恒宝股份有限公司

2017年年度报告全文1恒宝股份有限公司2017年年度报告2018年04月恒宝股份有限公司2017年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人钱京、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名孙丽娟独立董事个人原因岳修峰无公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以712,028,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.
00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本.
恒宝股份有限公司2017年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.
5第二节公司简介和主要财务指标.
9第三节公司业务概要.
11第四节经营情况讨论与分析.
27第五节重要事项.
39第六节股份变动及股东情况.
46第七节优先股相关情况.
46第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.
47第九节公司治理.
52第十节公司债券相关情况.
58第十一节财务报告.
59第十二节备查文件目录.
170恒宝股份有限公司2017年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司或本公司或恒宝股份指恒宝股份有限公司《公司法》指中华人民共和国公司法《证券法》指中华人民共和国证券法《公司章程》指恒宝股份有限公司章程中国证监会或证监会指中国证券监督管理委员会交易所或深交所指深圳证券交易所新加坡国际指恒宝国际有限责任公司智能系统指江苏恒宝智能系统技术有限公司一卡易指深圳一卡易科技股份有限公司一卡易网络指深圳一卡易网络科技有限公司钱客多指深圳钱客多科技有限公司云宝金服指云宝金服(北京)科技有限公司报告期指2017年1月1日至2017年12月31日恒宝股份有限公司2017年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称恒宝股份股票代码002104股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称恒宝股份有限公司公司的中文简称恒宝股份公司的外文名称(如有)HengbaoCo.
,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)HengbaoCo.
,LTD.
公司的法定代表人钱京注册地址江苏省丹阳市横塘工业区注册地址的邮政编码212355办公地址江苏省丹阳市横塘工业区办公地址的邮政编码212355公司网址http://www.
hengbao.
com电子信箱hengbao@hengbao.
com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名钱京陈妹妹、王坚联系地址江苏省丹阳市横塘工业区江苏省丹阳市横塘工业区电话0511-866443240511-86644324传真0511-866443240511-86644324电子信箱qianj@hengbao.
comir@hengbao.
com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.
cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点深圳证券交易所、江苏省丹阳市横塘工业区公司证券事务部恒宝股份有限公司2017年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码91320000253710940L公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更历次控股股东的变更情况(如有)公司董事会于2017年4月12日收到实际控制人钱云宝先生家属的通知,钱云宝先生于2017年4月12日因病治疗无效,不幸逝世.
钱云宝先生持有公司143,925,147股股份,占公司总发行股份的20.
17%.
因胡兆凤女士、钱杰先生自愿放弃公司股票的继承权,公司于2017年4月14日披露的《关于公司实际控制人变更的提示性公告》(2017-020)(http://www.
cinfo.
com.
cn).
2017年6月20日,江苏省镇江市京口公证处出具的《公证书》载明,钱云宝先生所持有的恒宝有限公司股份143,925,147股由钱京先生继承,鉴于此,公司于2017年6月23日披露了《详式权益变动书》(2017-037))(http://www.
cinfo.
com.
cn).
上述权益变动的证券过户手续已于2017年12月7日递交办理并于2017年12月8日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司控股股东由钱云宝先生变更为钱京先生,公司实际控制人由钱云宝先生变更为钱京先生.
详见公司于2017年12月9日披露的《关于实际控制人股权过户完成的公告》(公告编号:2017-074)(http://www.
cinfo.
com.
cn).
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称上会会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼签字会计师姓名耿磊赵彧非公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否2017年2016年本年比上年增减2015年营业收入(元)1,368,374,091.
691,353,352,597.
081.
11%1,820,661,777.
95归属于上市公司股东的净利润(元)162,648,403.
93146,405,344.
5111.
09%370,934,191.
02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)104,212,945.
50161,271,044.
34-35.
38%345,649,121.
70恒宝股份有限公司2017年年度报告全文7经营活动产生的现金流量净额(元)-429,867,978.
47304,691,558.
13-241.
08%194,240,118.
03基本每股收益(元/股)0.
2280.
20511.
22%0.
53稀释每股收益(元/股)0.
2280.
20511.
22%0.
52加权平均净资产收益率9.
48%9.
17%0.
31%26.
82%2017年末2016年末本年末比上年末增减2015年末总资产(元)2,186,573,315.
722,114,073,367.
253.
43%1,920,722,745.
57归属于上市公司股东的净资产(元)1,794,188,026.
421,635,809,038.
129.
68%1,557,028,975.
79七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入293,722,239.
98365,081,689.
56308,371,414.
37401,198,747.
78归属于上市公司股东的净利润41,400,607.
3050,779,458.
2137,320,036.
9533,148,301.
47归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,334,759.
1050,492,954.
4434,763,391.
75-14,378,159.
79经营活动产生的现金流量净额-408,882,744.
02-208,547,170.
55-61,258,961.
10248,820,897.
20上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否九、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目2017年金额2016年金额2015年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减42,047.
17-24,194.
78-94,413.
83恒宝股份有限公司2017年年度报告全文8值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)15,282,626.
4018,114,031.
385,496,430.
43委托他人投资或管理资产的损益2,875,959.
5212,695,044.
789,489,894.
67与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益50,000,000.
00-50,000,000.
002017年11月29日,公司收到《北京市高级人民法院民事裁定书》[(2017)京民终399号].
北京市高级人民法院裁定驳回北京握奇的起诉并撤销北京知识产权法院(2015)京知民初字第441号民事判决.
据此,公司转回前期已计提预计负债人民币5000万元.
对外委托贷款取得的损益2,977,777.
7813,222,222.
20除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,267,444.
71974,017.
622,686,754.
95减:所得税影响额6,931,566.
06-1,322,032.
944,282,797.
21少数股东权益影响额(税后)1,566,163.
89924,409.
551,233,021.
89合计58,435,458.
43-14,865,699.
8325,285,069.
32--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
恒宝股份有限公司2017年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否恒宝股份是中国物联网和数据安全领域的领军企业,致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等领域提供物联网和数据安全及身份认证整套解决方案,从安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务、智能模组、平台服务、大数据和区块链技术等,公司以雄厚的技术实力和多年在物联网和数字安全领域独特的经验助力客户为数十亿用户设备提供安全数据服务.
业务方面,公司主要面向致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等多个行业致力于提供高端智能化产品及数字安全解决方案等服务.
具体包括:通信和物联网连接、安全产品、系统平台、身份认证识别、数据安全、移动支付解决方案、智能终端、智能卡、智能卡模块封装,以及金融科技服务等.
此外,公司在区块链技术研究已有一定的储备,在信息安全、数据交易等方面均进行了布局.
目前,公司的客户遍布海内外.
一方面,在国内取得了国家十大部委等政府机关的信赖,并与100多家银行、三大通信运营商建立了稳健的合作;另一方面,为助力"一带一路"建设,与银联国际达成了多项战略合作,先后在柬埔寨、缅甸、澳大利亚等地区,首发恒宝银联卡,是银联海外新兴支付业务布局中,参与项目最多、合作最紧密的企业,也是国内入围银行智能卡及数据安全解决方案等服务提供商最全的企业之一.
具体产品方面表现如下:安全产品为商业银行、行业客户和物联网客户提供基于智能手机的移动互联网身份识别或安全支付端到端解决方案和物联网通讯过程中的信息加密和传递加密.
在可信执行环境(TEE)体系成为共识的背景下,提供集TEE、TA、eSE、TSM、TAM的完整的安全解决方案.
公司与产业链合作方紧密合作,提供适合不同应用场景的安全解决方案.
公司在产品技术、应用拓展,产业链合作等方面具备一定的先发优势.
智能IC卡产品主要原材料为CPU芯片,公司通过参加商业银行、城市一卡通等客户的公开招投标获得发卡资格和订单,并按照招投标确定的价格和订单数量销售给客户.
该业务主要的业绩驱动因素为卡片销售价格的变化幅度.

通信和物联网连接是以CPU芯片为基础,为运营商的通讯设备和物联网终端设备提供连接服务.
该业务主要驱动因素为连接设备数量.
公司一直以来在三大运营商占有较高比例.
尤其在物联网市场不断增长的情况下,连接设备会大幅增长.

智能终端是移动互联网时代方便持卡人随时随地进行IC卡有卡支付和圈存的移动终端,传统燃气、交通等民生便民应用对线上充值与支付需求明确.
mPOS、智能POS等互联网POS产品是移动互联网时代传统POS的更新换代产品.
税控盘是国税总局规定的增值税纳税人必备的税控设备,销售价格由国家发改委确定.
公司终端产品主要的业绩驱动因素为产品销售量和成本控制.
系统平台产品主要面向商业银行及行业客户提供行业一卡通、移动支付整体解决方案,面向商业银行及行业客户提供金融IC卡即时发卡以及社保卡、居民健康卡等行业卡的即时补换卡整体解决方案.
其中移动支付整体解决方案聚合了手机PAY、行业HCE、二维码、手机TA盾最新技术,是国内外商业银行业务需求热点,也是公司培育的新的业务增长点.

金融科技服务主要面向金融领域,立足于公司长久以来在金融行业的丰富经验,通过技术手段的应用,尤其是计算机互联网技术以提高金融服务质量和效率、降低金融机构运营成本.
公司主要专注于在支付科技、交易科技、税务科技、监管科技和保险科技领域的开拓,并且一直致力于区块链技术在这些领域的应用.
金融科技服务是在金融领域的新增长业务.

恒宝股份有限公司2017年年度报告全文10二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化.
固定资产无重大变化.
无形资产无重大变化.
在建工程报告期末,公司在建工程比年初减少100.
00%,主要是因为报告期公司生产车间改造工程转固所致.
2、主要境外资产情况适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否作为中国数据安全领域的领军企业,公司致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等领域提供数据安全、身份认证、智能模组、平台服务、大数据和区块链技术解决方案等,从安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务及物联网等,公司以雄厚的技术实力和多年在数字安全领域独特的经验助力客户为数十亿用户设备提供安全数据服务.
随着公司战略升级,为客户提供更加安全化和智能化的连接服务解决方案目标的确立,公司不断提升核心竞争力和综合运营能力,加快资源整合速度,在新产品研发能力、运营管理水平、市场拓展等方面成为行业领导者.

1、技术优势.
公司是国家火炬重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、国家高新技术企业和"双软"认证的企业、也是江苏省智能卡工程技术研究开发中心.
公司以智能卡、安全终端、移动支付及系统整体解决方案为主要技术方向,不断探索新产品市场.
报告期内公司继续加大移动支付、安全终端、平台产品等研发投入.

2、规模优势.
公司经过智能卡产业多年发展,产品线齐全、产能领先,拥有丰富的制造和供应链优势,有助于公司更好地降低成本,并且在更大的范围内调控资源,提供产品市场竞争能力.
3、行业优势.
公司凭借突出的市场能力、技术能力和服务能力,是三大通信运营商、各大商业银行、住建部、交通部、卫生部、国税总局、铁路公司等重要客户相关产品的主要供应商.
公司是目前国内智能卡行业中拥有各种资质最多的企业之一,这些资质是智能卡企业进入重要细分市场的必要条件.
4、产品结构优势.
公司的业务覆盖通信、金融支付、政府公共服务部门三大应用领域,产品覆盖智能卡、安全终端和移动支付及系统平台解决方案、运营服务,产品结构丰富,打通三端形成闭环.

5、管理优势.
经过多年的发展实践,公司已拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制.
公司通过建立健全内部控制,持续不断的深化内部管理提升机制,使得公司应变能力和抗风险能力不断加强.

