公司华谊兄弟要求中小影院先交保底费

华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称"公司")《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,对公司第四届董事会第26次会议相关事项发表如下独立意见:一、独立董事关于2018年度公司内部控制自我评价报告的独立意见公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行.
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况.
公司法人治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现.
二、独立董事关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见经核查,2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形.
三、独立董事关于2018年度利润分配预案的独立意见经审议认为:公司自上市以来一直执行良性的现金分红政策,给广大投资者提供持续回报.
由于公司2018年度实现的可分配利润为负值,2018年度公司计划不派发现金股利,不送红股,不以资本公积转增股本.
该预案基于公司的实际情况,符合公司长远发展和全体股东的长远利益,也符合公司章程的规定.
因此,同意该利润分配预案,并提交公司股东大会审议.
三、独立董事关于2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见本着严谨、实事求是的态度对公司2018年度关联方往来等情况进行认真核查,独立董事现将核查情况说明如下:公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情况.
四、独立董事关于2018年度公司对外担保情况的独立意见截止意见出具日,除为全资、控股子公司提供担保的事项外,公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况.
五、独立董事关于2018年度公司关联交易事项的独立意见公司2018年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,定价公允,符合公司实际生产经营需要,不存在任何内部交易,不存在损害公司和所有股东利益的行为.
六、独立董事关于公司2018年度日常关联交易的确认及2019年度日常关联交易预计的独立意见经审阅《关于公司2018年度日常关联交易的确认及2019年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董事一致认为:公司2018年度日常关联交易的确认及2019年度日常关联交易预计的事项,是公司正常生产经营活动所需,符合公司实际情况,同意将该议案提交董事会审议.
经审核,公司2018年度日常关联交易的确认及2019年度日常关联交易预计的事项,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响,符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益.
该议案审议过程中,关联董事进行了回避,程序合法,依据充分,相关交易行为符合相关法律法规要求,不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益,公司独立董事一致同意公司实施上述事项.
七、独立董事关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的独立意见瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见.
为保证公司审计工作的顺利进行,我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构.
八、独立董事关于会计政策变更的独立意见本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形.
为此,同意公司本次会计政策变更.
九、关于聘任公司财务总监事项的独立意见1、本次公司财务总监的聘任,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效.
2、经核查,王笑宇女士具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,未发现有《公司法》规定不得担任公司财务总监的情形,亦不存在如下情况形:(1)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(2)最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(3)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(4)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;(5)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;(6)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行高级管理人员应履行的各项职责.
3、本次公司财务总监的聘任,不存在损害公司及其他股东利益的情况.
4、同意公司聘任王笑宇女士为公司财务总监.
十、独立董事关于对公司第二期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的独立意见独立董事认为:公司本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队及核心人员的勤勉尽职.
独立董事:王力群、盛希泰、王超群二〇一九年四月二十六日