租赁方式融资为其提供担保等议案进行研究、审议,及时地为多晶硅项目的建设和生产经营提供资金保障.
2010年,乐电天威完成多晶硅产量1617.
60吨,超额完成了董事会下达1500吨的目标任务,实现营业收入57,620.
64万元,净利润58.
70万元.
2.
推进公司"十二五"发展战略规划编制工作.
2010年,董事会提出公司要以明确的战略目标和科学的规划指导发展,谋求在公司发展战略上的突破,保证公司全面、协调、可持续发展.
为此,公司立足产业分布结构和各行业经营现状,认真开展了"十一五"期间发展总结和"十二五"发展战略分析、编制,为公司"十二五"发展打好基础.
3.
全面完成节能减排目标.
按照国务院和乐山市节能减排和淘汰落后产能的总体要求,积极响应国务院关于建设资源节约型和环境友好型社会的战略部署,认真履行社会责任,实现节能减排.
于2010年9月关停了沫江煤电公司老厂4*3MW小火电机组.
机组关停后,每年可节约标煤6万多吨,减少二氧化硫排放1000吨、烟尘800吨、氮氧化物500吨.
4.
整合、清理、处置部分股权投资,加强集约化管理.
为理顺公司股权投资,压缩产权级次,解决投资链条较长、参股投资较多,投资效益不高、资本集中度不高等问题,董事会通过研究,审议通过8乐山电力2010年年度股东大会会议资料了《关于对公司部分股权投资进行清理、整合和处置的议案》.
2010年,公司完成了西部网信、嘉蓉制药两家单位的产权级次压缩,港湾公司目前已挂牌,于2011年初摘牌.
通过对部分股权投资项目的处置,提高了公司集团化运作、集约化管理的水平.
5.
妥善处理历史遗留问题.
本着对历史负责、对公司负责、对股东负责的态度,妥善处理历史遗留问题,尽最大努力避免或挽回公司损失.
(1)林河再审案法院裁定驳回再审申请.
四川峨边林河集团电力有限公司与大堡公司、供电分公司供用电纠纷案已于2005年执行完毕.
林河公司申请再审,要求公司赔偿其损失近650万元.
2010年上半年,乐山中院作出裁定驳回了林河公司的再审申请.
(2)公司申请执行温泉案取得重大突破.
为了确保公司利益不受损,最大程度维护公司的合法权益,在乐山市中级人民法院主持下,与温泉公司签署了《执行和解协议》.
温泉公司用20套房抵偿公司1532.
20万元债务,并约定了交房标准和交房时间及权证办理时间,相关手续正在办理中.
6.
强化内控制度建设,着力防范风险.
董事会认真分析讨论,审议通过了公司《内部预算管理办法》、《总经理办公会议制度》、《行政公文处理办法》、《合同管理办法》、《合同签约授权管理办法》、《物资采购管理办法》、《电网规划工作管理办法》、《基建技改项目管理办法》等内控管理制度,并及时将审议通过的各项制度下发执行.
公司经营层按照董事会要求,认真梳理各项制度,进一步完善制度体系建设.
(三)进一步完善法人治理结构,提升法人治理水平董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股票上市规则》等法律、法规和上市公司治理规范性文件的要求,继续完善公司的法人治理结构.
股东大会、董事会、监事会和经营层按照《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》等规范性文件要求,严格执行公司《章程》和议事规则,各司其职,规范运作.
1.
股东和股东大会.
根据公司《章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定,公司2010年公司董事会9乐山电力2010年年度股东大会会议资料召集股东大会三次,股东大会的召集、召开和议事程序符合规定.
在股东大会召开期间,对每个提案都安排了合理的讨论时间,让股东充分行使自己的表决权,并有律师现场见证,确保股东的合法权益,特别是中小股东能与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利.
2.
控股股东与上市公司.
坚持与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了"五分开",保障了公司具有独立完整的业务及自主经营能力,不存在控股股东损害公司利益和其他股东权益的情形.
3.
董事与董事会.
2010年3月,公司第六届董事会任期届满,为确保董事会工作的顺利衔接和正常运转,公司按照法定程序认真做好换届工作.
经股东单位认真推荐,股东大会审议,选举产生了公司第七届董事会.
根据董事的专业特长,充实调整了董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的人员构成.
一年来,公司董事能够严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》和相关法律法规规定,认真负责、勤勉诚信出席董事会和股东大会,认真审议议案;熟悉相关法律法规,了解董事的权利和义务,积极维护公司的整体利益和全体股东的利益,切实履行职责.
独立董事能够独立履行职责,对重大事项独立判断,提出建设性意见,并在公司重大经营决策、对外投资、高级管理人员的提名及其薪酬与考核、内部审计方面,发挥了指导、督促作用.
在独立董事的积极推动下,董事会专业委员会的运作更加规范.
4.
监事与监事会.
公司监事和监事会能够按照公司《章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规规定,认真履行自己的职责,能够本着为股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性与合规性进行监督.
2010年,董事会建立完善了一系列治理制度,进一步提高公司信息披露质量和透明度,提升公司治理水平,实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益.
董事会在现有制度的基础上,主要审议修订了《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》和《关联交易管理办法》,并审议制订了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息10乐山电力2010年年度股东大会会议资料使用人管理制度》,强化了公司信息披露责任意识,治理制度建设进一步加强,提升了公司规范运作水平.
(四)认真做好迎接证监局现场检查工作2010年8月10日,公司收到四川证监局《关于对乐山电力股份有限公司进行现场检查的通知》,本次检查涉及公司治理、"三会"运作、财务管理和生产经营等多方面内容.
为更好地保证证监局现场检查,公司董事会组织召开专题会议,积极准备.
在现场检查期间,公司积极配合证监局现场检查人员到公司经营场所实地考察,公司董事、监事和高管人员参加了"四川证监局现场检查进场会谈暨培训会"、现场检查约见问询谈话和"现场检查意见交换会",圆满地完成了四川证监局现场检查工作.
2010年10月15日,四川证监局就公司现场检查情况出具了《监管意见函》(川证监上市【2010】54号).
针对《监管意见函》中提出的问题,公司董事会进行了认真分析和梳理,并组织相关部门和责任单位召开专题会议讨论,形成了《关于贯彻落实四川证监局的报告》上报四川证监局.
董事会督促公司按照报告要求尽快整改.
现已完成3项问题的整改,另外1项"关于资产尚未办理完毕产权手续"问题,预计在2011年6月底前完成.
(五)加强投资者关系管理,提升投资者对公司认同度公司通过股东大会、公司网站、电子信箱、电话等多种渠道与投资者和潜在投资者之间进行沟通联系,保障所有投资者对公司信息享有平等的知情权,提高公司透明度,不断提升投资者对公司的认同度.
2010年公司凭借持续优良的经营业绩和良好的投资者关系管理,在中国市值研究管理中心组织的评选活动中,荣获"中国证券市场20年中国投资者最喜爱的上市公司"称号.
(六)切实履行社会责任,提升公司形象公司作为社会高度关注的公用事业企业,坚持以服务地方经济社会发展为己任,以强烈的责任心、使命感,切实履行社会责任.
坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的安全工作方针,强化安全责任制,安全生产保持了平稳局面;积极支持乐山市棚户区改造,共安装11乐山电力2010年年度股东大会会议资料和改造自来水住户3699户,燃气住户4450户、正在安装3000户;青海玉树发生7.
1级的地震后,公司5000余名员工踊跃参与捐款活动,共捐款19.
32万元;自2007年开展"圆梦大学·爱在乐电"扶贫助学活动以来,公司连续四年资助共计120名贫困大学生圆了大学梦;建立完善了困难职工帮扶体系,报告期内共帮助慰问困难职工190名;开展了为马边、峨边彝区困难群众"送温暖、献爱心"活动.
(七)加强企业文化建设,促进公司和谐发展公司董事会坚持建设优秀的企业文化,以优秀的企业文化推动公司的全面发展.
2010年,公司以举办"第二届职工运动会"为契机,推进安全、服务、诚信等文化建设,大力弘扬"诚信、规范、务实、价值、创新"的精神,团结动员广大职工在围绕中心、服务大局中作出新的贡献;积极开展创建"工人先锋号""星级班组建设"等活动,创新竞赛方式,丰富竞赛内涵,提升竞赛实效,把广大员工的创新潜能和创造活力激发出来;组建各类文体协会,在体育、文艺、书画等方面以喜闻乐见的形式吸引员工广泛参与,满足员工日益增长的文化需求;加强了企业文化建设和精神文明建设,利用企业文化特色资源,弘扬公司文化,大力推进公司文化品牌建设.
(八)积极履行董事会日常职责,做好信息披露工作2010年,董事会共计召开会议9次,其中正式会议5次,临时会议4次.
审议通过了包括2009年年度报告;2010年半年度报告及一、三季度季报等定期报告;2009年度利润分配方案;公司董事会换届选举;公司第七届董事会各专门委员会人员组成;公司2010年基建技改计划等重要议案共计55项.
对每项议案的审议,各位董事都能充分发表意见,独立行使表决权利,独立董事对重大事项均发表了独立意见.
2010年,公司共计披露了26项临时公告,董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定进行信息披露,所有信息披露都做到了真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等问题的发生,信息披露工作质量和效率不断提高,保质保量完成了公司全年的信息披露工12乐山电力2010年年度股东大会会议资料作.
过去的一年,是公司近年来发展较快、整体平稳、工作较优的一年.
公司全体董事认真负责、勤勉尽职,经营班子齐心协力、上下同心,团结带领全体员工迎难而上,大力攻坚破难、奋力爬坡上坎,各项目标任务顺利实现,为公司"十一五"划上了圆满的句号,取得了令人瞩目的成绩.
二、把握形势,准确研判,在新的起点上谋求"十二五"科学发展(一)准确把握公司的发展状况.
"十一五"期间,公司在面临巨大困难和挑战的情况下,在省电力公司和市委、市政府的大力支持下,认真落实科学发展观,主动迎接挑战、适应变革、上下齐心、攻坚克难,各方面工作均取得显著进步.
"十一五"期间,公司不断发展壮大,总资产由12.
24亿元增加到36.
23亿元;营业收入由2005年的4.
73亿元提高到2010年17.
8亿元,同比增长了276%,年均增长率为29.
2%;利润总额由2005年的0.
55亿元提高到2010年0.
999亿元,同比增长了81.
6%,年均增长率为12.
6%.
回顾五年的工作,所取得的成绩令人鼓舞,所取得的经验倍加珍惜.
一是坚持科学发展观,统筹兼顾、协调发展,争取到省电力公司和市委市政府的巨大支持,是公司加快发展的重要前提;二是坚持以抢抓机遇、改革创新为发展动力,实施集团化战略,以集约化强化公司管理,以超常规速度建成多晶硅项目,推进了公司发展方式转变,是公司加快发展的重要经验;三是坚持依法治企,不断完善公司治理结构,公司领导班子改革创新、勤勉尽责,是公司加快发展的关键因素;四是坚持全心全意依靠职工办企业,正确处理好股东、企业和职工的关系,加强"三支队伍"建设,是公司加快发展的重要保障.
公司的"十一五"发展令人瞩目,但在成绩面前,我们决不能妄自尊大、高枕无忧.
我们清醒地认识到:"十一五"期间,虽然公司的经营收入同比持续保持两位数增长,与自身发展的纵向比值得骄傲,13乐山电力2010年年度股东大会会议资料但同先进企业横向比却差距明显.
公司的发展与乐山"668"大企业战略中的其他企业相比、与同行业的先进企业相比,公司在经营理念、管理水平、创新能力、效益与效率、科技水平、服务水平、员工素质等方面,均存在较大差距.
公司仍面临一些制约发展的"短板"问题:一是电气水核心业务遇到发展的"瓶颈",必须着力在开拓市场、实现可持续增长方面下功夫.
二是公司负债率偏高,资金压力较大,制约公司的快速发展,必须着力在解决融资问题上下功夫.
三是员工队伍存在结构性矛盾,用工总量偏多,但大专以上学历仅占员工总数的30%,取得专业技术职称人数不足20%,高素质、高技能人才缺乏.
要改善当前人力资源"又多又少"的现状,必须着力在实施全员素质提升上下功夫.
四是公司改革创新机制不健全,安全管理和技术进步尚需加强,激励约束机制亟待完善,内部的工作还很不平衡,必须着力在强化管理上下功夫.
总体来看,公司当前乃至相当长一段时间仍处在加快转型发展的"四个关键时期"(产业结构和人才结构处于调整期、基础管理和专业化管理处于奠基期、赢利模式和电力主业发展处于转型期、重大工作推进处于攻坚期),机遇与挑战并存,机遇大于挑战.
公司上下既要增强机遇意识,善于把握机遇,又要增强忧患意识,勇于开拓进取,努力开创科学发展的新局面.
(二)抢抓"十二五"发展机遇.
一是抢抓区域经济"十二五"加快发展给公司带来的重大机遇.
省市两级分别提出了"十二五"GDP翻番的目标.
乐山市在"十二五"规划建议中对"668"大企业发展战略赋予了新的内涵,公司发展面临"不进则退、慢进也是退"的新要求.
公司要围绕乐山市"增长极、次枢纽、南中心、目的地"的城市发展战略定位,以及大力推动"三大联动、六大跨越"发展思路,紧跟乐山市打造"双百城市"建设步伐,借势借力,努力抢抓发展机遇.
要努力抓住当前国家决定实施新一轮农村电网改造升级工程,沿海发达地区产业向中西部的加速转移的有利时机,加大电网建设投入和电源点建设;狠抓新兴工业园区和14乐山电力2010年年度股东大会会议资料新建工业项目,拓展电力市场,优化调整负荷结构.
水气产业要把握核心供区,发展新城区,向周边新兴城镇辐射拓展市场.
酒店服务业要抓住乐山市打造乐峨黄金旅游大市场,形成酒店度假、会议会展、休闲养生、娱乐演绎、商务购物等"五大集群"的大好机遇,定位目标客源市场,深挖潜力,创造效益.
二是抢抓国家新能源产业鼓励政策给公司多晶硅产业带来的发展机遇.
在"十二五"期间国家将大力开发和利用新型能源,重点支持包括新能源产业在内的战略新兴产业的发展,将积极运用财政补贴方式加大金太阳和太阳能光电建筑应用示范工程实施力度,形成持续稳定、不断扩大的光伏发电应用市场.
乐山"十二五"规划建议意见明确提出,推动太阳能光伏产业规模发展、成链发展,建设国家硅产品质量监督检验中心,做大做强"乐山国家硅材料开发与副产物利用产业化基地",建设以硅材料及太阳能光伏产业为支柱的大产业,为公司的多晶硅产业提供了广阔的发展空间.
公司要抓住机遇,加快科技创新、保持技术领先,不断降低能耗、提高质量产量,努力做大做强多晶硅产业.
三是抢抓四川电力加快发展给公司电力拓展所带来的新机遇.
按照四川省确立的"大力优先加快发展水电"的方针,根据"十二五"四川能源发展规划,到2015年四川电源装机将突破9000万千瓦,"十二五"将净增5000万千瓦,其中水电3600万千瓦,四川电网投资将突破1000亿元.
到"十二五"末,四川电网将基本实现"大电网、大枢纽、大平台"的电网发展目标,基本建成以特高压电网为骨干,各级电网协调发展,安全可靠、经济高效、清洁环保的坚强智能大电网.
四川电网500KV变电站数量将达到56座,500KV线路超过16000公里,相当于在现有基础上再造一个四川电网,投资总额与建成规模都将稳居全国省级电网第一.
公司要结合四川电力公司发展战略和"12751"发展目标,深入工作研究,抢抓发展机遇,着力解决好公司电力发展面临的突出问题和矛盾.
(三)主动迎接"十二五"挑战15乐山电力2010年年度股东大会会议资料"十二五"是加快转变经济发展方式的攻坚时期.
对公司而言,在抢抓机遇的同时,必须清醒地研判面临的困难和挑战,提前做到心中有数、未雨绸缪.
从外部经济环境来看,公司面临的最大挑战是宏观经济的复杂性和不确定性因素增多.
作为国家"十二五"规划开局起步之年,2011年中央经济工作会议提出了"积极稳健、审慎灵活"总体要求,强调以加快转变经济增长方式为主线,实施的积极的财政政策和稳健的货币政策,将把稳定价格总水平放在更加突出的位置,更加积极稳妥地处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系.
与此同时,资源税改革将在"十二五"期间推向全国,并且继天然气和原油之后,还会将煤炭、水资源等纳入到资源税征收范围,必将对公司经营产生一定影响;国家正加大重点耗能企业节能减排的力度,节能减排的力度将空前加大,对公司的电力高耗能负荷将产生持续影响;国家进一步加强货币流动性管理,调控房地产业力度继续加大,将对公司融资及电气水业务开拓市场造成影响;国家发改委正在编制"十二五"重点产业生产力布局和调整规划,涉及钢铁、石化等9个重点行业,取消钢铁、农药的出口退税,这些因素将影响到公司电网内电石、铁合金、建陶、水泥等企业的发展,供电市场复杂性增加.
从内部环境来看,公司面临的最大挑战是发展基础薄弱.
由于公司存在的"短板"问题,电气水等核心业务基础设施落后,严重制约公司可持续发展;与优秀公司相比,公司基础管理还相对薄弱;基层队伍总体素质不高,极不适应公司加快发展的需要.
必须着力提升"三基"水平,筑牢公司发展基础.
面对新形势、新格局、新挑战,公司各级要进一步认清形势和任务,把握新机遇,探寻新动力,增强发展的信心和决心.
要热中见冷、喜中查忧,找准发展存在的问题,分析产生的原因和一些潜在的矛盾,以"瓶颈口"为"突破口",全力突破引领科学发展的障碍,突破旧有思维模式的束缚,突破多元化发展的管理壁垒,突破重点工作推进的羁绊,突破安全根基不牢的积弊,突破队伍建设的瓶颈,牢固树立并不断强化"使命、奉献、市场、创新、效率、形象"等观念,16乐山电力2010年年度股东大会会议资料着力打造公司更安全、更经济、更文明、更高效、更具有竞争力的发展平台,努力开创公司"十二五"发展新局面.
三、突出重点,狠抓落实,全力做好2011年各项工作2011年是实施"十二五"规划的第一年,做好今年各项工作,对于继续保持公司良好发展势头,为"十二五"开好头、起好步具有重要意义.
公司总体要求是:深入贯彻落实科学发展观,坚持围绕"十二五"发展目标,以加快公司发展方式转变为工作主线,以调整产业结构、夯实发展基础、强化公司管理、提升员工素质为工作重点,深化"三个建设",高位求进,加快发展,确保圆满完成全年目标任务,为地方经济社会发展做出新的更大贡献.
经营目标:发电量:完成4亿千瓦时;售电量:完成17亿千瓦时;售气量:完成7600万立方米;售水量:完成1900万立方米;多晶硅产量:完成2200吨;煤炭产量:完成48万吨;营业收入:实现23.
50亿元;利润总额:实现15000万元;各类内控指标:电力线损率控制在11.
24%以下;燃气输差控制在7.
80%以下;自来水产销差控制在17.
50%以下,电、气、水费回收率100%.
经营方针:调整结构、夯实基础、强化管理、加快发展主要工作措施:(一)以转变发展方式为主线,加大结构调整和资源整合力度.
一抓规划推进.
科学制定"十二五"规划,对公司抢抓发展机遇,加快转变发展方式具有十分重要意义.
公司要认真总结好"十一五"公司发展的经验得失,科学、前瞻、务实、全面地编制好公司"十二五"发展规划,以准确的战略规划来指引公司科学发展,确保"十二17乐山电力2010年年度股东大会会议资料五"开好局、起好步.
积极参与当地经济社会规划的研究编制,加强地方经济发展数据的收集分析,加强与地方政府的沟通汇报,确保把公司各大产业发展纳入到当地经济社会发展总体规划,做到公司战略规划与地方发展有机结合.
电网规划要借鉴国家电网的技术标准和技术导向,体现先进性,进行滚动修编.
二抓产业优化.
公司涉及六大行业,行业跨度大,发展能力和竞争水平各不相同,要实现稳健发展,谋求跨越发展,必须按照政策要求,"有进有退、有所为有所不为",认真做好产业结构调整和产权级次压缩.
电力业务赢利模式在由电价优势效应向电网规模效应转变中,要努力抓住当前国家决定实施新一轮农村电网改造升级工程以及水电开发建设的有利时机,加大电网建设投入、加大电源点建设,提高电网综合自动化程度和智能水平,努力打造坚强智能电网.
水气要以服务"双百"城市建设为己任,落实好中心城区管网规划,认真做好新城区的管网布局和供应能力配比,大力开展旧城区管网改造.
三抓资源整合.
公司要大力整合内部资源,大胆探索供水供气资源的整合、电力资源整合、电力检修资源的整合、酒店服务资源的整合,以及人力资源的整合、信息化技术资源的整合.
通过整合,对公司现有的资源进行优化配置,提高集约化、规模化水平,以最少的投入达到最大的产出,提高公司运营效率.
四抓重点落实.
电气水等核心业务要紧紧依托区域经济发展战略,因地制宜优化好网络配置结构.
电力方面,要积极研究构建220kv网络,增加电网的输送能力;加快建设110kv双环网,提高电网运行稳定性;合理规划建设110kv和35kv变电站,加强中低压配网改造,增强电网的供电能力;加快推进第二并网点(安全备用)的建设,增强电网的保障能力;按国家节能减排政策要求,做好电力电量平衡,优化负荷结构.
供气方面,要加快对周边乡镇市场的分析和发展,积极发展苏稽市场.
供水方面,要全力争取乐山城市规划发展区域供水特许经营权,苏稽、牟子和高新区供水特许经营权,抓紧实施市中区工业集中区工程建设,依托苏稽和工业集中区供水工程的发展,推进18乐山电力2010年年度股东大会会议资料城乡供水一体化进程.
多晶硅方面,要不断科技创新,围绕达产、扩产、节能减排等重点,不甘人后、赶超先进,成为公司利润重要的增长极.
酒店服务业方面,要紧盯中高档客源市场,依靠优质服务打造增值服务,进一步提高服务地方经济发展、服务公司发展的能力.
煤炭业方面,要狠抓安全不放松,紧抓煤炭需求持续增长的机遇,努力提质增效.
(二)以实施科学发展规划为龙头,加大基础设施建设力度.
一抓重大项目建设.
