VěstníkNBástka8/2009zedne5.
ervna2009Tídícíznak21109560EDNSDLENESKNRODNBANKYzedne26.
května2009kněktermpoadavkmnasystémvnitníchzásad,postupakontrolníchopateníprotilegalizacivnosztrestnéinnostiafinancováníterorismuUznávanéAMLstandardyeskánárodníbankak§4odst.
2vyhláky.
281/2008Sb.
,oněkterchpoadavcíchnasystémvnitníchzásad,postupakontrolníchopateníprotilegalizacivnosztrestnéinnostiafinancováníterorismu(dálejenvyhláka")sděluje:1.
eskánárodníbankapovaujezauznávanéaosvědenéprincipyapostupyvoblastipedcházenílegalizacivnosztrestnéinnostiafinancováníterorismu(dálejenuznávanéAMLstandardy")standardy(standards),doporuení(recommendations),rozborymetodatrend(methodsandtrends)reflektujícívvojvoblastilegalizacevnosztrestnéinnostinebofinancováníterorismuaobdobnédokumenty(nap.
návodykpostupm–guidancedocuments)urenékpedcházenílegalizacevnosztrestnéinnostiafinancováníterorismu,vypracovanémezivládníorganizacíTheFinancialActionTaskForce1(FATF)vrozsahu,vjakémjeFATFprběněuveejňujenasvéinternetovéadrese(www.
fatf-gafi.
org).
2.
eskánárodníbankazauznávanéAMLstandardypovaujetakédokumenty,kterévydávajízaúelemusměrněnísprávnépraxevoblastiopateníprotilegalizacivnosztrestnéinnostiafinancováníterorismuvespecifickchoblastechfinanníhotrhutitomezinárodněuznávanítvrcistandard:a)JointForum2(JF),vrozsahu,vjakémjeJFprběněuveejňujenasvéinternetovéadrese(http://www.
bis.
org/list/jforum/tid_32/index.
htm),b)BaselCommitteeonBankingSupervision3(BCBS),vrozsahu,vjakémjeBCBSprběněuveejňujenasvéinternetovéadrese(http://www.
bis.
org/list/bcbs/tid_32/index.
htm),c)InternationalOrganisationofSecuritiesCommissions4(IOSCO),vrozsahu,vjakémjeIOSCOprběněuveejňujenasvéinternetovéadrese(www.
iosco.
org),1Finanníaknívborprotipranípeněz(FATF)jemezivládníorganizací,kterástanovujestandardyarozpracováváapropagujezásadypolitikybojeprotipranípenězafinancováníterorismu.
FATFmácelosvětovvlivpihodnocenízemíateritoriívoblastibojeprotipranípinavchpenězafinancováníterorismu.
JednouzvznamnchaktivitFATFjevydávánítzv.
Seznamunespolupracujícíchzemíateritorií.
2Spolenéfórum(JF)mezinárodníchzájmovchorganizacíregulátorbank,pojiovenakapitálovchtrh.
JointForumbyloustavenovroce1996jakospolenorgánBasilejskéhovboruprobankovnídohled(BCBS),Mezinárodníorganizacekomisíprocennépapíry(IOSCO)aMezinárodníasociaceorgándohleduvpojiovnictví(IAIS)zaúelemposíleníkooperacemeziregulátoryjednotlivchfinanníchsektor.
3Basilejskvborprobankovnídohled(BCBS)psobíjakofórumprootázkybankovníhodohledupiBancepromezinárodníplatby(BankforInternationalSettlement,BIS).
1VěstníkNBástka8/2009zedne5.
ervna2009d)InternationalAssociationofInsuranceSupervisors5(IAIS),vrozsahu,vjakémjeIAISprběněuveejňujenasvéinternetovéadrese(www.
iaisweb.
org/index.
cfmpageID=37).
3.
PihlédnoutkuznávanmAMLstandardmvkonkrétnímpípaděvyadujemj.
posouzeníjejichsouladusprávnímipedpisyeskérepubliky,zejménapedpisyprooblastpedcházenílegalizacivnosztrestnéinnostiafinancováníterorismu;pouitíuznávanchAMLstandardnesmívéstkobcházeníjejichúelu.
4.
Internetovéadresyuvedenévtomtoúednímsděleníjsouindikativní,jejichuvedenímánapomáhatzákladníorientacivevyhledáníaobsahupedmětnchinternetovchstránek.
Konkrétnídokumentyjepotebavyhledatsohledemnapedmětaúeltohotoúedníhosdělení.
ViceguvernérIng.
MiroslavSinger,Ph.
D.
v.
r.
SekceregulaceaanalzfinanníhotrhuOdpovědnzaměstnanec:Ing.
Mazánková,l.
28214Mezinárodníorganizacekomisíprocennépapíry(IOSCO)sdruujeregulátoryadohledovéorgányvoblastikapitálovéhotrhu.
5Mezinárodníasociaceorgándohleduvpojiovnictví(IAIS)sdruujeregulátoryadohledovéorgányvoblastipojiovnictví.
2
快云科技怎么样?快云科技是一家成立于2020年的新起国内主机商,资质齐全 持有IDC ICP ISP等正规商家。云服务器网(yuntue.com)小编之前已经介绍过很多快云科技的香港及美国云服务器了,这次再介绍一下新的优惠方案。目前,香港云沙田CN2云服务器低至29元/月起;美国超防弹性云/洛杉矶CUVIP低至33.6元/月起。快云科技的云主机架构采用KVM虚拟化技术,全盘SSD硬盘,RAID10...
对于一般的用户来说,我们使用宝塔面板免费版本功能还是足够的,如果我们有需要付费插件和专业版的功能,且需要的插件比较多,实际上且长期使用的话,还是购买付费专业版或者企业版本划算一些。昨天也有在文章中分享年中促销活动。如今我们是否会发现,我们在安装宝塔面板后是必须强制我们登录账户的,否则一直有弹出登录界面,我们还是注册一个账户比较好。反正免费注册宝塔账户还有代金券赠送。 新注册宝塔账户送代金券我们注册...
CloudCone的[2021 Flash Sale]活动仍在继续,针对独立服务器、VPS或者Hosted email,其中VPS主机基于KVM架构,最低每月1.99美元,支持7天退款到账户,可使用PayPal或者支付宝付款,先充值后下单的方式。这是一家成立于2017年的国外VPS主机商,提供独立服务器租用和VPS主机,其中VPS基于KVM架构,多个不同系列,也经常提供一些促销套餐,数据中心在洛杉...
ios6.1.3完美越狱为你推荐
宜昌市体育中心桌面chrome朝阳分局犯罪嫌疑人标准化信息采集系统支持ipad支持ipad支持ipaditunes备份怎样用itunes备份iphone360chrome使用360急速浏览器,360chrome进程结束不了googleadsense·什么是Google AdSense?如何加入Google AdSense? 谁可以告诉我吗?重庆电信测速重庆电信对BT开始限制了?
高防服务器租用选锐一 免费域名申请 webhosting 香港机房托管 好看的桌面背景大图 服务器怎么绑定域名 网站实时监控 空间服务商 免费网站申请 52测评网 数字域名 中国电信测速网 万网空间购买 免费私人服务器 photobucket 密钥索引 第八届中美互联网论坛 美国达拉斯 vim 赵蓉 更多