公司村田兼一

南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文1南兴装备股份有限公司NanxingMachineryCo.
,Ltd.
2016年年度报告2017-0172017年04月南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人詹谏醒、主管会计工作负责人杨建林及会计机构负责人(会计主管人员)何丽如声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.
(一)业绩下滑风险.
2014年、2015年和2016年,公司营业收入分别为54,311.
06万元、46,440.
19万元和50,274.
80万元,净利润分别为6,341.
46万元、5,014.
09万元和6,640.
38万元.
若由于行业原因不能扩大对现有客户的销售规模,或者未能有效拓展新客户,或者国外市场因政治、经济、贸易政策等因素导致需求下降或无法向其实现销售,都将使公司面临较大的经营压力.
上述风险影响程度较难量化,但上述任一风险集中释放或多个风险共同作用,均会对本公司的盈利情况造成不利影响.
(二)存货减值风险.
截至2016年12月31日,公司存货余额为18,056.
80万元,规模较大.
若市场或公司下游客户发生较大变动,使得公司存货销售不畅,公司将面临存货减值的风险.
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以109340000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.
00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本.
南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.
5第二节公司简介和主要财务指标.
9第三节公司业务概要.
12第四节经营情况讨论与分析.
25第五节重要事项.
39第六节股份变动及股东情况.
45第七节优先股相关情况.
45第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.
46第九节公司治理.
52第十节公司债券相关情况.
57第十一节财务报告.
58第十二节备查文件目录.
149南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、本公司、南兴装备指南兴装备股份有限公司南兴投资、控股股东指东莞市南兴实业投资有限公司,本公司控股股东通盈创投指广东通盈创业投资有限公司暨南投资指广州暨南投资有限公司证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所保荐人、主承销商、兴业证券、保荐机构指兴业证券股份有限公司中审亚太、中审亚太会计师事务所指中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》公司章程指《南兴装备股份有限公司章程》报告期指2016年1月1日至2016年12月31日元,万元指人民币元,中华人民共和国法定货币单位加工中心指木工加工中心的简称,指木材工件的柔性加工设备,与家具设计CAD/CAM软件技术结合,可自动完成镂铣、钻孔、异型切割、开槽开榫等多种加工功能,适用于板式家具或实木家具的多样化工件加工.
封边机、自动封边机指用于对板式家具部件边缘进行封帖的加工设备,是板式家具机械的主要品种之一裁板锯、数控裁板锯、电脑裁板锯指用于将人造板材纵剖、横截的开料设备,是板式家具机械的主要品种之一,包括数控裁板锯、电脑裁板锯和精密裁板锯多排钻、多排多轴钻指用于对人造板材进行钻孔的专用设备,是板式家具机械的主要品种之一推台锯指用于将人造板材的开料设备,是板式家具机械的主要品种之一南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称南兴装备股票代码002757股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称南兴装备股份有限公司公司的中文简称南兴装备公司的外文名称(如有)NanxingMachineryCo.
,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)NXZB公司的法定代表人詹谏醒注册地址广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路注册地址的邮政编码523960办公地址广东省东莞市沙田镇进港中路8号办公地址的邮政编码523993公司网址www.
nanxing.
com.
cn电子信箱investor@nanxing.
com.
cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨建林叶裕平联系地址广东省东莞市沙田镇进港中路8号广东省东莞市沙田镇进港中路8号电话0769-888033330769-88803333-812传真0769-88803333-8380769-88803333-838电子信箱investor@nanxing.
com.
cninvestor@nanxing.
com.
cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.
cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点广东省东莞市沙田镇进港中路8号董秘办南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码91441900617769290H五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区北三环西路43号青云当代大厦22层签字会计师姓名杨鸿飞、邬家军公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间兴业证券股份有限公司上海市浦东新区民生路1199弄正大五道口广场20楼杨生荣、郭丽华2015年5月27日至2017年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是√否2016年2015年本年比上年增减2014年营业收入(元)502,747,975.
44464,401,948.
148.
26%543,110,640.
14归属于上市公司股东的净利润(元)66,403,833.
3250,140,892.
8932.
43%63,414,595.
59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)62,143,159.
2648,311,587.
4628.
63%61,554,615.
16经营活动产生的现金流量净额(元)119,473,313.
8231,608,291.
94277.
98%111,820,187.
80基本每股收益(元/股)0.
60730.
511918.
64%0.
7733稀释每股收益(元/股)0.
60730.
511918.
64%0.
7733加权平均净资产收益率8.
90%8.
96%-0.
06%20.
10%2016年末2015年末本年末比上年末增减2014年末总资产(元)966,792,959.
59867,222,258.
6911.
48%627,725,084.
29归属于上市公司股东的净资产(元)773,840,790.
51718,370,957.
197.
72%347,229,881.
87南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文7七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入93,506,608.
76144,795,079.
34125,527,923.
66138,918,363.
68归属于上市公司股东的净利润10,129,441.
7720,095,013.
8815,017,475.
5521,161,902.
12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,451,954.
0419,484,756.
4914,665,269.
9818,541,178.
75经营活动产生的现金流量净额2,884,188.
1071,116,021.
17-17,150,002.
5762,623,107.
12上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否九、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目2016年金额2015年金额2014年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,973.
65计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,024,730.
002,152,030.
002,190,030.
00技改政府补助、政府奖励委托他人投资或管理资产的损益1,525,112.
25除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益401,493.
15南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文8除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,655.
7794.
03-1,817.
73减:所得税影响额681,031.
92322,818.
60328,231.
84合计4,260,674.
061,829,305.
431,859,980.
43--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本公司是一家集研发、设计、生产和销售于一体的板式家具生产线成套设备专业供应商.
公司生产的产品主要包括自动封边机、数控裁板锯、多排多轴钻、精密推台锯、加工中心五大系列及其他板式家具机械.
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无固定资产报告期内,固定资产同比增加10427.
08万元,增幅52.
53%,主要系厚街厂区投入使用,从在建工程转入固定资产11552.
39万元无形资产无在建工程报告期内,在建工程同比减少8499.
49万元,减幅60.
44%,主要系厚街厂区投入使用,从在建工程转入固定资产11552.
39万元.
本期河田厂房投入2576.
17万元.
2、主要境外资产情况适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司自设立以来,利润水平和资产规模持续稳定,与国内同类型企业相比,公司具有以下优势:1、产品优势(1)产品品种齐全,具备板式家具生产线成套设备的供应能力公司是一家集研发、设计、生产和销售于一体的板式家具生产线成套设备专业供应商,是国内板式家具机械装备领域产品线较长的企业之一,能够根据客户的需求提供板式家具机械生产线的一揽子解决方案.
公司生产的产品主要涉及数控加工中心系列、自动封边机系列、数控裁板锯系列、多排多轴钻系列、精密推台锯系列及定制家具专用设备等家具机械.
(2)多项新产品的成功研发确立了公司在国内板式家具高端生产设备领域的领先地位随着市场对个性化定制家具的需求越来越大,小批量定制的非标家具的市场份额提升较快,定制家具行业对柔性加工单元的设备需求也将越来越大.
公司已成功研发大板套裁加工中心、木材复合加工中心、数控钻、通过式数控钻等多款新型家具设备.
该些产品将板式家具机械的多种功能和技术集于一体,具有较高的柔性加工能力,其技术水平处于国内领先地位.
这些市场需求潜力一旦得到释放并且得到专业的引导服务,将有力地促进公司的销售额增长,提高公司在市场上的竞争优势南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文10和地位.
将进一步确立和稳固公司在国内板式家具机械行业的技术领先地位,并加强公司产品与国外先进设备的竞争力,加大公司在板式家具机械中高端市场的销售份额.
(3)产品质量稳定,市场口碑良好公司坚持"质量是企业的生命"的理念,建立了完善的质量管理体系,实行规范化的质量管理.
公司设立了质管部,严格按照公司制度执行质量管理.
公司在采购、生产、成品发货等各个环节都做出了详细的规定并把责任落实到个人.
公司产品的可靠性得到了市场的认可.
"南兴"牌板式家具机械被评为广东省名牌产品.
公司通过了ISO9001:2008国际质量管理体系认证,公司生产的自动封边机系列、数控裁板锯系列及精密推台锯系列的主要规格产品均已获得欧盟CE认证.
2011年,经全国木工机床与刀具标准化技术委员会批复同意,公司正式成立数控木工机床标准化工作组,并在全国木工机床与刀具标准化技术委员会领导下,承担相关数控木工机床标准的制定和修订工作.
在各项行业标准的基础上,公司根据产品实际生产情况制定了严格的企业产品标准,包括木材复合加工中心、木工精密裁板锯等.
上述企业产品标准已报广东省东莞市质量技术监督局备案.
企业产品标准的制定有利于加强产品的质量先进性和稳定性,提高产品的竞争优势,保持公司在行业内的领先地位.
2、技术研发优势公司自成立以来,跟踪研究板式家具机械行业的发展趋势,长期致力于板式家具机械的研发和设计.
公司在板式家具机械研发生产上已经积累了二十年的行业经验,众多产品在技术上处于国内领先水平,部分技术达到国际同类产品先进水平,可以替代进口设备.
未来公司将进一步加强对板式家具柔性制造单元的研发、生产与销售,更好地满足定制家具企业的设备需求.
同时大力提升传统家具机械产品的数控化、自动化、智能化水平,向市场推出新型高速电脑裁板锯、六面数控钻、通过式数控钻孔中心、自动封边钻孔机、4-8带道智能封边单元等高端数控新产品,为客户提供更多选择.
公司为国家高新技术企业,是广东省民营科技企业.
公司的研发中心先后被认定为广东省省级企业技术中心和广东省数控木工机械工程技术研究开发中心.
3、先进的制造加工能力优势对于板式家具机械制造企业而言,设备加工能力是衡量企业综合竞争实力的重要因素.
公司高度重视生产工具的专业化,通过外购先进大型设备与自行研制工装夹具相结合的方式,使公司现有生产工具达到了先进性和实用性的结合.
公司目前拥有一批先进的精密加工设备,包括瑞士通快二氧化碳激光切割机,日本马扎克卧式、立式加工中心、五轴联动加工中心,台湾高明数控龙门加工中心,中捷数控龙门加工中心、龙门五面加工中心、移动式加工中心,小巨人立式加工中心、车削中心、数控车床、北一大隈卧式加工中心、数控车床,日本村田数控转塔冲床,还有日本OTC焊接机器人等众多国内外先进加工设备,组成了具有国际先进水平的信息控制加工设备群组.
公司生产制造除了采用上述先进加工设备外,还结合公司的实际情况,自行研发设计制造了一系列专用工装夹具.
上述工装夹具是专业技术人员经过长期的生产实践经验和技术积累设计制造而成.
专用工装的大量使用大大提高了产品的稳定性和生产效率.
先进设备及专用工装夹具的运用,实现了机床加工效率高、产品精度高、稳定性强的目标,保证了产品各道工序的品质控制.
4、销售网络优势自公司成立以来,公司致力于完善销售网络的建设.
公司通过总部销售、区域经销商、海外经销商分别建立了覆盖全国的销售服务网络和面向海外的销售服务网络.
公司的销售和服务网络集销售、服务、信息收集为一体,是直接联系公司和顾客的纽带.
公司产品除在国内市场进行销售外,还远销俄罗斯、中东、东南亚、加拿大、印度、澳大利亚、南非、拉美等30多个国家和地区.
5、管理团队优势公司主要管理层团队稳定,均有着丰富的行业和专业经验,在对板式家具机械的生产、经营、管理等经验进行提炼的基础上,形成了自身的管理理念.
稳定而专业的管理团队有利于培育一支和谐、稳定、责任感强的职工队伍,为企业的发展壮大提供不竭的动力.
同时,管理层成员多数为公司股东,管理层利益与股东利益高度统一,对管理层有着长期有效的激励作用.
经验丰富且稳定的管理团队保证了公司在技术开发方面持续领先,在产品结构调整、成本管理和市场开发方面战略稳定.
6、销售服务优势南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文11公司在销售部下专设销售服务部、技术维修部和培训中心,为客户提供全方位的售前售后服务.
在客户采购设备前期,公司或经销商以丰富经验为基础向客户提供最佳的设备规划方案,协助客户高效节省地完成设备配置.
在售后服务上,公司秉持对客户生产和使用体验高度负责的理念,将经销商区域服务的便利优势与公司强有力的技术培训和售后支持合理结合,制定了严格的服务控制程序.
长期以来,公司周到完善的销售服务在下游客户中赢得了充分的信赖和良好的口碑,逐步树立起公司作为行业龙头企业的品牌形象.
南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文12第四节经营情况讨论与分析一、概述公司经营状况公司产品主要面向板式家具生产厂家,是国内规模最大的专业从事该行业的制造企业之一;公司主营业务为板式家具生产设备的设计和产品研发、制造与销售.
公司的主要产品包括:裁板锯、推台锯、封边机、排钻、其他设备(包括加工中心、立轴铣、升降台等).
2016年,随着家具行业的转型升级,用户对于定制家具的需求急剧增加,家具企业对于定制化家具的自动化、智能化生产设备的需求量大幅增加.
公司在加工中心柔性生产单元和高端数控设备销售上的大幅增长,已经证明公司为适应定制家具生产需求所进行的产品结构转型已经初见成效.
公司已为客户提供定制家具整体解决方案,使家具企业实现自动化、智能化生产.
未来公司将进一步加强对板式家具柔性制造单元的研发、生产与销售,更好地满足定制家具企业的设备需求.
主营业务分析1、利润表项目报告期公司实现营业收入50,274.
80万元,同比增长8.
26%;利润总额为7,709.
90万元,同比增长32.
39%.
净利润为6,640.
38万元,同比增长32.
43%.
主要原因是今年国内市场销售需求有所回升,公司产品根据市场的需求变化进行转型,在保持传统产品优势的前提下,提高加工中心产品的市场占有率,为公司下一步发展奠定坚实基础.
期间传统产品的销售比去年均有所下降,但自动化程度高的加工中心设备销售同比增长了7,253.
20万元,增幅182.
46%.
报告期内,原材料价格下降抵消了产品售价降低对毛利的影响.
整体上产品毛利率同比变化不大.
报告期内,销售费用同比下降1.
02%,整体波动不大.
报告期内,管理费用同比增长10.
58%,主要是公司加大研发投入及产能上升职工福利薪酬有所增加所致.
报告期内,财务费用同比下降65.
64%,主要是募集资金到位后,资金宽松,偿还了部分贷款,利息相应减少.
报告期内,所得税费用增加主要是因为利润总额同比增长32.
39%.
2、资产负债表项目报告期内,货币资金同比减少9,277.
68万元,减幅38.
77%,主要原因是公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品12,000万元.
报告期内,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括公司购买兴业银行的结构性存款产品7,000万元及其到年末的公允价值变动收益40.
15万元.
报告期内,应收账款同比减少1,697.
54万元,减幅16.
98%,主要原因是公司加大收款力度,加强客户信用管理.
报告期内,预付账款同比增加673.
19万元,增幅110.
18%,主要原因是预付钢材和进口原材料代理商货款.
报告期内,存货同比增加5,927.
25万元,增幅为48.
87%,主要原因是公司进一步提高产能,产成品库存有所上升.
报告期内,其他流动资产主要包括银行保本理财产品5,000万元和待抵扣的进项税额441.
97万元.
报告期内,固定资产净额同比增加10,427.
08万元,增幅52.
53%,主要原因是厚街厂区投入使用,从在建工程转入固定资产11552.
