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易方达蓝筹精选混合型证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务金额限制的公告公告送出日期:2021年1月7日1.
公告基本信息基金名称易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金简称易方达蓝筹精选混合基金主代码005827基金管理人名称易方达基金管理有限公司公告依据《易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金合同》《易方达蓝筹精选混合型证券投资基金更新的招募说明书》暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停大额申购起始日2021年1月8日暂停大额转换转入起始日2021年1月8日限制申购金额(单位:元)100,000.
00限制转换转入金额(单位:元)100,000.
00暂停大额申购、大额转换转入的原因说明为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益注:根据法律法规和基金合同的相关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定从2021年1月8日起调整易方达蓝筹精选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务金额限制,由"单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额不应超过100万元"调整为"单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入,下同)本基金的金额不应超过10万元".
如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过10万元(不含),则10万元确认申购成功,超过10万元(不含)的部分将确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金的金额超过10万元(不含),则对申请按照申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至不超过10万元(含)限额的申请确认成功,其余申请金额确认失败.
本基金恢复大额申购、大额转换转入业务的具体时间将另行公告.
2.
其他需要提示的事项如有疑问,请拨打本公司客户服务热线4008818088,或登陆本公司网站www.
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cn获取相关信息.
特此公告.
易方达基金管理有限公司2021年1月7日易方达蓝筹精选混合型证券投资基金在兴业银行增加销售渠道的公告为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")与兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")协商一致,自2021年1月11日起,易方达蓝筹精选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")在兴业银行增加柜面、网银等销售渠道并开通相关业务.
现将有关事项公告如下:一、适用基金及业务范围投资者可通过兴业银行办理本基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以兴业银行的规定为准.
基金代码基金名称申购赎回业务定期定额投资转换业务005827易方达蓝筹精选混合型基金开通开通开通注:本基金仅开放转换转入业务,转换转出业务暂不开放,具体开放时间本公司将另行公告;根据相关公告,本基金已在兴业银行"钱大掌柜"开通申购和赎回业务,暂未开通定期定额投资和转换业务.
二、关于本公司在兴业银行推出本基金的定期定额投资业务定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:1.
除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同.
2.
定期定额投资每期扣款金额:投资者通过兴业银行办理定期定额投资业务,起点金额为1元.
兴业银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请.
若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以兴业银行的具体规定为准.
具体扣款方式以兴业银行的相关业务规则为准.
3.
基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可通过本公司或销售机构查询申请的确认情况,上述基金申购具体确认时间及可查询时间以相关基金法律文件及公告通知为准.
4.
当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认.
5.
定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循兴业银行的有关规定.
三、重要提示1.
本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告.
若今后兴业银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以兴业银行最新规定为准.
2.
基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为.
基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件及相关公告.
3.
本基金最新交易状态请关注本公司相关公告.
4.
本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有.
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情1.
兴业银行注册地址:福州市湖东路154号办公地址:上海市银城路167号兴业银行大厦法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)联系人:孙琪虹客户服务电话:95561网址:www.
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易方达基金管理有限公司客户服务电话:400-881-8088网址:www.
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cn风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见.
投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品.
基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
特此公告.
易方达基金管理有限公司2021年1月7日易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加陆基金为销售机构的公告根据易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海陆金所基金销售有限公司(以下简称"陆基金")签署的基金销售服务协议,自2021年1月7日起,本公司增加陆基金为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务.
现将有关事项公告如下:一、适用基金及业务范围投资者可通过陆基金办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以陆基金的规定为准.
