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公告编号:2019-003证券代码:835525证券简称:云巢股份主办券商:国海证券福建云巢信息科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2019年第一次临时股东大会(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会.
(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定.
本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定.
(四)会议召开日期和时间本次会议召开时间:2019年3月28日10:00.
预计会期0.
5天.
(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开.
(六)出席对象1.
股权登记日持有公司股份的股东.
本次股东大会的股权登记日为2019年3月25日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可公告编号:2019-003以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.
2.
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.
(七)会议地点公司会议室二、会议审议事项(一)审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案议案具体内容:详见公司公告编号为2019-001号《第二届董事会第二次会议决议公告》及2019-002的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》.
三、会议登记方法(一)登记方式法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记.
(二)登记时间:2019年3月27日14:00-16:00(三)登记地点:福建省泉州市丰泽区华大电商园二楼A215董事会办公室四、其他(一)会议联系方式:联系人:黎梅手机:0595-22896360电子邮箱:yueya1314@1314.
com通讯地址:福建省泉州市丰泽区华大电商园A215(二)会议费用:本次会议不收取任何费用,出席股东或委托代理人费用自理.
(三)备查文件目录《福建云巢信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》.
福建云巢信息科技股份有限公司董事会2019年5月13日