2011年公司基建技改和项目建设任务异常繁重.
要按照"四个统一"(统一认识、统一规划、统一组织、统一技术标准)的要求,认真执行好公司基建技改计划,加强工程项目过程管理,确保安全、质量、工期和投资目标按预定计划实现.
年内确保新坪和大堡110kV变电站新建工程、110kV夏荷-凤桥Ⅱ回线路工程建设完成,力争完成七里坪和永胜110kV变电站新建工程,积极开展大为和合兴110kV变电站新建工程以及罗目110kV变电站扩建工程的前期工作,加快农网改造工程项目建设,力争尽快破解制约公司电力发展的电网薄弱的难题;加快推进多晶硅冷氢化技改工程;加快推进第一水厂环保扩能搬迁、新燃气储配站的项目前期工作以及水气管网的建设;加快推进金海棠大酒店一号楼的改造、会议中心的完善和下一步建设规划.
二抓技改升级改造.
切实做好年度技改项目计划的制定和落实.
要大力推进电网智能化改造和节能化改造,做好新技术、新材料、新工艺的应用,特别是节能高效变压器、输电、调度等方面的智能化电网设备的运用.
要做好2011年乐山市重点工业节能技改项目的申报和迎检工作,并做好关于智能电网应用的四川省科技项目的试点建设工作.
要前瞻性地做好公司信息化系统规划,整合好现有调度自动化、通讯自动化及办公自动化系统,统一设备选型,加快通讯网络建设,切实提高管理自动化水平.
三抓年检预试大修.
坚持"应修必修,修必修好"原则,积极推进集中检修模式,统筹协调设备消缺、隐患治理、技改基建等工作.
19乐山电力2010年年度股东大会会议资料加快状态检修管理体系、技术体系和执行体系建设的研究,逐步建成输变电设备状态检测系统.
树立生产为营销服务、为客户服务的理念,合理调配检修计划,努力缩短停送电和设备检修时间.
要通过年检预试大修,大力推行场站、施工现场的标准化建设.
对设备运行情况进行安全评估评级,建立完善系统的设备档案.
(三)以落实安全生产责任制为重点,加大安全管理力度2011年,公司的安全工作目标是:以人为本,安全第一,有效遏制人身事故和人为责任事故,杜绝重特大事故.
不发生人身重伤以上事故,不发生重特大设备事故,不发生人为责任事故和恶性误操作事故;不发生重大停电、停水、停气事故;一般事故及故障同比降低5%.
要继续深入贯彻执行"落实一个责任、狠抓两个治理、建设三个基础"的工作任务,全面贯彻落实安全生产主体责任,狠抓安全隐患治理和"三违"现象惩治,促进安全管理体制机制、安全保障能力、安全文化建设.
一抓安全体系建设.
在以主要领导为第一责任人的安全生产责任制的基础上,层层落实安全生产"一岗双责"责任制.
要以领导干部和管理人员到岗到位为重点,狠抓安全责任的落实、监督和考核,严格落实各级安全生产责任制.
不断深化岗位责任体系建设,规范作业现场安全监督,推进现场作业组织的规范化、标准化建设,确保安全生产的可控、在控、能控.
二抓安全隐患治理.
针对重点安全隐患整治项目,下大力气抓紧治理,并逐级动态跟踪隐患治理情况.
对在治理过程中或因特殊原因暂不能实施治理的项目必须采取相应的安全监控措施.
要继续深化各场站、输电线路、水网、气网的运行维护管理,运用高科技手段,提高设备状态诊断技术水平和技术装备水平.
三抓安全监督检查.
持续深入开展事故隐患排查治理,坚持把自查与督查、日常督查与突击检查、重点抽查与消缺复查、明查与暗查相结合,严格执行隐患治理挂牌督办和考核,建立健全隐患排查与整治及重大危险源监控的常态工作机制.
突出抓好基建施工、农电、20乐山电力2010年年度股东大会会议资料设备安全质量等重点领域的安全管理,全面强化安全监督和现场安全管理.
四抓安全风险防范.
全面开展安全的诊断评价,强化规划、设计、建设及运行等各环节隐患问题的闭环管理,重点加强对标准化作业中涉及现场安全环节的管控,构建有系统、分层次的安全风险防控体系.
要以百日安全活动、党员身边无事故、青年安全监督岗、技能竞赛比武、反"三违"等系列安全活动为载体,坚持开展作业现场安全风险辨识和防范,强力推进生产现场标准化作业,强化对生产过程的管控,提升现场安全风险防控能力;加强应急能力建设,有针对性地开展应急救援预案的演练和修订完善,加强专业队伍培训,切实提高应急处置和抵御事故的能力;加强对重要场所和设备特巡检查,加强电力设施保护,确保重要设施设备的安全.
(四)以市场和效益为中心,加大经营管理力度.
一抓增供扩销.
面对发展中遇到的困难,要求新求变,以"瓶颈口"为"突破口",稳定存量市场,挖掘增量市场,深化网络布局.
特别在电力方面,公司要切实落实电力电量动态平衡,切实加强营销信息化建设,建立需求侧管理的长效机制,做好迎峰度夏和迎峰度冬工作;通过需求侧管理与分析,精心组织安排上下网负荷,随时关注和调整上下网功率因数,努力使电网效益最大化;要坚持"把市场做大,引导、激励用电需求,扩大市场份额"的目标,积极开展"五要电量"活动,努力调整公司的负荷结构,全力以赴增供扩销.
二抓优质服务.
优质服务是公司发展的"生命线".
要通过优质服务培育新市场,深化"大服务",促进公司从资源型产业企业向创新型服务企业转变.
大力推行大客户经理制,服务好供区重点项目建设,确保项目早投产,用户早用电、早用气、早用水.
要以创建"巾帼文明岗"、"青年文明号"、"窗口服务示范单位"为抓手,持续改进服务薄弱环节,推进营业窗口标准化建设,打造乐山电力特色服务品牌,统一服务形象,创新服务标准、服务规范,建立优质高效的服务体系和服务队伍.
要深入开展"塑文化、强队伍、铸品质"服务提升21乐山电力2010年年度股东大会会议资料工程建设,深入推进营销服务反违章,严格执行营销和优质服务"八个量化、八项考核",提高客户满意度.
继续推进"第三方"服务满意度评价,充分发挥各级行风监督员作用,推动优质服务水平的提升.
三抓同业对标.
深入推进对标管理,建立完善同业对标常态机制,找准差距和不足,加强指标分析,制定指标提升计划,完善公司各产业内部对标指标体系.
充分应用对标成果,增进自我加压、跳起摸高的动力,努力实现指标排名和经营管理水平的全面提升.
在同业对标中,要坚持狠抓标准化建设,将管理、技术和工作标准与业务运行紧密结合,充分发挥各产业、各专业的对标主体作用,推动对标工作与专业管理的有机结合,创新经营管理手段.
四抓降损管理.
要按照精益化要求,进一步建设和完善"四分"管理系统,抓好线损、气损、水损的管理,深化细化六大产业降损管理,积极开展好专项降损工作.
加强电气水表计的轮校、轮换工作,着力推广安装关口与用户采集装置和信息化系统,以"十二五"期间节能降损目标为指导,构建指标体系完整、管控有力的降损管理机制.
要强化营销管控和防窃电、窃气、窃水工作,维护好输送网络,减少跑冒滴漏.
(五)以开展内控制度建设为重点,夯实公司管理基础.
一抓制度建设.
要以全面开展内控制度建设为工作重点,以贯彻内控制度为抓手,加快建立完善内控管理制度体系.
及时组织好培训学习工作,加强监督考核,力戒制度执行"两张皮"现象,确保制度落实到位,切实提高制度执行力.
筑牢公司的法律事务工作基础,完善公司全面法律风险防范体系,推进依法治企.
以全公司各单位档案管理评级达标为抓手,树立规范管理意识,提高基础管理水平.
二抓体制创新.
要进一步巩固和深化"三改"成果,按照"三集五大"、"四化"(集团化、集约化、标准化、精益化建设)要求,结合公司自身实际和特点,坚持"效率优先、目标导向、因地制宜、安全稳定"的原则,进一步完善管理体制和机制建设.
要优化组织架构,创新管理模式,再造业务流程,实施人、财、物集约化管理,建立纵22乐山电力2010年年度股东大会会议资料向贯通、横向协同、权责清晰、流程顺畅、管理高效的管控体系,提高公司管理水平和运营效率,进一步破解公司发展体制机制上的制约,以适应转变公司发展方式的要求,实现公司资源利用由分散向集约转变、组织结构由多层级向扁平化转变、管理方式由粗放向精益转变、管控手段由传统向现代化转变.
三抓集约管理.
要以资源的综合平衡和优化管理为目标,以信息化为支撑,全力推进人财物集约化管理.
人力资源集约化管理,要着力建设和完善人力资源管理制度规范化、薪酬核算一体化、培训管理精细化、信息标准统一化的人力资源管控信息平台,实现人力资源全口径、全过程、全方位管理.
财务集约化管理,要以"六统一、五集中"为目标,着力深化全面预算管理体系建设,做好财务信息管理系统的集成应用,把财务控制关口前移,确保业务数据和财务数据同步,实现全公司财务管理"一本帐".
物资集约化管理,要以开展公司固定资产专项清理为抓手,建立"大物资、全口径"的集约管理模式,积极推进全面物资计划管理,加强需求预测、采购策略研究和物资统计信息管理,努力实现物资管理的"统一计划、统一招标、集中采购、集中支付".
四抓绩效管理.
要狠抓绩效指标体系建设和全员绩效评价管理,完善绩效管理办法,加强绩效考核数据和结果的运用.
要把员工的业绩与收入分配、学习培训、评优晋升等有机结合,切实推进绩效管理与薪酬制度改革,激励员工爱岗敬业,争创一流业绩.
要进一步强化中层管理人员考核力度,全面、客观、公正地考核公司其履职能力和水平,加强管理与监督、激励与约束,切实做到"责、权、利"相结合.
(六)以"三个建设"为重点,进一步提升公司核心竞争力.
要坚持以党的建设为基础、企业文化建设为保障、队伍建设为根本的思路,建立彼此紧密联系、相辅相成、有机统一的"三个建设"体系,增强公司可持续发展能力.
一抓党的建设.
坚持"两手抓、两手都要硬"的方针,围绕中23乐山电力2010年年度股东大会会议资料心,服务大局,抓基层,打基础,全面加强公司党的建设,不断推进党建工作创新,把党建工作的优势转化为公司发展的推动力、战略的执行力、现实的生产力,为构建和谐企业,推动公司又好又快发展提供坚强有力的思想、政治和组织保证.
深入开展创先争优活动,充分发挥基层党组织的战斗堡垒和共产党员的先锋模范作用;继续开展"四好"班子和"四强"党组织创建活动,进一步加强领导班子和基层党组织建设.
以创建学习型组织为契机,进一步完善中心组学习及"三会一课"制度,加强思想建设,强化理论武装;按照把"骨干培养成党员,把党员树立成标杆"的方针,强化党的组织建设,加强党员的培养教育和管理;制订党组织标准化作业指南,加强制度建设,促进党建工作规范化、制度化和常态化;深入基层,加强调研,着力破解基层工作中存在的突出矛盾和问题,切实转变工作作风;进一步落实党风廉政建设目标责任,加大预防和惩治力度,提升风险防控能力.
制订《公司精神文明建设实施纲要》,开展全员社会公德、家庭美德、职业道德教育,深化文明单位、文明车间、文明班组、文明员工等创建活动,提升公司外部形象.
二抓企业文化建设.
持续推进企业文化建设,着力强化全体员工对公司基本价值理念体系的认知认同,把服务公司科学发展作为企业文化建设的根本出发点和落脚点,切实增强公司软实力、核心竞争力、可持续发展能力和社会影响力.
要把企业文化纳入公司发展战略,编制《企业文化建设实施纲要》,进一步完善企业文化建设机制,实现企业文化工作制度化、规范化和标准化.
要进一步总结提炼,兼收并蓄,逐步构建以企业精神、企业宗旨、经营理念、核心价值观、企业愿景等为主要内容的公司企业文化框架,促进企业文化全面落地,进一步提升"乐山电力"品牌价值.
充分发挥群团组织的桥梁纽带作用,以庆祝建党90周年纪念活动和举办第二届职工文化节为重点,深入开展"创建学习型企业、争做知识型员工"、"青年文明号"、"巾帼示范岗"、"优质服务示范窗口"等主题创建活动,丰富职工文化生活,增强职工的凝聚力和向心力,促进公司和谐稳定.
24乐山电力2010年年度股东大会会议资料三抓队伍建设.
要以全员培训考核为抓手,大力加强三支队伍建设.
按照"高端引领、整体开发、创新机制、以用为本"的工作思路,加大教育培训投入,优化建设基础设施,通过高端培养引进、复合型管理人才培训、专家型技术技能人才培训,建立起层次分明的人才培养培训体系.
坚持引进和培养、激励和考核、交流和交换相结合的原则,加大后备干部、专业技能人才培养选拔使用力度.
启动中层干部全员培训计划、专业技术人员全员继续教育计划和技能人员全员技能培训计划,完善全员绩效管理,研究全员职业生涯规划,着力提升人才层次,提升干部能力,打造一支适应公司发展要求的员工队伍.
大力实施培训后评估制度,以实践检验培训效果.
要以班组建设为重点提升企业和员工素质.
要大力借鉴国家电网班组建设经验成果,制定好公司的班组管理办法,积极引入先进班组管理理念,持之以恒抓班组建设,努力实现班组"基础管理规范化、专业管理流程化、工作要求标准化、工作考核数据化、团队建设和谐化、数据资料信息化".
广泛开展技术革新活动,增强班组创新意识.
积极推进班组科学减负,提高班组工作和管理效能.
要深入开展创建"工人先锋号"活动,充分发挥班组建设的"源头"作用,不断优化企业"细胞".
要建立各级领导、业务部门定点联系班组制度,修订完善公司班组管理标准,提升班组管理水平.
坚持抓典型、树标杆,广泛开展学习型班组、星级班组、标杆班组创建活动,建立星级班组创建常态激励机制,激发班组活力.
(七)以加强董事会自身建设为基础,规范公司运作2011年,公司董事会将本着忠实、勤勉的工作理念,加强自身建设.
进一步加强法人治理结构,提升公司法人治理水平.
董事会将率先垂范,并督促经营班子进一步强化法制意识、风险意识和责任意识,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力.
贯彻落实好股东大会决议,在股东大会授权范围内,正确决策公司重大事项.
及时了解和掌握公司生产经营情况,帮助经营层解决经营中面临的问题和困难,督促经营层完成董事会下达的年度经营目标.
继续按照上海证券25乐山电力2010年年度股东大会会议资料交易所《股票上市规则》和《信息披露事务管理制度》的有关规定,做好信息披露工作,提高公司透明度,规范公司运作.
加强对董事会成员的培训学习,及时、有效地掌握监管政策,发挥董事会核心作用,提高董事会的决策能力.
进一步加强对控股子公司的管理,使之适应和自觉遵守上市公司规范化运作的各项要求.
2011年,是非常复杂的一年,也是蕴含重大机遇的一年.
公司董事会将在广大股东、公司监事会、经营层和社会各界的关心支持下,深入贯彻落实科学发展观,以更加开阔的思维、更加务实的作风、更加有力的措施,锐意进取,扎实工作,推进公司平稳较快发展!
特此报告.
本报告经公司2011年2月25日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
乐山电力股份有限公司董事长:廖政权〇二一一年五月十三日26乐山电力2010年年度股东大会会议资料注释:"668"大企业战略——"十二五"期间,乐山市要培育1000户规模以上工业企业.
其中,200亿企业6家,100亿企业6家,50亿企业8家.
乐山市城市定位——把乐山建设成为融入成都经济区、联动川南经济区和攀西经济区的四川经济发展重要增长极、西部综合交通次级枢纽、成都经济区南部中心、国内外一流文旅目的地.
三大联动——以大交通为先导、大产业为核心、大城市为载体,大交通提升大产业,大产业支撑大城市,大城市引领大发展,三者互为依托、相互促进.
六大跨越——从普通路网向综合枢纽跨越、传统产业向新型工业化跨越、观光旅游向休闲度假旅游跨越、传统农业向现代农业跨越、中等城市向大城市跨越、基本小康向全面小康跨越.
五大集群——打造乐峨"黄金旅游"大市场,形成一个酒店度假、会议会展、休闲养生、娱乐演艺、商务购物集群,把乐山建设成为国际文化旅游目的地.
"双百"城市——"十二五"期间,乐山市要力争3年建成百万人口大城市骨架.
到2015年,乐山大城市建设用地面积达到75平方公里、人口75万;到2020年,建设用地达到100平方公里、人口100万.
把乐山建设成"三区联动、沿江组团、功能优化、产业高端"的历史文化城、现代产业城、交通枢纽城和宜居休闲城.
三集五大——国家电网公司按照集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设的"四化"要求,实施人力资源、财务、物资集约化管理,构建大规划、大建设、大运行、大检修、大营销五大体系.
12751目标——四川省电力公司确立的"十二五"奋斗目标:2015年电网投资总额突破1000亿元;省内年售电量突破2000亿千瓦时,跨区电力交易规模突破700亿千瓦时;同业对标综合排名进入国网公司系统前5名;线损率降低1个百分点.
27乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案二:乐山电力股份有限公司2010年度监事会工作报告监事会主席杜品春各位股东:现将公司监事会2010年度工作情况报告如下,请各位股东予以审议:一、2010年度监事会工作情况2010年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定,认真履行监事会的工作职责,对公司经营决策、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责情况进行了全面有效的监督,同时及时掌握、了解、检查公司经营决策的执行情况,促进了公司规范运作和法人治理水平的不断提高.
(一)、工作情况公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规所赋予的职责,积极开展工作.
对公司董事、高级管理人员的履职情况、遵守法律法规等情况进行监督检查.
对公司执行董事会、股东大会决议情况以及公司内控制度建设、十二五规划编制、财务管理等生产经营活动进行监督.
一年来,公司监事会做了以下几方面的工作:1、报告期内,监事会成员列席了公司董事会召开的9次董事会和2010年度股东大会3次;公司监事会先后召开了6次会议,顺利完成公司监事会的换届选举,监事会成员均按规定出席了会议,对相关议案进行认真审议和表决,形成会议决议.
2、履行职责,加强监督.
监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,在认真履行监督职能的同时,积极收集股东、员工等各方面的意见和建议,并按程序向公司经营、决策机构反映.
部分监事通过参加公司总经理办公会、总经理办公决策会等相关会议,将监事会的监督职能有效延伸.
201028乐山电力2010年年度股东大会会议资料年,公司监事会还重点关注了公司多晶硅项目投产以来的生产经营情况以及对公司整体经营收入和业绩影响;同时对公司为《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的实施所做的相关准备工作,内控制度建设情况进行了及时掌握和了解;对四川证监局对公司进行例行检查后提出的监管报告,及时催促董事会、经营层按整改方案落实到位,进一步规范公司运作.
3、及时学习和掌握相关规定,提升履职能力.
2010年,公司监事会成员认真学习了证券监管部门发布的相关规定和有关通报,并将相关规定及时贯彻落实.
通过学习,提升了监事会成员的履职能力,增强了规范运作的意识.
(二)、监事会召开会议的情况2010年度公司监事会共召开了6次会议,主要情况如下:1、2010年2月8日,召开了第六届监事会第六次临时会议,审议通过了公司监事会换届选举的议案.
2、2010年3月7日,召开了第六届监事会第十次会议,审议通过了十一个议案:关于公司2009年度监事会工作报告的议案;关于公司2009年度计提资产减值和预计负债的议案;关于公司2009年度资产核销的议案;关于公司2009年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案;关于公司2009年度财务决算报告;关于公司2009年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案;关于预计公司2009年度日常经营关联交易增加的议案;关于预计公司2010年度日期常经营关联交易的议案;关于公司2009年年度报告全文及摘要的议案;关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案;关于公司竟买乐山市中心城区土地的议案.
并对公司2009年年度报告发表了独立的审核意见.
3、2010年3月8日,召开了公司第七届监事会第一次会议,审议通过了关于选举第七届监事会主席的议案.
4、2010年4月26日,召开了公司第七届监事会第二次会议,审议通过了关于2010年公司第一季度报告的议案和关于公司拟转让乐山港湾投资发展有限责任公司股权的议案.
29乐山电力2010年年度股东大会会议资料5、2010年8月16日,召开了公司第七届监事会第三次会议,审议通过了公司2010年半年度报告及其摘要的议案.
6、2010年10月25日,召开了公司第七届监事会第四次会议,审议通过了公司2010年第三季度报告的议案.
以上会议所形成的决议,均按上海证券交易所的要求及时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上进行了公告.
二、监事会发表的独立意见(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见公司能严格按照《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的规定和证券监管部门的要求规范运作,认真履行社会职责,不断强化内部监督和管理,完善内控制度建设和法人治理结构;董事会所属的各专门委员会均已建立,工作职责明确,相关工作开展情况正常,对公司内控制度建设工作的指导力度不断加大,董事会的决策能力和水平不断提高,决策程序更加规范;公司经营层能认真贯彻落实股东大会、董事会和监事会的决议,带领公司全体员工努力完成董事会下达的各项目标任务;公司董事、高级管理人员在执行公司相关职责时,勤勉尽责,忠于职守,未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为.
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见公司监事会能及时了解和掌握公司的财务运行状况,资产规模不断扩大,公司财务状况良好,不仅满足公司多晶硅项目以及公司电网投入等基建、技改资金的需要,同时也保证公司生产经营的正常进行.
2010年度财务报告按企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2010年12月31日的财务状况以及2010年的经营成果和现金流量,信永中和会计师事务所对公司2010年度财务报表出具了无保留意见的审计报告.
(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司最近一次募集资金已全部投入承诺项目.
30乐山电力2010年年度股东大会会议资料(四)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见公司监事会认为公司收购、出售资产主要是基于自身经营、发展的需要,交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东特别是中小股东权益或造成公司资产流失,符合相关规定.
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见公司关联交易均经过董事会审议、股东大会通过,关联交易主要是与公司大股东四川省电力公司的购售电业务往来,符合公正、公开、公平、合理的原则,无损害公司、公司股东利益的行为.
(六)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况公司已按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定基本建立健全和完善了公司内部控制制度,公司2010年度内部控制自我评价报告比较真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况.