序号基金代码基金名称申购赎回业务定期定额投资转换业务1000829易方达天天发货币市场基金A开通不开通暂不开通2000830易方达天天发货币市场基金B开通不开通暂不开通3001010易方达增金宝货币市场基金A开通开通暂不开通4001182易方达安心回馈混合型基金开通开通暂不开通5001216易方达新收益灵活配置混合型基金A开通开通暂不开通6001217易方达新收益灵活配置混合型基金C开通开通暂不开通7001832易方达瑞恒灵活配置混合型基金开通开通暂不开通8002600易方达裕景添利6个月定期开放债券型基金开通不开通暂不开通9005955易方达鑫转添利混合型基金A开通开通暂不开通10005956易方达鑫转添利混合型基金C开通开通暂不开通11006292易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)开通开通不开通12007169易方达中债1-3年国开行债券指数基金A开通开通暂不开通13007170易方达中债1-3年国开行债券指数基金C开通开通暂不开通14007171易方达中债3-5年国开行债券指数基金A开通不开通暂不开通15007172易方达中债3-5年国开行债券指数基金C开通不开通暂不开通16007346易方达科技创新混合型基金开通开通暂不开通17007247易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)开通开通不开通18007364易方达中债1-3年政策性金融债指数基金A开通不开通暂不开通19007365易方达中债1-3年政策性金融债指数基金C开通不开通暂不开通20007366易方达中债3-5年政策性金融债指数基金A开通不开通暂不开通21007367易方达中债3-5年政策性金融债指数基金C开通不开通暂不开通22007548易方达ESG责任投资股票型发起式基金开通开通暂不开通23007896易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A开通开通不开通24007897易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C开通开通不开通25008556易方达裕富债券型基金A开通开通暂不开通26008557易方达裕富债券型基金C开通开通暂不开通27009213易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)A开通开通不开通28009214易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)C开通开通不开通29009341易方达均衡成长股票型基金开通开通暂不开通30010173易方达增金宝货币市场基金B开通不开通暂不开通注:1.
易方达裕景添利6个月定期开放债券型基金处于封闭运作期,暂不办理申购等业务,该基金开放相关业务的具体时间本公司将另行公告;2.
易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)、易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)暂未开放赎回业务;3.
上表中部分基金名称中包含"养老"字样,但并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺.
二、关于本公司在陆基金推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:1.
除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同.
2.
定期定额投资每期扣款金额:投资者通过陆基金办理定期定额投资业务,起点金额为100元.
陆基金将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请.
若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以陆基金的具体规定为准.
具体扣款方式以陆基金的相关业务规则为准.
3.
基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可通过本公司或销售机构查询申请的确认情况,上述基金申购具体确认时间及可查询时间以相关基金法律文件及公告通知为准.
4.
当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认.
5.
定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循陆基金的有关规定.
三、重要提示1.
本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告.
若今后陆基金依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以陆基金最新规定为准.
2.
陆基金暂不开通上述基金的转换业务,陆基金今后如开通上述基金的转换业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注陆基金开通相关业务的公告或垂询陆基金.
3.
上述基金最新交易状态请关注本公司相关公告.
4.
本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有.
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情1.
上海陆金所基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元法定代表人:王之光联系人:宁博宇联系电话:021-20665952客户服务电话:4008219031传真:021-22066653网址:www.
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易方达基金管理有限公司客户服务电话:400-881-8088网址:www.
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cn风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构.
销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见.
投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品.
基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
特此公告.
易方达基金管理有限公司2021年1月7日证券代码:002675证券简称:东诚药业公告编号:2021-001烟台东诚药业集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
一、董事会会议召开情况2021年1月6日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第二十五次会议.
会议通知于2020年12月30日以电子邮件方式送达.
会议采用现场结合通讯方式召开,会议应到董事5人,实到董事5人(其中:以通讯表决方式出席会议的人数2人,分别为董事夏兵、独立董事叶祖光).
公司监事和高级管理人员列席了本次会议.
会议由公司董事长由守谊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定.
二、董事会会议审议情况全体董事经过审议,以现场结合通讯方式审议通过了如下议案:(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》及有关规定,公司董事会需进行换届选举.
根据董事会提名委员会的建议,经逐项表决,同意将由守谊先生、忻红波女士、罗志刚先生作为新一届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议.
任期自股东大会选举通过之日起三年.
候选董事经股东大会选举通过后,第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一.
