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com2015年9月18日星期五责编:李隽斌美编:张宁都市新闻本报泉州讯(特派记者林森泉)犯罪嫌疑人在境外组建电信诈骗团伙,骗走大陆受害人两千多万元.
近日,晋江法院审理了这起诈骗案.
这个诈骗团伙以台湾人"阿水"为首.
"阿水"在老挝万象租了一栋别墅作为诈骗窝点.
该团伙在2013年8月15日骗走晋江某公司830万元.
当时,该公司财务人员许先生在办公室通过网上银行转了22万多元到员工工资账户上,之后他接到一个陌生电话.
对方自称是社保中心的工作人员,说许先生在上海办理过社保卡,非法消费药品16000元,现被警方调查.
五分钟后,一名男子打来电话,称许先生的建行卡内有非法收入358万元,不过许先生说自己没办理过建行卡.
男子询问他有没有其他卡,许先生说有一张兴业银行卡,里面都是公司存款.
王某挂完电话后,又一名女子打来电话,说自己是检察院工作人员,要求许先生提供身份信息,之后又说要比对资金.
随后,对方让许先生登录一个网站,登录后还弹出一个框,是一串数字,许先生按照对方要求把数字念给她,之后发现电脑操作出现障碍.
不一会儿,许先生就收到银行账户被分八次转走830万元的消息.
得手后,老板"阿水"为手下的人都买了机票,让他们分批离开老挝返回大陆.
但警方很快抓获了这个诈骗团伙的成员,并查明该团伙涉案金额总计2029万元.
本报讯(记者汪长福通讯员彭智翔)她的丈夫在一场矿难中遇难,一家人含泪领了64万元抚恤金.
没想到可恶的骗子冒充公安机关人员,用一通电话就骗走了大部分抚恤金……昨日,五通边防派出所通报了此案,这个诈骗团伙的两名嫌疑人在厦门落网.
可疑:手机店老板有意躲避民警今年39岁的王某是泉州安溪人,在湖里五通店里社开了一家手机店.
表面上看,这是一家销售、维修手机的店面,但店老板王某在暗地里做着其他"生意".
五通边防派出所民警黄锴剑介绍,在社区巡查时,细心的民警发现王某有些可疑,"他不敢正视民警,有意躲避民警.
"民警进一步调查发现,王某开店不到一个月,时常以交朋友的方式,了解收集他人的银行卡号和身份信息.
民警黄锴剑说,通过信息比对,他们发现王某与云南警方正在调查的一起数额较大的诈骗案有关.
9月4日,厦门警方和云南警方一起在手机店里抓获王某,缴获作案用的pos机、银行卡、手机等.
经审讯,王某称自己只是用银行卡套现赚取手续费.
前不久,王某收到一个快递,里面有一张50万元左右的银行卡,寄卡人要求王某进行套现,然后会分给他约4万元的"好处费".
于是,从今年8月17日开始,王某将卡里的数十万元套现出来,转交给他人.
可恨:骗子打电话骗走抚恤金据了解,今年8月,云南省宣威市一名女子报警称,她被人诈骗,被骗走的钱是她丈夫在矿难中遇难后的抚恤金.
抚恤金大部分被骗走,只有10万元左右被银行及时冻结.
民警介绍,一个诈骗团伙盯上这名女子后,冒充公安机关人员,以涉案等借口,要求对方将钱转到一个所谓的安全账户.
这名女子按照骗子的要求进行转存,结果被骗.
云南警方调查发现,泉州安溪人刘某有重大作案嫌疑,于是将其上网追逃.
前不久,云南警方根据线索追查到厦门,在五通边防派出所的协助下,嫌疑人王某落网.
随后,王某供述称,他将套现出来的大量现金用塑料袋装好后,送到湖里万达广场交给另外一名男子刘某.
五通边防派出所民警进一步调查,发现今年40岁左右的刘某正是云南警方要找的人.
很快,民警在湖里一家酒店内将刘某抓获.
目前,此案件已移交给云南警方做进一步处理.
王某今年33岁,湖南娄底人,无正当工作.
