表决权三友网

公告编号:2018-036证券代码:839220证券简称:三友和主办券商:山西证券山西三友和智慧信息技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.
会议召开时间:2018年10月10日2.
会议召开地点:山西省太原市高新区科技街15号A118室3.
会议召开方式:现场4.
会议召集人:董事会5.
会议主持人:潘晓光6.
召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不需要相关部门批准或履行必要程序.
(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.
00%.
二、议案审议情况(一)审议通过《2018年半年度权益分派预案》的议案1.
议案内容:详见公司于2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号:2018-036(http//www.
neeq.
com.
cn)上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-033).
2.
议案表决结果:同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况无需回避表决.
(二)审议通过《关于变更注册资本并修订》议案1.
议案内容:鉴于公司拟对未分配利润送红股、资本公积转增股本,本次权益分派实施完毕后,公司总股本将由1000万股变更为1400万股,拟修改公司注册资本,原营业执照登记为:"注册资本:壹仟万圆整",现拟修改为:"注册资本:壹仟肆佰万圆整".
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:原规定修订后第三条公司注册资本:人民币1000万元整.
第三条公司注册资本:人民币1400万元整.
第十三条公司股份面值为每股人民币1元,股份总额为1000万股,均为普通股.
第十三条公司股份面值为每股人民币1元,股份总额为1400万股,为普通股.
前述内容以工商行政管理部门登记为准.
2.
议案表决结果:同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况无需回避表决.
公告编号:2018-036(三)审议通过《关于授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜》议案1.
议案内容:公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜,包括但不限于修改公司章程相应条款及办理工商变更报备手续等相关事项.
2.
议案表决结果:同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况无需回避表决.
三、备查文件目录《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》山西三友和智慧信息技术股份有限公司董事会2018年10月10日