为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定,勤勉尽责的履行董事职务.
独立董事发表了《关于四届二十五次董事会相关事项的独立意见》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.
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经审核,候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格,未受到监管机关的处罚.
亦不是失信被执行人.
(非独立董事候选人简历详见).
非独立董事表决结果如下:1、提名由守谊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人:表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.
2、提名忻红波女士为公司第五届董事会非独立董事候选人:表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.
3、提名罗志刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人:表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.
该项议案尚需提交公司股东大会审议,并将以累积投票制进行逐项表决.
(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》及有关规定,公司董事会需进行换届选举.
根据董事会提名委员会的建议,经逐项表决,同意将李方先生、赵大勇先生作为新一届董事会独立董事候选人提交股东大会审议.
任期自股东大会选举通过之日起三年.
本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形.
公司独立董事候选人李方先生和赵大勇先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批.
为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定,勤勉尽责的履行董事职务.
独立董事发表了《关于四届二十五次董事会相关事项的独立意见》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.
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经审核,候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职资格,未受到监管机关的处罚.
亦不是失信被执行人.
(独立董事候选人简历详见).
独立董事表决结果如下:1、提名李方先生为公司第五届董事会独立董事候选人:表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.
2、提名赵大勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人:表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.
该项议案尚需提交公司股东大会审议,并将以累积投票制进行逐项表决.
(三)审议通过《关于第五届董事会董事薪酬的议案》依据公司所处行业,结合公司实际情况及董事的工作任务和责任,同意制订第五届董事会董事薪酬标准为:按照每人每年七万元(税前)的标准发放第五届董事会独立董事薪酬;其余外部董事不从公司领取报酬、内部董事除正常工资薪酬外亦不再领取额外报酬.
独立董事发表了《关于四届二十五次董事会相关事项的独立意见》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.
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cn).
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.
该项议案需提请公司股东大会审议.
(四)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.
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cn)《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》.
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.
该项议案需提请公司股东大会审议.
(五)审议通过《关于修订的议案》内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.
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cn)《关于章程修正案的公告》.
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.
该项议案需提请公司股东大会审议.
(六)审议通过《关于修订的议案》内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.
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cn)《修订对照表》.
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.
该项议案需提请公司股东大会审议.
(七)审议通过《关于修订的议案》内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.
cninfo.
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cn)《修订对照表》.
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.
该项议案需提请公司股东大会审议.
(八)审议通过《关于修订的议案》内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.
cninfo.
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cn)《修订对照表》.
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.
该项议案需提请公司股东大会审议.
(九)审议通过《关于修订的议案》内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.
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cn)《修订对照表》.
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.
该项议案需提请公司股东大会审议.
(十)审议通过《关于修订的议案》内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.
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cn)《修订对照表》.
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.
(十一)审议通过《关于修订的议案》内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.
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cn)《修订对照表》.
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.
(十二)审议通过《关于修订的议案》内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.
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cn)《修订对照表》.
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.
(十三)审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》公司董事会决定于2021年1月22日召开公司2021年第一次临时股东大会,内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.
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cn)《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》.
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票.
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告!
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2021年1月7日第五届董事候选人简历董事、独立董事候选人简历1、由守谊,男,中国籍,无境外永久居留权,1961年出生,1984年毕业于山东医科大学药学专业,本科学历,临沂市第十七届人大代表,中国生化制药工业协会副会长,中国医药保健品进出口商会肝素钠分会副理事长.
2001-2003年在中国人民大学MBA研修,从事制药工作20多年,曾先后任山东莱阳生化制药厂制剂车间主任、烟台康泰药业有限公司副总经理、烟台东宝生化保健品有限公司总经理,具有丰富的原料药领域的实践经验.
现任本公司董事长,烟台东益董事长.
由守谊先生通过烟台东益生物工程有限公司间接持有公司63,692,905股,通过厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)(由守谊先生为该合伙企业普通合伙人,并担任执行事务合伙人,持有其46.