他在网上发布信息,召集一批利用伪基站设备发送诈骗短信的"马仔".
按照"业务量"给"马仔"发钱根据警方调查,王某总共组织了23路"马仔",分别在广东、福建、湖南、浙江等省的城市发送诈骗短信.
这23路"马仔"每一路都有一套伪基站设备,王某每卖出一套设备都至少赚5000元.
王某按照一定的规律进行排班、调度,保证一定区域内,只有一路"马仔"发送诈骗短信,避免"资源"浪费.
此外,每台伪基站设备每天要发送上万条诈骗短信,王某按照"业务量"给"马仔"们发"工资".
民警介绍说,王某在调度时很有策略,目标人群"定位"在发达城市的人流密集区域,例如在厦门,只在岛内的几条主干道发送诈骗短信.
因为在一座城市集中发送会引起警方注意,王某还会调度"马仔"定期更换区域.
"钓鱼网站"有上百个民警还查出,王某手中收到诈骗分子发来的"钓鱼网站"有100多个,这些网站与真银行网站极为相似.
市民点击诈骗短信中的"钓鱼网站",输入信用卡账号、密码、验证码,等候"退款"时,诈骗分子则在网站"后台"获取信用卡用户的各种信息,冒充卡主消费或转账,最终取现.
诈骗分子骗到钱后,按照每台伪基站设备每天4500元的价格,付给王某"租金".
王某截取一部分,另一部分用于支付"马仔"的工资.
目前,警方初步查明,从今年5月以来,该团伙涉案金额高达100余万元.
案件正在调查处理中.
伪基站群发短信三个月骗百万元狡猾骗子要提防不明来电要当心公司财务被骗830万"飞了"数十万矿难抚恤金被一通电话骗走厦门警方抓获犯罪嫌疑人,移交云南警方"马仔"上路两人一组,一人驾车,一人操作伪基站设备发送诈骗短信,每天发送上万条.
"老板"指挥采购设备卖给"马仔",每天发送最新的"钓鱼网站",再监督"马仔"发送诈骗短信.
"钓鱼"诈骗诈骗分子通过"钓鱼网站"获取信用卡用户信息,冒充用户消费、转账,完成诈骗.
伪基站诈骗手段骗子游走主干道每天发万条短信嫌疑人落网嫌疑人落网,,作案工具也被警方缴获作案工具也被警方缴获.
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本报讯(记者程午鹏通讯员刘海燕)一个诈骗团伙组织23路"马仔",利用伪基站设备发送诈骗短信,3个月诈骗200多人,涉案金额达100多万元.
昨日,湖里警方在公安局长微博访谈活动中通报这起全国性的"兑换积分"诈骗案件.
被骗轻信"积分换现金"信用卡被盗刷今年5月,阿梅(化名)收到一条短信,上面写着:"尊敬的用户,您的账户已满5万积分可兑换5%现金,请登录手机网wap.
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com兑换,逾期失效……"阿梅看到,发送短信的是"955"开头的"银行客服号码",对短信内容深信不疑,就登录短信中的链接网址,并按照网站上的提示输入自己的信用卡号和密码.
不料,自己的信用卡很快被别人刷走20000元.
湖里刑侦大队诈骗犯罪侦查中队发现,近期这类案件多发,有时一天有十几起报警.
破案调阅监控录像找到嫌疑人车辆民警回访被骗的市民,发现收到的诈骗短信在时间和地理上呈现一定的规律性,诈骗短信沿着岛内人流密集的仙岳路、东渡路、厦禾路等主干道发送.
民警分析,嫌疑人是将伪基站装在车辆上,边开边发送诈骗短信.
民警调阅大量监控录像,找到了嫌疑人的车辆.
7月6日,民警在集美区岑马路抓获范某等4名嫌疑人,并缴获伪基站和作案车辆.
经查,范某在诈骗中只是底层的"马仔"角色,幕后"老板"王某则躲在湖南,提供伪基站设备和技术指导等.
8月13日,民警奔赴湖南娄底,将王某抓获.
揭秘湖里警方通报一起全国性的"兑换积分"诈骗案件,幕后"老板"被抓获