大连大杨创世股份有限公司

DALIANDAYANGTRANDSCO.
,LTD2016年第一次临时股东大会会议资料二一六年十月十七日目录会议议程.
3议案之一.
5议案之二.
6议案之三.
7议案之四.
8议案之五.
9议案之六.
10议案之七.
11大连大杨创世股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程现场会议召开时间:2016年10月17日(星期一)下午14:00整网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2016年10月17日(星期一)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2016年10月17日(星期一)的9:15-15:00.
现场会议召开地点:上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号十楼会议室与会人员:1.
2016年10月12日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表;2.
公司董事、监事和高级管理人员;3.
公司聘请的律师;4.
其他人员.
会议议程:序号内容一介绍现场到会人员情况二宣布现场会议开始三宣读授权委托情况说明四会议审议事项1关于变更公司名称及证券简称的议案2关于变更公司经营范围的议案3关于增加公司注册资本的议案4关于通过新的《公司章程》的议案5关于选举董事的议案5.
01喻会蛟5.
02张小娟5.
03喻志贤5.
04张益忠5.
05童文红5.
06潘水苗6关于选举独立董事的议案6.
01袁耀辉6.
02陈国钢6.
03贺伟平7关于选举监事的议案7.
01王炎明7.
02李显俊五股东代表咨询及发言六推举计票人、监票人,并举手表决七大会进行现场投票表决,监票人宣读现场投票表决结果八休会,等待网络投票结果九复会,监票人宣读现场及网络投票表决结果十宣读股东大会法律意见书十一宣读本次股东大会决议十二宣布大会结束议案之一关于变更公司名称及证券简称的议案各位股东及股东代表:鉴于公司实施重大资产重组,圆通速递有限公司成为公司的全资子公司,公司主营业务发生重大变更.
为适应公司发展需要,公司拟将公司中文名称变更为圆通速递股份有限公司,英文名称变更为YTOExpressGroupCo.
,Ltd.
,公司证券简称变更为圆通速递.
(以工商行政主管部门最终核准的名称为准).
本议案已经公司2016年9月18日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过,现提请本次股东大会审议.
大连大杨创世股份有限公司董事会2016年10月17日议案之二关于变更公司经营范围的议案各位股东及股东代表:鉴于公司实施重大资产重组,圆通速递有限公司成为公司的全资子公司,公司主营业务发生重大变更.
为适应公司发展需要,公司拟将公司经营范围变更为:国内、国际快递、物流、国内航空运输代理、仓储服务、汽车租赁服务、供应链业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
以上经营范围,以工商登记机关最终核准的经营范围为准,提请股东大会授权董事会根据工商登记机关要求修改经营范围.
本议案已经公司2016年9月18日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过,现提请本次股东大会审议.
大连大杨创世股份有限公司董事会2016年10月17日议案之三关于增加公司注册资本的议案各位股东及股东代表:公司实施重大资产重组,向上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司、杭州阿里创业投资有限公司、上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)、喻会蛟、张小娟、上海圆翔投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圆欣投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圆科投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)发行股份购买圆通速递有限公司100%股权,同时向平潭沣恒投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州阿里创业投资有限公司、平潭圆鼎一期投资合伙企业(有限合伙)、上海光锐投资中心(有限合伙)、喻会蛟、张小娟、祺骁(上海)投资中心(有限合伙)非公开发行股份.
公司的注册资本将变更为人民币2,821,229,621元.
以上注册资本,以发行结果和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记的金额为准,提请股东大会授权董事会办理工商变更注册资本有关事宜.

