公司华为荣耀6价格

一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文.
本报告经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过.
本公司全体董事均亲自出席董事会会议,未有董事对本报告提出异议.
非标准审计意见提示适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用不适用是否以公积金转增股本是√否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以240000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本.
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案适用√不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称青鸟消防股票代码002960股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张黔山吕俊铎办公地址北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座电话010-62758875010-62758875电子信箱zhengquan@jbufa.
comzhengquan@jbufa.
com2、报告期主要业务或产品简介(一)公司主营业务情况公司聚焦于消防安全与物联网领域,目前主营业务为"一站式"消防安全系统产品的研发、生产和销售.
,并将以此为基础向安防、物联网等相关领域积极延展,充分利用AI、大数据、云计算等技术,进一步提升产品的性能、兼容性、智能化、适用场景等,进而实现"消防安全+物联网"的全球化目标.
火灾自动报警及联动控制系统是公司产品系统的核心,亦是智能楼宇弱电监控系统的核心,可联动控制相关的楼宇强电系统,具有强制安装性.
以此为基础,公司产品逐渐延伸至火灾防与消的各细分领域,包括:防控因用电问题引起火灾的电气火灾监控系统,探测可燃气体的可燃气体检测监控系统,阻拦火势和有害烟气蔓延的防火门监控系统和余压监控系统,帮助人员疏散逃离的智能疏散指示系统,利用各种阻燃灭火原理的灭火系统,以及监控所有消防设备电源可正常供电使用的消防设备电源监控系统和工业领域使用的有毒有害气体检测系统等,以及由上述所有产品共同构成的消防物联网平台———"青鸟智慧消防平台",形成了"一站式"服务的闭环.
公司产品覆盖了火灾报警消防的全链条:早期预警(电气火灾监控系统、可燃气体检测监控系统)→报警(火灾自动报警及联动控制系统)→防火(防火门监控系统和余压监控系统)→疏散逃生(智能疏散指示系统)→灭火(自动灭火系统及便携式灭火产品),为保障人民的生命财产安全提供了全方位的保障服务.
1、火灾自动报警及联动控制系统火灾自动报警及联动控制系统是以实现火灾早期探测和报警、向各类消防设备发出控制信号并接收设备反馈信号,进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设施.
应用范围广泛,包括办公楼、商场、住宅、大型场馆、餐饮、宾馆等民用、商用建筑领域和部分工业领域.
公司的火灾自动报警及联动控制系统以火灾探测器、火灾报警按钮、报警模块和火灾报警控制器为主,利用公司自主研发和长期实践积累的烟雾、温度、火焰探测等传感、通讯和算法技术,可以有效感知火灾发生情况,并联动控制逃生疏散、防火灭火设备,有效帮助保障人民生命财产安全.
2、电气火灾监控系统公司生产的电气火灾监控报警系统利用电流探测和温度传感技术,能在发生电气故障、产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警,提醒专业人员排除电气火灾隐患,实现电气火灾的早期预防,避免电气火灾的发生,具有很强的电气防火预警功能.
该系统应用范围广泛,包括民用、商用和工业领域,主要配置在配电柜进线或出线端,已成为减少电气火灾的主要防范手段.
3、防火门监控系统防火门监控系统是专门用于监控建筑中设置的常开、常闭防火门工作状态和控制常开防火门关闭的监控系统.
通过控制防火门,可在一定时间内阻止火势的蔓延,确保人员疏散.
4、智能消防应急照明和疏散指示系统智能消防应急照明和疏散指示系统通过实时接收火灾报警信息,获得火灾发生的位置,根据背离火源、就近疏散的原则进行实时计算,并向疏散标志灯具发送指令,指示最优安全疏散路径,点亮应急照明灯具,以达到迅速安全疏散的目的.
5、自动气体灭火系统自动气体灭火系统是以一种或多种气体作为灭火介质,通过这些气体在整个防护区内或保护对象周围的局部区域建立起灭火浓度实现灭火的消防设施.
气体灭火系统具有灭火效率高、灭火速度快、保护对象无污染等优点.
主要应用于不适于设置水灭火系统的环境中,例如计算机机房、重要的图书馆、档案馆、移动通信基站、UPS室、电池室等.
6、气体检测监控系统气体检测监控系统通过对可燃气体及有毒有害气体进行检测并报警,以保证人们的生产安全和人身安全,主要应用于部分民用商用领域,以及石油石化、冶金、燃气、化工、环境监测等工业领域.
