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1证券代码:600804证券简称:鹏博士编号:临2016-014证券代码:122132证券简称:12鹏博债鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议通知于2016年5月4日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2016年5月10日以通讯表决方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.
会议审议通过以下议案:一、《关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》.
根据《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》、《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的有关规定以及公司2013年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司首次授予的第二期限制性股票和预留授予的第一期限制性股票的解锁条件已满足.
同意首次授予的346名激励对象在第二个解锁期可解锁限制性股票数量为1278.
8666万股,预留授予的104名激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股票数量为181.
24万股.
解锁日为2016年5月10日.
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
公司董事陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生、任春晓女士作为关联董事在表决时进行了回避.
2本议案已经独立董事事前认可,详细内容请参见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.
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com.
cn)上披露的公司临2016-016公告.
二、《关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》.
根据《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》、《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的有关规定以及公司2013年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司首次授予的第三期股票期权和预留授予的第二期股票期权的行权条件已满足,同意首次授予的第三期股票期权和预留授予的第二期股票期权的激励对象在行权期内可行权.
董事会确认:本次参与行权的首次授予的第三期股票期权的激励对象共计344人,行权的股票期权数量1238.
307万份,行权价格为6.
37元/股,行权日为2016年5月10日.
副总经理冯劲军先生、方锦华女士为公司首次授予股票期权的激励对象,因本次确认行权日前6个月内有卖出公司股票行为,为避免短线交易,其二人第三期股票期权行权事宜推后实施,待短线交易窗口期满后,董事会将另行确定其二人行权日进行行权.
本次参与行权的预留授予的第二期股票期权的激励对象共计93人,行权的股票期权数量102.
774万份,行权价格为16.
48元/股,行权日为2016年5月10日.
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票.
公司董事陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生、任春晓女士作为关联董事在表决时进行了回避.
本议案已经独立董事事前认可,详细内容请参见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)上披露的公3司临2016-017公告.
特此公告.
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会2016年5月10日