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证券代码:002645证券简称:华宏科技公告编号:2015-070江苏华宏科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
一、股票交易异常波动情况江苏华宏科技股份有限公司(以下简称"公司";股票简称:华宏科技;股票代码:002645)股票于2015年8月25日、8月26日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,公司股票交易属于异常波动的情形.
二、公司关注及核实情况说明针对公司股票异常波动,经与本公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要的核实,现将核实情况说明如下:1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;5、2015年8月21日,公司已将《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见递交至中国证监会,公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务;6、经征询公司控股股东、实际控制人后证实:除已披露的事项外,公司实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项;公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票.
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明经公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息.
四、必要的风险提示1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形.
2、公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准,能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险.
特此公告.
江苏华宏科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十七日证券代码:000966证券简称:长源电力编号:2015-047国电长源电力股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
重要提示:1.
本次会议上无否决或修改议案的情况.
2.
本次会议上没有新提案提交表决.
3.
为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据有关规定,公司2015年第二次临时股东大会采用中小投资者单独计票.
中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东.
一、会议召开情况1.
会议通知情况公司董事会于2015年8月8日发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-042),2015年8月21日发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2015-045).
以上公告均已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上.
2.
召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;3.
召开时间:1)现场会议:2015年8月26日(星期三)下午2:50召开;(2)互联网投票系统投票时间:2015年8月25日下午3:00~2015年8月26日下午3:00;(3)交易系统投票时间:2015年8月26日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;4.
召开地点:武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室5.
召集人:公司董事会6.
主持人:董事长张玉新先生7.
本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定.
二、会议出席情况1.
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东8人,代表股份273,027,319股,占公司总股份的49.
2703%,其中:通过现场投票的股东3人,代表股份272,854,319股,占公司总股份的49.
2391%;通过网络投票的股东5人,代表股份173,000股,占公司总股份的0.
0312%.
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东6人,代表股份444,100股,占公司总股份的0.
0801%,其中:通过现场投票的股东1人,代表股份271,100股,占公司总股份的0.
0489%;通过网络投票的股东5人,代表股份173,000股,占公司总股份的0.
0312%.
2.
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议.
3.
湖北松之盛律师事务所律师韩菁、梅梦元参加会议并出具了法律意见书.
三、会议提案审议情况本次股东大会审议事项已经公司第七届十七次董事会审议通过,相关公告均已于2015年8月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露.
会议表决结果如下:1.
关于发行2015年度短期融资券的议案总表决情况:同意272,902,319股,占出席会议所有股东所持股份的99.
9542%;反对125,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.
0458%;弃权0股.
中小股东总表决情况:同意319,100股,占出席会议中小股东所持股份的71.
8532%;反对125,000股,占出席会议中小股东所持股份的28.
1468%;弃权0股.
2.
关于放弃公司控股子公司优先购买权关联交易的议案本议案属于关联交易事项,公司关联方湖北省能源集团有限公司回避表决,其所持有股份(65,362,553)不计入本议案有表决权的股份总数.
总表决情况:同意207,539,766股,占出席会议所有股东所持股份的99.
9398%;反对125,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.
0602%;弃权0股.
中小股东总表决情况:同意319,100股,占出席会议中小股东所持股份的71.
8532%;反对125,000股,占出席会议中小股东所持股份的28.
1468%;弃权0股.
3.
关于公司控股子公司向关联方转移电量的关联交易议案本议案属于关联交易事项,公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份(207,220,666股)不计入本议案有表决权的股份总数.
总表决情况:同意65,681,653股,占出席会议所有股东所持股份的99.
8100%;反对125,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.
1899%;弃权0股.
中小股东总表决情况:同意319,100股,占出席会议中小股东所持股份的71.
8532%;反对125,000股,占出席会议中小股东所持股份的28.
1468%;弃权0股.
4.
关于公司内核电厂向关联方转移电量的关联交易议案本议案属于关联交易事项,公司关联方湖北省能源集团有限公司回避表决,其所持有股份(65,362,553)不计入本议案有表决权的股份总数.
总表决情况:同意207,539,766股,占出席会议所有股东所持股份的99.
9398%;反对125,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.
0602%;弃权0股.
中小股东总表决情况:同意319,100股,占出席会议中小股东所持股份的71.