7、消防设备电源监控系统消防设备电源监控系统可以实时监测为各类消防设备提供电能的供电系统的工作状态,当供电系统出现故障时进行报警,确保建筑物中的火灾报警系统、消防联动控制系统及其相关的被控设备(消防水泵、排烟风机等)在火灾发生时不会因为供电系统异常而导致这些消防设备不能投入使用.
(二)主要的业绩驱动因素、公司所处的行业地位1、行业趋势及主要的业绩驱动因素(1)政府对消防行业高度重视,不断加强消防产品的监管力度,行业法规日渐完善.
《消防法》、《火灾自动报警系统设计规范》、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)以及消防条例等措施的出台,为业内规范企业的发展提供了良好的经营环境,促进了消防行业的健康持续发展,同时也极大促进了消防安全产品的需求,潜力非常巨大.
(2)随着我国城镇化进程稳步推进,至2018年城镇化率已达到59.
58%,预计至2040年城镇化率将超过80%,城镇化进程仍将保持较快速度,大量城市建筑、写字楼、民宅等都需要进行新建、扩建、改建,带动消防安全产品行业的稳步增长.
(3)公司以智能楼宇的弱电核心系统———火灾自动报警及联动控制系统为基础动能,深入电气火灾预警、防火、灭火、气体检测等各细分领域,迅速扩张产品线,丰富消防物联网的网络覆盖,在相关多元化战略的带动下,业绩迅速增长.
(4)公司"经销为主、直销为辅",报告期内,国内有60余家一级经销商,可以覆盖全国大陆除西藏地区外的绝大部分地区,能够有效满足市场需求.
同时,在加拿大、美国、西班牙设有子公司,以拓展该等海外区域市场.
公司与经销商的良好互动,推动和帮助经销商在各地市场进一步精耕细作,为良好的业绩增长打下基础.
(5)经过多年专注的发展,"青鸟消防"已经有着较强的品牌影响力.
在2020年,由中国房地产业协会、中国房地产测评中心发布的《2020中国房地产开发企业500强首选供应商服务商品牌测评研究报告》显示,青鸟消防荣膺首选供应商服务商品牌测评榜单的"消防设备类"榜首,品牌首选率为21%.
品牌影响力的提升进一步带动业绩的增长.
(6)近年来,社会整体消防意识逐步提高,对消防安全保障的需求不断提高,消防需求正逐渐从被动式向主动式转变,优质消防安全产品的市场日益扩大,消防安全产品开始步入家庭,需求日益扩大.
与此同时,AI、大数据、云计算等技术的使用,将提升产品的性能、兼容性、智能化、适用场景等,促进消防安全行业的发展.
综上,消防安全行业属于刚需,应用领域广泛.
未来我国消防安全产品行业仍处于持续上升期.
同时,基于公司在消防安全产品应用场景的覆盖,以及对于物联网的渗透与拓展的深厚应用基础,公司业绩稳步增长.
另外,消防安全行业的经营总体呈现一定季节性,全年经营当中一般呈现出第一季度最低、下半年高于上半年的季节性特征.
未来,公司将继续聚焦消防安全领域,深耕细作、优化管理、有效扩张,并以此为基础渐次向安防、物联网等相关领域积极延展,充分利用AI、大数据、云计算等技术,进一步提升产品的性能、兼容性、智能化、适用场景等,以实现"消防安全产品+物联网"的全球化目标.
2、行业地位公司是国内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商之一,也是专业的消防安全电子产品制造和智能消防安全系统服务领域最具实力的综合供应商之一,具备较强的"一站式"供应能力,相对于行业内众多单一产品企业,公司丰富的产品线优势明显.
依托于产品的卓越质量及优质服务,公司在其广大的客户群体中获得了较高的口碑和声誉.
近年来,公司获得了"十大知名报警企业"、"全国消防设备行业用户放心十佳首选品牌"、"消防行业十大评选十大民族企业"、消防行业品牌盛会"十大报警品牌"、"消防行业品牌盛会'匠心荣耀'荣誉称号"、"全国消防报警行业质量领先品牌"、"全国消防报警行业质量领军企业"等荣誉,以及被中国消防协会评定为企业信用等级AAA级.
公司还是中南海、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等重点项目的供应商,政府对公司消防产品安全保障能力的认可同样体现出"青鸟消防"已经打造成为消防领域的知名品牌.
