公司绝味食品董事去世

公告编号:2019-003证券代码:834109证券简称:德御坊主办券商:国泰君安德御坊食品股份有限公司董事任命公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、任免基本情况(一)任免的基本情况根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第五次会议于2019年3月20日审议并通过:提名杨波为公司董事,任职期限自公司临时股东大会任命之日起,至公司第二届董事会任期届满之日止.
本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人.
会议由董事长王玮主持.
本次任免尚需提交股东大会审议.
本次任免是否涉及董秘变动:是√否(二)被任免董监高人员情况被提名董事杨波持有公司股份0股,占公司股本的0%.
不是失信联合惩戒对象.
(三)任命/免职原因公司董事会于2019年3月15日收到公司董事、总经理胡泽东先生递交的辞职报告,其因个人原因,请求辞去公司董事及总经理职务,辞职后不再担任公司其他职务.
因胡泽东先生的辞职,导致公司董事会成员人数低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规规定,经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提名杨波为公司董事的议案》,提名杨波先生为公司董事,任职期限自公司临时股东大会任命之日起,公告编号:2019-003至公司第二届董事会任期届满之日止.
(四)新任董监高人员履历杨波,1981年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历.
2002年3月至2006年8月,山西锦纶集团工作;2006年9月至2015年12月,山西省晋中市民政局工作;2016年1月至2017年7月,担任青岛龙跃天成企业管理有限公司执行董事,总经理;2016年11月至2017年6月,担任左权鑫泰冶金矿山有限责任公司执行董事;2016年12月至今担任山西龙跃矿业有限公司、山西龙跃能源有限公司执行董事.
2016年12月至今,担任龙跃实业集团有限公司执行董事.
二、任免对公司产生的影响任免对公司生产、经营的影响:此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定,属于公司正常人事变动,未对公司生产、经营产生任何不利影响,符合公司治理的要求.
三、备查文件《德御坊食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》德御坊食品股份有限公司董事会2019年3月21日