证券代码:601106

证券简称:中国一重公告编号:临2011--023中国第一重型机械股份公司第一届董事会中国第一重型机械股份公司第一届董事会中国第一重型机械股份公司第一届董事会中国第一重型机械股份公司第一届董事会第十八次会议第十八次会议第十八次会议第十八次会议决议决议决议决议暨召开公司暨召开公司暨召开公司暨召开公司2011201120112011年第二次临时股东大会的年第二次临时股东大会的年第二次临时股东大会的年第二次临时股东大会的公告公告公告公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、、、、误导性误导性误导性误导性陈述或者重大遗漏陈述或者重大遗漏陈述或者重大遗漏陈述或者重大遗漏,,,,并对其内容的真实并对其内容的真实并对其内容的真实并对其内容的真实、、、、准确和完整承担个别及连带准确和完整承担个别及连带准确和完整承担个别及连带准确和完整承担个别及连带责任责任责任责任.
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中国第一重型机械股份公司(以下简称"公司")第一届董事会第十八次会议通知及会议资料已于2011年11月28日通过电子邮件方式发给公司所有董事,并于2011年12月5日在中国一重宾馆召开了公司第一届董事会第十八次会议.
会议应到董事9人,实到9人,其中董事马克、王勇分别委托董事刘登云、赵立新代为出席会议并行使表决权.
出席本次会议的董事人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效.
会议经审议并通过以下决议:一、审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于修改的议案》根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)文件精神,公司拟对《公司章程》中第一百一十一条作如下修改:修改前:董事会由9名董事组成,其中独立董事4名,职工代表董事1名.
首届非职工代表董事人选由发起人或股东推荐,由公司创立大会选举产生,职工代表董事由工会提名,通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生.
此后历届董事会董事任职根据相关法律法规规定选举产生.
修改后:董事会由9名董事组成,董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,此外董事会成员中还包括1名职工代表董事.
首届非职工代表董事人选由发起人或股东推荐,由公司创立大会选举产生,职工代表董事由工会提名,通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生.
此后历届董事会董事任职根据相关法律法规规定选举产生.
此外公司拟对《公司章程》中第一百四十四条作如下修改:修改前:监事会成员由3名股东代表监事和2名公司职工代表监事组成,职工代表在监事会全体成员中所占的比例不低于1/3.
股东代表监事由股东大会选举产生,职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生.
修改后:监事会成员由3名股东代表监事和2名公司职工代表监事组成,职工代表在监事会全体成员中所占的比例不低于1/3.
股东代表监事由股东大会选举产生,职工代表监事由公司职工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生.
此议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意将该议案提交公司股东大会审议.
二、审议通过了《关于推荐公司第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》.
根据《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名,本次会议将按照规定,由董事会推荐8名非职工代表董事候选人.
经中国第一重型机械集团公司推荐,公司第一届董事会提名委员会同意吴生富、赵立新、马克、刘章民、陈天立、何木云、乌若思、王岭为公司第二届董事会非职工代表董事候选人,其中刘章民、陈天立、何木云、乌若思、王岭为独立董事候选人,候选人简历请参见附件.
此议案表决结果:赞成8票,反对1票,弃权0票,同意将该议案提交公司股东大会审议.
三、审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于提议召开公司2011年第二次临时股东大会议案》.
董事会提议于2011年12月28日在富拉尔基召开中国第一重型机械股份公司2011年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:重要内容提示重要内容提示重要内容提示重要内容提示会议召开时间会议召开时间会议召开时间会议召开时间::::2011201120112011年年年年12121212月月月月28282828日日日日((((星期三星期三星期三星期三))))上午上午上午上午8888::::33330000股权登记日股权登记日股权登记日股权登记日::::2011201120112011年年年年12121212月月月月21212121日日日日会议召开地点会议召开地点会议召开地点会议召开地点::::黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街西街西街西街1111号中国一重宾馆号中国一重宾馆号中国一重宾馆号中国一重宾馆会议方式会议方式会议方式会议方式::::现场会议现场会议现场会议现场会议是否提供网络投票是否提供网络投票是否提供网络投票是否提供网络投票::::否否否否((((一一一一))))召开会议的基本情况召开会议的基本情况召开会议的基本情况召开会议的基本情况1、会议召开时间:2011年12月28日(星期三)上午8:302、会议方式:现场会议3、会议地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街1号中国一重宾馆4、股权登记日:2011年12月21日5、会议召集人:公司董事会6、股东表决方式:现场投票表决7、参加会议人员:(1)公司董事、监事、高级管理人员;(2)截至2011年12月21日(股权登记日)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东.
