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CC99772020年4月2日星期四DISCLOSURE信息披露制作闫亮电话:010-83251716E-mail押zqrb9@zqrb.
sina.
net一重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
3公司全体董事出席董事会会议.
4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以分红派息股权登记日的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发5.
90元现金红利(含税),合计派发现金股利118,749,040.
40元(含税),不以公积金转增股本,不送红股.
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况.
二公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所珀莱雅603605无联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张叶峰王小燕办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼浙江省杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼电话0571-873528500571-87352850电子信箱proyazq@proya.
comproyazq@proya.
com2报告期公司主要业务简介(一)主要业务公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售,目前旗下拥有"珀莱雅"、"优资莱"、"悦芙媞"、"韩雅"、"猫语玫瑰"、"YNM"、"彩棠"等品牌.
1、珀莱雅品牌,定位于海洋科技护肤,专注于海洋护肤研究.
2、优资莱品牌,定位于茶养护肤,提供有效能的茶元素护肤产品.
3、悦芙媞品牌,专为年轻肌肤定制,带来轻松快乐的美妆方式.
4、韩雅品牌,定位于高功能护肤,提供针对性的肌肤解决方案.
5、猫语玫瑰品牌,以天然玫瑰花精华为基底,打造甜美恋爱系自然彩妆.
6、YNM品牌,韩系新锐平价美妆.
7、彩棠品牌:专注于东方色彩美学,打造兼具东方韵味与当代时尚的专业彩妆.
(二)经营模式1、销售模式主要为线下、线上渠道相结合的销售模式.
线下渠道主要通过经销商的模式运营.
渠道主要有化妆品专营店、商超、单品牌店等.
线上渠道主要通过直营、分销模式进行运营.
渠道主要有天猫、淘宝、唯品会、京东、拼多多、云集等.
2、生产模式以自主研发、自主生产为主,OEM生产为辅的生产模式.
(三)行业情况说明根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(分类代码:C26);根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司所属行业为日用化学产品制造(C268),细分行业为化妆品制造(C2682).
根据国家统计局统计,2019年,社会消费品零售总额411,649亿元,同比增长8.
0%,其中化妆品类总额2,992亿元,同比增长12.
6%(限额以上单位消费品零售额).
3公司主要会计数据和财务指标3.
1近3年的主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2019年2018年本年比上年增减(%)2017年总资产2,979,365,076.
822,860,042,557.
714.
172,303,827,477.
37营业收入3,123,520,211.
772,361,248,766.
7232.
281,783,028,737.
20归属于上市公司股东的净利润392,681,976.
58287,188,727.
1236.
73200,785,787.
88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润386,170,257.
02277,682,743.
6339.
07185,088,598.
57归属于上市公司股东的净资产2,029,687,883.
681,694,310,463.
8519.
791,458,687,546.
64经营活动产生的现金流量净额235,961,328.
34512,918,568.
86-54.
00334,212,090.
47基本每股收益(元/股)1.
961.
4436.
111.
30稀释每股收益(元/股)1.
961.
4337.
061.
30加权平均净资产收益率(%)21.
2418.
28增加2.
96个百分点27.
933.
2报告期分季度的主要会计数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入641,915,746.
67685,873,828.
14752,310,545.
061,043,420,091.
90归属于上市公司股东的净利润91,149,334.
4182,243,766.
2766,631,354.
41152,657,521.
49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润91,088,028.
9179,559,118.
6367,318,366.
85148,204,742.
63经营活动产生的现金流量净额-41,461,461.
76-17,670,921.
84131,782,874.
91163,310,837.
03注:营业收入及归属于上市公司股东的净利润季度之间波动的主要原因:化妆品行业易受季节性因素和节假日活动影响,各季度销售情况呈现波动变化,如第四季度集中了国庆节、"双十一"、双十二等销售高峰期,因此第四季度营业收入和净利润均高于其他季度.
季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用√不适用4股本及股东情况4.
1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股截止报告期末普通股股东总数(户)10,725年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)9,417截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0前10名股东持股情况股东名称(全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量侯军呈72,640,50036.
0972,640,500无境内自然人方玉友48,858,00024.
