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第六届董事会2018年度第十一次临时会议决议公告共3页第1页证券代码:000931证券简称:中关村公告编号:2018-076北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届董事会2018年度第十一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届董事会2018年度第十一次临时会议通知于2018年9月11日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2018年9月18日会议以通讯表决方式如期召开.
会议应到董事9名,实到董事9名.
会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定.
经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:一、关于泰和养老院购买房产的议案9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:本议案获得通过.
公司全资子公司北京中科泰和物业服务有限公司之全资子公司北京泰和养老院有限公司(以下简称:泰和养老院)拟向北京紫东四方科贸有限公司(以下简称:紫东四方)购买其拥有的北京市朝阳区左家庄豪成大厦7套房产(以下简称:标的房产)1,685.
38平方米,平均单价3万元/平方米,购买总金额5,056.
14万元.
上述房产实际购买面积以北京市朝阳区房屋管理局填发的《房屋所有权证》上载明的建筑面积为准.
经具有从事证券期货业务资格的开元资产评估有限公司开元评报字[2018]523号《资产评估报告书》评估,相关标的资产采用市场法对委估房地产的市场价值进行估算,以2018年6月30日为评估基准日的评估价值为5,452.
39万元.
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组第六届董事会2018年度第十一次临时会议决议公告共3页第2页管理办法》等相关规定,本次交易不构成关联交易,也不属于重大资产重组.
有关房产购买合同尚未签署.
详见公司同日披露的《关于泰和养老院购买房产的公告》,公告编号:2018-077.
二、董事会关于国美电器要约收购事宜致全体股东的报告书3票同意,0票反对,0票弃权(国美控股推荐董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔及关联董事翟姗姗回避表决)表决结果:本议案获得通过.
2018年8月30日,公司发布了《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司要约收购报告书》、《东吴证券股份有限公司关于国美电器要约收购北京中关村科技发展(控股)股份有限公司之财务顾问报告》、《北京市竞天公诚律师事务所关于之法律意见书》.
国美电器有限公司向公司除国美控股集团有限公司、林飞燕之外的股东发出了部分要约,要约收购股份数量最多不超过100,616,584股,占上市公司总股本的13.
36%,要约收购价格为6.
20元/股.
要约收购的目的旨在增强对中关村的控制权,不以终止中关村上市地位为目的.
根据《上市公司要约收购业务指引(2016年修订)》的要求,公司应于要约收购报告书披露20日内发布董事会报告书.
董事会意见:本公司董事会聘请中原证券为本次要约收购的独立财务顾问.
中原证券对本公司股票的市场价格、流通性进行分析,出具了《独立财务顾问报告》.
根据独立财务顾问意见并结合本公司实际情况,本公司董事会就本次要约收购提出以下建议:截至本报告书签署日,考虑第六届董事会2018年度第十一次临时会议决议公告共3页第3页到公司股票在二级市场的表现,对于《要约收购报告书》列明的要约收购条件,建议中关村股东予以接受.
同时亦建议公司股东在接受要约条件时充分关注本次要约收购期间公司股票二级市场的波动情况及公司未来经营业绩表现.
本议案表决时,国美控股推荐董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔以及关联董事翟姗姗已回避表决,也未曾代理其他董事行使表决权.
详见公司同日披露的《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会关于国美电器有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》.
备查文件:第六届董事会2018年度第十一次临时会议决议;中原证券股份有限公司关于国美电器有限公司要约收购北京中关村科技发展(控股)股份有限公司之独立财务顾问报告.
特此公告北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会二O一八年九月十八日