表决10次啦

1证券代码:600731证券简称:湖南海利公告编号:2017-002湖南海利化工股份有限公司第八届十次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况湖南海利化工股份有限公司第八届十次董事会会议于2017年3月13日以书面和电子邮件的方式发出会议通知,于2017年3月24日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事7人;副董事长、职工代表董事黄明智先生因公差未能亲自出席本次董事会会议,委托职工代表董事张金树先生出席并代为行使表决权;独立董事李钟华女士因出差在外未能亲自出席本次董事会会议,委托独立董事尹笃林先生出席并代为行使表决权.
会议由董事长刘卫东先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定.
二、董事会会议审议情况与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议:(一)审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》.
表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票.
(二)审议通过了《公司2016年度财务决算报告》.
表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票.
(三)审议通过了《公司2016年度利润分配预案》.
表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票.
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本报告期内实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)14,155,004.
64元,但期末未分配利润为-83,579,141.
67元;2016年末公司资本公积为483,790,231.
06元.
2016年度利润分配预案:本年度利润不分配.
2016年度不进行资本公积金转增股本.
(四)审议通过了《公司2016年年度报告及年报摘要》.
表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票.
2详见上海证券交易所网站www.
sse.
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(五)审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》.
表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票.
详见上海证券交易所网站www.
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(六)审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》.
表决情况:同意5票;弃权0票;反对0票;回避4票.
控股股东关联董事刘卫东、王晓光、刘正安、蒋卓良回避了对该议案表决.