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证券代码:600352证券简称:浙江龙盛公告编号:2021-021号浙江龙盛集团股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:被担保人名称:公司对下属子公司提供担保,以及下属房地产开发子公司为购房业主按揭贷款提供担保.
公司(含子公司)对下属子公司核定的担保额度为190.
16亿元,下属房地产开发子公司为购房业主按揭贷款核定的担保额度为57亿元.
公司不存在逾期担保的情况.
一、担保情况概述根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、(证监发[2003]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,考虑到各子公司经营需要,以及尽量降低融资成本,公司对下属子公司提供担保,以及下属房地产开发子公司为购房业主按揭贷款提供担保,核定的担保额度如下:序号提供担保方被担保方担保额度(折算人民币万元)贷款期限备注1本公司上海科华染料工业有限公司20,000一年2本公司绍兴市上虞金冠化工有限公司180,000一年3本公司浙江安诺芳胺化学品有限公司150,000一年4本公司浙江捷盛化学工业有限公司50,000一年5本公司浙江龙盛染料化工有限公司380,000一年6本公司宁波佳盛物流有限公司10,000一年7本公司浙江科永化工有限公司80,000一年8本公司杭州龙山化工有限公司60,000一年9本公司浙江鸿盛化工有限公司180,000一年10本公司浙江吉盛化学建材有限公司40,000一年11本公司绍兴市上虞安联化工有限公司20,000一年12本公司江苏长龙汽车配件制造有限公司10,000一年13本公司上海通程汽车零部件有限公司40,000一年14本公司上海鸿源鑫创材料科技有限公司10,000一年15本公司龙盛KIRI化学工业有限公司7,000一年16本公司桦盛有限公司250,000一年17本公司安诺化学(香港)有限公司60,000一年18本公司成都北方化学工业有限责任公司5,000一年19本公司徳司达全球控股(新加坡)有限公司20,000一年20本公司德司达染料分销有限公司60,000一年21本公司德司达新加坡有限公司35,000一年22本公司德司达LP75,000三年23本公司安诺(美国)有限公司8,000三年24本公司浙江德司达有限公司50,000一年25本公司上海安诺芳胺化学品有限公司30,000一年26本公司德司达(上海)贸易有限公司5,000一年27本公司绍兴上虞泰盛环保科技有限公司25,000一年28本公司浙江恩盛染料化工有限公司30,000一年29本公司上海崇力实业股份有限公司10,000一年30德司达全球控股(新加坡)有限公司德司达LP1,600三年31上海北航置业发展有限公司购房业主400,000五年按揭贷款32绍兴市上虞璟弘置业有限公司购房业主120,000五年按揭贷款33绍兴金澜置业有限公司购房业主50,000五年按揭贷款合计2,471,600同时,部分下属控股子公司为本公司提供担保,具体如下:序号提供担保方被担保方担保额度(万元)贷款期限备注1浙江龙盛染料化工有限公司本公司40,000三年2浙江鸿盛化工有限公司本公司40,000三年3绍兴市上虞安联化工有限公司本公司10,000三年二、被担保人基本情况1、上海科华染料工业有限公司:注册地址上海市闵行区莘朱路890号,法定代表人王小红,经营范围染料及中间体开发、生产、包装、销售,注册资本7,500万元,公司持有该公司100%股权.
2020年末该公司资产总额92,134.
45万元,净资产51,818.
03万元,2020年度实现营业总收入44,863.
29万元,净利润1,433.
25万元.
2、绍兴市上虞金冠化工有限公司:注册地址浙江杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人何苏娥,经营范围化工产品生产和销售(不含许可类化工产品)、染料制造和销售等,注册资本13,870万元,公司持有该公司100%股权.
2020年末该公司资产总额299,821.
17万元,净资产70,499.
16万元,2020年度实现营业总收入233,521.
91万元,净利润5,977.
59万元.
3、浙江安诺芳胺化学品有限公司:注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路15号,法定代表人刘玉枫,经营范围危险化学品生产、经营,注册资本339万美元,公司持有该公司100%股权.
2020年末该公司资产总额263,111.
90万元,净资产146,525.
84万元,2020年度实现营业总收入140,227.
01万元,净利润19,914.
86万元.
4、浙江捷盛化学工业有限公司:注册地址杭州湾上虞经济技术开发区纬三路15号,法定代表人阮小云,经营范围硫酸、发烟硫酸、液体二氧化硫、液体三氧化硫、亚硝酰硫酸、硫磺、亚硫酸钠、水蒸汽的生产和销售,注册资本2,500万美元,公司持有该公司100%股权.
2020年末该公司资产总额72,215.
39万元,净资产42,643.
13万元,2020年度实现营业总收入59,908.
26万元,净利润4,348.
62万元.
5、浙江龙盛染料化工有限公司:注册地址浙江杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人何旭斌,经营范围染料制造和销售、专用化学产品制造和销售(不含危险化学品)、化工产品生产和销售(不含许可类化工产品)、危险化学品生产和经营,注册资本3,354万美元,公司持有该公司100%股权.
2020年末该公司资产总额893,959.
68万元,净资产302,024.
05万元,2020年度实现营业总收入501,581.
45万元,净利润9,321.
82万元.
6、宁波佳盛物流有限公司:注册地址宁波大榭开发区信榭大厦东楼603室,法定代表人阮小云,经营范围国际货运代理、国内道路货运代理、货物中转、普通货物仓储、钢材、化工原料及产品的销售,注册资本2,000万元,公司持有该公司100%股权.
2020年末该公司资产总额22,403.
06万元,净资产11,757.
04万元,2020年度实现营业总收入16,496.
13万元,净利润571.
54万元.
7、浙江科永化工有限公司:注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人王小红,经营范围活性染料、酸性染料、靛蓝染料和蓝色谱活性染料制造;销售自产产品,注册资本1,510万美元,公司持有该公司100%股权.
2020年末该公司资产总额126,996.
84万元,净资产35,524.
99万元,2020年度实现营业总收入35,200.
16万元,净利润-73.
78万元.
8、杭州龙山化工有限公司:注册地址浙江省杭州市钱塘新区临江高新技术产业园区红十五路9899号,法定代表人单月惠,经营范围化工原料及产品的生产销售,注册资本92,538万元,公司持有该公司100%股权.
2020年末该公司资产总额374,236.
76万元,净资产182,262.