本议案已经公司2016年9月18日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过,现提请本次股东大会审议.
大连大杨创世股份有限公司董事会2016年10月17日议案之四关于通过新的《公司章程》的议案各位股东及股东代表:公司董事会根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要,拟通过新的《公司章程》.
关于通过新的《公司章程》的公告具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.
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cn)披露的相关公告,新的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.
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本议案已经公司2016年9月18日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过,现提请本次股东大会审议.
大连大杨创世股份有限公司董事会2016年10月17日议案之五关于选举董事的议案各位股东及股东代表:鉴于公司实施重大资产重组,圆通速递有限公司成为公司的全资子公司,公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更.
为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名喻会蛟先生、张小娟女士、喻志贤先生、张益忠先生、童文红女士、潘水苗先生为公司第九届董事局非独立董事候选人(非独立董事候选人简历见1).
为确保公司的正常运作,在新一届董事就任前,李桂莲继续履行法定代表人职责,李峰、王漫、刘海、王振山、陈国辉、邹艳冬等6名原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务.
本议案已经公司2016年9月18日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过,现提请本次股东大会审议.
大连大杨创世股份有限公司董事会2016年10月17日议案之六关于选举独立董事的议案各位股东及股东代表:鉴于公司实施重大资产重组,圆通速递有限公司成为公司的全资子公司,公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更.
为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名袁耀辉先生、陈国钢先生、贺伟平先生为公司第九届董事局独立董事候选人(独立董事候选人简历见2).
为确保公司的正常运作,在新一届董事就任前,李桂莲继续履行法定代表人职责,李峰、王漫、刘海、王振山、陈国辉、邹艳冬等6名原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务.
本议案已经公司2016年9月18日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过,现提请本次股东大会审议.
大连大杨创世股份有限公司董事会2016年10月17日议案之七关于监事会换届选举的议案各位股东及股东代表:鉴于公司实施重大资产重组,圆通速递有限公司成为公司的全资子公司,公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更.
为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会提名王炎明先生、李显俊先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历见3).
为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务.
本议案已经公司2016年9月18日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过,现提请本次股东大会审议.
大连大杨创世股份有限公司董事会2016年10月17日1:第九届董事局非独立董事候选人简历1、喻会蛟先生,男,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历.
1984年至2000年经营装潢公司,经营木材及室内装潢等业务,2000年4月至今任职于圆通速递有限公司,曾担任执行董事,目前担任圆通速递有限公司董事局主席、总裁.
喻会蛟先生于2007年2月担任浙江省桐庐县政协委员,2008年7月担任上海市青浦区政协委员,2009年2月担任中国快递协会副会长,2014年6月当选交通运输部第四届专家委员会邮政组成员.
喻会蛟曾荣获2006年中国品牌建设十大企业家、2013年中国物流年度人物、首届杰出桐商等荣誉.
2、张小娟女士,女,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历.
2002年12月至2015年4月担任圆通速递有限公司监事,目前担任圆通速递有限公司董事.
3、喻志贤先生,男,1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历.
2000年至2005年担任杭州九信装饰有限公司总经理,2006年至今任职于圆通速递有限公司,目前担任圆通速递有限公司董事、副总裁.
4、张益忠先生,男,1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历.
1995年至1997年任职于桐庐印染厂,1997年至1999年8月任职于桐庐装潢厂,1999年8月至2007年担任申通快递宁波分公司总经理,2008年至今任职于圆通速递有限公司,目前担任圆通速递有限公司董事、副总裁.
5、童文红女士,女,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
1990年10月至2000年3月任职于杭州申江金属材料有限公司,2000年4月至2013年4月任职于阿里巴巴(中国)有限公司,职务至资深副总裁,2013年5月至2015年12月担任菜鸟网络科技有限公司COO、总裁、董事职务,2015年12月至今担任CainiaoSmartLogisticsNetworkLimitedCEO、董事职务,2015年4月至今担任圆通速递有限公司董事.
6、潘水苗先生,男,1967年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历.
1992年3月至2004年6月任职于杭州鸿雁电器有限公司,历任研究室主任、副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理等职务,2004年6月至2006年6月担任东方通信股份有限公司总裁兼副董事长职务,2006年7月至2012年2月担任浙江万马集团有限公司总裁兼浙江万马电缆股份有限公司董事长职务,2012年3月至今任职于上海云锋新创股权投资中心(有限合伙),历任董事、执行董事、董事总经理等职务,2015年4月至今担任圆通速递有限公司董事.
2:第九届董事局独立董事候选人简历1、袁耀辉先生,男,1945年10月30日出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究员级高级工程师,享受国务院专家特殊津贴.
1964年至1970年在北京理工大学电子工程系学习,大学本科毕业;1970年至1973年在船舶工业部483厂任技术员、室主任,1973年至1984年在航空工业部昌河飞机工业公司任技术员、室主任、车间主任、公司团委书记,1984年至1995年,任昌河飞机工业公司副总经理、党委书记、总经理兼党委书记;1995年至1997年任江西省经济贸易委员会主任兼党組书记;1997年至1998年任中国民航总局体改法规企管司、规划科技体改司副司长;1998年至2000年任中国国际航空公司党委书记兼副总经理;2001年至2006年任中国民航总局政策法规司司长.
2006年至2014年,先后任中国交通建设股份有限公司、中国民航信息网络股份有限公司、深圳市机场股份有限公司独立董事,2009年至现在任春秋航空股份有限公司独立董事.
袁耀辉先生已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒.

2、陈国钢先生,男,1959年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级会计师、注册会计师,博士学历.
1984年7月至1985年3月担任厦门大学助教,1988年7月至1991年7月担任香港鑫隆有限公司财务副总监,1991年7月至1997年5月任职于中国化工进出口总公司,历任美国农化公司财务经理、石油财会部总经理、财务本部副本部长,1997年5月至1999年2月担任中国国际石油化工联合公司副总裁,1999年2月至2010年4月任职于中国中化集团公司,历任副总会计师、财务部总经理、总会计师,2010年4月至2011年9月任职于新华人寿保险股份有限公司,历任首席财务官、副总裁兼首席财务官,2013年1月至今担任国泰君安股份有限公司独立董事,2016年6月至今担任中国动向(集团)有限公司独立董事,2015年5月至今担任中国民生投资股份有限公司副总裁,2016年1月至今兼任中民投资本管理有限公司董事长,2016年2月至今担任圆通速递有限公司独立董事.
陈国钢于2005年获中国CFO年度人物,2006年获中国总会计师年度人物,2013年度获CIMA年度财界领袖奖,2015年度获中国CFO年度人物十年杰出贡献奖.
陈国钢先生已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒.

3、贺伟平先生,男,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历.
1992年8月至1994年6月任职于北京焦化厂,1994年7月至1995年4月担任北京市经纬律师事务所律师,1995年5月至2000年1月担任北京市嘉和律师事务所律师,2000年2月至今为北京市嘉源律师事务所律师、合伙人,2009年至今担任瑞斯康达科技股份有限公司独立董事,2016年2月至今担任圆通速递有限公司独立董事.
贺伟平先生已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒.