公司达林赞雅

公告编号:2017-0411/6证券代码:831664证券简称:雅达养老主办券商:招商证券北京雅达养老产业股份有限公司关于董事、监事换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、任免基本情况(一)程序履行的基本情况1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第三次临时股东大会于2017年7月26日审议并通过:(1)周建平、董焕波、滕荣松、崔强、韩葵组成公司第二届董事会,第二届董事会的任期期限为2017年7月26日至2020年7月25日.
上述任命董事的工作履历如下:周建平,男,1976年12月出生,中国籍,无境外永久居留权.
2011年4月至2016年6月,任雅达国际控股有限公司副总裁;2012年6月至今,任浙江雅达国际健康产业园发展有限公司董事;2012年6月至2017年1月,任浙江雅达置业有限公司董事长;2016年5月至今,任公司董事长;2016年7月7日起,任公司总裁.
董焕波先生,1980年4月出生,中国籍,无境外永久居留权.
2011年4月至今,任雅达国际控股有限公司财务总监;2016年2月公告编号:2017-0412/6至今,任北京雅达银龄投资有限公司董事长;2016年6月至今,任公司董事.
滕荣松,男,1973年8月生,中国国籍,1991年9月到1995年7月,就读于北京大学,获得理学学士学位;1995年8月到2009年9月,任职国家开发银行处长;2009年9月到2015年2月,任职国开金融有限责任公司投资总监,其中2012年3月到2015年2月,兼任国开国际投资有限公司董事长和总裁.
崔强,男,1971年2月出生,中国籍,无境外永久居留权.
1990年9月至1994年6月,就读于北方工业大学建筑学部建筑学专业,获得工学学士学位,高级工程师;1994年6月至2000年8月,任北京中建建筑设计院(甲级)建筑设计师、项目负责人;2000年8月至2002年4月,任北京通宸建筑设计公司(甲级)建筑设计师、项目负责人;2002年4月至2011年1月,任北京科技园置业股份有限公司主任建筑师、工程部经理、项目负责人;2011年1月至2011年5月,任北京科技园建设股份有限公司项目部副总监;2011年5月至今,任雅达国际控股有限公司项目投资部总经理、浙江雅达国际健康产业园发展有限公司常务副总经理.
2016年9月至今,担任本公司副总裁.
韩葵,男,1967年8月出生,中国籍,无境外永久居住权.
1986年9月至1990年6月,就读于北京国际关系学院日法系,日本语言文学专业,获文学学士学位.
2005年10月至2007年5月,获香港公开大学工商管理硕士学位.
1990年7月至1995年8月,公告编号:2017-0413/6任北京国际关系学院教务处秘书;1995年10月至1999年5月,任日本玄同社出版公司(东京)旅游丛书编辑;1999年7月至2014年8月,历任中青旅控股股份有限公司青旅在线资讯部副总经理、出境部副总经理、执行总经理、中青旅(日本)株式会社副社长、中国青年旅行社(香港)有限公司董事总经理、中青旅观光旅游事业部产品部总经理;2014年8月至今,任北京雅达银龄投资有限公司执行总经理、总经理.
2016年9月至今,担任本公司副总裁.
(2)吴昊、谈海敏为公司第二届监事会非职工代表监事,与职工代表监事李馨组成公司第二届监事会.
第二届监事会的任期期限2017年7月26日至2020年7月25日.
上述任命监事的工作履历如下:吴昊,男,1983年7月出生,中国籍,无境外永久居留权.
2001年9月至2005年6月,就读于首都经济贸易大学工程管理专业,获得管理学学士学位;2005年7月至2011年5月,任北京科技园置地有限公司营销部销售助理职位;2011年6月至2016年5月,任雅达国际控股有限公司项目投资部高级业务经理职位;2012年2月至2015年4月,兼任浙江雅达置业有限公司总经理助理职位;2014年12月至2016年5月,兼任浙江雅达银龄家居有限公司总经理助理;2015年5月至2016年5月,兼任浙江雅达国际健康产业园发展有限公司总经理助理和浙江雅达置业有限公司副总经理.
2016年6月起任本公司总裁助理、监事会主席.
谈海敏,男,1981年1月出生,中国籍,无境外永久居住权.
公告编号:2017-0414/61999年9月至2003年6月就读于天津科技大学,获得过程装备与控制工程学士学位;2003年7月至2005年4月,任中青旅海天数码科技有限公司销售经理;2005年4月至2009年9月,任中青旅控股股份有限公司业主部高级经理;2009年10月至2014年4月,任远洋国际建设有限公司机电部合约商务主管;2014年12月至2016年5月,任中节能唯绿(北京)建筑节能科技有限公司合约中心预算经理;2016年5月至今,任北京雅达养老产业股份有限公司养老建设事业部高级业务经理.
以上决议表决情况具体见公司于2017年7月28日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《北京雅达养老产业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》.
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一次职工代表大会审议并通过:选举公司职工李馨担任监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会,任期三年.
李馨,男,1981年7月出生,中国籍,无境外永久居住权.
2010年7月至2013年10月,任雅达国际控股有限公司市场战略部高级业务经理;2013年11月至2016年3月,任雅达国际控股有限公司健康事业部总经理助理;2016年4月至今,任本公司战略发展部总经理.
以上决议表决情况具体见公司于2017年7月11日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《北京雅达养老产业股份有限公司公告编号:2017-0415/62017年第一次职工代表大会决议公告》.
(二)被任免董监高人员情况被任命董事周建平持有公司股份8,120,000股,占公司股本的14.
00%;董焕波持有公司股份20,880,500股,占公司股本的36.
00%;滕荣松持有公司股份0股,占公司股本的0%;崔强持有公司股份0股,占公司股本的0%;韩葵持有公司股份0股,占公司股本的0%.
以上董事持有公司股份共计29,000,500股,占公司股本的50.
00%.
被任命监事吴昊持有公司股份0股,占公司股本的0%;谈海敏持有公司股份0股,占公司股本的0%;李馨持有公司股份0股,占公司股本的0%.
以上监事持有公司股份共计0股,占公司股本的0%.
以上被任命人员,均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,符合董事及监事任职条件.
(三)任命/免职原因公司董事、监事任期届满,现根据按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司股东大会和职工代表大会选举新一届董事会和监事会.
二、上述人员任免对公司的影响(一)对公司治理机制的影响上述任免后,公司董事会、监事会人数符合法定要求.
(二)对公司生产、经营上的影响公告编号:2017-0416/6上述任免对公司生产、经营无不利影响.
三、备查文件《北京雅达养老产业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》《北京雅达养老产业股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》北京雅达养老产业股份有限公司董事会2017年7月28日