60万元,2020年度实现营业总收入102,418.
84万元,净利润61,259.
84万元.
9、浙江鸿盛化工有限公司:注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路,法定代表人刘玉枫,经营范围危险化学品生产和经营,注册资本420万美元,公司持有该公司100%股权.
2020年末该公司资产总额1,002,058.
81万元,净资产655,018.
97万元,2020年度实现营业总收入325,242.
53万元,净利润146,207.
91万元.
10、浙江吉盛化学建材有限公司:注册地址浙江杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人章伟明,经营范围生产销售减水剂、阴离子表面活性剂等,注册资本2,937万美元,公司持有该公司100%股权.
2020年末该公司资产总额139,971.
86万元,净资产118,488.
16万元,2020年度实现营业总收入58,765.
01万元,净利润7,247.
22万元.
11、绍兴市上虞安联化工有限公司:注册地址浙江杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人阮小云,经营范围化工原料及产品销售等,注册资本15,000万元,公司持有该公司100%股权.
2020年末该公司资产总额34,664.
64万元,净资产14,929.
86万元,2020年度实现营业总收入28,280.
70万元,净利润-387.
66万元.
12、江苏长龙汽车配件制造有限公司:注册地址南京市溧水区永阳镇大东门街,法定代表人周波,经营范围汽车冲压件及其模具生产、销售,注册资本3,000万元,公司持有该公司75%股权.
2020年末该公司资产总额12,944.
51万元,净资产6,100.
07万元,2020年度实现营业总收入2,719.
83万元,净利润359.
74万元.
13、上海通程汽车零部件有限公司:注册地址上海市奉贤区奉城镇洪朱路18号,法定代表人周波,经营范围汽车配件、机械设备、模具、检具制造、加工、批发、零售,汽车悬架系统技术、汽车配件技术领域内的技术开发,钢材销售等,注册资本3,500万元,公司持有该公司52.
5%股权.
2020年末该公司资产总额76,174.
23万元,净资产-9,679.
64万元,2020年度实现营业总收入97,910.
83万元,净利润1,054.
83万元.
14、上海鸿源鑫创材料科技有限公司:注册地址上海市静安区万荣路777弄1号601-2室,法定代表人周征南,经营范围环保新材料的研发、生产和销售,化工产品、化学原料的批发、进出口及其他相关配套服务,投资咨询,财务咨询,注册资本5,000万美元,公司持有该公司100%股权.
2020年末该公司资产总额909,124.
01万元,净资产260,300.
71万元,2020年度实现营业总收入88,617.
72万元,净利润18,912.
08万元.
15、龙盛KIRI化学工业有限公司:注册地址印度古吉拉特州阿哈迈德巴德市,经营范围活性染料的生产和销售,注册资本13.
78亿卢比,公司持有该公司60%股权,2020年末该公司资产总额62,876.
36万元,净资产54,210.
48万元,2020年度实现营业总收入59,329.
96万元,净利润12,422.
74万元.
16、桦盛有限公司:注册地址香港九龙观塘创业街9号25楼03室,法定代表人阮伟祥,经营范围投资和贸易,注册资本3,600万美元,公司持有该公司100%股权,2020年末该公司资产总额1,271,056.
68万元,净资产876,820.
40万元,2020年度实现营业总收入380,260.
85万元,净利润143,675.
06万元.
17、安诺化学(香港)有限公司:注册地址香港九龙观塘创业街9号25楼03室,法定代表人徐亚林,经营范围投资和贸易,注册资本1万港币,公司持有该公司100%股权.
2020年末该公司资产总额516,121.
84万元,净资产438,342.
64万元,2020年度实现营业总收入86,066.
77万元,净利润113,563.
35万元.
18、成都北方化学工业有限责任公司:注册地址成都市武侯区武兴五路355号3栋1单元6层,法定代表人赵仁成,经营范围销售化工原料及产品、煤炭等,注册资本970万元,公司持有该公司38%股权.
2020年末该公司资产总额6,838.
97万元,净资产388.
54万元,2020年度实现营业总收入22,059.
59万元,净利润118.
22万元.
19、德司达全球控股(新加坡)有限公司:注册地址新加坡鲁宾逊路80号,经营范围InvestmentActivities,注册资本6,982.
87万新币,公司持有该公司62.
43%股权.
2020年末该公司资产总额630,317.
53万元,净资产430,705.
76万元,2020年度实现营业总收入523,630.
71万元,净利润54,250.
58万元.
20、德司达染料分销有限公司:英文:DystarColoursDistributionGmbH):注册地址AmPrimeParc10-12,65479Raunheim,经营范围丹宁生产和欧洲地区染料销售,注册资本25,000欧元,该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.
43%的股份.
2020年末该公司资产总额95,772.
52万元,净资产55,701.
17万元,2020年度实现营业总收入135,780.
34万元,净利润4,162.
61万元.
21、德司达新加坡有限公司[英文:Dystar(Singapore)Pte.
Ltd.
]:注册地址80RobinsonRoad#02-00Singapore(068898),经营范围与分销纺织染料助剂相关的业务,注册资本14,730,000新加坡元,该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.
43%的股份.
2020年末该公司资产总额260,502.
28万元,净资产160,522.
53万元,2020年度实现营业总收入231,225.
22万元,净利润18,642.
52万元.
22、德司达LP(英文:DyStarL.
P.
):注册地址1209OrangeStreet,Wilmington,DE19801,USA,经营范围ProductionandSales,该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.
43%的股份.
2020年末该公司资产总额140,376.
36万元,净资产45,447.
65万元,2020年度实现营业总收入114,113.
05万元,净利润3,396.
93万元.
23、安诺(美国)有限公司:注册地址NationalRegisteredAgents,Inc.
,160GreentreeDrive,Suite101,Dover,CountyofKent,StateofDelaware19904,经营范围任何合法的行为或活动,注册资本1美元,公司持有该公司100%股权.
2020年末该公司资产总额4,154.
69万元,净资产166.
13万元,2020年度实现营业总收入7,600.
84万元,净利润150.
10万元.
24、浙江德司达贸易有限公司:注册地址浙江省绍兴市上虞区道墟街道杜浦村,法定代表人陈永尧,经营范围危险化学品、减水剂、其他化学原料及化工产品批发及其进出口业务(除危险化学品和易制毒品外),注册资本6,000万元,公司持有该公司100%股权.