39万元.
报告期内,在建工程同比减少8499.
49万元,减幅60.
44%,主要原因是厚街厂区投入使用,从在建工程转入固定资产11552.
39万元.
本期厚街厂区投入2576.
17万元.
报告期内,无形资产和长期待摊费用的减少主要为摊销的原因所致.
报告期内,递延所得税资产的减少主要是应收账款减少,冲减已计提的坏账准备所致.
报告期内,短期借款同比减少2,000万元,减幅37.
04%,主要原因是募集资金到位后,资金宽松,偿还了部分贷款.
报告期内,应付账款同比增加5,095.
95万元,增幅140.
17%,主要原因是公司产能提升,原材料采购上升,以及与部分供南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文13应商延长付款周期所致.
报告期内,预收账款同比增加2,468.
86万元,增幅323.
99%,主要原因是预收客户款项,设备尚未验收.
报告期内,公司一年内到期的非流动负债1,800万元,系与农商行中长期贷款需分期偿还一年内到期的债务.
报告期内,长期借款减少的原因是偿还期限为一年以内,因此列报在一年以内到期的非流动负债科目.
3、现金流量表项目:报告期内,经营活动现金净流量同比增加8,786.
50万元,增幅277.
98%,主要原因是公司营业收入增加,而且加大收款力度,应收账款同比减少.
报告期内,投资活动现金净流量同比减少10,700.
67万元,减幅189.
32%,主要原因是公司购买银行保本理财产品报告期内,筹资活动现金净流量同比减少25,396.
05万元,减幅123.
74%,主要原因是去年公司上市,收到募集资金.
二、主营业务分析1、概述参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容.
2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2016年2015年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计502,747,975.
44100%464,401,948.
14100%8.
26%分行业专用机械502,747,975.
44100.
00%464,401,948.
14100.
00%8.
26%分产品自动封边机190,893,035.
3437.
97%205,205,060.
8244.
19%-6.
97%数控裁板锯90,396,351.
6817.
98%88,063,586.
2018.
96%2.
65%多排多轴钻45,581,939.
389.
07%52,951,617.
0611.
40%-13.
92%精密推台锯43,528,498.
528.
66%58,197,239.
0712.
53%-25.
21%加工中心112,284,045.
0422.
33%39,752,071.
718.
56%182.
46%其他机型5,977,728.
261.
19%8,258,985.
051.
78%-27.
62%配件11,078,980.
952.
20%9,358,356.
862.
02%18.
39%其他业务3,007,396.
270.
60%2,615,031.
370.
56%15.
00%分地区国外地区61,989,648.
5812.
33%125,219,236.
0226.
96%-50.
50%华东地区199,892,164.
9639.
76%140,650,728.
8730.
29%42.
12%南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文14华南地区95,101,049.
3718.
92%67,914,553.
9214.
62%40.
03%西南地区43,882,657.
138.
73%28,868,104.
386.
22%52.
01%华北地区48,521,976.
209.
65%55,863,976.
9612.
03%-13.
14%东北地区13,970,597.
982.
78%8,175,306.
891.
76%70.
89%华中地区32,568,897.
706.
48%33,089,970.
647.
13%-1.
57%西北地区6,820,983.
521.
36%4,620,070.
460.
99%47.
64%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业专用机械502,747,975.
44350,746,943.
7830.
23%8.
26%7.
08%0.
77%分产品自动封边机190,893,035.
34128,415,024.
7832.
73%-6.
97%-12.
13%3.
95%数控裁板锯90,396,351.
6857,436,638.
1036.
46%2.
65%4.
84%-1.
33%加工中心112,284,045.
0480,763,377.
8128.
07%182.
46%178.
86%0.
93%分地区国外地区61,989,648.
5839,375,700.
7236.
48%-50.
50%-53.
05%3.
45%华东地区199,892,164.
96145,192,169.
2627.
36%42.
12%41.
69%0.
22%华南地区95,101,049.
3761,913,413.
5534.
90%40.
03%40.
99%2.
15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入√是否行业分类项目单位2016年2015年同比增减机械制造销售量台7,9798,991-11.
26%生产量台8,4507,9905.
76%库存量台2,6512,08227.
33%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用√不适用南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文15(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用√不适用(5)营业成本构成行业和产品分类单位:元行业分类项目2016年2015年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重机械制造直接材料247,427,530.
3570.
54%232,972,806.
8671.
12%6.
20%机械制造人工41,958,056.
4811.
96%37,513,271.
5811.
45%11.
85%机械制造费用61,361,356.
9517.
49%57,071,352.
1217.
42%7.
52%单位:元产品分类项目2016年2015年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重自动封边机直接材料92,242,463.
8226.
30%105,118,688.
6332.
09%-12.
25%自动封边机人工14,143,884.
544.
03%16,047,521.
984.
90%-11.
86%自动封边机费用22,028,676.
426.
28%24,976,796.
947.
63%-11.
80%数控裁板锯直接材料39,886,340.
0911.
37%38,107,359.
2311.
63%4.
67%数控裁板锯人工6,877,563.
851.
96%6,567,039.
032.
01%4.
73%数控裁板锯费用10,672,734.
173.
04%10,112,861.
973.
09%5.
54%多排多轴钻直接材料24,111,197.
516.
87%27,284,576.
568.
33%-11.
63%多排多轴钻人工3,607,212.
331.
03%4,187,960.
681.
28%-13.
87%多排多轴钻费用5,769,431.
171.
64%6,556,984.
892.
00%-12.
01%精密推台锯直接材料25,550,379.
837.
28%33,192,548.
5610.
13%-23.
02%精密推台锯人工3,927,894.
941.
12%5,098,898.
291.
56%-22.
97%精密推台锯费用6,481,114.
021.
85%8,291,909.
832.
53%-21.
84%加工中心直接材料54,727,667.
2915.
60%19,594,748.
705.
98%179.
30%加工中心人工11,953,589.
213.
41%4,326,685.
691.
32%176.
28%加工中心费用14,082,121.
324.
01%5,040,285.
391.
54%179.
39%其他机型直接材料4,141,613.
541.
18%4,197,623.
291.
28%-1.
33%其他机型人工544,925.
400.
16%554,864.
340.
17%-1.
79%其他机型费用982,229.
660.
28%997,060.
730.
30%-1.
49%南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文16配件直接材料6,721,928.
521.
92%5,477,261.
881.
67%22.
72%配件人工921,590.
470.
26%730,301.
580.
22%26.
19%配件费用1,372,385.
700.
39%1,095,452.
370.
33%25.
28%说明(6)报告期内合并范围是否发生变动是√否(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)146,750,057.
46前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例29.
19%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.
00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1上海南辛木工机械有限公司38,696,241.
487.
70%2佛山市顺德区南兴旺木工机械有限公司30,172,999.
376.
00%3广州工艺品进出口集团公司26,700,900.
695.
31%4青岛汇诚木业设备有限公司26,591,858.
225.
29%5杭州顺南兴木工机械有限公司24,588,057.
704.
89%合计--146,750,057.
4629.
19%主要客户其他情况说明适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)66,348,664.
37前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例21.
01%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.
00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1东莞市和峰自动化设备有限公司29,396,739.
389.
31%南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文172佛山市顺德启昌贸易有限公司11,004,054.
313.
48%3珊华电子科技(上海)有限公司9,810,564.
043.
11%4勇利伟业木工机械有限公司8,116,285.
182.
57%5鸿思棣机电设备(上海)有限公司8,021,021.
462.
54%合计--66,348,664.
3721.
01%主要供应商其他情况说明适用√不适用3、费用单位:元2016年2015年同比增减重大变动说明销售费用17,818,066.
3118,001,488.
70-1.
02%管理费用54,559,130.
4049,340,992.
8610.
58%财务费用2,172,314.
446,321,553.
22-65.