6、国际市场业务优势.
公司于2010年2月在新加坡设立了恒宝国际有限责任公司,经过对海外国际业务的不断探索,公司海外市场业务有了大幅度的增长,未来公司将继续加强海外市场的开发力度,将海外市场的发展拓展成公司新的利润增长空间.
恒宝股份有限公司2017年年度报告全文11第四节经营情况讨论与分析一、概述报告期内,由于市场竞争加剧,公司金融IC卡等主要产品销售价格同比下降;我司与北京握奇数据系统有限公司发明专利权纠纷一案败诉,对公司业务造成一定程度影响.
在上述因素的影响下,公司全体同仁上下一心,不懈努力,2017年公司赢得与北京握奇数据系统有限公司知识产权纠纷事件,转回预计负债5,000万元;公司布局的特种物联网形成规模销售收入,公司2017年度业绩呈现增长的态势.
报告期内公司实现营业收入136,837.
41万元,较上年同期增长1.
11%;归属于上市公司股东的净利润16,264.
84万元,较上年同期增长11.
09%;营业成本98,621.
99万元,较上年同期增长11.
77%;管理费用、销售费用、财务费用三项期间费用共计发生29,216.
91万元,较上年同期减少14.
78%;研发投入12,178.
38万元,较上年同期减少22.
29%;经营活动产生的现金流量净额-42,986.
80万元,较上年同期减少241.
08%.

2017年国内外市场竞争仍然激烈,公司不断调整市场策略,统筹经营,持续优化生产制造、降低成本、费用,确保公司产品仍持续具有竞争力.
报告期内,公司经与九家实力雄厚的公司激烈竞争,在众多的竞争者中脱颖而出,以排列第一的优异成绩中标由中国联通公开招标的《2017年第二次128K三合一采购项目》;公司凭借雄厚的综合实力及发卡经验再次成功中标中国业银行《银行卡空白卡片项目》.
同时,公司在巩固现有核心渠道的基础上,进一步拓展新领域的合作伙伴,有效巩固了在区域市场上的原有市场地位.
2017年,公司不断推出新产品和解决方案,确保公司可持续性增长.
公司为上海付费通信息服务有限公司量身定制的IC卡充值整体解决方案,经过多轮筛选和激励的角逐,在众多公司中脱颖而出,成功中标.
公司"多功能蓝牙卡产品"获得由国家金卡工程协调领导小组与中国电子贸促会共同主办的2017年中国国际物联网博览会颁发的"金蚂蚁奖优秀应用成果奖",得到了各行业代表、评审专家的一致好评.
报告期内,公司"电子存折"产品在由中国国际科技促进会证卡票签产业联盟和证卡票签安全技术展览会暨高峰论坛组委会共同发起的"蓝盾杯"安全防伪技术奖颁奖仪式上,经评审委员会评奖委员严格审核,层层评选,荣获"2017年安全防伪技术应用成果奖".
未来我公司将继续进一步丰富产品组合,跟进行业新兴技术的发展趋势,开发出更多的新产品和新解决方案.
2017年公司主要业务情况如下:1、智能卡业务报告期内,公司持续加大银行IC卡产品销售力度,总部入围农行、中行、建行、交行、邮储、兴业、华夏、民生等银行,区域商行、农信入围数量进一步增加,但是由于产品销售价格大幅下降,产品盈利水平同比下滑.
公司持续丰富银行IC卡产品线,加大国产化芯片和新工艺芯片安全操作系统、国际EMV产品开发和预研工作;加强创新IC卡产品研发,蓝牙智能卡、芯片存折成功申请多项专利;同时公司从原材料采购、生产制造两方面持续降低成本,保持产品利润水平.

报告期内,公司持续加强行业卡市场开拓力度,在工商电子营业执照,居民健康卡,社保卡,市民卡,一卡通,道路交通运输证、公安部eID等行业IC卡新增入围项目数量进一步增加.
报告期内,公司SIM卡全系列产品再次入围三大运营商.
公司持续完善eSIM/eUICC产品基础平台性能,参与电信运营商入围测试,加强公司物联网市场产品基础建设.
同时,公司继续有效控制SIM卡生产成本,为客户提供可穿戴等差异化产品方案,以及空中发卡解决方案,确保国内通信IC卡市场主流供应商地位.
2、安全终端业务报告期内,公司继续加大在安全终端市场开拓力度,USBkey入围民生银行、农信银行、华夏银行,区域商行、农信入围恒宝股份有限公司2017年年度报告全文12数量进一步增加;mPOS和智能POS产品入围第三方支付,通过中国银联产品检测和认证,完成相关供应链导入和资源整合,达到量产状态.
3、移动支付业务报告期内,公司加强移动端安全产品创新,完成金融手机盾产品开发,与华为公司合作,已为中国建设银行提供基于TEE环境的金融手机盾产品安全解决方案.
公司将持续发挥移动支付安全产品技术的优势,加强与移动终端厂商合作,提供移动支付平台端到端整体解决方案.
同时,公司持续加强对区块链安全技术的研究投入,结合公司在信息安全、金融支付以及行业合作经验,为金融和商业服务提供安全解决方案.
4、系统平台业务报告期内,公司新开拓系统平台业务,集成公司各产品线及第三方的硬件产品,面向银行提供移动金融科技服务一揽子解决方案,提升银行金融服务能力;建立售前咨询、产品设计、系统研发、实施交付、技术支持过程管理体系,构建系统平台从市场开拓到项目交付的端到端全过程服务能力.
二、主营业务分析1、概述参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容.
2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2017年2016年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,368,374,091.
69100%1,353,352,597.
08100%1.
11%分行业工业1,321,621,380.
9796.
58%1,305,817,463.
0196.
49%1.
21%信息软件40,570,152.
832.
96%40,411,767.
782.
99%0.
39%其他业务收入6,182,557.
890.
45%7,123,366.
290.
53%-13.
21%分产品票证类5,577,102.
300.
41%8,565,052.
480.
63%-34.
89%制卡类991,240,531.
6072.
44%1,177,605,285.
1387.
01%-15.
83%模块类164,134,088.
9511.
99%119,647,125.
408.
84%37.
18%网络版会员软件40,570,152.
832.
96%40,411,767.
782.
99%0.
39%特种物联网业务160,669,658.
1211.
74%其他业务收入6,182,557.
890.
45%7,123,366.
290.
53%-13.
21%分地区华北地区462,518,625.
7533.
80%489,188,529.
7636.
15%-5.
45%恒宝股份有限公司2017年年度报告全文13华东地区406,257,824.
5629.
69%359,859,215.
8526.
59%12.
89%西南地区212,036,218.
2615.
50%202,698,747.
6914.
98%4.
61%西北地区85,296,374.
916.
23%86,587,842.
786.
40%-1.
49%东北地区106,845,712.
367.
81%104,993,148.
647.
76%1.
76%境外地区34,428,109.
572.
52%53,430,548.
883.
95%-35.
56%其他地区60,991,226.
284.
46%56,594,563.
484.
18%7.
77%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业工业1,321,621,380.
97978,090,855.
1525.
99%1.
21%12.
48%-7.
42%分产品票证类5,577,102.
303,579,273.
2035.
82%-34.
89%-45.
64%12.
70%制卡类991,240,531.
60688,037,951.
6730.
59%-15.
83%-10.
22%-4.
33%模块类164,134,088.
95145,095,425.
0811.
60%37.
18%50.
19%-7.
66%特种物联网业务160,669,658.
12141,378,205.
2012.
01%分地区华北地区441,525,842.
58323,229,190.
7126.
79%-7.
36%3.
25%-7.
53%华东地区397,785,241.
96299,506,619.
6024.
71%16.
12%36.
99%-11.
47%西南地区201,854,128.
23137,264,095.
4632.
00%3.
26%8.
95%-3.
55%西北地区83,625,417.
4565,158,772.
7922.
08%-2.
27%4.
22%-4.
86%东北地区102,358,692.
5478,773,915.
2123.
04%1.
89%12.
70%-7.
38%境外地区34,428,109.
5725,412,196.
8726.
19%-35.
56%-40.
26%5.
81%其他地区60,043,948.
6448,746,064.
5118.
82%16.
16%31.
91%-9.
69%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入√是否行业分类项目单位2017年2016年同比增减恒宝股份有限公司2017年年度报告全文14制卡类销售量万张63,24564,253-1.
57%生产量万张63,18964,459-1.
97%库存量万张3,5603,616-1.
55%模块类销售量万只28,74326,5558.
24%生产量万只28,79026,5908.
27%库存量万只6335868.
02%票证类销售量万张6,9747,280-4.
20%生产量万张6,9627,250-3.
97%库存量万张135147-8.
16%特种物联网业务销售量万套0.
21生产量万套0.
21库存量万套0相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用不适用报告期公司新增特种通信物联网销售业务,本报告期共计交付和开票2,055套特种通信物联网产品,确认销售收入160,669,658.
12元.
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用√不适用(5)营业成本构成行业和产品分类单位:元行业分类项目2017年2016年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重营业成本原材料849,942,505.
8986.
18%760,814,133.
4386.
22%11.
71%营业成本人工费用48,054,328.
294.
87%45,878,180.
675.
20%4.
74%营业成本电费5,110,071.
720.
52%4,903,011.
670.
56%4.
22%营业成本制造费用79,599,194.
108.
07%63,476,490.
437.
19%25.
40%营业成本其他3,513,767.
760.
36%7,331,677.
460.
83%-52.
07%营业成本合计986,219,867.
76100.
00%882,403,493.
66100.
00%11.
77%单位:元产品分类项目2017年2016年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重票证类营业成本3,579,273.
200.
36%6,584,516.
250.
75%-45.
64%恒宝股份有限公司2017年年度报告全文15制卡类营业成本688,037,951.
6769.
77%766,385,642.
8586.
85%-10.
22%模块类营业成本145,095,425.
0814.
71%96,608,931.
1210.
95%50.
19%网络版会员软件营业成本4,615,244.
850.
47%5,492,725.
980.
62%-15.
98%特种物联网业务营业成本141,378,205.
2014.
33%其他业务营业成本3,513,767.
760.
36%7,331,677.
460.
83%-52.
07%合计986,219,867.
76100.
00%882,403,493.
66100.
00%11.
77%说明(6)报告期内合并范围是否发生变动√是否报告期内,公司下属子公司江苏云宝金融信息服务有限公司完成注销登记手续.

