庐江县国风商讯

1股票简称:国风塑业股票代码:000859编号:2017-023安徽国风塑业股份有限公司董事会六届十六次会议决议公告本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
安徽国风塑业股份有限公司(以下简称"公司")董事会六届十六次会议于2017年5月23日以通讯方式召开,会议通知于2017年5月12日发出.
会议应参与投票董事9人,实际参与投票董事9人.
会议由董事长黄琼宜主持.
本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效.
会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》:为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下,利用暂时闲置的自有资金,委托徽商银行合肥花园街支行向庐江县海鸿投资管理有限公司(下称"海鸿投资")提供3,000万元的委托贷款,期限12个月(自合同约定的提款日起算),年化利率为12.
9%.
海鸿投资以其名下位于合肥市庐江县海鸿安居园的建筑面积为6,248.
38㎡商业房产、位于庐江县经济开发区移湖西路建筑面积为90.
88㎡的商业房产,何江海及其配偶名下庐城镇汤池路1号福地名都建筑面积208.
09㎡的住宅房产为委托贷款提供抵押担保,同时由海鸿投资全资子公司郓城县海鸿房地产开发有限公司、何江海及其配偶提供无限连带责任担保.
2详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于对外提供委托贷款的公告》.
特此公告安徽国风塑业股份有限公司董事会2017年5月24日