64%募集资金到位后,偿还了部分贷款,利息相应减少.
4、研发投入√适用不适用公司正逐步加大在技术开发方面的投入,加强与国内知名高校的技术交流,并通过与国内外专家人员进行交流和合作等多种途径,积极推动新产品、新技术、新工艺的科技开发和产业化应用,扩大公司产品线,优化产品结构,提升公司工艺技术水平.
公司研发投入情况2016年2015年变动比例研发人员数量(人)1161096.
42%研发人员数量占比11.
68%12.
66%-0.
98%研发投入金额(元)18,391,470.
2114,907,392.
9023.
37%研发投入占营业收入比例3.
66%3.
21%0.
45%研发投入资本化的金额(元)0.
000.
000.
00%资本化研发投入占研发投入的比例0.
00%0.
00%0.
00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用√不适用南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文185、现金流单位:元项目2016年2015年同比增减经营活动现金流入小计635,223,414.
82458,720,189.
1838.
48%经营活动现金流出小计515,750,101.
00427,111,897.
2420.
75%经营活动产生的现金流量净额119,473,313.
8231,608,291.
94277.
98%投资活动现金流入小计339,541,112.
25投资活动现金流出小计503,070,316.
0956,522,469.
98790.
04%投资活动产生的现金流量净额-163,529,203.
84-56,522,469.
98189.
32%筹资活动现金流入小计34,000,000.
00384,515,000.
00-91.
16%筹资活动现金流出小计82,720,887.
78179,275,422.
80-53.
86%筹资活动产生的现金流量净额-48,720,887.
78205,239,577.
20-123.
74%现金及现金等价物净增加额-92,776,777.
80180,325,399.
16-151.
45%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用不适用报告期内,经营活动现金净流量同比增加8,786.
50万元,增幅277.
98%,主要原因是公司营业收入增加,而且加大收款力度,应收账款同比减少.
报告期内,投资活动现金净流量同比减少10,700.
67万元,减幅189.
32%,主要原因是公司购买银行保本理财产品.
报告期内,筹资活动现金净流量同比减少25,396.
05万元,减幅123.
74%,主要原因是去年公司上市,收到募集资金.
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用不适用报告期内,公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润相差5,307万元,存在差异的主要原因是本年度使用自有资金在固定资产投入4,507万元.
三、非主营业务分析√适用不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益1,525,112.
251.
98%购买银行理财产品的收益否公允价值变动损益401,493.
150.
52%购买结构性存款收益否资产减值-8,869.
98-0.
01%按企业会计准则和公司政策规定计提坏账准备否南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文19营业外收入3,024,885.
343.
92%主要为政府补助否营业外支出9,784.
760.
01%主要为固定资产处置损益否四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元2016年末2015年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金146,516,979.
3515.
15%239,293,757.
1527.
59%-12.
44%公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品12,000万元.
应收账款82,984,541.
678.
58%99,959,960.
6411.
53%-2.
95%公司加大收款力度,加强客户信用管理.
存货180,567,983.
8118.
68%121,295,475.
5913.
99%4.
69%公司加大产能,产成品库存增加较大.
固定资产302,751,949.
4831.
32%198,481,103.
7522.
89%8.
43%厚街厂区投入使用,从在建工程转入固定资产11552.
39万元.
在建工程55,628,302.
545.
75%140,623,179.
2916.
22%-10.
47%厚街厂区投入使用,从在建工程转入固定资产11552.
39万元.
本期厚街厂区投入2576.
17万元.
短期借款34,000,000.
003.
52%54,000,000.
006.
23%-2.
71%募集资金到位后,资金宽松.
长期借款18,000,000.
002.
08%-2.
08%偿还期限为一年以内,因此列报在一年以内到期的非流动负债科目.
2、以公允价值计量的资产和负债√适用不适用单位:元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产1.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含401,493.
15401,493.
1570,000,000.
0070,401,493.
15南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文20衍生金融资产)金融资产小计401,493.
15401,493.
1570,000,000.
0070,401,493.
15上述合计0.
00401,493.
15401,493.
1570,000,000.
0070,401,493.
15金融负债0.
000.
00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况不适用五、投资状况分析1、总体情况适用√不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况适用√不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用√不适用4、以公允价值计量的金融资产适用√不适用5、募集资金使用情况√适用不适用(1)募集资金总体使用情况√适用不适用单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金已累计使用募集资金报告期内变更用途的累计变更用途的募集累计变更用途的募集尚未使用募集资金总尚未使用募集资金用闲置两年以上募集资南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文21总额总额募集资金总额资金总额资金总额比例额途及去向金金额2015公开发行股票32,100.
02013,567.
74000.
00%18,909.
59存放在指定的募集资金专户0合计--32,100.
02013,567.
74000.
00%18,909.
59--0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]826号)文核准,公司向社会公众投资者发行人民币普通股(A股)2,734万股,发行价格为每股12.
94元.
公司首次公开发行股票,募集资金总额为人民币35,377.
96万元,扣除与发行有关的费用人民币3,277.
94万元,南兴装备实际募集资金净额为人民币32,100.
02万元.
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年5月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"中审亚太验字[2015]020044号"验资报告.
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》公司募集资金使用计划为自动封边机生产线技术改造项目,计划投入募集资金13,439.
70万元,数控裁板锯技术改造项目计划投入募集资金9,030.
86万元,工程技术中心扩建技术改造项目计划投入募集资金2,496.
00万元,补充流动资金项目计划投入募集资金7,162.
01万元.
1、用募投资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况经公司2015年6月19日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》.
同意用6,434.
28万置换预先已投入募投项目的自筹资金.
审计机构中审亚太会计师事务所对募集资金置换已预先投入募投资金项目的自筹资金进行了专项审核,并出具了中审亚太审字[2015]020097号鉴证报告.
保荐机构兴业证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金各自发表独立意见.
一致认为,本公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项履行了相应的法律程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定.
2、补充流动资金公司分别于2015年6月11日、2015年6月12日将补充流动资金项目的募集资金7,133.
46万元从募集资金专户转入公司自有资金账户.
3、使用闲置募集资金购买理财产品经第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,使用额度不超过人民币1.
2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品.
(2)募集资金承诺项目情况√适用不适用单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1、自动封边机生产否13,439.
13,439.
03,407.
525.
35%不适用否南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文22线技术改造项目7742、数控裁板锯技术改造项目否9,030.
869,030.
8602,251.
8624.
94%2017年12月31日不适用否3、工程技术中心扩建技术改造项目否2,4962,4960774.
8831.
04%2017年12月31日不适用否4、补充流动资金项目否7,162.
017,133.
4607,133.
46100.
00%是否承诺投资项目小计--32,128.
5732,100.
0213,567.
74----0----超募资金投向无合计--32,128.
5732,100.
02013,567.
74----0----未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)项目仍在投入建设中项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用为保障募集资金投资项目的顺利进行,上市前公司已利用自有资金先期投入自动封边机生产线技术改造项目、数控裁板锯技术改造项目、工程技术中心扩建技术改造项目共计64,342,845.
77元.
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告(中审亚太审字[2015]020097号).
其中:自动封边机生产线技术改造项目置换3,407.
54万元,数控裁板锯技术改造项目置换2,251.
86万元,工程技术中心扩建技术改造项目置换774.
88万元.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文23项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放在指定的募集资金专户(包含银行理财产品)募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无(3)募集资金变更项目情况适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况.
六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
2、出售重大股权情况适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润南兴装备(香港)有限公司子公司股权投资、实业投资;机械设备销售,技术开发,软件开发;货物进出口、技术进出口.
500万港元0.
000.
000.
000.
000.
00报告期内取得和处置子公司的情况适用√不适用主要控股参股公司情况说明南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文24南兴装备(香港)子公司为经公司第二届董事会第十五次会议审议同意在香港设立的全资子公司,设立的公司未来将促进公司开发国外市场,布局全球销售网点,提高出口销售额;将以机械装备先进国家为研发基地,和国外机械装备企业、大学及研发机构展开密切合作,共同研发核心技术,从而实现项目成果在境外的转化.
