万元木马病毒

7版周刊MINGJINGZHOUKAN法网2017年8月10日星期四编辑马菲菲校对周旭电子信箱:maff@jcrb.
com微信群赌博,获利二百万11名嫌疑人落网王苏燕张敏微信群里抢红包已然成为人们社交生活的一部分,普通人只知道抢红包图个高兴,但一些"精明"的人却将抢红包作为敛财的工具.
7月14日,江苏省江阴市检察院以涉嫌开设赌场罪对犯罪嫌疑人陆正吉、周静、甘仙梅批准逮捕.
陆正吉从2016年开始参与各种微信群里的赌博游戏,输了十几万后,反而觉得"微信赌博"很有赚头,就组织了曾经一起参赌的周静、甘仙梅等人,合伙搞了个微信赌博群.
陆正吉等人为他们的赌博群取了个好听的名字叫"欢乐颂",新赌客进群需要老赌客实名介绍,参赌前先交2000元用于购买积分,陆正吉等人事先购买了机器人软件,利用软件把赌客交的钱转换为积分,一分代表一元钱,之后赌客开始喊庄,机器人软件设置庄家和坐庄金额,群主事先找好负责发红包的人,叫"车手".
"车手"根据参赌人数按每人2元钱开始发红包.
接着按赌客抢到的红包数字来计算点数,比如抢到1.
23的红包,就是123为顺子,按规则可以翻13倍,抢到的红包是1.
11等后三位相同数字的,就是豹子,能翻15倍,另外还选取了很多特殊的红包数字,制定奖励规则以吸引赌客参与赌博.
就这样,红包不再是红包,红包金额也不再是数字,而成了犯罪的工具.
为了烘托气氛,陆正吉等人还找了很多人做"打手","打手"假装在群里赌钱,输赢都算群主的,另外群主还通过机器人软件设置自动抽取庄家赢的积分里面的5%作为抽头盈利.
陆正吉等人从2016年9月开始基本天天开赌,每天参与赌博的人员达到上百人,涉案金额上千万元,非法获利200余万元.
据陆正吉交代:"这种微信群赌博方式不受时间的限制,一天24小时,只要有人来就可以开赌,赌局时间也很短,往往两三分钟一局,也不受场地限制,只要手机有信号就可以,微信账号被封,第二天换一个又继续开赌.
"正是这种隐蔽的开赌方式,很难让公安机关发现打击,也给侦查取证带来了一定难度,但是天网恢恢疏而不漏,最终因群众举报,11名犯罪嫌疑人落网,3名主要犯罪嫌疑人被逮捕.
发财心切,跨省贩卖假烟本报记者张吟丰通讯员赵玲今年49岁的宋勇,是浙江省临海市人.
初中毕业后外出打工,后购买了一辆长途汽车跑货物运输,常年奔波在外让他感觉到长途货运的艰辛.
2016年,他开始寻找机会进行各种商业投资,没有经验的他屡遭失败,债台高筑.
宋勇每天思忖着如何在短期内快速赚钱还债.
一个偶然机会,他在广州沙河停车场里收到了一张名片,名片上的联系人刘军(化名,另案处理)是卖假烟的人.
2017年2月6日,宋勇与刘军约好在某停车场见面,两人经过一番交流,达成了"合作"意向.
宋勇从刘军手里拿了假的中华烟、芙蓉王烟、和天下烟各一箱.
他抱着试一试的态度,将假烟以每条高于拿货价10元的价格出售,很快售罄.
"比起以前打工,这样轻松地赚钱让我感到前所未有的舒适,就更加坚定地选择了贩卖假烟之路.
"案发后宋勇交代.
"湖南对假烟的打击力度特别大,湖南的烟草市场中几乎都没有假烟了.
"一位湖南司机的一句话却也成了宋勇眼中赚钱的"机遇".
2016年11月3日,宋勇来到湖南省湘潭市,在某商贸城租下一仓库,谎称用来存放瓷砖,实则是用来存放假烟的.
2017年3月14日,宋勇拨通了刘军的电话,在电话里,二人谈妥,以4.
49万元的价格购买中华(硬)卷烟100条,白沙(和天下)卷烟500条,白沙(硬和气生财)卷烟140条,芙蓉王(蓝)卷烟210条,芙蓉王(黄)卷烟550条,宋勇预付4万元货款,待假烟运至湘潭市后,再付余款和运费共计1.
