什么是庞氏骗局庞氏骗局和传销有什么区别

什么是庞氏骗局  时间:2021-10-22  阅读:()

什么是庞氏骗局 如何识别P2P行业的庞氏骗局

庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼,金字塔骗局(Pyramid scheme)的始祖,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。

庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。

简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

识别方法: 第一,钱到哪里去了?投资人的钱,打给谁了,您明确知道借款的人是谁吗,借款的对象你真的了解得到吗,资金的划转是谁在控制,资金划转的路径您能看到吗?如果不能,那就是典型的资金池!除了国家批准的正规金融机构,凡是设资金池的,基本上就具备了骗钱的第一个条件。

第二,利从何来?您投资了一个项目或者产品,那就要看看这个项目或者产品的利润来源是什么,也就是说,谁,在哪个环节,创造了什么价值,多少。

说不清楚,那就算了吧,经营者自己都说不清楚,你要投资,无异于进了赌场赌大小了。

凡是发现没有任何环节在创造价值,基本上就具备了骗钱的第二个条件。

第三,世界上有稳赚不赔的买卖吗?绝对没有,有人赚有人赔才是常理。

如果稳赚不赔,找你干啥,因为你图的是利息,骗子图的是你的本钱,没有你的本钱怎么付你的利息呢。

如果非说有,在一个时期内,借新还旧可以做到。

如果你认为自己是击鼓传花的高手,你就大胆的投吧!问题是,鼓不是你敲的,往往花刚到你手里,鼓就不敲了。

什么是“庞氏骗局”?

旁氏骗局在百度百科中将得很详细。

查尔斯-庞齐(Charles Ponzi,1878-1949)

庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗,是金字塔骗局的变体,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”的。

它是指以高资金回报率为许诺,骗取投资者投资,用后来投资者的投资去偿付前期投资者的欺骗行为。











庞氏骗局说的是什么?

庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗,是金字塔骗局的变体,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”的。

  查尔斯·庞齐(Charles Ponzi)是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商,1903年移民到美国,1919年他开始策划一个阴谋,骗人向一个事实上子虚乌有的企业投资,许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报,然后,狡猾的庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人,以诱使更多的人上当。

由于前期投资的人回报丰厚,庞齐成功地在七个月内吸引了三万名投资者,这场阴谋持续了一年之久,才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来,后人称之为“庞氏骗局”。

  2008年案例:美国纳斯达克前主席涉嫌诈骗被捕 涉案500亿美元   京华时报12月13日报道 美国华尔街传奇人物、纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫11日晨因涉嫌证券欺诈遭警方逮捕。

检察人员指控他通过操纵一只对冲基金,使投资者损失大约至少500亿美元。

《纽约时报》说,这可能是华尔街历史上最大的欺诈案。

  现年70岁的麦道夫是“伯纳德·L·麦道夫投资证券公司”创始人,现任纳斯达克OMX集团提名委员会成员。

美国联邦调查局特工西奥多·卡乔皮和另外一名同事11日晨进入麦道夫位于纽约曼哈顿的公寓将他带走。

根据供状,麦道夫“不做无罪辩护”,他告诉特工,所有错误都归咎于他本人,他“并非用赚来的钱支付给投资者”。

  检察官针对麦道夫的控诉书显示,麦道夫10日告诉公司高层职员,“基本上,这是个大骗局,一个巨大的‘庞氏骗局’,使投资者损失大约500亿美元”。

  “庞氏骗局”即以高资金回报率为许诺,骗取投资者投资,用后来投资者的投资偿付前期投资者的欺骗行为。

控诉书显示,至少从2005年开始,麦道夫已经开始“庞氏骗局”操作。

  检察官以证券欺诈罪对麦道夫提起指控。

如果被控罪名成立,麦道夫将面临最多20年监禁和500万美元罚金。

麦道夫在交纳1000万美元保释金后已经获释。

  《纽约时报》12日报道,麦道夫在华尔街可谓传奇人物。

麦道夫法律专业毕业后不久,于1960年创立“伯纳德·L·麦道夫投资证券公司”。

这家公司是紧密参与纳斯达克股票市场公司发展过程的5家证券交易公司之一。

麦道夫曾任纳斯达克股票市场公司董事会主席。

几十年来,他创立的公司对构造华尔街的金融框架发挥了重要作用。

不论是传统股票交易,还是股票及金融衍生品等新式电子交易系统的发展,麦道夫的公司功不可没。

庞氏骗局和传销有什么区别

以发展下线为目的,以高额回报为诱饵就是传销。

传 销,是违法行为,情节严重的,涉嫌犯罪。

对于传 销被骗者,因为所交纳的款项大部分被挥霍,因此,一般很难追回损失。

防止传 销,就要小心周边的亲朋好友。

如果有人以找工作、做项目、谈恋爱等异常情况邀约你去某地时,你就要小心了。

这可能就是传 销,你就有被骗的风险。

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