2748,858,000质押15,160,000境内自然人李小林7,589,4003.
777,589,400无境内自然人徐君清7,419,9003.
697,419,900质押2,700,000境内自然人曹良国-1,759,5005,498,8502.
730无境内自然人中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金2,439,8562,439,8561.
210未知其他阿布达比投资局1,139,9091,139,9090.
570未知其他全国社保基金一一七组合1,099,8761,099,8760.
550未知其他韩国银行-自有资金981,849981,8490.
490未知其他曹荣杰890,000890,0000.
440未知未知上述股东关联关系或一致行动的说明方玉友系侯军呈配偶方爱琴的弟弟,故侯军呈、方玉友存在关联关系.
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无4.
2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用不适用4.
3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用不适用4.
4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况适用√不适用5公司债券情况适用√不适用三经营情况讨论与分析1、报告期内主要经营情况(一)主品牌珀莱雅重点发展(1)品牌升级基于品牌"海洋"的DNA,与法国国家海藻研究机构(CEVA)、法国海洋生物科技研究机构(CODIF)在法国布列塔尼联合发布全新精华家族;与《美国国家地理》杂志合作,共同溯源珀莱雅天然安全的全球海洋原料,呼吁保护海洋;联合代言人李易峰、黄明昊、罗云熙、知名KOL等表达"趁年轻,去发现"的品牌精神;发起"99分人生"微电影项目,表达品牌极致探索精神.
(2)整合营销通过《航海王》、《山海经》等IP跨界营销;冠名浙江卫视《遇见你真好》;独家特约《青春环游记》;通过品牌、代言人、粉丝进行联合营销.
(3)爆品打造打造爆品黑海盐泡泡面膜,天猫旗舰店冲月销100万盒+,破天猫美妆历史,获"抖音美容护肤榜"第1名;打造小爆品印彩巴哈insbaha彩妆粉底液.
(4)新品推出推出烟酰胺美白精华、胶原蛋白线雕精华、深海保湿酵母原液、深海胶原·立体轮廓霜、极境专效修护面膜等新品.
2、电商渠道快速发展报告期内,公司继续精细化运营各电商平台.
天猫:对品牌会员深度运营;携手"天猫全明星计划",开展全网营销,与粉丝们共同探索"闪光"之旅.
京东:与京东共创"一日一大牌"活动;联动代言人粉丝,助力超级品牌日活动.
唯品会:匹配"亿飞冲天"、"快抢"等营销方式,精细化运营产品及人群.
分销渠道:区分各分销平台主推产品、品类、价位,店铺奖惩差异化.
社交渠道:分析社交人群喜好,抓住各平台的拉新节点,推广爆品品类和机会品类.
3、持续科研创新报告期内,科研创新以企业为主体、市场为导向、产学研相结合.
(1)全球合作:珀莱雅和西班牙LIPOTRUES.
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公司签署技术合作协议;和法国CODIF公司签署战略合作协议;委托法国海藻研究机构CEVA研发化妆品功效成分;委托日本美研创新株式会社开发洗护用品产品.
(2)作为"浙江省专利示范企业",公司新获得21项国家授权发明专利,同时新提交11项发明专利申请、1项实用新型专利申请、1项PCT国际专利申请.
截至报告期末,公司拥有国家授权发明专利64项.
(3)经中国轻工业联合会评定,公司被授牌为"中国轻工业化妆品功效研究工程技术研究中心";公司牵头制定的《化妆品影响皮肤弹性测试方法》、《化妆品抗皱功效测试方法》2项功效测试团体标准,经浙江省保健品化妆品行业协会团体标准正式批准发布,并于2019年11月1日起施行.
(4)公司通过中国轻工业联合会评定,荣获"中国轻工业科技百强企业"称号;研发创新中心荣获"中国香精香料化妆品行业优秀研发团队"称号;公司高新项目《玉米醇溶蛋白制备萝卜硫素皮克林抗污染微乳的技术研究》荣获"浙江省优秀工业新产品新技术三等奖";公司高新项目《巨藻发酵物中提取促生发成分的技术研究》被列为"2019年浙江省重点技术创新项目";获得8项浙江省科学技术成果.