16%的合伙份额)间接持有公司1,410,873股股份,由守谊先生个人直接持有公司80,924,299股股份,合计持有公司146,028,077股股份,占公司总股本的18.
2031%,系公司实际控制人.
由守谊先生与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形.
不是失信被执行人.
2、忻红波,女,中国籍,无永久境外居留权.
1969年出生,毕业于马来西亚科技大学,博士学历.
忻红波女士专注医药行业管理26年,曾任浙江海力生集团公司副总经理兼制药公司总经理,新加坡中嘉集团常务副总经理,广东一品红药业总经理.
2014年至今在烟台东诚药业集股份有限公司工作,现任公司董事兼总经理.
截至目前,忻红波女士直接持有公司37,900股股份,占公司总股本的0.
0047%.
忻红波女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形.
不是失信被执行人.
3、罗志刚,男,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1992年毕业于广州第一军医大学,获医学工程学位,2003年毕业于北京邮电大学,获工商管理硕士学位.
曾任北京军区总医院工程师、北京安迪科经理、副总经理.
2006年至今任公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司总经理、东诚药业副总经理.
截至目前,罗志刚先生通过天津诚正企业管理合伙企业(有限合伙)(罗志刚先生为该合伙企业有限合伙人,持有其27.
25%的合伙份额)间接持有公司1,904,098股,罗志刚先生个人直接持有公司4,913,606股股份,合计持有公司6,817,704股股份,占公司总股本的0.
8499%.
罗志刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形.
不是失信被执行人.
4、李方,男,中国籍,无境外永久居留权,1957年出生,硕士学位,中国医学科学院北京协和医院核医学科主任医师、教授、博士生导师、核医学教研室主任,核医学分子影像诊疗北京市重点实验室主任.
学术任职有中国医学装备协会核医学分会主任委员,中国生物物理学会分子影像分会副主委,中国研究型医院学会甲状旁腺及骨代谢疾病专业委员会副主任委员,《国际放射医学核医学与分子影像杂志》副总编辑等.
曾任南京市鼓楼医院核医学住院医师,现任北京协和医院核医学科主任医师.
李方先生未持有公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;李方先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书.
不是失信被执行人.
5、赵大勇,男,中国籍,无境外永久居留权,1966年出生,硕士学位,中国注册会计师、中国注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师、律师资格.
曾任职于烟台市纺织工业局、烟台市审计局,曾担任烟台市审计师事务所副所长、烟台华联发展集团股份有限公司独立董事、烟台招金励福贵金属股份有限公司独立董事,现任山东永大会计师事务所有限公司董事长兼总经理.
赵大勇先生未持有公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;赵大勇先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书.
不是失信被执行人.
证券代码:002675证券简称:东诚药业公告编号:2021-005烟台东诚药业集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
一、监事会会议召开情况2021年1月6日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开.
会议通知于2020年12月30日以电子邮件方式发送至全体监事.
本次会议由监事会主席柳青林先生主持,,应出席监事3人,实出席监事3人,董事会秘书刘晓杰先生列席,符合法律法规及公司章程的有关规定.
二、监事会会议审议情况(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》鉴于公司第四届监事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》及有关规定,经逐项表决,同意将柳青林先生、孙宏涛先生作为新一届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会审议.
任期自股东大会选举通过之日起三年.
上述非职工代表监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一.
经审查,柳青林先生和孙宏涛先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定,拥有履行监事职责所应具备的能力,能够胜任相关职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况.
(监事候选人简历详见)为确保监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,第四届监事会现任监事仍应依照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,继续履行监事职责.
表决结果如下:1、提名柳青林先生为第五届监事会非职工代表监事候选人:同意3票,反对0票,弃权0票.
2、提名孙宏涛先生为第五届监事会非职工代表监事候选人:同意3票,反对0票,弃权0票.
该项议案尚需提交公司股东大会审议,并将以累积投票制进行逐项表决.