本次设立香港子公司有利于公司优化销售网络、提高公司产品技术水平,进一步增强公司的整体盈利能力,符合公司的长远规划.
南兴装备(香港)子公司刚成立,未进行实质经营活动.
八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用九、公司未来发展的展望1、提高创新能力、增强核心竞争力.
公司继续通过加大研发的投入进行新产品开发,并且针对现有以及在引进国外先进技术的基础上提高现有产品稳定性和技术要求,为客户提供更优、更具竞争力的产品;另外还将继续广泛引进各类高素质人才,进一步增强科技创新的后劲,加大人力资源的管理与配置,健全人才创新激励机制.
2、进一步完善与优化销售服务模式公司将进一步加强销售团队建设,提升销售队伍对家具制造企业整体解决方案的认识,更快地适应市场的变化与需求;并通过参与国内外大型展销会、建立样板工程等手段加强产品宣传;同时,深化经销商在市场,产品与开拓方面广泛进行交流与培训,加强经销商的营销能力,为公司产品市占率的提高形成合力.
今年还将针对客户市场进行开发,特别在智能定制整体解决方案,通过积累重点大客户与大项目的销售经验,优化客户结构,拓展优质客户市场.
十、接待调研、沟通、采访等活动1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动.
南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文25第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用不适用根据公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,公司2015年度利润分配预案为:以总股本109,340,000股为基数,向全体股东每10股派发1元(含税)现金股利,共派送现金10,934,000元(含税).
剩余未分配利润221,911,234.
06元结转以后年度分配.
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是,2016年5月10日二〇一五年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》.
分红标准和比例是否明确和清晰:是,符合公司股东未来分红回报规划,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的百分之十五.
相关的决策程序和机制是否完备:是,2016年4月19日第二届第十四次会议审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》,2016年5月10日二〇一五年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》.
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是,独立董事对《2015年度利润分配预案》发表独立意见,认为该利润分配方案是在2015年经营业绩的基础上制定的,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形.
因此,我们同意该预案,并同意将《关于的议案》提交公司二〇一五年年度股东大会审议.
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是.
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:现金分红政策未进行调整或变更.
公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况公司2015年度共实现净利润50,140,892.
89元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,提取法定公积金5,014,089.
29元,提取任意公积金0元,加上年初未分配利润187,718,430.
46元,公司2015年度可供股东分配的利润共计为232,845,234.
06元.
根据公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,现拟定公司2015年度利润分配预案为:以现有总股本109,340,000股为基数,向全体股东每10股派发1元(含税)现金股利,共派送现金10,934,000元(含税).
剩余未分配利润221,911,234.
06元结转以后年度分配.
公司2016年度共实现净利润66,403,833.
32元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,提取法定公积金6,640,383.
33元,提取任意公积金0元,加上剩余未分配利润221,911,234.
06元,公司2016年度可供股东分配的利润共计为281,674,684.
05南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文26元.
根据公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,现拟定公司2016年度利润分配预案为:以现有总股本109,340,000股为基数,向全体股东每10股派发1元(含税)现金股利,共派送现金10,934,000.
00元(含税).
剩余未分配利润270,740,684.
05元结转以后年度分配.
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例2016年10,934,000.
0066,403,833.
3216.
47%0.
000.
00%2015年10,934,000.
0050,140,892.
8921.
81%0.
000.
00%2014年0.
0063,414,595.
590.
00%0.
000.
00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案适用√不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案√适用不适用每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)1.
00每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)109,340,000现金分红总额(元)(含税)10,934,000.
00可分配利润(元)281,674,684.
05现金分红占利润分配总额的比例100.
00%本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度共实现净利润66,403,833.
32元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,提取法定公积金6,640,383.
33元,提取任意公积金0元,加上剩余未分配利润221,911,234.
06元,公司2016年度可供股东分配的利润共计为281,674,684.
05元.
根据公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,现拟定公司2016年度利润分配预案为:以现有总股本109,340,000股为基数,向全体股东每10股派发1元(含税)现金股利,共派送现金10,934,000.
00元(含税).
剩余未分配利润270,740,684.
05元结转以后年度分配.
南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文27三、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况首次公开发行或再融资时所作承诺东莞市南兴实业投资有限公司;林旺南股份限售承诺控股股东东莞市南兴实业投资有限公司、实际控制人之一林旺南承诺:1、自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理承诺人直接持有或间接控制(以下合称"所持有")的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份.
2、在前述股票锁定期满后2年内,承诺人转让所持有发行人股票的,转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价(以下简称"发行价").
发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,承诺人所持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月.
上述期间内,如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整.
2015年05月27日上市之日起36个月内正常履行中詹谏醒;詹任宁;林旺荣股份限售承诺担任公司董事的詹谏醒(实际控制人之一)、林旺荣、詹任宁承诺:1、自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理承诺人直接持有或间接控制的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份.
2、在前述股票锁定期满后2年内,承诺人转让所持有发行人股票2015年05月27日上市之日起36个月内正常履行中南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文28的,转让价格不低于发行价.
发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,承诺人所持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月.
上述期间内,即使承诺人出现职务变更或离职等情形,承诺人仍将履行相关承诺;如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整.
3、除遵守前述锁定期外,承诺人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的25%;离职后6个月内,不转让承诺人所持有发行人股份;申报离任6个月后的12个月内,转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的50%.
陈俊岭、杨建林股份限售承诺担任公司董事的陈俊岭、担任高级管理人员的杨建林承诺:1、自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份.
2、在前述股票锁定期满后2年内,承诺人转让所持发行人股票的,转让价格不低于发行价.
发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月.
上述期间内,即使承诺人出现职务变更或离职等情形,承诺人仍将履行相关承诺;如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则承诺人转让股2015年05月27日上市之日起12个月内正常履行中南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文29票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整.
3、除遵守前述锁定期外,承诺人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的25%.
离职后6个月内,不转让所持有的发行人股份,申报离任6个月后的12个月内,转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的50%.
东莞市南兴实业投资有限公司;林旺南;詹谏醒股份减持承诺本公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司、实际控制人林旺南、詹谏醒就发行人上市后持有及减持发行人股票意向联合作出如下承诺:林旺南目前持有发行人418.
69万股股份,占发行人公开发行股票前股份总数的5.
11%;詹谏醒目前持有发行人274.
37万股股份,占发行人公开发行股票前股份总数的3.
35%;林旺南与詹谏醒共同控制的东莞市南兴实业投资有限公司目前持有发行人4,938.
72万股股份,占发行人公开发行股票前股份总数的60.
23%;林旺南、詹谏醒、南兴投资(以下合称"承诺人")总共持有发行人5,631.
78万股股份,占发行人公开发行股票前股份总数的68.
68%.
承诺人现就发行人上市后持有及减持发行人股票意向承诺如下:承诺人将严格遵守承诺人所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺,在相关股票锁定期满后两年内,按照法律法规允许的交易方式,以不低于发行价减持发行人股票,且减持的股票总数将不超过承诺人合计所持发行人股票总数的20%.
若承诺人在发行人上市后合并持有发行人股票比例在5%以上(含5%)时,则承诺人将在减持或增持发行人股票时提前3个交易日予以公告.
如承诺人未能完全履行持2015年05月27日相关股票锁定期满后两年内正常履行中南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文30股意向和股份锁定承诺的,承诺人将继续承担以下义务和责任:1、及时披露未履行相关承诺的原因;2、及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决,直至股东大会审议通过为止;3、如因承诺人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的,承诺人将向发行人或其投资者依法予以赔偿;若承诺人因未履行相关承诺而取得不当收益的,则该等收益全部归发行人所有.