4、供应链保障报告期内,公司将信息化技术与工业化生产深度融合,推广智能制造,数字化信息系统覆盖研发、设计、采购、生产、物流等各环节,为公司爆款打造和销售增量提供了坚实保障.
(1)湖州生产基地将化妆品智能制造与5G信息技术融合,降本增效,获得2019年湖州市智能工厂标杆和浙江省5G智能工厂信息化创新项目奖.
(2)建设信息物流、智慧物流,实现物流信息在线监督,实时跟踪反馈,自定义期间数据分析.
公司物流部获中国物流行业金蚂蚁明星奖.
(3)不断扩充产能,升级生产制造保障,新购入全自动玻璃瓶清洗烘干线、全自动洗护类灌装线、全自动水乳灌装线等.
5、人力资源推动(1)组织方面:继续推动平台型组织搭建,顺应外部市场变化,以数据为依托,以产品端、品牌端为起点变革,深入爆品策略、新营销的业务模式推进组织变革,使得组织更有活力、创造性;(2)人才方面:人才选拔引进遵循年轻化、多元化、国际化的原则,同时加入新营销方面的人才,积极配合公司从传统组织模式转向矩阵型、灵活组织,建立高标准选人,实践竞争育人的人才机制;(3)机制方面:继续推进多元化的激励机制,深入探索合伙人机制,业务模块超额激励、项目奖励,充分赋能管理人员,调动各级员工的积极性、主动性.
2、导致暂停上市的原因适用√不适用3、面临终止上市的情况和原因适用√不适用4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用不适用参见2019年年度报告之"第十一节财务报告"之"五重要会计政策和会计估计变更"之"44重要会计政策和会计估计的变更".
5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用√不适用6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明.
√适用不适用本公司将杭州珀莱雅贸易有限公司、韩雅(湖州)化妆品有限公司、浙江美丽谷电子商务有限公司、湖州创代电子商务有限公司、乐清莱雅贸易有限公司、悦芙媞(杭州)化妆品有限公司等28家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注"合并范围的变更"和"在其他主体中的权益"之说明.
公司代码:603605公司简称:珀莱雅珀莱雅化妆品股份有限公司证券代码:603605证券简称:珀莱雅公告编号:2020-020珀莱雅化妆品股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司担保额度预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:被担保人名称:珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")、公司全资子公司杭州珀莱雅贸易有限公司(以下简称"珀莱雅贸易")、公司全资子公司香港星火实业有限公司(以下简称"香港星火")本次担保金额及已实际提供的担保余额(不含本次):1、珀莱雅贸易拟在2020年度为公司提供不超过人民币60,000万元的担保,截至本公告披露日,珀莱雅贸易为公司提供的担保余额为人民币0万元.
2、公司拟在2020年度为珀莱雅贸易提供不超过人民币30,000万元的担保,截至本公告披露日,公司为珀莱雅贸易提供的担保余额9,900万元.
3、公司拟在2020年度为香港星火提供不超过人民币50,000万元的担保,截至本公告披露日,公司为香港星火提供的担保余额为人民币0万元.
本次担保是否有反担保:无对外担保逾期的累计数量:无一、担保情况概述(一)担保的基本情况为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要,提高公司决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,拟对公司及合并报表范围内下属全资子公司2020年度总额不超过14亿元的债务融资业务提供担保,提请公司董事会、股东大会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件.
序号担保人被担保人预计担保额度1杭州珀莱雅贸易有限公司珀莱雅化妆品股份有限公司6亿元2珀莱雅化妆品股份有限公司杭州珀莱雅贸易有限公司3亿元3珀莱雅化妆品股份有限公司香港星火实业有限公司5亿元合计14亿元(1)担保有效期:本次担保计划经公司2019年年度股东大会审议通过后生效,有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止.
其中,在2020年度公司对全资子公司的担保总额度内,各全资子公司(包括新设立、收购等方式取得的全资子公司)之间可以互相调剂担保额度.
(2)担保方式:公司及其全资子公司可在前述额度范围内一次或分次提供担保,具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准.