2020年末该公司资产总额86,380.
22万元,净资产10,493.
51万元,2020年度实现营业总收入84,047.
24万元,净利润154.
59万元.
25、上海安诺芳胺化学品有限公司:注册地址中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号31F01-02室,法定代表人贡晗,经营范围染料及染料助剂、化工原料及化工产品、机械设备(除特种设备)、机电设备的销售及进出口业务等,注册资本200万元,公司持有该公司100%股权.
2020年末该公司资产总额22,659.
70万元,净资产3,714.
37万元,2020年度实现营业总收入103,058.
80万元,净利润1,518.
11万元.
26、德司达(上海)贸易有限公司:注册地址中国(上海)自由贸易试验区港澳路239号1幢2层206室,法定代表人徐亚林,经营范围化工产品的批发、国际贸易、区内商务咨询服务等,注册资本390万美元,该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.
43%的股份.
2020年末该公司资产总额45,467.
61万元,净资产29,132.
06万元,2020年度实现营业总收入25,017.
35万元,净利润1,117.
43万元.
27、绍兴上虞泰盛环保科技有限公司:注册地址杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人陈伟章,经营范围蒸汽、硫酸铵、硫酸钠、氯化铵、氯化钠、冷凝水和再生颗粒碳的生产和销售,注册资本1.
45亿元,公司持有该公司100%股权.
2020年末该公司资产总额41,893.
54万元,净资产15,203.
25万元,2020年度实现营业总收入25,378.
59万元,净利润183.
85万元.
28、浙江恩盛染料化工有限公司:注册地址杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人李德忠,经营范围生产和销售分散染料,染料、化工原料及化工产品进出口贸易批发业务,注册资本10,000万元,公司持有该公司100%股权.
2020年末该公司资产总额28,654.
51万元,净资产7,950.
47万元,2020年度实现营业总收入17,293.
80万元,净利润-1,066.
28万元.
29、上海崇力实业股份有限公司:注册地址上海市静安区新泰路57弄2-6号1025室,法定代表人阮伟祥,经营范围钢铁销售,计算机软件开发,汽车钢板专业技术领域内技术开发,投资咨询,第三方物流服务(除运输),注册资本5000万,公司持有该公司75%股权.
2020年末该公司资产总额113,892.
74万元,净资产20,795.
99万元,2020年度实现营业总收入109,168.
28万元,净利润483.
51万元.
30、购房业主:系购房者向公司下属子公司上海北航置业发展有限公司、绍兴市上虞璟弘置业有限公司、绍兴金澜置业有限公司购买商品房时,需要按揭付款所形成的公司为购房业主提供的临时性担保,在业主办理完成产权抵押手续后解除担保.
注:上述1-30项被担保对象,若存在下属子公司的,则其财务数据均为合并报表的数据.
三、担保协议的主要内容公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在2021年的定期报告中披露.
上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算,在召开2021年年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件.
四、董事会意见公司董事会于2021年4月17日召开公司第八届董事会第十四次会议,审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》,同意本议案的9票,反对0票,弃权0票.
该议案将提交2020年年度股东大会审议.
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额截至2020年末公司担保总额为976,094.
92万元,均为对子公司的担保,占公司2020年末归属于母公司所有者权益的35.
20%,不存在逾期担保的情况.
六、备查文件目录公司第八届董事会第十四次会议决议.
特此公告.
浙江龙盛集团股份有限公司董事会二O二一年四月二十日证券代码:600352证券简称:浙江龙盛公告编号:2021-019号浙江龙盛集团股份有限公司关于日常性关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:本次日常关联交易无需提交股东大会审议.
日常性关联交易对上市公司的影响:该等关联交易属公司日常性关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,对公司持续经营不产生不利影响,对关联方不存在任何依赖关系.
根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.
2.
12第(三)项的规定,在披露年报之前,按类别对公司当年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,并根据预计结果提交董事会或股东大会.
一、日常关联交易基本情况公司预计2021年度日常关联交易预计金额和类别单位:万元关联交易类别关联人本次预计金额本年年初至2021年3月末与关联人累计已发生的交易金额上年实际发生金额占同类业务比例(%)本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因向关联人购买货物成都北方化学工业有限责任公司6,500.
00963.
691,932.
490.
21利用其原料渠道采购上海七彩云电子商务有限公司3,000.
0001,611.
680.
17利用其线上平台采购产品浙江吉泰新材料股份有限公司2,000.
0014.
1840.
860.
004采购业务上存在新的合作向关联方购买租赁业务浙江龙盛薄板有限公司806.
36000租赁办公楼向关联人购买燃料和动力浙江龙盛薄板有限公司16.
00013.
610.
001接受关联人提供的劳务绍兴市上虞众联环保有限公司5,600.
001,051.
254,814.
550.
52向关联方提供租赁业务绍兴市上虞众联环保有限公司11.
00010.
520.
001向关联人销售产品、能源浙江龙盛薄板有限公司6,400.
001,376.
905,777.
820.
37上海衡封新材料科技有限公司4,000.
00231.
13--上海七彩云电子商务有限公司7,000.
001,068.
636,428.
220.
41浙江吉泰新材料股份有限公司2,000.
0061.
47159.
430.
01销售业务上存在新的合作成都北方化学工业有限责任公司200.
000924.
880.
06中轻化工绍兴有限公司1,000.
00220.
011,003.
710.
06向关联方提供劳务重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司800.
00681.
62102.
410.
01浙江龙盛薄板有限公司6.
0005.
960.
0004在关联方存款、结构性存款等余额不超过浙江上虞农村商业银行股份有限公司100,000.
00单日最高存款余额56,418.
54单日最高存款余额44,810.
95占合并报表货币资金余额6.
75%考虑到上虞房产项目的开展,本地商业银行的合作会加大.
二、关联方介绍和关联关系1、成都北方化学工业有限责任公司情况如下:住所:成都市武侯区武兴五路355号3栋1单元6层,企业类型:有限责任公司,法定代表人:赵仁成,注册资本:970万元.
经营范围:销售:化工原料及产品(不含危险品)、煤炭、塑料橡胶制品、针纺织品、建筑材料(不含油漆)、五金交电、涂料、天然橡胶、天然乳胶、纺织原料及产品、民用爆炸物品销售;批发零售危险化学品(品种详见许可证,不带储存经营,仅限票据交易);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动).
