公告编号:2017-019

1/3证券代码:839150证券简称:微云科技主办券商:中泰证券广东微云科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.
会议召开时间:2017年5月5日2.
会议召开地点:东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园10号楼副楼101室3.
会议召开方式:现场4.
会议召集人:董事会5.
会议主持人:李志勇6.
召开情况合法、合规、合章程性说明:(二)会议出席情况出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份12,000,000股,占公司股份总数的100.
00%.
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序.
公告编号:2017-0192/3二、议案审议情况(一)审议通过《关于免去余学发董事职务,任命方国徽为董事的议案》1.
议案内容因公司工作调整的需要,公司免去余学发董事职务,任命方国徽为公司董事,任职期限自公司董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止.
方国徽,男,1986年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,学士学位.
2010年5月-2013年4月,就职于世纪互联智慧科技有限公司,担任业务拓展部助理;2013年4月-2016年1月,就职于东莞市微云系统科技有限公司,担任首席运营官助理;2016年1月至今,就职于广东微云科技股份有限公司,担任运营部经理和证券事务代表.
经核查,方国徽不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,符合高管任职标准.
2.
议案表决结果:同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况不涉及关联事项,无需回避表决.
三、备查文件目录《广东微云科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》公告编号:2017-0193/3广东微云科技股份有限公司董事会2017