(二)审议通过《关于第五届监事会监事津贴的议案》根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定,依据公司所处行业,结合公司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任,拟定公司第五届监事会监事除正常工资薪酬外,不再额外从公司领取报酬.
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票.
该项议案需提交公司股东大会审议.
(三)审议通过《关于修订的议案》内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)《修订对照表》.
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票.
该项议案需提交公司股东大会审议.
三、备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;2、深交所要求的其他文件.
特此公告.
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会2021年1月7日第五届监事候选人简历监事候选人简历1、柳青林,男,1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,1998年至今在公司任职,曾历任公司销售总监,原料药执行经理,原料药营销副总,原料药市场总监,2020年9月至今任公司商务拓展总监.
柳青林先生未直接或间接持有公司股份.
与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形.
不是失信被执行人.
2、孙宏涛,男,中国籍,无永久境外居留权,1974年出生,1991-1994年曾在潍坊炮八师服役,1994-1997年就职于烟台开发区兴化公司;1998年至今在公司任职,现任公司行政部主任、公司监事.
孙宏涛先生个人直接持有公司16650股股份,占公司总股本的0.
0021%.
与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形.
不是失信被执行人.
烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,就公司第四届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下:一、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,我们本着审慎的原则,基于独立判断的立场,在认真审阅董事履历材料的基础上,我们对公司提交的《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》进行了认真的审核:1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决程序合法、有效.
第五届董事会董事候选人共五人,其中非独立董事候选人为由守谊先生、忻红波女士、罗志刚先生,独立董事候选人为李方先生、赵大勇先生,提名人是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况基础上进行提名的,被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力,并已征得被提名人本人同意.
2、本次提名的独立董事候选人李方先生和赵大勇先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,均具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,未发现有《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形.
基于上述情况,我们同意上述五名董事候选人(其中独立董事候选人二名)的提名,并同意将上述议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议.
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所,经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决.
二、《关于第五届董事会董事薪酬的议案》公司第五届董事薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平,结合公司的经营情况制定,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家法律法规和《公司章程》的规定,有利于公司的长远发展.
我们一致同意公司第五届董事人员薪酬方案.
独立董事:吕永祥、叶祖光2021年1月6日DD11992021年1月7日星期四DISCLOSURE信息披露制作张玉萍电话:010-83251716E-mail押zqrb9@zqrb.
sina.
net证券代码:002822证券简称:中装建设公告编号:2021-004深圳市中装建设集团股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
2020年12月23日,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》(以下简称"激励计划")等议案,具体内容详见2020年12月24日刊登于巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的相关公告.
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示,公司监事会在充分听取公示意见后,对激励对象名单进行了核查,相关内容公告如下:一、公示情况及核查方式1、公司对激励对象的公示情况(1)公示内容:公司本次激励计划激励对象姓名及职务;(2)公示时间:2020年12月25日至2021年1月6日,公示期为13日;(3)公示方式:通过公司公告栏进行公示;(4)反馈方式:在公示期内,以设立反馈邮箱或当面反映情况等方式进行反馈,并对相关反馈进行记录;(5)公示结果:截至公示期满,监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议.
2、关于公司监事会对激励对象的核查方式公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含控股子公司)签订的劳动合同、拟激励对象在公司(含控股子公司)担任的职务及其任职文件等.
二、监事会核查意见公司监事会在充分听取公示意见后,根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并发表核查意见如下:1、公司2020年限制性股票激励计划确定授予的激励对象均为公司实施2020年限制性股票激励计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员,符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格;2、激励对象基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处;3、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:(1)不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;(2)不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;(3)不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形.
4、激励对象无独立董事、监事、单独或者合计持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人及其父母、配偶、子女.
综上,公司监事会认为,本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《深圳市中装建设集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效.
特此公告.
深圳市中装建设集团股份有限公司监事会2021年1月6日证券代码:002822证券简称:中装建设公告编号:2021-005深圳市中装建设集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2020年12月11日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(203243号)(以下简称"反馈意见").