符合上述条件的股东,有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议,该股东代理人不必为股东.
((((二二二二))))会议审议议案会议审议议案会议审议议案会议审议议案1、特别决议案议案一:《中国第一重型机械股份公司关于修改的议案》;2、普通决议案议案二:《中国第一重型机械股份公司关于提名公司第二届董事会非职工代表董事候选人的议案议案》.
会议资料详见上海证券交易所网站:http://www.
sse.
com.
cn((((三三三三))))股东参加会议方法股东参加会议方法股东参加会议方法股东参加会议方法1、股东大会登记:拟出席会议的个人股东,请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件);法人股东的法定代表人拟出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件;法定代表人委托代理人出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,于规定时间到指定地办理参会手续.
2、登记时间:2011年12月28日上午8:00-8:25.
为保证会议正常表决,2011年12月28日上午8:25以后大会不再接受股东登记及表决.
3、登记地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街1号中国一重宾馆.
((((四四四四))))其他事项其他事项其他事项其他事项1、会期预计为半个工作日.
与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的食宿及交通费用自理.
2、会议联系方式:联系部门:董事会办公室电话:0452-6805591传真:0452-6810077((((五五五五))))2011年第二次临时股东大会授权委托书此议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票.
特此公告中国第一重型机械股份公司董事会二〇一一年十二月五日2011201120112011年第二次临时股东大会授权委托书兹授权先生代表我单位出席中国第一重型机械股份公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权.
委托人签字(盖章):法定代表人(签字):委托人营业执照号码:委托人股票账号:委托人持股数:受托人(签字):受托人身份证号码:表决意见表决意见表决意见表决意见议案序号议案序号议案序号议案序号议案名称议案名称议案名称议案名称赞成赞成赞成赞成反对反对反对反对弃权弃权弃权弃权议案一《中国第一重型机械股份公司关于修改的议案》议案二《中国第一重型机械股份公司关于提名公司第二届董事会非职工代表董事候选人的议案议案》注:上述委托事项,委托人应在"赞成"、"反对"或"弃权"框内划"√",作出投票指示;如果委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决.
中国第一重型机械股份公司中国第一重型机械股份公司中国第一重型机械股份公司中国第一重型机械股份公司第二届董事会第二届董事会第二届董事会第二届董事会非职工代表董事候选人简历非职工代表董事候选人简历非职工代表董事候选人简历非职工代表董事候选人简历吴生富简历吴生富简历吴生富简历吴生富简历一一一一、、、、基本情况基本情况基本情况基本情况::::吴生富,男,汉族,江苏省兴化市人,1964年2月出生,1988年6月参加工作,1985年6月加入中国共产党,燕山大学博士研究生毕业,研究生学历,工学博士学位,研究员级高级工程师,现任中国第一重型机械集团公司总经理、党委副书记,中国第一重型机械股份公司董事长、党委副书记.
二二二二、、、、工作简历工作简历工作简历工作简历::::1981.
09―1985.
07东北重型机械学院机械系机械制造专业学习1985.
07―1988.
06燕山大学机械系机械学专业硕士研究生学习1988.
06―1993.
03第一重型机器厂设计研究院设计师1993.
03―1994.
07中国第一重型机械集团公司设计研究院设计师1994.
07―1996.
02中国第一重型机械集团公司设计研究院副科长1996.
02―1996.
09中国第一重型机械集团公司设计研究院科长1996.
09―1997.
04中国第一重型机械集团公司设计研究院副院长1997.
04―1998.
05中国第一重型机械集团公司副总工程师1998.
05―2002.
08中国第一重型机械集团公司副总经理(2000.
09―2006.
06)燕山大学机械工程学院材料加工工程专业在职学习获工学博士学位2002.
