利用手机社交软件非法销售卷烟网络案件

【案情简介】2013年12月底,某市烟草专卖局城区稽查局稽查人员通过微信搜索,发现有人通过微信手机交友平台销售假烟,城区稽查局立即组织人员根据相关信息展开调查,发现微信软件中胡某及其男友秦某的个性签名里显示销售卷烟、诚招代理等字样,并且附有卷烟照片,通过分析推断此人不仅自己通过手机平台销售,而且不断发展下线,分销卷烟.
经过对胡某及其男友秦某每天的微信朋友圈及陌陌个人动态进行监控,发现二人每天均有大量卷烟品牌更新,利用微信进行销售,通过进一步排查发现,另有两人微信号所晒出的照片与胡某及其男友秦某所晒出照片相同,每次胡某及其男友秦某晒出卷烟照片后,他们紧随其后转发,据此分析,胡某及其男友秦某为这两名嫌疑人的上线.

鉴于案情复杂,城区稽查局于2014年4月1日将案件线索及固定的证据移交至某市公安局立案侦查,公安局接到报案后立即对线索进行了分析核实,于4月3日正式立案,通过技术手段调取了胡某微信聊天记录,查获胡某网上交易的上线及下线IP地址等重要信息,通过聊天记录及IP地址证实胡某及其男友秦某为主犯,两人从广西及广东进货,并分销至某市辖区三地6名下线人员(6名下线分别为胡某,潘某,佟某,李某①,李某②,刘某)所有涉案人员均无实体店,无烟草专卖零售许可证,6名嫌疑人都是通过手机微信、陌陌向消费者销售假烟.

2014年4月19日某市烟草专卖局联合某市公安局在全市范围内进行统一收网行动.
此次行动现场查扣违法卷烟希尔顿、阿里山、阿诗玛等共计40个品种2.
6万支,涉案值达40余万元,共抓获涉案嫌疑人8人,其中取保候审3人,至此涉案人员全部抓捕归案.
随后,烟草、公安专案组成员分两组奔赴广西、广州对其上、下线多名涉案人员进行抓捕.

截至2014年11月25日,"4.
03"利用手机微信等社交网络平台销售卷烟案件已初步告破,查获假烟9.
55万支(广西查获9.
45万支),走私烟2.
64万支(广西查获1.
06万支).
已抓获涉案人员共11人,其中3名涉案人员被该市公安局刑事拘留,3人被检察院批准逮捕(广州1人、广西2人),3人被取保候审.
通过调取涉案人员支付宝交易记录,银行转账汇款、账册等相关证据得知,涉案总值已达300余万元.

以上涉案值均经当事人确认无误并签名.
以上证据能相互印证,证据链条完整.

【案例评析】一、该案适用法律准确《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定:非法经营烟草专卖品,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的"情节严重":(一)非法经营数额在五万元以上的,或者违法所得数额在二万元以上的;(二)非法经营卷烟二十万支以上的;(三)曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚,又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的.
具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的"情节特别严重":(一)非法经营数额在二十五万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的;(二)非法经营卷烟一百万支以上的.
第五条行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪,同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚.

该案经专案组赴杭州淘宝、支付宝总部调取涉案人员淘宝支付宝账号(注:淘宝总部仅提供近三个月交易情况,查明1、姜某、余某淘宝交易额60余万元(2014年2月-4月);2、吴某淘宝交易20余万元(2014年2月-4月).
另外1、胡某(该市)等人向姜某通过银行卡转账汇款合计140余万元(仅2013年11月至2014年4月),胡某向吴某(广东)转账汇款10万元(2013年11月至2014年4月).
公安机关通过讯问笔录和账册相互印证,姜某、余某、吴某符合非法经营数额远超二十五万元的法定情形,属于"情节特别严重",按照法律规定已有检察机关批准逮捕,目前已进入诉讼阶段.

二、非法经营罪客体把握准确从犯罪的客体要件来看,涉案人员广西姜某、余某、广东吴某及该市胡某等人通过手机社交软件平台销售卷烟的行为严重冲击了国家对卷烟销售市场的管理秩序.
由于烟草专卖品是一种特殊商品,国家对此严格控制,实行专卖制度,根据烟草专卖的有关规定,只有特定的企业经过审批之后才可以通过信息网络交易卷烟,除此之外,任何公民、法人或其他组织均不得通过信息网络销售卷烟,而广西姜某、余某、广东吴某及该市胡某等人的行为,无疑违背了国家设置专卖制度的初衷,所以其行为严重冲击了烟草专卖品的正常市场秩序.

三、该新型售烟行为严重违背国烟专(2009)242号通告精神国家烟草专卖局工业和信息化部公安部等于2009年发布了,国烟专(2009)242号,国家烟草专卖局、工业和信息化部、公安部、国家工商行政管理总局决定,严厉打击利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品.
明确规定禁止未取得烟草专卖许可证的组织和个人利用互联网等信息网络非法经营卷烟、雪茄烟、烟丝、烟叶、复烤烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械等烟草专卖品;严厉打击利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品行为.
构成犯罪的,依法追究刑事责任.

因此胡某等人利用手机社交软件非法销售卷烟案件属于无烟草专卖零售许可证利用手机网络非法销售卷烟案.
违反了上述相关规定,应对涉烟人员依法追究刑事责任.

四、证据互相印证,证据链条完整凡涉及到有卷烟信息的交易单据,均采用微信、陌陌、QQ截图形式将每张明细交易单截下整理打印、汇总.
赴相关省市调取交易账户信息,赴杭州支付宝总部调取网上交易证据,支付宝转账证据,最终全面梳理了电子证据.
达到相互印证,形成证据链条的目的.
本案中手机社交软件售烟案件交易的证据大多是电子证据,实物证据较少,将口供笔录、微信订单、淘宝明细、支付宝交易明细、物流托运底单等零碎证据串联成证据链是定案的关键所在.
一是犯罪嫌疑人的口供、笔录、在淘宝网上的拍卖明细单据及支付宝交易金额要能相互关联,大致不差.
二是邮寄底单、现场遗留样品烟与能佐证犯罪事实,与口供、笔录、淘宝交易明细、支付宝交易明细相关联.
三是邮寄底单、现场遗留样品烟与能佐证犯罪事实,与口供、笔录、淘宝交易明细、支付宝交易明细相关联.
这更加要求办案人员,搜集证据程序得当,手段合法,并具有较强的专业技能和法律素养.