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)356,509,699.
62前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例26.
05%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.
00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1第一名160,669,658.
1211.
74%2第二名86,210,564.
476.
30%3第三名49,730,566.
373.
63%4第四名30,397,841.
772.
22%5第五名29,501,068.
892.
16%合计--356,509,699.
6226.
05%主要客户其他情况说明适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)448,781,682.
18前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例49.
16%恒宝股份有限公司2017年年度报告全文16前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.
00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1第一名118,893,432.
2513.
02%2第二名118,517,693.
2912.
98%3第三名113,284,188.
0312.
41%4第四名53,199,723.
645.
83%5第五名44,886,644.
974.
92%合计--448,781,682.
1849.
16%主要供应商其他情况说明适用√不适用3、费用单位:元2017年2016年同比增减重大变动说明销售费用73,022,761.
0791,706,371.
71-20.
37%无重大变化.
管理费用210,942,575.
86243,512,159.
46-13.
37%无重大变化.
财务费用8,203,723.
617,625,470.
297.
58%无重大变化.
资产减值损失-2,151,981.
563,445,147.
53-162.
46%报告期公司资产减值损失比去年同期减少162.
46%,主要原因是报告期应收账款账龄结构发生变化影响所致.
投资收益5,545,932.
1319,114,568.
52-70.
99%报告期,公司投资收益比去年同期减少70.
99%,主要是因为报告期公司收到委托他人投资或管理资产的投资收益以及委托贷款的投资收益同比下降,共同影响所致.
资产处置收益42,047.
17-24,194.
78-273.
79%报告期,公司资产处置收益比去年同期增加6.
62万元,是由于报告期公司处置非流动资产利得增加所致.
其他收益40,871,580.
76报告期,公司其他收益比去年同期增加4087.
16万元,是由于报告期公司实际收到的增值税软件产品退税以及与企业日常活动相关的政府补助,根据企业会计准则16号规定,按经济业务实质计入其他收益列报,公司报告期会计科目重分类所致.
恒宝股份有限公司2017年年度报告全文17营业外支出1,568,369.
7450,511,725.
51-96.
90%报告期,公司营业外支出比去年同期减少96.
90%,是由于去年同期公司与北京握奇数据系统有限公司诉公司侵害发明专利权纠纷一案基于谨慎性,按照会计准则的规定计提预计负债5000万元,本报告期公司收到《北京市高级人民法院民事裁定书》[(2017)京民终399号].
北京市高级人民法院裁定驳回北京握奇的起诉并撤销北京知识产权法院(2015)京知民初字第441号民事判决.
据此,公司转回前期已计提预计负债人民币5000万元.
所得税费用14,428,360.
59400,819.
213,499.
72%报告期,公司所得税费用比去年同期增加3499.
72%,主要是因为去年同期公司收到企业所得税退税1227.
00万元冲减了企业所得税费用,以及报告期公司转回前期已计提预计负债人民币5000万元,相应增加报告期递延所得税费用,两者共同影响所致.
少数股东损益1,467,148.
63-3,100,269.
35-147.
32%报告期,公司少数股东损益比去年同期增加456.
74万元,主要是因为公司按公允价值份额摊销的相关事宜所致.
其他综合收益的税后净额-965,628.
141,093,605.
99-188.
30%报告期末,其他综合收益比年初减少188.
30%,主要是因为报告期汇率变动影响所致.
4、研发投入√适用不适用研发投入是公司在市场中长久生存的保障,是公司提高自主创新能力的途径,是公司提升产品核心竞争力的根本.
公司的研发目的是既要保证在现有业务中占有一席之地,也要增强在新拓展业务领域的竞争力.

公司掌握了多项自主研发的核心技术,公司的智能卡技术在移动通信、金融等领域应用先后获得了数百项专利和软件著作权.
除了技术专利之外,从实际的生产过程中发现问题,解决问题,积极改进生产效率,获得了诸多生产方面的自主知识产权,大大提高了生产的效率和质量.
公司研发投入情况2017年2016年变动比例研发人员数量(人)350469-25.
37%研发人员数量占比29.
05%33.
19%-4.
14%研发投入金额(元)121,783,765.
82156,710,757.
70-22.
29%恒宝股份有限公司2017年年度报告全文18研发投入占营业收入比例8.
90%11.
58%-2.
68%研发投入资本化的金额(元)0.
000.
000.
00%资本化研发投入占研发投入的比例0.
00%0.
00%0.
00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用√不适用5、现金流单位:元项目2017年2016年同比增减经营活动现金流入小计1,541,821,252.
711,662,138,082.
90-7.
24%经营活动现金流出小计1,971,689,231.
181,357,446,524.
7745.
25%经营活动产生的现金流量净额-429,867,978.
47304,691,558.
13-241.
08%投资活动现金流入小计260,579,571.
22363,113,746.
78-28.
24%投资活动现金流出小计279,057,126.
21406,992,464.
94-31.
43%投资活动产生的现金流量净额-18,477,554.
99-43,878,718.
16-57.
89%筹资活动现金流入小计229,635,884.
9294,830,433.
99142.
15%筹资活动现金流出小计155,384,498.
71152,852,887.
031.
66%筹资活动产生的现金流量净额74,251,386.
21-58,022,453.
04-227.
97%现金及现金等价物净增加额-377,220,244.
01194,377,375.
96-294.
07%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用不适用1.
经营活动现金流出小计:报告期内公司经营活动现金流出小计比去年同期增加45.
25%,主要原因是报告期公司预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款所致.
2.
经营活动产生的现金流量净额:报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少241.
08%,主要原因是报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加6.
45亿元,销售商品收到的现金同比减少1.
14亿元,两者共同影响所致.

3.
投资活动现金流出小计:报告期内公司投资活动现金流出小计比去年同期减少31.
43%,主要原因是报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同比减少;2016年支付上海恒毓投资款,2017年无此事项,两者共同影响所致.
4.
投资活动产生的现金流量净额:报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加0.
25亿元,主要原因是投资活动现金流出支付的现金同比减少1.
28亿元,比投资活动现金流入收到的现金同比减少1.
03亿元高出0.
25亿元所致.

5.
筹资活动现金流入小计:报告期内公司筹资活动现金流入小计比去年同期增加142.
15%,主要原因是报告期公司因经营需要银行贷款同比增加所致.
恒宝股份有限公司2017年年度报告全文196.
筹资活动产生的现金流量净额:报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1.
32亿元,主要原因是公司报告期取得借款的借款净额同比增加8421万元;分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少6959万元,两者共同影响所致.
7.
现金及现金等价物净增加额:报告期内公司现金及现金等价物净增加额比去年同期减少294.
07%,主要原因是由于以上经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比发生变化所致.

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-4.
30亿元;本年度归属于母公司所有者的净利润1.
63亿元,两者的差异为5.
93亿元.
主要原因是:报告期末公司存续的特种通信物联网业务配套硬件采购预付款金额为5.
95亿元,比期初增长5.
95亿元,导致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润产生差异.

三、非主营业务分析√适用不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益5,545,932.
133.
11%权益法核算的长期股权投资收益及委托他人投资或管理资产的投资收益等形成否公允价值变动损益0.
00%资产减值-2,151,981.
56-1.
21%转回的坏账准备形成否营业外收入54,455,331.
8030.
50%2017年11月29日,公司收到《北京市高级人民法院民事裁定书》[(2017)京民终399号].
北京市高级人民法院裁定驳回北京握奇的起诉并撤销北京知识产权法院(2015)京知民初字第441号民事判决.
据此,公司转回前期已计提预计负债人民币5000万元,重分类至营业外收入及政府奖励款等形成否营业外支出1,568,369.
740.
88%捐款捐赠等形成否其他收益40,871,580.
7622.
89%软件产品退税及科研项目政府补助款等形成软件产品退税具有可持续性;科研项目政府补助款不具有可持续性四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元恒宝股份有限公司2017年年度报告全文202017年末2016年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金355,855,614.
4716.
27%736,131,721.
2934.
82%-18.
55%报告期末,公司货币资金比年初减少51.
66%,主要是因为报告期公司预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款导致购买商品支出同比增长所致.
应收账款215,491,640.
239.
86%190,842,730.
429.
03%0.
83%无重大变化.
存货162,833,035.
047.
45%278,887,847.
2813.
19%-5.
74%报告期末,公司存货比年初减少41.
61%,主要是受以下因素影响:报告期公司为了应对智能卡销售价格下降,采用技术方式降本,大力推广国产智能卡模块和芯片,替代进口模块和芯片,使公司最大宗存货的货值大幅下降;报告期公司推行精益生产,加快了存货周期率,公司降低了存货的储备定额;报告期公司优化了采购流程,缩短了存货采购周期,也促使公司降低了存货库存.
投资性房地产0.
00%0.
00%不适用.
长期股权投资202,599,736.
979.
27%200,745,676.
269.
50%-0.
23%无重大变化.
固定资产307,853,308.
6614.
08%336,493,886.
8515.
92%-1.
84%无重大变化.
在建工程0.
00%378,356.
070.
02%-0.
02%报告期末,公司在建工程比年初减少37.
84万元,是因为在建工程结转固定资产所致.
短期借款83,812,641.
053.
83%0.
00%3.
83%报告期末,公司短期借款比年初增加8381.
26万元,是因为报告期公司因经营需要银行贷款同比增加所致.
长期借款0.
00%0.
00%不适用.
应收票据2,750,838.
580.
13%231,233.
170.
01%0.
12%报告期末,公司应收票据比年初增加1089.
64%,是因为报告期公司以银行承兑汇票结算的业务增长所致.
预付款项609,917,046.
1227.
89%25,468,746.
801.
20%26.
69%报告期末,公司预付款项比年初增加2294.
77%,主要是因为报告期公司预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款所致.
恒宝股份有限公司2017年年度报告全文21长期待摊费用1,356,885.
560.
06%525,377.
780.
02%0.
04%报告期末,公司长期待摊费用比年初增加158.
27%,主要是因为报告期公司办公场所装修费用增加所致.
递延所得税资产4,766,770.
680.
22%11,200,578.
110.
53%-0.
31%报告期末,公司递延所得税资产比年初减少57.
44%,主要是因为报告期公司冲回前期已计提预计负债人民币5000万元所致.
其他非流动资产0.
00%4,257,660.
000.
20%-0.
20%报告期末,公司其他非流动资产比年初减少425.
77万元,主要是因为报告期子公司收到预付装修款和预付设备款发票转入长期待摊费用和固定资产所致.
应付票据0.
00%12,582,499.
000.
60%-0.
60%报告期末,公司应付票据比年初减少1258.
25万元,主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的采购业务减少所致.
应付账款96,091,087.
924.
39%191,789,121.
039.
07%-4.
68%报告期末,公司应付账款比年初减少49.
90%,公司的大额应付账款主要由进口智能卡模块、芯片形成,报告期公司为降低成本,大量采用国产智能卡模块、芯片来替代进口,导致应付账款金额下降.
预收款项73,766,771.
633.
37%37,870,065.
721.
79%1.
58%报告期末,公司预收款项比年初增加94.
79%,主要是因为报告期公司收到特种通信物联网业务部分预付货款所致.
应交税费9,762,441.
010.
45%15,972,817.
080.
76%-0.
31%报告期末,公司应交税费比年初减少38.
88%,主要是因为报告期公司按照规定计提的企业所得税和增值税减少所致.
其他应付款17,028,090.
730.
78%46,295,184.
752.
19%-1.
41%报告期末,公司其他应付款比年初减少63.
22%,主要是因为报告期公司归还非公开发行股票保证金所致.
预计负债0.
00%50,000,000.
002.
37%-2.
37%2017年11月29日,公司收到《北京市高级人民法院民事裁定书》[(2017)京民终399号].
北京市高级人民法院裁定驳回北京握奇的起诉并撤销北京知识产权法院(2015)京知民初字第441号民事判决.
据此,公司冲回前期已计提预计负债人民币5000万元.
恒宝股份有限公司2017年年度报告全文22递延收益2,559,821.
250.
12%10,615,040.
880.
50%-0.
38%报告期末,公司递延收益比年初减少75.
88%,主要是因为报告期公司按期结转政府研发项目补贴所致.
库存股0.
00%8,601,952.
000.
41%-0.
41%报告期末,公司库存股金额比年初减少860.
20万元,主要是因为报告期公司对股权激励计划第三期限制性股票回购注销所致.
其他综合收益1,022,786.
650.
05%1,988,414.
790.
09%-0.
04%报告期末,其他综合收益比年初减少48.
56%,主要是因为报告期汇率变动影响所致.
2、以公允价值计量的资产和负债适用√不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况(1)公司以所有的座落于北京西城区金融大街的不动产为抵押,向中国农业银行股份有限公司丹阳支行取得两亿元人民币授信.
截止期末,上述抵押物账面原值为人民币43,690,478.
23元,账面价值为人民币34,612,163.
35元.
授信额度用于开具信用证、保函、短期流动资金贷款和银行承兑汇票.
(2)公司以所有的座落于北京西城区月坛北街的不动产及座落于丹阳市云阳镇横塘化工路的不动产为抵押,向中国银行股份有限公司丹阳支行取得三亿元人民币授信.
截止期末,上述抵押物账面原值为人民币204,888,978.
68元,账面价值为人民币126,771,477.
16元.
授信额度用于开具信用证、保函和银行承兑汇票.
五、投资状况分析1、总体情况适用√不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况适用√不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用√不适用4、以公允价值计量的金融资产适用√不适用恒宝股份有限公司2017年年度报告全文235、募集资金使用情况适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况.
六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
2、出售重大股权情况适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润江苏恒宝智能系统技术有限公司子公司电子标签、读写机具、终端产品的研发、生产、销售及服务;电子标签的行业解决方案、软件开发及系统集成;上述相关产业的信息咨询服务;磁卡、IC卡、文化用品、信封的销售2000.
00万元12,977,154.
6612,977,111.
660.
00-16,482.
1074,157.
06恒宝国际有限责任公司子公司研发、提供智能卡及相关解决方案新加坡元1,980,000.
00美元783,527.
0019,159,265.
5713,124,871.
8225,821,287.
57-3,156,660.
89-3,457,723.
66恒宝科技(印子公司研发、提供印度卢比13,122.
057,428.
930.
000.
000.
00恒宝股份有限公司2017年年度报告全文24度)私人有限公司智能卡及相关解决方案18,808,390.
00北京东方英卡数字信息技术有限公司子公司生产智能卡(限分支机构经营);货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术检测;技术服务.
5,000.
00万元20,455,167.
3620,432,040.
191,226,415.
10-2,470,755.
30-2,463,317.
68深圳一卡易科技股份有限公司子公司计算机软硬件的技术开发与销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目).
3000.
00万元213,477,301.
02166,602,121.
5540,570,152.
83-1,280,205.
454,210,736.
89云宝金服(北京)科技有限公司子公司技术开发、技术服务;软化开发;接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包;投资管理;数据处理;互联网信息服务.
5,000.
00万元1,315,259.
361,154,326.
3159,054.
58-3,518,591.
70-3,485,285.
66报告期内取得和处置子公司的情况√适用不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响江苏云宝金融信息服务有限公司注销无主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用九、公司未来发展的展望一、背景简介恒宝股份有限公司2017年年度报告全文25随着5G和智能终端技术的迅猛发展,我们的客户以及他们的客户的关系正在不断的电子化.
同时,人与人、物与物、人与物之间的连接也已经开始了万物互联的时代,物联网将电子世界和实体世界紧密连接在了一起.
正是由于这样的电子化和万物互联给予了我们公司未来持续的增长.
不论是银行客户、政府公共服务部门还是工业领域的相关客户,电子数据安全解决方案将变得越发的重要.
同时,欧洲一般数据保护条例(GDPR)在2018年正式生效以及最近一段时间发生的重要电子数据泄露都会近一步推动电子数据安全市场的大发展.
我们相信在很短的时间内,类似的法例也会在国内建立.