08—2004.
10中国第一重型机械集团公司副总经理、党委常委2004.
10—2004.
11中国第一重型机械集团公司副总经理、党委副书记2004.
11—2008.
12中国第一重型机械集团公司总经理、党委副书记2008.
12—至今中国第一重型机械集团公司总经理、党委副书记,中国第一重型机械股份公司董事长、党委副书记拟推荐:中国第一重型机械股份公司第二届董事会非职工代表董事候选人.
赵立新简历赵立新简历赵立新简历赵立新简历一一一一、、、、基本情况基本情况基本情况基本情况::::赵立新,男,汉族,辽宁省沈阳市人,1954年12月出生,1975年10月参加工作,1985年2月加入中国共产党,东北重型机械学院毕业,大学学历,工程硕士学位,研究员级高级工程师,现任中国第一重型机械集团公司党委书记、副总经理,中国第一重型机械股份公司党委书记、副董事长.
二二二二、、、、工作简历工作简历工作简历工作简历::::1975.
10―1978.
02齐齐哈尔钢厂安装车间工人1978.
02―1982.
02东北重型机械学院冶金机械系轧钢机械专业学习1982.
02―1984.
03第一重型机器厂设计研究院设计师1984.
03―1991.
05第一重型机器厂设计研究院副科长1991.
05―1993.
03第一重型机器厂设计研究院副总设计师1993.
03―1994.
04中国第一重型机械集团公司设计研究院副总设计师1994.
04―1996.
01中国第一重型机械集团公司总工程师办公室副主任1996.
01―1996.
02中国第一重型机械集团公司总工程师办公室主任、书记1996.
02―1996.
09中国第一重型机械集团公司副总工程师兼总工程师办公室主任1996.
09―1998.
05中国第一重型机械集团公司副总工程师兼生产长1998.
05―2001.
07中国第一重型机械集团公司党委副书记(主持工作)(1999.
01-2001.
03)燕山大学机械工程学院机械工程专业在职学习获工程硕士学位2001.
07―2001.
10中国第一重型机械集团公司党委书记2001.
10―2008.
12中国第一重型机械集团公司党委书记、副总经理2008.
12―至今中国第一重型机械集团公司党委书记、副总经理,中国第一重型机械股份公司党委书记、副董事长拟推荐:中国第一重型机械股份公司第二届董事会非职工代表董事候选人.
马克简历马克简历马克简历马克简历一一一一、、、、基本情况基本情况基本情况基本情况::::马克,男,汉族,内蒙古自治区牙克石市人,1957年9月出生,1975年8月参加工作,1986年5月加入中国共产党,美国奥克兰大学博士研究生毕业,研究生学历,系统工程博士学位,研究员级高级工程师,现任中国第一重型机械集团公司党委常委,中国第一重型机械股份公司董事、总裁.
二二二二、、、、工作简历工作简历工作简历工作简历::::1975.
08―1977.
01内蒙古牙克石林业设计院石瓦拉农场知青1977.
01―1978.
09内蒙古牙克石林业设计院一队工人1978.
09―1982.
08东北重型机械学院锻压工艺及设备专业学习1982.
08―1984.
09第一重型机器厂锻造分厂技术员1984.
09―1987.
07燕山大学金属压力加工专业硕士研究生学习1987.
07―1990.
06第一重型机器厂设计处设计师1990.
06―1990.
12第一重型机器厂设计处开发科副科长1990.
12―1992.
01第一重型机器厂设计研究院开发科副科长1992.
01―1993.
03第一重型机器厂设计研究院副总设计师1993.
03―1996.
02中国第一重型机械集团公司设计研究院副总设计师1996.
02―1997.
10中国第一重型机械集团公司总工程师办公室副主任1997.
10―1998.
09中国第一重型机械集团公司总工程师办公室主任1998.
09―2002.
05美国奥克兰大学系系统工程博士研究生学习2002.
05―2002.
12中国第一重型机械集团公司副总工程师、技术中心副主任2002.
12―2003.
02中国第一重型机械集团公司副总工程师、技术中心主任2003.
02―2006.
09中国第一重型机械集团公司副总经理、技术中心主任(2004.
