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证券代码:600721证券简称:百花村编号:临2011-023新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十四次(临时)会议决议的公告本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.
新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十四次(临时)会议于2011年11月9日以传真通讯方式召开.
本次会议于2011年11月4日以电子邮件和书面送达方式发出会议通知.
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效.
经审议通过以下决议:1、审议通过《公司全资子公司向中国银行昌吉分行申请流动资金借款的议案》根据公司2011年度股东大会审议批准的全资子公司鸿基焦化2011年度借款额度及对公司董事会的授权,会议同意全资子公司鸿基焦化向中国银行昌吉分行申请3000万元授信额度(可以流动资金借款或银行承兑汇票形式使用),由农六师国有资产经营有限责任公司继续提供连带责任担保.
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
特此公告.
新疆百花村股份有限公司董事会2011年11月9日