林旺荣;詹任宁股份减持承诺本次发行前持有本公司5%以上股份的股东詹任宁、林旺荣就发行人上市后持有及减持发行人股票意向作出如下承诺:本人将严格遵守本人所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺,在相关股票锁定期满后两年内,按照法律法规允许的交易方式,以不低于发行价减持发行人股票.
若本人在发行人上市后持有发行人股票比例在5%以上(含5%)时,则本人将在减持或增持发行人股票时提前3个交易日予以公告.
如本人未能完全履行持股意向和股份锁定承诺的,本人将继续承担以下义务和责任:1、及时披露未履行相关承诺的原因;2、及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决,直至股东大会审议通过为止;3、如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的,本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿;若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的,则该等收益全部归发行人所有.
2015年05月27日相关股票锁定期满后两年内正常履行中陈俊岭;广东通盈创业投资有限公司股份减持承诺本公司股东陈俊岭就发行人上市后持有及减持发行人股票意向作出如下承诺:本人目前持有东莞市南兴家具装备制造股份有限公司(以下简称"发行人")344.
4万股股份,占发行人公开发行股2015年05月27日相关股票锁定期满后两年内正常履行中南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文31票前股份总数的4.
20%;同时,本人实际控制的广东通盈创业投资有限公司(以下简称"通盈创投")持有发行人311.
59万股股份,占发行人公开发行股票前股份总数的3.
80%;本人实际支配发行人的股份总数共计655.
99万股,占发行人公开发行股票前股份总数的8.
00%.
本人及通盈创投(以下简称"承诺人")现就发行人上市后持有及减持发行人股票意向承诺如下:承诺人将严格遵守承诺人所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺,在相关股票锁定期满后两年内,按照法律法规允许的交易方式,以不低于发行价减持发行人股票.
若承诺人在发行人上市后合并持有发行人股票比例在5%以上(含5%)时,则承诺人将在减持或增持发行人股票时提前3个交易日予以公告.
如承诺人未能完全履行持股意向和股份锁定承诺的,承诺人将继续承担以下义务和责任:1、及时披露未履行相关承诺的原因;2、及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决,直至股东大会审议通过为止;3、如因承诺人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的,承诺人将向发行人或其投资者依法予以赔偿;若承诺人因未履行相关承诺而取得不当收益的,则该等收益全部归发行人所有.
南兴装备股份有限公司IPO稳定股价承诺本公司就上市后未来三年稳定股价事宜作出如下承诺:"为体现本公司长期投资价值、吸引长期投资者投资本公司,并为保护中小投资者利益,本公司现就上市后未来三年稳定股价事宜承诺如下:自本公司股票上市之日起三年内,本公司自愿依法履行《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关于上市后三年内稳定公司2015年05月27日上市后三年内正常履行中南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文32股价的预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务.
陈俊岭、东莞市南兴实业投资有限公司、樊希良、林旺荣、徐世玉、杨建林、詹谏醒、詹任宁IPO稳定股价承诺控股股东、董事、高级管理人员承诺:本公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司、全体董事(独立董事除外)、高级管理人员就发行人上市后未来三年稳定股价事宜作出如下承诺:"自发行人股票上市之日起三年内,承诺人自愿依法履行《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》所规定的实施股价稳定措施之相关义务.
如承诺人未能完全履行实施股价稳定措施的相关承诺的,承诺人将继续承担以下义务和责任:1、及时披露未履行相关承诺的原因;2、及时提出新的实施股价稳定措施方案,并提交发行人股东大会表决,直至股东大会审议通过为止;3、如因承诺人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的,承诺人将向发行人或其投资者依法予以赔偿;若承诺人因未履行相关承诺而取得不当收益的,则该等收益全部归发行人所有.
"2015年05月27日上市后三年内正常履行中南兴装备股份有限公司回购股份承诺本公司承诺:1、承诺人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断承诺人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后,依法及时启动股份回购程序,并在其后三十日内按照发行价格依法回购首次公开发行的全部新股,同时按照同期银行存款利率向被回购股份持有人支付其持有被回购股份期间对应的资金利息.
2、承诺人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,2015年05月27日长期正在履行中南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文33承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决,依法足额赔偿投资者损失,并在赔偿责任确定之日起三十日内履行完毕.
承诺是否按时履行是2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明适用√不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用√不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用√不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况.
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况.
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况.
九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)35南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文34境内会计师事务所审计服务的连续年限6境内会计师事务所注册会计师姓名杨鸿飞、邬家军当期是否改聘会计师事务所是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况适用√不适用十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况适用√不适用十一、破产重整相关事项适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项.
十二、重大诉讼、仲裁事项适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
十三、处罚及整改情况适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况.
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况适用√不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况.
十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易.
南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文352、资产或股权收购、出售发生的关联交易适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易.
3、共同对外投资的关联交易适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易.
4、关联债权债务往来适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来.
5、其他重大关联交易适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易.
十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况适用√不适用公司报告期不存在托管情况.
(2)承包情况适用√不适用公司报告期不存在承包情况.
(3)租赁情况适用√不适用公司报告期不存在租赁情况.
2、重大担保适用√不适用公司报告期不存在担保情况.
南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文363、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况√适用不适用单位:万元受托人名称是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额(如有)预计收益报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行否保本浮动收益理财产品5,0002016年06月20日2016年10月18日浮动收益5,00057.
0256.
24报告期内收益56.
24万元兴业银行股份有限公司东莞分行否保本浮动收益理财产品7,0002016年06月28日2016年09月26日浮动收益7,00050.
7550.
05报告期内收益50.
05万元兴业银行股份有限公司东莞分行否保本浮动收益理财产品7,0002016年10月13日2017年01月11日浮动收益045.
74报告期内未到期东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行否保本浮动收益理财产品5,0002016年10月25日2017年01月24日浮动收益040.
51报告期内未到期合计24,00012,000194.
02106.
29--委托理财资金来源闲置募集资金逾期未收回的本金和收益累计金额0涉诉情况(如适用)不适用委托理财审批董事会公告披2016年04月20日南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文37露日期(如有)委托理财审批股东会公告披露日期(如有)2016年05月11日未来是否还有委托理财计划无(2)委托贷款情况适用√不适用公司报告期不存在委托贷款.
4、其他重大合同适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同.
十八、社会责任情况1、履行精准扶贫社会责任情况(1)年度精准扶贫概要公司报告年度暂未开展精准扶贫工作.
(2)上市公司年度精准扶贫工作情况指标计量单位数量/开展情况一、总体情况————二、分项投入————1.
产业发展脱贫————2.
转移就业脱贫————3.
易地搬迁脱贫————4.
教育脱贫————5.
健康扶贫————6.
生态保护扶贫————7.
兜底保障————8.
社会扶贫————9.
其他项目————三、所获奖项(内容、级别)————南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文38(3)后续精准扶贫计划公司计划在未来积极开展省内精准扶贫工作.
2、履行其他社会责任的情况公司计划在未来积极履行社会责任,以实际行动回馈社会.
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否是否发布社会责任报告是√否十九、其他重大事项的说明适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项.
二十、公司子公司重大事项适用√不适用南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文39第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份82,000,00075.
00%000-11,016,500-11,016,50070,983,50064.
92%1、国家持股00.
00%0000000.
00%2、国有法人持股00.
00%0000000.
00%3、其他内资持股82,000,00075.
00%000-11,016,500-11,016,50070,983,50064.
92%其中:境内法人持股54,594,10049.
93%000-5,206,900-5,206,90049,387,20045.
16%境内自然人持股27,405,90025.
06%000-5,809,600-5,809,60021,596,30019.
75%4、外资持股00.
00%0000000.
00%其中:境外法人持股00.
00%0000000.
00%境外自然人持股00.
00%0000000.
00%二、无限售条件股份27,340,00025.
00%00011,016,50011,016,50038,356,50035.
