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C572019年11月23日星期六DISCLOSURE信息披露制作朱玉霞电话:010-83251716E-mail押zqrb9@zqrb.
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net本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任.
重要内容提示:上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"昊海生科")拟在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币45,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),期限不超过募投项目建设期,自董事会审议通过之日起12个月内有效.
在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用.
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2019年9月27日出具的《关于同意上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1793号),公司获准向社会公开发行人民币普通股1,780万股,每股发行价格为人民币89.
23元,募集资金总额为人民币1,588,294,000.
00元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,529,268,758.
03元.
上述资金已全部到位,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2019年10月28日出具了安永华明(2019)验字第60798948_B04号《验资报告》.
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户.
募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议.
详细情况请参见公司已于2019年10月29日披露于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)的《昊海生科首次公开发行股票科创板上市公告书》.
由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形.
二、公司募集资金投资项目的进展情况公司在《昊海生科首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》第九节"募集资金运用与未来发展规划"之"二、募集资金投资项目具体情况"中披露了募集资金投资项目的项目概况、项目实施的必要性和可行性、项目投资测算、项目时间周期及时间进度等信息.
前期公司已投入自有资金对募集资金投资项目进行建设,后续公司将按照《昊海生科首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目建设规划持续投入募集资金,确保募集资金投资项目的顺利实施,提升公司竞争力.
截至2019年10月31日,公司募集资金投资项目的具体情况如下:单位:万元序号实施主体项目名称计划总投资使用募集资金已投入金额(未经审计)项目进展情况1上海昊海生物科技股份有限公司上海昊海生科国际医药研发及产业化项目128,413.
0014,657.
8985公司于2019年2月签订国有建设用地使用权出让合同,于2019年3月取得建设用地规划许可证,于2019年4月取得不动产权证书,公司预计将于2019年11月底投入施工建设.
2上海昊海生物科技股份有限公司补充流动资金20,000.
00--合计148,413.
0014,657.
8985-注:截至2019年10月31日,上海昊海生科国际医药研发及产业化项目已投入金额为14,733.
8985万元,其中14,657.
8985万元使用募集资金进行置换.
详细情况请参见公司于2019年11月8日披露于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)的《昊海生科关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》.
综上,公司募集资金项目均按照计划进度有序推进,不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况.
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况(一)投资目的为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报.
(二)投资产品品种公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为.
(三)决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效.
(四)投资额度及期限公司计划使用最高不超过人民币45,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过募投项目建设期,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用.
(五)信息披露公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务;不会变相改变募集资金用途.
(六)现金管理收益的分配公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户.
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案本次拟使用额度不超过人民币45,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的方案情况具体如下(后续可能根据实际情况进行适当调整):受托方产品类型金额(万元)预期年化收益率产品期限收益类型中国光大银行股份有限公司上海松江支行大额存单23,0002.
25%-4.
125%可提前赎回保本固定收益宁波银行股份有限公司上海普陀支行大额存单22,0002.
25%-4.
1%2-12个月保本固定收益合计-45,000---公司与上述受托方不存在关联关系.
待上述产品到期后,公司将根据暂时闲置募集资金的实际情况选择现金管理的投资产品,同时公司将按照《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司募集资金管理制度等相关规定披露现金管理的情况.
五、对公司日常经营的影响公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展.
同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报.
六、投资风险及风险控制措施(一)投资风险尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响.
(二)风险控制措施1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等.
具体事项由公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险.
2、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实.
在每个季度末对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审核委员会报告.
3、独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计.
4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关现金管理业务.
七、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况截至本公告日,共计可使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为125,000万元(含本次).
八、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序公司于2019年11月22日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币45,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限不超募投项目建设期,自董事会审议通过之日起12个月内有效.
在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用.
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见.
根据《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的相关规定,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议.
九、专项意见说明(一)独立董事意见公司独立董事认为:在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用最高不超过人民币45,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益,相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件以及《上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定.
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况.
综上,公司独立董事同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币45,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超募投项目建设期,自董事会审议通过之日起12个月内有效.
在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用.
(二)监事会意见公司监事会认为:在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用最高不超过人民币45,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益,相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件以及《上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定.
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况.
综上,公司监事会同意公司使用最高不超过人民币45,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理.
(三)保荐机构核查意见公司保荐机构瑞银证券经核查后认为:1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定.
