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公告编号:2018-0121证券代码:839843证券简称:孩子王主办券商:中金公司孩子王儿童用品股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会新增临时议案暨股东大会补充通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、股东大会通知情况孩子王儿童用品股份有限公司(以下简称"公司")于2018年1月26日召开第一届董事会第十五次会议,并于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.
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cn)公布了《2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-005),定于2018年2月12日召开2018年第一次临时股东大会,本次股东大会的股权登记日为2018年2月5日.
二、新增临时议案情况公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司持有公司28.
16%的股份,于2018年1月29日向董事会提交《关于增加2018年第一次临时股东大会临时议案的提议函》,提议在公司2018年第一次临时股东大会审议事项中增加临时议案,具体如下:(一)审议《关于提名曹伟为公司第一届董事会递补董事的议公告编号:2018-0122案》.
董事会于2018年1月29日收到董事洪婧女士提交的辞职报告,洪婧女士因个人原因申请辞去公司董事一职.
截至2018年1月29日,洪婧女士持有公司股份0股,占公司股本的0.
00%.
洪婧女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,但与《公司章程》的规定不符,需召开股东大会重新选举董事.
现提议曹伟先生担任公司新一届董事会董事,任期至本届董事会届满之日止.
曹伟先生的个人简历如下:曹伟,男,1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历.
1997年9月至2001年7月,就读于清华大学会计系;2001年9月至2003年7月,就读于清华大学会计系.
2003年7月至2004年7月,就职于波士顿咨询公司担任咨询顾问;2004年8月至2014年6月,就职于美国华平投资集团任执行董事;2014年7月至今,就职于高瓴资本集团,历任董事总经理及合伙人;2016年3月至今,任深圳前海新心金融管理有限公司董事;2016年11月至今,任北京优鼎优餐饮股份有限公司董事;2017年8月至今,任杭州乐刻网络技术有限公司董事;2017年11月至今,任深圳点猫科技有限公司董事;2017年12月至今,任良品铺子股份有限公司董事;2017年12月至今,任公牛集团股份有限公司董事;2018年1月至今,任人民网股份有限公司独立董事.
三、董事会审核意见根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有公告编号:2018-0123关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人.
经董事会审核,上述议案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定,且上述议案均具有明确主题和具体审议事项,同时,经董事会核查确认:曹伟先生符合董事任职资格规定,不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形.
曹伟先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至2018年1月29日,持有公司股份0股,占公司股本的0.
00%.
公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议.
除增加上述临时议案外,公司董事会于2018年1月26日披露的《2018年第一次临时股东大会通知公告》中列明的其他事项不变.
四、调整后的2018年第一次临时股东大会审议事项1.
审议《关于公司合并子公司孩子王供应链管理有限公司及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》2.
审议《关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案》3.
审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》4.
审议《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》5.
审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》6.
审议《关于提名曹伟为公司第一届董事会递补董事的议案》公告编号:2018-0124五、备案文件目录(一)《关于增加2018年第一次临时股东大会临时议案的提议函》特此公告.
孩子王儿童用品股份有限公司董事会2018年1月29日