北京北京网络公司

公告编号:2018-012证券代码:835471证券简称:呈天网络主办券商:南京证券北京呈天网络科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2018年第一次临时股东大会(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会.
(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定.
(四)会议召开日期和时间本次会议召开时间:2018年8月1日9:00.
预计会期1天.
(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开.
(六)出席对象1.
股权登记日持有公司股份的股东.
本次股东大会的股权登记日为2018年7月25日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.
公告编号:2018-0122.
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.
(七)会议地点公司会议室二、会议审议事项(一)审议《关于变更经营范围》议案根据公司业务发展需要,现拟变更公司经营范围.
变更前:信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务;游戏软件开发、技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术测试服务;计算机技术培训;销售计算机软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;广告设计、制作、代理、发布;承办展览展示活动.
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
)变更后:经依法登记,公司的经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务;利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);游戏软件开发、技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术测试服务;计算机技术培训;销售计算机软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;广告设计、制作、代理、发布;承办展览展示活动.
(具体以公司登记机关核准的为准).
(二)审议《关于修订》议案公司拟对《公司章程》第十二条公司的经营范围进行修订,修订前后内容如下:修订前:经依法登记,公司的经营范围:信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);游戏软件开发、技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术测试公告编号:2018-012服务;计算机技术培训;销售计算机软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口.
广告设计、制作、代理、发布;展览展示活动策划.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动).
(具体以公司登记机关核准的为准).
修订后:经依法登记,公司的经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务;利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);游戏软件开发、技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术测试服务;计算机技术培训;销售计算机软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口.
广告设计、制作、代理、发布;展览展示活动策划.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动).
(具体以公司登记机关核准的为准).
(三)审议《关于公司董事会换届选举》议案公司第一届董事会任期三年,2015年8月6日至2018年8月5日.
现第一届董事会任期临近届满,本届董事会拟提名齐海、沈斌、邓博、李雯、王煜全为公司第二届董事会董事候选人,经股东大会选举后组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算.
第一届董事会届满至第二届董事会董事就任之前,原董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责.
1、齐海,男,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
1994年7月至1997年8月,任天津国际贸易经济展览中心津利华大酒店销售总监,1997年8月至2000年3月,任天津伊利萨尔客车有限公司华东区销售总监,2000年3月至2002年2月,任上海英斯克计算机技术有限公司北京办事处首席代表,2002年2月至2004年10月,任卓望数码信息技术有限公司北京办事处首席代表、副总裁,2004年10月至2008年2月,任北京空中信使信息技术有限公司高级副总裁,2008年8月至2015年8月,任北京呈天时空信息技术有限公司执行董事、总经理.
2015年9月至今,任北京呈天网络科技股份有限公司董事长、总经理.
2、沈斌,男,1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学公告编号:2018-012历.
2005年9月至2006年12月,任美国安钛克有限公司北京代表处市场经理,2007年2月至2008年5月,任上海博瑞恒通商贸有限公司销售总监,2008年7月至2010年10月,任北京古栈道科技有限公司市场总监,2010年10月至2015年8月,任北京呈天时空信息技术有限公司市场总监.
2015年9月至今,任北京呈天网络科技股份有限公司董事、副总经理.
3、邓博,男,1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
2004年7月至2007年7月,任北京京东方光电科技有限公司PECVD工程师,2007年7月至2009年7月,任圣维可福斯(北京)科技有限公司生产工程师,2009年12月至2010年11月,任北京中清龙图科技有限公司海外商务经理,2010年12月至2014年1月,任香港坚果动力科技有限公司创始合伙人,2014年1月至2014年9月,任香港天际娱乐有限公司创始人,2014年9月至今,任黑石互动科技有限公司创始人.
2015年9月至今,任北京呈天网络科技股份有限公司董事.
4、李雯,女,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
2002年12月毕业于暨南大学会计学专业,大专学历.
1989年6月至1997年5月供职于云南航空公司任职助理工程师.
1997年5月至2004年6月供职于深圳市龙脉信息股份有限公司任职会计经理.
2004年6月至2007年8月供职于腾讯控股有限公司任职税务经理.
2007年8月至今供职于深圳市德迅投资有限公司任职副总裁.
2017年3月至今,任北京呈天网络科技股份有限公司董事.
5、王煜全,男,1971年04月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
1998年7月至2008年4月,任弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司董事长,2008年4月至2011年11月,任天津海银创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人,2011年12月至今,任天津海银股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人.
2015年9月起至今,任北京呈天网络科技股份有限公司董事.
根据全国中小企业股份转让系统于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告〔2016〕94号)的要求,公司对提名董事候选人齐海、沈斌、邓博、李雯、王煜全是否为失信联合惩戒对象进行了核查.
经公司核查,上述董事候选人不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对公告编号:2018-012象,不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式"黑名单"或联合惩戒对象的情形.
(四)审议《关于公司监事会换届选举》议案公司第一届监事会任期三年,2015年8月6日至2018年8月5日.
现第一届监事会任期临近届满,本届监事会拟提名王科、王伟为公司第二届监事会股东代表监事候选人,与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算.
第一届监事会届满至第二届监事会监事就任之前,原监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职责.
1、王科,男,1973年09月出生,汉族,中国籍,无境外永久居留权,硕士学位.
1997年8月至2000年4月,任中国长城计算机集团公司高级经理,2000年5月至2005年10月,任联想集团公司数据移动事业部副总经理,2005年10月至2010年3月,任北京天鼎科源科技有限公司总经理,2010年3月至2013年8月,任华为技术有限公司技术企业业务北非地区销售部部长,2013年9月至今,任锦弘和富投资有限公司副总裁.
2015年9月起至今,任北京呈天网络科技股份有限公司监事会主席.
2、王伟,男,1973年9月出生,汉族,中国籍,无境外永久居留权,硕士学位.
2006年1月至2010年2月,任高投名力成长创业投资有限公司联席董事,2010年3月至2012年2月,任SeaviAdventPrivateEquity(四维资本)公司总监、副总裁,2012年2月至今,任天津华成智讯创业投资合伙企业(有限合伙管理合伙人,2015年9月起至今,任北京呈天网络科技股份有限公司监事.
根据全国中小企业股份转让系统于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告〔2016〕94号)的要求,公司对提名监事候选人王科、王伟是否为失信联合惩戒对象进行了核查.
经公司核查,上述监事候选人不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象,不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式"黑名单"或联合惩戒对象的情形.
三、会议登记方法公告编号:2018-012(一)登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记;4、办理登记手续,可用网络、信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话方式登记.
(二)登记时间:2018年7月27日9:00至17:00(三)登记地点:公司会议室四、其他(一)会议联系方式:联系人:张俊红地址:北京市朝阳区八里庄东里1号CF21公司会议室邮编:100025联系电话:010-57892515传真:010-57892687(二)会议费用:本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担.
五、备查文件目录《北京呈天网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》.
《北京呈天网络科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》.
北京呈天网络科技股份有限公司董事会2018年7月17日