另一方面,随着新能源汽车在国内不断崛起,汽车已经不仅仅是一部汽车,而更多的是一个智能终端.
用户与其汽车的关系已经从原先简单的驾驶行为跳跃到了全方位的生活行为.
这样大量的行为数据交换必然带来的不可预知的安全风险.
针对于此,公司积极开发了智能终端全生命周期安全管理,借助本公司特有的eSIM产品和管理平台,将在未来更好地为各种智能终端提供有效的安全防护和用户使用身份识别解决方案.
物联网行业是一个笼统的概念,具体的技术应用发展应该跟具体的应用领域相关.
本公司将会深耕细分行业的物联网应用技术和解决方案,通过物联网及其相关技术成为这些细分行业的价值提供者.
这些行业包括健康医疗、农业、旅游、环境监测、结构部件监测、高价值资产追踪管控和特殊商品物流及仓储管理.
同时,本公司会把区块链技术加载到上述行业的数据服务应用中,用来保证数据的真实性和可靠性.
确保电子世界里交易的便捷性和人工智能性.
人工智能是基于大量的数据采集、连接传输、数据的真实及可靠性和数据的安全性.
本公司致力成为人工智能基础设施的搭建者.

除了在行业和技术上不断深耕拓展,本公司正在继续加大新兴市场的开拓.
公司已经积极布局东南亚市场和启动中东非洲市场布局.
通过公司优势产品智能IC卡和SIM卡为切入点,逐步进入这些地区性市场的移动支付市场和物联网市场.
凭借本公司服务国内市场多年的移动支付经验,公司将会将这些多年的经验应用到东南亚和中东非洲市场,使得本公司可以成为这些地区移动支付和金融科技的领军企业.
二、公司未来将采取如下战略:(1)公司将继续巩固和深化现有市场,并积极拓展新领域.
巩固深化现有产品业务和市场地位,确保公司业绩平稳增长且财务健康,为公司技术研发和新产品创新提供有力的财力支持.
(2)面向物联网、5G、区块链、金融科技、数据安全、大数据等新兴领域,公司将继续加大新产品、新技术投入,实现进一步的技术突破,并且定期与国内外标准组织技术交流,与产业伙伴分工协作,稳步推进行业持续良性发展,保持行业领先.
(3)公司将抓住物联网发展的战略机遇,结合公司在金融支付,移动通信、信息安全等领域的技术优势,继续深耕特种通信物联网业务,并积极在公安、消防、国防建设、国家安全等应用领域市场布局,积极培育物联网成为公司中长期新的业绩增长点,并促使公司业务收入在终端应用市场构成上更加平衡合理和稳定.

(4)公司将持续并加大在通讯模组、RFID、移动智能终端和身份识别等安全产品领域的开发和创新投入.
以丰富公司现有产品线,并进一步平衡产品结构,打造多层次产品结构.
并且公司继续开拓"智能农业"、"智能仓储物流"、"智慧医疗"等行业应用领域,提供移动支付安全产品、应用管理和系统平台,实现市场突破.

(5)公司将积极响应国家"一带一路"的大战略,继续加大海外市场的开拓力度,努力推进海外市场成为公司整体市场的重要组成部分,努力实现公司全球化的战略布局.
公司目前正在积极加大在东南亚、西亚和中东西非等地区的部署,进一步提高海外地区的市场份额,使得公司的区域业务收入结构更加平衡、合理和稳定.

(6)公司将积极响应国家的军民融合大战略,充分利用公司在军工信息化领域的产品和应用经验,逐步将公司产品拓展至防务军工市场,稳定提升公司在防务军工市场的业务收入.
三、公司可能可能面临的风险及对策(1)新产品、新业务市场拓展带来的经营风险公司正在积极调整产品结构和业务模式,产业战略布局已取得初步成果.
从单纯硬件产品向系统平台、解决方案与服务运营模式转型.
由于产品结构和业务模式变革,产品初期竞争力,可能仍受限于公司在初期业务支撑能力、市场拓展能力、落地商业模式等因素不够完善,在打开新市场会存在一定客观难度.
对策:根据市场发展动态及时调整市场策略和行动计划,抓住重点机会实施突破,抢占市场窗口期,形成典型示范的效果.

恒宝股份有限公司2017年年度报告全文26持续引进行业领军人物和优秀团队,提升公司人才竞争力,提高公司业务能力,加快新业务破冰能力和新产品上线速度,降低新业务、新市场拓展带来的风险.
保持与产业链战略合作方紧密合作,采取资源共享和优势互补的方法,充分利用业务模式转型与战略布局的机会,发展多种关联新业务,提升竞争力和话语权,并通过整体业务来降低某个单一新业务的市场风险,为公司持续稳定的发展奠定基础.
(2)市场竞争加剧对公司主营业务和利润带来的风险目前,公司主营业务的竞争能力主要体现在企业资金实力、设计开发能力、产品品质水平、产品成本控制能力,整体解决方案能力和售后服务能力等环节.
尤其最近几年,产业链内企业相互渗透,行业内投资并购和合作发展情况越来越多,加剧了行业市场竞争的程度,产品价格成为后进企业最直接的竞争手段,有时会导致市场恶性竞争.

对策:通过技术创新手段,供应链优化,提高生产效率,降低产品成本,保持产品价格竞争力.
通过差异化产品和解决方案规避同质化竞争风险,丰富和扩大产品家族,利用上市公司平台积极、灵活地开展行业资源整合.
提高公司队伍管理水平,全面提升公司核心竞争力.
利用公司市场营销能力优势,确保公司关键盈利产品在主流市场领先地位,保证整体盈利水平领先地位.

十、接待调研、沟通、采访等活动1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2017年05月23日实地调研机构关于接待投资者调研情况的公告(2017-036)2017年11月15日实地调研机构恒宝股份:2017年11月15日投资者关系活动记录表恒宝股份有限公司2017年年度报告全文27第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用不适用报告期内,公司严格按照中国证监会及公司章程的规定执行利润分配政策.

2017年5月15日,公司召开2016年年度股东大会,审议通过了《2016年度利润分配方案》,基于公司发展需要,公司2016年度不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本.
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:是公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况2017年度权益分配方案:不进行现金分红和资本公积转增股本.
2016年度权益分配方案:不进行现金分红和资本公积转增股本.
2015年度权益分配方案:以2015年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东实施每10股派现金股利1元(含税).
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例2017年0.
00162,648,403.
930.
00%2016年0.
00146,405,344.
510.
00%2015年71,354,400.
00370,934,191.
0219.
24%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案√适用不适用报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划公司目前正在积极进行业务延伸,特种通信物联网业务长在累计未分配利润813,851,753.
24元继续用于补充流动资金并恒宝股份有限公司2017年年度报告全文28蓬勃发展,需要较大的资金支持.
为顺利进行公司业务的战略延伸,实现公司长远稳定的发展,未来给投资者带来更好的投资回报,公司拟定2017年度利润分配预案为:全体股东每10股派发现金红利0.
00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本.
转入以后年度分配.
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案√适用不适用每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)0.
00每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)712,028,800现金分红总额(元)(含税)0.
00可分配利润(元)813,851,753.
24现金分红占利润分配总额的比例0.
00%本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明本年度不送红股,资本公积金不转增股本.
三、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺钱京、钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳、曹志新关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺(一)首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东承诺:在作为恒宝股份有限公2007年01月10日1、首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东在作为恒宝股份有限公司股东严格履行恒宝股份有限公司2017年年度报告全文29司股东期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与恒宝股份有限公司构成竞争的任何业务或活动,也不会在与恒宝股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职.
截至报告期末,未发现同业竞争情况.
(二)公司控股股东钱京承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份.
截止报告期末,该承诺已履行完毕.
(三)公司其他股东钱平、江浩然、胡三期间;2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱京、钱平、江浩然、曹志新在其任职期间恒宝股份有限公司2017年年度报告全文30龙、潘梅芳和曹志新承诺:其所持有的股份中,因2005年度利润分配增加的股份(合计864万股),自工商变更之日(2006年4月20日)起三十六个月内不转让;其他股份(合计4,320万股)自公司股票上市交易之日起一年内不转让.
截止报告期末,该承诺已履行完毕.
(四)担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱京、钱平、江浩然、曹志新还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其上年底所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份.
该承诺正在履行中.
恒宝股份有限公司2017年年度报告全文31股权激励承诺恒宝股份有限公司其他承诺公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保.
2014年04月23日长期有效严格履行其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明适用√不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用√不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用不适用(1)会计政策变更2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施.
执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,公司将取得的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益.
执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支;与资产相关的政府补助确认为递延收益.
财政部于2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),对一般企业财务报表格恒宝股份有限公司2017年年度报告全文32式进行了修订,将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益";在"净利润"的项下新增"(一)持续经营净利润"和"(二)终止经营净利润"项目,分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润.
经公司于2017年8月24日召开的第六届董事会第四次会议审议通过,公司根据《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》的要求对会计政策相关内容进行相应调整.
单位:元序号会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称影响本期金额影响上期金额1.
追溯调整法在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目.
比较数据相应调整.
资产处置收益营业外收入营业外支出42,047.
17-84,736.
65-42,689.
48-24,194.
78-315.
83-24,510.
612.
未来适用法对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支;与资产相关的政府补助确认为递延收益.
比较期数据不调整.
其他收益营业外收入40,871,580.
76-40,871,580.
76(2)会计估计变更报告期内公司未发生重大的会计估计变更.
(3)会计核算方法报告期内公司未发生重大的会计核算方法.
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况.
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用不适用本报告期,公司下属子公司江苏云宝金融信息服务有限公司完成注销登记手续.