因该公司系本公司直接持股38%的联营企业,且公司董事贡晗持股15%而构成关联关系.
2、上海七彩云电子商务有限公司情况如下:住所:上海市青浦区徐泾镇双联路158号2层B区227室,企业类型:有限责任公司,法定代表人:徐长进,注册资本:3703.
7004万元.
经营范围:电子商务(不得从事增值电信、金融业务),销售化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、化工设备,设计、制作、代理各类广告,会展服务,会务服务,网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机信息系统集成,网页设计,仓储服务(除危险化学品),货运代理(除危险化学品),第三方物流服务(不得从事运输,除危险化学品),从事货物和技术的进出口业务.
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】.
因该公司系本公司直接持股5%的联营企业而构成关联关系.
3、浙江吉泰新材料股份有限公司情况如下:住所:杭州湾上虞经济技术开发区纬三路8号,企业类型:股份有限公司,法定代表人:尹新,注册资本:12502万元.
经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);生产:电子化学品、有机溶剂,管式重氮工艺生产二氟硝基苯;生产:3,4,5-三氟溴苯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮;生产:氯化钾(90%)1917吨;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动).
许可项目:危险化学品生产;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准).
因该公司系本公司直接持股20%的联营企业,且公司董事姚建芳、副总经理何旭斌任该公司董事而构成关联关系.
4、浙江龙盛薄板有限公司情况如下:住所:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区,企业类型:有限责任公司,法定代表人:王闯,注册资本:2900万美元.
经营范围:冷轧产品、特钢产品、冷硬产品,热镀锌产品,彩涂产品及氯化亚铁铝的生产和销售;回收鲁兹纳工艺产生的氧化铁粉.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
因浙江龙盛控股有限公司持有该公司75%股权,而浙江龙盛控股有限公司受控股股东成员阮伟祥控制,同时阮伟祥任该公司董事长而构成关联关系.
5、绍兴市上虞众联环保有限公司情况如下:住所:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区,企业类型:有限责任公司,法定代表人:阮金木,注册资本:1000万元.
经营范围:一般工业固废的收集、填埋处理;危险废物的收集、贮存、焚烧、填埋处置(凭有效《危险废物经营许可证》经营);货运:普通货物运输、经营性危险货物运输(危险废物)(剧毒化学品除外)(凭有效《道路货运经营许可证》经营)、蒸汽供应;动物无害化处理(凭有效许可证经营);固体废物处置相关技术咨询服务;土壤污染治理.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)因浙江龙盛控股有限公司持有该公司50%股权,而浙江龙盛控股有限公司受控股股东成员阮伟祥控制,且公司董事卢邦义任该公司董事而构成关联关系.
6、上海衡封新材料科技有限公司情况如下:住所:上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元253室H座,企业类型:有限责任公司,法定代表人:王宝军,注册资本:1000万元.
经营范围:从事新材料科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),机械设备,汽车配件,电动工具,耐火材料及制品,建筑材料,塑胶制品销售.
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动.
】因该公司系本公司于2021年1月8日签署《增资及股东协议》,注册资本将增至1250万元,公司将直接持股20%的联营企业而构成关联关系.
7、中轻化工绍兴有限公司情况如下:住所:杭州湾上虞经济技术开发区,企业类型:有限责任公司,法定代表人:余水兵,注册资本:3,874.
7609万元.
经营范围:生产:磺化产品(除化学危险品及易制毒化学品);批发、零售:化工产品(除化学危险品及易制毒化学品);化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)的技术开发、技术转让、技术咨询;进出口业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
因该公司系本公司联营企业中轻化工股份有限公司之子公司(间接持股25%)而构成关联关系.
8、重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司情况如下:住所:重庆市两江新区康美街道礼洁路9号,企业类型:有限责任公司,法定代表人:闫庆禹,注册资本:800万元.
经营范围:许可项目:货物进出口,道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车零部件及配件制造,汽车零配件零售,机械零件、零部件加工,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,金属材料批发,模具制造,机械设备租赁,高品质特种钢铁材料销售,机械设备批发,机床功能部件及制造,非居住房地产租赁,金属成形机床制造,其他化工产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动).
因该公司系本公司联营企业(间接持股37.
5%)而构成关联关系.
9、浙江上虞农村商业银行股份有限公司情况如下:住所:浙江省绍兴市上虞区百官街道德盛路55号,企业类型:其他股份有限公司(非上市),法定代表人:林时益,注册资本:102,094.
5115万元.
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理总付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;外汇业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银监委批准的其他业务(详见金融许可证).
因本公司持有该公司总股本8.
637%的股份,且公司董事长阮伟祥任该公司董事而构成关联关系.
三、关联交易主要内容和定价政策(一)关联交易主要内容1、成都北方化学工业有限责任公司主要是利用其采购优势,公司根据市场价格向其采购活性炭、烟煤以及其他化工中间体等,并向其销售间苯二胺产品用于扩大市场.
2、上海七彩云电子商务有限公司主要是作为一个染料贸易互联网平台,公司通过其进行线上销售,以及向其采购部分小产品后再搭配销售.
3、浙江吉泰新材料股份有限公司位于龙盛工业园区附近,公司根据市场价格向其采购亚硝酰硫酸(高浓),并销售98酸、发烟硫酸等给该公司.
4、浙江龙盛薄板有限公司位于龙盛工业园区附近,公司租用一幢办公楼作为办公用,另外公司根据市场价格销售水、电、汽给该公司.
5、绍兴市上虞众联环保有限公司作为杭州湾上虞经济技术开发区的危险废物的收集、贮存、焚烧、填埋处置的一家公司,公司通过其进行合法的固废处理.
6、上海衡封新材料科技有限公司作为一家新材料公司,有其一定的市场渠道,公司销售树酯产品给该公司以拓展市场.
7、中轻化工绍兴有限公司位于龙盛工业园区内,公司根据市场价格销售水、电、汽给该公司.
8、重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司位于同一个工业园区可就近向其提供劳务.
9、浙江上虞农村商业银行股份有限公司系公司所在地的地方商业银行,公司部分子公司通过该银行发放工资结算,以及部分存款、结构性存款等.
(二)定价政策双方协议定价,有政府定价或政府指导价的,按上述价格交易;无政府指导价的,根据货物的市场价格交易;无可参考的市场价格的,原则上按照实际成本加合理的利润确定.