公司收到反馈意见后,会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实,并按照反馈意见的要求进行了书面说明和回复,具体回复内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》.
公司将按照要求及时向中国证监会报送上述反馈意见回复材料.
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性.
公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险.
特此公告.
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2021年1月6日中信证券股份有限公司关于瑞达期货股份有限公司2020年持续督导定期现场检查报告保荐机构名称:中信证券股份有限公司被保荐公司简称:瑞达期货保荐代表人姓名:韩日康联系电话:13810487771保荐代表人姓名:李晓理联系电话:15110045026现场检查人员姓名:李晓理、陶昊现场检查对应期间:2019年12月-2020年12月现场检查时间:2020年12月28日一、现场检查事项现场检查意见(一)公司治理是否不适用现场检查手段:查阅公司相关的规章制度及内部控制材料、相关三会会议资料,与公司管理人员进行访谈.
1.
公司章程和公司治理制度是否完备、合规√2.
公司章程和三会规则是否得到有效执行√3.
三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整√4.
三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认√5.
公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责√6.
公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义务√7.
公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程序和信息披露义务√8.
公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立√9.
公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争√(二)内部控制现场检查手段:查阅内部审计部门资料、内部控制评价报告以及募集资金专户存管合同等材料.
1.
是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用)√2.
是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用)√3.
内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)√4.
审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告等(如适用)√5.
审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)√6.
内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用)√7.
内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计(如适用)√8.
内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)√9.
内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)√10.
内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告(如适用)√11.
从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度√(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况现场检查手段:查阅了持续督导期内公司关联交易相关制度,并与公司管理人员进行访谈.
1.
是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度√2.
控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形√3.
关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务√4.
关联交易价格是否公允√5.
是否不存在关联交易非关联化的情形√6.
对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务√7.
被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形√8.
被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批程序和披露义务√(五)募集资金使用现场检查手段:与公司财务人员访谈,查阅募集资金第三方监管协议等底稿资料,核查公司募集资金存放、使用情况.
1.
是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议√2.
募集资金三方监管协议是否有效执行√3.
募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形√4.
是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形√5.
使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资√6.
募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符√7.
募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险√(六)业绩情况现场检查手段:查阅了公司的2020年第三季度报告就公司业绩情况与管理人员进行沟通,详细了解公司主要业务的发展情况,并查阅了行业发展状况以及可比公司的财务情况.
1.
业绩是否存在大幅波动的情况√2.
业绩大幅波动是否存在合理解释√3.
与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常√(七)公司及股东承诺履行情况现场检查手段:查阅了公司的定期报告;对公司高管进行访谈,询问公司及公司股东的履行承诺情况1.
公司是否完全履行了相关承诺√2.
公司股东是否完全履行了相关承诺√(八)其他重要事项现场检查手段:访谈公司管理人员,查阅公司分红相关制度、三会文件、《理事会通讯》等行业信息披露资料.
1.
是否完全执行了现金分红制度,并如实披露√2.
对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露√3.
大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因√4.
重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险√5.
公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险√6.
前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改√二、现场检查发现的问题及说明现场检查未发现违反《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的问题.
针对2020年公司存在收到交易所监管函及证监局警示函等情况,公司已经进行了整改,保荐机构提请公司完善相关工作.
保荐代表人签名:韩日康李晓理保荐机构:中信证券股份有限公司2021年1月7日中信证券股份有限公司关于瑞达期货股份有限公司2020年度持续督导培训情况的报告深圳证券交易所:中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》(以下简称"保荐工作指引")对瑞达期货股份有限公司(以下简称"瑞达期货"、"公司")进行了2020年度持续督导培训,报告如下:一、本次持续督导培训的基本情况(一)保荐机构:中信证券股份有限公司(二)保荐代表人:韩日康、李晓理(三)协办人:李义刚(四)培训时间:2020年12月28日(五)培训地点:厦门市思明区观音山商务运营中心瑞达期货股份有限公司会议室(六)培训人员:瑞达期货持续督导项目组(七)培训对象:公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员(八)培训内容:根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则要求,对上市公司信息披露、上市公司治理、上市公司董监高职责等进行培训.