08%1、人民币普通股27,340,00025.
00%00011,016,50011,016,50038,356,50035.
08%2、境内上市的外资股00.
00%0000000.
00%3、境外上市的外资股00.
00%0000000.
00%4、其他00.
00%0000000.
00%三、股份总数109,340,000100.
00%00000109,340,000100.
00%股份变动的原因√适用不适用公司首次公开发行前已发行股份解除限售;董事陈俊岭辞职超过6个月,未到12个月.
股份变动的批准情况南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文40适用√不适用股份变动的过户情况适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用2、限售股份变动情况√适用不适用单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期陈俊岭3,444,0003,444,0001,722,0001,722,000首次公开发行前已发行股份解除限售、董事辞职2016年11月11日广东通盈创业投资有限公司3,115,9003,115,90000首次公开发行前已发行股份解除限售2016年5月31日林伟明2,691,1002,691,10000首次公开发行前已发行股份解除限售2016年5月31日广州暨南投资有限公司2,091,0002,091,00000首次公开发行前已发行股份解除限售2016年5月31日叶惠全1,189,0001,189,00000首次公开发行前已发行股份解除限售2016年5月31日杨建林330,000330,000247,50082,500首次公开发行前已发行股份解除限售、高管锁定2016年5月31日万泽良100,000100,00000首次公开发行前已发行股份解除限售2016年5月31日檀福华100,000100,00075,00025,000首次公开发行前已发行股份解除限售、高管锁定2016年5月31日南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文41合计13,061,00013,061,0002,044,5001,829,500----二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况适用√不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明适用√不适用3、现存的内部职工股情况适用√不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数17,415年度报告披露日前上一月末普通股股东总数14,086报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量东莞市南兴实业投资有限公司境内非国有法人45.
17%49,387,200049,387,2000质押6,850,000詹任宁境内自然人5.
77%6,310,60006,310,6000质押5,160,000林旺荣境内自然人5.
77%6,310,60006,310,6000质押4,000,000林旺南境内自然人3.
83%4,186,90004,186,9000南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文42陈俊岭境内自然人3.
15%3,444,00001,722,0001,722,000詹谏醒境内自然人2.
51%2,743,70002,743,7000广东通盈创业投资有限公司境内非国有法人2.
10%2,301,400002,301,400林伟明境内自然人1.
24%1,360,000001,360,000毕树真境内自然人0.
64%700,69200700,692杨建林境内自然人0.
30%330,0000247,50082,500战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)不适用上述股东关联关系或一致行动的说明1、林旺南与詹谏醒为夫妻关系.
二者为实际控制人,合计直接持有本公司6.
34%的股份,通过持有控股股东南兴投资100%的股权间接持有本公司45.
17%的股份,合计持有本公司51.
51%的股份.
2、詹任宁与詹谏醒为兄妹关系,林旺南与林旺荣为兄弟关系.
3、陈俊岭为通盈创投实际控制人.
直接持有公司3.
15%的股份,且通过通盈创投间接持有公司2.
10%的股份.
前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广东通盈创业投资有限公司2,301,400人民币普通股2,301,400陈俊岭1,722,000人民币普通股1,722,000林伟明1,360,000人民币普通股1,360,000毕树真700,692人民币普通股700,692广州暨南投资有限公司300,054人民币普通股300,054中央汇金资产管理有限责任公司265,300人民币普通股265,300胡翠姣230,630人民币普通股230,630中国建设银行股份有限公司—上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金202,055人民币普通股202,055高庆飞166,000人民币普通股166,000王庆龙141,000人民币普通股141,000前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和陈俊岭为通盈创投实际控制人,为暨南投资股东.
南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文43前10名股东之间关联关系或一致行动的说明前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务东莞市南兴实业投资有限公司林旺南2010年11月17日914419005645606018实业投资、项目投资、投资管理、投资咨询、股权投资.
控股股东报告期内变更适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更.
3、公司实际控制人情况实际控制人性质:境外自然人实际控制人类型:自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权林旺南中国否詹谏醒中国否主要职业及职务林旺南先生现任南兴投资执行董事、总经理,德图实业执行董事、总经理.
詹谏醒女士现任公司董事长、副总经理,为公司法定代表人,并兼任南兴投资、德图实业监事.
过去10年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更.
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文44实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东适用√不适用5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况适用√不适用南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文45第七节优先股相关情况适用√不适用报告期公司不存在优先股.
南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文46第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)詹谏醒董事长现任女462011年01月24日2017年02月09日2,743,7000002,743,700陈俊岭副董事长离任男452011年01月24日2016年05月11日3,444,0000003,444,000詹任宁董事、总经理现任男482011年01月24日2017年02月09日6,310,6000006,310,600林旺荣董事现任男462011年01月24日2017年02月09日6,310,6000006,310,600杨建林董事、董事会秘书、财务总监现任男492011年01月24日2017年02月09日330,000000330,000檀福华监事会主席现任男452011年01月24日2017年02月09日100,000000100,000合计19,238,90000019,238,900二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用不适用姓名担任的职务类型日期原因陈俊岭副董事长、董事离任2016年05月11日工作原因南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文47三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责公司第二届董事会、监事会任期于2017年2月9日届满,公司已于2017年2月9日公告第二届董事会、监事会将延期换届,公司将积极推进相关换届工作,并按有关规定及时履行信息披露义务.
本公司董事会由7名成员组成,其中独立董事3名,基本情况如下:注:2014年2月10日,公司召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司董事会换届选举的议案,选举第一届董事会全体成员继续担任第二届董事会成员.
董事由股东大会选举产生,可连选连任,但独立董事连任不超过6年.
本公司董事简历如下:詹谏醒女士:1971年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,暨南大学管理学院EMBA在读,现任公司董事长、副总经理.
1996年5月与林旺南先生共同创办南兴有限,此后一直在南兴有限任职,负责公司的采购、销售、市场运营、财务、人事等其他运营管理工作;2007年4月至2011年1月,担任南兴有限监事;2011年1月至6月,担任本公司董事、副总经理;2011年6月至今,担任公司董事长、副总经理;现同时担任南兴投资监事、德图实业监事.
詹任宁先生:1969年出生,中国国籍,无境外居留权,暨南大学管理学院EMBA在读,现任公司董事、总经理.
1998年至2004年,创办东莞市厚街名园海鲜酒楼,担任总经理;2005年3月至2013年9月,担任弘力实业执行董事、总经理(已于2013年9月注销);2011年1月起,担任本公司董事;2011年6月至今,担任公司董事、总经理;现同时担任东莞市正熙实业投资有限公司监事、东莞市丰宝实业投资有限公司监事.
林旺荣先生:1971年出生,中国国籍,无境外居留权,暨南大学管理学院EMBA在读,现任公司董事、沙田分公司负责人.
2005年5月至2011年12月,参与经营东莞市厚街荣亿五金店(已于2011年12月注销);2011年1月至5月,担任本公司监事会主席;2011年5月至今,担任公司董事;2012年3月至今,担任发行人沙田分公司负责人.
杨建林先生:1968年出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士,现任公司财务总监兼董事会秘书.
1990年7月,毕业于佛山市工业学校工业会计专业,1990年7月至2002年2月,先后担任佛山塑料集团鸿基分公司(原佛山市塑料三厂)财务科科员、副科长、科长;2002年3月至2005年5月,任佛山塑料集团股份有限公司财务会计部财务管理科科长,期间于2002年7月至2005年5月在亚洲(澳门)国际公开大学(现澳门城市大学)工商管理硕士专业学习(在职硕士研究生);2005年6月至2007年7月,任佛山市伟顺实业有限公司财务总监;2007年8月至2009年7月,先后担任中顺洁柔纸业股份有限公司财务副总监、华南区总经理;2009年8月至2010年6月,任佛山市粤晟房地产开发股份有限公司财务总监;2010年7月加入本公司,担任公司财务总监;2011年1月至今,任公司财务总监兼董事会秘书;2016年5月至今,任公司董事.