九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称上会会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)70恒宝股份有限公司2017年年度报告全文33境内会计师事务所审计服务的连续年限1境内会计师事务所注册会计师姓名耿磊赵彧非境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1当期是否改聘会计师事务所√是否是否在审计期间改聘会计师事务所是√否更换会计师事务所是否履行审批程序√是否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信"),为公司提供审计业务逾十年以上,一直兢兢业业,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益.
为了确保上市公司审计工作的客观性,考虑公司业务发展和未来审计的需要,经公司审计委员会认真调查,提议聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")为公司2017年度财务会计报告和内部控制审计机构,公司于2017年10月24日召开了第六届董事会第九次临时会议和第六届监事会第三次临时会议,2017年11月10日召开了2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,同意聘请上会为公司2017年年度财务会计报告和内部审计机构,聘期一年.
2017年10月25日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)上刊登的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2017-066).
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况适用√不适用十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况适用√不适用十一、破产重整相关事项适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项.
十二、重大诉讼、仲裁事项适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
十三、处罚及整改情况适用√不适用恒宝股份有限公司2017年年度报告全文34公司报告期不存在处罚及整改情况.
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况√适用不适用报告期内,公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况.
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况√适用不适用1、2014年4月23日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(以下简称"激励计划")等股权激励计划相关议案,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查,2014年5月13日,公司将完整的股权激励计划申请材料报中国证监会备案.

2、2014年6月3日,公司获悉报送的股权激励计划经中国证监会备案无异议.
2014年6月5日,公司公告了《恒宝股份有限公司关于股权激励计划(草案)获证监会备案无异议的公告》.
3、2014年6月26日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《激励计划》、《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》.
董事会被授权确定股票期权与限制性股票激励计划的授权日/授予日、在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜等.
4、2014年7月17日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,公司独立董事、监事会对此发表了意见、江苏世纪同仁律师事务所出具了法律意见书.
5、公司于2014年7月30日完成了《激励计划》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作,公司总股本由70,502.
40万股变更为71,320万股.
6、2015年6月23日,公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于取消股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》、《关于调整股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期股票期权价格的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期符合条件的议案》,公司独立董事、监事会对此发表了意见、江苏世纪同仁律师事务所出具了法律意见书.
董事会认为激励对象所持限制性股票的第一个解锁期的解锁条件已满足,公司股权激励限制性股票第一期解锁数量为4,088,000股,解锁的限售股份拟定上市日期:2015年7月17日;首期股票期权采取自主行权的方式,第一期期权可行权起始日期:2015年7月22日,第一期期权到期日:2016年7月15日,本期期权可行权数额为34.
4万份,本次期权行权涉及人数共8人.
截止2015年底,上述可行权期权已全部行权完毕,公司总股本增至713,544,000股.

7、2016年4月23日,公司第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,同意对因与公司解除了劳动合同不符合激励条件的首次授予的激励对象万琳、赖伟共计2人对应的股票期权104,000份作废注销,首次授予股票期权总数调整为584,000份,激励对象人数调整为6人;对因与公司解除了劳动合同不符合激励条件的首次授予的激励对象李瑞持有的尚未解锁的限制性股票40,000股予以回购注销,首次授予限制性股票数调整为8,136,000股,激励对象调整为39人.
公司股票期权注销和限制性股票回购注销事宜已于2016年5月16日办理完成.
本次回购注销完成后,公司总股本变更为713,504,000股.
8、公司2016年6月28日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期符合条件的议案》,董事会认为激励对象所持股票期权/限制性股票的第二个行权/解锁期的行权/解锁条件已满足,本期期权可行权数额为14.
4万份,本次期权行权涉及人数共6人.
本次公司股票期权可行权期为2016年7月17日—2017年7月16日,本次公司限制性股票于2016年7月17日后解锁,行权等待期/锁定期已届满.
上述可行权期权全部行权完毕后,公司总股本增恒宝股份有限公司2017年年度报告全文35至713,648,000股.
9、公司于2017年7月14日分别召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的议案》.
因公司2016年度考核指标未达到《激励计划》的规定,公司董事会决定注销剩余不符合行权条件的股票期权9.
6万份,回购注销剩余不符合解锁条件的限制性股票161.
92万股.
至此,公司股权激励计划所涉及的剩余未行权/未解锁的股票期权与限制性股票已全部回购注销,公司本期股权激励计划终止.
十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易.
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易.
3、共同对外投资的关联交易适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易.
4、关联债权债务往来适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来.
5、其他重大关联交易适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易.
十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况适用√不适用公司报告期不存在托管情况.
恒宝股份有限公司2017年年度报告全文36(2)承包情况适用√不适用公司报告期不存在承包情况.
(3)租赁情况√适用不适用租赁情况说明本公司将2013年购入的位于北京西城区月坛北街2号,月坛大厦A座3层的1300平方米房产以经营租赁方式出租给中国长城资产管理公司,年租金为5,456,750.
00元,报告期末出租房产的账面价值为64,764,698.
77元.

深圳一卡易子公司2016年租入深圳市龙华新区创业路汇海广场C栋20层,深圳市汇海宏融投资发展有限公司所属的写字楼1584平方米作为经营、办公场所,租赁期限为2016年11月15日至2021年11月14日,年租金为1,710,720.
00元.

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目.
2、重大担保适用√不适用公司报告期不存在担保情况.
3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况√适用不适用报告期内委托理财概况单位:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自筹4,6004,6000其他类自筹2,0002,0000合计6,6006,6000单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形适用√不适用(2)委托贷款情况适用√不适用恒宝股份有限公司2017年年度报告全文37公司报告期不存在委托贷款.
4、其他重大合同适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同.
十八、社会责任情况1、履行社会责任情况1、保障股东特别是中小股东的权益的责任:规范运作公司"三会",及时准确完整地披露相关信息;建立投资者关系平台,及时回答投资者的提问;做好投资者调研接待,真实完整介绍公司的经营现状和发展战略,确保广大投资者能公开、公平地获得公司信息,了解公司经营状况.
2、保护员工合法权益的责任:严格按照国家相关法律法规建立员工用工制度和保障制度,注重员工工作环境的改造和优化,特殊工种享有特种补贴,公司通过了OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系;积极发挥工会的作用,维护员工个人合法权益;建立员工培训和持续教育制度,注重员工素质的培养和提高,建立人才成长通道;重视企业文化建设,构建企业与员工共同发展的环境.
3、保护债权人、消费者合法权益的责任:公司是江苏省"重合同守信用"单位,镇江市"A纳税信用等级"单位,"AAA资信等级"单位,通过了ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系,注重与供应商的交流和沟通,以互惠互利、质量优先为前提,共同发展;重视产品质量的提高和服务的优化,保护消费者的合法权益.

4、保护环境的社会责任:公司是高新企业,提供高端智能卡及解决方案,无"三废"污染;厂区实施园林式建设和规划,环境优美.
5、其他社会责任:注重社区社会责任,每年为社区内的学校、敬老院等提供资助和服务,构建和谐的社区文化.

2、履行精准扶贫社会责任情况(1)精准扶贫规划(2)年度精准扶贫概要(3)精准扶贫成效指标计量单位数量/开展情况一、总体情况————二、分项投入————1.
产业发展脱贫————2.
转移就业脱贫————3.
易地搬迁脱贫————4.
教育扶贫————5.
健康扶贫————恒宝股份有限公司2017年年度报告全文386.
生态保护扶贫————7.
兜底保障————8.
社会扶贫————9.
其他项目————三、所获奖项(内容、级别)————(4)后续精准扶贫计划3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否本公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、固废进行有效综合治理,积极践行企业环保责任.
公司建立了ISO14001环境管理体系,将环境保护、节能减排工作纳入重要工作管理.
十九、其他重大事项的说明适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项.
二十、公司子公司重大事项适用√不适用恒宝股份有限公司2017年年度报告全文39第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份10,498,8411.
47%99,309,02899,309,028109,807,86915.
42%3、其他内资持股10,498,8411.
47%99,309,02899,309,028109,807,86915.
42%境内自然人持股10,498,8411.
47%99,309,02899,309,028109,807,86915.
42%二、无限售条件股份703,149,15998.
53%-100,928,228-100,928,228602,220,93184.
58%1、人民币普通股703,149,15998.
53%-100,928,228-100,928,228602,220,93184.
58%三、股份总数713,648,000100.
00%-1,619,200-1,619,200712,028,800100.
00%股份变动的原因√适用不适用1.
报告期内公司董监高限售股解禁变动;2.
报告期内公司高管股份锁定.
3.
报告期内公司于2017年7月14日召开第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议审议通过了《关于注销/回购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的议案》.
公司监事会对上述期权的注销及限制性股票的回购事项进行了核查,公司独立董事、上海市锦天城律师事务所对此事项也发表了意见.
公司激励计划的有效期为48个月,自首期股票期权/限制性股票授权/授予之日起计算,激励对象获授的首期股票期权/限制性股票自授权/授予日起满12个月后分三期(次)行权/解锁,每个行权期/每次解锁的比例分别为50%:30%:20%.
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度加权平均净资产收益率为9.
17%,低于2013年度加权平均净资产收益率,即21.
50%,2016年净利润为14640.
53万元,较2013年(18991.
16万元)减少22.
91%,均无法达到《激励计划》第三个行权期的业绩指标考核规定:"2016年加权平均净资产收益率不低于2013年度加权平均净资产收益率,即21.
50%,2016年度净利润相比2013年度净利润增长比率不低于100%"的条件.
因此,根据《激励计划》的相关规定,公司董事会决定注销剩余不符合行权条件的股票期权9.
6万份,回购注销剩余不符合解锁条件的限制性股票161.
92万股.
至此,公司股权激励计划所涉及的剩余未行权/未解锁的股票期权与限制性股票全部回购注销,公司本期股权激励计划终止.
具体详见2017年7月15日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)上刊登的《第六届董事会第八次临时会议决议公告》(公告编号:2017-039)、《第六届监事会第二次临时会议决议公告》(公告编号:2017-040)、《关于注销/回购注销恒宝股份有限公司2017年年度报告全文40未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的公告》(公告编号:2017-041).

股份变动的批准情况√适用不适用公司于2017年7月14日召开第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议审议通过了《关于注销/回购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的议案》.
公司监事会对上述期权的注销及限制性股票的回购事项进行了核查,公司独立董事、上海市锦天城律师事务所对此事项也发表了意见.
具体详见2017年7月15日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)上刊登的《第六届董事会第八次临时会议决议公告》(公告编号:2017-039)、《第六届监事会第二次临时会议决议公告》(公告编号:2017-040)和《关于注销/回购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的公告》(公告编号:2017-041).

