股份简称:宇鸿科技

股份代码:100031公告编号:2014-02上海宇鸿信息科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任一、会议召开情况上海宇鸿信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年04月01日在上海市密云路1018号复旦科技园703幢公司会议室召开2014年第一次临时股东大会.
公司已于2014年03月18日在上海股权托管交易中心网站(www.
china-see.
com)刊登会议通知公告(公告编号:2014-01).
会议由公司董事长陆昕女士主持.
本次临时股东会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定.
二、会议表决情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共4人,为3位自然人股东,1位法人股东.
代表有表决权的股份数为933.
7570万股,占公司股份总数的77.
81%;公司董事、监事、其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议.
三、会议表决情况会议以投票表决方式通过了以下议案:1.
审议通过了《关于公司章程修正案的议案》;表决结果:同意股数为933.
7570万股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%.
2.
审议通过《关于变更公司董事的议案》;表决结果:同意股数为933.
7570万股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%.
四、律师见证意见:1、律师事务所名称:上海东方华银律师事务所2、律师姓名:王建文、叶菲3、结论性意见:公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的约定,会议通过的决议均合法有效.
五、备查文件目录1、《上海宇鸿信息科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》;2、上海东方华银律师事务所《关于上海宇鸿信息科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议的法律意见书》特此公告.
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