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公告编号:2019-045证券代码:832219证券简称:建装业主办券商:开源证券深圳市建装业集团股份有限公司董事会秘书任命公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、任免基本情况(一)任免的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第三次会议于2019年11月26日审议并通过:聘任郑瑾女士为公司董事会秘书,任职期限自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止,自2019年11月26日起生效.
上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象.
本次会议召开5日前以电话或电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事9人,会议由管纪忠主持.
本次任免不需提交股东大会审议.
本次任免是否涉及董秘变动:√是否(二)任命/免职原因原董事会秘书陆松先生因个人原因辞去董事会秘书一职.
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定和公司实际工作需要,现聘任郑瑾女士为公司董事会秘书.
(三)新任董监高人员履历郑瑾,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,MBA在读.
2004年5月至2009年2月任成都三泰电子实业股份有限公司行政人事主管,2009年3月至2012年4月任深圳市通宝莱科技有限公司人事行政经理兼财务经理,2012年4月至2016年1月任深圳市快印客电子商务邮箱公司人事总监兼财务副总监,2016年1月至2018年3月任深圳前海建装网开发股份有限公司行政人事总监,2018年3月至今任公司人力资源总监.
公告编号:2019-045郑瑾女士尚未取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书.
二、任免对公司产生的影响(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数.
(二)任免对公司生产、经营的影响:聘任郑瑾女士为公司董事会秘书符合公司规范运营要求,有利于公司的长远发展,对公司经营产生积极影响.
三、备查文件《深圳市建装业集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》深圳市建装业集团股份有限公司董事会2019年11月28日