03―2005.
01)在中央党校一年制中青年干部培训班学习2006.
09―2008.
12中国第一重型机械集团公司副总经理、党委常委、集团技术中心主任2008.
12―至今中国第一重型机械集团公司党委常委,中国第一重型机械股份公司董事、总裁拟推荐:中国第一重型机械股份公司第二届董事会非职工代表董事候选人.
刘章民简历刘章民简历刘章民简历刘章民简历一一一一、、、、基本情况基本情况基本情况基本情况::::刘章民,男,汉族,上海市人,1949年7月出生,1970年4月参加工作,1973年12月加入中国共产党,北京机械工业管理学院毕业,高级会计师、高级审计师,曾任东风汽车公司副总经理、党委常委、总会计师,东风汽车集团股份有限公司总裁;现任中国第一重型机械股份公司独立董事、中国交通建设股份有限公司独立非执行董事、中国长江电力股份有限公司独立董事.
二二二二、、、、工作简历工作简历工作简历工作简历::::1965.
09―1970.
04上海市电机制造学校电机专业学习1970.
04―1975.
09第二汽车制造厂标准件厂工人、秘书1975.
09―1976.
08湖北农机学院企业管理系工业经济专业学习1976.
08―1982.
07第二汽车制造厂标准件厂计划科干部、副科长1982.
07―1986.
09第二汽车制造厂标准件厂副厂长(1984.
09―1986.
07)北京机械工业管理学院在职学习获大专学历1986.
09―1988.
04第二汽车制造厂供应处副处长1988.
04―1992.
02第二汽车制造厂财务处副处长、财会处处长1992.
02―1993.
07东风汽车公司财会部部长1993.
07―1995.
07东风汽车公司总经理助理、财会部部长1995.
07―2001.
07东风汽车公司副总经理2001.
07―2004.
12东风汽车公司副总经理、党委常委2004.
12―2005.
04东风汽车公司副总经理、党委常委东风汽车集团股份有限公司总裁2005.
04―2009.
08东风汽车公司副总经理、党委常委、总会计师东风汽车集团股份有限公司总裁2008.
12―至今中国第一重型机械股份公司独立董事2009.
12―至今中国交通建设股份有限公司独立非执行董事2010.
06―至今中国长江电力股份有限公司独立董事拟推荐:中国第一重型机械股份公司第二届董事会独立董事候选人.
陈天立简历陈天立简历陈天立简历陈天立简历一一一一、、、、基本情况基本情况基本情况基本情况::::陈天立,男,汉族,河南省方城县人,1945年7月出生,1969年9月参加工作,1965年10月加入中国共产党,西北工业大学毕业,大学学历,研究员级高级工程师,曾任中国船舶重工集团公司党组副书记、纪检组组长、总经济师,现任中国船舶重工集团公司军工专家咨询委主任,中国第一重型机械股份公司独立董事,中国恒天集团公司外部董事,中国兵器装备集团公司外部董事.
二二二二、、、、工作简历工作简历工作简历工作简历::::1964.
08―1970.
08西北工业大学飞机制造专业学习(其中:1969.
8后待分配)1970.
08—1975.
065012厂技术员、政治部干事1975.
06―1980.
115012厂党委常委、政治部主任1980.
11―1982.
045012厂副书记兼政治部主任1982.
04―1985.
035012厂副厂长1985.
03―1988.
085012厂厂长1988.
08―1993.
02昆明船舶设备集团公司副总经理1993.
02―1996.
01昆明船舶设备集团公司总经理1996.
01―1999.
06昆明船舶设备集团公司董事长、总经理1999.
06―2001.
08中国船舶重工集团公司党组成员、昆明船舶公司董事长、总经理2001.
08―2004.
04中国船舶重工集团公司党组成员、党组纪检组组长、总经济师2004.
04―2006.
12中国船舶重工集团公司党组副书记、纪检组组长、总经济师2007.
03―至今中国船舶重工集团公司军工专家咨询委主任2008.
08―至今中国恒天集团公司外部董事2008.
12―至今中国第一重型机械股份公司独立董事2011.