2、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司募集资金管理制度等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施.
3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益.
基于以上意见,保荐机构对昊海生科本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议.
十、上网公告1、上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见;2、保荐机构瑞银证券有限责任公司出具的《瑞银证券有限责任公司关于上海昊海生物科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》.
特此公告.
上海昊海生物科技股份有限公司董事会2019年11月23日证券代码:688366证券简称:昊海生科公告编号:2019-005上海昊海生物科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任.
一、监事会会议召开情况上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议(以下简称"本次会议")于2019年11月22日14时以通讯方式召开,本次会议通知已于2019年11月15日以书面方式送达公司全体监事.
本次会议由监事会主席刘远中先生主持,会议应参加监事5人,实际参加监事5人.
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定.
二、监事会会议审议情况经与会监事审议,做出以下决议:审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为:在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用最高不超过人民币45,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益,相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件以及《上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定.
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况.
综上,公司监事会同意公司使用最高不超过人民币45,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理.
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权.
特此公告.
上海昊海生物科技股份有限公司监事会2019年11月23日证券代码:688366证券简称:昊海生科公告编号:2019-004上海昊海生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任.
一、监事会会议召开情况天津久日新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于2019年11月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,本次会议通知已于2019年11月16日以书面方式送达全体监事.
本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:以通讯表决方式出席会议监事2人),由监事会主席陈波先生召集并主持.
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法.
二、监事会会议审议情况经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》公司监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报.
公司监事会同意公司使用额度不超过人民币14.
00亿元(含14.
00亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效.
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票.
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.
sse.
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cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》.
特此公告.
天津久日新材料股份有限公司监事会2019年11月23日证券代码:688199证券简称:久日新材公告编号:2019-001天津久日新材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任.
天津久日新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月22日召开的第三届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,于同日召开的第三届监事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下,使用合计不超过人民币14.
00亿元(含14.
00亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用.
同时,授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项操作由公司财务中心负责组织实施.
该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批.
公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见.
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1887号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司向社会公开发行人民币普通股2,780.
68万股,每股面值人民币1.
00元,每股发行价为人民币66.
68元,共募集资金人民币185,415.
74万元,扣除发行费用14,486.
45万元(不含税),实际募集资金净额为人民币170,929.
29万元.
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(大华验字[2019]000423号).
公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》.
具体情况详见2019年11月4日披露于上海证券交易所网站(www.
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cn)的《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》.
二、使用闲置募集资金进行现金管理的情况(一)投资目的公司募集资金投资项目建设周期较长,"年产87,000吨光固化系列材料建设项目"建设期为25个月,光固化技术研究中心改建项目建设期为24个月,根据项目建设推进而进行资金投入,该过程中存在部分募集资金闲置的情形.
为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司的收益,实现股东利益最大化.
(二)现金管理的投资产品品种公司根据募集资金投资项目的资金使用进度安排及募集资金结存金额,在授权的额度范围内,公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为.
公司将根据募集资金使用情况,就部分暂时闲置募集资金分别按7天、14天、1个月、2个月、3个月、6个月等不同期限进行现金管理.
(三)现金管理额度及期限公司使用额度不超过人民币14.
00亿元(含14.
00亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在前述额度范围内,资金可循环滚动使用.
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定.
(四)实施方式董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项操作由公司财务中心负责组织实施.
(五)信息披露公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途.
(六)现金管理收益的分配公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户.
三、对公司日常经营的影响公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在长时间的资金闲置,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展.
同时,对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报.
四、现金管理的风险及其控制措施1.
公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型投资产品,控制投资风险.
2.
董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险.
3.
公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务中心及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实.
在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益,并向审计委员会报告.
4.
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计.
5.
公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务.
五、专项意见说明(一)独立董事意见公司独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报,符合公司和全体股东的利益.
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定.
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,履行了必要的程序,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形.
董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效.
综上,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下,使用合计不超过人民币14.
00亿元(含14.
00亿元)的暂时闲置资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效.
在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用.
(二)监事会意见公司监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报.
公司监事会同意公司使用额度不超过人民币14.
00亿元(含14.
00亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效.
(三)保荐机构意见保荐机构招商证券股份有限公司认为:发行人本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十九次会议和公司第三届监事会第十四次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,已履行了必要程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益.
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议.
六、上网公告1.
《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》;2.
《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》.
特此公告.