曾庆民先生:1963年出生,中国国籍,无境外居留权,经济学博士,高级会计师,现任公司独立董事.
1985年7月毕业于清华大学精密仪器与机械学系;1985年8月至1987年8月,在广东省计量科学研究所工作,任计量技术员;1987年9月至1989年5月,在暨南大学工商管理系学习(硕士研究生);1989年6月至1992年9月,在广州越秀企业(集团)公司进出口部工作,任进出口业务员;1992年10月至1995年7月,任职于广东广发证券公司,历任基金部主管、助理总裁、广发期货清算公司总经理;1995年8月至2003年6月,先后担任广州开发区建设开发总公司财务部经理、财务结算中心主任、广州开发区建设实业投资管理公司副总经理、总会计师,期间于1994年9月至1998年1月,在暨南大学产业经济学专业学习(在职博士研究生);2003年7月至2013年1月,担任广东智合会计师事务所高级会计师;2013年2月至2014年12月,担任广东华南科技资本研究院副院长;2014年12月至今,担任广东外语外贸大学金融学院教师;2011年1月至今,担任本公司独立董事;现同时担任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事、广东博信投资控股股份有限公司独立董事.
南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文48汤建中先生:1962年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,现任公司独立董事.
1982年7月毕业于中山大学数学力学系,1982年8月至1987年8月,在广东玻璃厂工作,先后承担会计管理、熔窑控制计算机系统开发等工作;1987年9月至1989年6月,在暨南大学工商管理研究生班学习;1989年7月至1990年11月,在中联国际租赁有限公司租赁业务部工作;1990年12月至1995年7月,任职广东发展银行信贷部副总经理、经济师,期间于1994年9月至1995年7月在英国伯明翰大学学习,获国际银行与金融管理硕士学位;1995年8月至2001年5月,任广东发展银行澳门分行副行长,2001年6月至2003年6月,任广发银行科技部副总经理;2003年7月至2012年6月,任广州大学经济学系讲师;2012年7月至2013年1月,担任中国教育行动大理总监;2011年12月至今,担任本公司独立董事.
方慧女士:1958年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,本科学历,经济师职称,现任公司独立董事.
1982年2月毕业于广东工业大学矿山资源系选矿专业;1982年3月至1983年12月,任职于化工部长沙化学矿山设计研究院选矿室研究员;1983年12月至1998年10月,担任深圳市外贸集团化工机械进出口公司副总经理;1998年10月至今,担任东莞市国展网络有限公司总经理;2011年1月至今,担任本公司独立董事;现同时担任东莞名家具俱乐部秘书长.
(二)监事会成员截至本招股说明书签署之日,本公司监事会由3名成员组成,其中职工代表监事1名,基本情况如下:注:2014年2月10日,公司召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司监事会换届选举的议案,选举第一届监事会成员檀福华、林惠芳继续担任第二届监事会成员.
本公司监事简历如下:檀福华先生:1972年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,现任公司监事会主席.
1993年2月至2005年8月,任职于东莞市厚街镇溪头区安达电机厂;2005年8月加入本公司,先后担任焊接车间主管、物控部部长、副总经理助理;2011年6月至今,担任公司监事会主席;2012年6月至2014年12月,担任公司生产部经理;2014年12月至今,担任公司总经理助理.
林惠芳女士:1984年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,现任公司监事.
2006年6月毕业于清远职业技术学院小学文科教育专业,2006年10月加入本公司,2011年1月至今,担任公司监事;2013年12月至今,担任公司总经办主任.
刘彦君先生:1956年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,现任公司职工代表监事.
1982年1月毕业于东北林学院(现东北林业大学)林产工业系木材机械加工专业,1982年2月至1995年2月,在牡丹江木工机械厂工作,历任设计科机械设计工程师、销售处计划员、经销中心副总经理,1995年2月至2004年4月,任牡丹江木工机械厂有限责任公司驻外办经理,2004年4月至2007年12月,任牡丹江木工机械(厂)有限责任公司销售公司副总经理兼杭州销售处经理;2007年12月加入本公司,任工程师;2011年1月至今,经由公司职工代表大会选举成为职工代表监事;2012年3月至今,担任公司副总工程师.
本公司高级管理人员包括6人,基本情况如下:本公司高级管理人员简历如下:詹任宁先生:"董事会成员"詹谏醒女士:"董事会成员"杨建林先生:"董事会成员"南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文49樊希良先生:1975年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,现任公司副总经理.
1997年6月毕业于湖南农业大学机械设计及制造专业,1997年8月至1999年3月,任湖南省长沙市浦沅工程机械集团公司助理工程师;1999年3月至2000年4月,任南精机电(深圳)有限公司生产工程师;2000年5月至2009年6月,任精量电子(深圳)有限公司生产经理;2009年7月至2011年3月,任深圳市飞托克实业有限公司制造总监;2011年4月加入本公司,担任公司生产总监;2011年6月至今,担任公司副总经理,负责公司生产营运方面的相关工作.
徐世玉先生:1956年出生,中国香港永久性居民,拥有加拿大永久居留权,硕士研究生学历,现任公司副总经理.
1980年7月毕业于加拿大新宾士威克大学土木工程专业;1980年8月至1981年5月,任职日本熊谷组集团熊谷组(香港)有限公司助理工程师;1981年5月至1984年3月,任职高士丁—彼尔信路桥合资有限公司(英国和澳大利亚合资)土木工程师;1984年4月至1985年9月,任职英国福士科工业集团富斯乐化学建材有限公司技术顾问、销售工程师;1985年9月至1989年8月,任职香港长江基建集团安达臣大亚(集团)有限公司市场营销经理;1989年9月至1991年1月,任职香港湛领有限公司合约销售主任;1991年1月至1994年1月,任职加拿大LANSING建材有限公司合约销售主任;1994年5月至2001年9月,任职新西兰雄狮集团仙璧(香港)有限公司中国区业务经理;2001年10月至2009年6月,任职德国豪迈中国区高级业务经理及服务培训总经理,期间于2002年12月获得英国纳皮尔大学市场学专业硕士学位;2009年9月至2010年10月,任职加拿大电脑有限公司(CanadaComputerCo.
Ltd.
)采购员;2010年11月加入本公司,担任公司销售总监,负责公司销售营运方面的相关工作;2011年3月至今,担任公司副总经理.
何健伟先生,1964年2月出生,中囯国籍,无国外居留权,EMBA,毕业于香港国际商学院.
曾供职于佛山分析仪器厂、佛山市伟顺实业有限公司、飞利浦投资有限公司.
2015年6月加入南兴装备股份有限公司至今,2016年8月至今,担任公司副总经理,负责公司国内销售的相关工作.
在股东单位任职情况√适用不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴詹谏醒东莞市南兴实业投资有限公司监事2010年11月01日否在其他单位任职情况√适用不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴詹谏醒东莞市德图实业投资有限公司监事2005年03月01日否詹任宁东莞市正熙实业投资有限公司监事2014年06月01日否詹任宁东莞市丰宝实业投资有限公司监事2014年02月01日否公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况√适用不适用时任副董事长陈俊岭先生收到中国证券监督管理委员会广东证监局(以下简称"证监局")的行政监管措施决定书[2016]44号《关于对陈俊岭采取出具警示函措施的决定》.
南兴装备股份有限公司2016年年度报告全文50四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司董事、监事报酬由公司股东大会批准,高级管理人员报酬由董事会批准.
在公司担任具体工作职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司统一支付,对董事、监事不再另行支付津贴.
独立董事津贴由公司股东大会予以批准.
董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司盈利情况及董事、监事、高级管理人员的履职情况,结合公司绩效考核情况综合确定.
董事、监事和高级管理人员的报酬均已按薪酬标准实际全额支付.