08―至今中国兵器装备集团公司外部董事拟推荐:中国第一重型机械股份公司第二届董事会独立董事候选人.
何木云简历何木云简历何木云简历何木云简历一一一一、、、、基本情况基本情况基本情况基本情况::::何木云,男,汉族,上海市人,1944年2月出生,1967年9月参加工作,中共党员,大学学历,研究员级高级工程师,曾任中国东方电气集团公司董事长、党组书记.
现任中国第一重型机械股份公司独立董事,中国三峡集团公司外部董事.
二二二二、、、、工作简历工作简历工作简历工作简历::::1962.
09--1968.
07上海机械学院动力机械系涡轮机专业学习其中:1967.
09后待分配1968.
07--1971.
06哈尔滨汽轮机厂二车间劳动1971.
06--1982.
12东方汽轮机厂四主机车间技术员、助工、工段长1982.
12--1983.
08东方汽轮机厂四主机车间副主任、工程师1983.
08--1984.
02东方汽轮机厂工会副主席1984.
02--1984.
08东方汽轮机厂厂长助理兼厂办主任、企管办主任1984.
08--1991.
10东方汽轮机厂副厂长、常务副厂长、代厂长1991.
10--1994.
02东方汽轮机厂厂长1994.
02--1996.
07东方汽轮机厂党委书记1996.
07--1997.
12中国东方电气集团公司董事、副总经理、党组成员1997.
12--2000.
06中国东气集团公司董事、副总经理、党组成员兼纪检组长2000.
06--2004.
11中国东方电气集团公司董事长、党组书记2004.
11--2008.
07中国东方电气集团公司总工程师2008.
12--至今中国第一重型机械股份公司独立董事2011.
03--至今中国三峡集团公司外部董事拟推荐:中国第一重型机械股份公司第二届董事会独立董事候选人.
乌若思简历乌若思简历乌若思简历乌若思简历一一一一、、、、基本情况基本情况基本情况基本情况乌若思,男,蒙古族,1950年4月出生,1971年8月参加工作,1976年9月加入中国共产党,天津大学电机制造专业毕业,大普学历,研究员级高级工程师,曾任中国华能集团公司副总经理、党组成员.
二二二二、、、、工作简历工作简历工作简历工作简历1971.
08—1972.
12呼和浩特市郊区罗家营公社下乡插队1972.
12—1973.
09内蒙古电力中心调度所通讯组徒工1973.
09—1976.
09天津大学电机制造专业大学普通班学生1976.
09—1981.
06内蒙古电力试验研究所技术员、助工1981.
06—1986.
08内蒙古电力实验研究所副所长(期间:1983.
10—1985.
12美国亚利桑那大学电机工程专业访问学者)1986.
08—1988.
04包头第二热电厂副厂长1988.
04—1992.
11内蒙古电管局基建处处长1992.
11—1993.
02内蒙古电管局副总工程师兼基建处处长1993.
02—1998.
07内蒙古电力总公司副总经理、党委委员(期间:1994.
05—1994.
12国家电力部建设协调司挂职锻炼,任副司长)1998.
07—1999.
08内蒙古电力(集团)有限责任公司副董事长、副总经理、党委副书记1999.
08—2003.
03内蒙古电力(集团)有限责任公司董事长、党委副书记(期间:1999.
09—2001.
09在职读美国国际东西方大学工商管理硕士学位)2003.
03—2004.
01内蒙古电力(集团)有限责任公司董事长、党委书记2004.
01—2005.
06内蒙古电力投资有限责任公司党委书记、总经理,北方联合电力有限责任公司董事长、党委书记2005.
06—2005.
09中国华能集团公司总经济师2005.
09—2010.
08中国华能集团公司副总经理、党组成员拟推荐:中国第一重型机械股份公司第二届董事会独立董事候选人.
王岭简历王岭简历王岭简历王岭简历一一一一、、、、基本情况基本情况基本情况基本情况::::王岭,男,回族,江苏南京市人,1950年11月出生,1968年10月参加工作,1986年5月加入中国共产党,北京钢铁学院冶金系毕业,大普学历,高级工程师,曾任武汉钢铁(集团)公司副总经理、党委常委,武汉钢铁股份有限公司总经理.