由于内控制度建设是一项长期性的工作,其有效执行是为了保证企业经营合法合规、提高企业管理效率和效果、保障资产安全、确保信息披露真实、准确、完整等,希望公司进一步加强内控建设力度,持续不断健全、完善内控制度,继续推进公司内部控制各项工作的开展,不断提高公司管理水平.
三、2011年监事会的主要工作2011年是十二五的开局之年,公司监事会全体成员将认真按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》等相关规定所赋予的权力,严格按公司《监事会议事规则》的程序,勤勉尽职地开展工作,不断提高公司法人治理水平,加强监督,切实担负起维护公司及广大股东权益的责任.
(一)加强对董事会、经营层规范运作的监督,不断提升公司法人治理水平.
按照证券监管部门的要求和公司《章程》赋予的职责,认真履行监督职能,加强对董事会决策程序、董事会成员履职情况的监督,对公司经营层贯彻落实股东大会、董事会决议情况进行督查,不断提升公司法人治理水平.
另外,公司监事会还31乐山电力2010年年度股东大会会议资料将组织部分监事,对部分基层单位开展调研,了解和分析生产、经营、管理中存在的困难和问题,有针对性地加强相关工作的监督和指导.
(二)加强对公司基建、技改项目建设的监督,进一步规范工程管理.
近几年来,公司电网建设、水气管网建设等基建、技改项目投入不断加大,投入金额大、实施的项目多.
公司监事会将结合公司基建、技改项目管理办法,加强对重要工程项目的跟踪,重点对制度执行情况进行了解,加强对招标、资金使用、项目决算等过程监督,做到效率与规范并重.
通过制度的执行反馈,不断修订和完善相关业务流程,进一步规范基建、技改的工程管理.
(三)积极参与公司内控制度建设,提升风险防范能力.
结合《企业内部控制基本规范》、《企业内控制度配套指引》实施要求,公司监事会将积极参与公司内控制度建设的工作,加强对内控制度的执行情况的检查,提高执行力以及风险防范能力.
(四)加强监事会的自身建设,不断提高监事的履职水平.
严格按照证券监管部门的要求,及时学习和掌握相关文件精神,同时组织监事积极参加相关部门组织的专业培训,不断提升业务技能和职业素养,以适应监事履职的相关要求.
另外,公司监事会还将组织对省内同类的上市公司进行走访和调研,通过对标学习,努力提升公司监事会成员的综合履职能力.
特此报告.
本报告经公司2011年2月24日召开的第七届监事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
乐山电力股份有限公司二O一一年五月十三日32乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案三:关于公司2010年度计提资产减值准备的议案各位股东:根据财政部颁布的《企业会计准则》,以及公司关于各类资产提取减值准备和进行损失处理的具体规定,2010年末公司对各类资产进行了清查,并对存在减值迹象的资产进行了减值测试,根据各类资产清理情况,本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则,并经会计师事务所审计鉴定,对部分资产计提了减值准备.
2010年期初,各项资产减值准备余额为66,686,792.
41元.
当期共计提各项资产减值准备5,264,247.
21元,收回已个别计提坏账准备的应收款项减少坏账准备1,228,188.
62元,影响当期利润减少4,036,058.
59元.
因核销、报废、处置等转销各项坏账3,460,906.
48元,不影响当期利润.
截止2010年末,公司各项资产减值准备余额为67,261,944.
52元.
具体情况如下:一、坏账准备变化情况:2010年期初坏账准备余额为28,766,938.
92元,本年坏帐准备比例计提2,928.
73元,新增个别计提坏帐准备306,019.
80元,收回已个别计提坏帐准备的应收款项转回坏账准备1,228,188.
62元,以上三项影响本年坏帐准备减少919,240.
09元增加当期利润;因核销坏账转销2,864,237.
78元;其他原因转出坏账106,374.
25元;截止2010年12月31日,公司坏账准备余额为24,877,086.
80元.
1、应收账款变化情况公司2010年应收账款期初余额24,947,930.
39元,坏帐准备余额为17,395,077.
18元,净额为7,552,853.
21元;截止2010年末,应收帐款余额为20,644,445.
78元,坏账准备余额为13,592,175.
49元,净额为7,052,270.
29元.
33乐山电力2010年年度股东大会会议资料2、其他应收款变化情况公司2010年其他应收账款期初余额31,765,073.
08元,坏帐准备余额为11,371,861.
74元,净额为20,393,211.
34元;截止2010年末,其他应收款余额为31,200,703.
41元,坏账准备余额为11,284,911.
31元,净额为19,915,792.
10元.
二、存货跌价准备变化情况:2010年期初存货跌价准备余额为153,199.
87元.
公司于2010年11月对存货进行了盘点和清理,本期未计提存货跌价准备.
因报废转回存货跌价准备2,329.
98元,不影响当期利润.
2010年末存货跌价准备余额为150,869.
89元.
三、长期投资减值准备变化情况:2010年期初长期股权投资减值准备余额为13,807,875.
22元.
当年公司处置对四川嘉蓉制药股份有限公司和四川西部网络信息股份有限公司的长期股权投资824,676.
43元,核销长期股权投资减值准备393,443.
20元,处置差异431,233.
23元减少当期利润.
截止2010年12月31日,公司长期投资减值准备余额为13,414,432.
02元.
四、固定资产减值准备变化情况:2010年期初固定资产减值准备余额为5,306,598.
57元.
本年度公司组织了一次对固定资产进行的全面清理,并按规定程序对部分固定资产进行报废,报废处置冲减固定资产减值准备金额94,521.
27元,不影响当期利润.
2010年末固定资产减值准备余额为5,212,077.
30元.
五、无形资产减值准备变化情况:2010年期初全公司无形资产无减值准备.
本年新计提自来水公司对井研供水特许经营权减值准备4,333,333.
28元,该项无形资产原值5,000,000.
00元,于2006年12月购入,经营权限30年,已累计摊销666,666.
72元.
由于2009年初井研县人民政府与都江堰管理局共建井研兴业供水有限公司,井研县于2010年8月10日起正式停止使用乐山市自来水有限公司供水.
根据谨慎性原则,公司全额计提该特许经营权减值准备4,333,333.
2834乐山电力2010年年度股东大会会议资料元.
影响当期利润减少4,333,333.
28元.
六、在建工程减值准备变化情况:在建工程减值准备期初余额为17,819,252.
04元,由于金海棠大酒店5号楼附楼工程长期处于停滞状态,本期末经减值测试并经公司研究同意,对其计提减值准备621,965.
40元,期末在建工程减值准备余额为18,441,217.
44元.
七、其他:期初数为832,927.
79元,本期未发生变化.
本议案经公司2011年2月25日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
备查文件:个别计提坏帐请示乐山电力股份有限公司二O一一年五月十三日35乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案四:关于公司2010年度资产核销的议案各位股东:根据财政部颁布的《企业会计准则》规定,以及公司关于提取各项资产减值准备和损失处理的有关规定,结合公司的实际情况,2010年度拟对部分资产进行核销.
其中核销已计提坏帐准备的应收款项2,864,237.
78元,形成坏账损失114,888.
36元减少当期利润;核销已计提的存货跌价准备2,329.
98元,处置差异8,263.
00元减少当期利润;核销已计提的固定资产减值准备94,521.
27元,不影响当期利润;核销已计提的长期股权投资减值准备393,443.
20元,处置差异431,233.
23元减少当期利润.
以上几项资产核销共计影响当期利润减少554,384.
59元.
相关具体情况如下:一、应收账款1、应收峨眉山市立新机械铸造厂电费89,518.
86元,欠费时间1998年.
该厂在98年租用符溪铸钢厂场地生产,仅生产一年便遇到旅游干道整治,政府将其关停.
该厂虽然在工商登记为2003年3月依法成立,但实际在1998年就已使用该户名进行经济活动,目前该厂厂址已经不在,并于2004年7月在工商局注销登记,电费难以回收.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
2、应收长河铸钢厂电费526,557.
89元,欠费时间1997年-2002年.
该厂位于罗目镇水井村,经营过程中合伙人不断变更,导致生产和经营都不正常,一直拖欠电费.
该厂于2003年12月在工商局注销登记,所有资产都已清算,故欠费难以回收.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
3、应收三钢厂(峨眉山市第三钢厂)电费315,289.
59元,该笔电费为2000年以前累计所欠.
该厂在93年之后经历钢材价格大幅下滑,市场疲软等困难,经营举步维艰,除了拖欠电费之外还到处借款,最终在2000年8月被工商局吊销营业执照,而该厂的土地、厂房、设备及流动资金等财产已于1999年12月由峨眉山市人民法36乐山电力2010年年度股东大会会议资料院裁定用于抵偿农行峨眉山市支行罗目营业所的应收借款本金945万元及利息,欠费无法收回.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
4、应收峨眉山市制氧厂电费107,738.
57元,欠费时间为1996年-1998年.
该厂为农行所办附属经济实体,经营时间不长,经营期间一直拖欠电费,直到关停解散.
1998年12月根据农行总行必须注销银行所办实体的文件精神,该厂在工商局注销登记,此电费无法回收.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
5、应收峨眉山矿泉饮料食品厂电费33,606.
37元,欠费时间为2000年-2002年.
该厂在2000年之后由于市场竞争加剧,产品结构单一而一直亏损,最终资不抵债,经乐山市中级人民法院于2002年8月8日裁定破产,破产清算也已于当年12月经法院裁定终结.
按照工商管理规定,该厂已于2004年5月在工商局注销登记.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
6、应收峨眉山市非金属矿净化厂电费28,687.
94元,欠费时间为1996年-1997年.
该厂已于1994年5月在工商局注销登记,同时转制,目前在工商局已无法查到他的注册登记,所以欠费无法回收.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
7、应收民政福利公司电费5,395.
36元,欠费时间1997年-2000年.
该公司是峨眉山市民政局为了对全市的民政福利企业进行指导服务,于1986年组建的民政福利企业.
但1997年之后该企业倒闭,并于2000年3月在工商局注销登记,此电费无法收回.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
8、应收双福自来水厂电费10,424.
06元,欠费时间2000年-2003年.
该厂原来是双福镇的集体企业,由于属公用事业,该厂的效益一直不好,所欠的电费也无法采取停电等措施来催缴,导致电费一直拖欠.
该厂已于2003年12月在工商局注销登记并转制,此电费无法收回.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
9、应收峨眉山市第二电冶厂电费1,365,654.
20元,欠费时间为1997年-1999年.
该厂位于罗目镇,原名为峨眉山市电石厂,在37乐山电力2010年年度股东大会会议资料1992年为了适应市场的需要,更名为峨眉山市第二电冶厂,并以此户名在我公司申请立户用电,但在1993年5月,考虑到该厂生产的"峨眉牌"电石在省内各地享有盛誉,其又向工商部门提出恢复原户名的申请,并同时对外实行两个名称,对内实为一家经营.
所以,工商部门同意该厂使用两个名称,第一名称为峨眉山市电石厂,第二名称为峨眉山市第二电冶厂.
但由于铁合金市场的不景气,以及经营不善,该厂在经营后期一直拖欠电费,最终停产.
在2003年9月,该厂以第一名称"峨眉山市电石厂"被工商局公告吊销营业执照,此欠费无法回收.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
10、应收金光花岗石厂电费5,098.
56元,欠费时间1999年.
该厂已经倒闭,并于2002年9月被工商局公告吊销营业执照,此欠费无法回收.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
11、应收石炭坡煤矿电费2,258.
05元,欠费时间1997年.
该厂已经倒闭,并于2001年8月被工商局公告吊销营业执照,此欠费无法回收.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
12、应收峨眉山市大地生物工程研究所电费10,460.
50元,欠费时间2000年.
该厂已经倒闭,并于2001年8月被工商局公告吊销营业执照,此欠费无法回收.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
13、应收峨眉山市金美露美容美发有限公司电费3,114.
27元,欠费时间为2005年.
该公司在2002年9月被工商局公告吊销营业执照,此电费无法收回.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
14、应收乐山岷源电冶有限责任公司电费245,545.
20元,已全额计提坏账,欠费时间2003年,公司多次派人催收,均无法收回.
根据四川三勤律师事务所2009年12月23日出具的法律意见书,该笔欠款收回的可能性极小,该笔欠款已全额计提了坏账准备.
15、应分摊乐山市因代购代销形成的呆坏账114,888.
36元.
此笔坏账损失形成的原因是由于2001年以前按照国家政策对并网电厂的上网电量实行代购代销,2002年该政策终止.
因代购代销共计形成279.
37万元的呆坏账.
2010年8月在乐山市经济委员会的主38乐山电力2010年年度股东大会会议资料持下召开就该呆坏账分摊的会议,会议决定由象月电厂分摊114,888.
36元,作为坏账损失.
上述应收账款核销金额共计2,864,237.
78元,影响当期利润减少114,888.
36元.
二、存货经公司技术部门鉴定,公司部分存货属于淘汰产品,破损严重,已无使用价值,不能用于生产,根据公司《关于2010年度存货盘盈盘亏及报废的批复》,该部分存货作报废处理,原值10,592.
98元,已计提存货跌价准备2,329.
98元,核销已计提的存货跌价准备2,329.
98元,处置差异8,263.
00元减少当期利润.
三、固定资产1、公司总部部分电脑、打印机原值27,199.
00元,已提折旧19,818.
97元,已提减值准备6,604.
56元,由于使用年限已久,故障频出,早已不能满足正常工作需要,不能维修或维修成本高,经公司技术部门现场调查鉴定,已无使用价值,报经公司批准同意报废.
核销已提减值准备6,604.
56元,不影响当期利润.
2、象月电厂老设备损坏报废,原值155,581.
82元,已提折旧89,134.
02元,已提减值准备46,215.
71元,由于设备使用年限已久,故障频出,早已不能满足正常工作需要,且旧型号无维修配件等原因无法修复,经公司技术部门现场调查鉴定,已无使用价值,报经公司批准同意报废.
核销已提减值准备46,215.
71元,不影响当期利润.
象月电厂在2010年固定资产盘点中盘亏资产原值21,722.
42元,已提折旧5,259.
96元,计提减值准备15,901元.
报经公司批准同意作盘亏处理.
核销已提减值准备15,901元,不影响当期利润.
3、夹江公司电脑设备一批,原值42,900.
00元,已提折旧30,613.
00元,已提减值准备11,000.
00元,由于毁损及无法修复的原因,该批设备已全部停用,经公司批准予以报废处理.
核销已提减值准备11,000.
00元,不影响当期利润.
4、花溪公司损毁设备,原值86,518.
00元,已提折旧39乐山电力2010年年度股东大会会议资料68,214.
16元,已提减值准备14,800.
00元,该批设备已不能满足生产要求,经公司批准予以报废处理.
核销已提减值准备14,800.
00元,不影响当期利润.
上述固定资产减值准备94,521.
27元核销后不影响当期利润.
四、长期股权投资1、公司于1989年出资242,000元对四川嘉蓉制药股份有限公司投资,该公司多年来从未实施过分红,经审计评估该公司已很长时间未在税务部门进行纳税申报,经公司同意对此项投资进行处置,处置差异242,000元减少当期利润.
2、公司于2002年出资2,403,224.
42元对四川西部网络信息股份有限公司进行投资,截止2005年末,公司对其投资成本为582,676.
43元,该公司多年来未有分红,经审计评估该公司自2006年开始未在工商局进行工商年检,公司对其已计提减值准备393,443.
20元;经公司同意对此项投资进行处置,核销已计提的减值准备393,443.
20元,处置差异189,233.
23元减少当期利润.
上述长期股权投资824,676.
43元,核销减值准备393,443.
20元,处置差异影响当期利润减少431,233.
23元.
本议案经公司2011年2月25日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
备查文件:核销减值准备的请示及批复乐山电力股份有限公司〇二一一年五月十三日40乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案五:乐山电力股份有限公司二O一O年度财务决算报告各位股东:2010年度,公司完成发电量4.
74亿千瓦时,比去年4.
10亿千瓦时增长15.
61%;完成售电量17.
60亿千瓦时,比去年14.
43亿千瓦时增长21.
97%;完成售气量7543万立方米,比去年7035万立方米增长7.
22%;完成售水量1998万立方米,比去年1946万立方米增加2.
67%;公司实现营业收入177,910万元,比去年增长89.
78%,实现营业利润9438万元,比去年增加33.
91%,净利润7445万元,比去年增长12.
91%,归属于上市公司股东的净利润6267万元,比去年增长10.
36%.
(一)本年度利润完成情况及构成单位:元币种:人民币项目金额营业利润94,383,274.
07利润总额99,911,159.
10归属于上市公司股东的净利润62,665,371.
16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润59,094,977.
61经营活动产生的现金流量净额316,460,359.
20(二)非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币项目金额说明非流动资产处置损益-2,267,910.
21主要为沫江煤电公司处置火电机组损失.
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,151,453.
31主要为收到的增值税退税、工业节能专项资金等政府补贴.
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,228,614.
00除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,230,019.
62主要为收到千佛岩电站赔偿收入.
所得税影响额-1,442,913.
21少数股东权益影响额(税后)-1,328,869.
96合计3,570,393.
55(三)主要会计数据和财务指标41乐山电力2010年年度股东大会会议资料单位:元币种:人民币主要会计数据2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年营业收入1,779,098,404.
27937,429,308.
8289.
78858,632,551.
19利润总额99,911,159.
1090,541,314.
7410.
35107,379,806.
70归属于上市公司股东的净利润62,665,371.
1656,783,080.
9810.
3684,333,436.
99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,094,977.
6152,884,891.
0911.
7489,763,387.
90经营活动产生的现金流量净额316,460,359.
20136,450,857.
06131.
92126,910,988.
582010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末总资产3,622,376,540.
583,335,610,847.
218.
602,369,258,302.
33所有者权益(或股东权益)722,470,575.
38673,617,946.
047.
25645,077,048.
62主要财务指标2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年基本每股收益(元/股)0.
19190.
173910.
360.
2583稀释每股收益(元/股)0.
19190.
173910.
360.
2583扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.
18100.
162011.
740.
2749加权平均净资产收益率(%)8.
898.
43增加0.
46个百分点13.
59扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.
407.
88增加0.
52个百分点14.
40每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.
96930.
4179131.
920.
38872010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.
212.
067.
251.
98(三)报告期内归属于母公司所有者权益变动情况(单位:元)单位:元币种:人民币项目股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润归属于母公司所42乐山电力2010年年度股东大会会议资料有者权益合计期初数326,480,131.
0016,802,043.
501,010,178.
36111,287,669.
85218,037,923.
33673,617,946.
04本期增加10,385,129.
943,782,182.
3962,665,371.
1676,832,683.
49本期减少71591.
127,802,274.
0920,106,188.
9427,980,054.
15期末数326,480,131.
0016,730,452.
383,593,034.
21115,069,852.
24260,597,105.
55722,470,575.
381、股本变动原因:无.
2、资本公积金变动原因:本年资本公积—股本溢价减少71,591.
12元,系根据财会[2008]11号文《企业会计准则解释第2号》规定,编制合并报表时,对本年因购买子公司大堡少数股权时新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,冲减资本公积所致.
3、专项储备变动原因:按照财政部[财会(2009)8号]《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》及相关规定计提和使用专项储备资金.
4、盈余公积变动原因:本年根据董事会决议计提法定盈余公积金5、未分配利润变动原因:本年实现净利润和计提公积金及派发2009年度现金红利所致.
(四)报告期内募集现金的使用情况报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
(五)报告期内公司的财务状况、经营成果分析(单位:元)报告期内公司资产构成和利润构成变动情况:(1)资产构成变动情况分析:单位:元币种:人民币项目期末数期初数增减变动(%)变动原因应收票据116,826,523.
9364,381,107.
2381.
46%为用户缴纳票据增加所致.
存货108,667,728.
7950,924,973.
39113.
39%主要为乐电天威硅业公司产成品、原材料增加所致.
其他流动资产-373,505.
29-100.
00%为待摊周转材料减少所致.
固定资产2,740,877,639.
55811,468,790.
42237.
77%主要为乐电天威硅业公司在建工程转固所致.
在建工程105,949,292.
571,812,575,166.
60-94.
15%主要为乐电天威硅业公司在建工程转固所致.
工程物资18,406,951.
1712,864,666.
4443.
08%主要为乐电天威硅业公司多晶硅工程物资.
固定资产-5,670.
00-100.
00%为固定资产年末清理完毕减少.
43乐山电力2010年年度股东大会会议资料清理长期待摊费用641,921.
97951,822.
65-32.
56%为长期待摊费用按期正常摊销减少.
应付票据-21,300,000.
00-100.
00%为应付票据已到期支付,未办理新的银行承兑汇票.
应付账款307,143,150.
36224,589,806.
4436.
76%主要为乐电天威硅业公司购买的设备款和建设工程款尚未结算所致.
预收款项173,969,236.
3492,871,386.
7787.
32%主要为乐电天威硅业公司预收货款增加以及燃气公司预收安装款增加所致.
其他应付款51,670,019.
6930,466,411.
8069.
60%主要为将代收排污费、城市附加由应交税费调入其他应付款.
一年内到期的非流动负债323,382,000.
0017,542,000.
001743.
47%为一年内到期的长期借款增加所致.
其他流动负债955,526.
66-为从其他非流动负债重分类的一年内结转的递延收益.
其他非流动负债13,694,361.
333,220,500.
00325.
22%为递延收益—政府补助增加所致.
专项储备3,593,034.
211,010,178.
36255.
68%为专项储备资金计提、使用后的余额.
(2)利润构成变动情况分析:单位:元币种:人民币项目2010年度2009年度增减变动(%)变动原因营业总收入1,779,098,404.
27937,429,308.
8289.
78%主要是本期乐电天威硅业公司转产,营业收入增加所致.
营业成本1,341,089,906.
93671,769,482.
0699.
64%主要是本期乐电天威硅业公司转产,营业成本增加所致.
营业税金及附加16,541,444.
7112,681,827.
1030.
43%主要为本期收入增加,税金及附加相应增加所致.
销售费用40,489,906.
6821,228,172.
5790.
74%主要是本期乐电天威硅业公司转产计入损益核算,增加期间费用.
管理费用199,762,734.
24141,107,128.
9341.
57%主要是本期乐电天威硅业公司转产计入损益核算以及职工薪酬增加所致.
财务费用84,592,275.
0520,398,231.
66314.
70%主要是本期乐电天威硅业公司转产,利息支出不再资本化,增加财务费用所致.
资产减值损失4,036,058.
592,455,514.
