广东睿江云

公告编号:2018-035证券代码:870612证券简称:睿江云主办券商:招商证券广东睿江云计算股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.
会议召开时间:2018年11月22日2.
会议召开地点:7楼会议室3.
会议召开方式:现场4.
发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月13日以书面方式发出5.
会议主持人:董事长闵宇先生6.
召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定.
(二)会议出席情况会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人.
二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司拟收购四川万云汇科技有限公司65%股权》的议案1.
议案内容:四川万云汇科技有限公司(以下简称"四川万云汇")是一家于2013年7月25日依法注册成立的有限责任公司,注册资本为人民币1000万元(大写:壹仟万元整),注册地址为郫县成都现代工业港北片区港通北四路,主要从事计算公告编号:2018-035机软、硬件、通信设备生产及产品研究、开发、销售;信息技术咨询服务;机电设备的安装、调试及维护;互联网信息服务;软件开发;投资咨询;企业管理咨询.
广东万云汇科技投资有限公司(以下简称"广东万云汇")和广东睿江云计算股份有限公司(以下简称"睿江云"或"公司")目前均为四川万云汇的股东,广东万云汇认缴注册资本650.
00万元,持有四川万云汇65.
00%的股权,截至2018年10月已实缴注册资本人民币434.
50万元;睿江云认缴注册资本350.
00万元,持有四川万云汇35.
00%的股权.
基于公司未来发展,公司拟与广东万云汇签订《股权转让协议》,就广东万云汇向睿江云转让其持有的四川万云汇65.
00%股权,股权转让价款按照已实缴出资金额确定为人民币434.
50万元,且广东万云汇剩余的实缴出资义务由睿江云继承.
本次股权收购完成后,公司将持有四川万云汇100.
00%股权,四川万云汇将成为公司的全资子公司.
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东睿江云计算股份有限公司收购资产的公告》(公告编号:2018-036).
2.
议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票.
3.
回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
4.
提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议.
三、备查文件目录《广东睿江云计算股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》广东睿江云计算股份有限公司董事会2018年11月22日