8532%;反对125,000股,占出席会议中小股东所持股份的28.
1468%;弃权0股.
四、律师出具的法律意见1.
律师事务所名称:湖北松之盛律师事务所2.
律师姓名:韩菁、梅梦元,律师事务所负责人:李刚3.
结论性意见:公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,其召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效.
五、备查文件1.
公司2015年第二次临时股东大会决议2.
湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书国电长源电力股份有限公司董事会2015年8月27日证券代码:002092证券简称:中泰化学公告编号:2015-103新疆中泰化学股份有限公司2015年第八次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
重要内容提示:1、本次股东大会无否决议案的情况.
2、本次股东大会议案修改和新议案提交情况:2015年8月10日,新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司(持有公司24.
49%的股份,为公司第一大股东)提交的1项调整议案的申请函,即《关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案股东调整的议案》.
原提交公司2015年第八次临时股东大会的《关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司的议案》取消.
股东新疆中泰(集团)有限责任公司提出的上述提案及程序符合深圳证券交易所《中小企业板股票上市规则》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第八次临时股东大会审议.
上述提案详见《关于召开2015年第八次临时股东大会的补充公告》、《关于持股3%以上股东提出股东大会临时提案的公告》.
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.
一、会议召开情况1、会议召开时间:现场会议召开时间为:2015年8月26日上午10:30时网络投票时间为:2015年8月25日-2015年8月26日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月25日15:00至2015年8月26日15:00期间的任意时间.
2、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.
4、会议召集人:公司董事会.
5、现场会议主持人:董事长王洪欣先生.
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定.
二、会议的出席情况1、出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东33人,代表有表决权的股份数为490,562,436股,占公司股份总数的35.
2862%.
2、现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为488,300,571股,占公司股份总数的35.
1235%.
3、网络投票情况通过网络投票的股东29人,代表有表决权的股份数为2,261,865股,占公司股份总数的0.
1627%.
参加本次股东大会中小股东30人,代表有表决权的股份数为48,046,863股,占公司股份总数的3.
4560%.
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、毛亦俊律师列席了本次会议.
三、提案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:(一)审议通过关于中泰国际发展(香港)有限公司向银行申请融资额度及本公司为其提供保证担保的议案;总表决情况:同意489,484,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.
7803%;反对1,077,785股,占出席会议所有股东所持股份的0.
2197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.
0000%.
中小股东总表决情况:同意46,969,078股,占出席会议中小股东所持股份的97.
7568%;反对1,077,785股,占出席会议中小股东所持股份的2.
2432%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.
0000%.
(二)审议通过关于投资组建新疆中泰电力有限公司的议案;总表决情况:同意489,484,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.
7803%;反对1,077,785股,占出席会议所有股东所持股份的0.
2197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.
0000%.
中小股东总表决情况:同意46,969,078股,占出席会议中小股东所持股份的97.
7568%;反对1,077,785股,占出席会议中小股东所持股份的2.
2432%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.
0000%.
(三)审议通过关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案股东调整的议案.
总表决情况:同意489,484,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.
7803%;反对1,077,785股,占出席会议所有股东所持股份的0.
2197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.
0000%.
中小股东总表决情况:同意46,969,078股,占出席会议中小股东所持股份的97.
7568%;反对1,077,785股,占出席会议中小股东所持股份的2.
2432%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.
0000%.
四、律师出具的法律意见上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、毛亦俊律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司二一五年第八次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定.
五、备查文件1、公司2015年第八次临时股东大会决议;2、上海市浦栋律师事务所对公司2015年第八次临时股东大会出具的法律意见书.
特此公告.
新疆中泰化学股份有限公司董事会二一五年八月二十七日1、重要提示本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文.
公司简介股票简称科华恒盛股票代码002335股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名汤珊赖紫婷电话0592-51605160592-5160516传真0592-51621660592-5162166电子信箱tangshan@kehua.
comlaiziting@kehua.
com2、主要财务数据及股东变化(1)主要财务数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)514,902,525.
43462,091,656.
1111.
43%归属于上市公司股东的净利润(元)16,456,816.
3349,431,498.
87-66.
71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)7,382,516.
5642,679,007.
25-82.
70%经营活动产生的现金流量净额(元)-139,628,229.
53-126,145,617.