9964.
37%主要为计提自来水公司无形资产—井研县供水特许经营权减44乐山电力2010年年度股东大会会议资料值准备所致.
投资收益1,797,196.
002,695,338.
69-33.
32%主要为本期收到的分红款减少所致.
营业外支出10,223,859.
741,618,457.
18531.
70%主要为固定资产处置损失增加所致.
(3)现金流量构成情况分析:报告期内,公司的现金及现金等价物净增加额为-341,783,484.
98元,其中:单位:元币种:人民币项目2010年度2009年度增减变动金额变动原因经营活动产生的现金流量净额316,460,359.
20136,450,857.
06131.
92%主要是本期新增乐电天威硅业公司经营活动的现金流量所致.
投资活动产生的现金流量净额-280,130,444.
67-1,304,637,998.
46-78.
53%主要为本期构建固定资产所支付的现金减少所致.
筹资活动产生的现金流量净额-87,118,149.
39826,403,656.
42-110.
54%主要为本期融资金额减少所致.
(六)公司计提资产减值准备、预计负债以及转销对当期利润影响情况:报告期内共计提各项资产减值准备5,264,247.
21元;因收回已个别计提坏账准备的应收款项转回坏账准备1,228,188.
62元;以上两项品跌后影响当期利润减少4,036,058.
59元.
本期因核销、报废、处置等转销各项资产减值准备3,460,906.
48元,其中:由于部分应收账款核销导致转销坏账准备2,864,237.
78元,因其他原因转出坏账准备106,374.
25元;报废处置部分存货导致转销存货跌价准备2,329.
98元;报废部分固定资产导致固定资产减值准备核销94,521.
27元;因部分长期股权投资核销导致长期股权投资减值准备核销393,443.
20元.
以上几项资产减值准备核销均不影响当期利润.
截止2010年末,公司各项资产减值准备余额为67,261,944.
52元.
本议案经公司2011年2月25日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
乐山电力股份有限公司二〇一一年五月十三日45乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案六:关于公司2010年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案各位股东:根据信永中和会计师事务所审计,2010年度本公司实现净利润74,453,101.
90元,归属于母公司所有者的净利润为62,665,371.
16元,扣除根据公司《章程》按母公司净利润的10%提取法定公积金计3,782,182.
39元,本年可供分配的利润为58,883,188.
77元,加上年初未分配利润218,037,923.
33元,扣除2009年分配利润16,324,006.
55元,2010年末可供股东分配的利润为260,597,105.
55元.
2011年,随着国家稳健货币政策的实施,公司在基建、技改项目投入以及多晶硅经营上面临较大的资金压力.
为了公司的可持续发展,稳定经济效益,平稳渡过难关,同时考虑股东利益,公司2010年度利润分配方案拟以公司总股本326,480,131股为基数每10股派现金红利0.
60元(含税),分红金额为19,588,807.
86元,分配后剩余未分配利润为241,008,297.
69元.
本年度公司不进行资本公积金转增.
本议案经公司2011年2月25日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
乐山电力股份有限公司二O一一年五月十三日46乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案七:关于公司2010年度日常经营关联交易超预计金额的议案各位股东:截至2010年12月31日,四川省电力公司合计持有本公司股份51,229,789股,占本公司股份总数的15.
69%,为本公司第一大股东.
根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.
1.
3条第四款的规定,四川省电力公司为公司的关联法人.
双方及其双方下属机构之间的交易行为构成关联交易.
其中:公司本部、公司下属分厂象月电厂、公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司与四川省电力公司乐山电业局,公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司与四川省电力公司眉山公司之间发生的电力采购、销售行为构成关联交易.
公司2010年度发生的关联交易情况如下:关联交易类别上市公司下属机构关联方2010年度实际关联交易金额(万元)2010年度预计关联交易金额(万元)2010年度关联交易金额实际与预计比较(万元)公司本部四川省电力公司乐山电业局0155.
13-155.
13象月电厂四川省电力公司乐山电业局316.
26313.
302.
96向关联方销售电力花溪公司四川省电力公司眉山公司354.
16536.
20-182.
04小计670.
421,004.
63-334.
21公司本部四川省电力公司乐山电业局31225.
6325189.
886035.
75象月电厂四川省电力公司乐山电业局1.
561.
56花溪公司四川省电力公司眉山公司63.
98063.
98向关联方采购电力乐电天威硅业公司四川省电力公司乐山电业局16633.
2717330.
55-697.
28小计47924.
4442520.
435404.
01总计48594.
8643525.
065069.
80公司2010年度日常经营关联交易金额实际发生额为48,594.
86万元,较年初预计数43525.
06万元增加了5069.
80万元,主要是公司2010年度用电负荷增加,而公司电网电源点没有增加,导致公司向关联方四川省电力公司及其下属分支机构采购电力增加所致.
上表中的"向关联方销售电力",为公司本部及下属分厂象月电47乐山电力2010年年度股东大会会议资料厂向四川省电力公司下属分公司乐山电业局销售电力,公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司向四川省电力公司下属分公司眉山公司销售电力.
上表中的"向关联方采购电力",为公司本部及下属分厂象月电厂向四川省电力公司下属分公司乐山电业局采购电力,公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司向四川省电力公司下属分公司眉山公司采购电力,公司实际控制的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向四川省电力公司下属分公司乐山电业局采购电力.
一、关联方介绍及关联关系1、基本情况:乐山电业局和眉山公司为公司大股东四川省电力公司的下属分支机构.
乐山电业局,工商注册号:5111001800007,注册地:乐山市市中区海棠路168号,法定代表人:赵勤,注册资金:2.
2086亿元,经济性质:国有经济,经营方式:直供、趸售,经营范围:供电,输变电设备配件;电工器材、输变电设备等.
四川省电力公司眉山公司,工商注册号:5138001900488,注册地:眉山市二环东路150号,负责人:李镇义,经济性质:国有经济,注册资金:1200万元,经营范围:电力供应,小水电购销等.
2、上述关联方与本公司的关系:四川省电力公司乐山电业局和四川省电力公司眉山公司为四川省电力公司的分支机构,四川省电力公司为持有本公司5%以上股份的法人,构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.
1.
3条第四款规定的关联法人.
3、履约能力:公司能够在次月收回销售电力的电费款,也能在当月支付采购电力款.
因此不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性.
三、关联交易的主要内容和定价政策公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力和采购电力.
本公司与上述关联方之间的电力销售与电力采购价格定价政策:四川省电力公司乐山电业局按照国家趸购电价测算规定和四川48乐山电力2010年年度股东大会会议资料省物价局趸售电价目录,对本公司执行趸售综合电价.
经双方约定,趸售综合电价按各分类电量比例每年测算一次,实行年度核定.
在购、售电有效期内,发生电价和其他收费项目费率调整时,按调价文件规定执行.
象月电厂、花溪公司、乐电天威硅业公司与四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行.
四、交易目的和交易对本公司的影响关联交易有助于公司电网电力电量的平衡、增加电力经营效益以及满足多晶硅生产所需电力,有助于稳定公司用户市场.
五、关联交易协议签署情况.
公司与四川省电力公司乐山电业局签订的>.
公司下属分支机构象月电厂与乐山电业局签订的>;公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司与四川省电力公司眉山公司年签订的>.
六、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司独立董事对公司2010年度日常经营关联交易超预计金额事项发表了同意的独立意见.
本议案经公司2011年2月25日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
备查文件:1、乐山电力股份有限公司与乐山电业局签订的>、四川省电力公司文件>(川电营销[2010]19号);2、乐山电力股份有限公司象月电厂与乐山电业局签订的>;3、四川洪雅花溪电力有限公司与四川省电力公司眉山公司签订的>.
4、乐山乐电天威硅业科技有限公司与乐山电业局签订的>.
乐山电力股份有限公司二O一一年五月十三日49乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案八:关于预计公司2011年度日常经营关联交易的议案各位股东:截止2010年12月31日,四川省电力公司合计持有本公司股份51,229,789股,占本公司股份总数的15.
69%,为本公司第一大股东.
根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易管理办法》,并结合四川省电力公司文件>(川电营销[2010]19号)预计,2011年度日常性关联交易的总金额65724.
52万元左右,具体情况如下:2011年度日常性关联交易预计:单位:万元关联交易的类别上市公司的下属机构关联方预计总金额去年交易金额公司本部四川省电力公司乐山电业局00象月电厂四川省电力公司乐山电业局206.
42316.
26向关联方销售电力花溪公司四川省电力公司眉山公司491.
04354.
16小计697.
46670.
42公司本部四川省电力公司乐山电业局42421.
0031225.
63象月电厂四川省电力公司乐山电业局1.
561.
56花溪公司四川省电力公司眉山公司54.
5063.
98向关联方采购电力乐电天威硅业公司四川省电力公司乐山电业局22550.
0016633.
27小计65027.
06预计总金额为65724.
52万元左右47924.
44总计65724.
5248594.
86公司2011年度预计日常性关联交易金额较2010年有较大幅度的增长,主要是因公司市场拓展,公司电网负荷增加,以及乐电天威硅业公司产量增加后用电量的增加,导致向关联方采购电力增多所致.
公司2011年度日常性关联交易事项包括:公司及其下属机构向关联方四川省电力公司及其下属机构销售电力和采购电力两部分.
上表中的"向关联方销售电力",为公司本部及下属分厂象月电厂向四川省电力公司下属分公司乐山电业局销售电力,以及公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司向四川省电力公司下属分公司眉山公司销售电力.
上表中的"向关联方采购电力",为公司本部、下属分厂象月电厂及控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向四川省电力公司下属分公司乐山电业局采购电力,以及公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司向四川省电力公司下属分公司眉山公司采购电力.
50乐山电力2010年年度股东大会会议资料上表中"去年交易金额",为上述双方在2010年全年发生的采购电力、销售电力的实际交易金额.
其中:电力销售,公司本部与乐山电业局关联交易金额为0万元,象月电厂与乐山电业局关联交易金额为316.
26万元,花溪公司与眉山公司关联交易金额为354.
16万元;电力采购,公司本部与乐山电业局关联交易金额为31225.
63万元,象月电厂与乐山电业局关联交易金额为1.
56万元,花溪公司与眉山公司关联交易金额为63.
98万元,乐电天威硅业公司与乐山电业局关联交易金额为16633.
27万元.
二、关联方介绍及关联关系4、基本情况:乐山电业局、四川省电力公司眉山公司均为公司大股东四川省电力公司的下属分支机构.
乐山电业局,工商注册号:5111001800007,注册地:乐山市市中区海棠路168号,法定代表人:赵勤,注册资金:2.
2086亿元,经济性质:国有经济,经营方式:直供、趸售,经营范围:供电,输变电设备配件;电工器材、输变电设备等.
四川省电力公司眉山公司,工商注册号:5138001900488,注册地:眉山市二环东路150号,负责人:李镇义,经济性质:国有经济,注册资金:1200万元,经营范围:电力供应,小水电购销等.
5、上述关联方与本公司的关系:乐山电业局、眉山公司为四川省电力公司的分支机构,四川省电力公司为持有本公司5%以上股份的法人,构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.
1.
3条第四款规定的关联法人.
6、履约能力:公司能够在次月收回销售电力的电费款,也能在当月支付采购电力款.
因此不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性.
三、关联交易的主要内容和定价政策公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力和采购电力.
本公司与上述关联方之间的电力销售与电力采购价格定价政策:四川省电力公司乐山电业局按照国家趸购电价测算规定和四川省物价局趸售电价目录,对本公司执行趸售综合电价.
经双方约定,51乐山电力2010年年度股东大会会议资料趸售综合电价按各分类电量比例每年测算一次,实行年度核定.
在购、售电有效期内,发生电价和其他收费项目费率调整时,按调价文件规定执行.
象月电厂、花溪公司、乐电天威硅业公司与四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行.
六、交易目的和交易对本公司的影响关联交易有助于公司电网电力电量的平衡、增加电力经营效益以及满足多晶硅生产所需电力,有助于稳定公司用户市场.
七、关联交易协议签署情况.
公司与四川省电力公司乐山电业局签订的《临时并网经济协议》.
公司下属分支机构象月电厂与乐山电业局签订的《购售电合同》;公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司与四川省电力公司眉山公司签订的《购售电合同》.
六、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司独立董事对预计公司2011年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见.
本议案经公司2011年2月25日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
备查文件:1、乐山电力股份有限公司与乐山电业局签订的《临时并网经济协议》;四川省电力公司文件《关于乐山电业局趸售电价的批复》(川电营销[2010]19号);2、乐山电力股份有限公司象月电厂与乐山电业局签订的《购售电合同》;3、四川洪雅花溪电力有限公司与四川省电力公司眉山公司签订的《购售电合同》.
4、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司与乐山电业局签订的《购售电合同》.
乐山电力股份有限公司二O一一年五月十三日52乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案九:关于公司2010年年度报告及其摘要的议案各位股东:公司根据中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》(2007年修订)、《中国证券监督管理委员会公告[2010]37号公告》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》,编制了2010年年度报告及其摘要.
具体内容详见2011年3月1日上海证券交易所网站:http://www.
sse.
com.
cn本议案经公司2011年2月25日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
乐山电力股份有限公司二O一一年五月十三日53乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案十:关于公司2011年度基建、技改计划(一)的议案各位股东:为了确保公司持续稳定发展,保证生产设备的安全稳定运行,完善电、气、水骨干网络建设,消除事故隐患,促进多晶硅业务更好更快地发展,现制定了2011年度第一批基建、技改投资计划.
情况如下:一、年度基建、技改投资计划编制依据根据公司2011年"调整结构、夯实基础、强化管理、加快发展"的经营方针及年度工作报告的要求,结合公司燃气、供水、煤业、多晶硅及宾馆的现状,本着"安全第一、效益优先、技术进步、量入为出"的编制原则,公司组织相关部门对2011年基建、技改投资项目的必要性、可行性进行了认真讨论.
经过反复研究和修改,形成了一致意见,在此基础上编制了公司2011年度第一批基建、技改投资计划.
待完善《乐电公司十二五规划》后,拟报后续基建技改投资计划.
二、年度基建、技改投资计划编制原则一是坚持安全第一,保证消除安全隐患和设备缺陷所必要的投入;二是坚持效益优先,确保对公司未来发展有重大影响的项目,消除制约水、电、气发展的瓶颈,促进多晶硅业务发展,降低生产成本,提高经济效益;三是保证基建技改投资计划的有效性、持续性,按照技术进步要求,对一些技术落后的设备和设施逐步进行改造;四是量入为出,结合公司经营情况确定基建技改投资规模.
三、资金安排和项目调整综合公司目前的资产和财务状况以及今年的经营及资金情况,以公司2011年预计计提折旧总额为基础确定2011年基建、技改资金的总体投入规模.
由于2010年批复的6个110KV电网建设项目主要在54乐山电力2010年年度股东大会会议资料2011年实施(2011年确保完成3个,力争完成5个);乐电天威为技术进步,新增冷氢化装置及配套技改等项目,需投入资金较多,所以2011年总的投资规模较往年有较大增长.
此外,由于资金较紧,对2010年批准实施的基建技改投资计划中的个别项目进行了适当的调整;尚有一些项目还有待进一步论证,成熟后按照审批权限上报决策.
四、计划资金总额及项目明细2011年拟实施基建、技改项目,预计总投资38485.
82万元.
其中:安全隐患项目35项,计划投入2337.
12万元;多晶硅技改计划投入33208.
7万元;其它项目计划投入2940万元.
备查文件:《乐山电力2011年度基建、技改投资计划表》本议案经公司2011年2月25日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
乐山电力股份有限公司二O一一年五月十三日55乐山电力2010年年度股东大会会议资料2011年基建技改、计划(一)表时间:2011年5月13日单位:万元项目分类序号单位战略发展安全隐患专项整治基建设施2011年需报董事会审批投资总额1乐山电力夹江公司305.
0099.
00404.
002乐电峨眉山分公司91.
00166257.
003五通桥分公司135135.
004四川洪雅花溪电力有限公司88.
5088.
505象月电厂226.
74226.
746大堡公司38.
0038.
007乐山大岷水电有限公司100100.
008燃气公司253.
00253.
009自来水公司10.
0010.
0010金海棠2540.
002540.
0011乐山沫江煤电有限责任公司871871.
0012乐山沫凤能源有限责任公司324.
88324.
8813电力调度中心2929.
0014乐电天威硅业科技有限责任公司33208.
733208.
70合计33208.
702337.
12400.
002540.
0038485.
8256乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案十一:关于公司第七届董事会部分成员调整的议案各位股东:根据公司股东四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董事人选的函》,推荐王迅、赵斌为公司第七届董事会人选.
因工作变动,孙志远、蒋毅不再担任公司第七届董事会董事职务.
王迅、赵斌任期与公司第七届董事会任期一致.
本议案经公司2011年4月22日召开的第七届董事会第四次临时会议审议,同意提交公司股东大会.
备查文件:1、王迅、赵斌简历2、四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董事人选的函》乐山电力股份有限公司二〇一一年五月十三日57乐山电力2010年年度股东大会会议资料王迅、赵斌简历:1、王迅,男,汉族,1971年7月生,四川眉山人,1993年7月参加工作,华北电力大学工程硕士学位,中共党员,高级经济师、企业法律顾问,现任公司董事会秘书.
主要工作经历:1993.
07-1997.
01乐山电业局井研供电局工作1997.
01-2008.
09乐山电业局办公室工作,历任副主任、主任;2008.
09-2009.
09乐山电业局局长助理、办公室主任2009.
09-2010.
03乐山电业局局长助理、峨眉山供电局局长2010.
03至今乐山电力股份有限公司董事会秘书2、赵斌,女,汉族,1972年8月生,四川自贡人,籍贯重庆,中共党员,1994年参加工作.
1994年西南财经大学金融系金融专业毕业,获大学本科学历,经济学学士学位;2001年四川大学工商管理学院MBA专业毕业,获研究生学历,工商管理硕士学位.
高级经济师(金融类).
主要工作经历:1994年7月-11月,成都热电厂实习;1994年11月-1996年4月,四川省电力公司财务部会计处工作;1996年5月-2000年6月,四川省电力公司结算中心管理专责;2000年7月至2001年6月,四川省电力公司国际合作部,国际经济综合管理专责;2001年7月-2009年11月,四川省电力公司结算中心管理专责;2009年12月至2010年6月,四川省电力公司财务部会计处资金及银行账户管理专责2010年7月至今,四川省电力公司证券资产管理中心风险管理及上市公司监控专责.
58
二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行.
三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于5月4日在上海证券交易所指定的网站披露,报告人对议案的报告要突出主题,力求简明扼要.
四、集中发言期间,每位发言者第一次发言时间不超过5分钟,发言者提出问题,在得到大会解释后,若有疑问,可以要求进行第二次发言,第二次发言时间不超过2分钟,有关发言者不得提出与议案无关的内容.
主持人可根据情况决定讨论时间的长短.
五、请各位参会人员遵守会场秩序.
〇二一一年五月十三日2乐山电力2010年年度股东大会会议资料乐山电力股份有限公司二0一0年年度股东大会议程表时间:2011年5月13日上午10:00地点:乐山金海棠大酒店五号楼七楼会议室主持人:董事长廖政权会议议程:序号议程报告人1宣布会议到会情况和股东大会须知,会议开始廖政权2关于公司2010年度董事会工作报告廖政权3关于公司2010年度监事会工作报告杜品春4关于公司2010年度计提资产减值准备的议案白瑰蓉5关于公司2010年度资产核销的议案白瑰蓉6关于公司2010年度财务决算报告的议案白瑰蓉7关于公司2010年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案魏晓天8关于公司2010年度日常经营关联交易超预计金额的议案吴泓9关于预计公司2011年度日常经营关联交易的议案吴泓10关于公司2010年年度报告全文及其摘要的议案魏晓天11关于公司2011年度基建、技改计划(一)的议案白瑰蓉12关于公司第七届董事会部分成员调整的议案韩慧芳13听取独立董事的述职报告纪昌全14股东发言提问及回答参会股东15投票表决(推选股东代表,监事代表、工作人员和见证律师组成发票、监票、唱票、计票、统票小组)廖政权16宣布表决结果杜品春17宣读股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字廖政权、见证律师18宣布会议结束廖政权3乐山电力2010年年度股东大会会议资料乐山电力股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东:作为乐山电力股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定,我们忠实履行职责,在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责,并对董事会的相关事项发表了独立意见,从公司整体利益出发,发挥了独立董事的应有作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益.
现将2010年度我们履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下:一、2010年度独立董事出席董事会及股东大会情况2010年度公司运转正常,董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均按相关规定履行了相应程序.
独立董事在重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了较大的作用.
1、2010年内独立董事出席董事会会议情况如下:独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席(次)以通讯方式参加次数委托出席(次)缺席(次)纪昌全96300毛杰95310邵世伟74300韩慧芳73310报告期内,独立董事未亲自出席董事会会议为因公事出差,并委托其他独立董事出席会议并代行职权.
未有独立董事对公司有关事项提出异议的情况.
2、参加股东大会情况2010年内独立董事参加了5月31日召开的公司2009年年度股东大会、3月8日召开的公司2010年第一次临时股东大会会议以及12月30日召开的公司2010年第二次临时股东大会会议.
二、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况1、公司信息披露方面:能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,监督2010年度公司的4乐山电力2010年年度股东大会会议资料信息披露做到真实、准确、及时、完整.
2、公司投资和经营管理方面:2010年,凡经董事会审议决策的公司投资和经营管理方面的重大事项,我们都事先对公司提供的资料进行认真审核,如有疑问总是主动向相关人员询问、了解具体情况,并运用专业知识,在董事会决策中发表意见.
三、其他1、未有提议召开董事会情况发生.
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生.
2011年我们仍将本着诚信与勤勉的精神,按照法律法规和《公司章程》的规定和要求,勤勉尽责,独立、客观、公正地履行独立董事职责,发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益.
独立董事:纪昌全毛杰邵世伟韩慧芳二〇一一年五月十三日5乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案一:乐山电力股份有限公司2010年度董事会工作报告董事长廖政权各位股东:现在我报告公司董事会2010年工作完成情况和2011年工作安排计划,请予审议!
一、2010年工作完成情况2010年,在四川省电力公司和乐山市委、市政府的大力支持下,公司董事会坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕"科学规划、创新机制、强化管理、加快发展"的经营方针,全面完成全年目标任务,推动了公司可持续发展.
2010年公司实现发电量4.