二二二二、、、、工作简历工作简历工作简历工作简历::::1968.
10―1971.
11内蒙古自治区鄂托克旗苏米图公社知青1971.
11―1973.
09呼和浩特铁路局工务大修队工人1973.
09―1976.
12北京钢铁学院冶金系冶金炉专业学习1976.
12―1987.
02武汉钢铁公司热轧厂技术员1987.
02―1994.
09武汉钢铁(集团)公司热轧厂技术科副科长、热轧车间副主任1994.
09―1995.
01武汉钢铁(集团)公司热轧厂厂长助理、副厂长1995.
01―1999.
12武汉钢铁(集团)公司热轧厂厂长1999.
12―2001.
09武汉钢铁(集团)公司总经理助理(1998.
02―2001.
04在职读武汉理工大学管理科学与工程专业硕士)2001.
09―2002.
09武汉钢铁(集团)公司总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理2002.
09―2002.
10武汉钢铁(集团)公司副总经理2002.
10―2003.
04武汉钢铁(集团)公司副总经理兼武汉钢铁有限责任公司党委书记、副总经理2003.
04―2003.
09武汉钢铁(集团)公司副总经理兼武汉钢铁有限责任公司党委书记2003.
09―2004.
11武汉钢铁(集团)公司副总经理兼武汉钢铁(集团)公司钢铁公司党委书记2004.
11―2005.
02武汉钢铁(集团)公司副总经理2005.
02―2006.
11武汉钢铁(集团)公司副总经理兼武汉钢铁股份有限公司总经理2006.
11―2010.
12武汉钢铁(集团)公司党委常委兼武汉钢铁股份有限公司总经理中国第一重型机械股份公司独立董事关于公司第二届董事会董事候选人提名的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《中国第一重型机械股份公司独立董事工作制度》等相关法律之规定,作为中国第一重型机械股份公司第一届董事会的独立董事,我们对公司第一届董事会第十八次会议董事会换届选举事项,基于独立判断立场,发表如下意见:1、选举吴生富、赵立新、马克、刘章民、陈天立、何木云、乌若思、王岭为公司第二届董事会董事候选人,选举刘章民、陈天立、何木云、乌若思、王岭为公司第二届董事会独立董事候选人,选举程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,提名方式、聘任程序合法.
2、经审阅公司第二届董事会董事候选人相关材料,未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定.
3、同意将该议案提交公司董事会审议.
独立董事:刘彬刘章民何木云陈天立二0一一年十二月五日中国第一重型机械股份公司独立董事提名人声明提名人中国第一重型机械股份公司董事会,现提名刘章民、何木云、陈天立、乌若思、王岭为中国第一重型机械股份公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况.
被提名人已书面同意出任中国第一重型机械股份公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明).
提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国第一重型机械股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:一、被提名人刘章民、何木云、陈天立,具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书.
被提名人乌若思、王岭,具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验.
被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书.
被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书.
1二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形.
三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供2财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形.
四、独立董事候选人无下列不良纪录:(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符.
五、包括中国第一重型机械股份公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在中国第一重型机械股份公司连续任职未超过六年.
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上3市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求.
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果.
特此声明.
提名人:中国第一重型机械股份公司董事会2011年12月5日4中国第一重型机械股份公司独立董事候选人声明本人刘章民、陈天立、何木云、乌若思、王岭,已充分了解并同意由提名人中国第一重型机械股份公司董事会提名为中国第一重型机械股份公司第二届董事会独立董事候选人.
本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国第一重型机械股份公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:一、刘章民、陈天立、何木云具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书;乌若思、王岭尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书.
乌若思、王岭承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书.
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职1或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形.
三、本人具备独立性,不属于下列情形:(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者2在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形.
四、本人无下列不良纪录:(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符.
五、包括中国第一重型机械股份公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在中国第一重型机械股份公司连续任职未超过六年.
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求.
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果.
上海证券交易所可依据本声明确认本人的3任职资格和独立性.
本人承诺:在担任中国第一重型机械股份公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响.
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务.
特此声明.
声明人:刘章民、陈天立、何木云、乌若思、王岭2011年12