担保方式包含但不限于保证、抵押、质押.
(3)上述担保额度经董事会、股东大会审议通过后,授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施.
(二)担保事项履行的审议程序1、公司于2020年3月31日召开的第二届董事会第十二次会议审议了《关于2020年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》,该议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过.
2、公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:本次担保事项符合有关法律、法规的规定,表决程序合法有效,公司及子公司之间的担保符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,审议和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,有利于公司发展,不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形,我们同意本次担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议.
3、公司于2020年3月31日召开的第二届监事会第十一次会议审议了《关于2020年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》.
公司监事会认为:公司关于2020年度公司及全资子公司之间提供担保的事项履行了相关决策程序,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定.
被担保人为公司或公司的全资子公司,经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形.
4、上述关于2020年度公司及全资子公司之间提供担保的事项需要提交公司股东大会审议.
二、被担保人基本情况(一)珀莱雅化妆品股份有限公司注册地点:浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号法定代表人:侯军呈成立日期:2006年05月24日注册资本:贰亿零壹佰贰拾陆万玖仟伍佰陆拾元经营范围:许可项目:消毒剂生产(不含危险化学品);化妆品生产;货物进出口;保健食品销售;食品生产;保健食品生产;食品经营;用于传染病防治的消毒产品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准).
一般项目:化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;日用品零售;日用化学产品制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;仪器仪表销售;五金产品批发;五金产品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;企业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动).
截至2019年12月31日,珀莱雅化妆品股份有限公司经审计的总资产为2,979,365,076.
82元,总负债为909,307,033.
25元,其中流动负债为874,329,452.
57元,其中银行贷款214,305,644.
20元,归属于母公司所有者权益为2,029,687,883.
68元;2019年度实现营业收入3,123,520,211.
77元,归属于母公司所有者的净利润为392,681,976.
58元,不存在影响被担保人偿债能力的或有事项.
(二)杭州珀莱雅贸易有限公司注册地点:浙江省杭州市西湖区西溪路588号1号楼1501室成立日期:2011年06月14日法定代表人:侯军呈注册资本:伍仟万元整经营范围:一般项目:消毒剂销售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货批发;日用品零售;健康咨询服务(不含诊疗服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动).
截至2019年12月31日,杭州珀莱雅贸易有限公司总资产为587,689,305.
00元,总负债为478,990,576.
19元,其中流动负债为468,420,567.
63元,银行贷款0元,归属于母公司所有者权益为108,698,728.
81元;2019年度实现营业收入1,292,403,287.
37元,归属于母公司所有者的净利润为64,875,396.
49元,不存在影响被担保人偿债能力的或有事项.
珀莱雅贸易为公司持有100%股份的全资子公司.
(三)香港星火实业有限公司注册地点:UNITA,9/FHOICHEUNGINDUSTRIALBUILDING,NO.
4HOIINSTREET,TUENMUN,U.
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成立日期:2019年03月18日注册资本:1000万元人民币经营范围:国际贸易业务截至2019年12月31日,香港星火实业有限公司总资产为136,153,783.
44元,总负债为130,728,052.
13元,其中流动负债为130,728,052.
13元,其中银行贷款129,047,396.
51元,归属于母公司所有者权益为5,456,247.
04元;2019年度实现营业收入132,632,182.
37元,归属于母公司所有者的净利润为-4,729,676.
96元,不存在影响被担保人偿债能力的或有事项.
香港星火为公司持有100%股份的全资子公司.
三、担保协议的主要内容公司及相关子公司目前尚未签订具体担保协议内容,具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内,以有关主体与金融机构实际确定的为准.
四、董事会意见公司董事会认为:上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,被担保人为公司或公司的全资子公司,经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对子公司提供担保、子公司为公司提供担保不会损害公司和股东的利益.
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日,公司及子公司提供的对外担保均为公司及子公司或子公司对公司的担保,担保总额为人民币13亿元(不含本次),占公司最近一期经审计归属于上市公司的净资产的64.
05%(不含本次),不存在担保逾期的情形.
六、备查文件(一)《公司第二届董事会第十二次会议决议》(二)《公司第二届监事会第十一次会议决议》(三)《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》(四)《被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表》特此公告.