股份变动的过户情况√适用不适用1、截止到2017年10月16日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述限制性股票的回购注销事宜已完成办理.
具体详见2017年10月17日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)上刊登的《关于未达到解锁条件的剩余限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2017-061).

2、公司原控股股东、实际控制人钱云宝先生于2017年4月12日因病抢救无效不幸逝世.
根据江苏省镇江市公证处于2017年6月20日出具的(2017)镇京证民内字第2060号《公证书》,钱云宝先生所持有的本公司143,925,147股流通A股由其子钱京先生依法继承.
详见公司于2017年6月23日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)上刊登的的《详式权益变动报告书》(公告编号:2017-037)和《关于实际控制人股权过户完成的公告》(公告编号:2017-074).
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用2、限售股份变动情况√适用不适用单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期钱云宝5,321,1475,321,1470高管锁定股高管锁定股由钱京先生依法继承的过户手续于2017年12月7日办理;曹志新2,065,8441,144,922920,922高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股每年年初按上年末持股数的25%解除限售;股权激励解除限售期为2017年7月17日恒宝股份有限公司2017年年度报告全文41赵长健420,000217,000203,000高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股每年年初按上年末持股数的25%解除限售;股权激励解除限售期为2016年7月17日高强600,000160,000440,000高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股每年年初按上年末持股数的25%解除限售;股权激励解除限售期为2016年7月17日张建明210,000210,0000高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股每年年初按上年末持股数的25%解除限售;股权激励解除限售期为2016年7月17日张东阳600,000460,000140,000高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股每年年初按上年末持股数的25%解除限售;股权激励解除限售期为2016年7月17日高山216,00057,600158,400高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股每年年初按上年末持股数的25%解除限售;股权激励解除限售期为2016年7月17日钱京0107,943,860107,943,860高管锁定股未解锁限售其他1,065,8501,064,1631,687高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股每年年初按上年末持股数的25%解除限售;股权激励解除限售期为2016年7月17恒宝股份有限公司2017年年度报告全文42日合计10,498,8418,634,832107,943,860109,807,869----二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况适用√不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明√适用不适用1.
报告期内公司于2017年7月14日召开第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销/回购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的议案》,公司决定注销剩余不符合行权条件的股票期权9.
6万份,回购注销剩余不符合解锁条件的限制性股票161.
92万份,本次回购注销完成后,公司股份总数将由713,648,000股变更为712,028,800股.
具体详见2017年7月15日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)上刊登的《第六届董事会第八次临时会议决议公告》(公告编号:2017-039)、《第六届监事会第二次临时会议决议公告》(公告编号:2017-040)和《关于注销/回购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的公告》(公告编号:2017-041).
2.
截止到2017年10月16日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述限制性股票的回购注销事宜已完成办理.
具体详见2017年10月17日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)上刊登的《关于未达到解锁条件的剩余限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2017-061).

3、现存的内部职工股情况适用√不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数79,715年度报告披露日前上一月末普通股股东总数79,834报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量钱京境内自然人20.
21%143,925,1107,943,8质押134,752,899恒宝股份有限公司2017年年度报告全文434760中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.
97%14,048,60014,048,600马晓兰境内自然人1.
18%8,418,800-361,0008,418,800蓝歆旻境内自然人1.
06%7,570,900-90,5917,570,900浙江锦鑫建设工程有限公司境内非国有法人0.
73%5,215,6005,215,600天安财产保险股份有限公司-保赢1号境内非国有法人0.
63%4,510,2684,510,268蔡晓境内自然人0.
60%4,275,8004,275,800钭白冰境内自然人0.
43%3,080,6133,080,613蒋征江境内自然人0.
33%2,360,0012,360,001蒋国梁境内自然人0.
29%2,050,0002,050,000战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)无上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况.

前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量钱京35,981,287人民币普通股35,981,287中央汇金资产管理有限责任公司14,048,600人民币普通股14,048,600马晓兰8,418,800人民币普通股8,418,800蓝歆旻7,570,900人民币普通股7,570,900浙江锦鑫建设工程有限公司5,215,600人民币普通股5,215,600天安财产保险股份有限公司-保赢1号4,510,268人民币普通股4,510,268蔡晓4,275,800人民币普通股4,275,800钭白冰3,080,613人民币普通股3,080,613蒋征江2,360,001人民币普通股2,360,001蒋国梁2,050,000人民币普通股2,050,000前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况.

恒宝股份有限公司2017年年度报告全文44说明前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)前十大股东马晓兰通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票988,800股,通过普通账户持有公司股票7,430,000股;蓝歆旻通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,570,900股;浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,215,600股;蔡晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,275,800股;钭白冰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,080,613股.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权钱京中国否主要职业及职务2016年5月起进入公司,先后担任公司企业管理部总经理、副总裁.
报告期间担任公司董事长、总裁及董事会秘书.
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无控股股东报告期内变更√适用不适用新控股股东名称钱京变更日期2017年06月23日指定网站查询索引详式权益变动报告书(2017-037),www.
cninfo.
com.
cn指定网站披露日期2017年06月23日3、公司实际控制人情况实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权钱京中国否主要职业及职务2016年5月起进入公司,先后担任公司企业管理部总经理、副总裁.
报告期间担任公司董事长、总裁及董事会秘书.
过去10年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更恒宝股份有限公司2017年年度报告全文45√适用不适用新实际控制人名称钱京变更日期2017年06月23日指定网站查询索引详式权益变动报告书(2017-037),www.
cninfo.
com.
cn指定网站披露日期2017年06月23日公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东适用√不适用5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况适用√不适用恒宝股份有限公司2017年年度报告全文46第七节优先股相关情况适用√不适用报告期公司不存在优先股.
恒宝股份有限公司2017年年度报告全文47第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)钱京董事长,总裁及董事会秘书现任男352017年04月17日2019年06月19日000143,925,147143,925,147高强董事,副总裁现任男482016年06月20日2019年06月19日800,00000160,000640,000赵长健董事,副总裁现任男572016年06月20日2019年06月19日420,00000112,000308,000陆道如董事现任男512017年04月17日2019年06月19日00000胡兆凤董事现任女592017年04月17日2019年04月19日00000孙丽娟独立董事现任女442016年06月20日2019年06月19日00000王晓瑞独立董事现任女532016年06月20日2019年06月19日00000岳修峰独立董事现任男502016年06月20日2019年06月19日00000蒋小平监事会主席现任男452016年06月20日2019年06月19日00000朱锦善监事现任男542016年06月20日2019年06月19日00000干玲监事现任女412016年2019年2,250005631,687恒宝股份有限公司2017年年度报告全文4806月20日06月19日钱云宝董事长,总裁离任男612016年06月20日2017年03月29日143,925,14700143,925,1470高山董事离任男452016年06月20日2017年07月31日216,0000057,600158,400合计145,363,39700288,180,457145,033,234二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用不适用姓名担任的职务类型日期原因钱云宝董事长、总裁离任2017年03月29日个人原因高山董事离任2017年07月31日个人原因钱京董事长,总裁及董事会秘书任免2017年04月17日公司股东大会选举产生陆道如董事任免2017年04月17日公司股东大会选举产生胡兆凤董事任免2017年04月17日公司股东大会选举产生三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责钱京先生:1983年8月出生,拥有英国利物浦大学(UniversityofLiverpool)法律硕士学位和英国华威大学(UniversityofWarwick)会计与金融荣誉学士学位.
2006年9月至2007年12月在普华永道会计师事务所任税务顾问;2008年1月至2009年12月在上海亚洲商务咨询有限公司任高级经理;2010年1月至2013年5月在江苏恒神股份有限公司任董事长;2016年5月起进入公司,先后担任公司企业管理部总经理、副总裁.
现任公司董事长、总裁及董事会秘书.

高强先生:1970年1月出生,大专学历,历任江苏赛博电子有限公司营销公司副总经理、市场部副部长;2003年进入恒宝股份,先后担任公司营销中心总经理、通信事业部总经理、金融事业部总经理、销售总监.
现任公司董事、副总裁.

赵长健先生:1961年5月出生,大专学历,经济师.
2000年进入本公司,任公司副经理,2005年8月至2007年4月兼任董事会秘书.
现任公司董事、副总裁、财务总监.
陆道如先生:1967年12月出生,毕业于北京大学,本科学历,1989年8月至1994年7月任中国原子能科学院助理研究员;1994年7月至1995年10月,任北京华海科技有限责任公司工程师;1995年10月至1999年3月,任安徽慧宁有限责任公司研发经理;1999年4月至2000年7月,任华旭金卡有限公司高级工程师;2000年7月至2007年11月,任法国金普斯/金雅拓有限责任公司技术专家、团队经理;2007年11月起任恒宝股份有限公司研发部部长,现任公司董事.

恒宝股份有限公司2017年年度报告全文49胡兆凤女士:1959年8月出生,毕业于江苏省镇江市第一中学,1976年7月至1980年2月为镇江汝山长江大队第四生产队下放知识青年;1980年3月至1996年5月为镇江前进印刷厂员工;1996年6月至2009年8月为镇江新世纪商场员工;2009年9月退休.
现任公司董事.
蒋小平先生:1973年11月29日出生,大专学历,助理工程师职称.
曾任江苏丹棉集团有限公司党政办副主任兼纪委干事.

历任公司综合事务部经理兼人力资源丹阳分部经理,现任监事会主席.
朱锦善先生:1964年1月21日出生,大专学历,中共党员,助理政工师职称.
1980年12月至2008年1月就职于镇江金河纸业有限公司,曾任党委办公室副主任.
现任公司监事.
干玲女士:1977年8月出生,中专学历.
2004年2月起就职本公司,担任公司接待主管一职.
现任公司职工代表监事.

岳修峰先生:1968年11月出生,本科学历,中共党员,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师.
历任镇江大东造纸厂财务科员、镇江大东纸业有限公司财务部主任、镇江市审计事务所审计部主任、江苏立信会计师事务所有限公司评估部主任和审计部主任,现任公司独立董事.
王晓瑞女士:1965年11月出生,本科学历,律师.
历任镇江市法律顾问处律师、镇江市第一律师事务所律师、江苏王江南律师事务所副主任律师.
2012年6月28日起担任江苏大港股份有限公司独立董事,现任公司独立董事.

孙丽娟女士:1974年1月出生,江苏大学财务管理本科毕业,会计师、注册会计师.
曾任华东制罐有限公司财务部会计;江苏大港股份有限公司子公司财务总监;江苏大港股份有限公司财务部部长、审计部部长、监事;江苏大港股份有限公司内审机构负责人.
现任公司独立董事.
在股东单位任职情况适用√不适用在其他单位任职情况适用√不适用公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况适用√不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司独立董事津贴发放标准由董事会提出,股东大会审议通过后实施;高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出,董事会审议通过后实施.

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:董事会按照工作绩效、职责履行、业务能力以及公司经营业绩确定总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书的薪酬标准.
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬钱京董事长,总裁及董事会秘书男35现任58.
45否高强董事,副总裁男48现任57.
4否赵长健董事,副总裁男57现任35.
14否陆道如董事男51现任104.
82否胡兆凤董事女59现任4.
8否恒宝股份有限公司2017年年度报告全文50孙丽娟独立董事女44现任7.
14否王晓瑞独立董事女53现任7.
14否岳修峰独立董事男50现任7.
14否蒋小平监事会主席男45现任25.
03否朱锦善监事男54现任6.
98否干玲监事女41现任7.
6否钱云宝董事长,总裁男61离任14.
36否高山董事男45离任52.
46否合计388.
46--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用五、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量(人)1,053主要子公司在职员工的数量(人)152在职员工的数量合计(人)1,205当期领取薪酬员工总人数(人)1,205母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0专业构成专业构成类别专业构成人数(人)生产人员488销售人员114技术人员479财务人员23行政人员101合计1,205教育程度教育程度类别数量(人)研究生及以上67本科306大专264其他568合计1,205恒宝股份有限公司2017年年度报告全文512、薪酬政策公司持续履行了"对内具有公平性,对外具有竞争力"的薪酬体系,遵循"按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展"的分配原则,采取"以能定级、以岗定薪、以绩定奖"的分配形式,合理拉开收入差距.