1万元.
2017年3月19日,宋勇接到广州那边送货人的电话,告知他,货物已经到了湘潭市马家河高速出口收费处.
挂了电话,他马上骑电动车赶至高速出口收费处与送货人碰头.
货物装在了一辆黑色越野车上面,他害怕自己的仓库位置被泄露,便与送货的人商量好,由他将装有假烟的越野车开回去,待其将所有的货物卸载至仓库后,再联系见面将余款和运费支付完毕.
殊不知,湘潭市高新公安分局已经接到了报警,掌握了宋勇贩卖假烟的事实.
根据举报线索,公安机关迅速行动,当宋勇开着装有1500条假烟的越野车到达其租赁的仓库准备卸载货物时,警方将其抓获.
经湖南省烟草质量监督检测站检测,查获的卷烟均系假冒注册商标且系伪劣卷烟.
经湖南省烟草专卖局鉴定,这批假烟的市场价值为83.
3万元.
6月26日,湖南省湘潭市岳塘区检察院以宋勇涉嫌非法经营罪向法院提起公诉.
编造虚假协议,贪污公款80万规划院长受审本报通讯员何其伟李圣虎李良"走到今天,愧对党的培养.
我不该心生贪念,放任自己.
非常感谢检察机关给我悬崖勒马、真诚悔罪的机会!
"7月17日,面对黑龙江省大庆高新区检察院的指控,被告人李海当庭忏悔,认罪服法.
现年50岁的李海拥有着让人羡慕的过去:哈工大研究生、路桥专家、大庆一规划建筑设计院副院长.
在设计院,李海既是工程设计的牵头人,又是工程项目的审批人.
经他牵头规划的工程设计项目,在单位班子成员研究审批过程中没有提出异议和通不过的时候.
也正是这一有利的权威性和话语权,让李海打起了设计费的主意.
2008年10月,李海在任开发区设计院市政专业设计院(下简称市政分院)院长期间,趁市政分院承揽大庆市东城区污水处理厂设计工程之机,利用职务之便,主动联系哈尔滨市一设计研究院有限公司的主管副经理隋某,谎称核销单位费用,与其签订了一份金额为人民币49.
7万元的虚假工程设计协议书.
2009年1月16日,市政分院将此设计费电汇至该公司银行账户.
同年1月19日,隋某按照李海的要求,将扣除手续费后剩余的人民币44.
73万元电汇到李海指定的银行账户.
同日,李海将指定账户中的35万元转至自己的银行卡中,剩余钱款抵顶此前所欠的另一公司的设计费用.
所得赃款被李海挥霍一空.
2016年11月,大庆高新区检察院在深入辖区开展预防职务犯罪普法宣传时,听到群众对李海的反映.
在进一步核实线索时,听到风声的李海主动到检察机关自首.
2017年1月,大庆市检察院以李海涉嫌贪污罪批准逮捕.
2017年5月3日,大庆高新区检察院移送起诉.
经法庭审理查明,李海在2008年10月到2012年9月期间,利用职务之便,先后4次采取签订假工程设计协议书的形式,骗取单位公款共计80.
88万元,其非法占有公款的数额巨大,其行为已触犯刑法,其有自首情节,法院将择日宣判.
植入木马,盗刷银行卡向买来的他人手机号码发送带有木马链接的短信,一旦机主点开链接,木马病毒便成功植入.
用此犯罪手法,被告人盗刷百名被害人200余万元本报通讯员姚明媚朱蓉窃取公民信息两千多万条如果你手机里下载了一些带有支付功能的APP,就要留神了.
日前,经江苏省扬州市江都区检察院提起公诉,江都区法院开庭审理一起17人涉案,采用网络购买、植入计算机木马病毒等手段,窃取公民身份证号码、手机号码、银行卡号约2000万条,盗刷银行卡资金208.
7万元,被害人分布在全国各地达百余人的侵犯公民个人信息、盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、破坏计算机信息系统案.
随着庭审的进行,该网络犯罪团伙的上下线的作用、具体作案流程等也随之曝光.
2016年1月17日中午,江苏省扬州市的李伟(化名)手机上收到一条短信,内容是:李伟先生您好,您孩子的体检报告已经出来了,网址打开并激活,请你重视(附有网址链接).
因为孩子刚在学校参加完体检,于是他没有犹豫即点开了链接.