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会2020年4月2日证券代码:603605证券简称:珀莱雅公告编号:2020-012珀莱雅化妆品股份有限公司关于第二届董事会第十二次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、董事会会议召开情况珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议通知于2020年3月20日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2020年3月31日在公司会议室以现场及通讯方式召开.
本次会议由董事长侯军呈先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事、高级管理人员列席本次会议.
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效.
二、董事会会议审议情况(一)审议通过《公司2019年度董事会工作报告》表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
本议案需提请公司股东大会审议.
(二)审议通过《公司2019年度总经理工作报告》表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
(三)审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》公司独立董事楚修齐先生、陈彦先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《公司2019年度独立董事述职报告》.
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
(四)审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)及指定信息披露媒体披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》.
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
本议案需提请公司股东大会审议.
(五)审议通过《公司2019年度财务决算报告》报告期内,公司实现营业收入31.
24亿元,同比增长32.
28%;归属于上市公司股东的净利润为3.
93亿元,同比增长36.
73%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.
86亿元,同比增长39.
07%.
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
本议案需提请公司股东大会审议.
(六)审议通过《公司2019年年度利润分配方案》经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币778,293,340.
18元.
经董事会决议,公司2019年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润.
本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.
90元(含税).
截至2019年12月31日,公司总股本201,269,560股,以此为基数计算合计拟派发现金红利118,749,040.
40元(含税).
本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.
24%.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《公司2019年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-014).
公司独立董事发表了同意的独立意见.
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
本议案需提请公司股东大会审议.
(七)审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》.
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
(八)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《公司2019年内部控制评价报告》.
公司独立董事发表了同意的独立意见.
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
(九)审议通过《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-015).
国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2020〕1169号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的相关报告.
公司独立董事发表了同意的独立意见.
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
(十)审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》根据公司董事会审计委员会的提议,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内控审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜.
自股东大会审议通过之日起生效.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》(公告编号:2020-016).
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见.
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
本议案需提请公司股东大会审议.
(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-017).
公司独立董事发表了同意的独立意见.
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
(十二)审议通过《关于确认2019年度董事薪酬的议案》公司2019年度对董事薪酬考核及发放,均严格按照公司有关制度执行,确认薪酬发放情况如下:单位:万元/年姓名职务薪酬(含税)侯军呈董事长162.
57方玉友董事162.
57曹良国董事125.
48楚修齐独立董事9.
52陈彦独立董事9.
52公司独立董事发表了同意的独立意见.
董事会逐项表决了上述议案,相关董事回避表决.
表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票.
本议案需提请公司股东大会审议.
(十三)审议通过《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》公司2019年度对高级管理人员的薪酬考核及发放,均严格按照公司有关制度执行,确认薪酬发放情况如下:单位:万元/年姓名职务薪酬(含税)金衍华副总经理60.
58王莉财务负责人83.
04张叶峰副总经理、董事会秘书58.
06公司独立董事发表了同意的独立意见.
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
(十四)审议通过《关于调整公司组织结构图的议案》为进一步提升公司专业化管理水平和运营效率,明确各部门与分公司的职责,公司拟对组织结构进行调整,调整后的组织结构图如下:为进一步提升公司专业化管理水平和运营效率,明确各部门与分公司的职责,公司拟对组织结构进行调整,调整后的组织结构图如下:公司独立董事发表了同意的独立意见.
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
(十五)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财,该额度可滚动使用.
自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效.
并提公司董事会请授权管理层行使决策权并签署合同等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-018).
公司独立董事发表了同意的独立意见.
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
(十六)审议通过《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《关于预计2020年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2020-019).
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见.
表决结果:同意4票、回避1票、反对0票、弃权0票,关联董事侯军呈先生回避表决.
本议案需提请公司股东大会审议.
(十七)审议通过《关于2020年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要,提高公司决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,拟对公司及合并报表范围内下属全资子公司2020年度总额不超过14亿元的债务融资业务提供担保,提请公司董事会、股东大会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
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cn)披露的《关于2020年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2020-020).
公司独立董事发表了同意的独立意见.