3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否单位:元2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入2,271,095,616.
231,777,028,976.
9727.
80%1,474,804,842.
50归属于上市公司股东的净利润362,228,839.
28344,046,604.
235.
28%322,872,776.
08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润363,534,727.
60339,729,422.
797.
01%307,010,410.
29经营活动产生的现金流量净额109,754,497.
75111,134,632.
21-1.
24%168,903,784.
48基本每股收益(元/股)1.
811.
91-5.
24%1.
79稀释每股收益(元/股)1.
811.
91-5.
24%1.
79加权平均净资产收益率18.
40%26.
51%-8.
11%33.
48%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额3,608,927,955.
282,179,122,540.
0665.
61%1,732,643,686.
25归属于上市公司股东的净资产2,743,564,900.
251,470,148,698.
7786.
62%1,125,900,447.
04(2)分季度主要会计数据单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入370,283,583.
56556,313,855.
09674,121,994.
41670,376,183.
17归属于上市公司股东的净利润50,587,249.
6789,527,373.
80129,263,020.
3692,851,195.
45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,167,468.
0989,522,879.
56129,934,304.
9587,910,075.
00经营活动产生的现金流量净额-201,535,618.
04-49,473,812.
91-93,224,644.
68453,988,573.
38上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数34,185年度报告披露日前一个月末普通股股东总数29,508报告期末表决权恢复的优先股股东总数0年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数质押或冻结情况量股份状态数量北京北大青鸟环宇科技股份有限公司境内非国有法人38.
27%91,836,72091,836,720质押19,000,000蔡为民境内自然人13.
68%32,823,72032,823,720陈文佳境内自然人10.
20%24,489,72024,489,720#曾德生境内自然人2.
01%4,825,7804,657,680质押1,442,000王欣境内自然人1.
70%4,088,5204,088,520杨玮境内自然人1.
36%3,259,9803,259,980辜竹竺境内自然人1.
07%2,557,2602,557,260刘青境内自然人0.
88%2,112,2102,112,210孙广智境内自然人0.
77%1,836,7201,836,720康亚臻境内自然人0.
77%1,836,7201,836,720上述股东关联关系或一致行动的说明无参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东曾德生通过信用证券账户持有168,100股.
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况.
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三、经营情况讨论与分析1、报告期经营情况简介公司致力于成为全球领先的消防报警企业.
报告期内,公司持续秉承"以经营为中心,管理服务于经营"的经营管理理念,按照既定的发展战略与目标,专注于消防报警产业,并在智能疏散、气体灭火、气体检测等相关领域持续发力,各项业务有序推进,努力将青鸟消防打造成为全球领先的消防安全电子产品供应商.
报告期内,公司实现营业收入2,271,095,616.
23元,同比增长27.
8%,实现归属母公司股东的净利润362,228,839.
28元,同比增长5.
28%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润363,534,727.
60,同比增长7.
01%;公司期末总资产3,608,927,955.
28元,较期初增长65.
61%.
报告期内,公司重点工作如下:1、持续加大新产品和新技术的研发创新工作,打造企业产品竞争力、构建可持续发展的企业护城河,具体如下:(1)做好消防二总线技术的升级与完善.
在原有的二总线技术基础上,不断优化,增强总线的带载能力和抗干扰能力,拓宽两总线产品种类,目前已经基本完成了火灾报警全系列产品的二线制改造工作.
(2)加大对国外产品的研发力度,加快公司的国际化脚步.
集中研发力量开展符合美国UL标准的产品研发,在第一代UL标准火灾报警系统的基础上,不断扩展产品线的深度和广度,目前公司已获得20余种产品的UL证书,公司UL火灾报警系统已经形成了初具规模的产品体系.
与此同时,公司正加紧开发符合欧洲EN标准的火灾报警产品,第一批产品已于报告期内送检,一次性全部通过检验机构实验测试,目前正在等待资质证书下发.
(3)无线通讯技术的应用.
近年来,Lora以及NB-IoT等新兴的无线通讯技术在消防领域得到了越来越广泛的应用.
公司顺应技术发展的潮流,积极开展了无线通讯技术的研究,在增强通讯距离,提高抗干扰性,集成无线通讯与消防云的远程服务等方面积累了丰富经验.
(4)进军工业消防.
工业行业的火灾报警产品有进入门槛高,客户忠诚性强,市场规模大等特点.
