河南亿恩科技

公告编号:2019-0081证券代码:831685证券简称:亿恩科技主办券商:安信证券河南亿恩科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2018年年度股东大会.
(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会.
(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的规定.
(四)会议召开日期和时间本次会议召开时间:2019年5月5日09:00.
预计会期1天.
(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开.
(六)出席对象1.
股权登记日持有公司股份的股东.
本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可公告编号:2019-0082以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.
2.
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.
3.
本公司聘请的河南三融律师事务所周跃、许帅律师.
(七)会议地点河南亿恩科技股份有限公司四楼会议室.
二、会议审议事项(一)审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》董事会在2018年度能够按照相关法律法规和规章制度的要求召集和召开董事会对重大事项进行审议,董事长陶利对2018年度董事会工作的开展情况进行了总结并予以汇报.
(二)审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》监事会在2018年度能够认真积极的组织对公司经营管理活动开展监督工作,监事会主席孙玉玺对监事会2018年度的工作进行了总结并予以汇报.
(三)审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》公司已按规定要求编制了《河南亿恩科技股份有限公司2018年年度报告》及《河南亿恩科技股份有限公司2018年年度报告摘要》,详见2019年4月10日于股转系统指定信息披露平台(http://www.
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com.
cn)发布的《河南亿恩科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-009)和《河南亿恩科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号2019-010).
(四)审议《关于2018年度审计报告的议案》公司2018年度财务报表及附注已经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告.
(五)审议《关于2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的公告编号:2019-0083议案》北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2018年度是否存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了审核,并出具了《河南亿恩科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》.
(六)审议《关于2018年度财务决算报告的议案》公司财务部门已对2018年度财务进行了决算,并形成财务决算报告.
(七)审议《关于2018年度利润分配方案的议案》公司2018年末仍存在未弥补亏损,因此不进行利润分配.
(八)审议《关于2019年度财务预算报告的议案》公司管理层根据2019年度经营计划做出了年度财务预算,并形成预算报告,以对各月及各季度的收入及费用控制考核提供依据,对公司经营开展重点提供数据参考.
(九)审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》公司拟续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构.
(一十)审议《关于补充确认并预计公司关键管理人员薪酬的议案》2018年度,公司根据关键管理人员(包括公司的董事、监事及高级管理人员)分管的工作及完成情况,确定其基本工资及绩效奖金,共向关键管理人员支付薪酬746,192.
66元(监事会主席孙玉玺2018年度未在公司领取薪酬,不包括在内),并预计2019年度向关键管理人员支付薪酬合计不超过90万元,详见2019年4月10日于股转系统指定信息披露平台(http://www.
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cn)发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于补充确认并预计关键管理人员薪酬的公告》(公告编号:2019-011).
公告编号:2019-0084(一十一)审议《关于预计2019年度日常性关联交易事项的议案》公司预计2019年度将向关联方陶利租赁房产进行日常经营和管理,预计发生的租赁费为45.
6万元,关联交易具体情况详见2019年4月10日于股转系统指定信息披露平台(http://www.
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cn)发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-012).
(一十二)审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,截止2018年12月31日,公司合并报表未弥补的亏损为-10,513,688.
13元,达到实收股本总额(股本为1,000万元)三分之一.
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,该议案须提交股东大会审议,具体情况详见公司2019年4月10日于股转系统指定信息披露平台发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-013).
三、会议登记方法(一)登记方式出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:1.
自然人股东持本人身份证及股东账户卡;2.
委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;3.
由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡;4.
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡.
股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续,公司不接受电话方式登记.
(二)登记时间:2019年5月5日8:00(三)登记地点:河南亿恩科技股份有限公司四楼会议室.
四、其他(一)会议联系方式:联系人:李早早公告编号:2019-0085电话:0371-60135977传真:0371-60123888电子邮箱:lizaozao@enkj.
com联系地址:河南省郑州市高新技术开发区翠竹街1号总部企业基地125号河南亿恩科技股份有限公司(二)会议费用:与会股东食宿自理.
(三)临时提案临时提案请于会议召开十天前提交.
五、备查文件目录(一)《河南亿恩科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》(二)《河南亿恩科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》(三)《河南亿恩科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》(四)《河南亿恩科技股份有限公司2018年度审计报告》(五)《河南亿恩科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》河南亿恩科技股份有限公司董事会2019年4月10日