74亿千瓦时,完成年度计划4.
00亿千瓦时的118.
50%,比上年增长15.
61%;售电量17.
60亿千瓦时,完成年度计划15.
50亿千瓦时的113.
55%,比上年增长21.
97%;多晶硅产量1617.
60吨,完成年度计划1500吨的107.
84%;售气量7543万立方米,完成年度计划6500万立方米的116.
05%,比上年增长7.
22%;售水量1998万立方米,完成年度计划1880万立方米的106.
28%,比上年增长2.
67%;煤炭产量50.
66万吨,完成年度计划48万吨的105.
54%.
全年实现营业收入177,909.
84万元,完成年度计划155,000万元的114.
78%,比上年增长89.
78%,实现利润总额9,991.
12万元,完成年度计划8,200万元的121.
84%,比上年增长10.
35%,归属于上市公司股东的净利润6,266.
54万元,比上年增长10.
36%.
2010年公司上缴国家各种税费18,123万元,比上年15,934万元增加2,189万元,增长13.
7%.
2010年,公司董事会完成了换届选举工作.
新选举产生的第七届董事会在全体股东、监事会和经营层的大力支持下,主要完成了以下工作:6乐山电力2010年年度股东大会会议资料(一)落实股东大会决议,认真履行职能公司于2010年5月31日召开了2009年年度股东大会、2010年3月8日召开了2010年度第一次临时股东大会、2010年12月30日召开了2010年度第二次临时股东大会.
在2009年年度股东大会上审议通过了公司2009年度董事会工作报告、监事会工作报告、计提减值准备和预计负债、资产核销、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本方案、2009年度日常经营关联交易超预计金额、2009年年度报告及摘要、续聘四川君和会计师事务所、公司2010年度基建技改计划等议案;在2010年第一次临时股东大会上审议通过了关于公司董事会换届选举、关于公司监事会换届选举的议案、控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司部分项目贷款银行变更及公司为其提供担保相应变更的议案;在2010年第二次临时股东大会上审议通过了关于修订公司《章程》的议案、关于为控股子公司乐电天威硅业公司展期借款继续提供担保的议案、关于修订《乐山电力股份有限公司关联交易管理办法》的议案、关于修订《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案、关于控股子公司融资租赁方式融资并为其提供担保的议案等共计18个重大事项.
董事会按照股东大会审议通过的决议事项要求,认真贯彻落实,各决议事项圆满完成.
公司按照年度股东大会对2009年利润分配决议,于2010年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了公司2009年度分红派息实施公告.
2010年7月9日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向全体股东实施完成了每10股派发0.
50元(含税)的利润分配,共计分配现金1632.
4万元.
通过本次分配,公司已连续六年向全体股东进行了利润分配,共计分配现13148.
72万元.
切实维护了全体股东的利益,实现股东利益最大化.
(二)全力推进董事会决议事项的实施,生产经营再创佳绩.
为确保全年经营目标完成,董事会督促经营班子层层分解落实考核指标,切实完成公司的年度生产经营任务.
一年来,公司董事会经7乐山电力2010年年度股东大会会议资料常与经营层保持沟通和联系,及时了解生产经营情况和听取经营层在生产经营中面临的困难与问题,帮助经营层解决困难,为公司生产经营出谋划策,全力推进决议事项的实施.
1.
多晶硅项目建成投产.
乐电天威3000吨/年多晶硅项目自2008年3月28日开工建设以来,克服了"5.
12"大地震和金融危机带来不利影响,经过17个月的精心组织,精心施工,精心调试,争分夺秒,拼搏奋战,又好又快地推进了项目建设.
2010年4月,多晶硅项目实现转产.
在多晶硅项目建设和生产期间,公司董事、监事深入到施工和生产现场,实地了解多晶硅项目的建设和生产经营情况,解决工作中遇到的实际困难.
认真分析多晶硅项目所面临的形势,研究应对措施,为项目展期借款继续提供担保、融资租赁方式融资为其提供担保等议案进行研究、审议,及时地为多晶硅项目的建设和生产经营提供资金保障.
2010年,乐电天威完成多晶硅产量1617.
60吨,超额完成了董事会下达1500吨的目标任务,实现营业收入57,620.
64万元,净利润58.
70万元.
2.
推进公司"十二五"发展战略规划编制工作.
2010年,董事会提出公司要以明确的战略目标和科学的规划指导发展,谋求在公司发展战略上的突破,保证公司全面、协调、可持续发展.
为此,公司立足产业分布结构和各行业经营现状,认真开展了"十一五"期间发展总结和"十二五"发展战略分析、编制,为公司"十二五"发展打好基础.
3.
全面完成节能减排目标.
按照国务院和乐山市节能减排和淘汰落后产能的总体要求,积极响应国务院关于建设资源节约型和环境友好型社会的战略部署,认真履行社会责任,实现节能减排.
于2010年9月关停了沫江煤电公司老厂4*3MW小火电机组.
机组关停后,每年可节约标煤6万多吨,减少二氧化硫排放1000吨、烟尘800吨、氮氧化物500吨.
4.
整合、清理、处置部分股权投资,加强集约化管理.
为理顺公司股权投资,压缩产权级次,解决投资链条较长、参股投资较多,投资效益不高、资本集中度不高等问题,董事会通过研究,审议通过8乐山电力2010年年度股东大会会议资料了《关于对公司部分股权投资进行清理、整合和处置的议案》.
2010年,公司完成了西部网信、嘉蓉制药两家单位的产权级次压缩,港湾公司目前已挂牌,于2011年初摘牌.
通过对部分股权投资项目的处置,提高了公司集团化运作、集约化管理的水平.
5.
妥善处理历史遗留问题.
本着对历史负责、对公司负责、对股东负责的态度,妥善处理历史遗留问题,尽最大努力避免或挽回公司损失.
(1)林河再审案法院裁定驳回再审申请.
四川峨边林河集团电力有限公司与大堡公司、供电分公司供用电纠纷案已于2005年执行完毕.
林河公司申请再审,要求公司赔偿其损失近650万元.
2010年上半年,乐山中院作出裁定驳回了林河公司的再审申请.
(2)公司申请执行温泉案取得重大突破.
为了确保公司利益不受损,最大程度维护公司的合法权益,在乐山市中级人民法院主持下,与温泉公司签署了《执行和解协议》.
温泉公司用20套房抵偿公司1532.
20万元债务,并约定了交房标准和交房时间及权证办理时间,相关手续正在办理中.
6.
强化内控制度建设,着力防范风险.
董事会认真分析讨论,审议通过了公司《内部预算管理办法》、《总经理办公会议制度》、《行政公文处理办法》、《合同管理办法》、《合同签约授权管理办法》、《物资采购管理办法》、《电网规划工作管理办法》、《基建技改项目管理办法》等内控管理制度,并及时将审议通过的各项制度下发执行.
公司经营层按照董事会要求,认真梳理各项制度,进一步完善制度体系建设.
(三)进一步完善法人治理结构,提升法人治理水平董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股票上市规则》等法律、法规和上市公司治理规范性文件的要求,继续完善公司的法人治理结构.
股东大会、董事会、监事会和经营层按照《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》等规范性文件要求,严格执行公司《章程》和议事规则,各司其职,规范运作.
1.
股东和股东大会.
根据公司《章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定,公司2010年公司董事会9乐山电力2010年年度股东大会会议资料召集股东大会三次,股东大会的召集、召开和议事程序符合规定.
在股东大会召开期间,对每个提案都安排了合理的讨论时间,让股东充分行使自己的表决权,并有律师现场见证,确保股东的合法权益,特别是中小股东能与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利.
2.
控股股东与上市公司.
坚持与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了"五分开",保障了公司具有独立完整的业务及自主经营能力,不存在控股股东损害公司利益和其他股东权益的情形.
3.
董事与董事会.
2010年3月,公司第六届董事会任期届满,为确保董事会工作的顺利衔接和正常运转,公司按照法定程序认真做好换届工作.
经股东单位认真推荐,股东大会审议,选举产生了公司第七届董事会.
根据董事的专业特长,充实调整了董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的人员构成.
一年来,公司董事能够严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》和相关法律法规规定,认真负责、勤勉诚信出席董事会和股东大会,认真审议议案;熟悉相关法律法规,了解董事的权利和义务,积极维护公司的整体利益和全体股东的利益,切实履行职责.
独立董事能够独立履行职责,对重大事项独立判断,提出建设性意见,并在公司重大经营决策、对外投资、高级管理人员的提名及其薪酬与考核、内部审计方面,发挥了指导、督促作用.
在独立董事的积极推动下,董事会专业委员会的运作更加规范.
4.
监事与监事会.
公司监事和监事会能够按照公司《章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规规定,认真履行自己的职责,能够本着为股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性与合规性进行监督.
2010年,董事会建立完善了一系列治理制度,进一步提高公司信息披露质量和透明度,提升公司治理水平,实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益.
董事会在现有制度的基础上,主要审议修订了《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》和《关联交易管理办法》,并审议制订了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息10乐山电力2010年年度股东大会会议资料使用人管理制度》,强化了公司信息披露责任意识,治理制度建设进一步加强,提升了公司规范运作水平.
(四)认真做好迎接证监局现场检查工作2010年8月10日,公司收到四川证监局《关于对乐山电力股份有限公司进行现场检查的通知》,本次检查涉及公司治理、"三会"运作、财务管理和生产经营等多方面内容.
为更好地保证证监局现场检查,公司董事会组织召开专题会议,积极准备.
在现场检查期间,公司积极配合证监局现场检查人员到公司经营场所实地考察,公司董事、监事和高管人员参加了"四川证监局现场检查进场会谈暨培训会"、现场检查约见问询谈话和"现场检查意见交换会",圆满地完成了四川证监局现场检查工作.
2010年10月15日,四川证监局就公司现场检查情况出具了《监管意见函》(川证监上市【2010】54号).
针对《监管意见函》中提出的问题,公司董事会进行了认真分析和梳理,并组织相关部门和责任单位召开专题会议讨论,形成了《关于贯彻落实四川证监局的报告》上报四川证监局.
董事会督促公司按照报告要求尽快整改.
现已完成3项问题的整改,另外1项"关于资产尚未办理完毕产权手续"问题,预计在2011年6月底前完成.
(五)加强投资者关系管理,提升投资者对公司认同度公司通过股东大会、公司网站、电子信箱、电话等多种渠道与投资者和潜在投资者之间进行沟通联系,保障所有投资者对公司信息享有平等的知情权,提高公司透明度,不断提升投资者对公司的认同度.
2010年公司凭借持续优良的经营业绩和良好的投资者关系管理,在中国市值研究管理中心组织的评选活动中,荣获"中国证券市场20年中国投资者最喜爱的上市公司"称号.
(六)切实履行社会责任,提升公司形象公司作为社会高度关注的公用事业企业,坚持以服务地方经济社会发展为己任,以强烈的责任心、使命感,切实履行社会责任.
坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的安全工作方针,强化安全责任制,安全生产保持了平稳局面;积极支持乐山市棚户区改造,共安装11乐山电力2010年年度股东大会会议资料和改造自来水住户3699户,燃气住户4450户、正在安装3000户;青海玉树发生7.
1级的地震后,公司5000余名员工踊跃参与捐款活动,共捐款19.
32万元;自2007年开展"圆梦大学·爱在乐电"扶贫助学活动以来,公司连续四年资助共计120名贫困大学生圆了大学梦;建立完善了困难职工帮扶体系,报告期内共帮助慰问困难职工190名;开展了为马边、峨边彝区困难群众"送温暖、献爱心"活动.
(七)加强企业文化建设,促进公司和谐发展公司董事会坚持建设优秀的企业文化,以优秀的企业文化推动公司的全面发展.
2010年,公司以举办"第二届职工运动会"为契机,推进安全、服务、诚信等文化建设,大力弘扬"诚信、规范、务实、价值、创新"的精神,团结动员广大职工在围绕中心、服务大局中作出新的贡献;积极开展创建"工人先锋号""星级班组建设"等活动,创新竞赛方式,丰富竞赛内涵,提升竞赛实效,把广大员工的创新潜能和创造活力激发出来;组建各类文体协会,在体育、文艺、书画等方面以喜闻乐见的形式吸引员工广泛参与,满足员工日益增长的文化需求;加强了企业文化建设和精神文明建设,利用企业文化特色资源,弘扬公司文化,大力推进公司文化品牌建设.
(八)积极履行董事会日常职责,做好信息披露工作2010年,董事会共计召开会议9次,其中正式会议5次,临时会议4次.
审议通过了包括2009年年度报告;2010年半年度报告及一、三季度季报等定期报告;2009年度利润分配方案;公司董事会换届选举;公司第七届董事会各专门委员会人员组成;公司2010年基建技改计划等重要议案共计55项.
对每项议案的审议,各位董事都能充分发表意见,独立行使表决权利,独立董事对重大事项均发表了独立意见.
2010年,公司共计披露了26项临时公告,董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定进行信息披露,所有信息披露都做到了真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等问题的发生,信息披露工作质量和效率不断提高,保质保量完成了公司全年的信息披露工12乐山电力2010年年度股东大会会议资料作.
过去的一年,是公司近年来发展较快、整体平稳、工作较优的一年.
公司全体董事认真负责、勤勉尽职,经营班子齐心协力、上下同心,团结带领全体员工迎难而上,大力攻坚破难、奋力爬坡上坎,各项目标任务顺利实现,为公司"十一五"划上了圆满的句号,取得了令人瞩目的成绩.
二、把握形势,准确研判,在新的起点上谋求"十二五"科学发展(一)准确把握公司的发展状况.
"十一五"期间,公司在面临巨大困难和挑战的情况下,在省电力公司和市委、市政府的大力支持下,认真落实科学发展观,主动迎接挑战、适应变革、上下齐心、攻坚克难,各方面工作均取得显著进步.
"十一五"期间,公司不断发展壮大,总资产由12.
24亿元增加到36.
23亿元;营业收入由2005年的4.
73亿元提高到2010年17.
8亿元,同比增长了276%,年均增长率为29.
2%;利润总额由2005年的0.
55亿元提高到2010年0.
999亿元,同比增长了81.
6%,年均增长率为12.
6%.
回顾五年的工作,所取得的成绩令人鼓舞,所取得的经验倍加珍惜.
一是坚持科学发展观,统筹兼顾、协调发展,争取到省电力公司和市委市政府的巨大支持,是公司加快发展的重要前提;二是坚持以抢抓机遇、改革创新为发展动力,实施集团化战略,以集约化强化公司管理,以超常规速度建成多晶硅项目,推进了公司发展方式转变,是公司加快发展的重要经验;三是坚持依法治企,不断完善公司治理结构,公司领导班子改革创新、勤勉尽责,是公司加快发展的关键因素;四是坚持全心全意依靠职工办企业,正确处理好股东、企业和职工的关系,加强"三支队伍"建设,是公司加快发展的重要保障.
公司的"十一五"发展令人瞩目,但在成绩面前,我们决不能妄自尊大、高枕无忧.
我们清醒地认识到:"十一五"期间,虽然公司的经营收入同比持续保持两位数增长,与自身发展的纵向比值得骄傲,13乐山电力2010年年度股东大会会议资料但同先进企业横向比却差距明显.
公司的发展与乐山"668"大企业战略中的其他企业相比、与同行业的先进企业相比,公司在经营理念、管理水平、创新能力、效益与效率、科技水平、服务水平、员工素质等方面,均存在较大差距.
公司仍面临一些制约发展的"短板"问题:一是电气水核心业务遇到发展的"瓶颈",必须着力在开拓市场、实现可持续增长方面下功夫.
二是公司负债率偏高,资金压力较大,制约公司的快速发展,必须着力在解决融资问题上下功夫.
三是员工队伍存在结构性矛盾,用工总量偏多,但大专以上学历仅占员工总数的30%,取得专业技术职称人数不足20%,高素质、高技能人才缺乏.
要改善当前人力资源"又多又少"的现状,必须着力在实施全员素质提升上下功夫.
四是公司改革创新机制不健全,安全管理和技术进步尚需加强,激励约束机制亟待完善,内部的工作还很不平衡,必须着力在强化管理上下功夫.
总体来看,公司当前乃至相当长一段时间仍处在加快转型发展的"四个关键时期"(产业结构和人才结构处于调整期、基础管理和专业化管理处于奠基期、赢利模式和电力主业发展处于转型期、重大工作推进处于攻坚期),机遇与挑战并存,机遇大于挑战.
公司上下既要增强机遇意识,善于把握机遇,又要增强忧患意识,勇于开拓进取,努力开创科学发展的新局面.
(二)抢抓"十二五"发展机遇.
一是抢抓区域经济"十二五"加快发展给公司带来的重大机遇.
省市两级分别提出了"十二五"GDP翻番的目标.
乐山市在"十二五"规划建议中对"668"大企业发展战略赋予了新的内涵,公司发展面临"不进则退、慢进也是退"的新要求.
公司要围绕乐山市"增长极、次枢纽、南中心、目的地"的城市发展战略定位,以及大力推动"三大联动、六大跨越"发展思路,紧跟乐山市打造"双百城市"建设步伐,借势借力,努力抢抓发展机遇.
要努力抓住当前国家决定实施新一轮农村电网改造升级工程,沿海发达地区产业向中西部的加速转移的有利时机,加大电网建设投入和电源点建设;狠抓新兴工业园区和14乐山电力2010年年度股东大会会议资料新建工业项目,拓展电力市场,优化调整负荷结构.
水气产业要把握核心供区,发展新城区,向周边新兴城镇辐射拓展市场.
酒店服务业要抓住乐山市打造乐峨黄金旅游大市场,形成酒店度假、会议会展、休闲养生、娱乐演绎、商务购物等"五大集群"的大好机遇,定位目标客源市场,深挖潜力,创造效益.
二是抢抓国家新能源产业鼓励政策给公司多晶硅产业带来的发展机遇.
在"十二五"期间国家将大力开发和利用新型能源,重点支持包括新能源产业在内的战略新兴产业的发展,将积极运用财政补贴方式加大金太阳和太阳能光电建筑应用示范工程实施力度,形成持续稳定、不断扩大的光伏发电应用市场.
乐山"十二五"规划建议意见明确提出,推动太阳能光伏产业规模发展、成链发展,建设国家硅产品质量监督检验中心,做大做强"乐山国家硅材料开发与副产物利用产业化基地",建设以硅材料及太阳能光伏产业为支柱的大产业,为公司的多晶硅产业提供了广阔的发展空间.
公司要抓住机遇,加快科技创新、保持技术领先,不断降低能耗、提高质量产量,努力做大做强多晶硅产业.
三是抢抓四川电力加快发展给公司电力拓展所带来的新机遇.
按照四川省确立的"大力优先加快发展水电"的方针,根据"十二五"四川能源发展规划,到2015年四川电源装机将突破9000万千瓦,"十二五"将净增5000万千瓦,其中水电3600万千瓦,四川电网投资将突破1000亿元.
到"十二五"末,四川电网将基本实现"大电网、大枢纽、大平台"的电网发展目标,基本建成以特高压电网为骨干,各级电网协调发展,安全可靠、经济高效、清洁环保的坚强智能大电网.
四川电网500KV变电站数量将达到56座,500KV线路超过16000公里,相当于在现有基础上再造一个四川电网,投资总额与建成规模都将稳居全国省级电网第一.
公司要结合四川电力公司发展战略和"12751"发展目标,深入工作研究,抢抓发展机遇,着力解决好公司电力发展面临的突出问题和矛盾.
(三)主动迎接"十二五"挑战15乐山电力2010年年度股东大会会议资料"十二五"是加快转变经济发展方式的攻坚时期.
对公司而言,在抢抓机遇的同时,必须清醒地研判面临的困难和挑战,提前做到心中有数、未雨绸缪.
从外部经济环境来看,公司面临的最大挑战是宏观经济的复杂性和不确定性因素增多.
作为国家"十二五"规划开局起步之年,2011年中央经济工作会议提出了"积极稳健、审慎灵活"总体要求,强调以加快转变经济增长方式为主线,实施的积极的财政政策和稳健的货币政策,将把稳定价格总水平放在更加突出的位置,更加积极稳妥地处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系.
与此同时,资源税改革将在"十二五"期间推向全国,并且继天然气和原油之后,还会将煤炭、水资源等纳入到资源税征收范围,必将对公司经营产生一定影响;国家正加大重点耗能企业节能减排的力度,节能减排的力度将空前加大,对公司的电力高耗能负荷将产生持续影响;国家进一步加强货币流动性管理,调控房地产业力度继续加大,将对公司融资及电气水业务开拓市场造成影响;国家发改委正在编制"十二五"重点产业生产力布局和调整规划,涉及钢铁、石化等9个重点行业,取消钢铁、农药的出口退税,这些因素将影响到公司电网内电石、铁合金、建陶、水泥等企业的发展,供电市场复杂性增加.
从内部环境来看,公司面临的最大挑战是发展基础薄弱.
由于公司存在的"短板"问题,电气水等核心业务基础设施落后,严重制约公司可持续发展;与优秀公司相比,公司基础管理还相对薄弱;基层队伍总体素质不高,极不适应公司加快发展的需要.
必须着力提升"三基"水平,筑牢公司发展基础.
面对新形势、新格局、新挑战,公司各级要进一步认清形势和任务,把握新机遇,探寻新动力,增强发展的信心和决心.
要热中见冷、喜中查忧,找准发展存在的问题,分析产生的原因和一些潜在的矛盾,以"瓶颈口"为"突破口",全力突破引领科学发展的障碍,突破旧有思维模式的束缚,突破多元化发展的管理壁垒,突破重点工作推进的羁绊,突破安全根基不牢的积弊,突破队伍建设的瓶颈,牢固树立并不断强化"使命、奉献、市场、创新、效率、形象"等观念,16乐山电力2010年年度股东大会会议资料着力打造公司更安全、更经济、更文明、更高效、更具有竞争力的发展平台,努力开创公司"十二五"发展新局面.
三、突出重点,狠抓落实,全力做好2011年各项工作2011年是实施"十二五"规划的第一年,做好今年各项工作,对于继续保持公司良好发展势头,为"十二五"开好头、起好步具有重要意义.
公司总体要求是:深入贯彻落实科学发展观,坚持围绕"十二五"发展目标,以加快公司发展方式转变为工作主线,以调整产业结构、夯实发展基础、强化公司管理、提升员工素质为工作重点,深化"三个建设",高位求进,加快发展,确保圆满完成全年目标任务,为地方经济社会发展做出新的更大贡献.