公司在浙江上虞农村商业银行股份有限公司存款、结构性存款等,在遵守国家政策的前提下双方协商确定利率.
四、关联交易目的及对上市公司的影响1、交易的必要性、持续性:旨在实现公司与上述关联方之间的资源优势互补,有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道,具有必要性和持续性.
2、关联交易公允性:关联交易价格有公允的定价原则,符合了公平、公正、公开的原则,不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形.
3、关联交易对公司独立性的影响:上述关联交易占同类交易金额的比例相当小,因此不会对公司的独立性产生影响.
五、备查文件目录1、公司第八届董事会第十四次会议决议;2、独立董事专项说明和独立意见.
特此公告.
浙江龙盛集团股份有限公司董事会二O二一年四月二十日证券代码:603610证券简称:麒盛科技公告编号:2021-017麒盛科技股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示投资标的名称:舒泰弹簧有限公司(暂定名,具体以注册登记为准,以下简称"舒泰弹簧").
投资金额:舒泰弹簧有限公司认缴出资总额为300万美元,其中麒盛科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过全资子公司舒福德投资有限公司(以下简称"舒福德投资")投资200万美元与嘉兴泰恩弹簧有限公司(以下简称"泰恩弹簧")或其子公司设立舒泰弹簧,子公司舒福德投资持有66.
67%的股权.
本次交易的对手方为嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公司,嘉兴泰恩弹簧有限公司实际控制人徐建坤、徐建明系公司监事徐建春堂兄弟,故本次交易构成关联交易.
过去12个月内,公司与泰恩弹簧累计发生的关联交易总金额为88.
04万元,已经通过公司年度股东大会审议通过.
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》.
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次关联交易无须提交股东大会审议.
特别风险提示:各交易方均具有履约能力,但在交易执行和后期经营过程中,可能受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策、投资标的经营管理等多种因素影响,以及合资企业所投资标的存在的投资、决策等风险,可能面临投资收益存在不确定性的风险、投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险.
敬请广大投资者注意投资风险.
一、关联交易概述(一)投资基本情况为顺应北美市场对弹簧、弹簧床垫及其配套产品的需求及发展趋势,同时进一步拓展公司产品品类,满足公司全球化布局以及业务发展需要,公司拟通过全资子公司舒福德投资有限公司投资200万美元与嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公司在香港合资设立舒泰弹簧有限公司.
后续由舒泰弹簧有限公司与墨西哥当地家具制造业合作,逐步扩展公司北美地区制造中心的产品品类,拟主要生产独立袋装弹簧床芯及弹簧床垫供应北美市场.
(二)本次交易的对手方为嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公司,嘉兴泰恩弹簧有限公司实际控制人徐建坤、徐建明系公司监事徐建春堂兄弟,故本次交易构成关联交易.
过去12个月内,公司与泰恩弹簧累计发生的关联交易总金额为88.
04万元,已经通过公司股东大会审议通过.
(三)本次设立合资公司事项不属于重大资产重组事项.
根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等规定,本次交易无需提交股东大会审议.
二、关联方情况介绍交易双方基本情况1、SOFTIDEINVESTMENTCO.
,LIMITED(舒福德投资有限公司)(1)公司名称:SOFTIDEINVESTMENTCO.
,LIMITED(舒福德投资有限公司)(2)注册号:2127918(3)注册地址:MJX2480,RM1007,10/F,HOKINGCTR.
,NO.
2-16FAYUENST.
,MONGKOK,HONGKONG(4)注册资本:12,000.
00万港币(5)成立日期:2014年8月1日(7)股东情况:公司持有100%的股权.
(8)主营业务:投资2、嘉兴泰恩弹簧有限公司(1)公司名称:嘉兴泰恩弹簧有限公司(2)企业性质:有限责任公司(中外合资)(3)法定代表人:徐建坤(4)注册资本:205万美元(5)成立日期:2007年1月5日(6)注册地址:嘉兴市秀洲区王江泾工业功能区新永联路363号(7)统一社会信用代码:91330400796491334P(8)经营范围:弹簧、五金冲件、机械零部件、塑料胶木制品、床垫的生产销售;经营自产产品出口业务和自用材料的进口业务(不含进口商品分销业务).
三、交易标的基本情况(一)交易类别与关联方共同投资设立公司.
(二)交易标的基本情况1、公司名称:舒泰弹簧有限公司(暂定名,具体以注册登记为准,以下简称"舒泰弹簧").
2、注册地:中国香港3、公司类型:有限责任公司4、注册资本:300万美元5、经营范围:生产、加工、采购、销售弹簧、弹簧床垫及其配套产品.
6、股东情况:子公司舒福德投资有限公司持有66.
67%的股权;嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公司持有33.
33%的股权.
7、资金来源及出资方式:自有资金.
以上信息最终以工商行政管理机关核定为准.
(三)出资方式股东名称出资金额出资比例(%)舒福德投资有限公司200万美元66.
67嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公司100万美元33.
33合计300万美元100四、交易的定价政策及定价依据公司与关联方遵循公平、公正、公允、互利原则,经协商后确认各自的出资额,各方按其认缴的出资比例承担责任和风险.
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响公司基于北美市场对弹簧产品的需求及发展趋势,联合优势资源方,通过合资方式设立控股公司,后续将与墨西哥当地家具制造业合作,逐步扩展公司北美地区制造中心的产品品类,将主要生产独立袋装弹簧床芯及弹簧床垫供应北美市场.
本次对外投资暨关联交易,有利于公司拓展产品品类,升级产业链,降低运输成本,缩短供货周期,及时响应客户的需求;同时有利于公司规避国际贸易壁垒,增强公司应对国际贸易风险的能力,有效提升公司行业竞争力,为拓展海外新市场奠定基础,提升海外市场占有率,从而进一步升公司的综合竞争力和盈利能力.
本次对外投资暨关联交易在充分保障公司营运资金需求、不影响公司生产经营活动的前提下进行,不会对公司财务状况及日常经营产生重大影响.
不存在损害公司及全体股东利益的情形.
六、关联交易应当履行的审议程序公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》.
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次关联交易无须提交股东大会审议.
七、投资风险及应对措施(一)存在的风险各协议方均具有履约能力,但在协议执行和后期经营过程中,可能受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策、投资标的经营管理等多种因素影响,以及合资企业所投资标的存在的投资、决策等风险,可能面临投资收益存在不确定性的风险、投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险.