3、培训计划2017年公司重点针对对各类岗位开展技能提升类培训及思维创新类培训.

4、劳务外包情况适用√不适用恒宝股份有限公司2017年年度报告全文52第九节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,积极开展投资者关系管理活动,规范公司运作,进一步提高了公司治理水平.
截至报告期末,公司整体运行规范,公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求.
(一)关于股东与股东大会公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开及议事程序,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力.
(二)关于公司与控股股东公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为.

(三)关于董事与董事会公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司目前有独立董事三名,占全体董事的三分之一,董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求.
全体董事能够依据《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作,勤勉尽责履行义务.
(四)关于监事与监事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选聘监事,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求.
公司目前有职工代表监事一名,占全体监事的三分之一,监事人数和人员构成符合法律、法规的要求.
公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行职责,对公司重大事项、财务状况、公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督,切实维护公司及股东的权益.
(五)关于绩效评价和激励约束机制公司逐步完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司经理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行,公开、透明,符合法律法规的规定.
(六)关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展.
(七)关于信息披露与透明度公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人,负责公司信息披露和投资者关系管理,接待股东的来访和咨询.
公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站,严格按照有关法律法规的规定和公司制定的《信息披露事务管理制度》真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有股东有公平的机会获得信息.
(八)报告期内,公司建立和修订的制度文件序号名称披露时间信息披露载体新建/修订1公司章程2017年7月15日巨潮资讯网修订公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异恒宝股份有限公司2017年年度报告全文53是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异.

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力.
(一)业务公司拥有独立完整的供应、生产和销售系统,独立开展业务,不依赖于股东或其它任何关联方.
公司控股股东为自然人,在业务上与公司之间不存在竞争关系.
(二)人员公司劳动、人事及工资管理完全独立.
公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬.
(三)资产公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,拥有独立的土地使用权、房屋产权,拥有独立的采购和销售系统.
公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况.
(四)机构公司设立了健全的组织机构体系,股东大会、董事会、监事会及生产经营管理部门独立运作,并制定了相应的内部管理和控制制度,与控股股东或其职能部门之间不存在从属关系.
(五)财务公司设立有独立的财务部门,配备了充足的专职财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,开设了独立的银行账户,独立纳税,独立进行财务决策,不存在控股股东干预本公司资金使用的情况.
三、同业竞争情况适用√不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2017年第一次临时股东大会临时股东大会20.
61%2017年04月17日2017年04月18日2017年第一次临时股东大会决议公告(2017-021)2016年度股东大会会议年度股东大会20.
70%2017年05月15日2017年05月16日2016年度股东大会会议决议公告(2017-035)2017年第二次临时股东大会临时股东大会20.
30%2017年09月20日2017年09月21日2017年第二次临时股东大会决议公告(2017-060)2017年第三次临时股东大会年度股东大会20.
31%2017年11月10日2017年11月11日2017年第三次临时股东大会决议公告(2017-070)2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用√不适用恒宝股份有限公司2017年年度报告全文54五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数孙丽娟62400否4王晓瑞62400否4岳修峰62400否4连续两次未亲自出席董事会的说明无2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议.
3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳是√否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明无六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况(一)审计委员会(1)会议情况报告期内,公司董事会审计委员会共召开了四次会议,全体委员均出席了会议.

(2)履职情况①对2016年财务报告的稽核审计委员会对公司2016年度财务报表进行了审计,出具了审计意见.
审计委员会对公司2016年财务报表的审计意见为:公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量.
②对续聘会计师事务所提出建议,建议继续聘任立信会计师事务所作为公司2017年度财务审计机构.

③对内部控制的核查公司董事会审计委员会对公司2016年度内部控制情况进行了全面检查并出具了《2016年度内部控制自我评价报告》,认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合相关法律法规和监管部门的要求.
公司内部控制制度能够得到贯彻执行,并在公司经营管理的各个环节和对外投资、关联交易、信息披露等方面发挥较好的管理控制作用,恒宝股份有限公司2017年年度报告全文55没有发现公司内部控制存在重大缺陷或重大风险.
公司内部控制制度为公司控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益提供了保障,促进了公司规范运作和健康持续发展,公司内部控制是有效的.

④对更换会计师事务所提出建议,公司审计委员会通过与上会审计项目负责人的沟通及对上会相关资质进行审查,认为上会具备为上市公司服务的资质要求,能够胜任工作,向董事会提议聘请上会为公司2017年度财务会计报告审计机构.
(二)薪酬与考核委员会报告期内公司薪酬与考核委员召开了一次会议,全体委员均出席了会议,会议审议通过了公司董事、监事和高级管理人员2017年度的薪酬,绩效考核数据真实.
(三)战略发展委员会报告期内公司战略发展委员会召开了一次会议,全体委员均能出席了会议,会议通过了公司组织机构调整的方案.
公司战略发展委员会认为:公司组织机构的调整是适合公司的发展,符合公司的发展战略的.

(四)提名委员会报告期内提名委员会共召开了两次会议,全体成员均出席了会议,会议通过口头表决的方式,第一次会议通过了提名钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名委员会认为以上董事候选人符合董事的任职资格.
第二次会议通过了提名钱京先生为董事长兼总裁.
七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险是√否监事会对报告期内的监督事项无异议.
八、高级管理人员的考评及激励情况公司建立和完善了高级管理人员的绩效考评体系.
公司高级管理人员实行薪酬与工作绩效直接挂钩的考评机制,通过对公司高级管理人员签订的目标责任状的完成情况进行年终工作绩效考评,根据考评结果决定其报酬和奖励.

九、内部控制评价报告1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况是√否2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2018年04月26日内部控制评价报告全文披露索引《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网(http://www.
cninfo.
com.
cn)纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.
00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.
00%恒宝股份有限公司2017年年度报告全文56缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准(1)财务报告重大缺陷的迹象包括:①公司高级管理人员舞弊;②公司更正已公布的财务报告;③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;④公司对内部控制的监督无效.
(2)财务报告重要缺陷的迹象包括:①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施;②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标.
(3)财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷.
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定.
如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷;另外,以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷:(1)公司决策程序不科学,如决策失误,导致企业并购后未能达到预期目标;(2)违犯国家法律、法规,如产品质量不合格;(3)管理人员或关键技术人员纷纷流失;(4)媒体负面新闻频现;(5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效.
定量标准将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷.
重大缺陷:错报≥利润总额的5%;重要缺陷:利润总额的3%≤错报进行调整的议案》调整后公司向中层管理人员及业务骨干共计8人发行股票期权,股票期权首次行权数量为68.
80万股,首次行权价格为10.
62元/股;调整后公司向董事及高管人员共计9人、中层管理人员及业务骨干共计31人授予限制性股票,限制性股票授予数量为904.
00万股,其中首次拟授予限制性股票数量为817.
60万股,预留份额为86.
40万股,首次授予价格为5.
16元/股.

公司已于2014年7月16日收到40人缴存的出资款42,188,160.
00元,其中:新增注册资本8,176,000.
00元,新增资本公积34,012,160.
00元.
公司已于2015年8月13日收到因股票期权行权缴存的出资款3,618,880.
00元,其中:新增股本344,000.
00元,新增资本公积3,274,880.
00元.
公司已于2016年8月17日收到因股票期权行权缴存的出资款1,500,480.
00元,其中:新增股本144,000.
00元,新增资本公积1,356,480.
00元.
(2)行权解锁安排①股票期权行权期在可行权日内,若达到本计划规定的行权条件,授予的股票期权自授予日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权.
首次授予的股票期权行权时间安排如表所示:行权期行权时间比例第一个行权期自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止50%第二个行权期自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止30%第三个行权期自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止20%激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕.
若达不到行权条件,则当期股票期权不得行权.
若符合行权条件,但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销.
②限制性股票解锁期解锁安排解锁时间比例第一次解锁自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止50%第二次解锁自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止30%第三次解锁自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止20%预留限制性股票的授予须在每次授予前召开董事会,确定本次授予的权益数量、激励对象名单、授予价格、业绩考核条件等相关事宜,经公司监事会核实后,报相关监管部门备案,并在指定网站按要求及时准确披露本次授予情况的摘要及激励对象的相关信息.
预留部分将于首次授予后的一年内授出.
恒宝股份有限公司2017年年度报告全文157(3)行权/授予价格:根据相关股票期权和限制性股票的行权/授予价格确定原则,根据相关股票期权和限制性股票的行权/授予价格确定原则,公司授予每一份股票期权的行权价格为10.
62元,授予激励对象每一股限制性股票的价格为5.
16元.

(4)股票期权行权条件和限制性股票解锁条件①股票期权行权条件ⅰ公司业绩考核要求本计划授予的股票期权,在行权期的3个会计年度中,分年度进行绩效考核并行权,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件.
各年度绩效考核目标如下表所示:行权期业绩考核目标第一个行权期2014年加权平均净资产收益率不低于2013年度加权平均净资产收益率,即21.
50%,2014年度净利润相比2013年度净利润增长比率不低于40%第二个行权期2015年加权平均净资产收益率不低于2013年度加权平均净资产收益率,即21.
50%,2015年度净利润相比2013年度净利润增长比率不低于70%第三个行权期2016年加权平均净资产收益率不低于2013年度加权平均净资产收益率,即21.
50%,2016年度净利润相比2013年度净利润增长比率不低于100%注:上表内"净利润"以归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益前后孰低为准;"加权平均净资产收益率"以扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率为准.
ⅱ个人业绩考核要求根据公司制定的考核办法,在本计划有效期内的各年度,对所有激励对象进行考核,目前对个人绩效考核结果共有A,B,C,D四档.
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档,则上一年度激励对象个人绩效为考核合格;若激励对象上一年度个人绩效考核为D档,则上一年度激励对象个人绩效考核为不合格.

②限制性股票解锁条件在解锁日,激励对象按本计划的规定对获授的限制性股票进行解锁时,必须同时满足如下条件:ⅰ公司未发生以下任一情形:1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;3)中国证监会认定的其他情形.
ⅱ激励对象未发生以下任一情形:1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形;4)公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的.
ⅲ公司业绩考核要求各年度绩效考核目标如下表所示:解锁期业绩考核目标第一个解锁期2014年加权平均净资产收益率不低于2013年度加权平均净资产收益率,即21.
50%,2014年度净利润相比2013年度净利润增长比率不低于40%第二个解锁期2015年加权平均净资产收益率不低于2013年度加权平均净资产收益率,即21.
50%,2015年度净利润相比2013年度净利润增长比率不低于70%恒宝股份有限公司2017年年度报告全文158第三个解锁期2016年加权平均净资产收益率不低于2013年度加权平均净资产收益率,即21.
50%,2016年度净利润相比2013年度净利润增长比率不低于100%注:上表内"净利润"以归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益前后孰低为准;"加权平均净资产收益率"以扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率为准.
如果公司当年发生公开发行或非公开发行行为,则新增加的净资产和该等净资产产生的净利润于其对应预定投入的项目达到预定可使用状态前,计算加权平均净资产收益率和净利润增长率时相应地从净资产中和净利润中扣除.

