表决江苏鱼跃制氧机

证券代码:002223证券简称:鱼跃医疗公告编号:2018-052江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.
一、重要内容提示1、本次会议召开期间,未有增加、否决或变更议案的情况发生.
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开.
二、本次会议召开情况1、召集人:公司董事会2、召开方式:现场投票方式、网络投票方式3、会议召开时间:现场会议时间:2018年11月08日下午13:30网络投票时间:2018年11月07日至11月08日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月08日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月07日下午3:00至2018年11月08日下午3:00期间的任意时间.
4、召开地点:公司二楼会议室5、主持人:董事长吴光明先生.
6、会议的通知:公司于2018年10月20日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》.
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定.
三、会议出席的情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决.
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计19人,参加股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计19人,代表有表决权股份数498,239,210股,占公司股份总数的49.
7008%.
其中:1、现场会议股东投票情况参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共7人,代表有表决权股份数452,433,427股,占公司股份总数的45.
1316%.
2、网络投票情况参加网络投票的股东共计12人,代表有表决权股份数为45,805,783股,占公司股份总数的4.
5693%.
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会.
四、议案审议和表决情况大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决,审议通过了以下议案:(一)关于《公司部分变更非公开发行股票募集资金用途》的议案表决结果:赞成:498,206,010股,占出席会议有表决权股份数的99.
9933%;反对:30,900股;占出席会议有表决权股份数的0.
0062%;弃权:2,300股,占出席会议有表决权股份数的0.
0005%.
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)对上述议案的表决结果:赞成:51,394,183股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数99.
9354%;反对30,900股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.
0601%;弃权:2,300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.
0045%.
五、律师出具的见证意见本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效.
六、备查文件1、本次股东大会会议决议2、本次股东大会法律意见书特此公告.
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一八年十一月九日