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公告编号:2020-038证券代码:838448证券简称:联创云科主办券商:平安证券联创云科网络科技(北京)股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.
会议召开时间:2020年4月28日2.
会议召开地点:公司会议室3.
会议召开方式:现场4.
会议召集人:董事会5.
会议主持人:牛志贵6.
召开情况合法、合规、合章程性说明:召开本次会议的议案已于2020年4月13日经公司第二届董事会第十次会议通过.
本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定.
(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数16,801,348股,占公司有表决权股份总数的98.
83%.
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况1.
公司在任董事5人,出席5人;2.
公司在任监事3人,出席3人;公告编号:2020-0383.
公司董事会秘书出席会议;公司其他高级管理人员列席会议.
二、议案审议情况(一)审议通过《关于提名梅林为公司董事候选人的议案》1.
议案内容原董事许睿先生因个人原因辞去第二届董事会董事职务.
经考察,公司董事会同意推荐梅林先生为董事候选人,任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止.
2.
议案表决结果同意股数16,801,348股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况不涉及关联事项,无需回避表决.
(二)审议通过《关于提名刘清贤为公司董事候选人的议案》1.
议案内容原董事权庆安先生因个人原因辞去第二届董事会董事职务.
经考察,公司董事会同意推荐刘清贤先生为董事候选人,任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止.
2.
议案表决结果同意股数16,801,348股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况不涉及关联事项,无需回避表决.
公告编号:2020-038(三)审议通过《关于提名牛亚东为公司监事候选人的议案》1.
议案内容原监事会主席牛霄茹女士因个人原因辞去第二届监事会主席职务.
经考察,公司监事会推荐牛亚东先生为监事候选人,任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止.
2.
议案表决结果同意股数16,801,348股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况不涉及关联事项,无需回避表决.
(四)审议通过《关于修订的议案》1.
议案内容为完善公司治理结构,规范公司内控水平,更好的保障公司及全体股东的合法权益,公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,拟对《公司章程》部分内容进行修订.
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.
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cn)发布的联创云科网络科技(北京)股份有限公司《关于修订的议案公告》(公告编号:2020-021).
2.
议案表决结果同意股数16,801,348股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况不涉及关联事项,无需回避表决.
(五)审议通过《关于修订公司的议案》1.
议案内容公告编号:2020-038为进一步完善法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《联创云科网络科技(北京)股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订.
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.
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cn)发布的联创云科网络科技(北京)股份有限公司《关于修订公司的议案公告》(公告编号:2020-022).
2.
议案表决结果同意股数16,801,348股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况不涉及关联事项,无需回避表决.
(六)审议通过《关于修订公司的议案》1.
议案内容为进一步完善法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《联创云科网络科技(北京)股份有限公司董事会议事规则》进行了修订.
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.
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cn)发布的联创云科网络科技(北京)股份有限公司《关于修订公司的议案公告》(公告编号:2020-023).
2.
议案表决结果同意股数16,801,348股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况不涉及关联事项,无需回避表决.
(七)审议通过《关于修订公司的议案》公告编号:2020-0381.
议案内容为进一步完善法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《联创云科网络科技(北京)股份有限公司监事会议事规则》进行了修订.
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.
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cn)发布的联创云科网络科技(北京)股份有限公司《关于修订公司的议案公告》(公告编号:2020-024).
2.
议案表决结果同意股数16,801,348股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况不涉及关联事项,无需回避表决.
(八)审议通过《关于修订公司的议案》1.
议案内容为进一步完善法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对联创云科网络科技(北京)股份有限公司《关联交易管理制度》进行了修订.
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cn)发布的联创云科网络科技(北京)股份有限公司关于修订公司的议案公告》(公告编号:2020-027).
2.
议案表决结果同意股数16,801,348股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况不涉及关联事项,无需回避表决.
公告编号:2020-038(九)审议通过《关于制定公司的议案》1.
议案内容为进一步完善法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对联创云科网络科技(北京)股份有限公司《对外投资管理制度》进行了修订.
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.
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cn)发布的联创云科网络科技(北京)股份有限公司《关于制定公司的议案公告》(公告编号:2020-029).
2.
议案表决结果同意股数16,801,348股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况不涉及关联事项,无需回避表决.
(十)审议通过《关于制定公司的议案》1.
议案内容为进一步完善法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对联创云科网络科技(北京)股份有限公司《对外担保制度》进行了修订.
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.
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cn)发布的联创云科网络科技(北京)股份有限公司《关于制定公司的议案公告》(公告编号:2020-030).
2.
议案表决结果同意股数16,801,348股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况不涉及关联事项,无需回避表决.
公告编号:2020-038(十一)审议通过《关于制定公司的议案》1.
议案内容为进一步完善法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《联创云科网络科技(北京)股份有限公司承诺管理制度》进行了制定.
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.
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cn)发布的联创云科网络科技(北京)股份有限公司《关于制定公司的议案公告》(公告编号:2020-031).
2.
议案表决结果同意股数16,801,348股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况不涉及关联事项,无需回避表决.
(十二)审议通过《关于制定公司的议案》1.
议案内容为进一步完善法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《联创云科网络科技(北京)股份有限公司利润分配管理制度》进行了制定.
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.
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cn)发布的联创云科网络科技(北京)股份有限公司《关于制定公司的议案公告》(公告编号:2020-032).
2.
议案表决结果同意股数16,801,348股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况不涉及关联事项,无需回避表决.
公告编号:2020-038三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况梅林董事任职2020年4月28日2020年第一次临时股东大会审议通过刘清贤董事任职2020年4月28日2020年第一次临时股东大会审议通过牛亚东监事任职2020年4月28日2020年第一次临时股东大会审议通过四、备查文件目录《联创云科网络科技(北京)股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》联创云科网络科技(北京)股份有限公司董事会2020年4月29日