结果,自己银行卡内的9776元不翼而飞.
接到报案后,警方展开侦查,循着被盗钱款的去向,渐渐摸清该案背后有一个网络犯罪团伙,形成买卖公民信息、通过病毒盗取公民银行卡信息、盗刷银行卡等一条龙作案.
警方兵分多路,展开抓捕行动.
历时半年,一个涉及全国众多省份的大案浮出水面.

办案人员先后赴广西、四川、广东、福建、浙江五省区,抓获15名犯罪嫌疑人,另有两名犯罪嫌疑人主动投案.
归案后,这17人对犯罪事实供认不讳.
17人网上合伙作案尽管17名嫌疑人在网上彼此熟悉、信任,但在2016年12月6日的庭审中,他们上下线之间却是首次见面.
经查,17人中,有十人是80后,七人是90后,其中,年龄最大的36岁,年龄最小的21岁,除了三人有固定工作外,其余14人均为无业人员.
他们通过网络合作,形成了一个买卖公民信息、发送木马病毒获取被害人银行卡等信息、盗刷被害人银行卡资金等流程的完整作案链.
17人按照上下线关系,分为7个不同的作案团伙.
其中,两名主犯何克安和郑欢通是堂兄弟.
当地有人通过购买他人身份信息,发送病毒,盗刷被害人银行卡的方式谋利,兄弟俩初中毕业后给这样的犯罪团伙打工,学会了作案套路.
2015年年底,兄弟俩萌生了"另立门户"作案的念头.
随后,何克安兄弟通过网络联系到了上线、下线.
何克安兄弟较为固定的合作上线是福建男子苏海翔.
苏海翔主要在网上买卖公民个人信息,他的信息源主要来自于两个上线———周广凯、董松伟,下线主要是何克安和山东女子王雪薇.
买卖的公民个人信息主要包括公民姓名、身份证号码、手机号码等.
何克安兄弟较为固定的合作下线是广西的黄华令团伙,成员有两人.
而黄华令团伙的下线则是四川的徐宁团伙,成员有6人.
除了和黄华令团伙合作外,徐宁团伙也有一支固定合作犯罪团伙———广东王海富、王华志、王光武兄弟团伙.
木马病毒明码标价何克安向公安机关供述,他首先通过淘宝和QQ向他人购买"木马病毒",1200元至1500元不等,正常使用7天.
之后,他通过相关渠道,去购买他人的身份信息和手机号码.
随后,他通过短信群发设备,向这些号码发送带有木马链接的短信.
一旦对方点击链接,下载APP,木马就算植入成功了.
木马植入后,何克安就可以拦截对方手机里的信息,这些内容会发送到他设定好的邮箱内,行话叫做"拦截料".
值得一提的是,他会从邮箱获得的内容中,筛选出"料",再将这些"料"通过QQ卖给"收料"的人,由他们去盗刷别人的银行卡.
据介绍,黑色产业链的分工明确,从开始的购买木马、发送钓鱼短信,到"收料""出料",再到后来"洗拦截料"、转账洗钱等都是环环相扣.
考虑到警方会根据被盗银行卡的资金流向,追踪到嫌疑人的蛛丝马迹,所以,这伙人把被害人银行卡的钱盗走后,并不直接转移到自己的银行卡里,而是通过一种在行业内称之为"洗料"的方式,对钱进行"洗白".
所谓"洗料",就是盗走被害人的钱财后,冒用被害人的账号,去实体店进行消费,购买实物,然后将实物再卖出去,获得赃款.
2016年1月17日,一名年轻的男子来到山东省一家苏宁电器店里,使用易付宝扫码支付的方式一次性购买了23部苹果6S手机.
这一举动引起了店长的注意,此前这名男子曾多次到店里通过这种方式购买手机,前后一共买过四五次,共计消费了22万元左右.
店长对男子产生了怀疑,于是报了警.
警方通过调查,该男子正是犯罪团伙成员在"洗料".
据介绍,在犯罪团伙的暗语里,银行卡账号、密码、持卡人信息和绑定手机号,被叫做"料".
此外,被告人徐宁还多次通过博彩网站账户充值的方式盗刷被害人银行卡内的钱.
团伙成员宁波、郭靖宇在明知徐宁博彩网站账户上的钱系违法所得的情况下,仍将自己的银行卡等信息提供给徐宁洗钱,并先后多次帮助徐宁接收、转移赃款.