公司报告期内集中力量进行工业火灾报警相关产品的研发和攻关,涉及到的产品有:红外/紫外火焰探测器、探测绝缘性能式探测器、线性光束感烟探测器、图像型探测器、热解粒子感烟探测器、吸入式空气采样探测器等,为未来公司进军工业消防领域并布局极早期火灾预警领域奠定基础.
(5)2019年,公司自主研发的消防报警专用芯片"朱鹮"问世,可有效降低火灾探测的误报率及元器件数量,大幅提升通信的及时性和数据带宽;并陆续推出了带载公司自主研发"朱鹮芯片"的全新二总线系列产品、无线广域智慧消防系统产品、UL+3C双认证火灾自动报警系统产品.
2、面对激烈的市场竞争情况,管理下沉、深入一线,保持和经销商的有效沟通,优化营销网络、完善售后服务体系,根据市场变化积极调整营销策略;与客户保持着紧密合作关系,长期与万达、绿地、碧桂园、中南、旭辉等多家企业保持战略合作关系,深入消防报警细分领域的合作,产品应用与销售规模进一步扩大.
公司本报告期内消防安全产品应用的代表性项目如下:序号项目名称项目简介1北京大兴国际机场北京大兴国际机场为4F级民用机场,位于中国北京市大兴区与河北省廊坊市广阳区交界处,定位为大型国际航空枢纽、国家发展的一个新动力源、支撑雄安新区建设的京津冀区域综合交通枢纽.
2中国北京世界园艺博览会2019年中国北京世界园艺博览会是经国际园艺生产者协会批准,由中国政府主办、北京市承办的最高级别的世界园艺博览会,是继云南昆明后第二个获得国际园艺生产者协会批准及国际展览局认证授权举办的A1级国际园艺博览会.
3张家口市冬奥安保大数据中心该项目建成将加快建设数字化城市,并积极助力科技奥运.
4上海特斯拉超级工厂位于上海市浦东新区两港大道,是中国首个外商独资整车制造项目,也是特斯拉在美国之外的首个超级工厂.
项目占地面积约86万平方木,计划产能50万辆.
5中蒙永久性会展中心中蒙博览会永久性会展中心充分借鉴和汲取了国内外会展中心规划设计先进理念,将建成与呼和塔拉草原和内蒙古少数民族群众文化体育运动中心等项目遥相呼应、和谐共融及功能互补的标志性建筑.
项目占地面积约76.
3万平方米,建筑面积约20.
3万平方米.
6青海海东管廊海东管廊规划管廊建设长度13.
8公里,主要工程有:管廊基坑开挖与支护、管廊主体结构施工、防排水、基坑回填、安装工程等,项目建成后将为推动海东市经济社会发展做出更大的贡献.
7乌鲁木齐奥林匹克运动中心乌鲁木齐奥林匹克体育中心占地面积约480亩,总建筑面积约30.
5万平方米,总投资38亿元.
新建的乌鲁木齐奥林匹克体育中心是综合性场馆,立足于全民健身、体育惠民,不但能举办国际单项赛事,还能容纳全国综合型赛事,此外还能举办展会和大型文艺演出.
8沧州华为大数据云计算中心沧州华为大数据云计算中心由世界500强企业华为技术有限公司与沧州高新区共同建设,位于沧州高新区吉林大道与长春路交叉口东北处,总投资36亿元,占地50亩,建筑面积3.
9万平方米,建设3000个IT机柜数据机房、ECC监控室、展厅等设施.
9天津地铁6号线天津地铁6号线,北起南孙庄,南至鄱阳南路,线路全长47千米,共设车站42座,设大毕庄车辆段和尖山路停车场.
沿线经过东丽区、河北区、红桥区、南开区、河西区、西青区、津南区7个行政区.
10兰州中心兰州中心项目是兰州市委、市政府确定的重要招商引资项目,由兰州市政府和福建东百集团共同投资建设.
是兰州规模大、档次高、业态全的复合型商业综合体项目,将成为兰州新地标、新名片.
3、继续推动生产的自动化,加强生产质量管理、降本增效,提高生产质量及生产效率.
面对迅速增长的市场需求,在多品类的产品线情况下,公司生产中心通过精细化管理,保证供货的及时性和产品的高质量.
2019年,公司被中国质量检验协会评为"全国质量诚信标杆企业"、"全国消防报警行业质量领先品牌".
4、聚焦人才培养,夯实人才基础.