天津久日新材料股份有限公司董事会2019年11月23日证券代码:688199证券简称:久日新材公告编号:2019-002天津久日新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任重要内容提示:股东大会召开日期:2019年12月9日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2019年第七次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间:2019年12月9日9点30分召开地点:天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座五层公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间.
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2019年12月9日至2019年12月9日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.
(七)涉及公开征集股东投票权不适用.
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1《关于修订并办理工商变更登记的议案》√1.
说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经过公司2019年11月22日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过.
详见2019年11月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)的相关公告.
2.
特别决议议案:议案13.
对中小投资者单独计票的议案:议案14.
涉及关联股东回避表决的议案:无应回避表决的关联股东名称:无5.
涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.
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com)进行投票.
首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.
具体操作请见互联网投票平台网站说明.
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交.
四、会议出席对象(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决.
该代理人不必是公司股东.
股份类别股票代码股票简称股权登记日A股688199久日新材2019/12/2(二)公司董事、监事和高级管理人员.
(三)公司聘请的律师.
(四)其他人员五、会议登记方法(一)登记方式1.
自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见1)和受托人身份证原件办理登记手续.
2.
企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续.
3.
异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记.
(二)登记时间:2019年12月5日上午8时30分至12时00分,下午13时00分至17时00分.
(三)登记地点:公司证券部.
六、其他事项(一)会议联系方式联系人:郝蕾地址:天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座5层邮编:300384电话:022-58330799传真:022-58330748邮箱:jiuri@jiurichem.
com(二)参加现场会议时,请出示相关证件原件.
会议免费,与会股东交通、食宿等费用自理.
特此公告.
天津久日新材料股份有限公司董事会2019年11月23日1:授权委托书1:授权委托书授权委托书天津久日新材料股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月9日召开的贵公司2019年第七次临时股东大会,并代为行使表决权.
委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于修订并办理工商变更登记的议案》委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年月日备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决.
证券代码:688199证券简称:久日新材公告编号:2019-004天津久日新材料股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任.
天津久日新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月22日召开的第三届董事会第二十九次会议,审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票.
本次修订《公司章程》并办理工商变更登记将提请公司2019年第七次临时股东大会审议批准.
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1887号),同意公司首次公开发行股票的注册申请.
公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,780.
68万股,本次发行后,公司注册资本由人民币8,342.
00万元变更为人民币11,222.
68万元,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了《验资报告》(大华验字[2019]000423号),股本由人民币8,342.
00万元变更为人民币11,222.
68万元.
同时,公司股票已于2019年11月5日在上海证券交易所正式上市,公司类型由"股份有限公司"变更为"股份有限公司(上市)".
二、《公司章程》部分条款的修订情况鉴于公司目前已在上海证券交易所科创板上市,公司注册资本,企业类型均发生了变化,现拟将《天津久日新材料股份有限公司章程(草案)》(以下简称"《公司章程(草案)》")名称变更为《天津久日新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),同时对《公司章程(草案)》中的有关条款进行相应修订,并提请公司股东大会授权公司董事会负责办理后续工商变更登记、章程备案等事宜.
具体修订情况如下:条款修订前修订后第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,并于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市.
公司于2019年10月12日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股2,780.
68万股,并于2019年11月5日在上海证券交易所科创板上市.
第五条公司注册资本为【】万元人民币,实收股本为【】万元人民币.
公司注册资本为11,122.
68万元人民币,实收股本为11,122.
68万元人民币.
第二十条公司股份总数为8,342万股,全部为普通股.
公司股份总数为11,122.
68万股,全部为普通股.
第七十条召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东;临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东.
起始期限不包括会议召开当日.
对于实施网络投票表决的股东大会,在发布股东大会通知后,应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知.
董事会应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途经,包括充分运用现代信息技术手段,扩大股东参与股东大会的比例.
召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东;临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东.
起始期限不包括会议召开当日.
董事会应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途经,包括充分运用现代信息技术手段,扩大股东参与股东大会的比例.
第二百一十条公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体.
公司将以中国证监会指定的媒体范围内的媒体以及上海证券交易所网站作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体.
除上述条款外,其他条款不变.
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准,修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.
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com.
cn)予以披露.
特此公告.
天津久日新材料股份有限公司董事会2019年11月23日证券代码:688199证券简称:久日新材公告编号:2019-003天津久日新材料股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告