二、上市公司的配合情况保荐机构本次持续督导培训的工作过程中,公司积极予以配合,保证了培训工作的有序进行,达到了良好效果.
三、本次持续督导培训的结论保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关要求,对公司进行了2020年度持续督导培训.
中信证券认为:通过本次培训,公司的董事、监事、高级管理人员对上市公司规范运作与信息披露工作、深圳证券交易所股票上市规则有了更全面的了解.
本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对证券市场的理解以及规范运作意识,有助于提高公司的规范运作和信息披露水平.
保荐代表人签名:韩日康李晓理保荐机构:中信证券股份有限公司2021年1月7日证券代码:002567证券简称:唐人神公告编号:2021-003唐人神集团股份有限公司2020年12月生猪销售简报本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
一、生猪销售情况唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年12月生猪销量16.
08万头,同比上升298%,环比上升8.
4%;销售收入合计27,843万元,同比上升137.
4%,环比下降3.
2%.
2020年1-12月累计生猪销量102.
44万头,同比上升22.
1%;销售收入256,448万元,同比上升114.
7%.
上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考.
二、原因说明2020年12月公司生猪销量同比大幅增长及持续环比上升的主要原因是因为公司新建猪场陆续投产,产能逐步释放.
三、风险提示(一)上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况,不含饲料、肉品等业务情况.
(二)生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险.
生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生较大影响.
四、其他提示公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.
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com.
cn).
公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险.
特此公告.
唐人神集团股份有限公司董事会二〇二一年一月六日证券代码:002567证券简称:唐人神公告编号:2021-002唐人神集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
特别提示1、为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案1~议案4对中小投资者单独计票,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东.
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况.
一、会议召开和出席情况1、现场召开时间:2021年1月6日下午14:30.
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年1月6日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2021年1月6日9:15~15:00期间的任意时间.
2、现场会议召开地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室.
3、召集人:公司董事会.
4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式.
5、会议主持人:董事长陶一山先生.
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定.
7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共13人,代表公司有表决权股份数314,586,710股,占公司股份总数的32.
1309%,其中:(1)参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名,代表公司有表决权股份239,006,110股,占公司股份总数的24.
4114%;(2)参加本次股东大会网络投票的股东10名,代表公司有表决权股份75,580,600股,占公司股份总数的7.
7196%.
8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共9人,代表股份1,626,200股,占公司股份总数的0.
1661%.
9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议.
二、提案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:1、审议通过了《关于开展2021年度商品期货套期保值业务的议案》.
表决情况:同意314,559,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.
9913%;反对17,800股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.
0057%;弃权9,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.
0031%.
其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意1,598,700股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.
3089%;反对17,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.
0946%;弃权9,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.
5965%.
2、审议通过了《关于2021年年度向银行申请综合授信融资额度的议案》.
表决情况:同意314,297,410股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.
9080%;反对289,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.
0920%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.
0000%.
其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意1,336,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的82.
2101%;反对289,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的17.
7899%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.
0000%.
3、审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》.
表决情况:同意312,997,210股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.
4947%;反对1,589,500股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.
5053%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.
0000%.
其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意36,700股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.
2568%;反对1,589,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.
7432%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.
0000%.
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过,符合《公司章程》的规定.
4、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》.
表决情况:同意314,296,910股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.
9079%;反对289,800股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.
0921%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.
0000%.
其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意1,336,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的82.
1793%;反对289,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的17.
8207%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.
0000%.
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过,符合《公司章程》的规定.
三、律师出具的法律意见公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会,对股东大会出具了法律意见书.
结论意见为:经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定;召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效.
四、备查文件1、《唐人神集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》;2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》.
特此公告.
唐人神集团股份有限公司董事会二〇二一年一月六日