报告期内,公司持续加强人才培养,组织6期公司内部培训,涉及人员五百余人,从青鸟消防企业文化、消防行业知识及法规到专业产品知识、技术调试、公司政策与销售等各方面进行系统培训、严格考核,追求员工与企业共担共赢和共同成长,为企业将来的发展提供了夯实的人才基础.
2、报告期内主营业务是否存在重大变化是√否3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况√适用不适用单位:元产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减毛利率比上年同期增减火灾自动报警及联动控制系统产品1,600,947,816.
12676,890,473.
8642.
28%18.
20%9.
47%-3.
37%火灾自动灭火系统232,820,626.
0453,744,342.
3223.
08%32.
72%51.
10%2.
81%4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是√否5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明适用√不适用6、面临暂停上市和终止上市情况适用√不适用7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用不适用报告期内会计政策变更详见公司公告2019-008、2019-028.
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况.
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用不适用1、本年发生的非同一控制下企业合并被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例(%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至年末被购买方的收入购买日至年末被购买方的净利润北京中科知创电器有限公司2019年1月31日21,361,345.
0421.
00股权收购2019年1月31日取得控制权4,198,779.
60-1,982,783.
36注:2016年末,本公司以1,948.
75万元认购北京中科知创电器有限公司的811.
2万元注册资本,占其增资完成后的股权比例为35%;2019年1月,公司以1,232.
635万元的对价取得北京中科知创电器有限公司21%的股权,收购完成后公司共持有其56%股权,成为其控股股东.
2、其他原因的合并范围变动2019年度合并范围减少3家二级子公司张家口奇点科技有限公司、河北恒煜盛机电设备有限公司、河北勤垣消防设备有限公司,减少原因为张家口奇点科技有限公司、河北恒煜盛机电设备有限公司、河北勤垣消防设备有限公司于2019年5月30日注销.
青鸟消防股份有限公司董事会2020年4月22日C169DISCLOSURE信息披露制作王敬涛电话:010-83251716E-mail押zqrb9@zqrb.
sina.
net2020年4月23日星期四本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
一、董事会会议召开情况青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议通知已于2020年4月12日向公司全体董事发出,会议于2020年4月22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人.
本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持.
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定.
二、董事会会议审议情况会议审议通过了如下议案:1、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年年度报告》中"第四节经营情况讨论与分析"及"第十节公司治理"部分的相关内容.
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议.
2、审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
公司独立董事马忠先生、陈南先生、石佳友先生分别向董事会递交了2019年度独立董事述职报告,并将在2019年度股东大会上进行述职.
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议.
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的《2019年度独立董事述职报告》.
3、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
公司董事会对经营层的工作给予了肯定,认为经营管理层在2019年度充分有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,并较好地完成了2019年度的各项工作,实现了年度经营目标.
4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议.
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的《2019年度财务决算报告》.
5、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议.
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的《关于2019年度利润分配预案的公告》.
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的相关文件.
6、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议.
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》.
公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的相关文件.
7、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》表决结果:关联董事康亚臻对此项议案回避表决,有效表决票数6票,6票同意、0票反对、0票弃权.
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》.
公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的相关文件.
8、审议通过《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的议案》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议.
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的公告》.
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的相关文件.
9、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议.
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》.
10、审议通过《公司2019年年度内部控制自我评价报告》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的《2019年年度内部控制自我评价报告》.
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的相关文件.
11、审议通过《公司2019年度内部控制规则落实自查表》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的公司《2019年度内部控制规则落实自查表》.
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的相关文件.
12、审议通过《公司2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的公司2019年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》.
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的相关文件.
13、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改的议案》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议.
并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意.
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的《关于增加公司经营范围暨修改的公告》.
14、审议通过《关于公司及其摘要的议案》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、其他重要管理人员、核心技术人员及平台建设核心人员的积极性,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略目标与企业愿景的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献对等原则拟定了《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》.
为了更好地实施本次股权激励计划,进一步增强股权激励效果、达到激励目的,激发激励对象的积极性,促进公司的长远发展,经综合评估、慎重考虑,公司对原《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中的公司层面业绩考核要求进行修订(其他未修订部分仍然有效并继续执行),形成《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》.
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见.
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的相关公告.
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议.
并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意.
15、审议通过《关于公司的议案》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
为保证公司股权激励的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况及公司对原《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中的公司层面业绩考核要求的修订,公司对《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订.
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的相关公告.
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见.
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的相关公告.
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议.
