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1证券代码:600289股票简称:亿阳信通公告编号:临2008-010亿阳信通股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告亿阳信通股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年4月25日上午以现场方式召开.
2008年4月15日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知.
本次应参加会议的董事15人,实际参加会议的董事11人,独立董事张跃先生因出差在外未能参加本次会议,授权独立董事张晓明先生代为参加会议并行使表决权;董事宋俊德先生因出差在外未能参加本次会议,授权董事孙文恒先生代为参加会议并行使表决权;董事李争先生因出差在外未能参加本次会议,授权董事王龙声先生代为参加会议并行使表决权;董事曲飞先生因出差在外未能参加本次会议,授权董事任志军先生代为参加会议并行使表决权.
本次会议符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定.
会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:一、以全票同意通过了《公司2007年度报告及其摘要》二、以全票同意通过了《2007年度总裁工作报告》三、以全票同意通过了《公司2007年度董事会工作报告》;四、以全票同意通过了《独立董事述职报告》五、以全票同意通过了《公司2007年度财务决算报告》;经中和正信会计师事务所有限公司审计,公司2007年实现主营业务收入89,556万元,同比增长0.
5%;营业利润12,223万元,同比增长58.
85%%;利润总额14,586万元,同比增长56.
5%;归属母公司的净利润12,511万元,同比增长46.
7%.
2007年,公司管理费用151,852,454.
60元,比上年增长13.
7%;销售费用63,551,137.
69元,比上年增长16.
04%,财务费用27,000,051.
10元,比上年增长56.
46%.
六、以全票同意通过了《公司2007年度利润分配预案》;经中和正信会计师事务所有限公司审计,公司母公司2007年度实现净利润12,752万元,加上年初未分配利润38,019万元,本年度可供分配的利润50,771万元.
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积,本年度可供股东分配的利润为49,496万元.
公司拟以2007年末总股本293,309,184股为基准,向全体股东每10股送红股2股、派发现金红利0.
25元(含税),共计分配6,599.
5万元.
七、以全票同意通过了《关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》;八、以全票同意通过了《关于修改公司章程的议案》;根据《公司2007年度利润分配预案》,授权董事会在《公司2007年度利润分配方案》通过股东大会审议之后,对《亿阳信通股份有限公司章程》(以下简称公司章程)进行如下修改:1、原公司章程第一章第六条为:"公司注册资本为人民币293,309,184元.
"现修改为:第六条公司注册资本为人民币351,971,020元.
2、原公司章程第三章第一节第二十条为:"公司股份总数为293,309,184股,公司的股本结构为:普通股293,309,184股.
"现修改为:第二十条公司股份总数为351,971,020股,公司的股本结构为:普通股351,971,020股.
九、以全票同意通过了《公司2008年一季度报告》;十、以全票同意通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》;公司独立董事章钢柱先生因工作原因,申请辞去独立董事一职,公司董事会四届六次会议审议批准了他的辞职申请.
经公司董事会提名委员会提名,推选吕启明先生为公司第四届董事会独立董事候选人.
2008年4月25日,公司2008年第一次临时股东大会审议批准了此议案.
因此,对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员做出相应调整,具体如下:1、审计委员会委员名单:主任委员:邵太良先生委员:吕启明先生、孙文恒先生2、薪酬与考核委员会委员名单:主任委员:徐斌先生委员:张跃先生、吕启明先生、张晓明先生、任志军先生十一、以全票同意通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案》;本公司于2007年1月1日起执行新会计准则.
按照新会计准则和中国证监会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》(证监发[2006]136号)2和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定,本公司对相关会计政策进行了变更,具体调整数据如下:1、按照新《企业会计准则第18号—所得税》规定,对截止2006年12月31日公司递延所得税资产追溯调整15,533,764.
15元,因此影响期初留存收益15,533,764.
15元.
2、按照新《企业会计准则第2号—长期股权投资》,截止2006年12月31日公司未确认投资损失8,269,679.
88元,调整至未分配利润.
上述一、三、四、五、六、七、八项议案需提交公司2007年度股东大会审议批准.
股东大会召开时间另行通知,敬请投资者关注.
特此公告.
亿阳信通股份有限公司董事会2008年4月25日3