72-10.
69%基本每股收益(元/股)0.
0700.
220-68.
18%稀释每股收益(元/股)0.
0700.
220-68.
18%加权平均净资产收益率1.
44%4.
70%-3.
26%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)2,262,989,366.
112,114,297,172.
357.
03%归属于上市公司股东的净资产(元)1,135,365,384.
931,130,948,748.
330.
39%(2)前10名普通股股东持股情况表报告期末普通股股东总数12,176前10名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持普通股数量持有有限售条件的普通股数量质押或冻结情况股份状态数量厦门科华伟业股份有限公司境内非国有法人38.
41%86,103,2490陈成辉境内自然人18.
60%41,699,52031,274,640黄婉玲境内自然人6.
09%13,652,0000全国社保基金一一八组合境内非国有法人3.
13%7,024,9940中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金境内非国有法人2.
30%5,149,8740林仪境内自然人1.
73%3,872,8002,904,600交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金境内非国有法人1.
30%2,918,0330兴业银行股份有限公司-工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金境内非国有法人1.
12%2,500,9520吴建文境内自然人0.
99%2,500,9521,639,250中国工商银行股份有限公司-嘉实企业变革股票型证券投资基金境内非国有法人0.
71%1,596,8420上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中,股东陈成辉与黄婉玲为侄婶关系;除此之外,公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系,不属于一致行动人.
参与融资融券业务股东情况说明(如有)无(3)前10名优先股股东持股情况表适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况.
(4)控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更.
实际控制人报告期内变更适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更.
3、管理层讨论与分析报告期内,公司实现营业收入514,902,525.
43元,同比增长11.
43%;归属于上市公司股东的净利润16,456,816.
33元,同比下降66.
71%,基本每股收益0.
07元,同比下降68.
18%.
2015年上半年,公司加大数据中心和新能源业务领域的投入,逐步形成了高端电源、数据中心、新能源三大业务价值链良性发展的业务生态,全力打造生态型能源互联网企业.
公司在转型过程中,费用投入增加,资金需求增加,同时,由于电站及数据中心建设项目存在一定的建设期,经济效益难以短期内体现,这些因素是造成公司本期利润下降的主要原因.
高端电源领域,在传统业务板块继续保持领先优势,轨道交通领域业务有效推进,军工领域也取得新的突破.
报告期内,公司继续定位高端,巩固技术服务型的业务模式,从产品跨越整体解决方案,在高端电源领域保持增长.
数据中心领域,公司凭借自主领先的数据中心技术和丰富的实战经验,致力于提供安全高效、绿色智能的数据中心解决方案,已陆续推出云动力生态节能型数据中心、模块化数据中心、微型数据中心等行业级整体解决方案.
同时,公司通过战略合作推进,加快数据中心在北京、上海等地的快速布局.
目前,数据中心解决方案已成为公司战略转型下业务新增长的强劲推动力.
新能源领域,一方面,公司紧跟新能源与互联网融合的趋势,在光伏风电新能源产品方案、光伏并网电站、分布式发电、风光互补并离网应用等领域均取得良好进展,光伏电站投资运营迈入实质性阶段.
公司亮相SNEC上海光伏展、德国汉诺威Cebit2015展等国内外展会,产品和技术获得业内广泛关注和认可.
同时,公司光伏产品逐步覆盖大型上市公司和央企选型,逆变器更是成为第一批入围工信部认定的产品.
作为光伏、风电新能源技术广泛推广和深度应用的践行者,公司携手创立张家口可再生能源应用综合创新示范区,共同推进基于"互联网+"智慧能源管理云平台建设,将成为公司新能源布局的关键举措,为加速能源管理智慧化打开广阔空间.
另一方面,公司电动车充电系统也在快速推进,产品方案已应用于上汽集团、宁德公交等大型项目.
4、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用√不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况.
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况.
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用不适用2015年上半年公司投资设立厦门科华恒盛电力能源有限公司、济宁耀盛光伏电力有限公司、义乌旭盈能源科技有限公司、商城县协兴新能源开发有限公司等子公司,此类子公司均是为新能源光伏电站项目需要而开立的.
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用√不适用证券代码:002335证券简称:科华恒盛公告编号:2015-068厦门科华恒盛股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任.
厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议于2015年8月25日上午9时30分在公司办公楼会议室召开,本次会议通知于2015年8月19日以传真、书面及电子邮件方式发出.
本次董事会由董事长陈成辉先生主持,会议采取表决票表决方式进行了表决.
会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名.
公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议.
本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的有关规定.
经与会董事认真审议表决,形成如下决议:一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了公司《关于厦门科华恒盛股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的议案》《厦门科华恒盛股份有限公司2015年半年度报告摘要》内容详见2015年8月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.
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二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》董事会同意公司与孙家凤共同出资设立"上海科众恒盛云计算科技有限公司"(暂定名,以工商部门核准的名称为准),注册资本为人民币5000万元,公司拟以自有资金出资人民币3350万元,占注册资本67%;孙家凤出资1650万元人民币,占注册资本33%.
《厦门科华恒盛股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》内容详见2015年8月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.
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三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过《关于增加公司及其控股公司综合授信额度和担保额度的议案》根据公司经营与业务发展的需要,为统筹安排公司及其控股公司(包括本次获批授信及担保期限内已设立、新增的下属控股公司)的融资事务,有效控制融资风险,董事会同意公司(包括公司下属控股公司)2015年度向各银行申请增加综合授信额度5亿元,加上已审批和公告的授信额度25亿元,共向银行申请总规模不超过30亿元(含30亿元)的授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准).
其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务.
授信额度总额不等于公司的具体融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定;同意公司在2015年度为公司及其下属控股公司的银行授信提供担保,总担保金额在已审批和公告的担保额度基础上增加5亿元,即总担保金额不超过25亿元(含25亿元),以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,均为连带责任保证担保.
以上控股公司包括本次获批授信及担保期限内已设立的下属控股公司及未来新增的下属控股公司.
独立董事对《关于增加公司及其控股公司综合授信额度和担保额度的议案》发表了独立意见.
《厦门科华恒盛股份有限公司关于增加公司及其控股子公司综合授信额度和担保额度的公告》、《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见2015年8月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.
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本议案将提交公司最近一期股东大会审议.
特此公告.
厦门科华恒盛股份有限公司董事会2015年8月27日证券代码:002335证券简称:科华恒盛公告编号:2015-74厦门科华恒盛股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任.
厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称"公司)第六届监事会第十五次会议于2015年8月25日下午3时在公司办公楼会议室召开,本次会议通知于2015年8月19日以书面方式发出.
本次监事会由监事会主席赖永春先生主持,会议采取表决票方式进行了表决.
会议应到监事3名,现场实到监事3名,本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定.
与会监事审议并一致通过了以下议案:一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于厦门科华恒盛股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的议案》监事会成员一致认为:1、公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;2、半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2015年上半年的经营管理情况和财务状况;3、在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为.
二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于增加公司及其控股公司综合授信额度和担保额度的议案》监事会同意公司(包括公司下属控股公司)2015年度向各银行申请增加综合授信额度5亿元,加上已审批和公告的授信额度25亿元,共向银行申请总规模不超过30亿元(含30亿元)的授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务.
授信额度总额不等于公司的具体融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定;同意公司在2015年度为公司及其下属控股公司的银行授信提供担保,总担保金额在已审批和公告的担保额度基础上增加5亿元,即总担保金额不超过25亿元(含25亿元),以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,均为连带责任保证担保.
以上控股公司包括本次获批授信及担保期限内已设立的下属控股公司及未来新增的下属控股公司.
特此公告.
厦门科华恒盛股份有限公司监事会2015年8月27日证券代码:002335证券简称:科华恒盛公告编号:2015-075厦门科华恒盛股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任.
一、投资概述(一)2015年8月25日,公司第六届第二十七次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,董事会同意厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称"科华恒盛"或"公司")与孙家凤共同出资设立"上海科众恒盛云计算科技有限公司"(暂定名,以工商部门核准的名称为准).
(二)本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为.
(三)本次投资,经董事会审议通过后,无须经过股东大会审议.
二、合作对方的基本情况姓名:孙家凤性别:男国籍:中国身份证号码:37112219810707****住所:上海市杨浦区江湾城路是否取得其他国家或地区的居留权:否公司与孙家凤不存在关联关系.
三、拟设立控股子公司的基本情况(一)出资方式:以现金方式投入(二)拟设立控股子公司的基本情况:拟投资公司名称:上海科众恒盛云计算科技有限公司企业性质:有限责任公司拟投资公司注册地址:上海市闸北区江场三路26、28号310室法定代表人:林清民拟定注册资本:5,000万元人民币,科华恒盛拟以自有资金出资人民币3350万元,占注册资本67%;孙家凤出资1650万元人民币,占注册资本33%.
拟定经营范围:在云计算科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机系统集成,计算机软硬件、通讯设备、办公用品、电子产品、五金交电的销售.
(涉及行政许可的凭许可证经营)四、对外投资的目的和对公司的影响2015年7月,公司与上海市北高新股份有限公司签订合作协议,双方在云计算基础设施、智慧能源互联网、电动汽车充电运营系统方面展开合作;公司拟成立一家独立运营主体,租赁上海市市北高新服务业园区建筑面积约为20000平方米的房屋建设高标准云计算数据中心.
本次公司投资设立控股子公司,落实了双方合作内容,进一步推进双方的合作落地,有利于培育公司数据中心业务新的增长点,提高公司盈利能力,促进企业可持续发展.
本次对外投资对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响.
五、项目投资风险分析(一)政策风险:可能出现因数据中心建设扩张太快,致使国家出台行业调控限制建设政策,进而影响此项目正常建设租赁运营活动的风险;(二)市场风险:可能出现因市场定位不准、建设进程缓慢而致使无法及时完成机柜建设或机柜出租率低等无法达到预期目标的风险;可能出现因机柜租赁价格大幅下降而致使租赁收入无法达到预期目标的风险;(三)技术风险:可能出现因数据中心建设新技术超越而致使现有技术落后、淘汰的风险;(四)经营风险:可能出现因公司管理团队经营不善、市场开拓能力不强而致使企业经营效益下降的风险.
七、备查文件(一)第六届董事会第二十七次会议决议特此公告.
厦门科华恒盛股份有限公司董事会2015年8月27日证券代码:002335证券简称:科华恒盛公告编号:2015-076厦门科华恒盛股份有限公司关于增加公司及其控股公司综合授信额度和担保额度的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
一、授信及担保情况概述2015年3月4日,厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2015年度向银行申请授信额度的议案》和《关于2015年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》,2015年公司(包括各子公司)向银行申请的授信额度总计为人民币25亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准).
其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务.
授信额度总额不等于公司的具体融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定.
公司在2015年度为全资及控股子公司的银行授信提供担保,并同意全资子公司及控股子公司之间互相为银行授信提供担保.
以上担保的总额度不超过20亿元人民币,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,均为连带责任保证担保.
以上控股子公司包括在担保有效期内的新增的控股子公司.
相关内容详见公司于2015年3月6日在巨潮资讯网披露的《厦门科华恒盛股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》及《关于2015年度公司及其控股子公司提供对外担保额度的公告》,公告编号2015-021及2015-024.
2015年3月9日,公司2014年年度股东大会审议批准了上述事项,内容详见公司于2015年3月30日在巨潮资讯网披露的《2014年年度股东大会决议公告》,公告编号2015-028.
2015年8月25日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加公司及其控股公司综合授信额度和担保额度的议案》,根据公司经营与业务发展的需要,为统筹安排公司及其下属控股公司(包括本次获批授信及担保期限内已设立、新增的下属控股公司,下同)的融资事务,有效控制融资风险,拟同意公司(包括公司下属控股公司)2015年度向各银行申请增加综合授信额度5亿元,加上上述已审批和公告的授信额度25亿元,共向银行申请总规模不超过30亿元(含30亿元)的授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准).
其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务.
授信额度总额不等于公司的具体融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定.
公司在2015年度为公司及其下属控股公司的银行授信提供担保,总担保金额在上述已审批和公告的担保额度基础上增加5亿元,即总担保金额不超过25亿元(含25亿元),以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,均为连带责任保证担保.
以上控股公司包括本次获批授信及担保期限内已设立的下属控股公司及未来新增的下属控股公司.
担保有效期为2015年3月26日至2015年年度股东大会召开日止,本次事项仍需提请公司股东大会授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件,授权管理层办理相关事宜,不再另行召开董事会或股东大会.
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次事项尚需公司召开股东大会审议通过后生效.
二、被担保人基本情况1、公司目前可能涉及上述授信和担保事项的主体的基本情况:序号被担保人名称注册地点注册资本(万元)经营范围公司持股比例1厦门科灿信息技术有限公司厦门200不间断电源(UPS)软件及应用系统的开发、销售、维护;软件开发、销售;系统集成、网络工程服务;技术服务、信息咨询.
100%2厦门华睿晟智能科技有限责任公司厦门1,000通用设备制造;金属制品;电气机械和器材制造;计算机、通信和其他电子设备制造;建筑安装;机械设备、五金产品及电子产品批发;软件和信息技术服务业;租赁和商务服务;批发和零售;电力、热力生产和供应;建筑智能化;机电工程(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可证后方可经营.
)100%3漳州科华技术有限责任公司漳州19,049不间断电源(UPS)、通信电源、工业专用电源及二次电源、蓄电池产品、自动切换开关、专业恒温湿环境控制设备、配电柜、机柜、EPS电源、浪涌保护器、定制电源以及新能源产品的配套设备(包括风能、太阳能发电系统装置)、节能和储能装置的研制、开发、生产和销售,并提供相应的系统集成、安装、调试、维修、工程施工、技术咨询服务;网络工程服务、防雷工程设计、施工;批发零售机械电子、电气设备、电子产品、计算机及软件、发电机、办公设备、五金交电产品、化工材料(不含化学危险品);自营和代理商品和技术的进出口等.
100%4漳州科华新能源技术有限责任公司漳州9,532.
81工业电源、电力电子产品的研发、生产、销售;计算机软件开发、设计;机电设备及配件、专业恒温湿环境控制配套设备、精密配电系统配电设备(含配电柜电气产品)的设计、加工、制造、装配及销售.
100%5北京科华恒盛技术有限公司北京500一般经营项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;电子产品、机械设备、五金交电;计算机系统集成;专业承包.
100%6广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司佛山7,500电子产品、不间断电源、应急电源、逆变器、太阳能控制设备及光伏设备、风能原动设备及产品、防雷产品、通信设备、空气调节设备等;软件开发、销售及相关技术服务(不含限制项目);批发及零售;机械设备、电子设备、电气设备、计算机及软件、电机、办公设备、五金交电、蓄电池、化工材料;自有商业房屋租赁服务;合同能源管理;工程管理服务;货物及技术的进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外;法律、行政法规限制经营的,须取得许可后方可经).
100%7佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司佛山1,000逆变器、太阳能控制设备及光伏设备、风能原动设备及产品、户外照明用灯具及装置的研发、销售、租赁和应用,并提供相应的技术解决方案和一体化系统的设计、集成、安装、调试、维修、施工、承包、咨询(不含承装、承修、乘试供电设施和特种设备).
80%8深圳市科华恒盛科技有限公司深圳1,350电子产品、电源配件、不间断电源、配电设备、配电箱、配电柜的技术开发、生产、销售及提供相应的系统集成和上门安装、维修、工程施工、技术咨询;国内贸易,货物进出口、技术进出口100%9深圳市康必达控制技术有限公司深圳8000电气设备监控设备及节能系统的技术开发、销售;工业控制自动化系统的研发、销售;国内贸易(以上不含专营、专控、专卖商品);投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)51%10深圳市康必达中创科技有限公司深圳500工业控制系统及动力、电力监控系统的软件开发,智能设备系统设计及技术研发(不含限制项目);机电产品购销及其它国内商业、物资供销业.
(不含专营、专控、专卖商品).
49.
98%11深圳市康必达智能科技有限公司深圳1400自动化控制系统的开发与设计;系统集成(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);兴办实业(具体项目另行申报).
51%12深圳市汇拓新邦科技有限公司深圳30计算机软件开发;自动化控制系统开发与设计;计算机系统集成;国内贸易;货物与技术进出口业务.
51%13宁夏汉南光伏电力有限公司宁夏4500太阳能发电项目建设筹建、太阳能产品的研发及销售;太阳能技术咨询、推广及投资项目管理.