并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意.
16、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的相关公告.
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见.
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的相关公告.
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议.
17、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的《关于召开2019年年度股东大会的通知》.
三、备查文件1、第三届董事会第二十三次会议决议;2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见;3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见.
特此公告.
青鸟消防股份有限公司董事会2020年4月22日证券代码:002960证券简称:青鸟消防公告编号:2020-016青鸟消防股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告证券代码:002960证券简称:青鸟消防公告编号:2020-022青鸟消防股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司"、"青鸟消防")于2020年3月8日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等相关议案,相关信息已于2020年3月9日、2020年3月14日在巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)进行公告.
今年发生的新型冠状病毒感染肺炎疫情对国内外经济发展都将产生极大的影响,这一疫情同样对公司以及供应商、客户的复工复产进度产生较大影响,导致2020年一季度项目交付及实施延缓,致使公司营业收入大幅减少、净利润相应减少.
公司目前已安排员工安全、有序复工复产,将持续密切关注疫情,及时调整经营安排,努力降低疫情的不利影响.
考虑到疫情这一不可抗力的不确定性影响,有必要对业绩考核要求做适度调整,以有效推进公司的战略落地、充分调动激励对象积极性.
公司董事会经审慎考虑,根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司于2020年4月22日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第八次会议,同意对公司原有的《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其相关文件中公司层面业绩考核指标的相关内容做部分调整修订,修订并形成了《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》.
一、本次修订的主要内容:(一)股票期权激励计划公司层面业绩考核要求修订前:(3)公司层面业绩考核要求本计划授予的股票期权,在行权期的三个会计年度中,分年度进行业绩考核并行权,以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件.
首次授予(包含预留)股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示:行权期业绩考核目标股票期权第一个行权期以2018年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于45%;且以2018年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于6.
6%;股票期权第二个行权期以2018年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于70%;且以2018年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于10.
3%;股票期权第三个行权期以2018年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于105%;且以2018年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于14.
7%.
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销.
(6)考核指标的科学性和合理性说明公司股票期权考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核,考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定.
公司层面业绩指标为营业收入与净利润指标.
营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志,不断增加的营业收入,是企业生存的基础和发展的条件;净利润指标反映公司盈利能力,是企业成长性的最终体现,能够树立较好的资本市场形象.
公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素,指标设定合理、科学.
修订后:(3)公司层面业绩考核要求本计划授予的股票期权,在行权期的三个会计年度中,分年度进行业绩考核并行权,以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件.
首次授予(包含预留)股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示:行权期业绩考核目标股票期权第一个行权期以2018年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于45%;或以2018年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于6.
6%;股票期权第二个行权期以2018年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于70%;或以2018年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于10.
3%;股票期权第三个行权期以2018年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于105%;或以2018年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于14.
7%.
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销.
(6)考核指标的科学性和合理性说明公司股票期权考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核,考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定.
公司层面业绩指标为营业收入或净利润指标.
营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志,不断增加的营业收入,是企业生存的基础和发展的条件;净利润指标反映公司盈利能力,是企业成长性的最终体现,能够树立较好的资本市场形象.
公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素,指标设定合理、科学.
(二)限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求修订前:(3)公司层面业绩考核要求本计划首次授予(包含预留)的限制性股票解除限售考核年度为2020-2022年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:解除限售期业绩考核目标限制性股票第一个解除限售期以2018年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于45%;且以2018年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于6.
6%;限制性股票第二个解除限售期以2018年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于70%;且以2018年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于10.
3%;限制性股票第三个解除限售期以2018年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于105%;且以2018年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于14.
7%.
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息.
(6)考核指标的科学性和合理性说明公司限制性股票考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核,考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定.
公司层面业绩指标为营业收入与净利润指标.
营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志,不断增加的营业收入,是企业生存的基础和发展的条件;净利润指标反映公司盈利能力,是企业成长性的最终体现,能够树立较好的资本市场形象.
公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素,指标设定合理、科学.
修订后:(3)公司层面业绩考核要求本计划首次授予(包含预留)的限制性股票解除限售考核年度为2020-2022年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:解除限售期业绩考核目标限制性股票第一个解除限售期以2018年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于45%;或以2018年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于6.
6%;限制性股票第二个解除限售期以2018年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于70%;或以2018年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于10.
3%;限制性股票第三个解除限售期以2018年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于105%;或以2018年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于14.
7%.
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息.
