公告编号:2019-009

1证券代码:839692证券简称:友方电工主办券商:东北证券无锡友方电工股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告一、日常性关联交易概述(一)日常性关联交易表决和审议情况2019年3月27日,无锡友方电工股份有限公司(以下简称"公司")召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《无锡友方电工股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的议案》,具体审议及表决情况如下:子议案1:与关联方无锡市志杰电力设备有限公司房产租赁等关联交易的议案;表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权.
回避表决:该子议案不涉及关联董事,无需回避表决.
子议案2:与关联方无锡客运集团有限公司、上海耘林融资租赁有限公司无锡分公司、王俊、王迎春、李维柱、周晓蕾的班车租赁、设备融资租赁、关联担保、委托贷款等关联交易的议案.
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
回避表决情况:公司董事、总经理王俊为无锡客运集团有限公司本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
公告编号:2019-0092的一致行动人;公司董事华豪任关联方无锡客运集团有限公司副总经理、无锡市交通产业集团有限公司运营总监;公司董事张赟任无锡客运集团有限公司副总经理;公司董事牟肖琴任无锡客运集团有限公司财务会计部经理;李维柱为公司股东,因此王俊、华豪、张赟、牟肖琴、李维柱因与本议案存在关联关系回避表决.
本议案尚需提交股东大会审议.
(二)预计日常性关联交易基本情况序号关联方关联交易类别预计发生金额(万元)1.
无锡市志杰电力设备有限公司电费2002.
无锡市志杰电力设备有限公司承租厂房、仓库1003.
无锡客运集团有限公司承租班车504.
上海耘林融资租赁有限公司无锡分公司承租设备1005.
王俊、王迎春为公司向银行申请贷款提供担保48006.
李维柱、周晓蕾为公司向银行申请贷款提供担保48007.
无锡客运集团有限公司为公司向银行申请贷款提供担保100008.
无锡客运集团有限公司委托贷款40009.
无锡客运集团有限公司借款800010.
上海耘林融资租赁有限公司无锡分公司融资租赁业务1000(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况上述关联交易不存在需要经过有关部门批准的情况二、关联方介绍(一)关联方基本情况关联方名称注册资本住所地企业类型法定代表人无锡市志杰电力设备有限公司500万宜兴市周铁镇竺西工业集中区中兴路有限责任公司殷志杰无锡客运集团有限公司16,000万无锡市锡沪西路227号有限责任公司曾林公告编号:2019-0093王俊/江苏省无锡市新区春潮花园一区//王迎春/江苏省无锡市新区春潮花园一区//李维柱/无锡市滨湖区震泽一村//周晓蕾/无锡市滨湖区震泽一村//上海耘林融资租赁有限公司无锡分公司/无锡市滨湖区金融八街5-102分公司冯晓宇(二)关联关系1、公司自然人股东殷建伟(持有公司股份497.
45万股、持股比例9.
37%)持有无锡市志杰电力设备有限公司50%的出资额;2、无锡客运集团有限公司为公司法人股东(持有公司1488.
55万股、持股比例为28.
04%);3、上海耘林融资租赁有限公司系公司实际控制人无锡市国资委对外投资并控制的企业无锡交通产业集团之对外投资企业,同时无锡交通产业集团持有公司第一大股东无锡客运有限公司95%的出资额.
4、王俊为公司自然人股东(持有公司股份582.
32万股,持股比例10.
97%),王迎春与王俊为夫妻关系.
5、李维柱为公司自然人股东(持有公司股份722.
77万股,持股比例13.
61%),周晓蕾与李维柱为夫妻关系.
三、关联交易主要内容在预计的2019年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要,签署相关协议.
四、定价依据及公允性公告编号:2019-0094关联方为公司提供租赁、班车等均按照市场价格定价;关联方为公司融资提供担保服务,除需支付给第三方的相关费用(若有)外,不向公司收取任何额外费用;关联方为公司提供借款系支持公司发展,将参照银行同期基准利率支付利息.
交易价格遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在侵害中小股东和公司利益的行为.
五、关联交易的必要性及对公司的影响(一)必要性和真实意图上述关联交易是公司日常性交易,是公司业务发展及生产经营的正常需要,交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的,必要的.
(二)对公司的影响上述日常性关联交易遵循公开、公平、公正的原则,有利于公司业务的发展与开拓,不存在损害其他非关联股东利益的行为,不会对公司的正常经营产生不利影响.
六、备查文件与会董事签字盖章的《无锡友方电工股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》无锡友方电工股份有限公司董事会2019年03月29日