由本次股权激励产生的限制性股票成本将在管理费用中列支.
ⅳ激励对象个人层面绩效考核要求根据公司制定的考核办法,在本计划有效期内的各年度,对所有激励对象进行考核,目前对个人绩效考核结果共有A,B,C,D四档.
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档,则上一年度激励对象个人绩效为考核合格;若激励对象上一年度个人绩效考核为D档,则上一年度激励对象个人绩效考核为不合格.

2、以权益结算的股份支付情况√适用不适用单位:元授予日权益工具公允价值的确定方法授予日权益工具公允价值的确定方法:以定价基准日前20个交易日公司股票均价为基础,考虑由于限售造成的流通性折扣得出授予日限制性股票的公允价值以及股票期权的公允价值.
中信建投证券股份有限公司对上述本公司授予的股票期权及限制性股票公允价值提供财务咨询,并出具独立财务顾问报告.
可行权权益工具数量的确定依据在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权/解锁日职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量.
本期估计与上期估计有重大差异的原因无以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额39,963,900.
00本期以权益结算的股份支付确认的费用总额-3,896,500.
00其他说明2014年-2017年股票期权及限制性股票费用摊销情况见下表:金额单位:万元年份2014年2015年2016年2017年合计费用总额1,782.
532,229.
11374.
40-389.
653,996.
39因附注十三、4提及原因,报告期末以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额:3,996.
39万元.

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额:-389.
65万元.
恒宝股份有限公司2017年年度报告全文1593、以现金结算的股份支付情况适用√不适用4、股份支付的修改、终止情况报告期内,因公司2016年度业绩考核结果未满足《激励计划实施考核管理办法》相关规定,公司注销剩余不符合行权条件的第三期股票期权9.
6万份,回购注销剩余不符合解锁条件的第三期限制性股票161.
92万份.
本次回购注销完成后,公司股权激励计划所涉及的股票期权与限制性股票已全部注销,公司本次股权激励计划终止.

5、其他十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺(1)未结清的保函截至期末,公司在境内已承诺但尚未结清的银行保函金额为人民币2,607,625.
00元,对应的保证金金额为人民币2,607,625.
00元;在境外已承诺但尚未结清的银行保函金额为247,175.
00美元,对应的保证金金额为247,175.
00美元.

(2)未结清的信用证截至期末,公司已承诺但尚未结清的信用证金额为1,063,550.
00美元.
2、或有事项(1)资产负债表日存在的重要或有事项参见附注七-4-(3).
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项.
3、其他(1)公司以所有的座落于北京西城区金融大街的不动产为抵押,向中国农业银行股份有限公司丹阳支行取得两亿元人民币授信.
截止期末,上述抵押物账面原值为人民币43,690,478.
23元,账面价值为人民币34,612,163.
35元.
授信额度用于开具信用证、保函、短期流动资金贷款和银行承兑汇票.
(2)公司以所有的座落于北京西城区月坛北街的不动产及座落于丹阳市云阳镇横塘化工路的不动产为抵押,向中国银行股份有限公司丹阳支行取得三亿元人民币授信.
截止期末,上述抵押物账面原值为人民币204,888,978.
68元,账面价值为人民币126,771,477.
16元.
授信额度用于开具信用证、保函和银行承兑汇票.
恒宝股份有限公司2017年年度报告全文160十五、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项单位:元项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因2、利润分配情况单位:元拟分配的利润或股利0.
00经审议批准宣告发放的利润或股利0.
003、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明2018年2月23日公司对全资子公司江苏恒宝智能系统技术有限公司(以下简称"恒宝智能")增资人民币5,200万元,本次增资完成后,恒宝智能注册资本由人民币2,000万元增加至人民币7,200万元,公司持股比例为100%.

十六、其他重要事项1、前期会计差错更正(1)追溯重述法单位:元会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数(2)未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因恒宝股份有限公司2017年年度报告全文1612、债务重组3、资产置换(1)非货币性资产交换(2)其他资产置换4、年金计划5、终止经营单位:元项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润其他说明6、分部信息(1)报告分部的确定依据与会计政策根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,鉴于公司经济特征相似性较多,公司的经营业务未划分为经营分部,无相关信息披露.
(2)报告分部的财务信息单位:元项目分部间抵销合计(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因(4)其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他(1)公司以所有的座落于北京西城区金融大街的不动产为抵押,向中国农业银行股份有限公司丹阳支行取得两亿元人民币授信.
截止期末,上述抵押物账面原值为人民币43,690,478.
23元,账面价值为人民币34,612,163.
35元.
授信额度用于开具信用证、保函、短期流动资金贷款和银行承兑汇票.
(2)公司以所有的座落于北京西城区月坛北街的不动产及座落于丹阳市云阳镇横塘化工路的不动产为抵押,向中国银行股份有限公司丹阳支行取得三亿元人民币授信.
截止期末,上述抵押物账面原值为人民币204,888,978.
68元,账面价值为人民币126,771,477.
16元.
授信额度用于开具信用证、保函和银行承兑汇票.
恒宝股份有限公司2017年年度报告全文162十七、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款231,007,263.
8798.
81%18,962,163.
088.
21%212,045,100.
79208,953,543.
6597.
65%21,144,450.
4110.
12%187,809,093.
24单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款2,780,823.
791.
19%2,780,823.
795,031,432.
812.
35%5,031,432.
81合计233,788,087.
66100.
00%18,962,163.
088.
11%214,825,924.
58213,984,976.
46100.
00%21,144,450.
419.
88%192,840,526.
05期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√适用不适用单位:元账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计207,842,843.
5510,392,142.
185.
00%1至2年17,714,579.
063,542,915.
8120.
00%2至3年845,472.
35422,736.
1850.
00%3年以上4,604,368.
914,604,368.
91100.
00%3至4年4,604,368.
914,604,368.
91100.
00%合计231,007,263.
8718,962,163.
08确定该组合依据的说明:期末单项金额非重大但单独计提坏账准备的应收账款单位:元应收账款(按单位)期末余额应收账款坏账准备计提比例计提理由恒宝股份有限公司2017年年度报告全文163恒宝国际有限责任公司2,780,823.
79注注:合并范围内不计提坏账准备.
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.
00元;本期收回或转回坏账准备金额2,182,287.
33元.
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:单位:元单位名称收回或转回金额收回方式(3)本期实际核销的应收账款情况单位:元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况:单位:元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明:(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位:元单位名称期末余额与公司关系金额账龄坏账准备占总金额比例第一名非关联方37,214,458.
601年以内1,860,722.
9315.
92%第二名非关联方16,003,510.
042年以内1,088,650.
076.
85%第三名非关联方14,983,925.
251年以内749,196.
266.
41%第四名非关联方9,952,364.
202年以内1,405,477.
524.
26%第五名非关联方8,252,454.
851年以内412,622.
743.
53%合计86,406,712.
945,516,669.
5236.
97%恒宝股份有限公司2017年年度报告全文164(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:2、其他应收款(1)其他应收款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款11,130,741.
99100.
00%4,286,529.
1338.
51%6,844,212.
8612,129,139.
31100.
00%4,453,203.
6436.
71%7,675,935.
67合计11,130,741.
99100.
00%4,286,529.
1338.
51%6,844,212.
8612,129,139.
31100.
00%4,453,203.
6436.
71%7,675,935.
67期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计5,981,529.
03299,076.
455.
00%1至2年1,159,198.
92231,839.
7920.
00%2至3年468,802.
30234,401.
1550.
00%3年以上3,521,211.
743,521,211.
74100.
00%3至4年3,521,211.
743,521,211.
74100.
00%合计11,130,741.
994,286,529.
13确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用恒宝股份有限公司2017年年度报告全文165(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.
00元;本期收回或转回坏账准备金额166,674.
51元.
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式(3)本期实际核销的其他应收款情况单位:元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况:单位:元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明:(4)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额押金及保证金9,970,810.
139,670,425.
65备用金678,275.
12674,475.
33代垫款481,656.
741,784,238.
33合计11,130,741.
9912,129,139.
31(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额第一名保证金3,000,000.
001年以内26.
95%150,000.
00第二名保证金1,100,000.
003年以内9.
88%232,000.
00第三名保证金777,600.
003年以上6.
99%777,600.
00第四名保证金450,000.
003年以上4.
04%450,000.
00第五名保证金300,000.
003年以上2.
70%300,000.
00合计--5,627,600.
00--50.
56%1,909,600.
00恒宝股份有限公司2017年年度报告全文166(6)涉及政府补助的应收款项单位:元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:3、长期股权投资单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资244,508,405.
4011,137,414.
67233,370,990.
73235,548,405.
4011,137,414.
67224,410,990.
73对联营、合营企业投资202,599,736.
97202,599,736.
97200,745,676.
26200,745,676.
26合计447,108,142.
3711,137,414.
67435,970,727.
70436,294,081.
6611,137,414.
67425,156,666.
99(1)对子公司投资单位:元被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额江苏恒宝智能系统技术有限公司18,747,405.
4018,747,405.
40北京东方英卡数字信息技术有限公司26,000,000.
0026,000,000.
0011,137,414.
67恒宝国际有限责任公司15,000,000.
0015,000,000.
00深圳一卡易科技股份有限公司165,801,000.
00165,801,000.
00云宝金服(北京)科技有限公司18,960,000.
0018,960,000.
00江苏云宝金融信息服务有限公司10,000,000.
0010,000,000.
00恒宝股份有限公司2017年年度报告全文167合计235,548,405.
4018,960,000.
0010,000,000.
00244,508,405.
4011,137,414.
67(2)对联营、合营企业投资单位:元投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业上海恒毓投资中心(有限合伙)200,745,676.
262,653,195.
3722,009.
80821,144.
46202,599,736.
97小计200,745,676.
262,653,195.
3722,009.
80821,144.
46202,599,736.
97合计200,745,676.
262,653,195.
3722,009.
80821,144.
46202,599,736.
97(3)其他说明4、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务1,312,642,718.
44975,109,045.
181,292,239,671.
10867,032,889.
28其他业务6,203,820.
623,429,412.
547,123,366.
297,331,677.
46合计1,318,846,539.
06978,538,457.
721,299,363,037.
39874,364,566.
74其他说明:5、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益2,653,195.
37660,069.
93处置长期股权投资产生的投资收益-10,750.
26可供出售金融资产在持有期间的投资收益16,777.
242,781,676.
03恒宝股份有限公司2017年年度报告全文168委托他人投资或管理资产的投资收益11,450,907.
90委托贷款的投资收益2,977,777.
78合计2,659,222.
3517,870,431.
646、其他十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用不适用单位:元项目金额说明非流动资产处置损益42,047.
17计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)15,282,626.
40委托他人投资或管理资产的损益2,875,959.
52与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益50,000,000.
002017年11月29日,公司收到《北京市高级人民法院民事裁定书》[(2017)京民终399号].
北京市高级人民法院裁定驳回北京握奇的起诉并撤销北京知识产权法院(2015)京知民初字第441号民事判决.
据此,公司转回前期已计提预计负债人民币5000万元.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,267,444.
71减:所得税影响额6,931,566.
06少数股东权益影响额1,566,163.
89合计58,435,458.
43--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因.
适用√不适用2、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)归属于公司普通股股东的净利润9.
48%0.
2280.
228恒宝股份有限公司2017年年度报告全文169扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润6.
07%0.
1460.
1463、境内外会计准则下会计数据差异(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称4、其他恒宝股份有限公司2017年年度报告全文170第十二节备查文件目录一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表.

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.