(6)考核指标的科学性和合理性说明公司限制性股票考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核,考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定.
公司层面业绩指标为营业收入或净利润指标.
营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志,不断增加的营业收入,是企业生存的基础和发展的条件;净利润指标反映公司盈利能力,是企业成长性的最终体现,能够树立较好的资本市场形象.
公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素,指标设定合理、科学.
除上述修改外,公司《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其相关文件中其他内容保持不变.
二、业绩指标调整的原因及必要性(一)基于2020年第一季度业绩情况判断2020年第一季度,公司积极推进电子消防产品的研发、销售布局、管理优化等相关工作.
报告期内业绩同比下降,主要原因系:疫情对公司以及供应商、客户的复工复产进度产生影响,导致一季度项目交付及实施延缓,致使公司营业收入大幅减少、净利润相应减少,净利润预计较上年同期下降88.
14%-91.
90%.
(二)新型冠状病毒肺炎疫情的影响国内新型冠状病毒肺炎疫情的影响尚未完全消除,对国内经济的影响还在持续中,且近期国外欧美等地区新型冠状病毒肺炎疫情的持续爆发,使得国内外经济形势依然严峻.
2020年第一季度公司营业收入、净利润均受疫情影响呈下滑趋势,目前在做好疫情防控的前提下,公司已安排员工安全、有序复工复产,公司将持续密切关注疫情,及时调整经营安排,降低疫情的不利影响.
鉴于上述原因,为充分调动激励对象积极性,有效应对新型冠状病毒肺炎疫情对公司的影响,公司经审慎评估,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,召开了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》,对业绩考核指标进行相应的调整.
综上,结合公司一季度业绩情况、全球经济形势及公司目前实际情况等因素,公司调整后设置的业绩考核指标相对合理,具有可操作性,从长远来看,符合公司发展需求,有利于公司的持续发展,提升公司及股东利益.
特此公告.
青鸟消防股份有限公司董事会2020年4月22日证券代码:002960证券简称:青鸟消防公告编号:2020-024青鸟消防股份有限公司关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其相关文件的修订说明公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事马忠先生已连续担任公司独立董事六年(2014年4月4日至今),根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定,上市公司独立董事连任时间不能超过六年,马忠先生自任期届满之日起无法继续担任公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务.
马忠先生在担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用.
董事会对马忠先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢.
鉴于马忠先生的任期届满将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》等有关规定,马忠先生在公司股东大会选举产生新的独立董事前,将继续按照有关法律法规的规定,履行其独立董事职责.
经公司董事会提名委员会的审查及建议,公司于2020年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》,同意提名袁皓先生为公司第三届董事会独立董事候选人.
袁皓先生任职资格尚需经深圳证券交易所所审核无异议后方可提交2019年年度股东大会审议.
当选后袁皓先生将担任公司独立董事及董事会相关委员会职务,任期自2019年年度股东大会审议通过之日起,至本届董事会届满之日止.
袁皓先生简历详见.
公司独立董事对该事项发表独立意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)上的相关公告.
特此公告.
青鸟消防股份有限公司董事会2020年4月22日独立董事候选人简历袁皓先生,1981年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权.
2002年获山东财政学院财务管理专业学士学位;2005年获中央财经大学会计学专业硕士学位;2008年获中央财经大学会计学专业博士学位.
2008年7月至2010年10月,任中国铝业公司财务部预算处业务主管;2010年11月至2016年8月,先后在平安证券、华林证券、兴业证券投行部从事投行、投资工作,历任高级经理、高级业务总监、执行副总经理等职务;2016年9月至2019年10月,任北京银信长远科技股份有限公司副总经理、财务总监、投资总监;2019年10月至今任楚天龙股份有限公司副总经理、财务总监.
袁皓先生于2004年获中国注册会计师(CPA)资格;2005年9月通过司法考试,获得律师从业资格;2010年5月获得金融风险管理师(FRM)资格;2011年获英国特许会计师资格(ACCA)资格;2012年通过保荐代表人考试;2019年7月入选财政部国际化高端会计人才培养工程.
袁皓先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.
未持有公司股票.
不属于失信被执行人.
且不存在以下任何情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形.
袁皓先生尚未取得独立董事资格证书,其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书.
公司将于同日在巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)公告袁皓先生的上述承诺.
证券代码:002960证券简称:青鸟消防公告编号:2020-025青鸟消防股份有限公司关于独立董事任期届满及补选独立董事的公告