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招商銀行股份有限公司CHINAMERCHANTSBANKCO.
,LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(股份代號:03968)海外監管公告本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.
10B條而作出.
茲載列招商銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《招商銀行股份有限公司第九屆董事會第四十一次會議決議公告》,僅供參閱.
招商銀行股份有限公司董事會2015年12月11日於本公告日期,本公司的執行董事為田惠宇及李浩;本公司的非執行董事為李建紅、馬澤華、李曉鵬、李引泉、孫月英、付剛峰、洪小源及蘇敏;及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及趙軍.
1A股简称:招商银行H股简称:招商银行公告编号:2015-060A股代码:600036H股代码:03968招商银行股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
招商银行股份有限公司第九届董事会第四十一次会议通知于2015年12月7日发出,会议于2015年12月11日以通讯表决方式召开.
会议应参会董事16名,实际参会董事16名.
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.
会议审议通过了以下议案:一、审议通过了《招商银行审计部和审计人员综合考评办法(第二版)》.
赞成:16票反对:0票弃权:0票二、审议通过了《招商银行杠杆率管理办法》.
赞成:16票反对:0票弃权:0票三、审议通过了《招商银行资本充足信息披露管理办法(第三版)》.
赞成:16票反对:0票弃权:0票特此公告招商银行股份有限公司董事会2015年12月11日