本次设立合资公司尚需获得工商行政管理部门的核准.
(二)应对风险的措施1、公司将指定人员积极跟进办理该合资企业工商注册登记等相关工作;2、公司将加强对该合资企业在资金管理和投资风险管理等内部控制,加强与专业团队和机构的合作,通过专业化的运作和管理等方式降低风险;3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,履行相应的决策和审批程序,并及时披露后续进展情况.
特此公告.
麒盛科技股份有限公司董事会2021年4月20日证券代码:603610证券简称:麒盛科技公告编号:2021-008麒盛科技股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:每股分配比例,每股转增比例A股每股派发现金红利0.
5元(含税);A股每股转增0.
35股.
本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确.
在实施权益分派的股权登记日前麒盛科技股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,拟维持分配及转增比例不变,相应调整每股分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况.
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施.
2020年4月16日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,并将提请2020年年度股东大会审议批准,具体如下:一、2020年利润分配及资本公积转增股本预案主要内容基于公司2020年度的实际经营和盈利情况,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为273,431,017.
71元,其中母公司实现净利润为223,495,077.
96元.
根据《公司法》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积金22,349,507.
8元,扣除2019年度现金分红150,332,650元,加上以前年度未分配利润662,377,711.
03元,母公司截至2020年12月31日可供分配利润为人民币713,190,631.
19元.
经公司董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本.
本次利润分配、公积金转增股本方案如下:1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税).
截至2020年12月31日,公司总股本207,459,057股,以此计算合计拟派发现金红利103,729,528.
50元(含税),占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的37.
94%.
2、上市公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3.
5股.
截至2020年12月31日,公司总股本207,459,057股,本次转股后,公司的总股本为280,069,727股.
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司总股本发生变动的,公司拟维持分配及转增比例不变,相应调整每股分配及转增总额.
如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况.
本次利润分配后,公司结余未分配利润转入下一年度.
本次利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议.
二、公司履行的决策程序(一)董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2020年4月16日召开第二届董事会第十二次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》.
该议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
(二)独立董事意见公司独立董事认为:公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形.
该议案履行了必要的审议程序,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号———上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》的规定.
公司经营情况良好,目前未分配利润及资本公积金较为充足,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,本次利润分配及资本公积转增股本的预案具备合理性、可行性.
同意该利润分配预案,并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议.
(三)监事会意见公司于2020年4月16日召开了第二届监事会第七次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》.
监事会认为,公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议.
三、相关风险提示(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展.
(二)其他风险说明本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施.
特此公告.
麒盛科技股份有限公司2021年4月20日证券代码:603610证券简称:麒盛科技公告编号:2021-006麒盛科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、监事会会议召开情况麒盛科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月16日以现场方式在公司会议室召开了第二届监事会第七次会议.
本次会议通知已于2020年4月2日以邮件和电话方式送达全体监事.
会议应出席监事3名,实际出席监事3名.
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定,所做的决议合法有效.
二、监事会会议审议情况本次监事会会议形成如下决议:(一)审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议.
(二)审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议.
(三)审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议.
(四)审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《麒盛科技2020年年度报告》及其摘要.
(五)审议通过了《关于2020年度企业社会责任报告的议案》表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权.
该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《麒盛科技2020年度企业社会责任报告》.
(六)审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《麒盛科技关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》.
(七)审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决,提请公司2020年年度股东大会审议.
(八)审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所(www.
sse.
com.
cn)披露的《麒盛科技2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》.
(九)审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》关联监事徐建春已回避表决.
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权.
该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所(www.
sse.
com.
cn)披露的《麒盛科技关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》.
(十)审议通过了《关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所(www.
sse.
com.
cn)披露的《麒盛科技关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》.
(十一)审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所(www.
sse.
com.
cn)披露的《麒盛科技关于2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》.
(十二)审议通过了《关于确认公司及的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所(www.
sse.
com.
cn)披露的《麒盛科技2020年度审计报告》及《麒盛科技2020年度内部控制审计报告》.
(十三)审议通过了《关于通过的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
具体内容详见公司同日于上海证券交易所(www.
sse.
com.
cn)披露的《麒盛科技2020年度内部控制评价报告》.
三、备查文件1、麒盛科技第二届监事会第七次会议决议2、麒盛科技2020年度监事会工作报告特此公告.
麒盛科技股份有限公司监事会2021年4月20日证券代码:麒盛科技证券简称:603610公告编号:2021-019麒盛科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:会议召开时间:2021年5月18日(星期二)下午3:00-4:00会议召开方式:网络文字互动网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.
seeinfo.
com)投资者可于2021年5月11日(星期二)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形势发送至公司投资者关系邮箱softide@softide.
cn公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答.
麒盛科技股份有限公司(以下简称"公司")已于同日在上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露公司2020年年度报告.
为了便于广大投资者更加深入的了解公司2020年年度业绩和经营情况,本公司拟于2021年5月18日下午3:00-4:00召开业绩发布会,就投资者普遍关注的问题进行回答.
一、业绩说明会类型本次业绩说明会以网络方式召开,公司将针对2020年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答.
二、业绩发布会召开时间、地点(一)会议召开时间:2021年5月18日(星期二)下午3:00-4:00(二)会议召开方式:网络文字互动(三)网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.
seeinfo.
com)三、参加人员本公司董事长唐国海先生、董事兼总经理黄小卫先生、董事会秘书唐蒙恬女士、代理财务总监王晓成先生.
四、投资者参加方式(一)投资者可于2021年5月18日下午3:00-4:00登陆上证路演中心(http://roadshow.
sseinfo.
com)观看业绩发布会,公司将通过上证路演中心(http://roadshow.
sseinfo.
com)及时回答投资者的提问.
(二)投资者可于2021年5月11日(星期二)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形势发送至公司投资者关系邮箱softide@softide.
cn公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答.
五、联系人及咨询办法联系人:唐蒙恬联系电话:0573-82283307电子邮箱:softide@softide.
cn特此公告.
麒盛科技股份有限公司董事会2021年4月20日证券代码:601789证券简称:宁波建工公告编号:2021-018转债代码:113036转债简称:宁建转债转股代码:191036转股简称:宁建转股宁波建工股份有限公司关于公司2020年度银行授信及担保相关事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:经公司第五届董事会第十五次会议审议,公司为下属控股子公司、子公司为公司及下属子公司之间提供合计为180.