经营目标:发电量:完成4亿千瓦时;售电量:完成17亿千瓦时;售气量:完成7600万立方米;售水量:完成1900万立方米;多晶硅产量:完成2200吨;煤炭产量:完成48万吨;营业收入:实现23.
50亿元;利润总额:实现15000万元;各类内控指标:电力线损率控制在11.
24%以下;燃气输差控制在7.
80%以下;自来水产销差控制在17.
50%以下,电、气、水费回收率100%.
经营方针:调整结构、夯实基础、强化管理、加快发展主要工作措施:(一)以转变发展方式为主线,加大结构调整和资源整合力度.
一抓规划推进.
科学制定"十二五"规划,对公司抢抓发展机遇,加快转变发展方式具有十分重要意义.
公司要认真总结好"十一五"公司发展的经验得失,科学、前瞻、务实、全面地编制好公司"十二五"发展规划,以准确的战略规划来指引公司科学发展,确保"十二17乐山电力2010年年度股东大会会议资料五"开好局、起好步.
积极参与当地经济社会规划的研究编制,加强地方经济发展数据的收集分析,加强与地方政府的沟通汇报,确保把公司各大产业发展纳入到当地经济社会发展总体规划,做到公司战略规划与地方发展有机结合.
电网规划要借鉴国家电网的技术标准和技术导向,体现先进性,进行滚动修编.
二抓产业优化.
公司涉及六大行业,行业跨度大,发展能力和竞争水平各不相同,要实现稳健发展,谋求跨越发展,必须按照政策要求,"有进有退、有所为有所不为",认真做好产业结构调整和产权级次压缩.
电力业务赢利模式在由电价优势效应向电网规模效应转变中,要努力抓住当前国家决定实施新一轮农村电网改造升级工程以及水电开发建设的有利时机,加大电网建设投入、加大电源点建设,提高电网综合自动化程度和智能水平,努力打造坚强智能电网.
水气要以服务"双百"城市建设为己任,落实好中心城区管网规划,认真做好新城区的管网布局和供应能力配比,大力开展旧城区管网改造.
三抓资源整合.
公司要大力整合内部资源,大胆探索供水供气资源的整合、电力资源整合、电力检修资源的整合、酒店服务资源的整合,以及人力资源的整合、信息化技术资源的整合.
通过整合,对公司现有的资源进行优化配置,提高集约化、规模化水平,以最少的投入达到最大的产出,提高公司运营效率.
四抓重点落实.
电气水等核心业务要紧紧依托区域经济发展战略,因地制宜优化好网络配置结构.
电力方面,要积极研究构建220kv网络,增加电网的输送能力;加快建设110kv双环网,提高电网运行稳定性;合理规划建设110kv和35kv变电站,加强中低压配网改造,增强电网的供电能力;加快推进第二并网点(安全备用)的建设,增强电网的保障能力;按国家节能减排政策要求,做好电力电量平衡,优化负荷结构.
供气方面,要加快对周边乡镇市场的分析和发展,积极发展苏稽市场.
供水方面,要全力争取乐山城市规划发展区域供水特许经营权,苏稽、牟子和高新区供水特许经营权,抓紧实施市中区工业集中区工程建设,依托苏稽和工业集中区供水工程的发展,推进18乐山电力2010年年度股东大会会议资料城乡供水一体化进程.
多晶硅方面,要不断科技创新,围绕达产、扩产、节能减排等重点,不甘人后、赶超先进,成为公司利润重要的增长极.
酒店服务业方面,要紧盯中高档客源市场,依靠优质服务打造增值服务,进一步提高服务地方经济发展、服务公司发展的能力.
煤炭业方面,要狠抓安全不放松,紧抓煤炭需求持续增长的机遇,努力提质增效.
(二)以实施科学发展规划为龙头,加大基础设施建设力度.
一抓重大项目建设.
2011年公司基建技改和项目建设任务异常繁重.
要按照"四个统一"(统一认识、统一规划、统一组织、统一技术标准)的要求,认真执行好公司基建技改计划,加强工程项目过程管理,确保安全、质量、工期和投资目标按预定计划实现.
年内确保新坪和大堡110kV变电站新建工程、110kV夏荷-凤桥Ⅱ回线路工程建设完成,力争完成七里坪和永胜110kV变电站新建工程,积极开展大为和合兴110kV变电站新建工程以及罗目110kV变电站扩建工程的前期工作,加快农网改造工程项目建设,力争尽快破解制约公司电力发展的电网薄弱的难题;加快推进多晶硅冷氢化技改工程;加快推进第一水厂环保扩能搬迁、新燃气储配站的项目前期工作以及水气管网的建设;加快推进金海棠大酒店一号楼的改造、会议中心的完善和下一步建设规划.
二抓技改升级改造.
切实做好年度技改项目计划的制定和落实.
要大力推进电网智能化改造和节能化改造,做好新技术、新材料、新工艺的应用,特别是节能高效变压器、输电、调度等方面的智能化电网设备的运用.
要做好2011年乐山市重点工业节能技改项目的申报和迎检工作,并做好关于智能电网应用的四川省科技项目的试点建设工作.
要前瞻性地做好公司信息化系统规划,整合好现有调度自动化、通讯自动化及办公自动化系统,统一设备选型,加快通讯网络建设,切实提高管理自动化水平.
三抓年检预试大修.
坚持"应修必修,修必修好"原则,积极推进集中检修模式,统筹协调设备消缺、隐患治理、技改基建等工作.
19乐山电力2010年年度股东大会会议资料加快状态检修管理体系、技术体系和执行体系建设的研究,逐步建成输变电设备状态检测系统.
树立生产为营销服务、为客户服务的理念,合理调配检修计划,努力缩短停送电和设备检修时间.
要通过年检预试大修,大力推行场站、施工现场的标准化建设.
对设备运行情况进行安全评估评级,建立完善系统的设备档案.
(三)以落实安全生产责任制为重点,加大安全管理力度2011年,公司的安全工作目标是:以人为本,安全第一,有效遏制人身事故和人为责任事故,杜绝重特大事故.
不发生人身重伤以上事故,不发生重特大设备事故,不发生人为责任事故和恶性误操作事故;不发生重大停电、停水、停气事故;一般事故及故障同比降低5%.
要继续深入贯彻执行"落实一个责任、狠抓两个治理、建设三个基础"的工作任务,全面贯彻落实安全生产主体责任,狠抓安全隐患治理和"三违"现象惩治,促进安全管理体制机制、安全保障能力、安全文化建设.
一抓安全体系建设.
在以主要领导为第一责任人的安全生产责任制的基础上,层层落实安全生产"一岗双责"责任制.
要以领导干部和管理人员到岗到位为重点,狠抓安全责任的落实、监督和考核,严格落实各级安全生产责任制.
不断深化岗位责任体系建设,规范作业现场安全监督,推进现场作业组织的规范化、标准化建设,确保安全生产的可控、在控、能控.
二抓安全隐患治理.
针对重点安全隐患整治项目,下大力气抓紧治理,并逐级动态跟踪隐患治理情况.
对在治理过程中或因特殊原因暂不能实施治理的项目必须采取相应的安全监控措施.
要继续深化各场站、输电线路、水网、气网的运行维护管理,运用高科技手段,提高设备状态诊断技术水平和技术装备水平.
三抓安全监督检查.
持续深入开展事故隐患排查治理,坚持把自查与督查、日常督查与突击检查、重点抽查与消缺复查、明查与暗查相结合,严格执行隐患治理挂牌督办和考核,建立健全隐患排查与整治及重大危险源监控的常态工作机制.
突出抓好基建施工、农电、20乐山电力2010年年度股东大会会议资料设备安全质量等重点领域的安全管理,全面强化安全监督和现场安全管理.
四抓安全风险防范.
全面开展安全的诊断评价,强化规划、设计、建设及运行等各环节隐患问题的闭环管理,重点加强对标准化作业中涉及现场安全环节的管控,构建有系统、分层次的安全风险防控体系.
要以百日安全活动、党员身边无事故、青年安全监督岗、技能竞赛比武、反"三违"等系列安全活动为载体,坚持开展作业现场安全风险辨识和防范,强力推进生产现场标准化作业,强化对生产过程的管控,提升现场安全风险防控能力;加强应急能力建设,有针对性地开展应急救援预案的演练和修订完善,加强专业队伍培训,切实提高应急处置和抵御事故的能力;加强对重要场所和设备特巡检查,加强电力设施保护,确保重要设施设备的安全.
(四)以市场和效益为中心,加大经营管理力度.
一抓增供扩销.
面对发展中遇到的困难,要求新求变,以"瓶颈口"为"突破口",稳定存量市场,挖掘增量市场,深化网络布局.
特别在电力方面,公司要切实落实电力电量动态平衡,切实加强营销信息化建设,建立需求侧管理的长效机制,做好迎峰度夏和迎峰度冬工作;通过需求侧管理与分析,精心组织安排上下网负荷,随时关注和调整上下网功率因数,努力使电网效益最大化;要坚持"把市场做大,引导、激励用电需求,扩大市场份额"的目标,积极开展"五要电量"活动,努力调整公司的负荷结构,全力以赴增供扩销.
二抓优质服务.
优质服务是公司发展的"生命线".
要通过优质服务培育新市场,深化"大服务",促进公司从资源型产业企业向创新型服务企业转变.
大力推行大客户经理制,服务好供区重点项目建设,确保项目早投产,用户早用电、早用气、早用水.
要以创建"巾帼文明岗"、"青年文明号"、"窗口服务示范单位"为抓手,持续改进服务薄弱环节,推进营业窗口标准化建设,打造乐山电力特色服务品牌,统一服务形象,创新服务标准、服务规范,建立优质高效的服务体系和服务队伍.
要深入开展"塑文化、强队伍、铸品质"服务提升21乐山电力2010年年度股东大会会议资料工程建设,深入推进营销服务反违章,严格执行营销和优质服务"八个量化、八项考核",提高客户满意度.
继续推进"第三方"服务满意度评价,充分发挥各级行风监督员作用,推动优质服务水平的提升.
三抓同业对标.
深入推进对标管理,建立完善同业对标常态机制,找准差距和不足,加强指标分析,制定指标提升计划,完善公司各产业内部对标指标体系.
充分应用对标成果,增进自我加压、跳起摸高的动力,努力实现指标排名和经营管理水平的全面提升.
在同业对标中,要坚持狠抓标准化建设,将管理、技术和工作标准与业务运行紧密结合,充分发挥各产业、各专业的对标主体作用,推动对标工作与专业管理的有机结合,创新经营管理手段.
四抓降损管理.
要按照精益化要求,进一步建设和完善"四分"管理系统,抓好线损、气损、水损的管理,深化细化六大产业降损管理,积极开展好专项降损工作.
加强电气水表计的轮校、轮换工作,着力推广安装关口与用户采集装置和信息化系统,以"十二五"期间节能降损目标为指导,构建指标体系完整、管控有力的降损管理机制.
要强化营销管控和防窃电、窃气、窃水工作,维护好输送网络,减少跑冒滴漏.
(五)以开展内控制度建设为重点,夯实公司管理基础.
一抓制度建设.
要以全面开展内控制度建设为工作重点,以贯彻内控制度为抓手,加快建立完善内控管理制度体系.
及时组织好培训学习工作,加强监督考核,力戒制度执行"两张皮"现象,确保制度落实到位,切实提高制度执行力.
筑牢公司的法律事务工作基础,完善公司全面法律风险防范体系,推进依法治企.
以全公司各单位档案管理评级达标为抓手,树立规范管理意识,提高基础管理水平.
二抓体制创新.
要进一步巩固和深化"三改"成果,按照"三集五大"、"四化"(集团化、集约化、标准化、精益化建设)要求,结合公司自身实际和特点,坚持"效率优先、目标导向、因地制宜、安全稳定"的原则,进一步完善管理体制和机制建设.
要优化组织架构,创新管理模式,再造业务流程,实施人、财、物集约化管理,建立纵22乐山电力2010年年度股东大会会议资料向贯通、横向协同、权责清晰、流程顺畅、管理高效的管控体系,提高公司管理水平和运营效率,进一步破解公司发展体制机制上的制约,以适应转变公司发展方式的要求,实现公司资源利用由分散向集约转变、组织结构由多层级向扁平化转变、管理方式由粗放向精益转变、管控手段由传统向现代化转变.
三抓集约管理.
要以资源的综合平衡和优化管理为目标,以信息化为支撑,全力推进人财物集约化管理.
人力资源集约化管理,要着力建设和完善人力资源管理制度规范化、薪酬核算一体化、培训管理精细化、信息标准统一化的人力资源管控信息平台,实现人力资源全口径、全过程、全方位管理.
财务集约化管理,要以"六统一、五集中"为目标,着力深化全面预算管理体系建设,做好财务信息管理系统的集成应用,把财务控制关口前移,确保业务数据和财务数据同步,实现全公司财务管理"一本帐".
物资集约化管理,要以开展公司固定资产专项清理为抓手,建立"大物资、全口径"的集约管理模式,积极推进全面物资计划管理,加强需求预测、采购策略研究和物资统计信息管理,努力实现物资管理的"统一计划、统一招标、集中采购、集中支付".
四抓绩效管理.
要狠抓绩效指标体系建设和全员绩效评价管理,完善绩效管理办法,加强绩效考核数据和结果的运用.
要把员工的业绩与收入分配、学习培训、评优晋升等有机结合,切实推进绩效管理与薪酬制度改革,激励员工爱岗敬业,争创一流业绩.
要进一步强化中层管理人员考核力度,全面、客观、公正地考核公司其履职能力和水平,加强管理与监督、激励与约束,切实做到"责、权、利"相结合.
(六)以"三个建设"为重点,进一步提升公司核心竞争力.
要坚持以党的建设为基础、企业文化建设为保障、队伍建设为根本的思路,建立彼此紧密联系、相辅相成、有机统一的"三个建设"体系,增强公司可持续发展能力.
一抓党的建设.
坚持"两手抓、两手都要硬"的方针,围绕中23乐山电力2010年年度股东大会会议资料心,服务大局,抓基层,打基础,全面加强公司党的建设,不断推进党建工作创新,把党建工作的优势转化为公司发展的推动力、战略的执行力、现实的生产力,为构建和谐企业,推动公司又好又快发展提供坚强有力的思想、政治和组织保证.
深入开展创先争优活动,充分发挥基层党组织的战斗堡垒和共产党员的先锋模范作用;继续开展"四好"班子和"四强"党组织创建活动,进一步加强领导班子和基层党组织建设.
以创建学习型组织为契机,进一步完善中心组学习及"三会一课"制度,加强思想建设,强化理论武装;按照把"骨干培养成党员,把党员树立成标杆"的方针,强化党的组织建设,加强党员的培养教育和管理;制订党组织标准化作业指南,加强制度建设,促进党建工作规范化、制度化和常态化;深入基层,加强调研,着力破解基层工作中存在的突出矛盾和问题,切实转变工作作风;进一步落实党风廉政建设目标责任,加大预防和惩治力度,提升风险防控能力.
制订《公司精神文明建设实施纲要》,开展全员社会公德、家庭美德、职业道德教育,深化文明单位、文明车间、文明班组、文明员工等创建活动,提升公司外部形象.
二抓企业文化建设.
持续推进企业文化建设,着力强化全体员工对公司基本价值理念体系的认知认同,把服务公司科学发展作为企业文化建设的根本出发点和落脚点,切实增强公司软实力、核心竞争力、可持续发展能力和社会影响力.
要把企业文化纳入公司发展战略,编制《企业文化建设实施纲要》,进一步完善企业文化建设机制,实现企业文化工作制度化、规范化和标准化.
要进一步总结提炼,兼收并蓄,逐步构建以企业精神、企业宗旨、经营理念、核心价值观、企业愿景等为主要内容的公司企业文化框架,促进企业文化全面落地,进一步提升"乐山电力"品牌价值.
充分发挥群团组织的桥梁纽带作用,以庆祝建党90周年纪念活动和举办第二届职工文化节为重点,深入开展"创建学习型企业、争做知识型员工"、"青年文明号"、"巾帼示范岗"、"优质服务示范窗口"等主题创建活动,丰富职工文化生活,增强职工的凝聚力和向心力,促进公司和谐稳定.
24乐山电力2010年年度股东大会会议资料三抓队伍建设.
要以全员培训考核为抓手,大力加强三支队伍建设.
按照"高端引领、整体开发、创新机制、以用为本"的工作思路,加大教育培训投入,优化建设基础设施,通过高端培养引进、复合型管理人才培训、专家型技术技能人才培训,建立起层次分明的人才培养培训体系.
坚持引进和培养、激励和考核、交流和交换相结合的原则,加大后备干部、专业技能人才培养选拔使用力度.
启动中层干部全员培训计划、专业技术人员全员继续教育计划和技能人员全员技能培训计划,完善全员绩效管理,研究全员职业生涯规划,着力提升人才层次,提升干部能力,打造一支适应公司发展要求的员工队伍.
大力实施培训后评估制度,以实践检验培训效果.
要以班组建设为重点提升企业和员工素质.
要大力借鉴国家电网班组建设经验成果,制定好公司的班组管理办法,积极引入先进班组管理理念,持之以恒抓班组建设,努力实现班组"基础管理规范化、专业管理流程化、工作要求标准化、工作考核数据化、团队建设和谐化、数据资料信息化".
广泛开展技术革新活动,增强班组创新意识.
积极推进班组科学减负,提高班组工作和管理效能.
要深入开展创建"工人先锋号"活动,充分发挥班组建设的"源头"作用,不断优化企业"细胞".
要建立各级领导、业务部门定点联系班组制度,修订完善公司班组管理标准,提升班组管理水平.
坚持抓典型、树标杆,广泛开展学习型班组、星级班组、标杆班组创建活动,建立星级班组创建常态激励机制,激发班组活力.
(七)以加强董事会自身建设为基础,规范公司运作2011年,公司董事会将本着忠实、勤勉的工作理念,加强自身建设.
进一步加强法人治理结构,提升公司法人治理水平.
董事会将率先垂范,并督促经营班子进一步强化法制意识、风险意识和责任意识,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力.
贯彻落实好股东大会决议,在股东大会授权范围内,正确决策公司重大事项.
及时了解和掌握公司生产经营情况,帮助经营层解决经营中面临的问题和困难,督促经营层完成董事会下达的年度经营目标.
继续按照上海证券25乐山电力2010年年度股东大会会议资料交易所《股票上市规则》和《信息披露事务管理制度》的有关规定,做好信息披露工作,提高公司透明度,规范公司运作.
加强对董事会成员的培训学习,及时、有效地掌握监管政策,发挥董事会核心作用,提高董事会的决策能力.
进一步加强对控股子公司的管理,使之适应和自觉遵守上市公司规范化运作的各项要求.
2011年,是非常复杂的一年,也是蕴含重大机遇的一年.
公司董事会将在广大股东、公司监事会、经营层和社会各界的关心支持下,深入贯彻落实科学发展观,以更加开阔的思维、更加务实的作风、更加有力的措施,锐意进取,扎实工作,推进公司平稳较快发展!
特此报告.
本报告经公司2011年2月25日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
乐山电力股份有限公司董事长:廖政权〇二一一年五月十三日26乐山电力2010年年度股东大会会议资料注释:"668"大企业战略——"十二五"期间,乐山市要培育1000户规模以上工业企业.
其中,200亿企业6家,100亿企业6家,50亿企业8家.
乐山市城市定位——把乐山建设成为融入成都经济区、联动川南经济区和攀西经济区的四川经济发展重要增长极、西部综合交通次级枢纽、成都经济区南部中心、国内外一流文旅目的地.
三大联动——以大交通为先导、大产业为核心、大城市为载体,大交通提升大产业,大产业支撑大城市,大城市引领大发展,三者互为依托、相互促进.
六大跨越——从普通路网向综合枢纽跨越、传统产业向新型工业化跨越、观光旅游向休闲度假旅游跨越、传统农业向现代农业跨越、中等城市向大城市跨越、基本小康向全面小康跨越.
五大集群——打造乐峨"黄金旅游"大市场,形成一个酒店度假、会议会展、休闲养生、娱乐演艺、商务购物集群,把乐山建设成为国际文化旅游目的地.
"双百"城市——"十二五"期间,乐山市要力争3年建成百万人口大城市骨架.
到2015年,乐山大城市建设用地面积达到75平方公里、人口75万;到2020年,建设用地达到100平方公里、人口100万.
把乐山建设成"三区联动、沿江组团、功能优化、产业高端"的历史文化城、现代产业城、交通枢纽城和宜居休闲城.
三集五大——国家电网公司按照集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设的"四化"要求,实施人力资源、财务、物资集约化管理,构建大规划、大建设、大运行、大检修、大营销五大体系.
12751目标——四川省电力公司确立的"十二五"奋斗目标:2015年电网投资总额突破1000亿元;省内年售电量突破2000亿千瓦时,跨区电力交易规模突破700亿千瓦时;同业对标综合排名进入国网公司系统前5名;线损率降低1个百分点.
27乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案二:乐山电力股份有限公司2010年度监事会工作报告监事会主席杜品春各位股东:现将公司监事会2010年度工作情况报告如下,请各位股东予以审议:一、2010年度监事会工作情况2010年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定,认真履行监事会的工作职责,对公司经营决策、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责情况进行了全面有效的监督,同时及时掌握、了解、检查公司经营决策的执行情况,促进了公司规范运作和法人治理水平的不断提高.
(一)、工作情况公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规所赋予的职责,积极开展工作.
对公司董事、高级管理人员的履职情况、遵守法律法规等情况进行监督检查.
对公司执行董事会、股东大会决议情况以及公司内控制度建设、十二五规划编制、财务管理等生产经营活动进行监督.
一年来,公司监事会做了以下几方面的工作:1、报告期内,监事会成员列席了公司董事会召开的9次董事会和2010年度股东大会3次;公司监事会先后召开了6次会议,顺利完成公司监事会的换届选举,监事会成员均按规定出席了会议,对相关议案进行认真审议和表决,形成会议决议.
2、履行职责,加强监督.
监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,在认真履行监督职能的同时,积极收集股东、员工等各方面的意见和建议,并按程序向公司经营、决策机构反映.
部分监事通过参加公司总经理办公会、总经理办公决策会等相关会议,将监事会的监督职能有效延伸.
