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公告编号:2018-022证券代码:872174证券简称:康明新主办券商:国海证券黑龙江康明新网信息科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.
会议召开时间:2018年7月30日2.
会议召开地点:公司会议室3.
会议召开方式:现场4.
会议召集人:董事会5.
会议主持人:范喜凯6.
召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序、表决方式等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定.
(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数15,180,000股,占公司有表决权股份总数的100%.
二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司与龙江银行签订采购贷综合授信协议及关联方为公司提供担保》的议案1.
议案内容:公告编号:2018-022鉴于公司与龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行(以下简称"龙江银行")于2017年8月16日签订《采购贷综合授信协议》(龙银哈分行2017年(企综授)字第2008-00018号)将于2018年8月15日到期,因公司业务发展需要,应龙江银行要求需重新续签相关合同.
公司拟与龙江银行签订《采购贷综合授信协议》,约定龙江银行向公司提供综合授信额度,最高限额1,300万元,额度有效期为一年(起止日期根据具体业务流程确定).
前述贷款由担保人黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司(以下简称"鑫正担保")、王海波及范喜凯提供保证担保.
2.
议案表决结果:同意股数1,205,292股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%.
3.
回避表决情况关联股东王海波、范喜凯、哈尔滨亚飞投资企业(有限合伙)、哈尔滨众益成投资企业(有限合伙)回避表决.
回避表决股份总数为13,974,708股,其他非关联股东所持有效表决权股份总数为1,205,292股.
(二)审议通过《关于公司与黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司签订最高额担保授信及追偿合同及关联方为公司提供担保》的议案1.
议案内容:鉴于公司与鑫正担保于2017年9月21日签订《担保授信及追偿合同(最高额)》(2017-ZFCG-035-DB)将于2018年8月29日到期,因公司业务发展需要,应鑫正担保要求需重新签订相关合同.
公司拟与鑫正担保签订《担保授信及追偿合同(最高额)》,约定鑫正担保为公司在龙江银行的1,300万元综合授信提供保证担保,鑫正担保按授信额度0.
2%向公司收取担保授信额度占用费.
王海波及范喜凯向鑫正担保提供连带责任担保.
2.
议案表决结果:同意股数1,205,292股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%.
公告编号:2018-0223.
回避表决情况关联股东王海波、范喜凯、哈尔滨亚飞投资企业(有限合伙)、哈尔滨众益成投资企业(有限合伙)回避表决.
回避表决股份总数为13,974,708股,其他非关联股东所持有效表决权股份总数为1,205,292股.
(三)审议通过《关于公司与招商银行签订授信协议及关联方为公司提供担保》的议案1.
议案内容:公司拟与招商银行股份有限公司哈尔滨分行(以下简称"招商银行")签订综合授信协议,约定由招商银行向公司提供综合授信额度,最高限额人民币叁佰万元.
前述综合授信由王海波提供房产抵押担保,以及王海波、范喜凯提供连带责任担保.
2.
议案表决结果:同意股数1,205,292股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%.
3.
回避表决情况关联股东王海波、范喜凯、哈尔滨亚飞投资企业(有限合伙)、哈尔滨众益成投资企业(有限合伙)回避表决.
回避表决股份总数为13,974,708股,其他非关联股东所持有效表决权股份总数为1,205,292股.
三、备查文件目录《黑龙江康明新网信息科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》黑龙江康明新网信息科技股份有限公司董事会2018年7月30日