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
本议案需提请公司股东大会审议.
(十八)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》鉴于公司及全资子公司、控股子公司业务发展的需要,经与相关银行初步友好协商,公司及全资子公司、控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币40亿元的授信额度(包括银行贷款业务,银行授信业务等),有效期自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内,授信期限内,该授信额度可循环使用.
授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定.
公司董事会提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施.
公司独立董事发表了同意的独立意见.
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
(十九)审议通过《关于修订及办理工商变更登记的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
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cn)披露的《关于修订及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-021).
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
本议案需提请公司股东大会审议.
(二十)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》董事会决定于2020年4月22日在公司会议室召开公司2019年年度股东大会.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
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cn)披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-022).
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
特此公告.
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会2020年4月2日证券代码:603605证券简称:珀莱雅公告编号:2020-013珀莱雅化妆品股份有限公司关于第二届监事会第十一次会议决议的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、监事会会议召开情况珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知于2020年3月20日以电子邮件方式送达全体监事,本次会议于2020年3月31日在公司会议室以现场方式召开.
本次会议由监事会主席叶娜娜女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人.
本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效.
二、监事会会议审议情况与会监事现场审议通过了如下议案:(一)审议通过《公司2019年度监事会工作报告》表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票.
本议案尚需提交公司股东大会审议通过.
(二)审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》监事会认为:(1)公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定.
(2)公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,年度报告公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项.
经注册会计师审计的公司2019年度财务报告真实准确、客观公正.
(3)年报编制过程中,未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为.
(4)监事会保证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
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cn)及指定信息披露媒体披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》.
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票.
本议案尚需提交公司股东大会审议通过.
(三)审议通过《公司2019年度财务决算报告》报告期内公司实现营业收入31.
24亿元,同比增长32.
28%,归属于上市公司股东的净利润为3.
93亿元,同比增长36.
73%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.
86亿元,同比增长39.
07%.
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票.
本议案尚需提交公司股东大会审议通过.
(四)审议通过《公司2019年年度利润分配方案》经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币778,293,340.
18元.
经董事会决议,公司2019年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润.
本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.
90元(含税).
截至2019年12月31日,公司总股本201,269,560股,以此为基数计算合计拟派发现金红利118,749,040.
40元(含税).
本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.
24%.
监事会认为:本利润分配方案客观反映公司2019年度实际经营情况,符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,利润分配程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情况.
综上,监事会同意本次利润分配方案.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
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cn)披露的《公司2019年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-014).
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票.
本议案尚需提交公司股东大会审议通过.
(五)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
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cn)披露的《公司2019年度内部控制评价报告》.
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票.
(六)审议通过《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-015).
国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2020〕1169号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的相关公告.
监事会认为:《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2019年度的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形.
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票.
(七)审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内控审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》(公告编号:2020-016).
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票.
本议案尚需提交公司股东大会审议通过.
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
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cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-017).
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票.
(九)审议通过《关于确认2019年度监事薪酬的议案》公司2019年度对监事的薪酬考核及发放,均严格按照公司有关制度执行,确认薪酬发放情况如下:单位:万元/年姓名职务薪酬(含税)叶娜娜监事会主席22.
04方琴监事22.
34侯露婷职工代表监事15.
43监事会逐项表决了上述议案,相关监事回避表决.
表决结果:同意2票、反对0票、弃权0票.
本议案尚需提交公司股东大会审议通过.
(十)审议通过《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》经审核,公司监事会认为:公司预计2020年度日常关联交易事项履行了相关决策程序,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定.
上述关联交易系因生产经营需要而发生,并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形.
具体内容详见公司同日披露的《关于预计2020年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2020-019).
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票.
本议案尚需提交公司股东大会审议通过.
(十一)审议通过《关于2020年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》公司监事会认为:公司关于2020年度公司及全资子公司之间提供担保的事项履行了相关决策程序,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定.
被担保人为公司或公司的全资子公司,经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形.
具体内容详见公司同日披露的《关于2020年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2020-020).
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票.
本议案尚需提交公司股东大会审议通过.
特此公告.
珀莱雅化妆品股份有限公司监事会2020年4月2日