100%14北京科华众生云计算科技有限公司北京5000软件开发、技术推广、技术咨询、技术服务;计算机系统集成服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、文件用品、五金交电'67%15厦门科华恒盛电力能源有限公司厦门5000电力供应;太阳能发电;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)(光伏、光热、风电、微网、储能电站等可再生能源项目的投资,法律、法规另有规定的除外);其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);新材料技术推广服务;节能技术推广服务;其他未列明科技推广和应用服务业;五金产品批发;电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他电子产品零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;五金零售;合同能源管理;未列明的其他建筑业(新能源电站建设及运营;电动汽车充电系统建设及运营).
100%16智慧能源科技张家口有限公司张家口10000可再生能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,风电及光伏电站开发、投资、建设、运营;电力设备、器材销售等.
38.
5%2、被担保人经审计的最近一年基本财务状况:序号被担保人名称总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)资产负债率1厦门科灿信息技术有限公司21,170,464.
7420,025,882.
9020,655,426.
9715,836,057.
645.
41%2厦门华睿晟智能科技有限责任公司18,928,969.
3410,081,220.
4015,513,893.
098,667.
1846.
74%3漳州科华技术有限责任公司554,771,518.
23272,481,803.
85620,661,528.
3451,793,745.
4050.
88%4漳州科华新能源技术有限责任公司108,470,950.
8796,438,202.
6481,239,732.
322,230,834.
9911.
09%5北京科华恒盛技术有限公司21,288,175.
2021,288,175.
2010,496,402.
58-1,845,205.
230.
00%6广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司108,237,767.
6375,104,316.
7233,658,720.
52110,302.
3630.
61%7佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司19,346,958.
079,974,280.
50349,055.
87-24,104.
9348.
45%8深圳市科华恒盛科技有限公司14,620,399.
221,982,662.
7543,534,086.
71467,802.
3686.
44%9深圳市康必达控制技术有限公司195,621,496.
13141,747,242.
79126,702,860.
2512,512,780.
3927.
54%10深圳市康必达中创科技有限公司34,723,862.
5033,335,509.
2411,337,004.
525,647,484.
124.
00%11深圳市康必达智能科技有限公司23,788,333.
8317,419,995.
8534,060,178.
801,317,356.
8326.
77%12深圳市汇拓新邦科技有限公司6,813,468.
636,449,923.
2310,547,641.
936,535,784.
855.
34%13宁夏汉南光伏电力有限公司44,977,014.
2944,977,014.
29--22,985.
710.
00%14北京科华众生云计算科技有限公司2,524,296.
252,262,911.
25--137,088.
7510.
35%(备注说明:上述被担保人中厦门科华恒盛电力能源有限公司及智慧能源科技张家口有限公司为2015年新设立的公司,尚无相关经审计的财务状况)三、担保协议主要内容公司及其控股公司在本公告总授信额度及担保额度项下视情况相互提供担保,担保方式包括但不限于连带责任保证.
实际担保内容仍需各公司及相关银行进一步协商,以正式签署的担保协议为准.
四、对公司的影响本次担保额度主要是为了满足公司全资及控股公司的经营发展需求,降低财务成本.
被担保的全资及控股公司目前总体财务状况稳定,经营情况良好,财务风险可控,上述担保符合公司整体利益.
公司对上述被担保全资及控股公司其日常经营有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保风险比较小.
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额截止2015年8月25日,公司及控股子公司无对外担保,公司为控股公司提供担保额度21400万元,子公司间相互提供担保额度为4000万元.
公司对子公司实际担保余额为:7766.
55万元,占公司最近一期经审计净资产的比重为6.
87%;子公司相互之间尚无实际担保发生额.
六、独立董事意见公司独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见:公司第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于增加公司及其控股公司综合授信额度和担保额度的的议案》中涉及的担保事项是为了满足公司及其控股公司正常生产经营的需要,公司担保的对象均为全资及控股公司,风险可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益,表决程序合法、有效.
我们同意上述担保.
七、备查文件1、《第六届董事会第二十七次会议决议公告》;2、《独立董事关于第六届董事会第二十七会议相关事项的独立意见》;特此公告.
厦门科华恒盛股份有限公司董事会2015年8月27日2015年8月27日星期四B160Disclosure信息披露zqsb@stcn.
com(0755)83501750厦门科华恒盛股份有限公司证券代码:002335证券简称:科华恒盛公告编号:2015-077半年度报告摘要