46亿元担保额度.
截止2020年12月31日,公司及子公司对上市主体外的担保余额为102,900.
00万元,公司及子公司对子公司提供担保余额为379,008.
41万元,占2020年12月31日公司经审计净资产的99.
89%,上述担保无逾期情况.
公司无逾期对外担保.
一、银行授信及担保情况概述根据《中华人民共和国民法典》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求,结合公司管理实际,对公司在2020年度股东大会召开日至2021年度股东大会召开日的银行授信及担保总额相关事项拟安排如下:(一)银行授信额度根据公司日常经营需要,宁波建工母公司拟安排申请银行授信额度不超过58亿元人民币;其中本外币贷款额度不超过33亿元,信用证、银行承兑汇票、保函等不超过25亿元.
具体授权公司董事会办理.
(二)银行贷款额度公司及子公司银行贷款余额拟不超过80亿元.
具体授权公司董事会办理.
(三)公司子公司对公司担保事项公司子公司拟对公司提供不超过10亿元的担保.
(四)公司及子公司对子公司担保事项公司及子公司对子公司提供如下担保额度:1.
对宁波建工工程集团有限公司提供不超过57亿元的担保.
2.
对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过45亿元的担保.
3.
对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过37亿元的担保.
4.
对浙江广天构件集团股份有限公司提供不超过15亿元的担保.
5.
对宁波冶金勘察设计研究股份有限公司提供不超过2亿元的担保.
6.
对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过5.
4亿元的担保.
7.
对宁波建工钢构有限公司提供不超过0.
6亿元的担保.
8.
对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过1.
3亿元的担保.
9.
对宁波建工广天构件有限公司提供不超过1.
1亿元的担保.
10.
对宁波广天新型建材有限公司提供不超过0.
6亿元的担保.
11.
对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过1.
8亿元的担保.
12.
对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过3.
3亿元的担保.
13.
对宁波新力建材科技有限公司提供不超过3.
7亿元的担保.
14.
对江油甬诚建设发展有限公司提供不超过4.
5亿元的担保.
15.
对浙江广天盛源实业有限公司提供不超过0.
6亿元的担保.
16.
对上饶广天建筑构件有限公司提供不超过1.
2亿元的担保.
17.
对宁波安森人力资源有限公司提供不超过0.
12亿元的担保.
18.
对宁波明森建筑设计院有限公司提供不超过0.
24亿元的担保.
上述担保事项具体授权公司董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件.
在上述授权总担保金额180.
46亿元范围内,授权公司董事长或其授权的代理人根据公司实际经营情况在公司全资子公司之间、控股子公司之间调剂使用预计额度,如在批准期间发生新设立下属子公司的,也可以在相应的担保预计金额范围内调剂使用.
但若发生超过预计总额度的担保,则按相关规范性文件和《公司章程》的要求,另行提交公司董事会和股东大会审议.
二、被担保人基本情况(一)宁波建工工程集团有限公司,注册资金120,000万元,公司持股100%,主要业务工程总承包,房屋和土木工程建筑业,建筑安装业,建筑智能化工程施工,建筑设备及建筑周转材料租赁,钢结构件制作安装.
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额888,580.
71万元,负债总额710,564.
36万元,净资产178,016.
35万元,资产负债率为79.
97%.
2020年度实现营业收入964,979.
17万元,净利润15,564.
82万元.
(二)宁波市政工程建设集团股份有限公司,注册资金65,050万元,公司持股95%,公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股5%.
主要业务:城市建设工程施工及其他建筑工程施工,园林工程,公路工程环保工程施工.
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额484,588.
10万元,负债总额385,684.
99万元,净资产98,903.
11万元,资产负债率为79.
59%.
2020年度实现营业收入567,809.
96万元,净利润7,849.
38万元.
(三)宁波建工建乐工程有限公司,注册资金43,800万元,公司持股100%,主要业务:房屋建筑工程、室内外装饰工程的施工.
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额323,400.
51万元,负债总额246,038.
84万元,净资产77,361.
67万元,资产负债率为76.
08%.
实现营业收入365,922.
67万元,净利润7,439.
85万元.
(四)浙江广天构件集团股份有限公司,注册资金6,261.
40万元,公司持股77.
16%,主要业务:预拌商品混凝土生产,水泥预制构件、钢结构件的加工、制作.
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额133,260.
90万元,负债总额92,015.
65万元,净资产41,245.
26万元,资产负债率为69.
05%.
2020年度实现营业收入115,040.
76万元,净利润6,729.
13万元.
(五)宁波冶金勘察设计研究股份有限公司,注册资金8,800万元,公司持股85%,主要业务:测绘,工程地质和水文地质勘察,岩土工程,土石方,预应力工程、特种专业工程施工;地基基础检测;地质灾害危险性评估,地质灾害治理工程设计、勘察、施工.
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额36,345.
90万元,负债总额26,846.
59万元,净资产9,499.
31万元,资产负债率为73.
86%.
2020年度实现营业收入45,054.
49万元,净利润1,518.
81万元.
(六)宁波普利凯建筑科技有限公司,注册资金10,000万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%,主要业务:建筑工业化,装配式建筑设计、研发、销售.
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额36,345.
02万元,负债总额27,270.
25万元,净资产9,074.
77万元,资产负债率为75.
03%.
实现营业收入19,878.
02万元,净利润342.
98万元.
(七)宁波建工钢构有限公司,注册资金15,000万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%,主要业务:钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计.
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额24,765.
29万元,负债总额10,691.
48万元,净资产14,073.
80万元,资产负债率为43.
17%.
实现营业收入13,468.
04万元,净利润-53.
01万元.
(八)宁波经济技术开发区建兴物资有限公司,注册资金1,000万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%,主要业务:建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售.
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额18,232.
81万元,负债总额13,627.
64万元,净资产4,605.
17万元,资产负债率为74.
74%.
实现营业收入20,705.
87万元,净利润455.
76万元.
(九)宁波建工广天构件有限公司,注册资金3,000万元,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股100%,主要业务:预拌混凝土、预应力管桩的生产;建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售;建筑机械设备租赁.
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额17,820.
47万元,负债总额11,326.
40万元,净资产6,494.
08万元,资产负债率为63.
56%.
实现营业收入15,877.
39万元,净利润1086.
02万元.
