股东大会纪向群

苏州高新11年临2股东大会意见1江苏竹辉律师事务所江苏竹辉律师事务所江苏竹辉律师事务所江苏竹辉律师事务所关于关于关于关于苏州新区高新技术产业股份有限公司苏州新区高新技术产业股份有限公司苏州新区高新技术产业股份有限公司苏州新区高新技术产业股份有限公司2011201120112011年年年年第二次临时第二次临时第二次临时第二次临时股东大股东大股东大股东大会会会会的法律意见书的法律意见书的法律意见书的法律意见书致致致致::::苏州新区高新技术产业股份有限公司苏州新区高新技术产业股份有限公司苏州新区高新技术产业股份有限公司苏州新区高新技术产业股份有限公司江苏竹辉律师事务所(下称"本所")受苏州新区高新技术产业股份有限公司(下称"公司")的委托,委派本律师出席公司2011年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书.
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任.
为出具本法律意见书,本律师出席了本次股东大会.
一一一一、、、、本次股东大会召集本次股东大会召集本次股东大会召集本次股东大会召集、、、、召开的程序召开的程序召开的程序召开的程序公司董事会已于2011年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所指定信息披露网站就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告.
本次股东大会于2011年8月31日(星期三)上午9:30在苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室如期召开.
会议由公司董事长纪向群先生主持.
本所律师经查验公告等书面文件认为:本次股东大会召集本次股东大会召集本次股东大会召集本次股东大会召集、、、、召开的程序符合召开的程序符合召开的程序符合召开的程序符合法律法律法律法律、、、、法规及公司章程规定法规及公司章程规定法规及公司章程规定法规及公司章程规定.
.
.
.
苏州高新11年临2股东大会意见2二二二二、、、、出席本次股东大会人员出席本次股东大会人员出席本次股东大会人员出席本次股东大会人员和召集人和召集人和召集人和召集人的资格的资格的资格的资格出席本次股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份457,469,977股,占公司有表决权总股份的43.
2440%.
此外,公司部分董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议.
本次股东大会由公司董事会召集.
本所律师经查验股东登记信息等书面文件认为:出席本次股东大会人员资出席本次股东大会人员资出席本次股东大会人员资出席本次股东大会人员资格格格格、、、、召集人资格合法有效召集人资格合法有效召集人资格合法有效召集人资格合法有效.
.
.
.
三三三三、、、、本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决程序和表决结果和表决结果和表决结果和表决结果本次股东大会以投票表决方式对公告所列议案进行了逐项表决:1、《关于修改公司章程的议案》经出席会议股东所持表决权数的100%通过.
2、《关于为子公司苏州永新置地有限公司开发贷款提供担保的议案》经出席会议股东所持表决权数的100%通过.
本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为::::本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决程序符合有关法律符合有关法律符合有关法律符合有关法律、、、、法规和公司章程的规定法规和公司章程的规定法规和公司章程的规定法规和公司章程的规定,,,,表决结果合法有效表决结果合法有效表决结果合法有效表决结果合法有效.
.
.
.
综上,本律师认为:公司公司公司公司本次股东大会的召集本次股东大会的召集本次股东大会的召集本次股东大会的召集、、、、召开程序符合有关法律召开程序符合有关法律召开程序符合有关法律召开程序符合有关法律、、、、法法法法规及公司章程的规定规及公司章程的规定规及公司章程的规定规及公司章程的规定;;;;出席本次股东大会出席本次股东大会出席本次股东大会出席本次股东大会的的的的人员人员人员人员资格资格资格资格、、、、召集人资格合法有效召集人资格合法有效召集人资格合法有效召集人资格合法有效;;;;本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决程序符合法律符合法律符合法律符合法律、、、、法规和公司章程规定法规和公司章程规定法规和公司章程规定法规和公司章程规定;;;;表决结果表决结果表决结果表决结果合法有效合法有效合法有效合法有效.
.
.
.
苏州高新11年临2股东大会意见3((((本页无正文本页无正文本页无正文本页无正文,,,,为江苏竹辉律师事务所关于为江苏竹辉律师事务所关于为江苏竹辉律师事务所关于为江苏竹辉律师事务所关于苏州新区高新技术产业股份有限公苏州新区高新技术产业股份有限公苏州新区高新技术产业股份有限公苏州新区高新技术产业股份有限公司司司司2011年年年年第二次临时第二次临时第二次临时第二次临时股东股东股东股东大会的法律意见书签字页大会的法律意见书签字页大会的法律意见书签字页大会的法律意见书签字页))))经办律师:江苏竹辉律师事务所负责人:朱伟二零一一年八月三十一日地址:江苏省苏州市三香路333号万盛大厦