201028乐山电力2010年年度股东大会会议资料年,公司监事会还重点关注了公司多晶硅项目投产以来的生产经营情况以及对公司整体经营收入和业绩影响;同时对公司为《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的实施所做的相关准备工作,内控制度建设情况进行了及时掌握和了解;对四川证监局对公司进行例行检查后提出的监管报告,及时催促董事会、经营层按整改方案落实到位,进一步规范公司运作.
3、及时学习和掌握相关规定,提升履职能力.
2010年,公司监事会成员认真学习了证券监管部门发布的相关规定和有关通报,并将相关规定及时贯彻落实.
通过学习,提升了监事会成员的履职能力,增强了规范运作的意识.
(二)、监事会召开会议的情况2010年度公司监事会共召开了6次会议,主要情况如下:1、2010年2月8日,召开了第六届监事会第六次临时会议,审议通过了公司监事会换届选举的议案.
2、2010年3月7日,召开了第六届监事会第十次会议,审议通过了十一个议案:关于公司2009年度监事会工作报告的议案;关于公司2009年度计提资产减值和预计负债的议案;关于公司2009年度资产核销的议案;关于公司2009年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案;关于公司2009年度财务决算报告;关于公司2009年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案;关于预计公司2009年度日常经营关联交易增加的议案;关于预计公司2010年度日期常经营关联交易的议案;关于公司2009年年度报告全文及摘要的议案;关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案;关于公司竟买乐山市中心城区土地的议案.
并对公司2009年年度报告发表了独立的审核意见.
3、2010年3月8日,召开了公司第七届监事会第一次会议,审议通过了关于选举第七届监事会主席的议案.
4、2010年4月26日,召开了公司第七届监事会第二次会议,审议通过了关于2010年公司第一季度报告的议案和关于公司拟转让乐山港湾投资发展有限责任公司股权的议案.
29乐山电力2010年年度股东大会会议资料5、2010年8月16日,召开了公司第七届监事会第三次会议,审议通过了公司2010年半年度报告及其摘要的议案.
6、2010年10月25日,召开了公司第七届监事会第四次会议,审议通过了公司2010年第三季度报告的议案.
以上会议所形成的决议,均按上海证券交易所的要求及时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上进行了公告.
二、监事会发表的独立意见(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见公司能严格按照《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的规定和证券监管部门的要求规范运作,认真履行社会职责,不断强化内部监督和管理,完善内控制度建设和法人治理结构;董事会所属的各专门委员会均已建立,工作职责明确,相关工作开展情况正常,对公司内控制度建设工作的指导力度不断加大,董事会的决策能力和水平不断提高,决策程序更加规范;公司经营层能认真贯彻落实股东大会、董事会和监事会的决议,带领公司全体员工努力完成董事会下达的各项目标任务;公司董事、高级管理人员在执行公司相关职责时,勤勉尽责,忠于职守,未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为.
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见公司监事会能及时了解和掌握公司的财务运行状况,资产规模不断扩大,公司财务状况良好,不仅满足公司多晶硅项目以及公司电网投入等基建、技改资金的需要,同时也保证公司生产经营的正常进行.
2010年度财务报告按企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2010年12月31日的财务状况以及2010年的经营成果和现金流量,信永中和会计师事务所对公司2010年度财务报表出具了无保留意见的审计报告.
(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司最近一次募集资金已全部投入承诺项目.
30乐山电力2010年年度股东大会会议资料(四)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见公司监事会认为公司收购、出售资产主要是基于自身经营、发展的需要,交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东特别是中小股东权益或造成公司资产流失,符合相关规定.
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见公司关联交易均经过董事会审议、股东大会通过,关联交易主要是与公司大股东四川省电力公司的购售电业务往来,符合公正、公开、公平、合理的原则,无损害公司、公司股东利益的行为.
(六)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况公司已按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定基本建立健全和完善了公司内部控制制度,公司2010年度内部控制自我评价报告比较真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况.
由于内控制度建设是一项长期性的工作,其有效执行是为了保证企业经营合法合规、提高企业管理效率和效果、保障资产安全、确保信息披露真实、准确、完整等,希望公司进一步加强内控建设力度,持续不断健全、完善内控制度,继续推进公司内部控制各项工作的开展,不断提高公司管理水平.
三、2011年监事会的主要工作2011年是十二五的开局之年,公司监事会全体成员将认真按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》等相关规定所赋予的权力,严格按公司《监事会议事规则》的程序,勤勉尽职地开展工作,不断提高公司法人治理水平,加强监督,切实担负起维护公司及广大股东权益的责任.
(一)加强对董事会、经营层规范运作的监督,不断提升公司法人治理水平.
按照证券监管部门的要求和公司《章程》赋予的职责,认真履行监督职能,加强对董事会决策程序、董事会成员履职情况的监督,对公司经营层贯彻落实股东大会、董事会决议情况进行督查,不断提升公司法人治理水平.
另外,公司监事会还31乐山电力2010年年度股东大会会议资料将组织部分监事,对部分基层单位开展调研,了解和分析生产、经营、管理中存在的困难和问题,有针对性地加强相关工作的监督和指导.
(二)加强对公司基建、技改项目建设的监督,进一步规范工程管理.
近几年来,公司电网建设、水气管网建设等基建、技改项目投入不断加大,投入金额大、实施的项目多.
公司监事会将结合公司基建、技改项目管理办法,加强对重要工程项目的跟踪,重点对制度执行情况进行了解,加强对招标、资金使用、项目决算等过程监督,做到效率与规范并重.
通过制度的执行反馈,不断修订和完善相关业务流程,进一步规范基建、技改的工程管理.
(三)积极参与公司内控制度建设,提升风险防范能力.
结合《企业内部控制基本规范》、《企业内控制度配套指引》实施要求,公司监事会将积极参与公司内控制度建设的工作,加强对内控制度的执行情况的检查,提高执行力以及风险防范能力.
(四)加强监事会的自身建设,不断提高监事的履职水平.
严格按照证券监管部门的要求,及时学习和掌握相关文件精神,同时组织监事积极参加相关部门组织的专业培训,不断提升业务技能和职业素养,以适应监事履职的相关要求.
另外,公司监事会还将组织对省内同类的上市公司进行走访和调研,通过对标学习,努力提升公司监事会成员的综合履职能力.
特此报告.
本报告经公司2011年2月24日召开的第七届监事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
乐山电力股份有限公司二O一一年五月十三日32乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案三:关于公司2010年度计提资产减值准备的议案各位股东:根据财政部颁布的《企业会计准则》,以及公司关于各类资产提取减值准备和进行损失处理的具体规定,2010年末公司对各类资产进行了清查,并对存在减值迹象的资产进行了减值测试,根据各类资产清理情况,本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则,并经会计师事务所审计鉴定,对部分资产计提了减值准备.
2010年期初,各项资产减值准备余额为66,686,792.
41元.
当期共计提各项资产减值准备5,264,247.
21元,收回已个别计提坏账准备的应收款项减少坏账准备1,228,188.
62元,影响当期利润减少4,036,058.
59元.
因核销、报废、处置等转销各项坏账3,460,906.
48元,不影响当期利润.
截止2010年末,公司各项资产减值准备余额为67,261,944.
52元.
具体情况如下:一、坏账准备变化情况:2010年期初坏账准备余额为28,766,938.
92元,本年坏帐准备比例计提2,928.
73元,新增个别计提坏帐准备306,019.
80元,收回已个别计提坏帐准备的应收款项转回坏账准备1,228,188.
62元,以上三项影响本年坏帐准备减少919,240.
09元增加当期利润;因核销坏账转销2,864,237.
78元;其他原因转出坏账106,374.
25元;截止2010年12月31日,公司坏账准备余额为24,877,086.
80元.
1、应收账款变化情况公司2010年应收账款期初余额24,947,930.
39元,坏帐准备余额为17,395,077.
18元,净额为7,552,853.
21元;截止2010年末,应收帐款余额为20,644,445.
78元,坏账准备余额为13,592,175.
49元,净额为7,052,270.
29元.
33乐山电力2010年年度股东大会会议资料2、其他应收款变化情况公司2010年其他应收账款期初余额31,765,073.
08元,坏帐准备余额为11,371,861.
74元,净额为20,393,211.
34元;截止2010年末,其他应收款余额为31,200,703.
41元,坏账准备余额为11,284,911.
31元,净额为19,915,792.
10元.
二、存货跌价准备变化情况:2010年期初存货跌价准备余额为153,199.
87元.
公司于2010年11月对存货进行了盘点和清理,本期未计提存货跌价准备.
因报废转回存货跌价准备2,329.
98元,不影响当期利润.
2010年末存货跌价准备余额为150,869.
89元.
三、长期投资减值准备变化情况:2010年期初长期股权投资减值准备余额为13,807,875.
22元.
当年公司处置对四川嘉蓉制药股份有限公司和四川西部网络信息股份有限公司的长期股权投资824,676.
43元,核销长期股权投资减值准备393,443.
20元,处置差异431,233.
23元减少当期利润.
截止2010年12月31日,公司长期投资减值准备余额为13,414,432.
02元.
四、固定资产减值准备变化情况:2010年期初固定资产减值准备余额为5,306,598.
57元.
本年度公司组织了一次对固定资产进行的全面清理,并按规定程序对部分固定资产进行报废,报废处置冲减固定资产减值准备金额94,521.
27元,不影响当期利润.
2010年末固定资产减值准备余额为5,212,077.
30元.
五、无形资产减值准备变化情况:2010年期初全公司无形资产无减值准备.
本年新计提自来水公司对井研供水特许经营权减值准备4,333,333.
28元,该项无形资产原值5,000,000.
00元,于2006年12月购入,经营权限30年,已累计摊销666,666.
72元.
由于2009年初井研县人民政府与都江堰管理局共建井研兴业供水有限公司,井研县于2010年8月10日起正式停止使用乐山市自来水有限公司供水.
根据谨慎性原则,公司全额计提该特许经营权减值准备4,333,333.
2834乐山电力2010年年度股东大会会议资料元.
影响当期利润减少4,333,333.
28元.
六、在建工程减值准备变化情况:在建工程减值准备期初余额为17,819,252.
04元,由于金海棠大酒店5号楼附楼工程长期处于停滞状态,本期末经减值测试并经公司研究同意,对其计提减值准备621,965.
40元,期末在建工程减值准备余额为18,441,217.
44元.
七、其他:期初数为832,927.
79元,本期未发生变化.
本议案经公司2011年2月25日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
备查文件:个别计提坏帐请示乐山电力股份有限公司二O一一年五月十三日35乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案四:关于公司2010年度资产核销的议案各位股东:根据财政部颁布的《企业会计准则》规定,以及公司关于提取各项资产减值准备和损失处理的有关规定,结合公司的实际情况,2010年度拟对部分资产进行核销.
其中核销已计提坏帐准备的应收款项2,864,237.
78元,形成坏账损失114,888.
36元减少当期利润;核销已计提的存货跌价准备2,329.
98元,处置差异8,263.
00元减少当期利润;核销已计提的固定资产减值准备94,521.
27元,不影响当期利润;核销已计提的长期股权投资减值准备393,443.
20元,处置差异431,233.
23元减少当期利润.
以上几项资产核销共计影响当期利润减少554,384.
59元.
相关具体情况如下:一、应收账款1、应收峨眉山市立新机械铸造厂电费89,518.
86元,欠费时间1998年.
该厂在98年租用符溪铸钢厂场地生产,仅生产一年便遇到旅游干道整治,政府将其关停.
该厂虽然在工商登记为2003年3月依法成立,但实际在1998年就已使用该户名进行经济活动,目前该厂厂址已经不在,并于2004年7月在工商局注销登记,电费难以回收.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
2、应收长河铸钢厂电费526,557.
89元,欠费时间1997年-2002年.
该厂位于罗目镇水井村,经营过程中合伙人不断变更,导致生产和经营都不正常,一直拖欠电费.
该厂于2003年12月在工商局注销登记,所有资产都已清算,故欠费难以回收.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
3、应收三钢厂(峨眉山市第三钢厂)电费315,289.
59元,该笔电费为2000年以前累计所欠.
该厂在93年之后经历钢材价格大幅下滑,市场疲软等困难,经营举步维艰,除了拖欠电费之外还到处借款,最终在2000年8月被工商局吊销营业执照,而该厂的土地、厂房、设备及流动资金等财产已于1999年12月由峨眉山市人民法36乐山电力2010年年度股东大会会议资料院裁定用于抵偿农行峨眉山市支行罗目营业所的应收借款本金945万元及利息,欠费无法收回.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
4、应收峨眉山市制氧厂电费107,738.
57元,欠费时间为1996年-1998年.
该厂为农行所办附属经济实体,经营时间不长,经营期间一直拖欠电费,直到关停解散.
1998年12月根据农行总行必须注销银行所办实体的文件精神,该厂在工商局注销登记,此电费无法回收.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
5、应收峨眉山矿泉饮料食品厂电费33,606.
37元,欠费时间为2000年-2002年.
该厂在2000年之后由于市场竞争加剧,产品结构单一而一直亏损,最终资不抵债,经乐山市中级人民法院于2002年8月8日裁定破产,破产清算也已于当年12月经法院裁定终结.
按照工商管理规定,该厂已于2004年5月在工商局注销登记.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
6、应收峨眉山市非金属矿净化厂电费28,687.
94元,欠费时间为1996年-1997年.
该厂已于1994年5月在工商局注销登记,同时转制,目前在工商局已无法查到他的注册登记,所以欠费无法回收.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
7、应收民政福利公司电费5,395.
36元,欠费时间1997年-2000年.
该公司是峨眉山市民政局为了对全市的民政福利企业进行指导服务,于1986年组建的民政福利企业.
但1997年之后该企业倒闭,并于2000年3月在工商局注销登记,此电费无法收回.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
8、应收双福自来水厂电费10,424.
06元,欠费时间2000年-2003年.
该厂原来是双福镇的集体企业,由于属公用事业,该厂的效益一直不好,所欠的电费也无法采取停电等措施来催缴,导致电费一直拖欠.
该厂已于2003年12月在工商局注销登记并转制,此电费无法收回.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
9、应收峨眉山市第二电冶厂电费1,365,654.
20元,欠费时间为1997年-1999年.
该厂位于罗目镇,原名为峨眉山市电石厂,在37乐山电力2010年年度股东大会会议资料1992年为了适应市场的需要,更名为峨眉山市第二电冶厂,并以此户名在我公司申请立户用电,但在1993年5月,考虑到该厂生产的"峨眉牌"电石在省内各地享有盛誉,其又向工商部门提出恢复原户名的申请,并同时对外实行两个名称,对内实为一家经营.
所以,工商部门同意该厂使用两个名称,第一名称为峨眉山市电石厂,第二名称为峨眉山市第二电冶厂.
但由于铁合金市场的不景气,以及经营不善,该厂在经营后期一直拖欠电费,最终停产.
在2003年9月,该厂以第一名称"峨眉山市电石厂"被工商局公告吊销营业执照,此欠费无法回收.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
10、应收金光花岗石厂电费5,098.
56元,欠费时间1999年.
该厂已经倒闭,并于2002年9月被工商局公告吊销营业执照,此欠费无法回收.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
11、应收石炭坡煤矿电费2,258.
05元,欠费时间1997年.
该厂已经倒闭,并于2001年8月被工商局公告吊销营业执照,此欠费无法回收.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
12、应收峨眉山市大地生物工程研究所电费10,460.
50元,欠费时间2000年.
该厂已经倒闭,并于2001年8月被工商局公告吊销营业执照,此欠费无法回收.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
13、应收峨眉山市金美露美容美发有限公司电费3,114.
27元,欠费时间为2005年.
该公司在2002年9月被工商局公告吊销营业执照,此电费无法收回.
该笔欠款已全额计提了坏账准备.
14、应收乐山岷源电冶有限责任公司电费245,545.
20元,已全额计提坏账,欠费时间2003年,公司多次派人催收,均无法收回.
根据四川三勤律师事务所2009年12月23日出具的法律意见书,该笔欠款收回的可能性极小,该笔欠款已全额计提了坏账准备.
15、应分摊乐山市因代购代销形成的呆坏账114,888.
36元.
此笔坏账损失形成的原因是由于2001年以前按照国家政策对并网电厂的上网电量实行代购代销,2002年该政策终止.
因代购代销共计形成279.
37万元的呆坏账.
2010年8月在乐山市经济委员会的主38乐山电力2010年年度股东大会会议资料持下召开就该呆坏账分摊的会议,会议决定由象月电厂分摊114,888.
36元,作为坏账损失.
上述应收账款核销金额共计2,864,237.
78元,影响当期利润减少114,888.
36元.
二、存货经公司技术部门鉴定,公司部分存货属于淘汰产品,破损严重,已无使用价值,不能用于生产,根据公司《关于2010年度存货盘盈盘亏及报废的批复》,该部分存货作报废处理,原值10,592.
98元,已计提存货跌价准备2,329.
98元,核销已计提的存货跌价准备2,329.
98元,处置差异8,263.
00元减少当期利润.
三、固定资产1、公司总部部分电脑、打印机原值27,199.
00元,已提折旧19,818.
97元,已提减值准备6,604.
56元,由于使用年限已久,故障频出,早已不能满足正常工作需要,不能维修或维修成本高,经公司技术部门现场调查鉴定,已无使用价值,报经公司批准同意报废.
核销已提减值准备6,604.
56元,不影响当期利润.
2、象月电厂老设备损坏报废,原值155,581.
82元,已提折旧89,134.
02元,已提减值准备46,215.
71元,由于设备使用年限已久,故障频出,早已不能满足正常工作需要,且旧型号无维修配件等原因无法修复,经公司技术部门现场调查鉴定,已无使用价值,报经公司批准同意报废.
核销已提减值准备46,215.
71元,不影响当期利润.
象月电厂在2010年固定资产盘点中盘亏资产原值21,722.
42元,已提折旧5,259.
96元,计提减值准备15,901元.
报经公司批准同意作盘亏处理.
核销已提减值准备15,901元,不影响当期利润.
3、夹江公司电脑设备一批,原值42,900.
00元,已提折旧30,613.
00元,已提减值准备11,000.
00元,由于毁损及无法修复的原因,该批设备已全部停用,经公司批准予以报废处理.
核销已提减值准备11,000.
00元,不影响当期利润.
4、花溪公司损毁设备,原值86,518.
00元,已提折旧39乐山电力2010年年度股东大会会议资料68,214.
16元,已提减值准备14,800.
00元,该批设备已不能满足生产要求,经公司批准予以报废处理.
核销已提减值准备14,800.
00元,不影响当期利润.
上述固定资产减值准备94,521.
27元核销后不影响当期利润.
四、长期股权投资1、公司于1989年出资242,000元对四川嘉蓉制药股份有限公司投资,该公司多年来从未实施过分红,经审计评估该公司已很长时间未在税务部门进行纳税申报,经公司同意对此项投资进行处置,处置差异242,000元减少当期利润.
2、公司于2002年出资2,403,224.
42元对四川西部网络信息股份有限公司进行投资,截止2005年末,公司对其投资成本为582,676.
43元,该公司多年来未有分红,经审计评估该公司自2006年开始未在工商局进行工商年检,公司对其已计提减值准备393,443.
20元;经公司同意对此项投资进行处置,核销已计提的减值准备393,443.
20元,处置差异189,233.
23元减少当期利润.
上述长期股权投资824,676.
43元,核销减值准备393,443.
20元,处置差异影响当期利润减少431,233.
23元.
本议案经公司2011年2月25日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
备查文件:核销减值准备的请示及批复乐山电力股份有限公司〇二一一年五月十三日40乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案五:乐山电力股份有限公司二O一O年度财务决算报告各位股东:2010年度,公司完成发电量4.
74亿千瓦时,比去年4.
10亿千瓦时增长15.
61%;完成售电量17.
60亿千瓦时,比去年14.
43亿千瓦时增长21.
97%;完成售气量7543万立方米,比去年7035万立方米增长7.
22%;完成售水量1998万立方米,比去年1946万立方米增加2.
67%;公司实现营业收入177,910万元,比去年增长89.
78%,实现营业利润9438万元,比去年增加33.
91%,净利润7445万元,比去年增长12.
91%,归属于上市公司股东的净利润6267万元,比去年增长10.
36%.
(一)本年度利润完成情况及构成单位:元币种:人民币项目金额营业利润94,383,274.
07利润总额99,911,159.
10归属于上市公司股东的净利润62,665,371.
16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润59,094,977.
61经营活动产生的现金流量净额316,460,359.
20(二)非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币项目金额说明非流动资产处置损益-2,267,910.
21主要为沫江煤电公司处置火电机组损失.
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,151,453.
31主要为收到的增值税退税、工业节能专项资金等政府补贴.
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,228,614.
00除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,230,019.
62主要为收到千佛岩电站赔偿收入.
所得税影响额-1,442,913.
21少数股东权益影响额(税后)-1,328,869.
96合计3,570,393.
55(三)主要会计数据和财务指标41乐山电力2010年年度股东大会会议资料单位:元币种:人民币主要会计数据2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年营业收入1,779,098,404.
27937,429,308.
8289.
78858,632,551.
19利润总额99,911,159.
1090,541,314.
7410.
35107,379,806.
70归属于上市公司股东的净利润62,665,371.
1656,783,080.
9810.
3684,333,436.
99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,094,977.
6152,884,891.
0911.
7489,763,387.
90经营活动产生的现金流量净额316,460,359.
20136,450,857.
06131.
92126,910,988.
582010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末总资产3,622,376,540.
583,335,610,847.
218.
602,369,258,302.
33所有者权益(或股东权益)722,470,575.
38673,617,946.
047.
25645,077,048.
62主要财务指标2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年基本每股收益(元/股)0.
19190.
173910.
360.
2583稀释每股收益(元/股)0.
19190.
173910.
360.
2583扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.
18100.
162011.
740.
2749加权平均净资产收益率(%)8.
898.
43增加0.
46个百分点13.
59扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.
407.
88增加0.
52个百分点14.
40每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.
96930.
4179131.
920.
38872010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.
212.
067.
251.
98(三)报告期内归属于母公司所有者权益变动情况(单位:元)单位:元币种:人民币项目股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润归属于母公司所42乐山电力2010年年度股东大会会议资料有者权益合计期初数326,480,131.
0016,802,043.
501,010,178.
36111,287,669.
85218,037,923.
33673,617,946.
04本期增加10,385,129.
943,782,182.
3962,665,371.
1676,832,683.
49本期减少71591.