(十)宁波广天新型建材有限公司,注册资金2,501万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股49%,主要业务:生产销售商品混凝土、预应力管桩等.
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额8,929.
08万元,负债总额4,484.
97万元,净资产4,444.
11万元,资产负债率为50.
23%.
实现营业收入7,951.
02万元,净利润392.
35万元.
(十一)宁波甬政园林建设有限公司,注册资金5,010万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%,主要业务:市政工程,给排水工程,桥梁工程、园林及绿化配套项目施工.
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额15,125.
08万元,负债总额10,129.
56万元,净资产4,995.
52万元,资产负债率为66.
97%.
实现营业收入10,818.
84万元,净利润31.
18万元.
(十二)宁波东兴沥青制品有限公司,注册资金4,000万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%,主要业务:沥青混凝土的制造、施工.
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额21,942.
91万元,负债总额14,841.
82万元,净资产7,101.
08万元,资产负债率为67.
64%.
实现营业收入14336.
66万元,净利润6.
35万元.
(十三)宁波新力建材科技有限公司,注册资金2,000万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%,主要业务:水泥制品及商品混凝土的生产、销售.
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额40,848.
90万元,负债总额30,850.
83万元,净资产9,998.
07万元,资产负债率为75.
52%.
实现营业收入30,507.
01万元,净利润2,460.
22万元.
(十四)江油甬诚建设发展有限公司,注册资金5,000万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股89%.
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额33,022.
12万元,负债总额28,568.
83万元,净资产4,453.
29万元,资产负债率为86.
51%.
实现营业收入0万元,净利润-251.
88万元.
(十五)浙江广天盛源实业有限公司,注册资金6,000万元,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%.
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额18,124.
94万元,负债总额12,383.
79万元,净资产5,741.
15万元,资产负债率为68.
32%.
实现营业收入14,203.
16万元,净利润-4.
55万元.
(十六)上饶广天建筑构件有限公司,注册资金1,000万元,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%.
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额11,467.
89万元,负债总额7,589.
36万元,净资产3,878.
54万元,资产负债率为66.
18%.
实现营业收入15,219.
28万元,净利润837.
59万元.
(十七)宁波安森人力资源有限公司,注册资金200万元,公司控股孙公司宁波普利凯建筑科技有限公司持股100%.
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额742.
80万元,负债总额272.
14万元,净资产470.
66万元,资产负债率为36.
64%.
实现营业收入3,001.
12万元,净利润99.
40万元.
(十八)宁波市明森建筑设计院有限公司,注册资金1,000万元,公司控股孙公司宁波普利凯建筑科技有限公司持股100%.
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额2,188.
70万元,负债总额1,666.
86万元,净资产521.
84万元,资产负债率为76.
16%.
实现营业收入2501.
39万元,净利润-20.
38万元.
三、董事会意见公司董事会认为公司年度担保事项审议及办理程序规范,严格控制了担保风险,为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持.
公司对担保数额的预计符合公司的经营实际,同意将公司2021年银行授信及担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施.
四、独立董事意见公司独立董事认为公司年度发生的担保均在公司股东大会批准的额度内,且各项担保行为履行了必要的程序,担保事项的审议程序合法、有效,不存在损害公司及公司股东利益的情形,符合有关法律法规和公司章程的规定.
公司在对外担保风险上做到了严格控制,在符合国家有关政策的前提下,独立董事同意根据各子公司的实际运作情况,继续向各子公司提供审批机构授权规定额度内的担保.
在实际操作中,公司必须严格按照对外担保的额度进行.
五、对外担保数量及逾期担保的数量截止2020年12月31日,公司及子公司对上市主体外的担保余额为102,900.
00万元,公司及子公司对子公司提供担保余额为379,008.
41万元,占2020年12月31日公司经审计净资产的99.
89%,上述担保无逾期情况.
特此公告.
宁波建工股份有限公司董事会2021年4月20日证券代码:601789证券简称:宁波建工公告编号:2021-023转债代码:113036转债简称:宁建转债转股代码:191036转股简称:宁建转股宁波建工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:股东大会召开日期:2021年5月11日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2020年年度股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2021年5月11日14:00召开地点:宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间.
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年5月11日至2021年5月11日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.
(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于2020年度董事会工作报告的议案√2关于2020年度监事会工作报告的议案√3关于2020年度报告及其摘要的议案√4关于2020年度财务决算报告的议案√5关于2020年度利润分配的议案√6关于2021年度银行授信及担保相关事项的议案√7关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案√8关于聘请2021年度审计机构的议案√9关于审议《宁波建工股份有限公司对外担保管理办法》的议案√10关于审议《宁波建工股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体其中,第1项及3-10项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,第2-7项议案已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过.
详见本公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.
com.
cn)披露的相关公告.
2、特别决议议案:无3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、84、涉及关联股东回避表决的议案:7应回避表决的关联股东名称:宁波交通投资控股有限公司、宁波广天日月建设股份有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.
sseinfo.
com)进行投票.
首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.
具体操作请见互联网投票平台网站说明.
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.
投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决.
该代理人不必是公司股东.
股份类别股票代码股票简称股权登记日A股601789宁波建工2021/5/6(二)公司董事、监事和高级管理人员.
(三)公司聘请的律师.
(四)其他人员五、会议登记方法1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书.
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股有效证明.
3、异地股东可以以信函或传真方式登记.
4、登记时间:2021年5月10日8:30-17:00.
5、登记地点:宁波市鄞州区宁穿路538号5楼公司证券与投资部.
六、其他事项联系地址:宁波市鄞州区宁穿路538号5楼公司证券与投资部联系人:李长春陈小辉联系电话:0574-87066873传真:0574-87888090出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理.
特此公告.
宁波建工股份有限公司董事会2021年4月20日1:授权委托书报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议1:授权委托书授权委托书宁波建工股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权.
委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于2020年度董事会工作报告的议案2关于2020年度监事会工作报告的议案3关于2020年度报告及其摘要的议案4关于2020年度财务决算报告的议案5关于2020年度利润分配的议案6关于2021年度银行授信及担保相关事项的议案7关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案8关于聘请2021年度审计机构的议案9关于审议《宁波建工股份有限公司对外担保管理办法》的议案10关于审议《宁波建工股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年月日备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决.
DD33332021年4月20日星期二DISCLOSURE信息披露制作董春云电话:010-83251716E-mail押zqrb9@zqrb.
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