127,802,274.
0920,106,188.
9427,980,054.
15期末数326,480,131.
0016,730,452.
383,593,034.
21115,069,852.
24260,597,105.
55722,470,575.
381、股本变动原因:无.
2、资本公积金变动原因:本年资本公积—股本溢价减少71,591.
12元,系根据财会[2008]11号文《企业会计准则解释第2号》规定,编制合并报表时,对本年因购买子公司大堡少数股权时新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,冲减资本公积所致.
3、专项储备变动原因:按照财政部[财会(2009)8号]《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》及相关规定计提和使用专项储备资金.
4、盈余公积变动原因:本年根据董事会决议计提法定盈余公积金5、未分配利润变动原因:本年实现净利润和计提公积金及派发2009年度现金红利所致.
(四)报告期内募集现金的使用情况报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
(五)报告期内公司的财务状况、经营成果分析(单位:元)报告期内公司资产构成和利润构成变动情况:(1)资产构成变动情况分析:单位:元币种:人民币项目期末数期初数增减变动(%)变动原因应收票据116,826,523.
9364,381,107.
2381.
46%为用户缴纳票据增加所致.
存货108,667,728.
7950,924,973.
39113.
39%主要为乐电天威硅业公司产成品、原材料增加所致.
其他流动资产-373,505.
29-100.
00%为待摊周转材料减少所致.
固定资产2,740,877,639.
55811,468,790.
42237.
77%主要为乐电天威硅业公司在建工程转固所致.
在建工程105,949,292.
571,812,575,166.
60-94.
15%主要为乐电天威硅业公司在建工程转固所致.
工程物资18,406,951.
1712,864,666.
4443.
08%主要为乐电天威硅业公司多晶硅工程物资.
固定资产-5,670.
00-100.
00%为固定资产年末清理完毕减少.
43乐山电力2010年年度股东大会会议资料清理长期待摊费用641,921.
97951,822.
65-32.
56%为长期待摊费用按期正常摊销减少.
应付票据-21,300,000.
00-100.
00%为应付票据已到期支付,未办理新的银行承兑汇票.
应付账款307,143,150.
36224,589,806.
4436.
76%主要为乐电天威硅业公司购买的设备款和建设工程款尚未结算所致.
预收款项173,969,236.
3492,871,386.
7787.
32%主要为乐电天威硅业公司预收货款增加以及燃气公司预收安装款增加所致.
其他应付款51,670,019.
6930,466,411.
8069.
60%主要为将代收排污费、城市附加由应交税费调入其他应付款.
一年内到期的非流动负债323,382,000.
0017,542,000.
001743.
47%为一年内到期的长期借款增加所致.
其他流动负债955,526.
66-为从其他非流动负债重分类的一年内结转的递延收益.
其他非流动负债13,694,361.
333,220,500.
00325.
22%为递延收益—政府补助增加所致.
专项储备3,593,034.
211,010,178.
36255.
68%为专项储备资金计提、使用后的余额.
(2)利润构成变动情况分析:单位:元币种:人民币项目2010年度2009年度增减变动(%)变动原因营业总收入1,779,098,404.
27937,429,308.
8289.
78%主要是本期乐电天威硅业公司转产,营业收入增加所致.
营业成本1,341,089,906.
93671,769,482.
0699.
64%主要是本期乐电天威硅业公司转产,营业成本增加所致.
营业税金及附加16,541,444.
7112,681,827.
1030.
43%主要为本期收入增加,税金及附加相应增加所致.
销售费用40,489,906.
6821,228,172.
5790.
74%主要是本期乐电天威硅业公司转产计入损益核算,增加期间费用.
管理费用199,762,734.
24141,107,128.
9341.
57%主要是本期乐电天威硅业公司转产计入损益核算以及职工薪酬增加所致.
财务费用84,592,275.
0520,398,231.
66314.
70%主要是本期乐电天威硅业公司转产,利息支出不再资本化,增加财务费用所致.
资产减值损失4,036,058.
592,455,514.
9964.
37%主要为计提自来水公司无形资产—井研县供水特许经营权减44乐山电力2010年年度股东大会会议资料值准备所致.
投资收益1,797,196.
002,695,338.
69-33.
32%主要为本期收到的分红款减少所致.
营业外支出10,223,859.
741,618,457.
18531.
70%主要为固定资产处置损失增加所致.
(3)现金流量构成情况分析:报告期内,公司的现金及现金等价物净增加额为-341,783,484.
98元,其中:单位:元币种:人民币项目2010年度2009年度增减变动金额变动原因经营活动产生的现金流量净额316,460,359.
20136,450,857.
06131.
92%主要是本期新增乐电天威硅业公司经营活动的现金流量所致.
投资活动产生的现金流量净额-280,130,444.
67-1,304,637,998.
46-78.
53%主要为本期构建固定资产所支付的现金减少所致.
筹资活动产生的现金流量净额-87,118,149.
39826,403,656.
42-110.
54%主要为本期融资金额减少所致.
(六)公司计提资产减值准备、预计负债以及转销对当期利润影响情况:报告期内共计提各项资产减值准备5,264,247.
21元;因收回已个别计提坏账准备的应收款项转回坏账准备1,228,188.
62元;以上两项品跌后影响当期利润减少4,036,058.
59元.
本期因核销、报废、处置等转销各项资产减值准备3,460,906.
48元,其中:由于部分应收账款核销导致转销坏账准备2,864,237.
78元,因其他原因转出坏账准备106,374.
25元;报废处置部分存货导致转销存货跌价准备2,329.
98元;报废部分固定资产导致固定资产减值准备核销94,521.
27元;因部分长期股权投资核销导致长期股权投资减值准备核销393,443.
20元.
以上几项资产减值准备核销均不影响当期利润.
截止2010年末,公司各项资产减值准备余额为67,261,944.
52元.
本议案经公司2011年2月25日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
乐山电力股份有限公司二〇一一年五月十三日45乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案六:关于公司2010年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案各位股东:根据信永中和会计师事务所审计,2010年度本公司实现净利润74,453,101.
90元,归属于母公司所有者的净利润为62,665,371.
16元,扣除根据公司《章程》按母公司净利润的10%提取法定公积金计3,782,182.
39元,本年可供分配的利润为58,883,188.
77元,加上年初未分配利润218,037,923.
33元,扣除2009年分配利润16,324,006.
55元,2010年末可供股东分配的利润为260,597,105.
55元.
2011年,随着国家稳健货币政策的实施,公司在基建、技改项目投入以及多晶硅经营上面临较大的资金压力.
为了公司的可持续发展,稳定经济效益,平稳渡过难关,同时考虑股东利益,公司2010年度利润分配方案拟以公司总股本326,480,131股为基数每10股派现金红利0.
60元(含税),分红金额为19,588,807.
86元,分配后剩余未分配利润为241,008,297.
69元.
本年度公司不进行资本公积金转增.
本议案经公司2011年2月25日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
乐山电力股份有限公司二O一一年五月十三日46乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案七:关于公司2010年度日常经营关联交易超预计金额的议案各位股东:截至2010年12月31日,四川省电力公司合计持有本公司股份51,229,789股,占本公司股份总数的15.
69%,为本公司第一大股东.
根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.
1.
3条第四款的规定,四川省电力公司为公司的关联法人.
双方及其双方下属机构之间的交易行为构成关联交易.
其中:公司本部、公司下属分厂象月电厂、公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司与四川省电力公司乐山电业局,公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司与四川省电力公司眉山公司之间发生的电力采购、销售行为构成关联交易.
公司2010年度发生的关联交易情况如下:关联交易类别上市公司下属机构关联方2010年度实际关联交易金额(万元)2010年度预计关联交易金额(万元)2010年度关联交易金额实际与预计比较(万元)公司本部四川省电力公司乐山电业局0155.
13-155.
13象月电厂四川省电力公司乐山电业局316.
26313.
302.
96向关联方销售电力花溪公司四川省电力公司眉山公司354.
16536.
20-182.
04小计670.
421,004.
63-334.
21公司本部四川省电力公司乐山电业局31225.
6325189.
886035.
75象月电厂四川省电力公司乐山电业局1.
561.
56花溪公司四川省电力公司眉山公司63.
98063.
98向关联方采购电力乐电天威硅业公司四川省电力公司乐山电业局16633.
2717330.
55-697.
28小计47924.
4442520.
435404.
01总计48594.
8643525.
065069.
80公司2010年度日常经营关联交易金额实际发生额为48,594.
86万元,较年初预计数43525.
06万元增加了5069.
80万元,主要是公司2010年度用电负荷增加,而公司电网电源点没有增加,导致公司向关联方四川省电力公司及其下属分支机构采购电力增加所致.
上表中的"向关联方销售电力",为公司本部及下属分厂象月电47乐山电力2010年年度股东大会会议资料厂向四川省电力公司下属分公司乐山电业局销售电力,公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司向四川省电力公司下属分公司眉山公司销售电力.
上表中的"向关联方采购电力",为公司本部及下属分厂象月电厂向四川省电力公司下属分公司乐山电业局采购电力,公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司向四川省电力公司下属分公司眉山公司采购电力,公司实际控制的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向四川省电力公司下属分公司乐山电业局采购电力.
一、关联方介绍及关联关系1、基本情况:乐山电业局和眉山公司为公司大股东四川省电力公司的下属分支机构.
乐山电业局,工商注册号:5111001800007,注册地:乐山市市中区海棠路168号,法定代表人:赵勤,注册资金:2.
2086亿元,经济性质:国有经济,经营方式:直供、趸售,经营范围:供电,输变电设备配件;电工器材、输变电设备等.
四川省电力公司眉山公司,工商注册号:5138001900488,注册地:眉山市二环东路150号,负责人:李镇义,经济性质:国有经济,注册资金:1200万元,经营范围:电力供应,小水电购销等.
2、上述关联方与本公司的关系:四川省电力公司乐山电业局和四川省电力公司眉山公司为四川省电力公司的分支机构,四川省电力公司为持有本公司5%以上股份的法人,构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.
1.
3条第四款规定的关联法人.
3、履约能力:公司能够在次月收回销售电力的电费款,也能在当月支付采购电力款.
因此不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性.
三、关联交易的主要内容和定价政策公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力和采购电力.
本公司与上述关联方之间的电力销售与电力采购价格定价政策:四川省电力公司乐山电业局按照国家趸购电价测算规定和四川48乐山电力2010年年度股东大会会议资料省物价局趸售电价目录,对本公司执行趸售综合电价.
经双方约定,趸售综合电价按各分类电量比例每年测算一次,实行年度核定.
在购、售电有效期内,发生电价和其他收费项目费率调整时,按调价文件规定执行.
象月电厂、花溪公司、乐电天威硅业公司与四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行.
四、交易目的和交易对本公司的影响关联交易有助于公司电网电力电量的平衡、增加电力经营效益以及满足多晶硅生产所需电力,有助于稳定公司用户市场.
五、关联交易协议签署情况.
公司与四川省电力公司乐山电业局签订的>.
公司下属分支机构象月电厂与乐山电业局签订的>;公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司与四川省电力公司眉山公司年签订的>.
六、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司独立董事对公司2010年度日常经营关联交易超预计金额事项发表了同意的独立意见.
本议案经公司2011年2月25日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
备查文件:1、乐山电力股份有限公司与乐山电业局签订的>、四川省电力公司文件>(川电营销[2010]19号);2、乐山电力股份有限公司象月电厂与乐山电业局签订的>;3、四川洪雅花溪电力有限公司与四川省电力公司眉山公司签订的>.
4、乐山乐电天威硅业科技有限公司与乐山电业局签订的>.
乐山电力股份有限公司二O一一年五月十三日49乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案八:关于预计公司2011年度日常经营关联交易的议案各位股东:截止2010年12月31日,四川省电力公司合计持有本公司股份51,229,789股,占本公司股份总数的15.
69%,为本公司第一大股东.
根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易管理办法》,并结合四川省电力公司文件>(川电营销[2010]19号)预计,2011年度日常性关联交易的总金额65724.
52万元左右,具体情况如下:2011年度日常性关联交易预计:单位:万元关联交易的类别上市公司的下属机构关联方预计总金额去年交易金额公司本部四川省电力公司乐山电业局00象月电厂四川省电力公司乐山电业局206.
42316.
26向关联方销售电力花溪公司四川省电力公司眉山公司491.
04354.
16小计697.
46670.
42公司本部四川省电力公司乐山电业局42421.
0031225.
63象月电厂四川省电力公司乐山电业局1.
561.
56花溪公司四川省电力公司眉山公司54.
5063.
98向关联方采购电力乐电天威硅业公司四川省电力公司乐山电业局22550.
0016633.
27小计65027.
06预计总金额为65724.
52万元左右47924.
44总计65724.
5248594.
86公司2011年度预计日常性关联交易金额较2010年有较大幅度的增长,主要是因公司市场拓展,公司电网负荷增加,以及乐电天威硅业公司产量增加后用电量的增加,导致向关联方采购电力增多所致.
公司2011年度日常性关联交易事项包括:公司及其下属机构向关联方四川省电力公司及其下属机构销售电力和采购电力两部分.
上表中的"向关联方销售电力",为公司本部及下属分厂象月电厂向四川省电力公司下属分公司乐山电业局销售电力,以及公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司向四川省电力公司下属分公司眉山公司销售电力.
上表中的"向关联方采购电力",为公司本部、下属分厂象月电厂及控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向四川省电力公司下属分公司乐山电业局采购电力,以及公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司向四川省电力公司下属分公司眉山公司采购电力.
50乐山电力2010年年度股东大会会议资料上表中"去年交易金额",为上述双方在2010年全年发生的采购电力、销售电力的实际交易金额.
其中:电力销售,公司本部与乐山电业局关联交易金额为0万元,象月电厂与乐山电业局关联交易金额为316.
26万元,花溪公司与眉山公司关联交易金额为354.
16万元;电力采购,公司本部与乐山电业局关联交易金额为31225.
63万元,象月电厂与乐山电业局关联交易金额为1.
56万元,花溪公司与眉山公司关联交易金额为63.
98万元,乐电天威硅业公司与乐山电业局关联交易金额为16633.
27万元.
二、关联方介绍及关联关系4、基本情况:乐山电业局、四川省电力公司眉山公司均为公司大股东四川省电力公司的下属分支机构.
乐山电业局,工商注册号:5111001800007,注册地:乐山市市中区海棠路168号,法定代表人:赵勤,注册资金:2.
2086亿元,经济性质:国有经济,经营方式:直供、趸售,经营范围:供电,输变电设备配件;电工器材、输变电设备等.
四川省电力公司眉山公司,工商注册号:5138001900488,注册地:眉山市二环东路150号,负责人:李镇义,经济性质:国有经济,注册资金:1200万元,经营范围:电力供应,小水电购销等.
5、上述关联方与本公司的关系:乐山电业局、眉山公司为四川省电力公司的分支机构,四川省电力公司为持有本公司5%以上股份的法人,构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.
1.
3条第四款规定的关联法人.
6、履约能力:公司能够在次月收回销售电力的电费款,也能在当月支付采购电力款.
因此不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性.
三、关联交易的主要内容和定价政策公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力和采购电力.
本公司与上述关联方之间的电力销售与电力采购价格定价政策:四川省电力公司乐山电业局按照国家趸购电价测算规定和四川省物价局趸售电价目录,对本公司执行趸售综合电价.
经双方约定,51乐山电力2010年年度股东大会会议资料趸售综合电价按各分类电量比例每年测算一次,实行年度核定.
在购、售电有效期内,发生电价和其他收费项目费率调整时,按调价文件规定执行.
象月电厂、花溪公司、乐电天威硅业公司与四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行.
六、交易目的和交易对本公司的影响关联交易有助于公司电网电力电量的平衡、增加电力经营效益以及满足多晶硅生产所需电力,有助于稳定公司用户市场.
七、关联交易协议签署情况.
公司与四川省电力公司乐山电业局签订的《临时并网经济协议》.
公司下属分支机构象月电厂与乐山电业局签订的《购售电合同》;公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司与四川省电力公司眉山公司签订的《购售电合同》.
六、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司独立董事对预计公司2011年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见.
本议案经公司2011年2月25日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
备查文件:1、乐山电力股份有限公司与乐山电业局签订的《临时并网经济协议》;四川省电力公司文件《关于乐山电业局趸售电价的批复》(川电营销[2010]19号);2、乐山电力股份有限公司象月电厂与乐山电业局签订的《购售电合同》;3、四川洪雅花溪电力有限公司与四川省电力公司眉山公司签订的《购售电合同》.
4、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司与乐山电业局签订的《购售电合同》.
乐山电力股份有限公司二O一一年五月十三日52乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案九:关于公司2010年年度报告及其摘要的议案各位股东:公司根据中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》(2007年修订)、《中国证券监督管理委员会公告[2010]37号公告》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》,编制了2010年年度报告及其摘要.
具体内容详见2011年3月1日上海证券交易所网站:http://www.
sse.
com.
cn本议案经公司2011年2月25日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
乐山电力股份有限公司二O一一年五月十三日53乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案十:关于公司2011年度基建、技改计划(一)的议案各位股东:为了确保公司持续稳定发展,保证生产设备的安全稳定运行,完善电、气、水骨干网络建设,消除事故隐患,促进多晶硅业务更好更快地发展,现制定了2011年度第一批基建、技改投资计划.
情况如下:一、年度基建、技改投资计划编制依据根据公司2011年"调整结构、夯实基础、强化管理、加快发展"的经营方针及年度工作报告的要求,结合公司燃气、供水、煤业、多晶硅及宾馆的现状,本着"安全第一、效益优先、技术进步、量入为出"的编制原则,公司组织相关部门对2011年基建、技改投资项目的必要性、可行性进行了认真讨论.
经过反复研究和修改,形成了一致意见,在此基础上编制了公司2011年度第一批基建、技改投资计划.
待完善《乐电公司十二五规划》后,拟报后续基建技改投资计划.
二、年度基建、技改投资计划编制原则一是坚持安全第一,保证消除安全隐患和设备缺陷所必要的投入;二是坚持效益优先,确保对公司未来发展有重大影响的项目,消除制约水、电、气发展的瓶颈,促进多晶硅业务发展,降低生产成本,提高经济效益;三是保证基建技改投资计划的有效性、持续性,按照技术进步要求,对一些技术落后的设备和设施逐步进行改造;四是量入为出,结合公司经营情况确定基建技改投资规模.
三、资金安排和项目调整综合公司目前的资产和财务状况以及今年的经营及资金情况,以公司2011年预计计提折旧总额为基础确定2011年基建、技改资金的总体投入规模.
由于2010年批复的6个110KV电网建设项目主要在54乐山电力2010年年度股东大会会议资料2011年实施(2011年确保完成3个,力争完成5个);乐电天威为技术进步,新增冷氢化装置及配套技改等项目,需投入资金较多,所以2011年总的投资规模较往年有较大增长.
此外,由于资金较紧,对2010年批准实施的基建技改投资计划中的个别项目进行了适当的调整;尚有一些项目还有待进一步论证,成熟后按照审批权限上报决策.
四、计划资金总额及项目明细2011年拟实施基建、技改项目,预计总投资38485.
82万元.
其中:安全隐患项目35项,计划投入2337.
12万元;多晶硅技改计划投入33208.
7万元;其它项目计划投入2940万元.
备查文件:《乐山电力2011年度基建、技改投资计划表》本议案经公司2011年2月25日召开的第七届董事会第五次会议审议,同意提交公司股东大会.
乐山电力股份有限公司二O一一年五月十三日55乐山电力2010年年度股东大会会议资料2011年基建技改、计划(一)表时间:2011年5月13日单位:万元项目分类序号单位战略发展安全隐患专项整治基建设施2011年需报董事会审批投资总额1乐山电力夹江公司305.
0099.
00404.
002乐电峨眉山分公司91.
00166257.
003五通桥分公司135135.
004四川洪雅花溪电力有限公司88.
5088.
505象月电厂226.
74226.
746大堡公司38.
0038.
007乐山大岷水电有限公司100100.
008燃气公司253.
00253.
009自来水公司10.
0010.
0010金海棠2540.
002540.
0011乐山沫江煤电有限责任公司871871.
0012乐山沫凤能源有限责任公司324.
88324.
8813电力调度中心2929.
0014乐电天威硅业科技有限责任公司33208.
733208.
70合计33208.
702337.
12400.
002540.
0038485.
8256乐山电力2010年年度股东大会会议资料议案十一:关于公司第七届董事会部分成员调整的议案各位股东:根据公司股东四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董事人选的函》,推荐王迅、赵斌为公司第七届董事会人选.
因工作变动,孙志远、蒋毅不再担任公司第七届董事会董事职务.
王迅、赵斌任期与公司第七届董事会任期一致.
本议案经公司2011年4月22日召开的第七届董事会第四次临时会议审议,同意提交公司股东大会.
备查文件:1、王迅、赵斌简历2、四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董事人选的函》乐山电力股份有限公司二〇一一年五月十三日57乐山电力2010年年度股东大会会议资料王迅、赵斌简历:1、王迅,男,汉族,1971年7月生,四川眉山人,1993年7月参加工作,华北电力大学工程硕士学位,中共党员,高级经济师、企业法律顾问,现任公司董事会秘书.
主要工作经历:1993.
07-1997.
01乐山电业局井研供电局工作1997.
01-2008.
09乐山电业局办公室工作,历任副主任、主任;2008.
09-2009.
09乐山电业局局长助理、办公室主任2009.
09-2010.
03乐山电业局局长助理、峨眉山供电局局长2010.
03至今乐山电力股份有限公司董事会秘书2、赵斌,女,汉族,1972年8月生,四川自贡人,籍贯重庆,中共党员,1994年参加工作.
1994年西南财经大学金融系金融专业毕业,获大学本科学历,经济学学士学位;2001年四川大学工商管理学院MBA专业毕业,获研究生学历,工商管理硕士学位.
高级经济师(金融类).
主要工作经历:1994年7月-11月,成都热电厂实习;1994年11月-1996年4月,四川省电力公司财务部会计处工作;1996年5月-2000年6月,四川省电力公司结算中心管理专责;2000年7月至2001年6月,四川省电力公司国际合作部,国际经济综合管理专责;2001年7月-2009年11月,四川省电力公司结算中心管理专责;2009年12月至2010年6月,四川省电力公司财务部会计处资金及银行账户管理专责2010年7月至今,四川省电力公司证券资产管理中心风险管理及上市公司监控专责.
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